🚀 Delphi Digital 前财务副总裁因挪用450万美元被判四年监禁
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据 Cointelegraph 报道，Delphi Digital 前财务副总裁 Dylan Meissner 因挪用近450万美元被判四年监禁，并需偿还超过460万美元。
康涅狄格地区法院法官 Michael P. Shea 于12月17日判处 Meissner 48个月监禁，外加两年监督释放。Meissner 在2021年10月至2022年11月期间担任 Delphi 的财务副总裁，期间挪用公司资金并伪造财务记录。
Meissner 于2022年1月从 Delphi 获得50个以太坊贷款，但未偿还，并在被解雇前挪用约446万美元。作为认罪协议的一部分，他承认电汇欺诈，并放弃上诉权。
检察官认为 Meissner 的行为是持续的多方面计划，而非一时失误。他声称会归还资金，但检察官认为这表明他有意利用公司资金弥补个人损失。#DelphiDigital #挪用资金 #监禁 #金融犯罪 #以太坊 #电汇欺诈 #财务副总裁
🚀 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 在美首次出庭不认罪
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据 Cointelegraph 报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 于 2025 年 1 月 2 日在美国出庭，并对指控不认罪。
Do Kwon 在纽约南区的美国地方法官 Robert Lehrburger 面前提交了他的答辩。
这位前加密高管面临多项证券欺诈、电汇欺诈、洗钱和商品欺诈指控，涉及 2022 年 Terra 生态系统的崩溃。
此次听证会标志着 Do Kwon 法律案件的一个里程碑，自 2023 年以来，该案件经历了多次转折。#DoKwon #TerraformLabs #美国法院 #不认罪 #法律案件 #证券欺诈 #电汇欺诈 #洗钱 #商品欺诈 #Terra生态系统
🚀 蒙大拿州男子因加密货币洗钱阴谋被判有罪
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据 BlockBeats 报道，2 月 27 日，美国司法部宣布，73 岁的 Randall V. Rule 因加密货币洗钱阴谋被判有罪。审判由法官 Jeremy D. Kernodle 主持。
Rule 和南卡罗来纳州的 Gregory C. Nysewander 被控通过加密货币洗钱电汇欺诈获益。被告将诈骗所得转换为加密货币，并发送到同谋控制的账户。
他们通过虚假陈述和隐瞒事实来掩盖欺诈性质，洗钱超过 240 万美元。代理美国检察官表示，将积极追诉这些金融犯罪。#蒙大拿州 #加密货币 #洗钱 #阴谋 #判有罪 #电汇欺诈 #虚假陈述 #金融犯罪 #美国司法部
🚀 DigitalMint前员工涉勒索软件秘密协议被调查
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据深潮TechFlow报道，7月6日，美国司法部正在调查DigitalMint前员工的案件。此人被指与黑客达成秘密协议，从勒索赎金中抽成，损害客户利益。涉事员工已被解雇，行为属个例。调查重点是其是否违反联邦法律，包括合谋、电汇欺诈和洗钱，若罪名成立将面临严厉处罚。
总部位于芝加哥的DigitalMint专注于勒索软件谈判和加密货币支付服务，自2017年以来已处理超2000起勒索事件，帮助客户换取解密密钥并防止数据泄露。#DigitalMint #勒索软件 #秘密协议 #调查 #黑客 #客户利益 #联邦法律 #电汇欺诈 #洗钱 #加密货币 #数据泄露