"Явка с повинной" // В копилку 🇷🇺 исков об оспаривании санкций 🇪🇺
В поиске по поданным в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 искам дело T-644/22 называется Timchenko v Council. Однако если открыть выдержки из иска в карточке дела, то выясняется, что заявителей двое, и их имена анонимизированны как SE и SF. Однако, поскольку у Геннадия и Елены Тимченко те же самые юристы, что и в деле T-644/22, разночтение названий становится понятным.
Интересен предмет дела – отменить норму статьи 9(2) Регламента 269 об обязанности сообщать в течение 6 недель после попадания в санкционный список обо всех своих активах и счетах в ЕС. Заявителям не нравится обязанность делать это за свой счёт. В поддержу требования аннулировать Регламент 1273, внёсший оспариваемую норму в 269-й, заявлены 4 довода:
1️⃣ Совет превысил свои полномочия, поскольку обязательство по представлению отчетности не является необходимой мерой для выполнения Решения 145/2014, и поэтому это положение ущемляет полномочия государств-членов по осуществлению ограничительных мер
2️⃣ злоупотребление Советом ЕС своими полномочиями, поскольку оспариваемая норма введена с исключительной или основной целью, которая отлична от заявленной
3️⃣ нарушении принципа пропорциональности: обязательство по предоставлению отчетности не было необходимым, когда последствия его несоблюдения несоразмерно цели, преследуемой Регламентом 269.
4️⃣ нарушение принципа правовой определенности: статья 1(4) оспариваемого НПА не является ясной, точной, а ее правоприменение непредсказуемо
#ограничительныемеры #CудЕС #косячатвсе
В поиске по поданным в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 искам дело T-644/22 называется Timchenko v Council. Однако если открыть выдержки из иска в карточке дела, то выясняется, что заявителей двое, и их имена анонимизированны как SE и SF. Однако, поскольку у Геннадия и Елены Тимченко те же самые юристы, что и в деле T-644/22, разночтение названий становится понятным.
Интересен предмет дела – отменить норму статьи 9(2) Регламента 269 об обязанности сообщать в течение 6 недель после попадания в санкционный список обо всех своих активах и счетах в ЕС. Заявителям не нравится обязанность делать это за свой счёт. В поддержу требования аннулировать Регламент 1273, внёсший оспариваемую норму в 269-й, заявлены 4 довода:
1️⃣ Совет превысил свои полномочия, поскольку обязательство по представлению отчетности не является необходимой мерой для выполнения Решения 145/2014, и поэтому это положение ущемляет полномочия государств-членов по осуществлению ограничительных мер
2️⃣ злоупотребление Советом ЕС своими полномочиями, поскольку оспариваемая норма введена с исключительной или основной целью, которая отлична от заявленной
3️⃣ нарушении принципа пропорциональности: обязательство по предоставлению отчетности не было необходимым, когда последствия его несоблюдения несоразмерно цели, преследуемой Регламентом 269.
4️⃣ нарушение принципа правовой определенности: статья 1(4) оспариваемого НПА не является ясной, точной, а ее правоприменение непредсказуемо
#ограничительныемеры #CудЕС #косячатвсе
«Поспешишь, людей насмешишь» // 🇬🇧 Косяки британского списка
Нашли такие несуразности в сегодняшнем 🇬🇧 списке:
📌 Борису Белоцерковскому в английской транскрипции забыли вписать 2 последние буквы фамилии
📌 Кириллическое написание Олега Вавилова и Александра Ведрова из «Алмаз-Антея» взято … из украинского написания: ВАВІЛОВ Олег Віталійович и ВЄДРОВ Олександр Анатолійович соответственно
📌 Посёлок Ильинское в адресе у Василия Бровко записано Il Nskiy. Но они просто скопипастили у OFAC, т.ч. это не только их косяк
📌 KOROLEV, Sergey BorisovicH – последняя буква отчества CAPS’ом, а «Максимов Тимур игоревич» - с маленькой
📌 У большинства указано отчество, но у многих его нет, в т.ч. у таких известных лиц как: Максим Ликсутов, Максут Шадаев и Дмитрий Песков
📌 У Маттиаса Варнига в обосновании … копипаст из Любови Кабаевой 🙈
#косячатвсе
Нашли такие несуразности в сегодняшнем 🇬🇧 списке:
📌 Борису Белоцерковскому в английской транскрипции забыли вписать 2 последние буквы фамилии
📌 Кириллическое написание Олега Вавилова и Александра Ведрова из «Алмаз-Антея» взято … из украинского написания: ВАВІЛОВ Олег Віталійович и ВЄДРОВ Олександр Анатолійович соответственно
📌 Посёлок Ильинское в адресе у Василия Бровко записано Il Nskiy. Но они просто скопипастили у OFAC, т.ч. это не только их косяк
📌 KOROLEV, Sergey BorisovicH – последняя буква отчества CAPS’ом, а «Максимов Тимур игоревич» - с маленькой
📌 У большинства указано отчество, но у многих его нет, в т.ч. у таких известных лиц как: Максим Ликсутов, Максут Шадаев и Дмитрий Песков
📌 У Маттиаса Варнига в обосновании … копипаст из Любови Кабаевой 🙈
#косячатвсе
"Прощай любовь" // 🇩🇪 Маттиасу Варнигу 🇬🇧 вернули обоснование
Прошло 4 полных дня прежде чем британцы исправили свою ошибку. Мы не знаем, сами додумались, кто-то из причастных обратил внимание, и даже не удивимся, если в OFSI переслали наш пост.
Интересно следующее: в британский список он попал 24 февраля, а в 🇺🇸 SDN 23 февраля, но прошлого года и вместе с Nord Stream AG по основаниям закона PEESA. А вот санкции 🇪🇺 ЕС ему не согласовали немцы. Такая вот солидарность.
#косячатвсе #санкции
Прошло 4 полных дня прежде чем британцы исправили свою ошибку. Мы не знаем, сами додумались, кто-то из причастных обратил внимание, и даже не удивимся, если в OFSI переслали наш пост.
Интересно следующее: в британский список он попал 24 февраля, а в 🇺🇸 SDN 23 февраля, но прошлого года и вместе с Nord Stream AG по основаниям закона PEESA. А вот санкции 🇪🇺 ЕС ему не согласовали немцы. Такая вот солидарность.
#косячатвсе #санкции
"В ожидании подкрепления" // СУЭК и Еврохим обжалуют отказ в допуске в процесс Андрея Мельниченко
Получив отказ в первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭Еврохим направили апелляционную жалобу, чтобы суд все-таки допустил их в санкционный процесс Андрея Мельниченко в качестве третьих лиц на стороне последнего.
Напомним, ранее Суд ЕС отказал Еврохим и СУЭК по причине пропуска ⏳ срока. Ходатайство должно было быть подано в течение 6 недель и 10 дней от даты опубликования иска Андрея Мельниченко в Официальном Журнале ЕС, т.е. от 04.07.2022. Компании же направили свои ходатайства о вступлении в дело T-271/22 Melnichenko v Council лишь 23.12.2022.
И обратите внимание, как в канцелярии апелляционной инстанции назвали дело C-136/23 P(I) - EuroChem Group and Siberien Coal Energy Company v Melnichenko and Council 🙊. Видимо, российскому бизнесмену плечом к плечу с Советом ЕС придётся отбиваться от попыток Еврохима и СУЭК вступить в дело. Во истину, #косячатвсе
#СудЕС #ограничительныемеры
Получив отказ в первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭Еврохим направили апелляционную жалобу, чтобы суд все-таки допустил их в санкционный процесс Андрея Мельниченко в качестве третьих лиц на стороне последнего.
Напомним, ранее Суд ЕС отказал Еврохим и СУЭК по причине пропуска ⏳ срока. Ходатайство должно было быть подано в течение 6 недель и 10 дней от даты опубликования иска Андрея Мельниченко в Официальном Журнале ЕС, т.е. от 04.07.2022. Компании же направили свои ходатайства о вступлении в дело T-271/22 Melnichenko v Council лишь 23.12.2022.
И обратите внимание, как в канцелярии апелляционной инстанции назвали дело C-136/23 P(I) - EuroChem Group and Siberien Coal Energy Company v Melnichenko and Council 🙊. Видимо, российскому бизнесмену плечом к плечу с Советом ЕС придётся отбиваться от попыток Еврохима и СУЭК вступить в дело. Во истину, #косячатвсе
#СудЕС #ограничительныемеры
22 марта в 17-47 пришла британская рассылка, в которой one revocation (de-listing) under the Russia regime. Смотрим: санкции сняты с Королёва Сергея Борисовича, № 15760.
Лезем в 🇬🇧 поисковик по санкциям – действительно, Sergey Borisovich Korolev там больше не находится.
В 18-59 РИА Новости дают бодренький материал «Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева».
Проходит 2 часа. Новая рассылка. Оказывается, просто удалили задвоение: Sergei Borisovich Korolyov, № 15295, остаётся в списке.
Что интересно, «удалённый» С.Б. Королёв попал в список ровно месяц назад как член набсовета РОСАТОМ.
#косячатвсе
Лезем в 🇬🇧 поисковик по санкциям – действительно, Sergey Borisovich Korolev там больше не находится.
В 18-59 РИА Новости дают бодренький материал «Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева».
Проходит 2 часа. Новая рассылка. Оказывается, просто удалили задвоение: Sergei Borisovich Korolyov, № 15295, остаётся в списке.
Что интересно, «удалённый» С.Б. Королёв попал в список ровно месяц назад как член набсовета РОСАТОМ.
#косячатвсе
Самый старый SDN
Не только Тётя Мотя, но и самый старый за всю историю фигурант затесался во вчерашнее расширение 🇺🇸 SDN. Как вы видите, Григорий Григорьев родился во втором веке от Рождества Христова.
Кроме того, номер загранпаспорта и ИНН у Григория Игоревича совпадают. Видимо, принимая во внимание его возраст, 🇷🇺 российские власти пошли ему на встречу.
Пока OFAC не исправил ошибку, у г-на Григорьева есть шанс опустошить свои долларовые счета по примеру иранцев из кейса Midfirst Bank.
#косячатвсе #санкции
Не только Тётя Мотя, но и самый старый за всю историю фигурант затесался во вчерашнее расширение 🇺🇸 SDN. Как вы видите, Григорий Григорьев родился во втором веке от Рождества Христова.
Кроме того, номер загранпаспорта и ИНН у Григория Игоревича совпадают. Видимо, принимая во внимание его возраст, 🇷🇺 российские власти пошли ему на встречу.
Пока OFAC не исправил ошибку, у г-на Григорьева есть шанс опустошить свои долларовые счета по примеру иранцев из кейса Midfirst Bank.
#косячатвсе #санкции
"И молвил: «Вы ко мне писали. Не отпирайтесь. Я прочел" // О новом иске RT France в Суде ЕС
Ранее мы не раз писали про дело 🇫🇷 RT France в Суде ЕС. Помимо апелляции на первое решение, телеканал подал повторный иск по первой инстанции, т.к. секторальные санкции были продлены 27.07.22.
27.04.23 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺определил признать иск RT France приемлемым, а возражения Совета ЕС о неприемлемости отклонил.
27.07.22 Совет ЕС не только продлил секторальные санкции, но и отправил RT France письмо. В нем Совет ЕС сообщил, что санкции продлеваются до (следите за руками!) 31.07.23, тогда как в Решении срок 31.01.23.
Телеканал оспорил письмо по ст. 263 ДФЕС. Совет ЕС возражал, что письмо не является актом права ЕС, не порождает правовых последствий и оспариванию не подлежит.
Суд ЕС согласился, что акты информационного характера, включая письма, не могут быть пересмотрены в судебном порядке.
Но иск RT France все же был признан приемлемым. Суд ЕС рассмотрел иск в более широком контексте и пришел к выводу, что телеканал по сути оспаривал продление секторальных санкций.
Истец был введен в замешательство Советом ЕС, который "перепутал", как Совет ЕС сам признал, даты продления. Иск же направлен на то, чтобы оспорить продление секторальных санкций, а они были продлены именно Решением. Отсюда Суд ЕС сделал вывод, что на самом деле RT France оспаривает не письмо, а Решение, поэтому иск приемлем.
Действительно, #косячатвсе
P.S.
В годовом отчете Суда ЕС дело RT France (T-125/22) возглавляет перечень ключевых санкционных дел.
#СудЕС #ограничительныемеры
Ранее мы не раз писали про дело 🇫🇷 RT France в Суде ЕС. Помимо апелляции на первое решение, телеканал подал повторный иск по первой инстанции, т.к. секторальные санкции были продлены 27.07.22.
27.04.23 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺определил признать иск RT France приемлемым, а возражения Совета ЕС о неприемлемости отклонил.
27.07.22 Совет ЕС не только продлил секторальные санкции, но и отправил RT France письмо. В нем Совет ЕС сообщил, что санкции продлеваются до (следите за руками!) 31.07.23, тогда как в Решении срок 31.01.23.
Телеканал оспорил письмо по ст. 263 ДФЕС. Совет ЕС возражал, что письмо не является актом права ЕС, не порождает правовых последствий и оспариванию не подлежит.
Суд ЕС согласился, что акты информационного характера, включая письма, не могут быть пересмотрены в судебном порядке.
Но иск RT France все же был признан приемлемым. Суд ЕС рассмотрел иск в более широком контексте и пришел к выводу, что телеканал по сути оспаривал продление секторальных санкций.
Истец был введен в замешательство Советом ЕС, который "перепутал", как Совет ЕС сам признал, даты продления. Иск же направлен на то, чтобы оспорить продление секторальных санкций, а они были продлены именно Решением. Отсюда Суд ЕС сделал вывод, что на самом деле RT France оспаривает не письмо, а Решение, поэтому иск приемлем.
Действительно, #косячатвсе
P.S.
В годовом отчете Суда ЕС дело RT France (T-125/22) возглавляет перечень ключевых санкционных дел.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Не кочегары мы, не плотники» // 🇬🇧 Великобритания не запрещала импорт 🇷🇺 металлов
Многие СМИ, вероятно, со ссылкой на ТАСС написали о введении 🇬🇧 Великобританией запрета на импорт 🇷🇺 российской меди, никеля и алюминия.
Запрета такого пока нет. В документах от 19 мая можно найти только физических и юридических лиц. Секторальных запретов там нет, как и нет никаких изменений в Регламент 855.
Скорее всего в информагентстве не верно перевели вчерашнюю цитату 🇬🇧 Риши Сунака, сказанную на полях саммита G7 в 🇯🇵 Хиросиме: «позднее в этом году мы закрепим законодательно запрет импорта российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, как мы уже запретили российское железо и сталь».
#косячатвсе
Многие СМИ, вероятно, со ссылкой на ТАСС написали о введении 🇬🇧 Великобританией запрета на импорт 🇷🇺 российской меди, никеля и алюминия.
Запрета такого пока нет. В документах от 19 мая можно найти только физических и юридических лиц. Секторальных запретов там нет, как и нет никаких изменений в Регламент 855.
Скорее всего в информагентстве не верно перевели вчерашнюю цитату 🇬🇧 Риши Сунака, сказанную на полях саммита G7 в 🇯🇵 Хиросиме: «позднее в этом году мы закрепим законодательно запрет импорта российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, как мы уже запретили российское железо и сталь».
#косячатвсе
«Кто в лес, кто по дрова» // Курьёзы 🇬🇧 британского расширения от 19 мая
Чуть подробнее пробежимся по 🇬🇧 списку:
1️⃣ Удалили 3 ушедших в мир иной: депутата Николая Петрунина, замглавы 🇷🇺 Херсонской администрации Кирилла Стремоусова и главреда «КП» Владимира Сунгоркина. По практике умерших удаляет 🇪🇺 ЕС, но в 🇺🇸 SDN покойники могут находиться до 8 лет
2️⃣ Если уже первый идущий в списке заведён так: имя, отчество, ФАМИЛИЯ, то уже второй в обратной последовательности, далее аналогичное чередование, но фамилия 5-го (Бусел) уже идёт не с заглавной. Это говорит о неунифицированности принципов ведения списков
3️⃣ Недоработки. Например, Алексей Клявин из Совкомфлота без отчества, даты и места рождения
4️⃣ Несколько человек указаны в кириллической раскладке, но … на украинском языке:
✅ ЛЕПІН Володимир Миколайович
✅ ПІТІКОВ Сергій Вікторович
Скорее всего, перенесены из многочисленных 🇺🇦 украинских списков
5️⃣ Одно имя бравые 🇬🇧 аналитики забыли с заглавных написать – олег евгеньевич романенко
📌 также обидели экс-главу 🇷🇺 правительства и члена СД РЖД – указали имя и отчество маленькими: Степашин сергей вадимович, а также не смогли нагуглить дату рождения
6️⃣ По юридическим лицам подписчик обратил внимание на неверно указанный адрес АФК «Система» в … Перми. По нему находится заводской профсоюз принадлежащих Ростеху «Мотовилихинских заводов»
📌 другой подписчик обратил внимание: в список попала JSC INDEPENDENT TRANSPORT COMPANY, а прикрепили сайт АО "Первая Грузовая компания"
#косячатвсе #комплаенс
Чуть подробнее пробежимся по 🇬🇧 списку:
1️⃣ Удалили 3 ушедших в мир иной: депутата Николая Петрунина, замглавы 🇷🇺 Херсонской администрации Кирилла Стремоусова и главреда «КП» Владимира Сунгоркина. По практике умерших удаляет 🇪🇺 ЕС, но в 🇺🇸 SDN покойники могут находиться до 8 лет
2️⃣ Если уже первый идущий в списке заведён так: имя, отчество, ФАМИЛИЯ, то уже второй в обратной последовательности, далее аналогичное чередование, но фамилия 5-го (Бусел) уже идёт не с заглавной. Это говорит о неунифицированности принципов ведения списков
3️⃣ Недоработки. Например, Алексей Клявин из Совкомфлота без отчества, даты и места рождения
4️⃣ Несколько человек указаны в кириллической раскладке, но … на украинском языке:
✅ ЛЕПІН Володимир Миколайович
✅ ПІТІКОВ Сергій Вікторович
Скорее всего, перенесены из многочисленных 🇺🇦 украинских списков
5️⃣ Одно имя бравые 🇬🇧 аналитики забыли с заглавных написать – олег евгеньевич романенко
📌 также обидели экс-главу 🇷🇺 правительства и члена СД РЖД – указали имя и отчество маленькими: Степашин сергей вадимович, а также не смогли нагуглить дату рождения
6️⃣ По юридическим лицам подписчик обратил внимание на неверно указанный адрес АФК «Система» в … Перми. По нему находится заводской профсоюз принадлежащих Ростеху «Мотовилихинских заводов»
📌 другой подписчик обратил внимание: в список попала JSC INDEPENDENT TRANSPORT COMPANY, а прикрепили сайт АО "Первая Грузовая компания"
#косячатвсе #комплаенс
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 5 // Группа «Технология» и «Группа позитива»
🤣 «Группа Позитива» – именно так в кириллической раскладке в санкционный список 🇪🇺 ЕС было внесено ПАО «Группа Позитив», ИНН 9718077239, известная 🇷🇺 ИБ-компания, единственное юрлицо, вышедшее на MOEX в 2021. По мнению составителей списка, она также известна как Positive technologies, хотя это совершенно разные юрлица.
С ним вместе по новому основанию «лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Минпромторга для оружия и военного снаряжения» попали ещё 6 компаний: ООО «Научно-Технический Центр «Вулкан», АО «ОКЕНИТ», АО «ЭШЕЛОН», ООО «Научно-технический центр «Поиск-IT», ОАО НИИ Вектор и ЗАО «Московский научно-исследовательский телевизионный институт»
Нас не покидает стойкое ощущение déjà vu. 15 апреля 2021. Джо Байден подписывает указ 14024. На его основании 🇺🇸 Минфин выпускает Определение – технологический сектор экономики объявлен целью для санкций. На этом основании в SDN попадает та самая Positive Technologies из «Группы Позитив» и ещё 5 российских компаний из IT-сектора.
Более чем через 2 года этим путём пошёл ЕС. 23 июня в статье 3 Регламента 269 в качестве оснований санкций появляется присутствие в 🇷🇺 IT-секторе. Что примечательно – необходимость появления качественно нового критерия никак не обосновывается. В прошлые разы для этого всегда выделялся минимум один пункт преамбулы НПА. Теперь – лишь в пункте 2 преамбулы вскользь говорится о санкциях «лицам и организациям в ответ на информационную войну, которую Россия ведет» параллельно СВО в 🇺🇦 Украине.
Почему введён отдельный критерий, а вышеуказанные IT-компании не внесены по привычному основанию ведущего юрлица, существенно наполняющего 🇷🇺 бюджет? Всё просто – эти компании в лучшем случае средние, а небольшое ООО ну никак не сделать «ведущим» и «существенно наполняющим бюджет РФ», иначе такое уж точно не устоит в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и ничего кроме улыбки у 👨⚖️ судей не вызовет.
#ограничительныемеры #курьёз #косячатвсе
🤣 «Группа Позитива» – именно так в кириллической раскладке в санкционный список 🇪🇺 ЕС было внесено ПАО «Группа Позитив», ИНН 9718077239, известная 🇷🇺 ИБ-компания, единственное юрлицо, вышедшее на MOEX в 2021. По мнению составителей списка, она также известна как Positive technologies, хотя это совершенно разные юрлица.
С ним вместе по новому основанию «лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Минпромторга для оружия и военного снаряжения» попали ещё 6 компаний: ООО «Научно-Технический Центр «Вулкан», АО «ОКЕНИТ», АО «ЭШЕЛОН», ООО «Научно-технический центр «Поиск-IT», ОАО НИИ Вектор и ЗАО «Московский научно-исследовательский телевизионный институт»
Нас не покидает стойкое ощущение déjà vu. 15 апреля 2021. Джо Байден подписывает указ 14024. На его основании 🇺🇸 Минфин выпускает Определение – технологический сектор экономики объявлен целью для санкций. На этом основании в SDN попадает та самая Positive Technologies из «Группы Позитив» и ещё 5 российских компаний из IT-сектора.
Более чем через 2 года этим путём пошёл ЕС. 23 июня в статье 3 Регламента 269 в качестве оснований санкций появляется присутствие в 🇷🇺 IT-секторе. Что примечательно – необходимость появления качественно нового критерия никак не обосновывается. В прошлые разы для этого всегда выделялся минимум один пункт преамбулы НПА. Теперь – лишь в пункте 2 преамбулы вскользь говорится о санкциях «лицам и организациям в ответ на информационную войну, которую Россия ведет» параллельно СВО в 🇺🇦 Украине.
Почему введён отдельный критерий, а вышеуказанные IT-компании не внесены по привычному основанию ведущего юрлица, существенно наполняющего 🇷🇺 бюджет? Всё просто – эти компании в лучшем случае средние, а небольшое ООО ну никак не сделать «ведущим» и «существенно наполняющим бюджет РФ», иначе такое уж точно не устоит в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и ничего кроме улыбки у 👨⚖️ судей не вызовет.
#ограничительныемеры #курьёз #косячатвсе
«Назови меня тихо по имени» // О новых исках в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Пока мы были в вынужденном простое канцелярия Суда ЕС нарегистрировала целую кучу новых исков. В основном, молдавские и сирийские. В частности, фактический экс-владелец 🇲🇩 Молдовы Влад Плахотнюк, снова сестра 🇸🇾 Башара Асада. Но начнём мы с нашей любимой темы #косячатвсе – посмотрите как зарегистрировали иск супруга певицы Жасмин. 🙈 Зовут его Илан, Миронович – это отчество.
Пока мы были в вынужденном простое канцелярия Суда ЕС нарегистрировала целую кучу новых исков. В основном, молдавские и сирийские. В частности, фактический экс-владелец 🇲🇩 Молдовы Влад Плахотнюк, снова сестра 🇸🇾 Башара Асада. Но начнём мы с нашей любимой темы #косячатвсе – посмотрите как зарегистрировали иск супруга певицы Жасмин. 🙈 Зовут его Илан, Миронович – это отчество.
"Игра в наперстки" // О снятии канадских санкций
Ранее мы писали, что МИД 🇨🇦 Канады снял санкции с действующего сенатора Совфеда Александра Жукова. Его номер в канадском санкционном перечне - 713.
Как подсказал нам один из подписчиков, 15 ноября МИД Канады исправил опечатку: вместо 713 номер поменялся на 731. Мы проверили первоначальную и текущую версию страницы - это действительно так.
Это означает, что санкции сняты не с Александра Жукова, а с Олега Бойко.
#канада #косячатвсе
Ранее мы писали, что МИД 🇨🇦 Канады снял санкции с действующего сенатора Совфеда Александра Жукова. Его номер в канадском санкционном перечне - 713.
Как подсказал нам один из подписчиков, 15 ноября МИД Канады исправил опечатку: вместо 713 номер поменялся на 731. Мы проверили первоначальную и текущую версию страницы - это действительно так.
Это означает, что санкции сняты не с Александра Жукова, а с Олега Бойко.
#канада #косячатвсе
«Обещанного 3 года ждут» // Прорыв в деле Bahman Group v. Gacki
Мы с вами знаем, что кроме направления анкеты OFAC не связан никакими контрольными сроками, в т.ч. на вынесение окончательного решения по заявлениям об исключении из SDN. Поэтому недовольные долгим бездействием ведомства фигуранты идут в суд.
В одном таком деле 👨⚖️ судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Рэндольф Мосс в воскресенье 26 ноября вынес определение в деле о снятии санкций с 🇮🇷 иранской Bahman Group:
1️⃣ удовлетворить ходатайство OFAC о возврате дела назад в ведомство для добровольного принятия им решения по существу
2️⃣ в 14-днейвный срок OFAC обязан направить административному истцу анкету
3️⃣ обязать OFAC принять окончательное решение по заявлению истца об исключении из санкционного списка в 90-дневный срок с момента предоставления заполненной анкеты или отказа истца от её заполнения
4️⃣ до 21 мая 2024 отчитаться перед судом о статусе
🇮🇷 Bahman Group попала в SDN 16 октября 2018 по «террористическим» основаниям указа 13224 из-за связей с 🇮🇷 КСИР через бизнесмена Андишеха Мехварана. Не согласившись с включением, компания потребовала административного пересмотра нахождения в SDN по 31 CFR 501.807. Когда процесс забуксовал, а OFAC отказался приобщить к материалам административного досье доказательства прекращения связи с подсанкционными лицами Bahman Group безуспешно попыталась сделать это через суд.
В этом деле сам OFAC запросил суд приостановить производство по делу в связи с добровольным желанием рассмотреть заявления истца. В силу 🇺🇸 федерального административного законодательства при отсутствии явных и чётко прописанных в законе препятствий суд должен пойти на встречу. Мнение истца на этот счёт не спрашивается. Судья Мосс не установил каких-либо препятствий в результате чего определил как указано выше.
#снятиесанкций #косячатвсе
Мы с вами знаем, что кроме направления анкеты OFAC не связан никакими контрольными сроками, в т.ч. на вынесение окончательного решения по заявлениям об исключении из SDN. Поэтому недовольные долгим бездействием ведомства фигуранты идут в суд.
В одном таком деле 👨⚖️ судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Рэндольф Мосс в воскресенье 26 ноября вынес определение в деле о снятии санкций с 🇮🇷 иранской Bahman Group:
1️⃣ удовлетворить ходатайство OFAC о возврате дела назад в ведомство для добровольного принятия им решения по существу
2️⃣ в 14-днейвный срок OFAC обязан направить административному истцу анкету
3️⃣ обязать OFAC принять окончательное решение по заявлению истца об исключении из санкционного списка в 90-дневный срок с момента предоставления заполненной анкеты или отказа истца от её заполнения
4️⃣ до 21 мая 2024 отчитаться перед судом о статусе
🇮🇷 Bahman Group попала в SDN 16 октября 2018 по «террористическим» основаниям указа 13224 из-за связей с 🇮🇷 КСИР через бизнесмена Андишеха Мехварана. Не согласившись с включением, компания потребовала административного пересмотра нахождения в SDN по 31 CFR 501.807. Когда процесс забуксовал, а OFAC отказался приобщить к материалам административного досье доказательства прекращения связи с подсанкционными лицами Bahman Group безуспешно попыталась сделать это через суд.
В этом деле сам OFAC запросил суд приостановить производство по делу в связи с добровольным желанием рассмотреть заявления истца. В силу 🇺🇸 федерального административного законодательства при отсутствии явных и чётко прописанных в законе препятствий суд должен пойти на встречу. Мнение истца на этот счёт не спрашивается. Судья Мосс не установил каких-либо препятствий в результате чего определил как указано выше.
#снятиесанкций #косячатвсе
«Мне нравится, что я больна не Вами» // Официальное исправление выдержек из иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Нам напомнили написать о движении дела T-1098/23, в котором клерки канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 добавили истцу в выдержки из иска фразу про «нарушение его основополагающих прав заявителя, вытекающих из его основного статуса гражданина ЕС».
Довольно оперативно канцелярия этот момент удалила. Информация об исправлении неточности была опубликована в Официальном журнале ЕС через 10 дней после нашего поста. Теперь довод № 3 звучит так: «несоблюдение ответчиком принципа пропорциональности и нарушение основополагающих прав заявителя».
Если вам действительно интересно, есть ли паспорт 🇪🇺 ЕС у уважаемого истца – сходите на слушания по делу. Когда (и если) устные слушания будут назначены – мы сообщим на канале. Мы туда постараемся направить нашего корреспондента.
#СудЕС #casestudy #косячатвсе
Нам напомнили написать о движении дела T-1098/23, в котором клерки канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 добавили истцу в выдержки из иска фразу про «нарушение его основополагающих прав заявителя, вытекающих из его основного статуса гражданина ЕС».
Довольно оперативно канцелярия этот момент удалила. Информация об исправлении неточности была опубликована в Официальном журнале ЕС через 10 дней после нашего поста. Теперь довод № 3 звучит так: «несоблюдение ответчиком принципа пропорциональности и нарушение основополагающих прав заявителя».
Если вам действительно интересно, есть ли паспорт 🇪🇺 ЕС у уважаемого истца – сходите на слушания по делу. Когда (и если) устные слушания будут назначены – мы сообщим на канале. Мы туда постараемся направить нашего корреспондента.
#СудЕС #casestudy #косячатвсе
«Или хорошо, или ничего» // Об исключении Евгения Пригожина из санкционного списка ЕС 🇪🇺
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
«Холодный ветер с дождём усилился стократно» // Исправления в 🇪🇺 решении по Владимиру Рашевскому
Если вы спросите, почему в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 так долго выносятся решения, поясним – они по умолчанию пишутся на 🇫🇷 французском языке, затем проходят процедуру корректировок, проверку точности внутреннего цитирования, переводятся на иные согласованные сторонами официальные языки ЕС.
Именно поэтому публикации решений в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС осуществляется не сразу, а как минимум по прошествии 2 недель, отведённых на исправления описок и опечаток.
Впервые за годы наблюдений в нашей категории дел видим ситуацию с огромным числом ошибок и неточностей, допущенных в судебном акте по делу Rashevsky v Council. Не знаем, совпадение это или нет, но о своей ведущей роли в этом деле ранее в июле в своих соцсетях заявил один мэтр отечественной юриспруденции.
Сам судебный акт здесь. Из определения от 24 июля не следует, по собственной инициативе или по заявлению одной из сторон суд исправил опечатки и неточности. Часть 1 статьи 164 Правил процедуры допускает оба варианта.
#курьёз #косячатвсе #СудЕС
Если вы спросите, почему в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 так долго выносятся решения, поясним – они по умолчанию пишутся на 🇫🇷 французском языке, затем проходят процедуру корректировок, проверку точности внутреннего цитирования, переводятся на иные согласованные сторонами официальные языки ЕС.
Именно поэтому публикации решений в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС осуществляется не сразу, а как минимум по прошествии 2 недель, отведённых на исправления описок и опечаток.
Впервые за годы наблюдений в нашей категории дел видим ситуацию с огромным числом ошибок и неточностей, допущенных в судебном акте по делу Rashevsky v Council. Не знаем, совпадение это или нет, но о своей ведущей роли в этом деле ранее в июле в своих соцсетях заявил один мэтр отечественной юриспруденции.
Сам судебный акт здесь. Из определения от 24 июля не следует, по собственной инициативе или по заявлению одной из сторон суд исправил опечатки и неточности. Часть 1 статьи 164 Правил процедуры допускает оба варианта.
#курьёз #косячатвсе #СудЕС
А вы видите как в канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 назвали дело сестры Алишера Усманова. 8 мая она получила отказ в первой инстанции. Подала апелляцию.
Зовут женщину Гульбахор Бурхановна Исмаилова, но в канцелярии суда, видимо, не до конца понимают разницу между именем и отчеством человека с постсоветского пространства.
#косячатвсе #СудЕС
Зовут женщину Гульбахор Бурхановна Исмаилова, но в канцелярии суда, видимо, не до конца понимают разницу между именем и отчеством человека с постсоветского пространства.
#косячатвсе #СудЕС
«Шумел камыш, деревья гнулись» // Новые оспаривания 🇨🇦 канадских санкций
8 мая 2022 в 🇺🇸 SDN вместе с рядом топ-менеджеров Газпромбанка попал Денис Камышев. Впоследствии он переехал оттуда в санкционные списки 🇨🇦 Канады и 🇳🇿 Новой Зеландии. Помимо российского, Денис Валентинович в своей жизни обзавёлся паспортами 🇿🇦 ЮАР и 🇬🇧 Великобритании.
Благодаря подписчику, нашли его оспаривающим американские санкции в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸. Искать по картотекам Новой Зеландии ещё не дошли руки, а вот в канадской базе данных 8 августа появился его иск к главе 🇨🇦 МИД о снятии санкций. Номер дела T-2065-24.
Также нашли интересно названное дело Nikita Anatolyevich. Оно тоже об исключении из санкционного списка. Под аббревиатурой AGC скрывается 🇨🇦 Генпрокурор.
Но кто такой этот Никита Анатольевич? Людей с такой фамилией в списке нет. Смотрим по имени и отчеству. В выдаче только соучредитель и совладелец Globaltrans Мишин, бизнесмен из 2 сотни 🇷🇺 Forbes, попавший под санкции 21 февраля.
#косячатвсе #Канада
8 мая 2022 в 🇺🇸 SDN вместе с рядом топ-менеджеров Газпромбанка попал Денис Камышев. Впоследствии он переехал оттуда в санкционные списки 🇨🇦 Канады и 🇳🇿 Новой Зеландии. Помимо российского, Денис Валентинович в своей жизни обзавёлся паспортами 🇿🇦 ЮАР и 🇬🇧 Великобритании.
Благодаря подписчику, нашли его оспаривающим американские санкции в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸. Искать по картотекам Новой Зеландии ещё не дошли руки, а вот в канадской базе данных 8 августа появился его иск к главе 🇨🇦 МИД о снятии санкций. Номер дела T-2065-24.
Также нашли интересно названное дело Nikita Anatolyevich. Оно тоже об исключении из санкционного списка. Под аббревиатурой AGC скрывается 🇨🇦 Генпрокурор.
Но кто такой этот Никита Анатольевич? Людей с такой фамилией в списке нет. Смотрим по имени и отчеству. В выдаче только соучредитель и совладелец Globaltrans Мишин, бизнесмен из 2 сотни 🇷🇺 Forbes, попавший под санкции 21 февраля.
#косячатвсе #Канада
Ура! Справедливость восторжествовала! Как вы видите, истцу вернули фамилию. Напомним, первоначально клерки ⚖️ федерального суда Канады 🇨🇦 зарегистрировали это дело как Nikita Anatolyevich.
Но в карточке дела лучше не стало 🙈
#косячатвсе #курьёз
Но в карточке дела лучше не стало 🙈
#косячатвсе #курьёз
"Поспешишь - людей насмешишь" // Ctrl+C Ctrl+P в работе 🇺🇸 OFAC
Наши читатели помнят, как в 🇺🇸 SDN был внесен Григорий Григорьев, рожденный во 2-ом веке от Рождества Христова.
В этот раз внимание нашей редакции привлекло включение 23 августа 2024 ООО "Норникель Сфера" и ООО "Норникель Спутник" в SDN с указанием идентичных регистрационных данных.
OFAC смог идентифицировать адреса 🇷🇺 российских компаний, однако запутался в ОГРН и ИНН. Но только тссс! Пусть это будет нашим секретом.
#косячатвсе
Наши читатели помнят, как в 🇺🇸 SDN был внесен Григорий Григорьев, рожденный во 2-ом веке от Рождества Христова.
В этот раз внимание нашей редакции привлекло включение 23 августа 2024 ООО "Норникель Сфера" и ООО "Норникель Спутник" в SDN с указанием идентичных регистрационных данных.
OFAC смог идентифицировать адреса 🇷🇺 российских компаний, однако запутался в ОГРН и ИНН. Но только тссс! Пусть это будет нашим секретом.
#косячатвсе