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🚀 荷兰警方调查全球最大暗网市场，查获800万欧元加密货币

据 ChainCatcher 报道，荷兰警方披露了一项针对全球“最大且持续时间最长”的国际暗网市场的长期调查，导致两名运营管理员被捕，并查获 800 万欧元的加密货币。

该市场由 Bohemia 和 Cannabia 两大实体组成，用户可购买恶意软件、DDoS 攻击服务及主要销售大麻的毒品。警方表示，这是首次发现如此规模的暗网市场，每日发布 82,000 条广告，每月促成 67,000 笔交易，2023 年 9 月独自赚取 1200 万欧元。

调查自 2022 年开始，市场于 2023 年底因进行“退出诈骗”而崩溃，服务中断及与一名“流氓开发者”的争执被认为是其崩溃的原因。

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🚀 美国男子因协助洗钱超3亿美元比特币被判刑

据 Foresight News 报道，美国俄亥俄州男子拉里·哈蒙因协助犯罪分子洗钱超过3亿美元的比特币毒资，被判处三年以上有期徒刑。哈蒙曾在暗网上运营比特币混币器Helix，帮助数百名毒贩逃避追踪。

尽管其行为严重，但法官因哈蒙协助美国起诉其他加密货币案件而给予宽大处理。哈蒙被没收3.11亿美元，并被美国财政部处以6000万美元民事罚款。

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🚀 Hydra创始人Moiseev被判终身监禁，15名同伙获刑

据 Cointelegraph 报道，在线黑市和加密混合服务Hydra的创始人Stanislav Moiseev被俄罗斯法院判处终身监禁。

莫斯科地区法院判定Moiseev及其15名同伙组织犯罪团伙并非法生产和销售精神药物和毒品。Moiseev被罚款38100美元，其同伙被罚款共计152400美元。

Hydra曾是全球最大暗网市场，占2021年所有暗网相关加密交易的80%。德国当局于2022年关闭了Hydra，查获其Bitcoin和服务器。

暗网市场在2023年收入至少17亿美元，比2022年Hydra关闭时还要高。

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🚀 Telegram 创始人 Pavel Durov 在巴黎法庭接受审问

据DLNews报道，Telegram 创始人兼 CEO Pavel Durov 周五在巴黎法庭接受首次深入审问，涉及其涉嫌在 Telegram 上协助犯罪活动的指控。

Durov 被控未能阻止非法内容的传播，包括儿童剥削材料和毒品。他在巴黎司法法院表示对法国司法系统有信心。Durov 需每两周向当局报到，并被禁止旅行。

尽管面临法律压力，Telegram 已加强与执法部门的合作，迅速回应司法请求。Durov 承认 Telegram 的用户增长带来的挑战，目前月活跃用户约为9.5亿。

调查引发对 Telegram 对 TON 区块链生态系统及其 Toncoin 加密货币影响的担忧。莫斯科警告可能的政治迫害，强调技术创新与监管审查之间的微妙平衡。

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🚀 韩国警方逮捕90名越南籍嫌疑人涉嫌利用加密货币贩毒

据 PANews 报道，韩国警方逮捕了90名涉嫌利用加密货币贩卖毒品的嫌疑人，所有嫌疑人均为越南公民。

警方称，该团伙成员以“教育、就业或结婚签证”进入韩国，将毒品走私入境，并将非法货物伪装成“咖啡和维生素包”。

该团伙偷运了价值10.4亿韩元（72.1万美元）的毒品入境。

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🚀 特朗普计划对加拿大和墨西哥实施关税以遏制非法移民和毒品流入

据吴说报道，特朗普总统表示，计划对加拿大和墨西哥实施的关税将在下个月按计划生效。此前因边境安全问题给予两国更多时间进行调整。

他指出，加拿大和墨西哥已采取新的边境措施以避免关税生效。特朗普征收关税的目的是遏制非法移民和毒品（如芬太尼）的流入。

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6 views21:20

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🚀 美国制裁暗网市场Nemesis运营者，涉及超160万美元加密货币

据 Cointelegraph 报道，美国制裁了暗网市场Nemesis的运营者Behrouz Parsarad及其加密地址。Nemesis于2021年由伊朗的Parsarad创立，提供毒品、假身份证件和黑客资源等非法服务。

Nemesis于2024年被美德立法执法行动关闭。Chainalysis称，受制裁的地址在2022年7月至2024年3月间收到超过85万美元的加密货币，总金额超过160万美元。

TRM Labs报告称，2024年暗网市场收入超过17亿美元，俄罗斯语市场占主导地位，而西方市场因执法压力面临困境。

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🚀 全球执法行动逮捕270名嫌疑人并查获2亿美元资产

据深潮TechFlow报道，5月23日，全球执法机构联合行动"Operation RapTor"成功打击暗网毒品网络，共逮捕270名嫌疑人，查获价值2亿美元现金和加密资产。

此次行动覆盖10个国家，缴获超过两吨毒品（含144公斤芬太尼类物质）和180件枪支，是美国司法部J-CODE计划有史以来最大规模的执法行动。

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🚀 印度禁毒局破获暗网毒品团伙，逮捕机械工程师

据 Foresight News 报道，印度禁毒局（NCB）宣布破获该国最活跃的暗网毒品团伙，逮捕35岁机械工程师Edison。他涉嫌在家人不知情下经营毒品网络，并利用Monero洗钱。

NCB在“Operation MELON”行动中查获1,127张LSD毒品贴纸、131克氯胺酮及价值逾8.2万美元的加密货币资产，并缴获暗网交易工具。Edison被称为印度唯一的“Level 4”暗网毒贩，代号“Ketamelon”。

Edison过去两年通过英国最大LSD供应商“Gunga Din”采购毒品，使用Monero洗白收益，将毒品配送至德里、金奈等城市。Monero因其匿名性成为暗网常用支付工具。

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