🚀 印度查获与Bitconnect相关的1.9亿美元加密货币
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据Odaily星球日报报道，印度当局在调查加密庞氏骗局中查获了与Bitconnect相关的近1.9亿美元加密货币。该骗局于2018年破获，导致95个国家的4,000名投资者损失约24亿美元。
Bitconnect于2016年推出，2018年倒闭。创始人Satish Kumbhani建立了全球推广者网络，支付佣金推广骗局。2022年2月，美国司法部指控Kumbhani。
去年8月，印度执法局逮捕了Shailesh Babulal Bhatt，因涉嫌绑架、勒索及违反反洗钱法，涉及1.44亿美元的加密货币犯罪。Bhatt绑架Kumbhani员工，勒索了大量加密货币和现金。#印度 #Bitconnect #加密货币 #庞氏骗局 #调查 #逮捕 #反洗钱 #加密犯罪
🚀 印度逮捕Garantex创始人Aleksej Bešciokov，面临美国洗钱指控
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据 Cointelegraph 报道，印度中央调查局宣布逮捕立陶宛国民Aleksej Bešciokov，他被指控运营加密货币交易所Garantex。
CBI表示，印度喀拉拉邦警方与国家当局合作逮捕了Bešciokov，他当时正在印度度假并计划离开。逮捕基于美国对其洗钱、经营无牌汇款业务和违反国际紧急经济权力法的指控。
根据美国东区弗吉尼亚州地方法院2月27日的起诉书，Bešciokov与他人通过Garantex洗钱，包括勒索软件、计算机黑客、毒品交易和制裁违规所得。
Tether冻结了Garantex平台上2700万美元的USDT，交易所于3月6日暂停所有服务。美国当局还查封了三个支持Garantex运营的网站域名。
美国财政部外国资产控制办公室于2022年4月将Garantex列入制裁实体名单，欧盟也在2月对其实施制裁。#印度 #逮捕 #Garantex #AleksejBešciokov #洗钱 #加密货币 #交易所 #Tether #制裁 #计算机黑客 #毒品交易 #勒索软件
🚀 法国警方逮捕多名涉嫌加密货币绑架案嫌疑人
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据 Cointelegraph 报道，法国警方逮捕了多名涉嫌绑架一名加密货币企业家父亲的嫌疑人，该事件中受害者的手指被割断以索要赎金。据法国24电视台报道，警方已逮捕多名嫌疑人，具体人数尚未公布。绑架者要求支付高达700万欧元赎金，警方在5月3日的突袭行动中解救了受害者并逮捕了五人。6月4日，一名涉嫌参与多起加密货币绑架案的关键人物在摩洛哥被捕。2025年加密货币攻击事件频发，至少发生了29起。Chainalysis CEO Jonathan Levin认为犯罪组织仍认为加密货币无法追踪。#法国 #警方 #逮捕 #加密货币 #绑架 #赎金 #突袭 #受害者 #犯罪组织 #Chainalysis
🚀 以色列逮捕两名公民因涉嫌为伊朗从事间谍活动
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据深潮TechFlow报道，6月24日，以色列安全机构逮捕了一名27岁特拉维夫居民，指控其为伊朗拍摄军事敏感地点照片并接受加密货币作为报酬。
据以色列安全局和特拉维夫警方声明，嫌疑人Or Beilin完成了多项任务，包括拍摄敏感地点和喷涂政治性涂鸦。伊朗特工通过社交媒体平台联系目标。
另外两名以色列公民也因类似间谍活动被捕，包括来自海法的28岁Dmitri Cohen。Cohen被指控收集以色列总理本雅明·内塔尼亚胡儿子未婚妻的情报。嫌疑人每完成一项任务获得价值500美元的加密货币，累计获得数千美元。#以色列 #间谍活动 #伊朗 #逮捕 #特拉维夫 #加密货币 #安全机构 #军事敏感地点 #政治涂鸦