🚀 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 将面临审判，最高可判45年
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据 CoinDesk 报道，美国司法部对 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的案件将进入审判阶段。纽约南区法官 Katherine Polk Failla 否决了 Storm 撤销刑事指控的动议，并解释了她的理由。
Storm 与另一位开发者 Roman Semenov 去年8月被指控三项罪名，包括共谋洗钱、共谋经营无牌汇款业务和违反国际紧急经济权力法。
检察官指控 Tornado Cash 及其开发者“故意”协助洗钱超过10亿美元，其中包括来自朝鲜黑客组织 Lazarus Group 的“数亿美元”。
Storm 对所有指控均不认罪。他的律师在3月提交的动议中辩称，Storm 只是编写了 Tornado Cash 的代码，任何后续的犯罪行为都与他无关。
法官还否决了 Storm 要求司法部提供荷兰当局文件的动议，称其论点过于“推测”。Storm 的审判定于12月2日在纽约开始，预计持续两周。如果三项罪名全部成立，他将面临最高45年的监禁。#TornadoCash #RomanStorm #审判 #洗钱 #国际经济权力法 #纽约 #刑事指控 #黑客 #LazarusGroup #法律事件
🚀 美国司法部查封 Popeyetools 并起诉三名管理员
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据 Foresight News 报道，美国司法部公告显示，其已查封网络犯罪市场 Popeyetools，并起诉其管理员 Abdul Ghaffar、Abdul Sami 和 Javed Mirza。
司法部刑事司司长 Nicole M. Argentieri 表示，三人创办并经营了一个在线市场，销售非法商品和服务，用于网络犯罪，包括勒索软件攻击和金融欺诈。
司法部宣布取缔 PopeyeTools 域名，对其运营者提出刑事指控并扣押加密货币。若罪名成立，被告每项指控最高可判处 10 年监禁。#美国 #司法部 #网络犯罪 #Popeyetools #勒索软件 #金融欺诈 #刑事指控 #加密货币
🚀 美国法院裁定OFAC对Tornado Cash制裁超越权限
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据 Cointelegraph 报道，美国第五巡回上诉法院裁定，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在制裁Tornado Cash的智能合约时超越了法定权限。此裁决可能导致2025年政策变化，影响法院对加密混币器地址的处理方式。
Consensys高级法律顾问Bill Hughes表示，尽管OFAC仍有权制裁与Tornado Cash相关的实体，但案件可能会返回下级法院，重新提交简易判决动议，可能需要数月时间。
预计2025年特朗普政府上台后，财政部可能会调整制裁政策以符合法院裁决，或继续上诉。特朗普曾表示可能采纳法院对不可变智能合约的分析。
在拜登政府下，OFAC于2022年8月将44个Tornado Cash智能合约地址列入特别指定国民名单，指控其用于洗钱超70亿美元。
此外，Coin Center在2022年对美国财政部提起诉讼，认为Tornado Cash或相关智能合约不属于可制裁的“财产”。
2023年，美国司法部对Tornado Cash联合创始人Roman Storm和Roman Semenov提起指控。Storm被捕，计划于2025年4月受审，而Semenov仍在FBI通缉名单上。荷兰法院判处第三位联合创始人Alexey Pertsev五年监禁，他的律师正在准备上诉。#美国法院 #OFAC #TornadoCash #加密货币 #智能合约 #制裁 #法院裁决 #财政部 #洗钱 #CoinCenter #刑事指控 #特朗普 #拜登
🚀 美国首例加密货币税务欺诈案：投资者被判两年监禁并罚款110万美元
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据 Cointelegraph 报道，来自德克萨斯州的早期 Bitcoin 投资者 Frank Richard Ahlgren III 因未报告约400万美元的加密货币资本收益而被刑事指控。
美国司法部表示，Ahlgren 在2017至2019年间出售价值370万美元的 Bitcoin，但未如实申报资本收益。他在2017年出售约640 BTC，并将收益再投资于房地产。
Ahlgren 未报告2018和2019年超过65万美元的 Bitcoin 销售收入，并试图通过多次钱包转账、加密混合器和现金交易隐瞒资金流动。
Ahlgren 被判两年监禁，并需支付约110万美元的赔偿金。这是美国首例以加密货币为中心的刑事税务欺诈案。#美国 #加密货币 #税务欺诈 #监禁 #罚款 #Bitcoin #德克萨斯州 #资本收益 #投资者 #刑事指控 #BTC
🚀 Wolf Capital联合创始人承认电信欺诈指控
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据Odaily星球日报报道，美国司法部称，35岁的Travis Ford承认串谋实施电信欺诈。他是Wolf Capital Crypto Trading LLC的联合创始人、首席执行官和首席交易员。
2023年1月至8月，Ford通过促销、社交媒体和公司网站吸引投资者，声称每日净回报1-2%，年回报547%。他从约2,800名投资者筹集了940万美元。
司法部表示，Ford利用虚假承诺诱使投资者，并将资金用于个人利益，损害投资者权益。他面临最高五年监禁。#电信欺诈 #WolfCapital #TravisFord #投资者权益 #虚假承诺 #美国司法部 #刑事指控 #金融欺诈
🚀 加密行业领袖致信白宫呼吁撤销对Tornado Cash创始人指控
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据吴说报道，多位加密行业领袖致信白宫，呼吁撤销对Tornado Cash联合创始人Roman Storm的刑事指控，称其“非法”。信件由DeFi教育基金牵头，签署人包括Paradigm、Multicoin Capital和6th Man Ventures的高管。美国司法部曾发布备忘录，暗示应宽容处理加密工具开发者，但检方坚持起诉。Storm审判将于7月在曼哈顿开庭。#加密行业 #白宫 #TornadoCash #刑事指控 #DeFi教育基金 #Paradigm #MulticoinCapital #6thManVentures #美国司法部 #加密工具 #开发者 #审判
🚀 美国法院裁定OFAC对Tornado Cash制裁违法并永久禁止
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据 PANews 报道，美国德克萨斯西区地方法院裁定财政部海外资产控制办公室（OFAC）对Tornado Cash的制裁违法，永久禁止其实施制裁。尽管OFAC已于2024年3月将Tornado Cash移出制裁名单，法官Robert Pitman指出其保留未来重新制裁的意图，并强调必须执行第五巡回上诉法院的裁决。Tornado Cash的两名开发者仍面临美国司法部的刑事指控，且仍在OFAC制裁名单上。该裁决仅针对协议本身，不涉及开发者的司法程序。#美国 #法院 #OFAC #TornadoCash #制裁 #法律 #德克萨斯 #第五巡回上诉法院 #刑事指控
🚀 美国法院裁定OFAC对Tornado Cash制裁违法
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据 ChainCatcher 报道，美国德克萨斯西区地方法院裁定财政部海外资产控制办公室（OFAC）对 Tornado Cash 的制裁违法，永久禁止其制裁该混币器。
尽管 OFAC 于 2024 年 3 月将 Tornado Cash 移出制裁名单，法官 Robert Pitman 指出其保留未来重新制裁的意图，并强调必须执行第五巡回上诉法院的裁决。
Tornado Cash 的两名开发者 Roman Storm 和 Roman Semenov 仍面临美国司法部的刑事指控，且仍在 OFAC 制裁名单上。裁决仅针对协议本身。#美国 #法院 #OFAC #TornadoCash #制裁 #违法 #混币器 #德克萨斯 #刑事指控 #裁决
🚀 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 的指控可能因 GENIUS Act 变化
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据 Cointelegraph 报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 在美国联邦法院面临刑事指控，其起诉书可能因美国国会正在推进的法案而改变。周三，Kwon 的律师和检察官在纽约南区美国地方法院与法官 Paul Engelmayer 举行了状态会议。法官提到 GENIUS Act 可能影响 Kwon 的证券欺诈指控。GENIUS Act 于 6 月 17 日通过参议院，尚待众议院投票，特朗普总统决定是否签署成法。该法案可能影响 Kwon 涉及 TerraUSD 和 LUNA 的指控。Kwon 已不认罪，预计刑事审判将于 2026 年 1 月开始。#DoKwon #TerraformLabs #GENIUSAct #证券欺诈 #TerraUSD #LUNA #刑事指控 #法律动态 #美国法院 #加密货币