🚀 尼日利亚政府起诉四人及多家公司非法加密交易
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据 ChainCatcher 报道，尼日利亚政府对四名个人及多家公司提起刑事诉讼，指控其在未持有银行许可证的情况下非法进行加密交易，包括将 USDT 兑换为奈拉。
这四名被告分别为 Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F. Okereke、Oty Ugochukwu Stanley 和 Chukwuebuka F. Ogumba。他们被控违反《银行及其他金融机构法》和《外汇法》。
此案源自尼日利亚经济与金融犯罪委员会（EFCC）对涉嫌操纵奈拉汇率及通过虚拟加密货币交易平台进行洗钱的调查。
此前消息，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）已获得法院批准，冻结存入加密货币用户银行账户的超过 33 万美元的可疑资金。#尼日利亚 #加密交易 #USDT #法院诉讼 #经济犯罪 #洗钱 #金融监管 #虚拟货币
🚀 朝鲜伪造身份渗透十余家区块链公司，年收入达6亿美元
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据 PANews 报道，CoinDesk调查显示，朝鲜通过伪造身份成功渗透了十余家区块链公司，雇佣其IT人员。这些员工使用假身份通过面试和背景审查，展示真实工作经验。
受影响公司包括Injective、Fantom、Sushi、Yearn Finance等。雇佣朝鲜员工不仅违反多国法律，还带来网络安全风险，多家公司在雇佣朝鲜IT人员后遭遇黑客攻击。
据联合国报告，朝鲜IT工人每年创造高达6亿美元收入。#朝鲜 #区块链 #网络安全 #伪造身份 #黑客攻击 #IT工人 #金融安全 #虚拟货币 #经济犯罪 #雇佣风险 #INJ #FTM #SUSHI
🚀 尼日利亚EFCC捣毁大型加密货币犯罪团伙，53人被起诉
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据 PANews 报道，尼日利亚经济与金融犯罪委员会（EFCC）捣毁一大型加密货币犯罪团伙，拘捕数百名潜在犯罪分子，其中53人已被正式起诉。
警方仅追回约20万美元的资产，但已确认存在近300万美元的其他各类存款。犯罪活动的全球蔓延使得总涉案金额及洗钱地点尚不确定。
去年12月，警方逮捕了这些嫌疑人及其他739名成员，他们全部对指控不认罪。被盗金额可能高达数十亿，追踪所有被盗资产极具挑战性。
EFCC称，这些犯罪分子是一个多元化且跨国的犯罪集团，成员至少792人，来自五个或更多国家。可能还有数十甚至数百名未知同伙，其资金尚未被追踪到。#尼日利亚 #EFCC #加密货币 #犯罪团伙 #起诉 #警方 #洗钱 #资产追回 #国际犯罪 #经济犯罪
🚀 韩国警方逮捕涉嫌840亿韩元庞氏骗局的嫌疑人
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据 ChainCatcher 报道，韩国京畿南部警察厅反腐败·经济犯罪调查队逮捕了涉嫌在缓刑期间实施840亿韩元庞氏骗局的60岁嫌疑人A某，并将6名共犯移送检方。
A某等人自2020年10月至2022年1月，在首尔江南区等地举办AI、加密货币项目推介会，以“投资可获300%收益”为由，吸引2200余人投资，骗取840亿韩元。
此人曾于2021年7月因诈骗罪被判处有期徒刑8个月，缓刑2年。警方提醒，对于声称高回报的投资项目，尤其是涉及AI或加密货币的，需格外警惕，以避免陷入庞氏骗局。#韩国 #警方 #庞氏骗局 #投资 #诈骗 #加密货币 #AI #反腐败 #经济犯罪