🚀 Wolf Capital联合创始人承认电信欺诈指控
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据Odaily星球日报报道，美国司法部称，35岁的Travis Ford承认串谋实施电信欺诈。他是Wolf Capital Crypto Trading LLC的联合创始人、首席执行官和首席交易员。
2023年1月至8月，Ford通过促销、社交媒体和公司网站吸引投资者，声称每日净回报1-2%，年回报547%。他从约2,800名投资者筹集了940万美元。
司法部表示，Ford利用虚假承诺诱使投资者，并将资金用于个人利益，损害投资者权益。他面临最高五年监禁。#电信欺诈 #WolfCapital #TravisFord #投资者权益 #虚假承诺 #美国司法部 #刑事指控 #金融欺诈
🚀 牧师被控策划 Solano Fi 加密骗局，骗取数百万美元
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据 BlockBeats 报道，1 月 12 日，美国司法部公告称，华盛顿东区联邦大陪审团指控牧师 Francier Obando Pinillo 涉嫌 26 项欺诈罪，策划 Solano Fi 加密骗局。
该骗局在 2021 年 11 月至 2023 年 10 月期间骗取投资者数百万美元，最高刑期为 20 年监禁。Pinillo 向会众和投资者保证 Solano Fi 是安全投资，但未质押资金。
Pinillo 将投资者的钱转入自己和同谋账户，并提供 15% 推荐奖金，形成庞氏骗局结构，用新投资者资金支付早期参与者虚假利润。
去年 12 月，美国商品期货交易委员会起诉 Pinillo，指控其向 1500 人推广骗局，吸收 600 万美元资金。#牧师 #加密骗局 #欺诈罪 #SolanoFi #投资者 #庞氏骗局 #美国司法部 #刑事起诉 #推荐奖金 #虚假利润
🚀 参议员卢米斯警告FDIC销毁数字资产材料将面临刑事后果
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据 ChainCatcher 报道，支持加密货币的参议员辛西娅·卢米斯称，如果联邦存款保险公司（FDIC）销毁与数字资产相关的材料，将面临刑事后果。
卢米斯在给 FDIC 主席的信中表示，FDIC 的举报人反映这些文件被销毁，并称举报人被密切监视，以防他们向参议院报告。
卢米斯指出，FDIC 涉嫌销毁与 Operation Chokepoint 2.0 相关的材料，妨碍参议院监督职能，若属实，将向美国司法部提出刑事转介。#参议员 #卢米斯 #FDIC #数字资产 #刑事后果 #举报人 #OperationChokepoint2.0 #美国司法部
🚀 Michael Lewellen 起诉美国司法部以保护加密项目 Pharos
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据 PANews 报道，区块链企业家Michael Lewellen向美国司法部长提起诉讼，要求法院裁定其加密众筹项目Pharos不违反无证货币传输法律。
Lewellen指控司法部对加密软件开发者的起诉违反美国宪法，并与其关于开发者不被视为货币传输者的声明相矛盾。
Pharos是基于以太坊的加密众筹平台，利用智能合约确保未成功融资的项目自动返还资金，并保护捐赠者隐私。#MichaelLewellen #美国司法部 #加密项目 #Pharos #区块链 #加密众筹 #以太坊 #智能合约 #资金返还 #捐赠者隐私 #ETH
🚀 Forcount 加密庞氏骗局推手被判刑30个月
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据 Cointelegraph 报道，加密庞氏骗局 Forcount 的推手 Antonia Perez Hernandez 因共谋电信欺诈被判刑超过两年。
在纽约南区联邦地区法院，法官 Analisa Torres 判处 Hernandez 30个月监禁。她承认与共谋者合作，从2017年至2021年通过 Forcount 骗取投资者约840万美元。
Hernandez 向受害者道歉。Forcount 的高级推手 Juan Tacuri 被判20年监禁，Nestor Nuñez 被判4年。
美国司法部称，Forcount 创始人和推手虚假承诺投资回报翻倍，但实际上用受害者资金支付其他受害者。#Forcount #加密 #庞氏骗局 #AntoniaPerezHernandez #电信欺诈 #监禁 #投资者 #受害者 #虚假承诺 #美国司法部
🚀 蒙大拿州男子因加密货币洗钱阴谋被判有罪
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据 BlockBeats 报道，2 月 27 日，美国司法部宣布，73 岁的 Randall V. Rule 因加密货币洗钱阴谋被判有罪。审判由法官 Jeremy D. Kernodle 主持。
Rule 和南卡罗来纳州的 Gregory C. Nysewander 被控通过加密货币洗钱电汇欺诈获益。被告将诈骗所得转换为加密货币，并发送到同谋控制的账户。
他们通过虚假陈述和隐瞒事实来掩盖欺诈性质，洗钱超过 240 万美元。代理美国检察官表示，将积极追诉这些金融犯罪。#蒙大拿州 #加密货币 #洗钱 #阴谋 #判有罪 #电汇欺诈 #虚假陈述 #金融犯罪 #美国司法部
🚀 加密行业领袖致信白宫呼吁撤销对Tornado Cash创始人指控
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据吴说报道，多位加密行业领袖致信白宫，呼吁撤销对Tornado Cash联合创始人Roman Storm的刑事指控，称其“非法”。信件由DeFi教育基金牵头，签署人包括Paradigm、Multicoin Capital和6th Man Ventures的高管。美国司法部曾发布备忘录，暗示应宽容处理加密工具开发者，但检方坚持起诉。Storm审判将于7月在曼哈顿开庭。#加密行业 #白宫 #TornadoCash #刑事指控 #DeFi教育基金 #Paradigm #MulticoinCapital #6thManVentures #美国司法部 #加密工具 #开发者 #审判
🚀 美国司法部继续对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 提起诉讼
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据吴说报道，美国司法部宣布继续对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 提起诉讼，指控其串谋实施洗钱、规避制裁及传输犯罪所得资金。同时，撤销部分无证资金转移指控。此前，Storm 曾主张其开发 Tornado Cash 的行为受第一修正案保护，但法院裁定，使用代码实施洗钱不受言论自由保护。#TornadoCash #RomanStorm #洗钱 #美国司法部 #第一修正案 #法律诉讼 #制裁 #加密货币
🚀 美国司法部等查封 LummaC2 恶意软件关键基础设施
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据深潮TechFlow报道，5月22日，执法部门成功查封针对数百万用户的加密货币钱包助记词盗窃恶意软件 LummaC2 的关键基础设施。此次行动由美国司法部、欧洲刑警组织、日本网络犯罪控制中心和微软等多方联合执行。
据微软数据显示，2025年3月至5月，全球发现超过39.4万台Windows系统感染该恶意软件。微软通过民事诉讼查封并禁用了超过2,300个支持LummaC2运营的域名。美国联邦调查局确认，通过LummaC2发生了至少170万次盗窃尝试。
该恶意软件由网名为"Shamel"的俄罗斯开发者于2022年推出，主要通过电报和俄语论坛进行营销，提供分层服务包，允许买家自定义、分发和追踪被盗数据。#LummaC2 #恶意软件 #加密货币 #网络安全 #执法行动 #美国司法部 #欧洲刑警组织 #微软 #网络犯罪 #数据盗窃 #Shamel #俄罗斯开发者
🚀 美国检察官阻止 Tornado Cash 创始人专家证人出庭
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据 BlockBeats 报道，6 月 16 日，美国检察官提出动议阻止 Tornado Cash 创始人 Roman Storm 的专家证人出庭，称其为「特洛伊木马」，会浪费陪审团时间并混淆对隐私、代币经济学和 KYC 的理解。
此外，美国司法部撤销了对 Roman Storm 的「无牌汇款」指控，不再将 Tornado Cash 称为「金融机构」，但保留洗钱指控。Roman Storm 的审判预计于 7 月 14 日在纽约开始，Vitalik 和以太坊基金会对其表达了支持。#TornadoCash #RomanStorm #隐私 #代币经济学 #KYC #洗钱 #美国司法部 #以太坊基金会