«Борьба со свободой слова» // Тюремное заключение в 🇱🇻 Латвии за работу с российскими СМИ
⚖️ Курземский районный суд 🇱🇻 6 декабря 2024 приговорил гражданина Латвии Валентина Розенцова к 2 годам тюремного заключения за нарушение режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Ответственность за это деяние предусмотрена частью 1 статьи 84 Уголовного кодекса Латвии.
С 2016 по 2019 Валентин Розенцов был главным редактором 🇱🇻 подразделения Russia Today - Sputnik Латвия.
По версии следствия, Валентин Розенцов также оказывал услуги генеральному директору Russia Today, Дмитрию Киселеву, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС с 2014.
Обвинения в рамках уголовного дела были предъявлены еще 14 лицам, в том числе главному редактору Baltnews Андрею Яковлеву, журналистам Владимиру Линдерману, Алле Березовской, Владимиру Дорофееву и другим.
#ограничительныемеры #курьёз
⚖️ Курземский районный суд 🇱🇻 6 декабря 2024 приговорил гражданина Латвии Валентина Розенцова к 2 годам тюремного заключения за нарушение режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Ответственность за это деяние предусмотрена частью 1 статьи 84 Уголовного кодекса Латвии.
С 2016 по 2019 Валентин Розенцов был главным редактором 🇱🇻 подразделения Russia Today - Sputnik Латвия.
По версии следствия, Валентин Розенцов также оказывал услуги генеральному директору Russia Today, Дмитрию Киселеву, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС с 2014.
Обвинения в рамках уголовного дела были предъявлены еще 14 лицам, в том числе главному редактору Baltnews Андрею Яковлеву, журналистам Владимиру Линдерману, Алле Березовской, Владимиру Дорофееву и другим.
#ограничительныемеры #курьёз
🎉10❤3😱3😁2👍1🤔1
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 2 - финансовый сектор
15 января случилось первое применение указа 14114 – под вторичные санкции попал 🇰🇬 киргизский банк Керемет.
Крупнейшие 🇷🇺 банки: Сбер, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк и Точка Банк попали в SDN по основаниям указа 13662 якобы за участие в схеме расчётов с 🇨🇳 Китаем.
Также по указу 13662 за работу в 🇷🇺 секторе финансовых услуг блокирующие санкции были введены против:
✅ 24 банков, включая Росбанк, хотя он прекратил деятельность путём присоединения к Т-Банку
✅ СОГАЗ, РФПИ, ГТЛК, РНПК, Мосбиржи, НРД, НКЦ, СПБ Биржи, НСПК
По основанию за деятельность в секторе финансовых услуг по указу 13662 в SDN оказался … 🚘 Автоваз. Трансмашхолдинг и застройщик ПИК – тоже.
#санкции #курьёз
15 января случилось первое применение указа 14114 – под вторичные санкции попал 🇰🇬 киргизский банк Керемет.
Крупнейшие 🇷🇺 банки: Сбер, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк и Точка Банк попали в SDN по основаниям указа 13662 якобы за участие в схеме расчётов с 🇨🇳 Китаем.
Также по указу 13662 за работу в 🇷🇺 секторе финансовых услуг блокирующие санкции были введены против:
✅ 24 банков, включая Росбанк, хотя он прекратил деятельность путём присоединения к Т-Банку
✅ СОГАЗ, РФПИ, ГТЛК, РНПК, Мосбиржи, НРД, НКЦ, СПБ Биржи, НСПК
По основанию за деятельность в секторе финансовых услуг по указу 13662 в SDN оказался … 🚘 Автоваз. Трансмашхолдинг и застройщик ПИК – тоже.
#санкции #курьёз
👍8🤯4🔥2❤1
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 4 – особенности и курьёзы
✅ Международный Инвестиционный Банк включён в SDN как «российский банк». Не удосужились клерки OFAC проверить, что это действующая с 1971 международная межправительственная организация, не имеющая банковской лицензии, а не рядовой российский банк
✅ С заявленной целью «обрубить России доходы от металлургической отрасли» в SDN попали 7 операторов чермета, включая … свалки чёрных металлов
✅ Не пожалели в Вашингтоне и ООО «Деревообрабатывающая компания» – дочку Каменск-уральского металлургического завода, занимающуюся распиловкой и строганием древесины, а также Туганский ГОК «ИЛЬМЕНИТ», разрабатывающий месторождение ильменит-цирконовых песков
✅ Если у вас возникнет дежавю от ещё раз увиденных операторов чермета – не волнуйтесь. Сначала их включили по указу 14024 как действующих в производственном секторе, а ниже – уже как присутствующих в металлургическом и добывающем секторе 🇷🇺 экономики
✅ Единственные, кто из крупных 🇷🇺 бизнесменов удостоился внимания в расширение 15 января, были братья Аркадий и Борис Ротенберги. За работу на них и обеспечение им возможности по-прежнему инвестировать по всему 🌎 миру несмотря на санкции в SDN попал юрист Максим Викторов с целой сетью подконтрольных фирм, а также телохранитель Бориса Ротенберга Александр Козлов как его номинал.
#санкции #курьёз #косячатвсе
✅ Международный Инвестиционный Банк включён в SDN как «российский банк». Не удосужились клерки OFAC проверить, что это действующая с 1971 международная межправительственная организация, не имеющая банковской лицензии, а не рядовой российский банк
✅ С заявленной целью «обрубить России доходы от металлургической отрасли» в SDN попали 7 операторов чермета, включая … свалки чёрных металлов
✅ Не пожалели в Вашингтоне и ООО «Деревообрабатывающая компания» – дочку Каменск-уральского металлургического завода, занимающуюся распиловкой и строганием древесины, а также Туганский ГОК «ИЛЬМЕНИТ», разрабатывающий месторождение ильменит-цирконовых песков
✅ Если у вас возникнет дежавю от ещё раз увиденных операторов чермета – не волнуйтесь. Сначала их включили по указу 14024 как действующих в производственном секторе, а ниже – уже как присутствующих в металлургическом и добывающем секторе 🇷🇺 экономики
✅ Единственные, кто из крупных 🇷🇺 бизнесменов удостоился внимания в расширение 15 января, были братья Аркадий и Борис Ротенберги. За работу на них и обеспечение им возможности по-прежнему инвестировать по всему 🌎 миру несмотря на санкции в SDN попал юрист Максим Викторов с целой сетью подконтрольных фирм, а также телохранитель Бориса Ротенберга Александр Козлов как его номинал.
#санкции #курьёз #косячатвсе
😁17👍4🔥3❤1
«Минус на минус даёт плюс» // 🇺🇸 Санкции против ⚖️ МУС снова в силе
Подписчик обратил внимание на курьёз в санкционном правоприменении нового 🇺🇸 президента.
Следите за руками. В конце своего первого срока 11 июня 2020 Дональд Трамп подписал указ № 13928 о санкциях против ⚖️ Международного уголовного суда (МУС). По его основаниям в SDN попали прокурор МУС 🇬🇲 Фату Бенсуда и её клерк.
В первый же год своего президентства Джо Байден отменяет этот указ Трампа. А 20 января Дональд Трамп отменяет указ Джо Байдена об отмене указа Дональда Трампа о санкциях против МУС.
Возникает интересная правовая проблема. По логике указ 13928 вернёт юридическую силу в силу в момент официальной публикации в Федеральном реестре нормативных правовых актов США указа Трампа, а вот вернутся ли автоматически под санкции Фату Бенсуда и её коллега – вопрос открытый.
#курьёз #санкции #комплаенс
Подписчик обратил внимание на курьёз в санкционном правоприменении нового 🇺🇸 президента.
Следите за руками. В конце своего первого срока 11 июня 2020 Дональд Трамп подписал указ № 13928 о санкциях против ⚖️ Международного уголовного суда (МУС). По его основаниям в SDN попали прокурор МУС 🇬🇲 Фату Бенсуда и её клерк.
В первый же год своего президентства Джо Байден отменяет этот указ Трампа. А 20 января Дональд Трамп отменяет указ Джо Байдена об отмене указа Дональда Трампа о санкциях против МУС.
Возникает интересная правовая проблема. По логике указ 13928 вернёт юридическую силу в силу в момент официальной публикации в Федеральном реестре нормативных правовых актов США указа Трампа, а вот вернутся ли автоматически под санкции Фату Бенсуда и её коллега – вопрос открытый.
#курьёз #санкции #комплаенс
🔥11❤7👍5😁2😱1
«Каналья! Тысяча чертей!» // «Политические» санкции 🇺🇦 Украины против украинцев
Указом № 81 президент 🇺🇦 Украины утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о санкциях против 5 представителей политической и деловой элиты своей страны. Под 17 видов санкций на неопределённый срок попали:
✅ экс-президент Украины Пётр Порошенко
✅ олигарх, гражданин 🇺🇦 и 🇮🇱 Игорь Коломойский
✅ крупный бизнесмен Геннадий Боголюбов
✅ Константин Жеваго, экс-депутат Верховной Рады
✅ Виктор Медведчук, экс-глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»
А мы решили посмотреть – какие санкции применены к сегодняшним фигурантам:
📌 запрет пользования радиочастотным спектром Украины. Хм… как это осложнит фигурантам жизнь – не понятно?
📌 их 🛥 яхтам – заходить в территориальное море Украины
📌 полное отключение от электронных коммуникационных сетей. Мобильный интернет и сотовая связь должны отрубиться уже сегодня
📌 запрет на покупку земельных участков
📌 ну и по мелочи: выводить из страны активы и капиталы, увеличивать доли и уставный капитал в 🇺🇦 хозяйственных обществах, распределять и получать дивиденды
#санкции #курьёз
Указом № 81 президент 🇺🇦 Украины утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о санкциях против 5 представителей политической и деловой элиты своей страны. Под 17 видов санкций на неопределённый срок попали:
✅ экс-президент Украины Пётр Порошенко
✅ олигарх, гражданин 🇺🇦 и 🇮🇱 Игорь Коломойский
✅ крупный бизнесмен Геннадий Боголюбов
✅ Константин Жеваго, экс-депутат Верховной Рады
✅ Виктор Медведчук, экс-глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»
А мы решили посмотреть – какие санкции применены к сегодняшним фигурантам:
📌 запрет пользования радиочастотным спектром Украины. Хм… как это осложнит фигурантам жизнь – не понятно?
📌 их 🛥 яхтам – заходить в территориальное море Украины
📌 полное отключение от электронных коммуникационных сетей. Мобильный интернет и сотовая связь должны отрубиться уже сегодня
📌 запрет на покупку земельных участков
📌 ну и по мелочи: выводить из страны активы и капиталы, увеличивать доли и уставный капитал в 🇺🇦 хозяйственных обществах, распределять и получать дивиденды
#санкции #курьёз
🤣13😱3❤2👍2🔥2
«Танцы с бубном» // 🇪🇺 ЕС удалил последнего фигуранта из «зимбабвийского» списка
18 февраля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 было опубликовано Решение 335. В соответствии с ним:
✅ из приложения к НПА о санкциях против 🇿🇼 Зимбабве было удалено последнее юридическое лицо - Zimbabwe Defence Industries
✅ при этом сам режим 🇪🇺 санкций был продлён до 20 февраля следующего года
✅ Совет должен продолжать следить за политической ситуацией и обстановкой в сфере безопасности в Зимбабве, а в случае чего – принимать соответствующие меры
Подобное происходит не впервые. Свою программу антизимбабвийских санкций с одновременным удалением всех фигурантов 🇺🇸 США прекратили ещё в начале марта 2024.
#ограничительныемеры #снятиесанкций #курьёз
18 февраля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 было опубликовано Решение 335. В соответствии с ним:
✅ из приложения к НПА о санкциях против 🇿🇼 Зимбабве было удалено последнее юридическое лицо - Zimbabwe Defence Industries
✅ при этом сам режим 🇪🇺 санкций был продлён до 20 февраля следующего года
✅ Совет должен продолжать следить за политической ситуацией и обстановкой в сфере безопасности в Зимбабве, а в случае чего – принимать соответствующие меры
Подобное происходит не впервые. Свою программу антизимбабвийских санкций с одновременным удалением всех фигурантов 🇺🇸 США прекратили ещё в начале марта 2024.
#ограничительныемеры #снятиесанкций #курьёз
❤4👍3🔥2😁1
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 6. Закрытие лазеек
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
🤣27👍13❤6🔥5🤔1
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 9. Генлицензия по-европейски
В Регламенте 269 изменена статья 6a. Она наделяет компетентные органы государств-членов правом разрешить осуществлять платежи в пользу лица, указанного под № 265 в перечне юрлиц Приложения I, за товары и услуги, которые могут быть предоставлены только этим субъектом и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта вагонов 🇭🇺 будапештского метрополитена линии 3, поставленных Метровагонмашем в 2018 году.
Под № 265 значится НИИ Приборостроения имени В.В. Тихомирова из города Жуковский Московской области.
Здесь или ошибка или не понятно как с Метровагонмашем и будапештским метро может быть связанно оборонное НИИ, разрабатывающее, по сведениям 🇪🇺 Совета ЕС, системы управления для истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы средней дальности для сухопутных войск.
#курьёз #комплаенс
В Регламенте 269 изменена статья 6a. Она наделяет компетентные органы государств-членов правом разрешить осуществлять платежи в пользу лица, указанного под № 265 в перечне юрлиц Приложения I, за товары и услуги, которые могут быть предоставлены только этим субъектом и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта вагонов 🇭🇺 будапештского метрополитена линии 3, поставленных Метровагонмашем в 2018 году.
Под № 265 значится НИИ Приборостроения имени В.В. Тихомирова из города Жуковский Московской области.
Здесь или ошибка или не понятно как с Метровагонмашем и будапештским метро может быть связанно оборонное НИИ, разрабатывающее, по сведениям 🇪🇺 Совета ЕС, системы управления для истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы средней дальности для сухопутных войск.
#курьёз #комплаенс
😁12👍6🔥4❤1
"Бей своих чтоб чужие боялись" // Европейский европеец оспорил антироссийские санкции ЕС 🇪🇺
Подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Оскар Трост в 15-м пакете попал под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС за торговлю российской нефтью выше установленного предела.
В воскресенье 2 марта Financial Times со ссылкой на исковое заявление, поданное в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, бодренько отрапортовала, что санкции стали следствием дезинформации, распространённой бывшим деловым партнером Гауравом Шриваставой; компании героя прекратили всякую работу с 🇷🇺 нефтью 🛢 как минимум за 15 месяцев до санкций и что фрахтовый бизнес, описанный в обосновании его санкций, был продан Тростом более 6 лет назад;а сам истец зайка.
«Дезинформация, распространяемая недобросовестными лицами, такими как г-н Шривастава, направлена на искажение фактов, влияние на решения, подрыв доверия и подрывает эффективность самих санкций», — резюмирует FT со ссылкой на материалы на сайте суда.
Есть только одна проблема – мы проверили – на момент выхода поста выдержек из иска нет в картотеке Суда ЕС. Нет их и в Официальном журнале ЕС. Дело его есть № T-91/25 Troost v Council.
Проплатил ли Трост выход материала FT (да, наши маленькие друзья, ничто не чуждо этому изданию, вспомните хотя бы «интервью за бутылкой водки»), пусть каждый решает сам.
#курьёз #casestudy
Подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Оскар Трост в 15-м пакете попал под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС за торговлю российской нефтью выше установленного предела.
В воскресенье 2 марта Financial Times со ссылкой на исковое заявление, поданное в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, бодренько отрапортовала, что санкции стали следствием дезинформации, распространённой бывшим деловым партнером Гауравом Шриваставой; компании героя прекратили всякую работу с 🇷🇺 нефтью 🛢 как минимум за 15 месяцев до санкций и что фрахтовый бизнес, описанный в обосновании его санкций, был продан Тростом более 6 лет назад;
«Дезинформация, распространяемая недобросовестными лицами, такими как г-н Шривастава, направлена на искажение фактов, влияние на решения, подрыв доверия и подрывает эффективность самих санкций», — резюмирует FT со ссылкой на материалы на сайте суда.
Есть только одна проблема – мы проверили – на момент выхода поста выдержек из иска нет в картотеке Суда ЕС. Нет их и в Официальном журнале ЕС. Дело его есть № T-91/25 Troost v Council.
Проплатил ли Трост выход материала FT (да, наши маленькие друзья, ничто не чуждо этому изданию, вспомните хотя бы «интервью за бутылкой водки»), пусть каждый решает сам.
#курьёз #casestudy
🔥10👍4🤔4❤3
«Ни торнадо, ни кэша» // О случае неисполнения судебного акта в США 🇺🇸
Выше скрин в подтверждение длящегося неисполнения судебного акта со стороны Минфина США.
Как вы видите, Tornado Cash продолжает находиться в SDN, не смотря на постановление ⚖️ апелляционного суда по 5-му Округу 🇺🇸 от 26.11.2024 по делу Joseph Van Loon v. Dep't of the Treasury. Прошло уже 3,5 месяца c момента его вынесения.
Так что не только Совет ЕС не исполняет решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺.
А если среди вас есть специалисты по 🇺🇸 американскому праву – напишите о правовых последствиях неисполнения судебного акта.
#курьёз #снятиесанкций #комплаенс
Выше скрин в подтверждение длящегося неисполнения судебного акта со стороны Минфина США.
Как вы видите, Tornado Cash продолжает находиться в SDN, не смотря на постановление ⚖️ апелляционного суда по 5-му Округу 🇺🇸 от 26.11.2024 по делу Joseph Van Loon v. Dep't of the Treasury. Прошло уже 3,5 месяца c момента его вынесения.
Так что не только Совет ЕС не исполняет решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺.
А если среди вас есть специалисты по 🇺🇸 американскому праву – напишите о правовых последствиях неисполнения судебного акта.
#курьёз #снятиесанкций #комплаенс
❤8👍4
«Остался один, совсем один» // Об изменениях в антитурецкой программе санкций ЕС 🇪🇺
12 марта в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы Решение и Регламент об изменениях в режиме ограничительных мер в связи с несанкционированным бурением 🇹🇷 Турции в Восточном Средиземноморье.
Напомним, данную программу на уровне 🇪🇺 ЕС пролоббировал 🇨🇾 Кипр в ответ на допуск частично признанным «соседом» - Турецкой Республикой Северный Кипр турецких нефтегазовых компаний для разведки и разработки своего континентального шельфа.
🇨🇾 Кипр считает этот шельф своим, а действия турецких компаний – незаконными.
27.02.2020 в санкционный список ЕС попали 2 физлица:
1️⃣ Мехмет Феррух Алкалин, вице-президент и член совета директоров Turkish Petroleum Corporation (ТНК). Он возглавляет Департамент геологоразведки ТНК
2️⃣ Али Джощкун Намоглу, заместитель директора Департамента геологоразведки ТНК
Согласно опубликованным актам, первый был исключён. Али Джощкун Намоглу остался в списке в одиночестве.
#курьёз #ограничительныемеры #комплаенс
12 марта в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы Решение и Регламент об изменениях в режиме ограничительных мер в связи с несанкционированным бурением 🇹🇷 Турции в Восточном Средиземноморье.
Напомним, данную программу на уровне 🇪🇺 ЕС пролоббировал 🇨🇾 Кипр в ответ на допуск частично признанным «соседом» - Турецкой Республикой Северный Кипр турецких нефтегазовых компаний для разведки и разработки своего континентального шельфа.
🇨🇾 Кипр считает этот шельф своим, а действия турецких компаний – незаконными.
27.02.2020 в санкционный список ЕС попали 2 физлица:
1️⃣ Мехмет Феррух Алкалин, вице-президент и член совета директоров Turkish Petroleum Corporation (ТНК). Он возглавляет Департамент геологоразведки ТНК
2️⃣ Али Джощкун Намоглу, заместитель директора Департамента геологоразведки ТНК
Согласно опубликованным актам, первый был исключён. Али Джощкун Намоглу остался в списке в одиночестве.
#курьёз #ограничительныемеры #комплаенс
🔥6👍1🤔1
«От такого никто не застрахован» // Другие курьёзы изменения обоснования санкций М.Фридману и П.Авену
Как вы помните, АльфаСтрахование (АС) попало в 12-й пакет 🇪🇺 ЕС. В обосновании – 3 предложения: крупнейшая страховая компания в РФ, часть консорциума Альфа-Групп; страхует Росгвардию, Минобороны и предприятия 🇷🇺 ВПК, поэтому соответствует критерию f.
15 марта обоснование АС изменено не было. Можете проверить по последней консолидированной версии Регламента 269 (№ 270 среди юрлиц). Но вот Михаилу Фридману и Петру Авену в изменённое обоснование было сильно много вписано именно про АС.
Добавлено про страхование 🚔 машин Росгвардии на новых 🇷🇺 территориях; Концерна Калашников и ЦНИИТОЧМАШ, чья продукция широко используется против 🇺🇦 Украины, включая в событиях в Буче. Повторим, всего этого в описании санкций самому АС добавлено не было.
Но заметили здесь курьёз. Ещё в сентябре 2024 через «слив» в FT стало известно о продаже АС 3-му лицу для облегчения снятия санкций названными бизнесменами. 16-й пакет, как вы помните, формировала 🇵🇱 Польша. Она кстати председательствует в 🇪🇺 ЕС эти полгода. Поэтому или за полгода в Варшаве не увидели или не захотели увидеть эту новость.
#курьёз #ограничительныемеры
Как вы помните, АльфаСтрахование (АС) попало в 12-й пакет 🇪🇺 ЕС. В обосновании – 3 предложения: крупнейшая страховая компания в РФ, часть консорциума Альфа-Групп; страхует Росгвардию, Минобороны и предприятия 🇷🇺 ВПК, поэтому соответствует критерию f.
15 марта обоснование АС изменено не было. Можете проверить по последней консолидированной версии Регламента 269 (№ 270 среди юрлиц). Но вот Михаилу Фридману и Петру Авену в изменённое обоснование было сильно много вписано именно про АС.
Добавлено про страхование 🚔 машин Росгвардии на новых 🇷🇺 территориях; Концерна Калашников и ЦНИИТОЧМАШ, чья продукция широко используется против 🇺🇦 Украины, включая в событиях в Буче. Повторим, всего этого в описании санкций самому АС добавлено не было.
Но заметили здесь курьёз. Ещё в сентябре 2024 через «слив» в FT стало известно о продаже АС 3-му лицу для облегчения снятия санкций названными бизнесменами. 16-й пакет, как вы помните, формировала 🇵🇱 Польша. Она кстати председательствует в 🇪🇺 ЕС эти полгода. Поэтому или за полгода в Варшаве не увидели или не захотели увидеть эту новость.
#курьёз #ограничительныемеры
😁3❤2🔥2👍1🤔1
«Это не первоапрельская шутка» // 🇪🇪 Эстония возвращает исключённых из списка 🇪🇺 ЕС под свои автономные санкции
С 1 января 2020 в Эстонии действует закон «О международных санкциях». В силу его статьи 27 МИД представляет Правительству 🇪🇪 Республики предложения профильных министерств о применении определённых санкций.
Санкции вводятся Постановлением Правительства Эстонии, которое вступает в силу на следующий день с момента публикации на сайте МИД.
Подписчик обратил внимание как в день публикации НПА ЕС 🇪🇺 об исключении 4 человек из санкционного списка ЕС было опубликовано Приложение к 🇪🇪 Постановлению от 13.03.2025 «Санкции для защиты безопасности и интересов Эстонии и против деятельности РФ на Украине». В соответствии с ним под санкции Эстонии попали:
✅ Вячеслав Моше Кантор
✅ Михаил Дегтярёв
✅ Гульбахор Исмаилова
При этом Владимир Рашевский каким-то чудесным образом избежал попадания под санкции.
В силу §2 вышеуказанного Постановления применяются 3 классические вида санкций:
1️⃣ заморозка активов
2️⃣ запрет 🇪🇪 субъектам делового оборота вступать или продолжать хозяйственные отношения с объектами санкций
3️⃣ запрет на въезд в Эстонию
#курьёз #санкции
С 1 января 2020 в Эстонии действует закон «О международных санкциях». В силу его статьи 27 МИД представляет Правительству 🇪🇪 Республики предложения профильных министерств о применении определённых санкций.
Санкции вводятся Постановлением Правительства Эстонии, которое вступает в силу на следующий день с момента публикации на сайте МИД.
Подписчик обратил внимание как в день публикации НПА ЕС 🇪🇺 об исключении 4 человек из санкционного списка ЕС было опубликовано Приложение к 🇪🇪 Постановлению от 13.03.2025 «Санкции для защиты безопасности и интересов Эстонии и против деятельности РФ на Украине». В соответствии с ним под санкции Эстонии попали:
✅ Вячеслав Моше Кантор
✅ Михаил Дегтярёв
✅ Гульбахор Исмаилова
При этом Владимир Рашевский каким-то чудесным образом избежал попадания под санкции.
В силу §2 вышеуказанного Постановления применяются 3 классические вида санкций:
1️⃣ заморозка активов
2️⃣ запрет 🇪🇪 субъектам делового оборота вступать или продолжать хозяйственные отношения с объектами санкций
3️⃣ запрет на въезд в Эстонию
#курьёз #санкции
🔥10🤣8❤4👍2
Африканец требует рекордные 1,6 млрд Евро за антироссийские санкции ЕС 🇪🇺
22 апреля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 были опубликованы выдержки из иска, поданного в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 24 февраля 2025 Харуной Дуамбой, об оспаривании включения его имени в санкционный список 🇪🇺. Заявитель является гражданином 🇨🇮 Кот-д’Ивуара, государства в Западной Африке. Ответчиком по делу является Совет ЕС 🇪🇺. Дело T-143/25.
Санкции в отношении Харуны Дуамбы были введены 16 декабря 2024, в связи с тем, что "он возглавляет пророссийскую и антизападную сеть по дезинформации в 🇨🇫 ЦАР и 🇧🇫 Буркина-Фасо".
Требования истца:
✅ аннулировать Решение Совета ЕС 🇪🇺 от 16 декабря 2024 года в части упоминания своего имени
✅ обязать ответчика выплатить компенсацию в размере 1,6 миллиарда (!) 💶 евро за причиненный ущерб
✅ возложить на Совет ЕС 🇪🇺 оплату судебных издержек
Истец привел только 2 довода: ответчик злоупотребил своими полномочиями и нарушил право заявителя на свободу выражения мнения.
Это рекордная сумма требований. В иных "русских" делах они были значительно скромнее. Так, Майя Токарева требовала 1 млн 💶 компенсации за необоснованные санкции. Роман Абрамович тоже просил 1 млн 💶, но зачислить их в Фонд помощи жертвам конфликтов. Олег Дерипаска также просил компенсацию в размере 1 млн 💶.
#СудЕС #ограничительныемеры #курьёз
22 апреля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 были опубликованы выдержки из иска, поданного в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 24 февраля 2025 Харуной Дуамбой, об оспаривании включения его имени в санкционный список 🇪🇺. Заявитель является гражданином 🇨🇮 Кот-д’Ивуара, государства в Западной Африке. Ответчиком по делу является Совет ЕС 🇪🇺. Дело T-143/25.
Санкции в отношении Харуны Дуамбы были введены 16 декабря 2024, в связи с тем, что "он возглавляет пророссийскую и антизападную сеть по дезинформации в 🇨🇫 ЦАР и 🇧🇫 Буркина-Фасо".
Требования истца:
✅ аннулировать Решение Совета ЕС 🇪🇺 от 16 декабря 2024 года в части упоминания своего имени
✅ обязать ответчика выплатить компенсацию в размере 1,6 миллиарда (!) 💶 евро за причиненный ущерб
✅ возложить на Совет ЕС 🇪🇺 оплату судебных издержек
Истец привел только 2 довода: ответчик злоупотребил своими полномочиями и нарушил право заявителя на свободу выражения мнения.
Это рекордная сумма требований. В иных "русских" делах они были значительно скромнее. Так, Майя Токарева требовала 1 млн 💶 компенсации за необоснованные санкции. Роман Абрамович тоже просил 1 млн 💶, но зачислить их в Фонд помощи жертвам конфликтов. Олег Дерипаска также просил компенсацию в размере 1 млн 💶.
#СудЕС #ограничительныемеры #курьёз
❤5🔥4🤯2👏1😁1
«Вспомнить всё» // ⚖️ Суд отменил персональные санкции против 🇺🇸 юрфирмы
Наш редактор по США каждое утро начинает с сайтов ⚖️ федерального и апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 – домашних судов всех федеральных органов власти США. Вам мы тоже советуем туда залазить – там последнее время много интересного. В частности, было разрешено дело о персональных санкциях против юрфирмы.
6 марта Дональд Трамп подписал указ 14230 «О борьбе с рисками, исходящими от Perkins Coie LLP». Согласно документу, десятилетиями эта юрфирма вредила США; содействовала кандидату Хиллари Клинтон в «краже выборов»; дискриминировала собственных сотрудников и т.д.
На этих основаниях против юрфирмы были применены следующие меры:
✅ у неё было отозвано разрешение на оказание юридической помощи, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну
✅ органам исполнительной власти надлежало провести ревизию всех заключённых с ней контрактов и разорвать таковые, а также им стало запрещено привлекать её к оказанию юридических услуг для федерального 🇺🇸 правительства в будущем
Юрфирма оспорила НПА в суд как произвольный и не соответствующий Первой поправке к Конституции. 2 мая федеральный 👩⚖️ судья Берил Хауэлл признала указ недействительным и не подлежащим применению как несоответствующий Конституции. Главные выводы:
1️⃣ Конституция США предоставляет повышенную защиту от действий и злоупотреблений исполнительной власти, подобных тем, что предписаны в указе 14230
2️⃣ правительственные должностные лица, включая президента, не могут подвергать отдельных лиц ответным мерам возмездия за совершенные ими действия и выраженные мнения, охраняемые Конституцией
3️⃣ вышеуказанные лица не могут использовать власть для наказания или подавления нежелательно выраженного мнения; а также не вправе осуществлять власть в личных целях или произвол
Решение в деле Perkins Coie LLP v. U.S. Department of Justice et al здесь.
#курьёз #санкции #casestudy
Наш редактор по США каждое утро начинает с сайтов ⚖️ федерального и апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 – домашних судов всех федеральных органов власти США. Вам мы тоже советуем туда залазить – там последнее время много интересного. В частности, было разрешено дело о персональных санкциях против юрфирмы.
6 марта Дональд Трамп подписал указ 14230 «О борьбе с рисками, исходящими от Perkins Coie LLP». Согласно документу, десятилетиями эта юрфирма вредила США; содействовала кандидату Хиллари Клинтон в «краже выборов»; дискриминировала собственных сотрудников и т.д.
На этих основаниях против юрфирмы были применены следующие меры:
✅ у неё было отозвано разрешение на оказание юридической помощи, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну
✅ органам исполнительной власти надлежало провести ревизию всех заключённых с ней контрактов и разорвать таковые, а также им стало запрещено привлекать её к оказанию юридических услуг для федерального 🇺🇸 правительства в будущем
Юрфирма оспорила НПА в суд как произвольный и не соответствующий Первой поправке к Конституции. 2 мая федеральный 👩⚖️ судья Берил Хауэлл признала указ недействительным и не подлежащим применению как несоответствующий Конституции. Главные выводы:
1️⃣ Конституция США предоставляет повышенную защиту от действий и злоупотреблений исполнительной власти, подобных тем, что предписаны в указе 14230
2️⃣ правительственные должностные лица, включая президента, не могут подвергать отдельных лиц ответным мерам возмездия за совершенные ими действия и выраженные мнения, охраняемые Конституцией
3️⃣ вышеуказанные лица не могут использовать власть для наказания или подавления нежелательно выраженного мнения; а также не вправе осуществлять власть в личных целях или произвол
Решение в деле Perkins Coie LLP v. U.S. Department of Justice et al здесь.
#курьёз #санкции #casestudy
👍17❤9🔥9👌1
"Тупой и ещё тупее" // +1 кейс, где ⚖️ суд надавал по рукам за оверкомплаенс
Профильный канал обратил внимание на очень интересное решение об оверкомплаенсе 🇬🇧 Barclays Bank PLC и непоследовательном отношении к клиенту со стороны юрфирмы Reed Smith LLP, название которой судья забавно сократил как RSUK.
Последняя выступила эксроу-агентом для своего клиента 🇦🇪 Virgo Marine при покупке танкера. Когда её клиент попал под санкции 🇺🇸 США в конце 2018 дала указание Barclays заморозить депозит.
Потом разобравшись, что не является американским лицом (US person) и не обязана соблюдать режим 🇺🇸 санкций, дала банку поручение об обратном, но не тут-то было. Затем недовольный клиент обратился в суд за возвратом своих денег, а RSUK встречно попросил перевести часть заблокированных средств на депозит суда в счёт погашения будущих судебных издержек и расходов за оказанную юридическую помощь.
Такой вопрос и попал на разрешение 👨⚖️ судье Дэвиду Фокстону. Отказывая RSUK, он пришёл к следующим выводам:
✅ деньги находятся в юрисдикции ⚖️ суда 🇬🇧, в британском банке, на клиентском счёте британской юридической фирмы, поэтому суд не может узаконить паранойю
✅ Barclays сколько угодно может опасаться репутационных рисков или вторичных санкций США, но ему придётся согласиться с судебным актом
✅ банк должен демонстрировать изобретательность не в поиске поводов для отказа, а в поиске законных путей для исполнения решений суда
Дело переходит к 12-дневному процессу для разрешения по существу. Определение судьи в деле Virgo Marine & Anor v Reed Smith LLP [2025] EWHC 1157 (Comm) здесь.
Ещё одна забавная деталь – в 🇬🇧 RSUK не оказалось специалистов по санкциям. Для представления своих интересов они привлекли другую юрфирму – Clyde & Co LLP, а те – каких-то no name барристеров 😊
#overcompliance #casestudy #курьёз
Профильный канал обратил внимание на очень интересное решение об оверкомплаенсе 🇬🇧 Barclays Bank PLC и непоследовательном отношении к клиенту со стороны юрфирмы Reed Smith LLP, название которой судья забавно сократил как RSUK.
Последняя выступила эксроу-агентом для своего клиента 🇦🇪 Virgo Marine при покупке танкера. Когда её клиент попал под санкции 🇺🇸 США в конце 2018 дала указание Barclays заморозить депозит.
Потом разобравшись, что не является американским лицом (US person) и не обязана соблюдать режим 🇺🇸 санкций, дала банку поручение об обратном, но не тут-то было. Затем недовольный клиент обратился в суд за возвратом своих денег, а RSUK встречно попросил перевести часть заблокированных средств на депозит суда в счёт погашения будущих судебных издержек и расходов за оказанную юридическую помощь.
Такой вопрос и попал на разрешение 👨⚖️ судье Дэвиду Фокстону. Отказывая RSUK, он пришёл к следующим выводам:
✅ деньги находятся в юрисдикции ⚖️ суда 🇬🇧, в британском банке, на клиентском счёте британской юридической фирмы, поэтому суд не может узаконить паранойю
✅ Barclays сколько угодно может опасаться репутационных рисков или вторичных санкций США, но ему придётся согласиться с судебным актом
✅ банк должен демонстрировать изобретательность не в поиске поводов для отказа, а в поиске законных путей для исполнения решений суда
Дело переходит к 12-дневному процессу для разрешения по существу. Определение судьи в деле Virgo Marine & Anor v Reed Smith LLP [2025] EWHC 1157 (Comm) здесь.
Ещё одна забавная деталь – в 🇬🇧 RSUK не оказалось специалистов по санкциям. Для представления своих интересов они привлекли другую юрфирму – Clyde & Co LLP, а те – каких-то no name барристеров 😊
#overcompliance #casestudy #курьёз
❤15🔥7🙏3👌1
«Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо?» // Литва подаёт иск против Белоруссии за миграционный кризис
Необычный иск подала 🇱🇹 Литва в ⚖️ Международный суд ООН 🇺🇳 к 🇧🇾 Белоруссии о привлечении к ответственности за т.н. миграционный кризис.
Основанием выступил Протокол ООН против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, которую ратифицирован обе страны.
Сам иск в картотеке МС ООН пока не появился. Согласно 🇱🇹 МИД:
✅ об участии Минска в незаконном ввозе мигрантов свидетельствует тот факт, что белорусские госпредприятия увеличили количество авиарейсов из стран Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение прибывающих мигрантов
✅ после прибытия в Беларусь многие мигранты организовано препровождались белорусскими силовиками к литовской границе и вынуждены были пересекать её нелегально, часто в опасных для жизни условиях
✅ белорусские пограничные службы, несмотря на неоднократные обращения, отказались сотрудничать с литовскими ведомствами по пресечению фактов незаконного пересечения границы
«Литва расценивает эти действия как преднамеренную попытку белорусского режима использовать миграцию как средство политического давления на Литву и ЕС в ответ на их поддержку белорусской демократии и санкции за нарушения прав человека».
Требования Литвы включают полную компенсацию причиненного материального ущерба, включая расходы на строительство стены, а также гарантии того, что действия, противоречащие международному праву, не повторятся.
#международноеправо #курьёз #контрмеры
Необычный иск подала 🇱🇹 Литва в ⚖️ Международный суд ООН 🇺🇳 к 🇧🇾 Белоруссии о привлечении к ответственности за т.н. миграционный кризис.
Основанием выступил Протокол ООН против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, которую ратифицирован обе страны.
Сам иск в картотеке МС ООН пока не появился. Согласно 🇱🇹 МИД:
✅ об участии Минска в незаконном ввозе мигрантов свидетельствует тот факт, что белорусские госпредприятия увеличили количество авиарейсов из стран Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение прибывающих мигрантов
✅ после прибытия в Беларусь многие мигранты организовано препровождались белорусскими силовиками к литовской границе и вынуждены были пересекать её нелегально, часто в опасных для жизни условиях
✅ белорусские пограничные службы, несмотря на неоднократные обращения, отказались сотрудничать с литовскими ведомствами по пресечению фактов незаконного пересечения границы
«Литва расценивает эти действия как преднамеренную попытку белорусского режима использовать миграцию как средство политического давления на Литву и ЕС в ответ на их поддержку белорусской демократии и санкции за нарушения прав человека».
Требования Литвы включают полную компенсацию причиненного материального ущерба, включая расходы на строительство стены, а также гарантии того, что действия, противоречащие международному праву, не повторятся.
#международноеправо #курьёз #контрмеры
🔥7🤣6👍4❤2
«Исправленному верить» // Курьёзы британских санкций 🇬🇧
24 февраля этого года под британские санкции попал крупный бизнесмен Мишель Литвак. В разделе идентифицирующая информация было указано на наличие у него 3 гражданств: 🇧🇪 Бельгия, 🇷🇺 Россия и 🇬🇧 Великобритания.
Однако британского паспорта у бизнесмена никогда не было. 23 мая, то есть через 3 месяца, 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития исправило данное недоразумение.
Другой курьёз – опубликованы изменения списка имели место не день в день как обычно, а лишь вечером 27 мая.
#косячатвсе #курьёз
24 февраля этого года под британские санкции попал крупный бизнесмен Мишель Литвак. В разделе идентифицирующая информация было указано на наличие у него 3 гражданств: 🇧🇪 Бельгия, 🇷🇺 Россия и 🇬🇧 Великобритания.
Однако британского паспорта у бизнесмена никогда не было. 23 мая, то есть через 3 месяца, 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития исправило данное недоразумение.
Другой курьёз – опубликованы изменения списка имели место не день в день как обычно, а лишь вечером 27 мая.
#косячатвсе #курьёз
❤4🔥3👌2
«Хитрый план» // Об исправлении ошибок и опечаток в актах Суда ЕС
22 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 полностью отказал Андрею Мельниченко в иске об оспаривании санкций 🇪🇺 ЕС.
В феврале он попросил суд в пункте 70 решения заменить часть предложения, в которой говорится «заявитель был как учредителем, так и первым бенефициаром FirstLine Trust», словами «заявитель был первым бенефициаром FirstLine Trust», а в пунктах 71 и 73 этого решения заменить выражение «учредитель и бенефициар» – термином «бенефициар».
🇪🇺 Совет и Еврокомиссия возражали. Просили признать заявление неприемлемым по причине пропуска срока.
Срок на подачу (2 недели + 10 дней за удалённость) не был пропущен: последний день выпал на субботу 15 февраля, значит крайний срок – первый за ним будний день 17 февраля.
В силу прецедентных позиций ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 о применении статьи 164 ППСПИ ходатайством об исправлении нельзя просить пересмотреть мотивировку решения и содержащиеся в нем оценки. Использование слова «учредитель» для описания фактической ситуации заявителя в отношении FirstLine Trust является вопросом фактической оценки Суда, которая уже была дана.
Поэтому в данной части суд был категоричен: «под видом наличия очевидной неточности заявитель фактически просит Суд пересмотреть фактическую оценку, содержащуюся в решении, не демонстрируя, однако, наличия канцелярской ошибки или очевидной неточности».
Заявление об исправлении было отклонено 5 июня. Определение в деле T‑271/22 REC здесь.
#курьёз #casestudy #СудЕС
22 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 полностью отказал Андрею Мельниченко в иске об оспаривании санкций 🇪🇺 ЕС.
В феврале он попросил суд в пункте 70 решения заменить часть предложения, в которой говорится «заявитель был как учредителем, так и первым бенефициаром FirstLine Trust», словами «заявитель был первым бенефициаром FirstLine Trust», а в пунктах 71 и 73 этого решения заменить выражение «учредитель и бенефициар» – термином «бенефициар».
🇪🇺 Совет и Еврокомиссия возражали. Просили признать заявление неприемлемым по причине пропуска срока.
Срок на подачу (2 недели + 10 дней за удалённость) не был пропущен: последний день выпал на субботу 15 февраля, значит крайний срок – первый за ним будний день 17 февраля.
В силу прецедентных позиций ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 о применении статьи 164 ППСПИ ходатайством об исправлении нельзя просить пересмотреть мотивировку решения и содержащиеся в нем оценки. Использование слова «учредитель» для описания фактической ситуации заявителя в отношении FirstLine Trust является вопросом фактической оценки Суда, которая уже была дана.
Поэтому в данной части суд был категоричен: «под видом наличия очевидной неточности заявитель фактически просит Суд пересмотреть фактическую оценку, содержащуюся в решении, не демонстрируя, однако, наличия канцелярской ошибки или очевидной неточности».
Заявление об исправлении было отклонено 5 июня. Определение в деле T‑271/22 REC здесь.
#курьёз #casestudy #СудЕС
❤3🔥3👏2🙏1
«Она была актрисою, и даже за кулисами» // Курьёзное дело в федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸
☕️ Отвлекитесь ненадолго. Наш редактор по США в рамках мониторинга свежей судебной практики наткнулся на дело, прекрасное во всех отношениях.
🇧🇩 Гражданка по фамилии Akter попросила ⚖️ суд обязать Госдеп США 🇺🇸 поставить её вперёд очереди ожидающих рассмотрения заявления на получение иммиграционной визы на основании родства со своей сестрой, получившей гражданство США.
👨⚖️ Судья Тревор Макфадден даже иронично использовал слово «эскорт» в описании услуг, которые требовались от суда.
С точки зрения истицы, длительной задержкой рассмотрения её заявления орган исполнительной власти и его должностные лица совершили грубое нарушение своих должностных обязанностей, поэтому у неё возникло право обязать их через суд.
Ответчики потребовали прекратить производство по делу в связи с отсутствием у истца права на подачу иска. Суд пошёл им на встречу – истица не привела доказательств необоснованности задержки. Задержка решения по визе на год или около того ещё короткий срок – резюмировал судья.
Решение в деле Fatema Akter v Marco Rubio et al здесь.
#курьёз
☕️ Отвлекитесь ненадолго. Наш редактор по США в рамках мониторинга свежей судебной практики наткнулся на дело, прекрасное во всех отношениях.
🇧🇩 Гражданка по фамилии Akter попросила ⚖️ суд обязать Госдеп США 🇺🇸 поставить её вперёд очереди ожидающих рассмотрения заявления на получение иммиграционной визы на основании родства со своей сестрой, получившей гражданство США.
👨⚖️ Судья Тревор Макфадден даже иронично использовал слово «эскорт» в описании услуг, которые требовались от суда.
С точки зрения истицы, длительной задержкой рассмотрения её заявления орган исполнительной власти и его должностные лица совершили грубое нарушение своих должностных обязанностей, поэтому у неё возникло право обязать их через суд.
Ответчики потребовали прекратить производство по делу в связи с отсутствием у истца права на подачу иска. Суд пошёл им на встречу – истица не привела доказательств необоснованности задержки. Задержка решения по визе на год или около того ещё короткий срок – резюмировал судья.
Решение в деле Fatema Akter v Marco Rubio et al здесь.
#курьёз
🤣9👏2🔥1👌1🍾1