«Выбери меня, выбери меня» // 🇺🇸 Спецлицензия оппозиции 🇻🇪
Не только государства, физические и юридические лица обращаются за специальными лицензиями в OFAC. Как выяснилось, 1 мая OFAC выдал таковую венесуэльской оппозиции. Теперь она может воспользоваться 💲 347 млн, замороженных в США на счетах 🇻🇪 Национального банка.
Это стало возможным после утверждения в конце апреля 🇺🇸 Госдепом полномочий ряда представителей оппозиции. В начале весны Госдеп отозвал у Хуана Гуайдо признание в качестве лидера 🇻🇪 оппозиции. США не признают законным правительство Николаса Мадуро и результаты любых выборов, проведённых в конце 2017 и после. Законной властью Венесуэлы США признают Национальную Ассамблею 2015 года избрания.
Теперь кредиторы смогут обсуждать с этими неназванными представителями Национальной Ассамблеи судьбу замороженного в США суверенного долга, активов PDVSA и её дочерних структур.
Николас Мадуро уже назвал ситуацию «грабежом и воровством» и заявил, что 🇻🇪 Венесуэла не признает эти решения американских властей.
#санкции #международноеправо #курьёз
Не только государства, физические и юридические лица обращаются за специальными лицензиями в OFAC. Как выяснилось, 1 мая OFAC выдал таковую венесуэльской оппозиции. Теперь она может воспользоваться 💲 347 млн, замороженных в США на счетах 🇻🇪 Национального банка.
Это стало возможным после утверждения в конце апреля 🇺🇸 Госдепом полномочий ряда представителей оппозиции. В начале весны Госдеп отозвал у Хуана Гуайдо признание в качестве лидера 🇻🇪 оппозиции. США не признают законным правительство Николаса Мадуро и результаты любых выборов, проведённых в конце 2017 и после. Законной властью Венесуэлы США признают Национальную Ассамблею 2015 года избрания.
Теперь кредиторы смогут обсуждать с этими неназванными представителями Национальной Ассамблеи судьбу замороженного в США суверенного долга, активов PDVSA и её дочерних структур.
Николас Мадуро уже назвал ситуацию «грабежом и воровством» и заявил, что 🇻🇪 Венесуэла не признает эти решения американских властей.
#санкции #международноеправо #курьёз
«Как кошка с собакой» // 🇺🇸 Новый указ о санкциях против 🇸🇩 Судана
Начавшиеся в апреле вооружённые столкновения между силовиками 🇸🇩 Судана представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешним сношениям 🇺🇸 США. В данной связи Джо Байден расширил масштаб чрезвычайного положения в стране, введённого 3 ноября 1997 указом № 13067.
Новый указ от 4 мая «О введении санкций в отношении определенных лиц, дестабилизирующих Судан и подрывающих усилия по переходу к демократии» предусматривает введение санкций против любых лиц, кто:
✅ угрожает миру, безопасности и стабильности в Судане
✅ препятствует, подрывает, задерживает или создаёт значительные трудности формированию или работе гражданского переходного правительства; переходу Судана к демократии или будущему демократически избранному правительству
✅ совершает серьёзные нарушения прав человека и проводит политические репрессии
✅ вводит цензуру или осуществляет другие действия, которые запрещают, ограничивают или наказывают за осуществление свободы выражения мнений, мирных собраний в Судане или ограничивает доступ к новостям или информации в Судане или в отношении него
✅совершает акты насилия над женщинами, детьми и иными представителями гражданского населения
На сегодняшний день номер указу ещё не присвоен. По его основаниям в SDN никто пока не внесён.
#санкции #Судан
Начавшиеся в апреле вооружённые столкновения между силовиками 🇸🇩 Судана представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешним сношениям 🇺🇸 США. В данной связи Джо Байден расширил масштаб чрезвычайного положения в стране, введённого 3 ноября 1997 указом № 13067.
Новый указ от 4 мая «О введении санкций в отношении определенных лиц, дестабилизирующих Судан и подрывающих усилия по переходу к демократии» предусматривает введение санкций против любых лиц, кто:
✅ угрожает миру, безопасности и стабильности в Судане
✅ препятствует, подрывает, задерживает или создаёт значительные трудности формированию или работе гражданского переходного правительства; переходу Судана к демократии или будущему демократически избранному правительству
✅ совершает серьёзные нарушения прав человека и проводит политические репрессии
✅ вводит цензуру или осуществляет другие действия, которые запрещают, ограничивают или наказывают за осуществление свободы выражения мнений, мирных собраний в Судане или ограничивает доступ к новостям или информации в Судане или в отношении него
✅совершает акты насилия над женщинами, детьми и иными представителями гражданского населения
На сегодняшний день номер указу ещё не присвоен. По его основаниям в SDN никто пока не внесён.
#санкции #Судан
50% по-канадски // О новом 🇨🇦 канадском законопроекте
28 апреля 2023 года в канадский парламент был внесён законопроект об изменениях в том числе в Special Economic Measures Act и местный Закон имени Магнитского.
Изменения в данных нормативных правовых актах связаны, прежде всего с установлением критериев имущества, находящегося в собственности или под контролем лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции Канады. В настоящий момент 🇨🇦 ни профильный закон, ни Регламент о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России не раскрывают содержащейся в них формулировки лица, находящееся в собственности или под контролем лица.
С принятием закона предполагается установление следующих критериев:
📌 Лицо прямо или косвенно участвует в уставном капитале на 50% или более
📌 Лицо может влиять на изменение состава или полномочий совета директоров;
📌 Исходя из оценки обстоятельств возможно сделать вывод, что лицо может управлять деятельностью другого лица.
Очевидно, что данные критерии списаны с британского законодательства. Напомним, что 25 октября 2022 суд провинции Альберта 🇨🇦 Канады вынес решение, в котором признал соблюдением установленного 🇺🇸 законодательством правила 50%+ как один из факторов, свидетельствующих о наличии контроля над юридическим лицом.
Стоит отметить, что помимо критериев контроля были установлены полномочия генерал-губернатора устанавливать ограничения не только в отношении лиц, являющихся резидентами соответствующего государства или осуществляющих деятельность в нём, но и в отношении любых иностранных лиц, если они не являются резидентами 🇨🇦 Канады. Вероятно, данные изменения вызваны стремлением бороться с обходом санкций, что является трендом среди государств, входящих в G7.
Кроме того, увеличен перечень должностных лиц, которые могут содействовать Министру иностранных дел в администрировании санкций, а также имеют право раскывать и собирать информацию об этом. Министр иностранных дел также сможет раскрывать любую информацию, связанную с администрированием санкций в Центр анализа и отчётностио финансовых операциях.
#санкции
28 апреля 2023 года в канадский парламент был внесён законопроект об изменениях в том числе в Special Economic Measures Act и местный Закон имени Магнитского.
Изменения в данных нормативных правовых актах связаны, прежде всего с установлением критериев имущества, находящегося в собственности или под контролем лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции Канады. В настоящий момент 🇨🇦 ни профильный закон, ни Регламент о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России не раскрывают содержащейся в них формулировки лица, находящееся в собственности или под контролем лица.
С принятием закона предполагается установление следующих критериев:
📌 Лицо прямо или косвенно участвует в уставном капитале на 50% или более
📌 Лицо может влиять на изменение состава или полномочий совета директоров;
📌 Исходя из оценки обстоятельств возможно сделать вывод, что лицо может управлять деятельностью другого лица.
Очевидно, что данные критерии списаны с британского законодательства. Напомним, что 25 октября 2022 суд провинции Альберта 🇨🇦 Канады вынес решение, в котором признал соблюдением установленного 🇺🇸 законодательством правила 50%+ как один из факторов, свидетельствующих о наличии контроля над юридическим лицом.
Стоит отметить, что помимо критериев контроля были установлены полномочия генерал-губернатора устанавливать ограничения не только в отношении лиц, являющихся резидентами соответствующего государства или осуществляющих деятельность в нём, но и в отношении любых иностранных лиц, если они не являются резидентами 🇨🇦 Канады. Вероятно, данные изменения вызваны стремлением бороться с обходом санкций, что является трендом среди государств, входящих в G7.
Кроме того, увеличен перечень должностных лиц, которые могут содействовать Министру иностранных дел в администрировании санкций, а также имеют право раскывать и собирать информацию об этом. Министр иностранных дел также сможет раскрывать любую информацию, связанную с администрированием санкций в Центр анализа и отчётностио финансовых операциях.
#санкции
Forwarded from Uspenskiy.pro crypto
Друзья Торнадо и кэша
Коллеги-санкционщики обратили внимание на «мнение друзей суда» (на латыни amicus curiae) в деле Tornado Cash против OFAC. Заказчиком банкета выступил гигант из гигантов, легендарный, великий и ужасный инвестфонд Андресен Хоровитц (в простонародье а16z). Солидному фонду – солидных юристов! И, действительно, документ вышел сбитым, бодрым и заслуживающим отдельного экспресс-разбора.
Предыстория: группа программистов создала площадку для анонимизации платежей в сети Ethereum, своеобразный «миксер». В упрощённом виде сервис работал так: монетка входит, куролесит внутри, а когда выходит – свести концы с концами практически невозможно: связь межу входящими и исходящими потоками попросту обрывается. Мотивировали создание такого инструмента, конечно же, заботой об анонимности и безопасности платежей. Как самый банальный пример: позволить благотворителю детского дома остаться анонимным. Но, как это обычно бывает, благими намерениями ... сервисом начали пользоваться хакеры, отмывая-обезличивая через него крипту, полученную от взломов и атак. А далее разработчики решились на обескураживающий ход: они сожгли ключи доступа к проекту! И теперь получается так: обезличивающий миксер – есть, но он «ничейный», а значит и некого наказывать. И чтобы не дать этому поверию завладеть умами криптоиндустрии, 🇺🇸 регуляторы вышли на тропу войны.
Параллельно с этим делом развивается кейс Ooki DAO vs. CFTC со схожими лейтмотивами: в обоих случаях фигурируют фаундеры, утверждающие, что «потеряли» контроль над своими проектами. Но вернемся к документу: лично мне очень хочется поддержать Торнадо Кэш, т.к. я разделяю идею определенной степени анонимности в сегменте web3. Поэтому особо отмечу разделы Privacy is Central to a Well-Functioning Internet и Privacy-Preserving Technologies like Tornado Cash Protect User Anonymity. Авторы убедительно показывают, что у медали есть 2 стороны, и именно это делает вопрос столь одиозным.
Главное: OFAC вышел за пределы своей компетенции вводить санкции, т.к. их можно наложить только на property и property interest, а программный код Торнадо Кэш не является ни первым (в силу отсутствия ownership), ни вторым (в частности потому, что интерес не может быть просто обывательским, а должен быть legally enforceable right to use it or exclude others from using it).
Обе правовые позиции сформулированы достаточно последовательно, педантично, а также подкрепляются ссылками на академические источники и релевантную судебную практику. И тем не менее, сохраняя беспристрастность и объективность, считаю целесообразным указать на как минимум 2 ложки дёгтя, вокруг которых будет разворачиваться жарчайшая полемика.
1️⃣ Торпедируя концепцию ownership, "друзья суда" тактично умалчивают, что отказ от контроля над проектом был сделал добровольно, ключи доступа сожжены сознательно, это был явный волевой поступок. Кроме того, и нырок в концепцию bundle of rights может выйти боком: как указывают сами авторы, ownership хоть и является краеугольным камнем «пучка прав», но не единственным. «Остаётся ли пучок пучком без одной, саморучно отрезанной, косички?» - вопрос, который еще предстоит решить техасскому суду.
2️⃣ ОФАК трактует property interest расширительно, а приводимая "друзьями суда" в опровержение судебная практика не так однозначна, и, судя по всему, не является единственно верной. Для простоты авторы документа приводят в пример судебную практику про домены и номера мобильников: «An impermanent, contractual right to use an internet domain name and phone number, for example, does not necessarily confer an interest in property». Но, ох, уж эти not necessarily…🤷🏻♂️
Безусловно, при чтении документа стоит делать значительную поправку на отличие нашей (континентальной) системы права от общей (англо-саксонской), а также на огромный массив казуистических жонглирований процедурными статутами. В любом случае, данное дело однозначно заслушивает пристального внимания, и следить за его обновлениями можно в канале The Sanctions Law.
Коллеги-санкционщики обратили внимание на «мнение друзей суда» (на латыни amicus curiae) в деле Tornado Cash против OFAC. Заказчиком банкета выступил гигант из гигантов, легендарный, великий и ужасный инвестфонд Андресен Хоровитц (в простонародье а16z). Солидному фонду – солидных юристов! И, действительно, документ вышел сбитым, бодрым и заслуживающим отдельного экспресс-разбора.
Предыстория: группа программистов создала площадку для анонимизации платежей в сети Ethereum, своеобразный «миксер». В упрощённом виде сервис работал так: монетка входит, куролесит внутри, а когда выходит – свести концы с концами практически невозможно: связь межу входящими и исходящими потоками попросту обрывается. Мотивировали создание такого инструмента, конечно же, заботой об анонимности и безопасности платежей. Как самый банальный пример: позволить благотворителю детского дома остаться анонимным. Но, как это обычно бывает, благими намерениями ... сервисом начали пользоваться хакеры, отмывая-обезличивая через него крипту, полученную от взломов и атак. А далее разработчики решились на обескураживающий ход: они сожгли ключи доступа к проекту! И теперь получается так: обезличивающий миксер – есть, но он «ничейный», а значит и некого наказывать. И чтобы не дать этому поверию завладеть умами криптоиндустрии, 🇺🇸 регуляторы вышли на тропу войны.
Параллельно с этим делом развивается кейс Ooki DAO vs. CFTC со схожими лейтмотивами: в обоих случаях фигурируют фаундеры, утверждающие, что «потеряли» контроль над своими проектами. Но вернемся к документу: лично мне очень хочется поддержать Торнадо Кэш, т.к. я разделяю идею определенной степени анонимности в сегменте web3. Поэтому особо отмечу разделы Privacy is Central to a Well-Functioning Internet и Privacy-Preserving Technologies like Tornado Cash Protect User Anonymity. Авторы убедительно показывают, что у медали есть 2 стороны, и именно это делает вопрос столь одиозным.
Главное: OFAC вышел за пределы своей компетенции вводить санкции, т.к. их можно наложить только на property и property interest, а программный код Торнадо Кэш не является ни первым (в силу отсутствия ownership), ни вторым (в частности потому, что интерес не может быть просто обывательским, а должен быть legally enforceable right to use it or exclude others from using it).
Обе правовые позиции сформулированы достаточно последовательно, педантично, а также подкрепляются ссылками на академические источники и релевантную судебную практику. И тем не менее, сохраняя беспристрастность и объективность, считаю целесообразным указать на как минимум 2 ложки дёгтя, вокруг которых будет разворачиваться жарчайшая полемика.
1️⃣ Торпедируя концепцию ownership, "друзья суда" тактично умалчивают, что отказ от контроля над проектом был сделал добровольно, ключи доступа сожжены сознательно, это был явный волевой поступок. Кроме того, и нырок в концепцию bundle of rights может выйти боком: как указывают сами авторы, ownership хоть и является краеугольным камнем «пучка прав», но не единственным. «Остаётся ли пучок пучком без одной, саморучно отрезанной, косички?» - вопрос, который еще предстоит решить техасскому суду.
2️⃣ ОФАК трактует property interest расширительно, а приводимая "друзьями суда" в опровержение судебная практика не так однозначна, и, судя по всему, не является единственно верной. Для простоты авторы документа приводят в пример судебную практику про домены и номера мобильников: «An impermanent, contractual right to use an internet domain name and phone number, for example, does not necessarily confer an interest in property». Но, ох, уж эти not necessarily…🤷🏻♂️
Безусловно, при чтении документа стоит делать значительную поправку на отличие нашей (континентальной) системы права от общей (англо-саксонской), а также на огромный массив казуистических жонглирований процедурными статутами. В любом случае, данное дело однозначно заслушивает пристального внимания, и следить за его обновлениями можно в канале The Sanctions Law.
«Вокруг света за 80 дней» // О движении австралийского дела Дмитрия Мазепина
Санкции ЕС в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 оспаривают оба Мазепина: и отец, и сын. Если в 🇨🇦 Канаде есть иск Мазепина-младшего, но нет иска его отца, то на другой стороне 🌏 Земли всё ровно наоборот. И мы следим за развитием дела NSD954/2022 по иску российского бизнесмена к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.
В соответствии с определением 👨⚖️ судьи Кенни о подготовке к делу слушания назначены на 21 сентября на 10-15. Стороны должны уложиться в один судебный день, а это значит с 10-15 до 13-00, затем перерыв и с 14-00 до 16-30.
3 мая ответчик предоставил ⚖️ суду досье, содержащее копии всех документов, которые 7 апреля 2022 лежали на столе министра Марис Пейн, и на основании которых она приняла решения:
✅ о соответствии истца критериям для введения санкций
✅ о введении против истца санкций; и
✅ включении его имени в соответствующий список
В досье должны быть материалы, касающиеся только заявителя, но не других лиц. У адвокатов Д.А. Мазепина до 17 мая есть время изучить его и приобщить к делу иные доказательства в поддержку своего требования снять санкции.
#санкции #Австралия
Санкции ЕС в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 оспаривают оба Мазепина: и отец, и сын. Если в 🇨🇦 Канаде есть иск Мазепина-младшего, но нет иска его отца, то на другой стороне 🌏 Земли всё ровно наоборот. И мы следим за развитием дела NSD954/2022 по иску российского бизнесмена к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.
В соответствии с определением 👨⚖️ судьи Кенни о подготовке к делу слушания назначены на 21 сентября на 10-15. Стороны должны уложиться в один судебный день, а это значит с 10-15 до 13-00, затем перерыв и с 14-00 до 16-30.
3 мая ответчик предоставил ⚖️ суду досье, содержащее копии всех документов, которые 7 апреля 2022 лежали на столе министра Марис Пейн, и на основании которых она приняла решения:
✅ о соответствии истца критериям для введения санкций
✅ о введении против истца санкций; и
✅ включении его имени в соответствующий список
В досье должны быть материалы, касающиеся только заявителя, но не других лиц. У адвокатов Д.А. Мазепина до 17 мая есть время изучить его и приобщить к делу иные доказательства в поддержку своего требования снять санкции.
#санкции #Австралия
«Только не бросай меня в терновый куст» // Контуры 11-го пакета 🇪🇺 ЕС
В сеть утекли новые подробности контуров 11-го пакета ЕС. Выделим главное:
1️⃣ Под санкции попадут 🇷🇺 72 физических и 29 юридических лиц. Из последних, в основном предприятия ВПК, IT-компании, новая порция СМИ и несколько банков 🏦
2️⃣ В статье 3 Регламента 269 появится новый критерий для введения санкций – работа в российской IT-отрасли
3️⃣ Восьмой критерий из 8-го пакета ЕС про вторичные экстерриториальные санкции будет изменён. В нынешней редакции, чтобы поместить кого-то под санкции по этому основанию нужно сначала внутри ЕС установить факт нарушения со стороны субъекта делового оборота
4️⃣ Очередной раз будет расширен список запрещённых к экспорту в 🇷🇺 Россию товаров двойного и военного назначения
5️⃣ Будет создан отдельный список для компаний из 🇨🇳 Китая, 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, на которых будут распространяться более суровые требования в рамках экспортного контроля. В приложении IV к Регламенту 833 окажется ещё 35 лиц, в основном из России
6️⃣ Будет введён полный запрет транзита через территорию России запрещённых к экспорту в Россию номенклатур товаров
7️⃣ Будет введён запрет на поставку, передачу и использование в России прав интеллектуальной собственности и секретов производства; а также оказание сопутствующих услуг
8️⃣ Будет заведён отдельный "чёрный" список ⛴ морских судов, замеченных в обходе введённых санкций, нарушении требований о предельной цене на нефть или межсудовой перекачке нефти. Таковым будет закрыт вход в порты 🇪🇺 ЕС
9️⃣ ЕС откажется от получения энергоносителей по северной ветке трубопровода «Дружба». При этом идущий по территории России 🇰🇿 Каспийский трубопроводный консорциум наоборот будет освобождён от любых санкций
🔟 В Регламенте 833 появятся отдельные приложения со списком стран, которые содействуют России в обходе санкций ЕС, и товаров, запрещённых к экспорту в них
#ограничительныемеры
В сеть утекли новые подробности контуров 11-го пакета ЕС. Выделим главное:
1️⃣ Под санкции попадут 🇷🇺 72 физических и 29 юридических лиц. Из последних, в основном предприятия ВПК, IT-компании, новая порция СМИ и несколько банков 🏦
2️⃣ В статье 3 Регламента 269 появится новый критерий для введения санкций – работа в российской IT-отрасли
3️⃣ Восьмой критерий из 8-го пакета ЕС про вторичные экстерриториальные санкции будет изменён. В нынешней редакции, чтобы поместить кого-то под санкции по этому основанию нужно сначала внутри ЕС установить факт нарушения со стороны субъекта делового оборота
4️⃣ Очередной раз будет расширен список запрещённых к экспорту в 🇷🇺 Россию товаров двойного и военного назначения
5️⃣ Будет создан отдельный список для компаний из 🇨🇳 Китая, 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, на которых будут распространяться более суровые требования в рамках экспортного контроля. В приложении IV к Регламенту 833 окажется ещё 35 лиц, в основном из России
6️⃣ Будет введён полный запрет транзита через территорию России запрещённых к экспорту в Россию номенклатур товаров
7️⃣ Будет введён запрет на поставку, передачу и использование в России прав интеллектуальной собственности и секретов производства; а также оказание сопутствующих услуг
8️⃣ Будет заведён отдельный "чёрный" список ⛴ морских судов, замеченных в обходе введённых санкций, нарушении требований о предельной цене на нефть или межсудовой перекачке нефти. Таковым будет закрыт вход в порты 🇪🇺 ЕС
9️⃣ ЕС откажется от получения энергоносителей по северной ветке трубопровода «Дружба». При этом идущий по территории России 🇰🇿 Каспийский трубопроводный консорциум наоборот будет освобождён от любых санкций
🔟 В Регламенте 833 появятся отдельные приложения со списком стран, которые содействуют России в обходе санкций ЕС, и товаров, запрещённых к экспорту в них
#ограничительныемеры
"География расширяется" // 🇧🇪 Казначейство Бельгии разрешает перевод российскому российскому инвестору
Как показывает практика 🇧🇪 Казначейство Бельгии даёт отказы по пятницам, а разрешения по понедельникам. Как нам сообщили из 3 юридических фирм, сегодня получено 3 разрешения. В 2 случаях речь идёт о российских европейских инвесторах.
Отдельно выделяется разрешение российскому российскому частному инвестору. То есть в отличие от предыдущих кейсов в этот раз у инвестора не было ВНЖ или гражданства страны-члена 🇪🇺 ЕС. Как сообщается, разблокированы деньги и ценные бумаги. Частный инвестор имеет счет в 🇨🇭Швейцарии.
#НРД #Euroclear
Как показывает практика 🇧🇪 Казначейство Бельгии даёт отказы по пятницам, а разрешения по понедельникам. Как нам сообщили из 3 юридических фирм, сегодня получено 3 разрешения. В 2 случаях речь идёт о российских европейских инвесторах.
Отдельно выделяется разрешение российскому российскому частному инвестору. То есть в отличие от предыдущих кейсов в этот раз у инвестора не было ВНЖ или гражданства страны-члена 🇪🇺 ЕС. Как сообщается, разблокированы деньги и ценные бумаги. Частный инвестор имеет счет в 🇨🇭Швейцарии.
#НРД #Euroclear
«Гамарджоба, генацвале!» // 🇷🇺 Россия ослабила санкции в отношении 🇬🇪 Грузии
Сегодня прошли 2 хорошие новости для российско-грузинских отношений:
1️⃣ Для приезда в Россию гражданам Грузии после 15 мая не придётся получать визу.
2️⃣ Российским ✈️ авиакомпаниям разрешается восстановить прямое авиасообщение с 🇬🇪 Грузией. Стояние на Верхнем Ларсе должно уйти в прошлое.
#контрмеры #Грузия
Сегодня прошли 2 хорошие новости для российско-грузинских отношений:
1️⃣ Для приезда в Россию гражданам Грузии после 15 мая не придётся получать визу.
2️⃣ Российским ✈️ авиакомпаниям разрешается восстановить прямое авиасообщение с 🇬🇪 Грузией. Стояние на Верхнем Ларсе должно уйти в прошлое.
#контрмеры #Грузия
Среда – это маленькая пятница. А с вами на связи редактор рубрики. День сегодня был тяжёлый, можно немного передохнуть и улыбнуться. Особенно когда тут такие новости, что и мемов не надо:
Новость начала форситься, когда депутат Госдумы от Челябинской области и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова призвала ограничить показ в России серии мультфильма «Гриффины» про Челябинск.
В общем, челябинские депутаты настолько суровы, что вводят санкции против мультфильмов. Последуют ли санкции против «Гриффинов», я не знаю. О картинке подумаю, я вам ещё про Тиндер не выложила :)
Новость начала форситься, когда депутат Госдумы от Челябинской области и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова призвала ограничить показ в России серии мультфильма «Гриффины» про Челябинск.
В общем, челябинские депутаты настолько суровы, что вводят санкции против мультфильмов. Последуют ли санкции против «Гриффинов», я не знаю. О картинке подумаю, я вам ещё про Тиндер не выложила :)
ИА Панорама
Губернатор Челябинской области вводит санкции против Сета Макфарлейна
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что вводит региональные санкции против американского сценариста Сета Макфарлейна. Ознакомившись с новыми...
«Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть!» // Майское расширение санкций штата Нью-Джерси
Мы хотели сначала назвать этот пост «Мосбиржа попала под санкции». Но этот канал не про хайп.
Вы всмотритесь в эти названия: «АКРИХИН», Алтайский Трактор, Армавир (Печенье), Асфальтобетонный завод № 1, 🏦 Банк Урассиб, Башвтормет, Брянский 🥛 молокозавод, Чебоксарская 🍻 пивоваренная компания «Букет Чувашии», ☎️ Центральный телеграф, Челябинская 🐓 птицефабрика, 🇧🇾 Банк развития Республики Беларусь, Экспобанк, ⚡️РОССЕТИ, Курганоблгаз, Метафракс, 🛫 Омский Аэропорт, 🚌 Павловский Автобусный завод и конечно же Московская Биржа.
Что их объединяет, спросите вы? Правильно, они попали в майское обновление санкционного списка штата Нью-Джерси. Майский список уже на 25 страницах. Новички выделены жирным. В апреле он был на 18 страницах, а в марте – на 11.
Обычно всем претендентам казначейство штата за месяц до включения присылает письмо такого содержания: «уважаемые сэры, мы видим, что штаб-квартира вашей компании находится в России (Белоруссии). Если в течение 30 дней не пришлёте возражений, мы включим вас в санкционный список штата».
В марте 2022 законодатели Нью-Джерси приняли закон о санкциях штата, согласно которому, чтобы под них попасть достаточно … быть зарегистрированным в 🇷🇺 России или 🇧🇾 Беларуси. О данном феномене мы писали здесь. От себя добавим: вводить санкции против биржи - это конечно явный абсурд и моветон. И как теперь быть Брянскому молокозаводу под санкциям Нью-Джерси? Даже и не знаем 🤷♀️
#санкции
Мы хотели сначала назвать этот пост «Мосбиржа попала под санкции». Но этот канал не про хайп.
Вы всмотритесь в эти названия: «АКРИХИН», Алтайский Трактор, Армавир (Печенье), Асфальтобетонный завод № 1, 🏦 Банк Урассиб, Башвтормет, Брянский 🥛 молокозавод, Чебоксарская 🍻 пивоваренная компания «Букет Чувашии», ☎️ Центральный телеграф, Челябинская 🐓 птицефабрика, 🇧🇾 Банк развития Республики Беларусь, Экспобанк, ⚡️РОССЕТИ, Курганоблгаз, Метафракс, 🛫 Омский Аэропорт, 🚌 Павловский Автобусный завод и конечно же Московская Биржа.
Что их объединяет, спросите вы? Правильно, они попали в майское обновление санкционного списка штата Нью-Джерси. Майский список уже на 25 страницах. Новички выделены жирным. В апреле он был на 18 страницах, а в марте – на 11.
Обычно всем претендентам казначейство штата за месяц до включения присылает письмо такого содержания: «уважаемые сэры, мы видим, что штаб-квартира вашей компании находится в России (Белоруссии). Если в течение 30 дней не пришлёте возражений, мы включим вас в санкционный список штата».
В марте 2022 законодатели Нью-Джерси приняли закон о санкциях штата, согласно которому, чтобы под них попасть достаточно … быть зарегистрированным в 🇷🇺 России или 🇧🇾 Беларуси. О данном феномене мы писали здесь. От себя добавим: вводить санкции против биржи - это конечно явный абсурд и моветон. И как теперь быть Брянскому молокозаводу под санкциям Нью-Джерси? Даже и не знаем 🤷♀️
#санкции
«На абордаж!» // 🇬🇧 Дело о снятии ареста с яхты the Phi 🛥
Стало известно об очередном деле, возбуждённом по основаниям статьи 38 закона «О санкциях и борьбе с отмыванием денег».
Весной 2022 в рамках проводимой проверки на принадлежность 🇷🇺 подсанкционным лицам 🇬🇧 Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление морской разведки пограничной службы задержали яхту the Phi, пришвартованную у Канарской Гавани в Лондоне. Основанием меры выступила статья 57 🇬🇧 Регламента № 855 о санкциях против России.
Бенефициаром лодки через ряд компаний является российский бизнесмен Сергей Георгиевич Науменко. 58-метровая 🛥 яхта стоит £38 млн.
Дважды – в апреле 2022 и 3 января 2023 министр транспорта отказывал в освобождении яхты. Не согласившись с отказом С. Науменко оспорил его в отделение по административным делам ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Истцы требуют отменить решение и взыскать с министерства транспорта убытки на основании статьи 8 закона 1998 «О правах человека» и статьи 1 к Протоколу № 1 к ЕКПЧ. Дело называется Dalston Projects Ltd v. Secretary of State for Transport.
Слушания назначены на июль этого года.
#санкции #комплаенс
Стало известно об очередном деле, возбуждённом по основаниям статьи 38 закона «О санкциях и борьбе с отмыванием денег».
Весной 2022 в рамках проводимой проверки на принадлежность 🇷🇺 подсанкционным лицам 🇬🇧 Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление морской разведки пограничной службы задержали яхту the Phi, пришвартованную у Канарской Гавани в Лондоне. Основанием меры выступила статья 57 🇬🇧 Регламента № 855 о санкциях против России.
Бенефициаром лодки через ряд компаний является российский бизнесмен Сергей Георгиевич Науменко. 58-метровая 🛥 яхта стоит £38 млн.
Дважды – в апреле 2022 и 3 января 2023 министр транспорта отказывал в освобождении яхты. Не согласившись с отказом С. Науменко оспорил его в отделение по административным делам ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Истцы требуют отменить решение и взыскать с министерства транспорта убытки на основании статьи 8 закона 1998 «О правах человека» и статьи 1 к Протоколу № 1 к ЕКПЧ. Дело называется Dalston Projects Ltd v. Secretary of State for Transport.
Слушания назначены на июль этого года.
#санкции #комплаенс
«Из пушки по воробьям» // 🇺🇸 Законопроект о санкциях за 🇮🇷 беспилотники
В Палату представителей 🇺🇸 США внесен законопроект «Fight CRIME Act» о введении санкций в отношении стран, физических и юридических лиц, которые предпринимают какие-либо усилия по приобретению, обладанию, разработке, транспортировке, передаче или развертыванию 🇮🇷 иранских ракет и связанных с ними товаров и технологий, включая материалы и оборудование, предназначенные для других целей.
Причина его появления: действие некоторых положений, а именно Приложения B к🇺🇳 Резолюции СБ ООН 2231, принятой около 8 лет назад для одобрения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) истекают в октябре 2023. Как указывается в законопроекте, 🇮🇷 Иран в нарушение Резолюции СБ ООН 2231, без одобрения СБ ООН, передавал беспилотные летательные аппараты «Shahed» и «Mohajer» 🇷🇺 Российской Федерации, правительству 🇪🇹 Эфиопии, а также хуситам в 🇾🇪 Йемене и подразделениям ополчения в 🇮🇶 Ираке.
Независимо от того будет ли продлено действие положений Резолюции после октября 2023 проект предусматривает блокировку собственности и визовые ограничения для лиц, которые участвует в поставке, продаже, передаче иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Согласно документу санкции могут быть также применены к
📍членам семей лиц, включенных в санкционный список
📍субъектам, которые оказывают значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку лицам, включенным в санкционный список, или сознательно участвует в крупной сделке с ними.
#санкции #комплаенс
В Палату представителей 🇺🇸 США внесен законопроект «Fight CRIME Act» о введении санкций в отношении стран, физических и юридических лиц, которые предпринимают какие-либо усилия по приобретению, обладанию, разработке, транспортировке, передаче или развертыванию 🇮🇷 иранских ракет и связанных с ними товаров и технологий, включая материалы и оборудование, предназначенные для других целей.
Причина его появления: действие некоторых положений, а именно Приложения B к🇺🇳 Резолюции СБ ООН 2231, принятой около 8 лет назад для одобрения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) истекают в октябре 2023. Как указывается в законопроекте, 🇮🇷 Иран в нарушение Резолюции СБ ООН 2231, без одобрения СБ ООН, передавал беспилотные летательные аппараты «Shahed» и «Mohajer» 🇷🇺 Российской Федерации, правительству 🇪🇹 Эфиопии, а также хуситам в 🇾🇪 Йемене и подразделениям ополчения в 🇮🇶 Ираке.
Независимо от того будет ли продлено действие положений Резолюции после октября 2023 проект предусматривает блокировку собственности и визовые ограничения для лиц, которые участвует в поставке, продаже, передаче иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Согласно документу санкции могут быть также применены к
📍членам семей лиц, включенных в санкционный список
📍субъектам, которые оказывают значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку лицам, включенным в санкционный список, или сознательно участвует в крупной сделке с ними.
#санкции #комплаенс
«Чао, бамбино, сорри» // 🇺🇦 3 указа о санкциях против 🇷🇺 России и не только
На связи дежурный админ. А можно я вам не буду расписывать сильно про сегодняшние украинские санкции? Ну честно, одни наши на ПМЮФ или уже 🍷 на Рубинштейна, вторые ушли с головой в пятницу. Даже редактор #пятничное - и та ушла. Ну никто же не заметит.
Да и вообще, мы по традиции новые санкции от Зеленского ждали завтра. В общем, там 3 указа: 275, 276 и 277.
Из главного – попали офшорные компании, держащие 🇷🇺 долю в Запорожстали, и компании, обслуживающие эти офшоры, а также связанные с ними физические лица. Из важных – целый 🇨🇾 киприотский Fiduserve! Он же 🇭🇰 гонконгский. Да ещё и с Fidutrust! С него начинали или в нём обслуживались в 10-е годы очень многие "русские" компании и холдинги. А также по классике и за компанию – 🇨🇾 Treaserve Nominees Limited и Dilea Secretarial Limited.
Очень много компаний связаны с 🇷🇺 ВПК. Текстильных много компаний и даже обувных:
📌 Вознесенская швейная фабрика, Темниковская швейная фабрика, Кизеловская швейная фабрика "Инициатива", группа компаний «Швеймаш», Швейное предприятие «Сплав» и даже Ивановский швейный цех № 1
📌 Богородская обувная фабрика; БТК Обувь
📌 Чистопольский часовой завод "Восток" ⏱ – его за что, непоянтно
📌 Амурсвязь ещё чем-то не угодила
📌 ООО "Спорт и отдых" из Карелии - ну их-то за что?
📌 и даже "Почта России" на 10 лет под 🇺🇦 санкции :(
Некая гражданка 🇦🇲 Армении Анаит Геворгян 1945 года рождения попала под санкции на … 50 лет. Вместе, кстати, с ещё 12 гражданами этой страны. Я вот не понял, за что их так 🤷🏼♂️
Из курьёзов: украинцы придумали нам новую организационно-правовую форму юридического лица – частное акционерное общество (ЧАО). См в отношении "Тулачермет", № 189 в списке. Бди, комплаенс-офицер, Тулачермет - теперь ЧАО!
#санкции #Украина #курьёз
На связи дежурный админ. А можно я вам не буду расписывать сильно про сегодняшние украинские санкции? Ну честно, одни наши на ПМЮФ или уже 🍷 на Рубинштейна, вторые ушли с головой в пятницу. Даже редактор #пятничное - и та ушла. Ну никто же не заметит.
Да и вообще, мы по традиции новые санкции от Зеленского ждали завтра. В общем, там 3 указа: 275, 276 и 277.
Из главного – попали офшорные компании, держащие 🇷🇺 долю в Запорожстали, и компании, обслуживающие эти офшоры, а также связанные с ними физические лица. Из важных – целый 🇨🇾 киприотский Fiduserve! Он же 🇭🇰 гонконгский. Да ещё и с Fidutrust! С него начинали или в нём обслуживались в 10-е годы очень многие "русские" компании и холдинги. А также по классике и за компанию – 🇨🇾 Treaserve Nominees Limited и Dilea Secretarial Limited.
Очень много компаний связаны с 🇷🇺 ВПК. Текстильных много компаний и даже обувных:
📌 Вознесенская швейная фабрика, Темниковская швейная фабрика, Кизеловская швейная фабрика "Инициатива", группа компаний «Швеймаш», Швейное предприятие «Сплав» и даже Ивановский швейный цех № 1
📌 Богородская обувная фабрика; БТК Обувь
📌 Чистопольский часовой завод "Восток" ⏱ – его за что, непоянтно
📌 Амурсвязь ещё чем-то не угодила
📌 ООО "Спорт и отдых" из Карелии - ну их-то за что?
📌 и даже "Почта России" на 10 лет под 🇺🇦 санкции :(
Некая гражданка 🇦🇲 Армении Анаит Геворгян 1945 года рождения попала под санкции на … 50 лет. Вместе, кстати, с ещё 12 гражданами этой страны. Я вот не понял, за что их так 🤷🏼♂️
Из курьёзов: украинцы придумали нам новую организационно-правовую форму юридического лица – частное акционерное общество (ЧАО). См в отношении "Тулачермет", № 189 в списке. Бди, комплаенс-офицер, Тулачермет - теперь ЧАО!
#санкции #Украина #курьёз
Альпийский enforcement // О нарушении режимов санкций в 🇨🇭Швейцарии
Как известно, администрированием санкций в Швейцарии занимается SECO (State Secretariat for Economic Affairs). К полномочиям этого органа относится также применение мер ответственности. Наиболее серьезные кейсы могут быть переданы в Прокуратуру 🇨🇭Швейцарии.
Кроме того, SECO, подобно 🇪🇺Еврокомиссии в ЕС, издает санкционные FAQ (доступны на 🇩🇪 немецком, 🇫🇷 французском и 🇮🇹 итальянском).
Известно, что SECO уже возбудил 21 уголовное расследование по поводу нарушения санкций против 🇷🇺России. В основном эти расследования касаются товаров, на которые распространяются санкции. В одном случае SECO обратился в Прокуратуру.
Как минимум в одном случае SECO уже назначил наказание, а в девяти случаях были выданы предписания о прекращении противоправного поведения. К сожалению, эти акты SECO не публикует.
🇨🇭Швейцария активно взаимодействует с другими западными юрисдикциями для того, чтобы санкции были эффективными.
#Швейцария
Как известно, администрированием санкций в Швейцарии занимается SECO (State Secretariat for Economic Affairs). К полномочиям этого органа относится также применение мер ответственности. Наиболее серьезные кейсы могут быть переданы в Прокуратуру 🇨🇭Швейцарии.
Кроме того, SECO, подобно 🇪🇺Еврокомиссии в ЕС, издает санкционные FAQ (доступны на 🇩🇪 немецком, 🇫🇷 французском и 🇮🇹 итальянском).
Известно, что SECO уже возбудил 21 уголовное расследование по поводу нарушения санкций против 🇷🇺России. В основном эти расследования касаются товаров, на которые распространяются санкции. В одном случае SECO обратился в Прокуратуру.
Как минимум в одном случае SECO уже назначил наказание, а в девяти случаях были выданы предписания о прекращении противоправного поведения. К сожалению, эти акты SECO не публикует.
🇨🇭Швейцария активно взаимодействует с другими западными юрисдикциями для того, чтобы санкции были эффективными.
#Швейцария
«Звёзды сошлись» // О новых исках об исключении из списка 🇷🇺 иноагентов
На прошлой неделе ⚖️ Замоскворецкий районный суд 🇷🇺 зарегистрировал 2 административных иска об исключении из списка иностранных агентов:
1️⃣ певица Земфира. Дело Ма-0992/2023
2️⃣ Максим Галкин. Дело Ма-0996/2023
Соответствующие иски поданы по месту нахождения административного ответчика – 🇷🇺 Министерства юстиции.
Оба дела, как и большинство других из этой же категории, расписаны судье Хайретдиновой Н.Г. Судейский стаж у 👩⚖️ Натальи Георгиевны чуть более 2 лет.
После проигрыша Андрея Макаревича в этом же суде и у этой же судьи, когда ответчику не нужно предоставлять доказательства получения истцом 💲 финансирования из-за рубежа, а достаточно просто быть под иностранным влиянием (какой 🌍 страны - можно не конкретизировать), мы сомневаемся в высоких шансах на успех у этих дел.
Кстати, в момент публикации новости список иностранных агентов недоступен на сайте Минюста.
На прошлой неделе ⚖️ Замоскворецкий районный суд 🇷🇺 зарегистрировал 2 административных иска об исключении из списка иностранных агентов:
1️⃣ певица Земфира. Дело Ма-0992/2023
2️⃣ Максим Галкин. Дело Ма-0996/2023
Соответствующие иски поданы по месту нахождения административного ответчика – 🇷🇺 Министерства юстиции.
Оба дела, как и большинство других из этой же категории, расписаны судье Хайретдиновой Н.Г. Судейский стаж у 👩⚖️ Натальи Георгиевны чуть более 2 лет.
После проигрыша Андрея Макаревича в этом же суде и у этой же судьи, когда ответчику не нужно предоставлять доказательства получения истцом 💲 финансирования из-за рубежа, а достаточно просто быть под иностранным влиянием (какой 🌍 страны - можно не конкретизировать), мы сомневаемся в высоких шансах на успех у этих дел.
Кстати, в момент публикации новости список иностранных агентов недоступен на сайте Минюста.
Напоминание
Вечером 16 мая закроется регистрация на круглый стол в НИУ ВШЭ про эффективные стратегии снятия санкций и разблокировки активов в связи с введёнными Западом финансово-экономическими санкциями.
Особое внимание будет уделено кейсу НРД/Euroclear.
На мероприятии соберутся профильные юристы, чтобы рассказать о лучших практиках и поделиться рекомендациями по оспариванию включения в санкционные списки 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и других государств, а также успешными примерами и стратегиями по разблокировке активов российских инвесторов в депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в рамках европейских санкций.
Подробности о мероприятии:
🗓 Дата – 18 мая
🕓 Время – 16-00
📣 Формат – гибридный: Факультет права НИУ ВШЭ и zoom
Вечером 16 мая закроется регистрация на круглый стол в НИУ ВШЭ про эффективные стратегии снятия санкций и разблокировки активов в связи с введёнными Западом финансово-экономическими санкциями.
Особое внимание будет уделено кейсу НРД/Euroclear.
На мероприятии соберутся профильные юристы, чтобы рассказать о лучших практиках и поделиться рекомендациями по оспариванию включения в санкционные списки 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и других государств, а также успешными примерами и стратегиями по разблокировке активов российских инвесторов в депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в рамках европейских санкций.
Подробности о мероприятии:
🗓 Дата – 18 мая
🕓 Время – 16-00
📣 Формат – гибридный: Факультет права НИУ ВШЭ и zoom
"Занимательная география" // Олег Дерипаска оспаривает в ⚖️ суде австралийские санкции
19 января Олег Дерипаска обжаловал австралийские санкции в ⚖️ федеральном суде 🇦🇺 Австралии. Делу присвоен номер WAD15/2023. Ответчик - Министр иностранных дел. Теперь в этом деле интересное продолжение.
5 мая заявитель в рамках данного дела подал уведомление в порядке статьи 78b австралийского закона "О судах" о наличии в деле конституционно-правовой проблемы. В данном случае к участию в деле обязательно привлекается Генеральный прокурор. Движение дела приостанавливается пока суд не убедится, что это уведомление ему передано и истек разумный срок на получение от него заключения.
Т.е. в деле был поднят вопрос конституционного характера. Мы думаем, что речь идет, подобно 🇺🇸 американскому делу заявителя, о необходимости снять санкции на основании нарушения конституционно гарантированных прав. Напомним, О.В. Дерипаска утверждал, что он может претендовать на защиту 4, 5 и 14 поправок, но ему было отказано в виду отсутствия существенной связи с американской юрисдикцией.
Мы следим за развитием событий.
#Австралия #санкции
19 января Олег Дерипаска обжаловал австралийские санкции в ⚖️ федеральном суде 🇦🇺 Австралии. Делу присвоен номер WAD15/2023. Ответчик - Министр иностранных дел. Теперь в этом деле интересное продолжение.
5 мая заявитель в рамках данного дела подал уведомление в порядке статьи 78b австралийского закона "О судах" о наличии в деле конституционно-правовой проблемы. В данном случае к участию в деле обязательно привлекается Генеральный прокурор. Движение дела приостанавливается пока суд не убедится, что это уведомление ему передано и истек разумный срок на получение от него заключения.
Т.е. в деле был поднят вопрос конституционного характера. Мы думаем, что речь идет, подобно 🇺🇸 американскому делу заявителя, о необходимости снять санкции на основании нарушения конституционно гарантированных прав. Напомним, О.В. Дерипаска утверждал, что он может претендовать на защиту 4, 5 и 14 поправок, но ему было отказано в виду отсутствия существенной связи с американской юрисдикцией.
Мы следим за развитием событий.
#Австралия #санкции
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
В публичном доступе появилось обвинение Олега Пацули и его сообщника Сергея Беседина в обходе санкций и отмывании денег.
Суть обвинения проста: через свою американскую компанию они закупали запчасти для самолетов в США и поставляли их в Россию через третьи страны (с основном Турцию).
Из интересного:
- как обычно у прокуратуры вся переписка по электронной почте обвиняемых с представителями российских авиакомпаний. В переписке обвиняемые, собственно, не просто признают цель обхода санкций, но и подают это авиакомпаниям как свое конкурентное преимущество.
- у сторон возникли проблемы при платеже от одной из российских авиакомпаний в турецкую компанию-посредник: турецкий банк отказался проводить платеж, сославшись на санкции.
- одна из поставок должна была пройти через Мальдивы, но после получения информации, что отправками на Мальдивы интересуются американские таможенники, направление поставки было изменено на Турцию.
- обвиняемые начали поставки в мае 2022-го года, уже в декабре 2022 года их деятельностью заинтересовалось Bureau of Industry and Security/Бюро промышленности и безопасности
- Бюро задержало отправку груза, и агент Бюро предложил заполнить форму, которая указывала конечного получателя груза. Оба обвиняемых настаивали на том, что конечным получателем являются турецкие компании. На прямой вопрос агента, не будут ли запчасти поставлены в Россию или Беларусь, будущие обвиняемые ответили отрицательно, после чего и были задержаны. Соответственно, обыск в квартире Пацули проводился уже после его задержания.
Вопрос об аресте обвиняемых будет решаться 22 мая. Это будет интересно: с одной стороны, они граждане РФ, но с другой вполне могут показать связь с США и не попасть до суда за решетку. Примечательно, что в суде обвиняемых представлял общественный защитник, то есть они даже не рассчитывали, что что-то может пойти не так...
Повторю то, что говорю обычно: не нужно думать, что американцы тупые. Если кому-то получилось обойти санкции, это не значит, что на вас где-то в недрах американской правоохранительной системы не лежит папочка, а агент ФБР уже не получил ордер на доступ к вашей электронной переписке.
Суть обвинения проста: через свою американскую компанию они закупали запчасти для самолетов в США и поставляли их в Россию через третьи страны (с основном Турцию).
Из интересного:
- как обычно у прокуратуры вся переписка по электронной почте обвиняемых с представителями российских авиакомпаний. В переписке обвиняемые, собственно, не просто признают цель обхода санкций, но и подают это авиакомпаниям как свое конкурентное преимущество.
- у сторон возникли проблемы при платеже от одной из российских авиакомпаний в турецкую компанию-посредник: турецкий банк отказался проводить платеж, сославшись на санкции.
- одна из поставок должна была пройти через Мальдивы, но после получения информации, что отправками на Мальдивы интересуются американские таможенники, направление поставки было изменено на Турцию.
- обвиняемые начали поставки в мае 2022-го года, уже в декабре 2022 года их деятельностью заинтересовалось Bureau of Industry and Security/Бюро промышленности и безопасности
- Бюро задержало отправку груза, и агент Бюро предложил заполнить форму, которая указывала конечного получателя груза. Оба обвиняемых настаивали на том, что конечным получателем являются турецкие компании. На прямой вопрос агента, не будут ли запчасти поставлены в Россию или Беларусь, будущие обвиняемые ответили отрицательно, после чего и были задержаны. Соответственно, обыск в квартире Пацули проводился уже после его задержания.
Вопрос об аресте обвиняемых будет решаться 22 мая. Это будет интересно: с одной стороны, они граждане РФ, но с другой вполне могут показать связь с США и не попасть до суда за решетку. Примечательно, что в суде обвиняемых представлял общественный защитник, то есть они даже не рассчитывали, что что-то может пойти не так...
Повторю то, что говорю обычно: не нужно думать, что американцы тупые. Если кому-то получилось обойти санкции, это не значит, что на вас где-то в недрах американской правоохранительной системы не лежит папочка, а агент ФБР уже не получил ордер на доступ к вашей электронной переписке.
Telegram
USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
Продолжение темы про обыск у Олега Пацули во Флориде.