🚀 鲸鱼通过隐私交易积累比特币，CoinJoin交易年均增长三倍
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据深潮TechFlow报道，CryptoQuant CEO Ki Young Ju 表示，鲸鱼正在通过隐私交易积累比特币。过去两年，CoinJoin 交易年均数量增长三倍。
尽管有人将此激增归因于黑客洗钱，但 Chainalysis 报告显示，今年黑客损失总额为 22 亿美元，仅占比特币 3770 亿美元实现市值流入的 0.5% 以内。
2024 年，155 万 BTC 流入积累地址，主要与 ETF、MicroStrategy 和托管钱包相关。鲸鱼常通过隐私交易将资金转移至新兴机构投资者。
除了已披露的持有量外，约有 24 万至 42 万 BTC 的积累者身份仍不明朗，这些鲸鱼究竟是谁？#鲸鱼 #比特币 #隐私交易 #CoinJoin #交易增速 #黑客洗钱 #CryptoQuant #Chainalysis #ETF #MicroStrategy #托管钱包 #资金转移 #积累者 #BTC
🚀 2024年朝鲜黑客盗取超13亿美元加密资产，占总被盗价值61%
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据 Cointelegraph 报道，2024年全球政府追捕朝鲜黑客，他们被指控与加密货币领域超过一半的被盗价值有关。臭名昭著的Lazarus Group等朝鲜黑客是Web3领域多起网络盗窃案的主要嫌疑人，包括6亿美元的Ronin网络攻击。
韩国最近对15名朝鲜IT组织成员及一个相关组织实施制裁。这些制裁对象被指通过“海外外汇赚取活动”为朝鲜核导弹开发计划和军工部门筹集资金。
根据Chainalysis数据，2024年朝鲜黑客在47起事件中盗取了超过13.4亿美元的数字资产，比2023年的6.6亿美元增长了102%。这些盗窃占2024年总被盗加密货币价值的61%。
Chainalysis指出，2024年价值5000万至1亿美元及以上的攻击频率显著增加，显示朝鲜在大规模攻击方面变得更快更有效。#朝鲜黑客 #加密资产 #网络盗窃 #LazarusGroup #制裁 #Web3 #Chainalysis #加密货币 #网络安全 #Ronin网络攻击
🚀 Chainalysis 斥资约1.5亿美元收购AI安全公司Alterya
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据Odaily星球日报报道，市场消息称，Chainalysis 以逾 1 亿美元收购 AI 代理安全初创公司 Alterya。两位消息人士透露，总收购金额约为 1.5 亿美元。
Alterya 是硅谷著名孵化器 Y Combinator 的毕业生，开发了利用代理检测和防止针对金融机构、金融科技和加密服务提供商诈骗的人工智能技术。#Chainalysis #Alterya #收购 #AI安全 #金融科技 #加密服务 #YCombinator
🚀 德州居民因400万美元比特币税务犯罪被判2年监禁
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据深潮TechFlow报道，1月30日，Chainalysis最新报告显示，德州居民Frank Richard Ahlgren III因出售价值400万美元比特币的税务犯罪，被判2年监禁，并被勒令支付109.5031万美元赔偿金。
这是首个纯加密货币相关的税务欺诈案件。Ahlgren通过多个钱包转移比特币、进行面对面的点对点交易，以及使用CoinJoin和Wasabi Wallet等混币器来隐藏资金流向。
在Chainalysis的协助下，调查人员追踪交易流程，使美国国税局成功将其绳之以法。#德州 #比特币 #税务犯罪 #监禁 #加密货币 #税务欺诈 #Chainalysis #美国国税局 #BTC
🚀 Randall Crater 被判支付超 760 万美元赔偿金并禁止交易
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据 Cointelegraph 报道，美国马萨诸塞州地方法院对佛罗里达州的 Randall Crater 下达同意令，要求其支付超过 760 万美元赔偿金给加密欺诈案受害者。
该命令还禁止 Crater 在任何 CFTC 监管市场进行交易，参与数字资产商品交易，并注册 CFTC。
2023 年 1 月 31 日，Crater 被判处八年以上监禁，此前他因四项电信欺诈、三项非法货币交易和一项无证经营被定罪。
Crater 涉嫌通过“ My Big Coin Pay, Inc.”公司实施欺诈，声称其加密货币由黄金支持，并可转换为法定货币和其他加密代币，骗取投资者超过 750 万美元。
联邦调查局报告称，2023 年美国加密货币欺诈损失超过 56 亿美元，比 2022 年增加 45%。投资欺诈是最常报告的类别。
Chainalysis 指出，随着加密货币的普及，非法链上活动变得更加多样化，用于资助和促进各种威胁。
美国联邦贸易委员会发布了避免加密骗局的指南，建议警惕要求仅用加密货币支付、承诺保证利润或通过约会应用索要加密货币的行为。#RandallCrater #加密货币 #欺诈 #赔偿金 #CFTC #MyBigCoin #投资者 #电信欺诈 #非法交易 #加密骗局 #数字资产 #美国司法 #Chainalysis #加密诈骗 #FBI #FTC
🚀 2025 年加密骗局或因 AI 增长达到新高
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据 Cointelegraph 报道，2025 年加密骗局可能因人工智能和专业诈骗支持服务的增长而达到新高。Chainalysis 在其 2024 年加密骗局收入报告中指出，生成式 AI 使诈骗更具规模和成本效益。
Chainalysis 的 Elad Fouks 表示，生成式 AI 通过创建合成和虚假身份，使诈骗者能够冒充真实用户并绕过身份验证控制。2024 年加密骗局收入约为 99 亿美元，预计将超过 120 亿美元。
Chainalysis 发现 85% 的骗局涉及完全验证的账户，这些账户绕过了传统的基于身份的解决方案。生成式 AI 生成逼真的虚假内容，使投资和购买骗局更具说服力。
Deloitte 估计，生成式 AI 和深度伪造将使美国经济在 2027 年损失 400 亿美元。Chainalysis 指出，像 Huione Guarantee 这样的操作使诈骗活动更加复杂，AI 服务供应商的收入增长了 1900%。
美国联邦调查局去年 12 月警告称，诈骗者使用生成式 AI 针对加密货币投资。Chainalysis 表示，自 2020 年以来，骗局活动的年均增长率为 24%。#加密骗局 #人工智能 #生成式AI #虚假身份 #身份验证 #投资骗局 #深度伪造 #FBI #Chainalysis #经济损失 #诈骗活动
🚀 2024年OFAC制裁实体接收158亿美元加密交易，占非法活动39%
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据 Cointelegraph 报道，Chainalysis报告显示，2024年美国OFAC制裁的实体和地区接收了158亿美元的加密货币交易，占当年非法活动的39%。
报告指出，伊朗等受制裁地区居民在经济限制下转向加密货币，伊朗中心化交易所使用和流出激增，显示资本外逃。
尽管2024年制裁实体数量减少，但其金融影响仍然显著。美国对俄罗斯的制裁旨在减少加密货币用于战争、网络犯罪等，但KB Vostok OOO成功规避金融封锁。
Chainalysis发现，KB Vostok通过本地交易所出售无人机，处理近4000万美元转账，并使用受制裁的俄罗斯交易所Garantex的多个存款地址。
报告还提到，尽管无KYC加密交易所增加，但制裁执行导致整体流入下降。许多人和企业转向加密货币以保护财富和规避金融限制。
Tornado Cash等加密混合服务因能匿名化交易来源，对制裁执行构成挑战。2024年其流入量较前一年激增108%。
随着合规性关注增加，与伊朗服务互动的离岸加密交易所曝光率稳步下降。特朗普政府重启对伊朗的“最大压力”政策。#OFAC #加密货币 #制裁 #Chainalysis #伊朗 #金融限制 #KBVostok #网络犯罪 #TornadoCash #合规性 #最大压力政策
🚀 美国制裁暗网市场Nemesis运营者，涉及超160万美元加密货币
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据 Cointelegraph 报道，美国制裁了暗网市场Nemesis的运营者Behrouz Parsarad及其加密地址。Nemesis于2021年由伊朗的Parsarad创立，提供毒品、假身份证件和黑客资源等非法服务。
Nemesis于2024年被美德立法执法行动关闭。Chainalysis称，受制裁的地址在2022年7月至2024年3月间收到超过85万美元的加密货币，总金额超过160万美元。
TRM Labs报告称，2024年暗网市场收入超过17亿美元，俄罗斯语市场占主导地位，而西方市场因执法压力面临困境。#美国 #制裁 #暗网 #Nemesis #加密货币 #毒品 #假身份证 #黑客资源 #BehrouzParsarad #伊朗 #执法行动 #Chainalysis #TRMLabs #市场收入 #俄罗斯 #西方
🚀 🔥 52% 的新加坡加密货币持有者使用数字资产进行支付 🔥
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据《海峡时报》报道，新加坡超过半数的加密货币持有者已将数字资产用于日常交易。最新研究显示，52% 的加密货币持有者已开始使用加密货币支付，67% 的持有者计划未来使用。研究发现，Z 世代和千禧一代持有该国 40% 的加密货币，主要用于在线购物、账单支付和店内消费。 根据区块链分析公司 Chainalysis 数据，2024 年第二季度新加坡加密交易额接近 10 亿美元。不过，60% 的用户仍对数字资产的复杂性和安全性表示担忧，54% 的持有者则对商家接受度有限感到困扰。#新加坡 #加密货币 #数字资产 #支付 #Z世代 #千禧一代 #在线购物 #区块链 #Chainalysis #交易额 #安全性 #商家接受度
🚀 Tether 与 Chainalysis 合作提升合规监控
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据 Cointelegraph 报道，全球最大稳定币 USDT 的发行商 Tether 宣布与 Chainalysis 合作，将其合规和监控工具整合到 Tether 的代币化平台中。此举正值加密行业监管扩大之际。
Tether 于 2024 年 11 月推出的 Hadron 平台旨在为机构、企业和政府提供服务，帮助他们代币化金融工具、房地产、债务和商品等现实资产。
RWA.xyz 数据显示，现实资产代币化市场总额为 221 亿美元，过去 30 天增长 10.5%。RWA 代币持有者总数为 100,115 人，增长 5.6%。
Tether CEO Paolo Ardoino 表示，通过直接整合 Chainalysis，平台提供机构级透明度、合规性和风险缓解，同时不影响去中心化或控制。
Hadron 用户将获得风险检测、实时交易监控和 KYT 支持。协议条款未披露。Tether 2024 年利润达 130 亿美元，2025 年第一季度运营利润为 10 亿美元。
Chainalysis 最近收购了 Web3 安全公司 Hexagate 和 AI 欺诈检测初创公司 Alterya，并预测 2025 年将因人工智能崛起成为加密骗局最大的一年。#Tether #Chainalysis #合规监控 #USDT #代币化 #Hadron平台 #现实资产 #风险检测 #交易监控 #KYT #加密行业 #数字货币 #AI #区块链
🚀 法国警方逮捕多名涉嫌加密货币绑架案嫌疑人
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据 Cointelegraph 报道，法国警方逮捕了多名涉嫌绑架一名加密货币企业家父亲的嫌疑人，该事件中受害者的手指被割断以索要赎金。据法国24电视台报道，警方已逮捕多名嫌疑人，具体人数尚未公布。绑架者要求支付高达700万欧元赎金，警方在5月3日的突袭行动中解救了受害者并逮捕了五人。6月4日，一名涉嫌参与多起加密货币绑架案的关键人物在摩洛哥被捕。2025年加密货币攻击事件频发，至少发生了29起。Chainalysis CEO Jonathan Levin认为犯罪组织仍认为加密货币无法追踪。#法国 #警方 #逮捕 #加密货币 #绑架 #赎金 #突袭 #受害者 #犯罪组织 #Chainalysis
🚀 Visa 与 Yellow Card 合作推动非洲稳定币支付
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据 Cointelegraph 报道，信用卡巨头 Visa 与非洲稳定币支付提供商 Yellow Card Financial 合作，加速数字美元在非洲的采用。两家公司签署协议，推动稳定币在新兴市场的跨境支付。Yellow Card 将在今年内与 Visa 在至少一个非洲国家推出稳定币交易，2026年将进一步推广。Yellow Card 联合创始人兼 CEO Chris Maurice 表示，合作将专注于增强财务运营、改善流动性管理并实现更具成本效益的资金转移。根据 Chainalysis 的报告，撒哈拉以南非洲的稳定币采用正在加速，主要由于美元获取有限和外汇危机。Yellow Card 是非洲首个获得许可的稳定币支付运营商，自2019年在尼日利亚推出以来，已在20个国家运营，处理超过60亿美元的交易。稳定币在非洲的采用率上升，USDT 和 USDC 等美元挂钩稳定币在尼日利亚和埃塞俄比亚等大国中获得显著增长。Chainalysis 报告称，稳定币占该地区总交易量的约43%。USDC 发行商 Circle 将非洲视为数字美元的重要市场，并与非洲支付提供商 Onafriq 合作，在40个国家试点 USDC 结算。#Visa #YellowCard #稳定币 #非洲 #数字美元 #跨境支付 #资金转移 #USDT #USDC #Chainalysis
🚀 共和党银行委员会将举行加密市场结构听证会
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据吴说报道，加密记者Eleanor Terrett披露，共和党银行委员会将于下周三上午10:00（美国东部时间）举行关于加密市场结构的全体委员会听证会。确认的参与者包括Ripple首席执行官Brad Garlinghouse、Blockchain Association首席执行官Kristin Smith、Chainalysis首席执行官Jonathan Levin和Paradigm普通合伙人Dan Robinson。#共和党 #银行委员会 #加密市场 #听证会 #Ripple #BradGarlinghouse #BlockchainAssociation #KristinSmith #Chainalysis #JonathanLevin #Paradigm #DanRobinson #XRP