«Всё познаётся в сравнении» // Шульгин vs Худавердян
Главный вопрос практики ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 6 сентября: почему был успешен Шульгин, но не 🇦🇲 Худавердян? Начнём с того, что у них общего:
✅ в отличие от олигархов, членов их семей и 🇷🇺 юридических лиц – это первые дела топ-менеджеров после начала СВО
✅ обоим для обоснования санкций вменили соответствие критериям, указанным в пунктах a и g статьи 3 Регламента 269
✅ обоим критерий пункта a обосновывался присутствием на приёме в Кремле 22.02.2022, а соответствие g – работой в одной из ведущих российских компаний, существенно наполняющей 🇷🇺 бюджет
✅ обоим 15 сентября 2022 изменили обоснование санкций
✅ оба уволились из компаний после своего попадания под санкции
✅ оба не делали каких-то политических или антиукраинских заявлений
Теперь о причинах неудачи Тиграна Худавердяна:
1️⃣ он уволился из Яндекса, но в тот же день перешёл на работу в качестве консультанта в Фонд общественных интересов, который назначает одного из 3 директоров Яндекса и имеет «золотую» акцию в нём. То есть остался в периметре группы и в той же индустрии. Поэтому суд по ходу текста периодически берёт слово консультант и переход в кавычки
2️⃣ к ОЗОН в отличие от Яндекса у властей 🇪🇺 ЕС нет претензий в части проправительственной цензуры, изменения результатов поисковой выдачи и сегрегации новостей
3️⃣ размер доли в отрасли 🇷🇺 экономики, в которой присутствует Яндекс, не имеет правового значения
4️⃣ таким образом Худавердян продолжает оставаться влиятельным бизнесменом в секторе экономики, приносящем существенный доход 🇷🇺 правительству.
#СудЕС #casestudy
Главный вопрос практики ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 6 сентября: почему был успешен Шульгин, но не 🇦🇲 Худавердян? Начнём с того, что у них общего:
✅ в отличие от олигархов, членов их семей и 🇷🇺 юридических лиц – это первые дела топ-менеджеров после начала СВО
✅ обоим для обоснования санкций вменили соответствие критериям, указанным в пунктах a и g статьи 3 Регламента 269
✅ обоим критерий пункта a обосновывался присутствием на приёме в Кремле 22.02.2022, а соответствие g – работой в одной из ведущих российских компаний, существенно наполняющей 🇷🇺 бюджет
✅ обоим 15 сентября 2022 изменили обоснование санкций
✅ оба уволились из компаний после своего попадания под санкции
✅ оба не делали каких-то политических или антиукраинских заявлений
Теперь о причинах неудачи Тиграна Худавердяна:
1️⃣ он уволился из Яндекса, но в тот же день перешёл на работу в качестве консультанта в Фонд общественных интересов, который назначает одного из 3 директоров Яндекса и имеет «золотую» акцию в нём. То есть остался в периметре группы и в той же индустрии. Поэтому суд по ходу текста периодически берёт слово консультант и переход в кавычки
2️⃣ к ОЗОН в отличие от Яндекса у властей 🇪🇺 ЕС нет претензий в части проправительственной цензуры, изменения результатов поисковой выдачи и сегрегации новостей
3️⃣ размер доли в отрасли 🇷🇺 экономики, в которой присутствует Яндекс, не имеет правового значения
4️⃣ таким образом Худавердян продолжает оставаться влиятельным бизнесменом в секторе экономики, приносящем существенный доход 🇷🇺 правительству.
#СудЕС #casestudy
«Трудности перевода» // Ведущий vs влиятельный в толковании ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
В 🇪🇺 ЕС 24 официальных языка. На них в обязательном порядке переводятся все НПА, в т.ч. и о санкциях. Очень часто из-за разницы перевода разгораются нешуточные споры.
С момента внесения в статью 3 Регламента 269 нового критерия – пункта g мы переводили leading businessperson как «ведущий бизнесмен». При этом 6 сентября 5 из 8 решений вынесены исключительно на 🇫🇷 французском, а там этот термин приводится как femmes et hommes d’affaires influents, что можно перевести как «влиятельный», но не ведущий, бизнесмен.
Из-за этих несостыковок в делах топ-менеджеров разгорелся отдельный спор. Мы посмотрели, какой термин приводится версиях Решения 145 и Регламента 269 на других, отличных от французского, языках. На:
🇩🇪 немецком – führende
🇸🇮 словенском – vodilne
🇷🇴 румынском – imortanţi
🇭🇺 венгерском – vezetö
🇪🇸 испанском – principales
🇵🇹 португальском – proeminentes
🇳🇱 голландском – vooraanstaande
То есть в большинстве версий это всё-таки «ведущий». На нашу радость в § 76 решения по Шульгину суд дал толкование, кого можно считать таковым: это любой известный бизнесмен, который находится на вершине рейтинга самых богатых бизнесменов России или который, хотя и не находится на вершине такого рейтинга, может быть отнесён к таковому, в частности, из-за своей доли владения в капитале или выполняемых им функций в одной или нескольких крупных компаниях.
А в § 80 решения по Худавердяну добавил: для квалификации нужно учитывать важность последних с учетом, в зависимости от обстоятельств, их профессионального статуса, значимости их экономической деятельности, объема их капитала или выполняемых ими функций в рамках одной или нескольких компаний, в которых они осуществляют данную деятельность.
Так через прилагательные «известный» и «важный» спор о тождественности влиятельного и ведущего бизнесмена был завершён.
#СудЕС #курьёз
В 🇪🇺 ЕС 24 официальных языка. На них в обязательном порядке переводятся все НПА, в т.ч. и о санкциях. Очень часто из-за разницы перевода разгораются нешуточные споры.
С момента внесения в статью 3 Регламента 269 нового критерия – пункта g мы переводили leading businessperson как «ведущий бизнесмен». При этом 6 сентября 5 из 8 решений вынесены исключительно на 🇫🇷 французском, а там этот термин приводится как femmes et hommes d’affaires influents, что можно перевести как «влиятельный», но не ведущий, бизнесмен.
Из-за этих несостыковок в делах топ-менеджеров разгорелся отдельный спор. Мы посмотрели, какой термин приводится версиях Решения 145 и Регламента 269 на других, отличных от французского, языках. На:
🇩🇪 немецком – führende
🇸🇮 словенском – vodilne
🇷🇴 румынском – imortanţi
🇭🇺 венгерском – vezetö
🇪🇸 испанском – principales
🇵🇹 португальском – proeminentes
🇳🇱 голландском – vooraanstaande
То есть в большинстве версий это всё-таки «ведущий». На нашу радость в § 76 решения по Шульгину суд дал толкование, кого можно считать таковым: это любой известный бизнесмен, который находится на вершине рейтинга самых богатых бизнесменов России или который, хотя и не находится на вершине такого рейтинга, может быть отнесён к таковому, в частности, из-за своей доли владения в капитале или выполняемых им функций в одной или нескольких крупных компаниях.
А в § 80 решения по Худавердяну добавил: для квалификации нужно учитывать важность последних с учетом, в зависимости от обстоятельств, их профессионального статуса, значимости их экономической деятельности, объема их капитала или выполняемых ими функций в рамках одной или нескольких компаний, в которых они осуществляют данную деятельность.
Так через прилагательные «известный» и «важный» спор о тождественности влиятельного и ведущего бизнесмена был завершён.
#СудЕС #курьёз
«У вас ус отклеился» // Новые иски в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
11 сентября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала иск Артёма Усса о снятии санкции. Делу присвоен № T-542/23. Заявление поступило в суд 29 августа. Выдержки пока не опубликованы.
Артём Александрович Усс попал под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС 23 июня. Номер 1570 в Приложении 1 к Регламенту 269. В обоснование санкций приводится факт владения компанией «Сибуголь» и совладение компанией «Красноярсклесоматериалы». Причина попадания под санкции – поставка Российской Федерации товаров военного и двойного назначения посредством компании 🇩🇪 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau.
Также сегодня было зарегистрировано за номером T-543/23 очередное дело Игоря Кесаева.
11 сентября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала иск Артёма Усса о снятии санкции. Делу присвоен № T-542/23. Заявление поступило в суд 29 августа. Выдержки пока не опубликованы.
Артём Александрович Усс попал под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС 23 июня. Номер 1570 в Приложении 1 к Регламенту 269. В обоснование санкций приводится факт владения компанией «Сибуголь» и совладение компанией «Красноярсклесоматериалы». Причина попадания под санкции – поставка Российской Федерации товаров военного и двойного назначения посредством компании 🇩🇪 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau.
Также сегодня было зарегистрировано за номером T-543/23 очередное дело Игоря Кесаева.
"Сколько веревочке не виться" // Конфискация 🇮🇷 иранской нефти
7 сентября Министерство юстиции 🇺🇸 США сообщило об успешном пресечении контрабанды из 🇮🇷 Ирана. Контрабандой занимались компании, связанные с Корпусом стражей исламской революции. Было изъято 🛢 980 000 баррелей сырой нефти. Так 19 апреля компания Suez Rajan Limited признала вину в тайном сговоре с целью нарушения закона IEEPA. Компания была приговорена к штрафу в размере 💲2,5 млн и 3 годам нахождения под наблюдением регулятора.
В данный момент изъятые нефтепродукты являются предметом гражданского иска о конфискации в ⚖️ федеральном суде округа 🇺🇸 Колумбия. Основанием иска выступают законы США о борьбе с терроризмом и о борьбе с отмыванием 💰 денег. Средства, в случае успешной конфискации (в чем мы не сомневаемся) будут направлены в Фонд 🇺🇸 США для жертв государств-спонсоров терроризма.
Следует отметить также, что уголовное деле является первым в истории, возбужденное в отношении компании Empire Navigation, управляющей ⛴ судном с контрабандным грузом, которая нарушила режим санкций, способствуя незаконной продаже и транспортировке 🇮🇷 иранской нефти.
#нефть #casestudy
7 сентября Министерство юстиции 🇺🇸 США сообщило об успешном пресечении контрабанды из 🇮🇷 Ирана. Контрабандой занимались компании, связанные с Корпусом стражей исламской революции. Было изъято 🛢 980 000 баррелей сырой нефти. Так 19 апреля компания Suez Rajan Limited признала вину в тайном сговоре с целью нарушения закона IEEPA. Компания была приговорена к штрафу в размере 💲2,5 млн и 3 годам нахождения под наблюдением регулятора.
В данный момент изъятые нефтепродукты являются предметом гражданского иска о конфискации в ⚖️ федеральном суде округа 🇺🇸 Колумбия. Основанием иска выступают законы США о борьбе с терроризмом и о борьбе с отмыванием 💰 денег. Средства, в случае успешной конфискации (в чем мы не сомневаемся) будут направлены в Фонд 🇺🇸 США для жертв государств-спонсоров терроризма.
Следует отметить также, что уголовное деле является первым в истории, возбужденное в отношении компании Empire Navigation, управляющей ⛴ судном с контрабандным грузом, которая нарушила режим санкций, способствуя незаконной продаже и транспортировке 🇮🇷 иранской нефти.
#нефть #casestudy
«Белеет парус одинокий. В тумане моря голубом» // Расписание ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 11 сентября
В 15-30 по Москве в зале, названном в честь 🇵🇹 Фернанду Пессоа, начались слушания по делу T-282/22. Это единственное дело, которое будет заслушано сегодня ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺.
Дмитрий Мазепин оспаривает своё включение в санкционный список 9 марта 2022. В поддержку требования заявил 4 довода:
1️⃣ Санкции не должным образом обоснованы ответчиком в нарушение статьи 296 ДФЕС
2️⃣ Не верно установлено соответствие фактической ситуации заявителя критериям из пунктов a и g статьи 3 Регламента 269
3️⃣ Нарушение введёнными против истца ограничительными мерами принципа пропорциональности, а также закреплённых в статьях 16 и 17 Хартии ЕС об основных правах фундаментальных прав бизнесмена
4️⃣ Нарушение 🇪🇺 Советом ЕС фундаментального принципа недискриминации
Теперь на весь процесс отводится не более 1,5 часа. После слушаний тройка судей удалится на вынесение решения. Обычно по физлицам решения выносятся через 5-6 месяцев.
#СудЕС
В 15-30 по Москве в зале, названном в честь 🇵🇹 Фернанду Пессоа, начались слушания по делу T-282/22. Это единственное дело, которое будет заслушано сегодня ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺.
Дмитрий Мазепин оспаривает своё включение в санкционный список 9 марта 2022. В поддержку требования заявил 4 довода:
1️⃣ Санкции не должным образом обоснованы ответчиком в нарушение статьи 296 ДФЕС
2️⃣ Не верно установлено соответствие фактической ситуации заявителя критериям из пунктов a и g статьи 3 Регламента 269
3️⃣ Нарушение введёнными против истца ограничительными мерами принципа пропорциональности, а также закреплённых в статьях 16 и 17 Хартии ЕС об основных правах фундаментальных прав бизнесмена
4️⃣ Нарушение 🇪🇺 Советом ЕС фундаментального принципа недискриминации
Теперь на весь процесс отводится не более 1,5 часа. После слушаний тройка судей удалится на вынесение решения. Обычно по физлицам решения выносятся через 5-6 месяцев.
#СудЕС
«Друг в беде не бросит» // Новый доклад FinCEN
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями 🇺🇸 США (FinCEN) опубликовало анализ о финансовых тенденциях, связанных с возможным нарушением правил экспортного контроля в отношении 🇷🇺 России.
В анализе отмечается, что закон «О банковской тайне» (BSA) позволяет Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) получить информацию о российской закупочной деятельности, чтобы в дальнейшем принять меры в области обеспечения экспортного контроля. В частности, данные о финансовых транзакциях с участием российских компаний послужили основой для новых расследований, что привело к аресту и конфискации неразрешенных к экспорту товаров.
Данные, предоставленные в соответствии с законом «О банковской тайне» позволили выявлять транзакции, связанные с торговлей чувствительными товарами между 🇷🇺 российскими компаниями и компаниями из 🇨🇳 Китая, 🇭🇰 Гонконга, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ. Компании в этих юрисдикциях напрямую вели торговлю с Россией или приобретали 🇺🇸 американские товары от имени российских юридических лиц, при этом платежи часто проходили через 🏦 корреспондентские счета в США.
Напомним, в июне 2022 FinCEN и BIS выпустили совместное предупреждение, призывающее финансовые учреждения проявлять повышенную бдительность, поскольку физические и юридические лица пытаются обойти экспортный контроль США.
#casestudy
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями 🇺🇸 США (FinCEN) опубликовало анализ о финансовых тенденциях, связанных с возможным нарушением правил экспортного контроля в отношении 🇷🇺 России.
В анализе отмечается, что закон «О банковской тайне» (BSA) позволяет Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) получить информацию о российской закупочной деятельности, чтобы в дальнейшем принять меры в области обеспечения экспортного контроля. В частности, данные о финансовых транзакциях с участием российских компаний послужили основой для новых расследований, что привело к аресту и конфискации неразрешенных к экспорту товаров.
Данные, предоставленные в соответствии с законом «О банковской тайне» позволили выявлять транзакции, связанные с торговлей чувствительными товарами между 🇷🇺 российскими компаниями и компаниями из 🇨🇳 Китая, 🇭🇰 Гонконга, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ. Компании в этих юрисдикциях напрямую вели торговлю с Россией или приобретали 🇺🇸 американские товары от имени российских юридических лиц, при этом платежи часто проходили через 🏦 корреспондентские счета в США.
Напомним, в июне 2022 FinCEN и BIS выпустили совместное предупреждение, призывающее финансовые учреждения проявлять повышенную бдительность, поскольку физические и юридические лица пытаются обойти экспортный контроль США.
#casestudy
«Снимите это немедленно!» // Развитие в деле И.И. Шувалова
А в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 продолжаются «русские сезоны». В 10-30 по Москве в «голубом» зале суда начались слушания по делу T-289/22 Игоря Ивановича Шувалова. Иск был подан ещё в мае 2022. В поддержку требования снять санкции со своего клиента юристы 🇪🇸 испанской фирмы Lupicinio заявили 7 доводов. Помимо классических выделим следующие:
✅ нарушение свободы выражения мнений, поскольку за выражение таковых истец был подвергнут санкциям
✅ нарушение принципа равного обращения, поскольку при сравнении с лицами, находящимися на аналогичных должностях, он был нежелательным образом и необоснованно подвергнут санкциям
✅ нарушение несоразмерными по объёму ограничительными мерами права истца на уважение частной собственности в 🇪🇺 ЕС, а также принципа пропорциональности без какого-то должного обоснования
Решение по нашим подсчётам будет вынесено в конце января – начале февраля 2024.
#СудЕС
А в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 продолжаются «русские сезоны». В 10-30 по Москве в «голубом» зале суда начались слушания по делу T-289/22 Игоря Ивановича Шувалова. Иск был подан ещё в мае 2022. В поддержку требования снять санкции со своего клиента юристы 🇪🇸 испанской фирмы Lupicinio заявили 7 доводов. Помимо классических выделим следующие:
✅ нарушение свободы выражения мнений, поскольку за выражение таковых истец был подвергнут санкциям
✅ нарушение принципа равного обращения, поскольку при сравнении с лицами, находящимися на аналогичных должностях, он был нежелательным образом и необоснованно подвергнут санкциям
✅ нарушение несоразмерными по объёму ограничительными мерами права истца на уважение частной собственности в 🇪🇺 ЕС, а также принципа пропорциональности без какого-то должного обоснования
Решение по нашим подсчётам будет вынесено в конце января – начале февраля 2024.
#СудЕС
"Широка река" // Европейская Комиссия корректирует разъяснения о "российском" импорте
12 сентября 🇪🇺 Европейская Комиссия исправила FAQ по ст. 3i секторального Регламента.
Предыдущее толкование распространяло запрет на импорт в ЕС любых товаров из 🇷🇺 России, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту (включая автомобили, компьютеры и телефоны).
В новом толковании Комиссия со ссылкой на ⚖️Суд ЕС🇪🇺 указала, что санкции ЕС должны толковаться расширительно. Комиссия подтвердила, что на автомобили по-прежнему должно обращаться особое внимание.
Комиссия частично смягчила свою позицию. Вещи, "очевидно предназначенные для строго личного использования", требуют от уполномоченных органов применения импортного запрета соразмерно и разумно.
Наша редакция считает, что толкование Комиссии по-прежнему не отвечает смыслу нормы. Ст. 3i Секторального Регламента запрещает импорт тех товаров, которые приносят России значительные доходы. Любая частная собственность, используемая в личных целях, по определению не приносит доходов России.
#ограничительныемеры
12 сентября 🇪🇺 Европейская Комиссия исправила FAQ по ст. 3i секторального Регламента.
Предыдущее толкование распространяло запрет на импорт в ЕС любых товаров из 🇷🇺 России, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту (включая автомобили, компьютеры и телефоны).
В новом толковании Комиссия со ссылкой на ⚖️Суд ЕС🇪🇺 указала, что санкции ЕС должны толковаться расширительно. Комиссия подтвердила, что на автомобили по-прежнему должно обращаться особое внимание.
Комиссия частично смягчила свою позицию. Вещи, "очевидно предназначенные для строго личного использования", требуют от уполномоченных органов применения импортного запрета соразмерно и разумно.
Наша редакция считает, что толкование Комиссии по-прежнему не отвечает смыслу нормы. Ст. 3i Секторального Регламента запрещает импорт тех товаров, которые приносят России значительные доходы. Любая частная собственность, используемая в личных целях, по определению не приносит доходов России.
#ограничительныемеры
⚡️ "Восьмое чудо света" // Суд ЕС вынес решение по делу Виктора Рашникова
13 сентября ⚖️Суд ЕС🇪🇺 вынес восьмое 🇷🇺 "российское" (решение по делу Михаила Гуцериева - 🇧🇾 "белорусское") решение за сентябрь по делу Виктора Рашникова.
Заявитель утверждал, что Совет ЕС не обосновал санкции, допустил явную ошибку в оценке фактических обстоятельств, а также нарушил принципы пропорциональности и недискриминации.
Суд ЕС не согласился с доводами заявителя и в аннулировании санкционных НПА отказал. Совет ЕС доказал, что Виктор Рашников - ведущий бизнесмен России, а металлургическая промышленность является сектором экономики, дающим России существенный 💰 доход.
#СудЕС #ограничительныемеры
13 сентября ⚖️Суд ЕС🇪🇺 вынес восьмое 🇷🇺 "российское" (решение по делу Михаила Гуцериева - 🇧🇾 "белорусское") решение за сентябрь по делу Виктора Рашникова.
Заявитель утверждал, что Совет ЕС не обосновал санкции, допустил явную ошибку в оценке фактических обстоятельств, а также нарушил принципы пропорциональности и недискриминации.
Суд ЕС не согласился с доводами заявителя и в аннулировании санкционных НПА отказал. Совет ЕС доказал, что Виктор Рашников - ведущий бизнесмен России, а металлургическая промышленность является сектором экономики, дающим России существенный 💰 доход.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ Совет ЕС продлевает блокирующие санкции
На сайте Совета ЕС появилось информационное сообщение о продлении блокирующих санкций еще на полгода: до 15 марта 2024.
Кроме того, Совет ЕС отказался продлевать санкции против 4 физических лиц. Их имена пока не раскрываются. Мы следим за развитием событий и ждем публикации в Официальном Журнале ЕС.
#ограничительныемеры #ЕС
На сайте Совета ЕС появилось информационное сообщение о продлении блокирующих санкций еще на полгода: до 15 марта 2024.
Кроме того, Совет ЕС отказался продлевать санкции против 4 физических лиц. Их имена пока не раскрываются. Мы следим за развитием событий и ждем публикации в Официальном Журнале ЕС.
#ограничительныемеры #ЕС
Don’t cry for me Argentina Venezuela 🇻🇪 // Первый отказ государству в снятии санкций оптом
Спросите себя, а сколько вы знаете по-настоящему культовых решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺? Решение по одному из таких было вынесено 13 сентября Большой Палатой Суда ЕС. Кстати, последнее санкционное дело RT France на уровне Большой палаты рассматривалось более года назад.
Да, это дело T‑65/18 🇻🇪 Венесуэла против Совета об отмене эмбарго и секторальных санкций, введённых в конце 2017 в ответ на притеснения демократической оппозиции и гражданского общества.
🇻🇪 Венесуэла оспорила НПА в Суд ЕС в порядке статьи 263 ДФЕС. Ответчик ходатайствовал о прекращении производства по делу и возврате искового заявления в связи с подачей иска ненадлежащим истцом: в силу статей 263 и 275(2) ДФЕС только физические или юридические лица могут оспаривать НПА ЕС. И преуспел в этом!
Венесуэла успешно отменила определение в ⚖️ апелляции Суда ЕС 🇪🇺, которая приравняла государство к юрлицу для целей оспаривания санкций; дело возвращено в первую инстанцию для рассмотрения по существу. Сегодня Боливарианской республике было полностью отказано в иске. Некоторые выводы:
✅ У Венесуэлы отсутствует право быть уведомлённой о принятии 🇪🇺 ограничительных мер до их фактического принятия
✅ Венесуэла знала и прекрасно понимала причины и предпосылки введённых санкций
✅ Совет ЕС 🇪🇺 адекватно оценил политическую обстановку в Венесуэле после проведения президентских выборов и обоснованно принял оспариваемые решения. Выхода за пределы предоставленных полномочий не установлено
✅ Разбирая доводы о незаконности односторонних санкций как противоправных с точки зрения действующего международного права и безосновательности принятия контрмер в связи с их введением в обход 🇺🇳 ООН суд отметил: таковые не являются контрмерами в смысле общего международного права. Действующее правовое регулирование ЕС не требует согласования или утверждения односторонних ограничительных мер в каком-либо органе системы 🇺🇳 ООН.
#СудЕС #международноеправо
Спросите себя, а сколько вы знаете по-настоящему культовых решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺? Решение по одному из таких было вынесено 13 сентября Большой Палатой Суда ЕС. Кстати, последнее санкционное дело RT France на уровне Большой палаты рассматривалось более года назад.
Да, это дело T‑65/18 🇻🇪 Венесуэла против Совета об отмене эмбарго и секторальных санкций, введённых в конце 2017 в ответ на притеснения демократической оппозиции и гражданского общества.
🇻🇪 Венесуэла оспорила НПА в Суд ЕС в порядке статьи 263 ДФЕС. Ответчик ходатайствовал о прекращении производства по делу и возврате искового заявления в связи с подачей иска ненадлежащим истцом: в силу статей 263 и 275(2) ДФЕС только физические или юридические лица могут оспаривать НПА ЕС. И преуспел в этом!
Венесуэла успешно отменила определение в ⚖️ апелляции Суда ЕС 🇪🇺, которая приравняла государство к юрлицу для целей оспаривания санкций; дело возвращено в первую инстанцию для рассмотрения по существу. Сегодня Боливарианской республике было полностью отказано в иске. Некоторые выводы:
✅ У Венесуэлы отсутствует право быть уведомлённой о принятии 🇪🇺 ограничительных мер до их фактического принятия
✅ Венесуэла знала и прекрасно понимала причины и предпосылки введённых санкций
✅ Совет ЕС 🇪🇺 адекватно оценил политическую обстановку в Венесуэле после проведения президентских выборов и обоснованно принял оспариваемые решения. Выхода за пределы предоставленных полномочий не установлено
✅ Разбирая доводы о незаконности односторонних санкций как противоправных с точки зрения действующего международного права и безосновательности принятия контрмер в связи с их введением в обход 🇺🇳 ООН суд отметил: таковые не являются контрмерами в смысле общего международного права. Действующее правовое регулирование ЕС не требует согласования или утверждения односторонних ограничительных мер в каком-либо органе системы 🇺🇳 ООН.
#СудЕС #международноеправо
Пауза // О первом судебном заседании по искам к 🇧🇪 Euroclear в РФ
13.09.2023 состоялось первое судебное заседание по иску российского инвестора против Euroclear в российском арбитражном суде. Наш корреспондент сходил на заседание и описал его ход:
📌 Euroclear заявил ходатайство о прекращении дела, мотивировав, что в соответствии с правилами подсудности данный спор должен рассматриваться в Бельгии. Свою позицию ответчик обосновал тем, что, по его мнению, отсутствуют основания, установленные статьями 247 и 248 АПК РФ. В частности ответчик указывал, что убытки возникли не на территории РФ;
📌 Кроме того, ответчик отметил то, что не представлено доказательств того, что неполучение истцом доходов по ценным бумагам связано с введением санкций в отношении НРД, а также того, что эмитенты продолжают направлять выплаты в адрес Euroclear;
📌 Представитель истца отметил, что правосудие в Бельгии не будет эффективным для истца;
📌 Суд также выслушал третьи стороны, а именно представителей НРД и РСХБ Управление Активами, которые поддержали иск и объяснили суду принцип учета и проведения платежей по ценным бумагам.
Выслушав стороны, суд отложил заседание. Становится очевидно, что Euroclear будет участвовать в заседаниях и стараться их затягивать. Также стоит отметить, что суд недоволен вниманием большого количества лиц к таким делам.
#НРД #Euroclear
13.09.2023 состоялось первое судебное заседание по иску российского инвестора против Euroclear в российском арбитражном суде. Наш корреспондент сходил на заседание и описал его ход:
📌 Euroclear заявил ходатайство о прекращении дела, мотивировав, что в соответствии с правилами подсудности данный спор должен рассматриваться в Бельгии. Свою позицию ответчик обосновал тем, что, по его мнению, отсутствуют основания, установленные статьями 247 и 248 АПК РФ. В частности ответчик указывал, что убытки возникли не на территории РФ;
📌 Кроме того, ответчик отметил то, что не представлено доказательств того, что неполучение истцом доходов по ценным бумагам связано с введением санкций в отношении НРД, а также того, что эмитенты продолжают направлять выплаты в адрес Euroclear;
📌 Представитель истца отметил, что правосудие в Бельгии не будет эффективным для истца;
📌 Суд также выслушал третьи стороны, а именно представителей НРД и РСХБ Управление Активами, которые поддержали иск и объяснили суду принцип учета и проведения платежей по ценным бумагам.
Выслушав стороны, суд отложил заседание. Становится очевидно, что Euroclear будет участвовать в заседаниях и стараться их затягивать. Также стоит отметить, что суд недоволен вниманием большого количества лиц к таким делам.
#НРД #Euroclear
«Когда левая рука не знает, что делает правая» // В ожидании публикации обновленных блокирующих санкций
Как мы писали ранее, Совет ЕС продлил блокирующие санкции еще на полгода. Соответствующие НПА ЕС еще не опубликованы.
В то же время появилось уведомление в адрес подсанкционных лиц. Совет ЕС сообщает, что они вправе до 2 ноября 2023 направить ему свои соображения по поводу продления санкций. Совет ЕС также указывает на право на обращение в ⚖️Суд ЕС🇪🇺.
В уведомлении указаны реквизиты нового регламента: 2023/1765. Самого регламента на момент публикации этого поста пока нет.
#ограничительныемеры #ЕС
Как мы писали ранее, Совет ЕС продлил блокирующие санкции еще на полгода. Соответствующие НПА ЕС еще не опубликованы.
В то же время появилось уведомление в адрес подсанкционных лиц. Совет ЕС сообщает, что они вправе до 2 ноября 2023 направить ему свои соображения по поводу продления санкций. Совет ЕС также указывает на право на обращение в ⚖️Суд ЕС🇪🇺.
В уведомлении указаны реквизиты нового регламента: 2023/1765. Самого регламента на момент публикации этого поста пока нет.
#ограничительныемеры #ЕС
Написали мы пост, повесили, через одну минуту на сайте Официального журнала появился Регламент 1765 с именами исключённых из санкционного списка 🇪🇺 ЕС лиц:
1️⃣ Фархад Ахмедов 🇦🇿
2️⃣ Александр Александрович Шульгин
3️⃣ Григорий Викторович Берёзкин
4️⃣ Георгий Иванович Шуваев
Теперь всё официально.
#ограничительныемеры
1️⃣ Фархад Ахмедов 🇦🇿
2️⃣ Александр Александрович Шульгин
3️⃣ Григорий Викторович Берёзкин
4️⃣ Георгий Иванович Шуваев
Теперь всё официально.
#ограничительныемеры
«Мы правы, потому что мы правы» // Дело Synesis в ⚖️ Суде 🇪🇺 ЕС
Помимо Венесуэльского дела, 13 сентября 🇪🇺 Суд ЕС ⚖️ отклонил иск белорусской компании Synesis об отмене ограничительных мер в отношении Беларуси, так как санкции непосредственно влияют и на самого истца. Данные меры принимаются против физических и юридических лиц, которые «извлекают выгоду от режима Лукашенко или поддерживают его». Synesis был внесён еще в 2020 в список ЕС за предоставление 🇧🇾 белорусским властям программы по распознаванию лиц и видеомониторинга.
В поддержку своего требования истец заявлял:
✔️основания включения в список построены на ошибочной оценке
✔️нарушена причинно-следственная связь, потому что KIPOD не считается платформой для мониторинга, данная программа нужна для использования в метро исключительно в целях обеспечения безопасности
✔️более того KIPOD был предоставлен государственным органам Беларуси не Synesis, а самостоятельным юридическим лицом ООО 24x7 Panoptes
✔️нет никаких контрактов компании с КГБ или МВД Беларуси, только с Panoptes
✔️компания не получала никаких денежных вознаграждений от вышеупомянутых правоохранительных структур
Совет в противовес аргументам истца заявлял: 🇪🇺 компетентные органы ⛔️ не могли допустить ошибку, так как тщательно проверяют всю полученную информацию, когда есть множество доказательств использования KIPOD для проведения репрессий.
⚖️ Суд счел доводы ответчика более аргументированными. В связи с чем отклонил иск компании и её владельца Александра Шатрова.
#СудЕС #casestudy
Помимо Венесуэльского дела, 13 сентября 🇪🇺 Суд ЕС ⚖️ отклонил иск белорусской компании Synesis об отмене ограничительных мер в отношении Беларуси, так как санкции непосредственно влияют и на самого истца. Данные меры принимаются против физических и юридических лиц, которые «извлекают выгоду от режима Лукашенко или поддерживают его». Synesis был внесён еще в 2020 в список ЕС за предоставление 🇧🇾 белорусским властям программы по распознаванию лиц и видеомониторинга.
В поддержку своего требования истец заявлял:
✔️основания включения в список построены на ошибочной оценке
✔️нарушена причинно-следственная связь, потому что KIPOD не считается платформой для мониторинга, данная программа нужна для использования в метро исключительно в целях обеспечения безопасности
✔️более того KIPOD был предоставлен государственным органам Беларуси не Synesis, а самостоятельным юридическим лицом ООО 24x7 Panoptes
✔️нет никаких контрактов компании с КГБ или МВД Беларуси, только с Panoptes
✔️компания не получала никаких денежных вознаграждений от вышеупомянутых правоохранительных структур
Совет в противовес аргументам истца заявлял: 🇪🇺 компетентные органы ⛔️ не могли допустить ошибку, так как тщательно проверяют всю полученную информацию, когда есть множество доказательств использования KIPOD для проведения репрессий.
⚖️ Суд счел доводы ответчика более аргументированными. В связи с чем отклонил иск компании и её владельца Александра Шатрова.
#СудЕС #casestudy
"Лучше поздно, чем никогда" // Исключение из 🇺🇸 SDN
14 сентября из санкционного списка 🇺🇸 США исключили следующих физических лиц:
1️⃣ Пол Голдфинч - бывший член Совета директоров 🏦 банка "Открытие". Как мы писали ранее, 17 мая он подал иск в федеральный суд округа Колумбия об исключении из санкционного списка США.
2️⃣ Наталья Алымова – бывший вице-президент 🏦 банка "Сбербанк".
#casestudy
14 сентября из санкционного списка 🇺🇸 США исключили следующих физических лиц:
1️⃣ Пол Голдфинч - бывший член Совета директоров 🏦 банка "Открытие". Как мы писали ранее, 17 мая он подал иск в федеральный суд округа Колумбия об исключении из санкционного списка США.
2️⃣ Наталья Алымова – бывший вице-президент 🏦 банка "Сбербанк".
#casestudy
Forwarded from The Sanctions Times
Сегодня было опубликовано расширение SDN. Под санкции попали следующие категории лиц:
Новость дополняется
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM