🚀 Tether 持有976亿美元美国国债，全球排名第18
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据Odaily星球日报报道，Tether 在官网披露数据显示，其储备主要由美国国债组成，持有量超过 976 亿美元，全球排名第 18 位，高于德国、阿联酋和澳大利亚等。
自成立以来，Tether 已与 45 个司法管辖区的 180 个机构合作，冻结了约 1,850 个涉及非法活动的钱包，并追回了超过 1.138 亿美元的资产。
最近，Tether 果断打击了臭名昭著的朝鲜黑客组织 Lazarus Group，冻结并列入黑名单。#Tether #美国国债 #金融 #加密货币 #LazarusGroup #资产冻结 #非法活动 #全球排名 #区块链
🚀 瑞典警方将加密货币交易所列为“专业洗钱者”并加强监管
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据 Cointelegraph 报道，瑞典警方和金融情报局（FIU）将加密货币交易所分类为“专业洗钱者（PML）”，并分析了无牌和非法提供者的服务。
FIU瑞典指出，PML与犯罪有联系，帮助个人和犯罪网络系统性洗钱。FIU将PML分为四类：节点交易提供者、哈瓦拉交易提供者、资产交易提供者和平台交易提供者。
报告呼吁执法部门加强对加密交易平台的监控，以遏制非法服务，并认为非法加密提供者是洗钱计划中的新兴威胁。
瑞典当局承认合法加密交易平台在遏制洗钱活动中的作用，敦促这些平台观察用户的可疑交易模式并采取必要措施。
瑞典最近对非法加密活动的打击还涉及比特币（BTC）矿业社区。瑞典税务局调查了2020年至2023年间21家加密矿业公司的运营，发现18家公司提交了“误导性或不完整”的信息以逃避增值税（VAT）。
这些加密矿业公司对9000万美元的税务要求提出上诉，其中两家公司的上诉被行政法院接受，法院调整了相关金额。#瑞典 #加密货币 #洗钱 #监管 #金融情报局 #非法活动 #比特币 #税务 #矿业 #执法
🚀 DC隐私峰会：政策专家讨论隐私与数据保护
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据Blockworks报道，DC隐私峰会近日举行，政策专家们讨论了隐私与数据保护问题。白宫国家安全委员会的Carole House表示，隐私并不意味着数据缺失或匿名，而是保护敏感数据与允许必要披露之间的平衡。
众议院数字资产、金融科技和包容性小组委员会的Allison Behuniak指出，国会议员需要多次圆桌会议才能对举行听证会感到舒适。今年该小组委员会已举行了七次加密货币听证会。
a16z Crypto的监管负责人Michele Korver强调，行业应提出能真正解决政策制定者关切的解决方案，并分享他们对隐私的担忧。她指出，行业希望用户和技术能够成功、安全、可信，不助长非法活动。#隐私 #数据保护 #政策专家 #白宫 #国会议员 #加密货币 #行业解决方案 #用户安全 #技术信任 #非法活动
🚀 Tether 否认被联邦调查传闻，称储备安全
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据 Blockworks 报道，华尔街日报称美国政府正在调查 Tether 涉嫌反洗钱和非法活动的指控。Tether 否认这些指控，称没有任何权威机构确认这些传闻，也没有消息来源被点名。
Tether 发言人表示，这些报道纯属猜测，公司没有任何相关调查的消息。Tether CEO Paolo Ardoino 表示，Tether 的 USDT 储备安全充足，包括约 1000 亿美元的美国国债、82000 个比特币和 48 吨黄金。
消费者研究组织执行董事 Will Hild 呼吁 Tether 接受可信第三方审计，并警告消费者对 Tether 的参与保持警惕。Tether 在 2021 年与商品期货交易委员会达成 4250 万美元的和解，并与执法机构合作打击欺诈。
Tether 最近任命 PayPal 资深人士 Jesse Spiro 负责政府事务，领导政策和参与工作。#Tether #USDT #反洗钱 #非法活动 #储备安全 #美国国债 #比特币 #黄金 #消费者警惕 #审计 #政策 #政府事务
🚀 Chainalysis：今年加密货币合法资金流入创新高，非法活动资金下降19.6%
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据Odaily星球日报报道，Chainalysis在博文中指出，今年加密货币生态系统出现积极发展。美国批准现货比特币和以太坊ETF，FASB修订会计规则，加密货币获主流认可。
今年流入合法服务的资金达到自2021年以来的最高水平，非法活动资金下降19.6%，从209亿美元降至167亿美元，显示合法活动增长快于非法活动。
日本加密生态系统对全球非法实体的曝光率较低，但仍面临洗钱风险和本地挑战，链下犯罪实体普遍存在。#加密货币 #合法资金 #非法活动 #比特币 #以太坊 #ETF #FASB #洗钱风险 #Chainalysis
🚀 Chainalysis报告：稳定币在金融包容性和非法活动预防中发挥关键作用
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据Odaily星球日报报道，Chainalysis报告指出，尽管USDT和USDC等稳定币带来金融系统的好处，但解决非法行为者滥用问题至关重要。
报告称，稳定币在发现和预防非法活动中发挥关键作用。通过实时监控，Chainalysis可识别冻结或销毁的资产，追踪资金流向，并绘制高风险行为者相关的钱包网络。
稳定币面临监管不确定性、非法行为者滥用及储备透明度问题，这些若不解决可能破坏市场信心。稳定币为金融包容性提供巨大机会，特别是在服务不足地区。
稳定币在创造新金融产品和简化跨境贸易方面的作用显示其变革潜力。随着监管和技术进步，稳定币可能释放新机遇，弥合经济体差距，实现全球金融互联互通。#稳定币 #金融包容性 #非法活动 #实时监控 #资产冻结 #资金追踪 #市场信心 #金融产品 #跨境贸易 #监管 #技术进步 #经济体差距 #全球金融互联
🚀 币安协助美台执法拆除Incognito Market，冻结350万美元资产
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Binance Blog 发布最新文章，探究最新趋势，介绍币安在全球合作中保障加密生态系统的承诺。美国和台湾执法部门在代号为“Operation RapTor”的国际行动中成功拆除臭名昭著的暗网市场Incognito Market，该市场涉及超过1亿美元的非法毒品销售。币安的金融情报部门（FIU）在追踪非法加密货币流动和冻结超过350万美元相关资产方面发挥了关键作用。此案强调了区块链并非犯罪活动的避风港，每笔加密交易都会留下数字痕迹。币安通过与全球执法机构合作，展示了加密货币未来不仅建立在创新之上，还建立在透明度、责任和信任之上。#币安 #执法行动 #IncognitoMarket #加密货币 #透明度 #责任 #信任 #非法活动 #资产冻结 #国际合作
🚀 Tether 冻结 85,877 美元 USDT 涉嫌被盗资金，引发合规性争议
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据 Cointelegraph 报道，全球最大稳定币发行商 Tether 宣布冻结 85,877 美元 USDT，称此举与执法部门合作进行。此举再次引发对中心化稳定币发行商在加密合规性中的角色的讨论。
Tether 表示已冻结超过 25 亿美元 USDT 涉嫌非法活动，并与全球当局合作封锁了 2,090 多个钱包。与去中心化的加密货币不同，Tether 等稳定币发行商可以在智能合约层面冻结资金。
2023 年 11 月，Tether 冻结了 2.25 亿美元 USDT，涉及东南亚人口贩卖和诈骗网络。2025 年 6 月，Tether 冻结了与伊朗相关实体的 7 亿美元 USDT。
Tether 的行动引发了对其作为金融执法工具的担忧。批评者认为，这可能导致类似于央行数字货币的结果，削弱加密货币的金融主权和去中心化价值。#Tether #USDT #加密货币 #稳定币 #合规性 #中心化 #金融执法 #非法活动 #智能合约 #金融主权 #去中心化 #人口贩卖 #诈骗网络 #央行数字货币