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🚀 Chainalysis:不到1%的链上价值与非法活动有关

据Odaily星球日报报道,区块链分析公司 Chainalysis 研究负责人 Eric Jardines 表示,尽管按美元价值计算,加密犯罪数额很大,但比例仍然相对较小:不到 1%的链上价值与非法活动有关。

此外,“杀猪盘”等欺诈方式是目前加密犯罪的主流手段。


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🚀 🔥 币安获泰国皇家警察表彰打击加密犯罪 🔥

据币安官方博客文章,币安金融犯罪合规团队获得泰国皇家警察中央调查局颁发的奖项,表彰其在打击加密相关犯罪中的重要贡献。币安与泰国执法部门的合作,极大提升了泰国数字资产生态系统的安全性,为打击跨国犯罪网络的重大行动提供了关键的分析和支持。此外,币安的全球执法培训计划也展示了其对安全的承诺。该计划已在全球范围内举办了近200场培训课程,帮助执法机构应对与数字资产相关的金融和网络犯罪。

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🚀 美国政府警告Trinity勒索软件威胁,要求加密货币支付

据 Cointelegraph 报道,美国卫生部门网络安全协调中心(HC3)警告称,Trinity勒索软件通过钓鱼邮件、恶意网站和软件漏洞攻击受害者,窃取并加密敏感数据。

攻击者要求受害者在24小时内支付加密货币,否则将泄露数据。HC3表示,目前没有已知的解密工具可用,受害者选择有限。

Trinity勒索软件主要针对关键基础设施,如医疗服务提供商。HC3报告称,美国已有七个组织成为受害者。

Chainalysis的2024年加密犯罪报告显示,2023年勒索软件攻击导致高达11亿美元的加密货币支付。报告指出,去年有538种新勒索软件变种被创建,目标包括BBC和英国航空等大公司。


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🚀 Chainalysis:稳定币在2024年非法交易中占主导地位

据 ChainCatcher 报道,区块链分析公司 Chainalysis 表示,稳定币在2024年非法交易量中仍占主导地位。

Chainalysis 的2025年加密犯罪报告称,稳定币占去年与非法活动相关的所有加密交易量的63%。

自2022年以来,稳定币已超过比特币,成为此类活动中使用最多的加密货币。报告指出,稳定币活动同比增长约77%,显示其在整个加密生态系统中的重要性。


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🚀 2024 年非法加密交易达 409 亿美元,DeFi 服务成被盗重灾区

据 BlockBeats 报道,Chainalysis 发布的 2025 年加密犯罪报告显示,2024 年非法加密地址获得的价值将达到 409 亿美元。

随着 Chainalysis 调整指标,识别更多非法地址,预计今年这一数字将达到 513 亿美元。

2024 年被盗资金同比增长约 21%,达到 22 亿美元。被盗资金中最大部分来自 DeFi 服务,私钥泄露占被盗加密货币的 43.8%。


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🚀 印度查获与Bitconnect相关的1.9亿美元加密货币

据Odaily星球日报报道,印度当局在调查加密庞氏骗局中查获了与Bitconnect相关的近1.9亿美元加密货币。该骗局于2018年破获,导致95个国家的4,000名投资者损失约24亿美元。

Bitconnect于2016年推出,2018年倒闭。创始人Satish Kumbhani建立了全球推广者网络,支付佣金推广骗局。2022年2月,美国司法部指控Kumbhani。

去年8月,印度执法局逮捕了Shailesh Babulal Bhatt,因涉嫌绑架、勒索及违反反洗钱法,涉及1.44亿美元的加密货币犯罪。Bhatt绑架Kumbhani员工,勒索了大量加密货币和现金。


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🚀 众议院金融服务委员会审查特朗普总统加密犯罪及相关法案

据 ChainCatcher 报道,加密记者 Eleanor Terrett 透露,由 Maxine Waters 领导的众议院金融服务委员会将于东八区时间上午 9:00 举行少数族裔日听证会,审查特朗普总统的“加密犯罪”。

重点议题包括《阻止特朗普参与加密货币法案》(HR 3573),以及围绕《CLARITY 法案》(HR 3633)的监管问题。


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