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🚀 巴西联邦税务局AI工具识别超9亿雷亚尔加密货币税务欺诈

据吴说报道，巴西联邦税务局近日披露，其内部开发的人工智能工具已成功识别出涉及超过 9 亿雷亚尔（约 1.8 亿美元）加密货币的税务欺诈和洗钱操作。

该工具结合 AI 算法和复杂网络分析，有效提高了可疑交易的检测效率。

在两个典型案例中，一起涉及 6.25 亿雷亚尔通过空壳公司购买加密货币，另一起则涉及毒品、武器交易和加密货币洗钱。

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🚀 美国首例加密货币税务欺诈案：投资者被判两年监禁并罚款110万美元

据 Cointelegraph 报道，来自德克萨斯州的早期 Bitcoin 投资者 Frank Richard Ahlgren III 因未报告约400万美元的加密货币资本收益而被刑事指控。

美国司法部表示，Ahlgren 在2017至2019年间出售价值370万美元的 Bitcoin，但未如实申报资本收益。他在2017年出售约640 BTC，并将收益再投资于房地产。

Ahlgren 未报告2018和2019年超过65万美元的 Bitcoin 销售收入，并试图通过多次钱包转账、加密混合器和现金交易隐瞒资金流动。

Ahlgren 被判两年监禁，并需支付约110万美元的赔偿金。这是美国首例以加密货币为中心的刑事税务欺诈案。

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🚀 Interpol 对 Hex 创始人 Richard Schueler 发出红色通缉令，涉嫌税务欺诈和袭击

据 Cointelegraph 报道，国际刑警组织对 Hex 创始人 Richard Schueler 发出红色通缉令，指控其涉嫌税务欺诈和袭击。芬兰当局寻求逮捕 Schueler。

Schueler 被列入欧洲最通缉逃犯名单，指控其曾抓住一名16岁受害者的头发，将其拖入楼梯间并击倒在地。三个月前已对其发出拘留令。

Schueler 涉嫌在2020年6月2日至2024年4月2日期间逃税。9月18日，赫尔辛基警方表示其收入报告与税务部门估计不符。

Schueler 尚未对红色通缉令公开评论，但在社交媒体上发表了相关言论。同时，他仍卷入美国证券交易委员会的诉讼中，涉及未注册的加密货币发行。

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8 views05:14

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🚀 两名洛杉矶男子认罪，涉入室抢劫盗取超1亿美元加密货币

据吴说报道，两名洛杉矶男子试图通过入室抢劫盗取超过1亿美元加密货币，目前已认罪。自称“加密教父”的亚当·伊扎和洛杉矶县警局副警长埃里克·查斯·萨维德拉因恐吓、敲诈和税务欺诈等罪行接受审判。

萨维德拉滥用职权，通过非法获取搜查令和向伊扎提供“敌人”的机密信息助其犯罪。二人曾追踪一名受害者的位置，试图盗取一台据信储存着1亿美元加密货币的笔记本电脑，但计划因受害者开枪而失败。

伊扎面临最高35年监禁，而萨维德拉可能被判13年。

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5 views00:17

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🚀 德州居民因400万美元比特币税务犯罪被判2年监禁

据深潮TechFlow报道，1月30日，Chainalysis最新报告显示，德州居民Frank Richard Ahlgren III因出售价值400万美元比特币的税务犯罪，被判2年监禁，并被勒令支付109.5031万美元赔偿金。

这是首个纯加密货币相关的税务欺诈案件。Ahlgren通过多个钱包转移比特币、进行面对面的点对点交易，以及使用CoinJoin和Wasabi Wallet等混币器来隐藏资金流向。

在Chainalysis的协助下，调查人员追踪交易流程，使美国国税局成功将其绳之以法。

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