🚀 加拿大黑客因入侵DeFi协议被控五项罪名，或面临20年监禁
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据深潮TechFlow报道，美国司法部于当地时间2月3日对22岁的加拿大黑客Andean Medjedovic提出五项罪名指控，包括电信欺诈、未经授权损坏受保护计算机、敲诈勒索和洗钱罪。
检方称，Medjedovic在2021年至2023年期间入侵了Indexed Finance和KyberSwap两个DeFi协议，通过操纵智能合约窃取约6500万美元加密货币。
嫌疑人以"代码即法律"为由辩称利用智能合约漏洞是合法的，但遭到美国检方驳回。如果罪名成立，他将面临最高20年监禁。#加拿大 #黑客 #DeFi #入侵 #罪名 #监禁 #加密货币 #智能合约 #电信欺诈 #洗钱
🚀 CFTC指控纽约居民参与加密货币欺诈计划
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据Odaily星球日报报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对纽约居民Rashawn Russell的指控，他在2020年至2022年期间参与数字资产交易计划，挪用约150万美元。
Russell在美国纽约东区地方法院承认电信欺诈罪。CFTC的起诉书指出，Russell保证投资者不会蒙受损失，并承诺至少25%的回报，但实际上做出虚假陈述。
这是CFTC自代理主席Caroline Pham宣布重组执法部门以来的首批行动之一，计划将执法职责划分为两个工作组，分别专注于散户欺诈和复杂欺诈及操纵。#CFTC #加密货币 #欺诈 #投资 #电信欺诈 #数字资产 #违法交易 #纽约
🚀 Randall Crater 被判支付超 760 万美元赔偿金并禁止交易
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据 Cointelegraph 报道，美国马萨诸塞州地方法院对佛罗里达州的 Randall Crater 下达同意令，要求其支付超过 760 万美元赔偿金给加密欺诈案受害者。
该命令还禁止 Crater 在任何 CFTC 监管市场进行交易，参与数字资产商品交易，并注册 CFTC。
2023 年 1 月 31 日，Crater 被判处八年以上监禁，此前他因四项电信欺诈、三项非法货币交易和一项无证经营被定罪。
Crater 涉嫌通过“ My Big Coin Pay, Inc.”公司实施欺诈，声称其加密货币由黄金支持，并可转换为法定货币和其他加密代币，骗取投资者超过 750 万美元。
联邦调查局报告称，2023 年美国加密货币欺诈损失超过 56 亿美元，比 2022 年增加 45%。投资欺诈是最常报告的类别。
Chainalysis 指出，随着加密货币的普及，非法链上活动变得更加多样化，用于资助和促进各种威胁。
美国联邦贸易委员会发布了避免加密骗局的指南，建议警惕要求仅用加密货币支付、承诺保证利润或通过约会应用索要加密货币的行为。#RandallCrater #加密货币 #欺诈 #赔偿金 #CFTC #MyBigCoin #投资者 #电信欺诈 #非法交易 #加密骗局 #数字资产 #美国司法 #Chainalysis #加密诈骗 #FBI #FTC
🚀 HashFlare 创始人承认电信欺诈阴谋，面临最高20年监禁
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据 Cointelegraph 报道，HashFlare 的联合创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 承认一项电信欺诈阴谋罪。
在华盛顿西区联邦法院的听证会上，两人承认在2015至2019年间通过 HashFlare 进行庞氏骗局，骗取用户超过5.5亿美元，并在2017年筹集2500万美元，声称将成立名为 Polybius 的数字银行，但该公司从未成立。
辩护律师 Mark Bini 表示，两人同意放弃政府在2022年冻结的资产，并协助确保没有人遭受经济损失。HashFlare 在2015至2022年间返还了3.5亿美元的加密货币。
HashFlare 于2019年关闭，Potapenko 和 Turogin 于2022年被捕，并于2024年5月被引渡至美国。两人自2024年7月以来保释在外，可能面临最高20年监禁，判刑听证会定于2025年5月8日举行。#HashFlare #电信欺诈 #庞氏骗局 #加密货币 #SergeiPotapenko #IvanTurogin #数字银行 #Polybius #监禁 #判刑
🚀 CluCoin 创始人请求缓刑以避免监禁
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据 Cointelegraph 报道，CluCoin 创始人 Austin Michael Taylor 因挪用投资者资金赌博而被控电信欺诈，他请求法院判处缓刑以避免监禁。
Taylor 在 2022 年 5 月至 12 月期间，通过在线赌场赌博损失了约 114 万美元的投资者加密货币。他在认罪前完成了心理健康治疗，并继续参加匿名赌徒会议。
检方建议判处 Taylor 27 个月监禁，认为需要通过监禁来阻止利用加密货币进行欺诈的行为。Taylor 的判刑听证会定于 2 月 14 日举行。#CluCoin #创始人 #缓刑 #监禁 #电信欺诈 #投资者资金 #赌博 #加密货币 #判刑 #心理健康
🚀 巴西男子因2.9亿美元比特币骗局被引渡至美国
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据吴说报道，巴西男子Douver T. Braga因涉嫌2.9亿美元比特币庞氏骗局，被从瑞士引渡至美国，并在西雅图联邦法院出庭。
他被控12项电信欺诈罪及1项共谋欺诈罪，最高可判20年监禁。Braga运营的Trade Coin Club号称用“先进算法”盈利，实则是庞氏骗局。
该骗局骗取82,000枚比特币，其中至少5000万美元直接流入个人账户。该案由FBI和IRS-CI调查，Braga否认指控，审判定于2025年4月28日进行。#巴西 #比特币 #骗局 #引渡 #电信欺诈 #庞氏骗局 #FBI #IRS-CI #西雅图 #贸易币俱乐部 #监禁 #审判 #BTC
🚀 AML Bitcoin 创始人因电信欺诈及洗钱罪名被判刑
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据 ChainCatcher 报道，旧金山联邦法院陪审团裁定，AML Bitcoin 创始人 Marcus Rowland Andrade 于 2017 年策划数百万美元的骗局。
他被判犯有联邦电信欺诈及洗钱罪名，或面临数十年监禁。
安德拉德曾与说客 Jack Abramoff 合作，将 AML Bitcoin 宣传为“安全可靠”的支付系统。#AMLBitcoin #电信欺诈 #洗钱 #MarcusRowlandAndrade #JackAbramoff #刑事判决
🚀 AML Bitcoin 创始人因电信欺诈和洗钱罪被判有罪
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据 BlockBeats 报道，旧金山联邦陪审团判定 AML Bitcoin 创始人 Rowland Marcus Andrade 犯有电信欺诈和洗钱罪。Andrade 将于 2025 年 7 月 22 日被判刑。
他因电信欺诈面临最高 20 年监禁，因洗钱面临最高 10 年监禁，并被没收与罪行相关的资产。证据显示，Andrade 挪用超 200 万美元用于个人开支。
他谎称 AML Bitcoin 即将获得巴拿马运河管理局的批准，实际上并无此协议，通过虚假陈述从投资者处筹集了数百万美元。#AMLBitcoin #电信欺诈 #洗钱 #RowlandMarcusAndrade #判刑 #旧金山 #投资者 #虚假陈述 #巴拿马运河
🚀 Zero Edge创始人Richard Kim因挪用投资者资金被捕
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据 PANews 报道，Zero Edge创始人Richard Kim因涉嫌挪用投资者资金进行豪赌，于本周二被警方逮捕。FBI指控Kim通过欺诈手段诱使投资者注资，并侵吞数百万美元。Kim募集的700万美元几乎损失殆尽，被控证券欺诈和电信欺诈。法庭记录显示，Kim以25万美元担保债券及10万美元现金或不动产作为抵押获释。Kim曾在Galaxy投资公司、摩根大通和高盛工作，并担任过Cleary Gottlieb的律师。#ZeroEdge #RichardKim #投资者 #挪用资金 #豪赌 #FBI #证券欺诈 #电信欺诈 #债券 #金融犯罪
🚀 Jay Clayton 担任纽约南区代理检察官，处理加密欺诈案件
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据 Cointelegraph 报道，Jay Clayton 被任命为纽约南区代理检察官，开始处理涉及加密欺诈的刑事案件。4月23日，美国检察官办公室宣布，Eugene William Austin 因共谋电信欺诈、洗钱和跨州运输被盗财产被判处18年监禁。他与儿子 Brandon 提供虚假加密投资服务，导致24人损失约1200万美元。Brandon 被判4年监禁。Clayton 表示，Austin 的欺诈和洗钱计划对投资者造成了严重伤害。Clayton 于4月22日成为代理检察官，这是他上任后的首次公开声明之一。特朗普总统于1月20日提名 Clayton。#JayClayton #纽约南区 #代理检察官 #加密欺诈 #电信欺诈 #洗钱 #虚假投资 #投资者保护
🚀 美国法官撤销对 Eisenberg 的商品欺诈和市场操纵指控
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据 ChainCatcher 报道，美国地区法官 Arun Subramanian 撤销了对 Avraham Eisenberg 的商品欺诈和市场操纵指控。法官认为庭审证据不足以支持陪审团的结论。Eisenberg 曾因利用 Mango Markets 漏洞获利 1.1 亿美元，于 2024 年 4 月被裁定犯有电信欺诈、商品欺诈和商品操纵罪。#Eisenberg #商品欺诈 #市场操纵 #法庭裁决 #MangoMarkets #电信欺诈 #美国法律
🚀 尼加拉瓜公民因电信欺诈等27项罪名被引渡至美国
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据深潮TechFlow报道，6月18日，尼加拉瓜公民Ernesto Ortega Padgett被从西班牙引渡至美国迈阿密，面临27项联邦指控，包括电信欺诈、敲诈勒索和洗钱等罪名。美国司法部称，Ortega自2020年起的犯罪计划导致美国受害者损失超2900万美元。检方指控Ortega及其同伙冒充银行代表，骗取敏感账户信息，进行未授权电汇并通过国际洗钱网络转移资金，部分以加密货币形式存入其控制的账户。Ortega曾是美国、西班牙和巴拿马的通缉犯，2023年12月在巴黎被捕。如被定罪，他将面临最高20年监禁。#尼加拉瓜 #电信欺诈 #引渡 #美国 #洗钱 #犯罪 #敲诈勒索 #加密货币 #受害者 #监禁
🚀 亚利桑那女子因协助朝鲜渗透美国公司被判刑8.5年
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据 Cointelegraph 报道，一名亚利桑那女子因协助朝鲜特工渗透美国加密货币和科技公司，被判处超过八年联邦监禁。Christina Marie Chapman因电信欺诈、身份盗窃和洗钱阴谋被判刑102个月。
检察官称，Chapman与朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）有关的特工合作，在300多家美国公司获取远程IT职位，产生超过1700万美元的非法收入。她被判处三年监督释放，并需没收28.4万美元和支付17.7万美元赔偿。
此案是美国司法部指控的最大DPRK IT工人计划之一，涉及68名美国人身份盗窃和309家美国企业欺诈。最近报告显示，四名朝鲜人通过伪造身份渗透美国和塞尔维亚公司，盗取超过90万美元。
美国财政部本月早些时候制裁了两人和四个实体，称其为朝鲜运营的IT工人网络，旨在渗透加密公司。财政部解释称，朝鲜利用非法资金资助大规模杀伤性武器计划。
法律专家警告称，雇佣欺诈工人的公司可能面临美国制裁法的责任，即使他们不知道工人的真实身份。支付朝鲜开发者通常违反美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的规定，可能导致民事处罚、刑事罚款和声誉损害。#亚利桑那 #朝鲜 #渗透 #加密货币 #科技公司 #电信欺诈 #身份盗窃 #洗钱 #联邦监禁 #法律 #制裁 #IT工人 #美国 #DPRK #监禁 #赔偿 #违规