Новые экспортные ограничения США 🇺🇸 в отношении России 🇷🇺 и Белоруссии 🇧🇾
Сегодня Минторг США опубликовал Final Rule по новым экспортным санкциям в отношении России и Белоруссии. Новые меры экспортного контроля распространяются на более 1200 единиц продукции, среди которых:
✔️ Минеральное сырье (включая глины, мел, мрамор и пр.);
✔️ Продукция химической промышленности (включая различные красители, лаки, пигменты, смазочные материалы, клеи, кинематографические и фотографические товары и пр.);
✔️ Древесина и изделия из дерева (паркетные панели, изделия из натуральной пробки, бумага и картон и пр.);
✔️ Текстиль и текстильные изделия (изделия из шерсти и хлопка, искусственные ткани и пр.);
✔️ Керамические и стеклянные изделия;
✔️ Продукция из металлов (фольга, изделия из никеля и пр.);
✔️ Электроприборы (авиационное, автомобильное, сельскохозяйственное оборудование и пр.);
✔️ Бытовая техника и бытовые электроприборы (посудомоечные, стиральные, швейные машины, фены, утюги, кофемашины определенных образцов);
✔️Транспортные средства (отдельные категории легковых и грузовых автомобилей, круизных судов, яхт, парусных и моторных лодки и др.);
✔️ Медицинское оборудование (стерилизаторы, стоматологические, ортопедические устройства, слуховые аппараты и пр.).
В рамках отдельного Final Rule Минторг США добавил в Entity List 69 российских организаций и две компании из Армении и Киргизстана. Согласно информации Минторга, все подсанкционные организации причастны к поддержке военного и оборонного секторов РФ. Их список доступен по ссылке: 🔗 https://www.federalregister.gov/documents/2023/05/22/2023-10684/addition-of-entities-to-the-entity-list
Сегодня Минторг США опубликовал Final Rule по новым экспортным санкциям в отношении России и Белоруссии. Новые меры экспортного контроля распространяются на более 1200 единиц продукции, среди которых:
✔️ Минеральное сырье (включая глины, мел, мрамор и пр.);
✔️ Продукция химической промышленности (включая различные красители, лаки, пигменты, смазочные материалы, клеи, кинематографические и фотографические товары и пр.);
✔️ Древесина и изделия из дерева (паркетные панели, изделия из натуральной пробки, бумага и картон и пр.);
✔️ Текстиль и текстильные изделия (изделия из шерсти и хлопка, искусственные ткани и пр.);
✔️ Керамические и стеклянные изделия;
✔️ Продукция из металлов (фольга, изделия из никеля и пр.);
✔️ Электроприборы (авиационное, автомобильное, сельскохозяйственное оборудование и пр.);
✔️ Бытовая техника и бытовые электроприборы (посудомоечные, стиральные, швейные машины, фены, утюги, кофемашины определенных образцов);
✔️Транспортные средства (отдельные категории легковых и грузовых автомобилей, круизных судов, яхт, парусных и моторных лодки и др.);
✔️ Медицинское оборудование (стерилизаторы, стоматологические, ортопедические устройства, слуховые аппараты и пр.).
В рамках отдельного Final Rule Минторг США добавил в Entity List 69 российских организаций и две компании из Армении и Киргизстана. Согласно информации Минторга, все подсанкционные организации причастны к поддержке военного и оборонного секторов РФ. Их список доступен по ссылке: 🔗 https://www.federalregister.gov/documents/2023/05/22/2023-10684/addition-of-entities-to-the-entity-list
Federal Register
Implementation of Additional Sanctions Against Russia and Belarus Under the Export Administration Regulations (EAR) and Refinements…
In response to the Russian Federation's (Russia's) ongoing aggression against Ukraine, as substantially enabled by Belarus, the Department of Commerce is strengthening its existing sanctions under the Export Administration Regulations (EAR) against Russia…
Forwarded from Россия в глобальной политике
Давно мы не упивались саморекламой. Упьёмся же! Подпишитесь на журнал, он классный!
https://globalaffairs.ru/subscription/buy-feature/
https://globalaffairs.ru/subscription/buy-feature/
Россия в глобальной политике
Оформить подписку
globalaffairs.ru – журнал «Россия в глобальной политике». Общественно-политический журнал о международных отношениях и внешней политике. Главный редактор – Фёдор Лукьянов.
Forwarded from РИА Новости
Сейм Польши завтра начнет рассмотрение изменений в конституцию, позволяющих конфисковать замороженные российские активы
⬆️ Низовой активизм стран-членов ЕС. В целом, ожидаемо и закономерно. Вопрос в скорости процесса.
✅ Семинар «Экспортный контроль: управление риском для участников ВЭД» (очно и онлайн).
31 мая 2023 года с 14:00 до 17:30
14:00-14:40
Экспортный контроль со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов санкций и товары двойного назначения. В чем состоят условия выдачи лицензий на поставки товаров, находящихся под экспортным контролем? Какие виды административной и уголовной ответственности существуют в связи с нарушениями экспортного контроля? Какие кейсы иллюстрируют наступление риска? В чем суть сопутствующих санкционных рисков экспортного контроля?
Спикер - Иван Тимофеев, Генеральный директор «Российского совета по международным делам», к. п. н. (очно).
14:40-15:00
Актуальная ситуация с экспортом товаров двойного назначения в Россию: взгляд из ЕС. Особенности функционирования европейских органов экспортного контроля.
Спикер – Таня Галандер, Адвокат (ФРГ), Партнер юридической компании "Graf von Westphalia» «Граф фон Вестфалия" (г. Берлин) (онлайн-участие).
15:00-15:20
Ответы на вопросы.
15:20-15:40 Перерыв.
15:40 -16:20
Экспортный контроль с соблюдением «новых» пакетов санкций. Параллельный импорт. Запрос разрешения на экспорт в немецкое ведомство по экспортному контролю (BAFA). Запрос справки к списку товаров в BAFA. Запрос свидетельства об отсутствии обязанности по получению разрешения в BAFA. Подача заявления на (предварительный) запрос в BAFA.
Спикер - Алексей Сапожников, адвокат, Управляющий партнер юридической фирмы ООО «Редль и партнеры» (г. Москва) (очно)
16:20 -17:00
Особенности таможенного контроля РФ в условиях санкций.
https://mostpp.info/kontrol
31 мая 2023 года с 14:00 до 17:30
14:00-14:40
Экспортный контроль со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов санкций и товары двойного назначения. В чем состоят условия выдачи лицензий на поставки товаров, находящихся под экспортным контролем? Какие виды административной и уголовной ответственности существуют в связи с нарушениями экспортного контроля? Какие кейсы иллюстрируют наступление риска? В чем суть сопутствующих санкционных рисков экспортного контроля?
Спикер - Иван Тимофеев, Генеральный директор «Российского совета по международным делам», к. п. н. (очно).
14:40-15:00
Актуальная ситуация с экспортом товаров двойного назначения в Россию: взгляд из ЕС. Особенности функционирования европейских органов экспортного контроля.
Спикер – Таня Галандер, Адвокат (ФРГ), Партнер юридической компании "Graf von Westphalia» «Граф фон Вестфалия" (г. Берлин) (онлайн-участие).
15:00-15:20
Ответы на вопросы.
15:20-15:40 Перерыв.
15:40 -16:20
Экспортный контроль с соблюдением «новых» пакетов санкций. Параллельный импорт. Запрос разрешения на экспорт в немецкое ведомство по экспортному контролю (BAFA). Запрос справки к списку товаров в BAFA. Запрос свидетельства об отсутствии обязанности по получению разрешения в BAFA. Подача заявления на (предварительный) запрос в BAFA.
Спикер - Алексей Сапожников, адвокат, Управляющий партнер юридической фирмы ООО «Редль и партнеры» (г. Москва) (очно)
16:20 -17:00
Особенности таможенного контроля РФ в условиях санкций.
https://mostpp.info/kontrol
Forwarded from Compliance practice
Ликвидация INSTEX
Еще 9 марта 2023 г. Британское правительство опубликовало пресс-релиз о том, что 10 стран учредителей системы INSTEX приняли решение о ее ликвидации.
Напомню, INSTEX был создан Францией, Германией и Великобританией в 2019 году со штаб квартирой в Париже для содействия законной торговле между Европой и Ираном, особенно, товарами гуманитарного назначения. В идеале система позволяла торговать Ирану сельскохозяйственной продукцией в условиях возобновленных санкций США 🇺🇸 в отношении Ирана 🇮🇷 в 2018 г.
Причину провала инициативы мы также находим в пресс-релизе:
«По политическим причинам Иран систематически мешает INSTEX выполнять свой мандат. Иран согласился только на одну сделку в начале 2020 года по экспорту медицинских товаров из Европы в Иран. После этого Иран последовательно и целенаправленно блокировал другие предложения по сделкам между Великобританией, Норвегией, Европейским Союзом и Ираном. Это было рождено из политической решимости воспрепятствовать использованию INSTEX при любых обстоятельствах. Таким образом, иранское руководство решило действовать вопреки интересам своего народа, отказавшись сотрудничать в сфере экспорта лекарств и других жизненно важных товаров».
INSTEX не являлся обходом санкций США (почему-то об этом именно так пишут), поскольку медикаменты и сельскохозяйственная продукция и так подпадают под исключения США (GL 8, GL8a и другие). Но в разные периоды в СМИ просачивалась информация о том, что Иран 🇮🇷 хотел торговать всем, поэтому дело дальше одной транзакции и не пошло.
Глава ЦБ РФ была в последние дни в Тегеране, где явно не обсуждалось как проводить сделки через ‘умерший’ INSTEX.
#compliancepractice #sanctions #banks #Iran #EU
Еще 9 марта 2023 г. Британское правительство опубликовало пресс-релиз о том, что 10 стран учредителей системы INSTEX приняли решение о ее ликвидации.
Напомню, INSTEX был создан Францией, Германией и Великобританией в 2019 году со штаб квартирой в Париже для содействия законной торговле между Европой и Ираном, особенно, товарами гуманитарного назначения. В идеале система позволяла торговать Ирану сельскохозяйственной продукцией в условиях возобновленных санкций США 🇺🇸 в отношении Ирана 🇮🇷 в 2018 г.
Причину провала инициативы мы также находим в пресс-релизе:
«По политическим причинам Иран систематически мешает INSTEX выполнять свой мандат. Иран согласился только на одну сделку в начале 2020 года по экспорту медицинских товаров из Европы в Иран. После этого Иран последовательно и целенаправленно блокировал другие предложения по сделкам между Великобританией, Норвегией, Европейским Союзом и Ираном. Это было рождено из политической решимости воспрепятствовать использованию INSTEX при любых обстоятельствах. Таким образом, иранское руководство решило действовать вопреки интересам своего народа, отказавшись сотрудничать в сфере экспорта лекарств и других жизненно важных товаров».
INSTEX не являлся обходом санкций США (почему-то об этом именно так пишут), поскольку медикаменты и сельскохозяйственная продукция и так подпадают под исключения США (GL 8, GL8a и другие). Но в разные периоды в СМИ просачивалась информация о том, что Иран 🇮🇷 хотел торговать всем, поэтому дело дальше одной транзакции и не пошло.
Глава ЦБ РФ была в последние дни в Тегеране, где явно не обсуждалось как проводить сделки через ‘умерший’ INSTEX.
#compliancepractice #sanctions #banks #Iran #EU
GOV.UK
The 10 INSTEX shareholder states have decided to liquidate INSTEX due to continued obstruction from Iran: E3 statement
The governments of the UK, France and Germany (the 'E3') gave a joint statement announcing the liquidation of INSTEX.
⬆️ Добавим от себя два момента:
Во-первых, у INSTEX был ясный политический контекст. Механизм был осторожной попыткой ведущих европейских стран показать, что у них есть автономия в работе с Ираном, несмотря на выход США из СВПД. ЕС был сильно раздосадован американским решением и критиковал американские власти. Наряду с INSTEX были попытки модернизировать блокирующий статут - механизм, защищавший европейский бизнес от вторичных санкций и иных принудительных мер США. Модернизация провалилась. Бизнес в целом подчиняется требованиям США, опасаясь как вторичных санкций, так и мер уголовного и административного преследования.
Во-вторых, свою роль сыграл швейцарский механизм гуманитарных транзакций с Ираном (SHTA). Швейцарцы тесно сотрудничали с Минфином США и были полностью для него прозрачны. О каких-либо амбициях не заявляли.
После февраля 2022 г. произошла заметная консолидация США и ЕС. В Брюсселе, видимо, решили, что играть в автономию сейчас не нужно. Потребность в INSTEX отпала.
Во-первых, у INSTEX был ясный политический контекст. Механизм был осторожной попыткой ведущих европейских стран показать, что у них есть автономия в работе с Ираном, несмотря на выход США из СВПД. ЕС был сильно раздосадован американским решением и критиковал американские власти. Наряду с INSTEX были попытки модернизировать блокирующий статут - механизм, защищавший европейский бизнес от вторичных санкций и иных принудительных мер США. Модернизация провалилась. Бизнес в целом подчиняется требованиям США, опасаясь как вторичных санкций, так и мер уголовного и административного преследования.
Во-вторых, свою роль сыграл швейцарский механизм гуманитарных транзакций с Ираном (SHTA). Швейцарцы тесно сотрудничали с Минфином США и были полностью для него прозрачны. О каких-либо амбициях не заявляли.
После февраля 2022 г. произошла заметная консолидация США и ЕС. В Брюсселе, видимо, решили, что играть в автономию сейчас не нужно. Потребность в INSTEX отпала.
📰 Daily Beast сообщает, что Калифорнийский университет в Беркли подозревается в неоднократном сокрытии от правительства США 🇺🇸 информации о китайских 🇨🇳 инвестициях в технологические проекты университета.
По данным издания, в 2018 г. американский университет получил от муниципального правительства Шэньчжэня 220 млн долларов в качестве инвестиций для строительства исследовательского центра в Китае. Вместе с тем правительство США не было осведомлено о китайском финансировании проекта.
В то время как представители Беркли объясняют отсутствие огласки тем, что исследовательский кампус все еще находится на стадии строительства, эксперты издания сообщают, что информация об иностранном финансировании и инвестиционных соглашениях должна быть предоставлена органам США в течение шести месяцев после подписания соответствующих договоров, независимо от этапа их исполнения.
Кроме того, сообщается, что в рамках запуска исследовательского центра, американский университет сотрудничал с рядом китайских компаний, находящихся под санкциями США 🚫. В их числе телекоммуникационные компании Huawei и ZTE, производитель беспилотных летательных аппаратов DJI и др.
По данным издания, в 2018 г. американский университет получил от муниципального правительства Шэньчжэня 220 млн долларов в качестве инвестиций для строительства исследовательского центра в Китае. Вместе с тем правительство США не было осведомлено о китайском финансировании проекта.
В то время как представители Беркли объясняют отсутствие огласки тем, что исследовательский кампус все еще находится на стадии строительства, эксперты издания сообщают, что информация об иностранном финансировании и инвестиционных соглашениях должна быть предоставлена органам США в течение шести месяцев после подписания соответствующих договоров, независимо от этапа их исполнения.
Кроме того, сообщается, что в рамках запуска исследовательского центра, американский университет сотрудничал с рядом китайских компаний, находящихся под санкциями США 🚫. В их числе телекоммуникационные компании Huawei и ZTE, производитель беспилотных летательных аппаратов DJI и др.
The Daily Beast
Berkeley’s $220M Mistake Exposed in Massive Deal With China
U.C. Berkeley repeatedly neglected to disclose its deal with China to the U.S. government.
Бывшие руководители немецкой 🇩🇪 технологической компании обвиняются в незаконной поставке программного обеспечения в Турцию 🇹🇷
В начале недели прокуратура Германии выдвинула обвинение против четырех бывших исполнительных директоров компании FinFisher GmbH, занимающейся технологиями видеонаблюдения, в незаконном снабжении турецких спецслужб шпионским ПО, которое может быть использовано для взлома телефонов и компьютеров.
По данным прокуратуры, в январе 2015 г. FinFisher подписала контракт на сумму 5,04 млн евро на поставку шпионского ПО для Национальной разведывательной организации Турции без получения соответствующей экспортной лицензии. С целью сокрытия информации о сделках FinFisher фальсифицировала данные о поставках в своих коммерческих документах. В частности, в качестве продавца указывалась дочерняя компания в Болгарии 🇧🇬, а в качестве покупателя – несуществующее «Главное управление таможенного контроля» в Анкаре.
⚖️ Если вина бывших исполнительных директоров будет доказана, им может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
🔗 https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2023/4.php
В начале недели прокуратура Германии выдвинула обвинение против четырех бывших исполнительных директоров компании FinFisher GmbH, занимающейся технологиями видеонаблюдения, в незаконном снабжении турецких спецслужб шпионским ПО, которое может быть использовано для взлома телефонов и компьютеров.
По данным прокуратуры, в январе 2015 г. FinFisher подписала контракт на сумму 5,04 млн евро на поставку шпионского ПО для Национальной разведывательной организации Турции без получения соответствующей экспортной лицензии. С целью сокрытия информации о сделках FinFisher фальсифицировала данные о поставках в своих коммерческих документах. В частности, в качестве продавца указывалась дочерняя компания в Болгарии 🇧🇬, а в качестве покупателя – несуществующее «Главное управление таможенного контроля» в Анкаре.
⚖️ Если вина бывших исполнительных директоров будет доказана, им может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
🔗 https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2023/4.php
Forwarded from РСМД
☪️🏦 В условиях санкционной войны приобретают ключевое значение императивы поиска внутренних и внешних источников для финансирования устойчивого развития России и решения масштабных социальных задач. Одним из перспективных направлений может стать использование отечественными экономоператорами механизмов финансовой системы, основанной на принципах и нормах ислама — исламской финансовой индустрии (ИФИ), куда, наряду с банковском сектором, входит рынок ценных бумаг и система страхования. 21 декабря 2022 г. Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона об экспериментальном запуске в России исламского банкинга.
Следует согласиться с экспертами, которые предлагают, не затягивая, приступить к реализации пилотных проектов в субъектах РФ в рамках одной из обещающих моделей партнерского бизнеса, апробированных в странах Азии и Африки. Не зря руководство Сбербанка прогнозирует объем финансирования на исламской платформе в России в размере не менее 20 млрд руб. в ближайшие три года. Такие меры полезны с точки зрения приоритетов в области развития финансового сектора, который, как показывает практика, сильно подвержен рискам волатильности рынков на фоне ужесточения западных санкций.
Игорь Матвеев @Remarks_of_Orientalist рассказывает о распространении исламского банкинга, возможностях и ограничениях исламской финансовой индустрии.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pomozhet-li-islamskiy-banking-rossii-vystoyat-protiv-sanktsiy-zapada/
Следует согласиться с экспертами, которые предлагают, не затягивая, приступить к реализации пилотных проектов в субъектах РФ в рамках одной из обещающих моделей партнерского бизнеса, апробированных в странах Азии и Африки. Не зря руководство Сбербанка прогнозирует объем финансирования на исламской платформе в России в размере не менее 20 млрд руб. в ближайшие три года. Такие меры полезны с точки зрения приоритетов в области развития финансового сектора, который, как показывает практика, сильно подвержен рискам волатильности рынков на фоне ужесточения западных санкций.
Игорь Матвеев @Remarks_of_Orientalist рассказывает о распространении исламского банкинга, возможностях и ограничениях исламской финансовой индустрии.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pomozhet-li-islamskiy-banking-rossii-vystoyat-protiv-sanktsiy-zapada/
РСМД
Поможет ли исламский банкинг России выстоять против санкций Запада?
В условиях продолжающейся более года российской СВО на Украине и развязанной Западом санкционной войны против нашей страны приобретают ключевое значение императивы поиска внутренних и внешних источников для финансирования устойчивого развития России и решения…
Новые санкции Японии 🇯🇵
Сегодня Япония объявила о введении новых ограничений в отношении российских физических лиц и организаций 🇷🇺. Согласно заявлению правительства страны, санкции отражают координацию мер в рамках G7.
1️⃣ Во-первых, в санкционный список были включены 24 физических и 78 юридических лиц из России. Среди них:
- Российский бизнесмен Игорь Зименков и его сын Джонатан;
- Представители оборонного сектора РФ (Михаил Зусько, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев и др.);
- Представители органов власти Крыма, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей;
- Телеведущая Ольга Скабеева
Подсанкционные организации включают в себя ряд российских научно-исследовательских институтов и технологических предприятий (АО “НИИПТ “Растр”, АО "НПП "Связь", АО "Завод Метеор").
Вышеупомянутые лица и компании ранее уже попадали под ограничения других стран-членов G7.
2️⃣ Во-вторых, был введен запрет на экспорт в 80 российских организаций, чья деятельность связана с развитием военного и технологического потенциала РФ. В их числе АО «Папилон», Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, Институт системного анализа РАН, ПАО «Мегафон» и пр.
3️⃣ В-третьих, в отношении России будет введен запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг;
4️⃣ В-четвертых, анонсируется запрет на экспорт в РФ продукции, способствующей развитию промышленного потенциала России.
Сегодня Япония объявила о введении новых ограничений в отношении российских физических лиц и организаций 🇷🇺. Согласно заявлению правительства страны, санкции отражают координацию мер в рамках G7.
1️⃣ Во-первых, в санкционный список были включены 24 физических и 78 юридических лиц из России. Среди них:
- Российский бизнесмен Игорь Зименков и его сын Джонатан;
- Представители оборонного сектора РФ (Михаил Зусько, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев и др.);
- Представители органов власти Крыма, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей;
- Телеведущая Ольга Скабеева
Подсанкционные организации включают в себя ряд российских научно-исследовательских институтов и технологических предприятий (АО “НИИПТ “Растр”, АО "НПП "Связь", АО "Завод Метеор").
Вышеупомянутые лица и компании ранее уже попадали под ограничения других стран-членов G7.
2️⃣ Во-вторых, был введен запрет на экспорт в 80 российских организаций, чья деятельность связана с развитием военного и технологического потенциала РФ. В их числе АО «Папилон», Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, Институт системного анализа РАН, ПАО «Мегафон» и пр.
3️⃣ В-третьих, в отношении России будет введен запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг;
4️⃣ В-четвертых, анонсируется запрет на экспорт в РФ продукции, способствующей развитию промышленного потенциала России.
Ministry of Foreign Affairs of Japan
Measures based on the Foreign Exchange and Foreign Trade Act regarding the situation surrounding Ukraine
Координация санкций происходит не только в отношении РФ. Вот и до Мьянмы добрались.
https://www.state.gov/state-department-engages-partners-on-burma-sanctions-coordination/
https://www.state.gov/state-department-engages-partners-on-burma-sanctions-coordination/
United States Department of State
State Department Engages Partners on Burma Sanctions Coordination
On May 24, the Sanctions Coordinators for the United States, Canada, United Kingdom, and the services in charge of sanctions policy and implementation of the European Commission and the European External Action Service met to continue to assess and align…
Forwarded from Compliance practice
Новый Fincen and BIS Alert
19 мая FinCEN и BIS опубликовали новый alert о попытках нарушения экспортного контроля в отношении РФ
Кроме примеров уголовных дел (например, двух американцев из Канзаса организовавших компанию KanRus Trading Company для поставки авионики в РФ) в Алерте описывается создание procurement network из офшорных и дочек российских компаний зарубежом для обхода экспортного контроля.
Приводятся red flags 🚩 обхода
🚩 деятельность связанна с товарами двойного назначения и компания создана после 24 февраля 2022 и зарегистрирована не в странах Global Action Control Coalition - GECC (39 стран - Северной Америки, Европы и индийско-тихоокеанского региона)
🚩новый клиент не из GECC, чья деятельность подпадает под определённые ТНВ коды и компания создана после 24 февраля 2022
🚩старый клиент, который до этого не получал экспорт по определенным ТНВ кодам, а после 24 февраля начал этим заниматься
🚩клиент отказывается предоставлять детали по платежам, перевозке и конечному потребителю товара
🚩 клиент готов переплачивать в соотношении с рыночными ценами
#sanctions #export #compliancepractice #BIS #FinCen
19 мая FinCEN и BIS опубликовали новый alert о попытках нарушения экспортного контроля в отношении РФ
Кроме примеров уголовных дел (например, двух американцев из Канзаса организовавших компанию KanRus Trading Company для поставки авионики в РФ) в Алерте описывается создание procurement network из офшорных и дочек российских компаний зарубежом для обхода экспортного контроля.
Приводятся red flags 🚩 обхода
🚩 деятельность связанна с товарами двойного назначения и компания создана после 24 февраля 2022 и зарегистрирована не в странах Global Action Control Coalition - GECC (39 стран - Северной Америки, Европы и индийско-тихоокеанского региона)
🚩новый клиент не из GECC, чья деятельность подпадает под определённые ТНВ коды и компания создана после 24 февраля 2022
🚩старый клиент, который до этого не получал экспорт по определенным ТНВ кодам, а после 24 февраля начал этим заниматься
🚩клиент отказывается предоставлять детали по платежам, перевозке и конечному потребителю товара
🚩 клиент готов переплачивать в соотношении с рыночными ценами
#sanctions #export #compliancepractice #BIS #FinCen
Forwarded from Иранизатор
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, который предлагает ввести секторальные санкции против Ирана сроком на 50 лет за поддержку России и поставки ей оружия для использования в боевых действиях на Украине.
Документ, датированный 27 мая, предполагает следующие меры:
▪️запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения;
▪️ограничение торговых операций с услугами, которые связаны с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров;
▪️предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;
▪️запрет на передачу резидентам Ирана технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности;
▪️запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны;
приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.
Ответственными за реализацию мер предлагается назначить кабмин Украины, Службу внешней разведки, СБУ и Нацбанк.
Документ, датированный 27 мая, предполагает следующие меры:
▪️запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения;
▪️ограничение торговых операций с услугами, которые связаны с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров;
▪️предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;
▪️запрет на передачу резидентам Ирана технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности;
▪️запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны;
приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.
Ответственными за реализацию мер предлагается назначить кабмин Украины, Службу внешней разведки, СБУ и Нацбанк.
Forwarded from Говорит Москва
Forwarded from Compliance practice
FINTRAC Canada 🇨🇦/CANAFE Canada опубликовала red flags 🚩 обхода санкций и ПОД/ФТ
Антиотмывочное ведомство Канады FINTRAC совсем недавно обновило свой Специальный бюллетень, в котором четко указано, что субъекты, подпадающие под санкции, полагаются на уже установленные методы и каналы отмывания денег (AML), чтобы обойти санкции, а также вывести активы за пределы РФ 🇷🇺.
В бюллетене приводятся red flags 🚩 нарушений санкций, которые также характерны для высокого риска отмывания денег.
Это включает:
🚩 наличие связей с юридическими фирмами в офшорных финансовых центрах, специализирующихся на российской клиентуре.
🚩 передача прав собственности на активы членам семьи, близким партнерам или номинальным лицам.
🚩 Использование корреспондентских отношений, при котором банки в юрисдикциях с более высоким уровнем риска держат счета в юрисдикциях с более низким уровнем риска и проводят международные транзакции через эти счета.
🚩Использование посреднических юрисдикций для сокрытия конечных бенефициарных владельцев активов путем создания сетей подставных компаний. Это включает в себя регистрацию деловых адресов в оффшорных финансовых центрах или налоговых гаванях
🚩Создание ограниченного партнерства (аналог ИП) (LP), ООО (LLP) или международных бизнес-корпораций (IBC) в юрисдикциях, где произошло значительное увеличение числа корпораций, которые используют общие корпоративные названия и не представлены в Интернете.
🚩Использование юрисдикций с низкими барьерами для создания подставных компаний в качестве обычных торговых компаний, корпораций с ограниченной ответственностью (ООО) или субъектов свободной экономической зоны обычно используется для профессионального отмывания денег и уклонения от санкций.
Особое внимание следует уделить таким юрисдикциям, как ОАЭ 🇦🇪 , или юрисдикциям, в которых в последнее время наблюдался спад корпоративного управления и демократического развития, таким как Гонконг.
#compliancepractice #sanctions #Canada #reports #sanction_violation #AML
Антиотмывочное ведомство Канады FINTRAC совсем недавно обновило свой Специальный бюллетень, в котором четко указано, что субъекты, подпадающие под санкции, полагаются на уже установленные методы и каналы отмывания денег (AML), чтобы обойти санкции, а также вывести активы за пределы РФ 🇷🇺.
В бюллетене приводятся red flags 🚩 нарушений санкций, которые также характерны для высокого риска отмывания денег.
Это включает:
🚩 наличие связей с юридическими фирмами в офшорных финансовых центрах, специализирующихся на российской клиентуре.
🚩 передача прав собственности на активы членам семьи, близким партнерам или номинальным лицам.
🚩 Использование корреспондентских отношений, при котором банки в юрисдикциях с более высоким уровнем риска держат счета в юрисдикциях с более низким уровнем риска и проводят международные транзакции через эти счета.
🚩Использование посреднических юрисдикций для сокрытия конечных бенефициарных владельцев активов путем создания сетей подставных компаний. Это включает в себя регистрацию деловых адресов в оффшорных финансовых центрах или налоговых гаванях
🚩Создание ограниченного партнерства (аналог ИП) (LP), ООО (LLP) или международных бизнес-корпораций (IBC) в юрисдикциях, где произошло значительное увеличение числа корпораций, которые используют общие корпоративные названия и не представлены в Интернете.
🚩Использование юрисдикций с низкими барьерами для создания подставных компаний в качестве обычных торговых компаний, корпораций с ограниченной ответственностью (ООО) или субъектов свободной экономической зоны обычно используется для профессионального отмывания денег и уклонения от санкций.
Особое внимание следует уделить таким юрисдикциям, как ОАЭ 🇦🇪 , или юрисдикциям, в которых в последнее время наблюдался спад корпоративного управления и демократического развития, таким как Гонконг.
#compliancepractice #sanctions #Canada #reports #sanction_violation #AML
Forwarded from Клуб «Валдай»
🗺️ Многополярный мир уже давно начал превращаться в реальность.
Для адекватного понимания нового порядка требуется ясно представлять, что именно мы понимаем под многополярным миром и с какой именно многополярностью мы имеем дело сегодня. Этот новый мир можно назвать «асинхронной многополярностью».
Реалии международных отношений таковы, что разные сегменты международных отношений приходят к новому порядку с разной скоростью и в разное время.
Многополярный мир не может наступить с условного понедельника или четверга – он уже давно начал превращаться в реальность. Одни элементы порядка формируются быстрее других. Сегодня мы имеем дело именно с такой асинхронной динамикой.
Разная скорость изменений отдельных элементов несущей конструкции порождает трение и сопротивление материала. Чтобы хотя бы частично управлять изменениями, требуется понимание их управляющих параметров и векторов развития, пишет Иван Тимофеев, @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/asinkhronnaya-mnogopolyarnost/
#ПолитэкономияКонфронтации #многополярность
🗣 🗣 🗣
Для адекватного понимания нового порядка требуется ясно представлять, что именно мы понимаем под многополярным миром и с какой именно многополярностью мы имеем дело сегодня. Этот новый мир можно назвать «асинхронной многополярностью».
Реалии международных отношений таковы, что разные сегменты международных отношений приходят к новому порядку с разной скоростью и в разное время.
Многополярный мир не может наступить с условного понедельника или четверга – он уже давно начал превращаться в реальность. Одни элементы порядка формируются быстрее других. Сегодня мы имеем дело именно с такой асинхронной динамикой.
Разная скорость изменений отдельных элементов несущей конструкции порождает трение и сопротивление материала. Чтобы хотя бы частично управлять изменениями, требуется понимание их управляющих параметров и векторов развития, пишет Иван Тимофеев, @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/asinkhronnaya-mnogopolyarnost/
#ПолитэкономияКонфронтации #многополярность
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⬆️Небольшой офтоп. Отдохните от санкций. Хотя и здесь они подразумеваются.
Минфин США заблокировал 13 физических и юридических лиц в Китае, которые, по мнению властей США, связаны с поставками оборудования для производства контрафактных лекарств, а также препаратов с содержанием фентанила.
В Конгрессе США уже давно вносятся законопроекты, направленные на борьбу с поставками данных препаратов из КНР с помощью санкций. Правда, до стадии законов они не доходили.
По всей видимости, Администрация решила сыграть на опережение и использовать санкции по основаниям Исполнительного указа 14059 от 15 декабря 2021 г. Это типичная ситуация, когда Конгресс заявляет о проблеме, но не доводит ее до законодательства. При этом Администрация предпринимает меры, отраженные в законопроектах.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230530
В Конгрессе США уже давно вносятся законопроекты, направленные на борьбу с поставками данных препаратов из КНР с помощью санкций. Правда, до стадии законов они не доходили.
По всей видимости, Администрация решила сыграть на опережение и использовать санкции по основаниям Исполнительного указа 14059 от 15 декабря 2021 г. Это типичная ситуация, когда Конгресс заявляет о проблеме, но не доводит ее до законодательства. При этом Администрация предпринимает меры, отраженные в законопроектах.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230530