Минфин США заблокировал российскую фирму Aeza Group и ее сотрудников/владельцев Арсения Пензева, Юрия Бозояна, Владимира Гаста и Игоря Князева.

Ключевой вопрос - означают ли санкции против российских лиц отступление от политики Д. Трампа с момента его вступления в должность, которая избегала новых санкций в отношении российских лиц?

Ответ - нет, не означает. США пока уклоняются от новых санкций в связи с украинским конфликтом.

Новые ограничения основаны на подозрении властей США в том, что указанные лица связаны с преступлениями в цифровой среде и торговлей наркотиками через интернет. В релизе указывается, что А. Пензев и Ю. Бозоян ранее были арестованы российскими властями.

Скорее всего, данные санкции не повлияют на сложившийся в последние месяцы алгоритм российско-американского диалога.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0185

А тем временем вышел очередной номер Russia in Global Affairs. В нем - статья U.S. Enforcement of Economic Sanctions. Там рассмотрена политика США в области принуждения своего и зарубежного бизнеса к соблюдению американских режимов санкций. Анализируется опыт административного преследования и уголовки. Для полного счастья добавлен раздел по вторичным санкциям.

Основной вывод: США удается вполне успешно принуждать крупный бизнес у себя дома и за рубежом к соблюдению своих режимов санкций. А вот у мелкого аппетит к риску выше. Иные компании специально создаются для обхода санкций. Под вторичные санкции мелкие компании попадают пачками. Но на их место становятся новые.

В общем, в отношении крупной рыбы инфорсмент и вторичка достаточно эффективны. А вот в сегменте рыбы мелкой все не так однозначно.

Коллегам в РГП огромное спасибо за редактуру и размещение материала!

https://eng.globalaffairs.ru/articles/us-enforcement-timofeev/?ysclid=mcm4a3blen432950689

Минфин США оштрафовал очередную компанию за нарушение режима санкций. Логистическая фирма Key Holding заплатила 608 825 долларов.

Дело типичное во многих отношениях. Компания американская. Прозевала поставки на Кубу через дочку в Колумбии. Потом спохватилась. Добровольно все раскрыла. Сотрудничала. Получила большую скидку по штрафу.

Главное - у компании отсутствовал какой-либо комплаенс. То есть они просто до конца не понимали и не рефлексировали должным образом нарушения. А стоило бы. Тем более в поставках, где риски очевидны.

В общем, хороший комплаенс лучше плохого. А плохой - лучше никакого.

https://ofac.treasury.gov/media/934456/download?inline

🇺🇸🇸🇾 Сам факт оперативного сворачивания санкций против Сирии, последовательно ужесточающихся на протяжении более двух десятилетий, стал громким новостным поводом. Подобные шаги невольно могут восприниматься российскими наблюдателями как сигнал о способности США к переговорам и потенциальным соглашениям о пересмотре политики санкций в отношении Москвы. Это восприятие усиливается тенденциями последних нескольких месяцев, в течение которых США уклоняются от применения новых антироссийских ограничений.

Вместе с тем подобного рода ожидания преждевременны. Ключевой фактор снятия санкций с Сирии — смена политического руководства страны и начало проведения политики, соответствующей интересам Соединенных Штатов. В российском случае подобные сдвиги невозможны. У других государств, находящихся под значительными рестрикциями США, включая Иран и КНДР, предпосылок к сдаче позиций пока также не просматривается.

Важно и то, что даже сегодняшнее снятие санкций с Сирии не выступает гарантом устойчивости такой политики. Все шаги американских властей легко обратимы. Исключения из федеральных законов могут быть оперативно отменены. При этом отмена самих законов практически недостижима в силу специфики американской практики принятия решений.

Полина Чуприянова @sanctionsrisk для @izvestia о смягчении санкций США против Сирии и значении этого события для России.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sanctions/shag-nazad/

🇪🇺 Евросоюз снова принял. 18 пакет санкций. Важные составляющие:

1. Снижение предельной стоимости на российскую сырую нефть - с $60 до $47,6 за баррель. Напомним, что оказание логистических услуг (морская перевозка), технической помощи, услуг по ремонту и пр. будет запрещено в случае заключения контрактов на поставку нефти из РФ по цене выше упомянутой.

2. Полный запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти и экспортированных из третьих стран. Исключение - нефтепродукты, поставляемые из Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.

3. Запрет на осуществление любых операций, связанных с трубопроводами СП1 и СП2.

4. Запрет на оказание услуг по передаче финансовых сообщение в отношении еще 22 российских банков. Их перечень ожидаем.

В числе уже привычных элементов:

- Блокирующие ограничения в отношении 55 физических и юридических лиц. Их перечень пока не опубликован. Среди анонсированных - Российских фонд прямых инвестиций (РФПИ)

- Расширение числа российских морских судов, в отношении которых действуют запреты на ряд операций (доступ в порты и шлюзы, услуги по обслуживанию, пр.). На этот раз плюс 105 танкеров.

- Вторичные торговые санкции в отношении китайских, белорусских, турецких и (скорее всего) иных партнеров России за рубежом.

- Экспортный контроль. Запрет на экспорт в РФ систем управления программным обеспечением, "применяемым в банковском и финансовом секторах", станков с ЧПУ, химических компонентов для топлива, др.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/07/18/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-18th-package-of-economic-and-individual-measures/

⬇️ Весьма дельный материал.

Несколько уточнений о положениях 18-го пакета:

1. Помимо изменения предельной стоимости российской нефти, можно говорить об утверждении механизма изменения такого порога. Ранее потолок цены на нефть устанавливался странами G7 согласованно. Сейчас мы видим, что США сохранили предельную стоимость на уровне $60 за баррель. Канада и Япония об изменениях не сообщали. Однако вслед за ЕС пороговую стоимость снизила Великобритания.

2. Расширяются ограничения в отношении российских банков. "Отключение" от SWIFT дополняется запретом на осуществление любых транзакций с их участием в юрисдикции ЕС и лицам ЕС.

3. Расширяются условия попадания под санкции банков из третьих стран за использование Системы передачи финансовых сообщений РФ.

4. Начало применения вторичных санкций в отношении иностранных компания по основаниям работы в энергетическом секторе России.

5. Временные исключения для Чехии по поставкам российской трубопроводной нефти прекращают свое действие.

6. Предусматривается исключение, разрешающее поставку в ЕС угля из Казахстана через российские порты.

Подробнее в материале ⬇️

https://www.kommersant.ru/doc/7907539?from=glavnoe_1

🇪🇺 О блокирующих санкциях Евросоюза

В рамках 18 пакета ЕС включил в список блокирующих санкций 55 физических и юридических лиц. Среди них:

- Генеральный директор Мосфильма Карен Шахназаров
- Фонд развития территорий при Министерстве строительства РФ и его глава Ильшат Шагиахметов
- Первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова

Под ограничения попали также российские компании из следующих секторов:

ВПК: АО НПП «Военные технологии», АО «НИИ полупроводниковых приборов», ЗАО «Московский механический завод специального оборудования», АО «Полимер», АО НПП «Рубин», АО «Алексинский опытно-механический завод», др.

Металлообработка: ООО «Открытые технологии развития систем», ООО «Инроэл»,

Энергетика: ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»

ИКТ: ООО «Крафттек»

Отдельно отметим большое число иностранных компаний, которые попали под вторичные блокирующие санкции в связи с ведением деятельности в энергетическом секторе РФ и перевозкой российской нефти:

- Гонконгские Bellatrix Energy Limited и Zhu Jiang Shipmanagement Co., Ltd
- Индийские Nayara Energy Limited и Intershipping Services Hub Private Limited
- Эмиратские Intershipping Services LLC, Admiral Group, Milavous Group Ltd, 2Rivers DMCC, Tarabya Logistics Ltd и Twister Shipmanagement LLC-FZ
- Сингапурская 2Rivers PTE Ltd
- Маврикийские Redbird Corporate Services Ltd и Sapang Shipping Inc
- Азербайджанская Aqua Fleet Management LLC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501478

Продублируем список банков, в отношении которых с 9 августа будут действовать:

а) запрет на предоставление услуг по передаче финансовых сообщений
б) запрет на осуществление любых транзакций с их участием

- «Т-банк»
- Банк Санкт-Петербург
- Банк ЦентроКредит
- Яндекс банк
- Сургутнефтегазбанк
- Меткомбанк
- Севергазбанк
- Генбанк
- Быстробанк
- Энерготрансбанк
- Татсоцбанк
- Банк Зенит
- Трансстройбанк
- Банк ФИНАМ
- Озон банк
- Экспобанк
- Банк ЛОККО
- Банк ДОМ.РФ
- МСП Банк
- ЛАНТА Банк
- Банк131
- Банк РостФинанс

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501494

О механизме изменения Oil Price Cap

Вчера мы отмечали, что помимо снижения предельной стоимости на российскую сырую нефть, Евросоюз утвердил собственный механизм для ее периодического пересмотра. В чем он состоит:

Еврокомиссия проводит мониторинг цен на российскую сырую нефть, на основе которого рассчитывает среднюю рыночную стоимость на нефть за период в 22 недели.

Предельная стоимость будет равна средней рыночной цене за вычетом 15% (с учетом целей ЕС "по сокращению доходов РФ по продаже нефти"). Если рассчитанная стоимость отличается от предыдущей на 5% или менее, то потолок остается прежним.

Пересмотр предельной стоимости осуществляется каждые полгода, как и пересмотр режима санкций против РФ в целом.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501494

⬆ Понятно, что основная цель потенциального закона - еще больше ограничить возможности поставок товаров двойного назначения и высоких технологий конкретно в Китай. Хотя правила ECRA применимы и для России, подавляющая часть упомянутых категорий товаров полностью запрещена к экспорту и вероятность получения лицензий на ее поставки практически нулевая.

Согласен полностью с анализом канала Санкции Экспертиза.

Добавлю, что после принятия данного закона, можно ожидать, что теперь в отношении лицензий, затрагивающие китайские компании будет действовать presumption of denial.

Учитывая то, что сейчас большой недостаток кадров у OFAC и BIS (спасибо дедушке Трампу), то для всех стран, которые входят в Countries Group D:5 лицензии не будут выдаваться вовсе.

Чтобы понедельник был бодрым, вспомним о том, что санкции - это инструмент внешней политики, а иногда и прекурсор реальной войны. А когда идёт реальная война, санкции вспоминаются с ностальгией.

Возможна ли война НАТО и России? Кажется, что нет. Ведь есть ядерное оружие.

Но вот его способность предотвратить войну вызывает вопросы.

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pomozhet-li-yadernoe-oruzhie-predotvratit-voynu-rossii-i-nato/