Анонс мероприятия
Мы сообщали об инициативе Факультета права НИУ ВШЭ провести научно-практическое мероприятие с целью собрать профильных юристов и рассказать о лучших практиках и поделиться рекомендациями по оспариванию включения в санкционные списки 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и других государств, а также успешными примерами и стратегиями по разблокировке активов российских инвесторов в депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в рамках европейских санкций.
Теперь появились подробности круглого стола:
🗓 Дата – 18 мая
🕓 Время – 16-00
📣 Формат – гибридный: Факультет права НИУ ВШЭ и zoom
❗️Регистрация – по ссылке
Мы сообщали об инициативе Факультета права НИУ ВШЭ провести научно-практическое мероприятие с целью собрать профильных юристов и рассказать о лучших практиках и поделиться рекомендациями по оспариванию включения в санкционные списки 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и других государств, а также успешными примерами и стратегиями по разблокировке активов российских инвесторов в депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в рамках европейских санкций.
Теперь появились подробности круглого стола:
🗓 Дата – 18 мая
🕓 Время – 16-00
📣 Формат – гибридный: Факультет права НИУ ВШЭ и zoom
❗️Регистрация – по ссылке
Санкции 대한민국 // 🇰🇷 Южная Корея расширила список «запрещенных товаров» в 🇷🇺 Россию
Мы хотим рассказать вам чуть больше, чем о санкциях ключевых стран. Перейдём к «стране утренней свежести» 🇰🇷 Южной Корее и ее столице – 서울. Интересный факт: Сеул (читается «Соуль») с корейского переводится как «столица».
24 марта 2022 Южная Корея ввела ограничительные меры в отношение 57 категорий нестратегических товаров и технологий в рамках торговли с 🇷🇺 Россией. В список входили в том числе необходимые нам микропроцессоры и полупроводники. Ограничивался и экспорт компьютеров, работающих при высоких температурах, а также высокофункциональных компьютеров. С того момента южнокорейские компании были вынуждены получать специальные разрешения на отправку соответствующих товаров у своего правительства.
The Korea Economic Institute of America опубликовал статистику касательно влияния таких ограничений. Так, экспорт электрооборудования, включая полупроводники, упал почти на 50%, в то время как экспорт чипов почти полностью остановился. Южная Корея также начала сокращать покупку большинства российских энергопродуктов – сырая нефть – снижение на 55% по объему, а нефтепродукты – на 70,1%. Однако приобретение российского угля выросло на 14,3%.
Спустя год, предположительно после встречи с 🇺🇸 американской стороной, Южная Корея приняла решение о расширении ограничительного списка в рамках внешней торговли с Россией на 741 позицию. Полный перечень товаров пока не был найден на официальных сайтах органов власти Южной Кореи или в СМИ. Как получим, добавим в комментарий к посту.
Однако известно, что он содержит следующие товары: промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной и химической отраслей и автомобилестроения, включая автомобили дороже💲50 тысяч. То есть все товары, которые могут быть потенциально использованы как оружие или в целом для помощи военным. Например, в список также вошли сапфир и рубин, потому что могут использоваться для производства оптических продуктов – лазеров.
📌 Ограничения вступят в силу с 28 апреля.
«Компании могут подать заявку на одобрение только в исключительных случаях, например, при экспорте оставшегося объема, согласно заключённому ранее контракту, или при экспорте в 100% дочернюю южнокорейскую компанию», – заявило 🇰🇷 Министерство торговли, промышленности и энергетики.
Также в апреле этого года 🇰🇷 Министерство сообщило, что готово наладить торговлю с ОАЭ и Казахстаном.
#южнаякорея #санкции
Мы хотим рассказать вам чуть больше, чем о санкциях ключевых стран. Перейдём к «стране утренней свежести» 🇰🇷 Южной Корее и ее столице – 서울. Интересный факт: Сеул (читается «Соуль») с корейского переводится как «столица».
24 марта 2022 Южная Корея ввела ограничительные меры в отношение 57 категорий нестратегических товаров и технологий в рамках торговли с 🇷🇺 Россией. В список входили в том числе необходимые нам микропроцессоры и полупроводники. Ограничивался и экспорт компьютеров, работающих при высоких температурах, а также высокофункциональных компьютеров. С того момента южнокорейские компании были вынуждены получать специальные разрешения на отправку соответствующих товаров у своего правительства.
The Korea Economic Institute of America опубликовал статистику касательно влияния таких ограничений. Так, экспорт электрооборудования, включая полупроводники, упал почти на 50%, в то время как экспорт чипов почти полностью остановился. Южная Корея также начала сокращать покупку большинства российских энергопродуктов – сырая нефть – снижение на 55% по объему, а нефтепродукты – на 70,1%. Однако приобретение российского угля выросло на 14,3%.
Спустя год, предположительно после встречи с 🇺🇸 американской стороной, Южная Корея приняла решение о расширении ограничительного списка в рамках внешней торговли с Россией на 741 позицию. Полный перечень товаров пока не был найден на официальных сайтах органов власти Южной Кореи или в СМИ. Как получим, добавим в комментарий к посту.
Однако известно, что он содержит следующие товары: промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной и химической отраслей и автомобилестроения, включая автомобили дороже💲50 тысяч. То есть все товары, которые могут быть потенциально использованы как оружие или в целом для помощи военным. Например, в список также вошли сапфир и рубин, потому что могут использоваться для производства оптических продуктов – лазеров.
📌 Ограничения вступят в силу с 28 апреля.
«Компании могут подать заявку на одобрение только в исключительных случаях, например, при экспорте оставшегося объема, согласно заключённому ранее контракту, или при экспорте в 100% дочернюю южнокорейскую компанию», – заявило 🇰🇷 Министерство торговли, промышленности и энергетики.
Также в апреле этого года 🇰🇷 Министерство сообщило, что готово наладить торговлю с ОАЭ и Казахстаном.
#южнаякорея #санкции
По законодательству 🇺🇸 США лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, может быть юридическое лицо.
В деле о привлечении к уголовной ответственности за самое крупное за всю историю нарушение режимов санкций США перед ⚖️ Верховным судом 🇺🇸 встал вопрос, есть ли в законодательстве соображения, позволяющие распространить на 🇹🇷 турецкий государственный банк суверенный иммунитет и на этом основании закрыть уголовное дело?
В данном вопросе нижестоящие суды учли только статутное, но не общее право, чьи прецеденты нисходят к 1789 году. В деле разбирался коллега Сергей Гландин.
В деле о привлечении к уголовной ответственности за самое крупное за всю историю нарушение режимов санкций США перед ⚖️ Верховным судом 🇺🇸 встал вопрос, есть ли в законодательстве соображения, позволяющие распространить на 🇹🇷 турецкий государственный банк суверенный иммунитет и на этом основании закрыть уголовное дело?
В данном вопросе нижестоящие суды учли только статутное, но не общее право, чьи прецеденты нисходят к 1789 году. В деле разбирался коллега Сергей Гландин.
zakon.ru
Halkbank vs US // Суверенные иммунитеты в уголовном деле о нарушении режима санкций
В деле по заявлению о прекращении уголовного дела за обход антииранских санкций США на 20 миллиардов долларов Верховный суд США определил – нормы профильного закона, регулирующие вопросы...
Hacking geht kaputt! // 🇺🇸 Уголовное дело по отмыванию криптовалюты
24 апреля в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸 округа Колумбия предъявлены обвинения представителю 🇰🇵 Северокорейского банка внешней торговли (FTB) в отмывании денег на крипто-биржах в интересах КНДР. Представители прокуратуры считают данные обвинения достойным «ответом на новаторские попытки северокорейских оперативников обойти санкции».
39-летний Сим Хен Соп был обвинен в сговоре с внебиржевыми трейдерами 🔐 крипто-валют с целью приобретения определенных товаров для КНДР в нарушение режима санкций. Содержание обвинения:
1️⃣ Тайный сговор с 3 внебиржевыми трейдерами для отмывания украденных средств в результате взлома виртуальных валютных бирж
2️⃣ Тайный сговор с IT-специалистами. Последние устраивались в американские компании, занимающиеся разработкой блокчейна, по поддельным удостоверениям личности и выводили через Сима денежные средства
Махинации Сим Хен Сопа на том не закончились, так как на все «заработанные» деньги с крипто-бирж подозреваемый покупал определенные товары через подставные компании в 🇭🇰 Гонконге для их последующей поставки в КНДР. Следует отметить, что сообщники, устраивающиеся в компании в сфере технологий и криптоиндустии, просили платить за их работу устойчивой криптовалютой - 💱 стейблкойнами.
Симу и его сообщникам грозит тюремный срок по 2 основаниям: за отмывание денежных средств в напрушение режима санкций (до 20 лет), за ведение бизнеса без соответствующей лицензии (до 5 лет).
#casestudy #США
24 апреля в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸 округа Колумбия предъявлены обвинения представителю 🇰🇵 Северокорейского банка внешней торговли (FTB) в отмывании денег на крипто-биржах в интересах КНДР. Представители прокуратуры считают данные обвинения достойным «ответом на новаторские попытки северокорейских оперативников обойти санкции».
39-летний Сим Хен Соп был обвинен в сговоре с внебиржевыми трейдерами 🔐 крипто-валют с целью приобретения определенных товаров для КНДР в нарушение режима санкций. Содержание обвинения:
1️⃣ Тайный сговор с 3 внебиржевыми трейдерами для отмывания украденных средств в результате взлома виртуальных валютных бирж
2️⃣ Тайный сговор с IT-специалистами. Последние устраивались в американские компании, занимающиеся разработкой блокчейна, по поддельным удостоверениям личности и выводили через Сима денежные средства
Махинации Сим Хен Сопа на том не закончились, так как на все «заработанные» деньги с крипто-бирж подозреваемый покупал определенные товары через подставные компании в 🇭🇰 Гонконге для их последующей поставки в КНДР. Следует отметить, что сообщники, устраивающиеся в компании в сфере технологий и криптоиндустии, просили платить за их работу устойчивой криптовалютой - 💱 стейблкойнами.
Симу и его сообщникам грозит тюремный срок по 2 основаниям: за отмывание денежных средств в напрушение режима санкций (до 20 лет), за ведение бизнеса без соответствующей лицензии (до 5 лет).
#casestudy #США
Спецлицензия по-русски // О новых полномочиях Правительства 🇷🇺 России
Регулирование российских специальных экономических мер (СЭМ) омрачается отсутствием единого органа, уполномоченного осуществлять выдачу специальных разрешений-исключений из действующих режимов СЭМ. Это обусловлено тем, что в рамках различных Указов Президента о СЭМ назначаются разные компетентные государственные органы, администрирующие исполнение соответствующего Указа.
В таком случае следовало бы устанавливать такое полномочие в каждом отдельном Указе, однако пока возможность получения специального разрешения установлена далеко не во всех Указах Президента о СЭМ. Сегодня этот список пополнился Указом Президента от 22.10.2018 N592.
Теперь Правительство РФ имеет право выдавать временные разрешения, предусматривающие неприменение мер, установленных упомянутым Указом, в соответствии с которым Правительство РФ определило перечень товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является 🇺🇦 Украина или которые перемещаются через территорию Украины.
#ответныемеры #СЭМ
Регулирование российских специальных экономических мер (СЭМ) омрачается отсутствием единого органа, уполномоченного осуществлять выдачу специальных разрешений-исключений из действующих режимов СЭМ. Это обусловлено тем, что в рамках различных Указов Президента о СЭМ назначаются разные компетентные государственные органы, администрирующие исполнение соответствующего Указа.
В таком случае следовало бы устанавливать такое полномочие в каждом отдельном Указе, однако пока возможность получения специального разрешения установлена далеко не во всех Указах Президента о СЭМ. Сегодня этот список пополнился Указом Президента от 22.10.2018 N592.
Теперь Правительство РФ имеет право выдавать временные разрешения, предусматривающие неприменение мер, установленных упомянутым Указом, в соответствии с которым Правительство РФ определило перечень товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является 🇺🇦 Украина или которые перемещаются через территорию Украины.
#ответныемеры #СЭМ
Все бывает в первый раз // О новых санкциях 🇺🇸 США
Впервые в соответствии с Указом 14078, устанавливающем в качестве основания введения санкций деятельность, связанную с неправомерным задержанием граждан США и иных лиц, деятельность. В санкционный список были включены несколько лиц, занимающих руководящие должности в 🇮🇷 Корпусе стражей исламской революции (КСИР), среди которых:
📌 Рухолах Базганди – сотрудник подразделений контрразведки КСИР, который, по мнению OFAC, участвовал в задержании иностранных лиц и в спецоперациях в Сирии, в том числе против израильских журналистов;
📌 Мохаммад Каземи – служащий КСИР, который был задействован в подавлении гражданского общества, арестах иранских оппозиционеров, включая лиц с двойным гражданством, в том числе во время протестов, вызванных гибелью Махсы Амини;
📌 Мохаммад Мехди Сайари – заместитель руководителя КСИР, ответственный за материально-техническое обеспечение заключенных в Иране;
📌 Мохаммад Хасан Мохагхегхи – заместитель руководителя КСИР, осуществляющий взаимодействие между различными руководящими лицами КСИР при проведении операций.
Кроме того, Указ 14078 был добавлен как дополнительное основание введения санкций в отношении Федеральной службы безопасности РФ. Напомним, что впервые данный государственный орган был внесен в американский санкционный список 28 декабря 2016 года в соответствии с Указом 13694 в связи с осуществлением деятельности в киберпространстве, которая создает угрозу национальной безопасности США.
#санкции
Впервые в соответствии с Указом 14078, устанавливающем в качестве основания введения санкций деятельность, связанную с неправомерным задержанием граждан США и иных лиц, деятельность. В санкционный список были включены несколько лиц, занимающих руководящие должности в 🇮🇷 Корпусе стражей исламской революции (КСИР), среди которых:
📌 Рухолах Базганди – сотрудник подразделений контрразведки КСИР, который, по мнению OFAC, участвовал в задержании иностранных лиц и в спецоперациях в Сирии, в том числе против израильских журналистов;
📌 Мохаммад Каземи – служащий КСИР, который был задействован в подавлении гражданского общества, арестах иранских оппозиционеров, включая лиц с двойным гражданством, в том числе во время протестов, вызванных гибелью Махсы Амини;
📌 Мохаммад Мехди Сайари – заместитель руководителя КСИР, ответственный за материально-техническое обеспечение заключенных в Иране;
📌 Мохаммад Хасан Мохагхегхи – заместитель руководителя КСИР, осуществляющий взаимодействие между различными руководящими лицами КСИР при проведении операций.
Кроме того, Указ 14078 был добавлен как дополнительное основание введения санкций в отношении Федеральной службы безопасности РФ. Напомним, что впервые данный государственный орган был внесен в американский санкционный список 28 декабря 2016 года в соответствии с Указом 13694 в связи с осуществлением деятельности в киберпространстве, которая создает угрозу национальной безопасности США.
#санкции
"И молвил: «Вы ко мне писали. Не отпирайтесь. Я прочел" // О новом иске RT France в Суде ЕС
Ранее мы не раз писали про дело 🇫🇷 RT France в Суде ЕС. Помимо апелляции на первое решение, телеканал подал повторный иск по первой инстанции, т.к. секторальные санкции были продлены 27.07.22.
27.04.23 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺определил признать иск RT France приемлемым, а возражения Совета ЕС о неприемлемости отклонил.
27.07.22 Совет ЕС не только продлил секторальные санкции, но и отправил RT France письмо. В нем Совет ЕС сообщил, что санкции продлеваются до (следите за руками!) 31.07.23, тогда как в Решении срок 31.01.23.
Телеканал оспорил письмо по ст. 263 ДФЕС. Совет ЕС возражал, что письмо не является актом права ЕС, не порождает правовых последствий и оспариванию не подлежит.
Суд ЕС согласился, что акты информационного характера, включая письма, не могут быть пересмотрены в судебном порядке.
Но иск RT France все же был признан приемлемым. Суд ЕС рассмотрел иск в более широком контексте и пришел к выводу, что телеканал по сути оспаривал продление секторальных санкций.
Истец был введен в замешательство Советом ЕС, который "перепутал", как Совет ЕС сам признал, даты продления. Иск же направлен на то, чтобы оспорить продление секторальных санкций, а они были продлены именно Решением. Отсюда Суд ЕС сделал вывод, что на самом деле RT France оспаривает не письмо, а Решение, поэтому иск приемлем.
Действительно, #косячатвсе
P.S.
В годовом отчете Суда ЕС дело RT France (T-125/22) возглавляет перечень ключевых санкционных дел.
#СудЕС #ограничительныемеры
Ранее мы не раз писали про дело 🇫🇷 RT France в Суде ЕС. Помимо апелляции на первое решение, телеканал подал повторный иск по первой инстанции, т.к. секторальные санкции были продлены 27.07.22.
27.04.23 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺определил признать иск RT France приемлемым, а возражения Совета ЕС о неприемлемости отклонил.
27.07.22 Совет ЕС не только продлил секторальные санкции, но и отправил RT France письмо. В нем Совет ЕС сообщил, что санкции продлеваются до (следите за руками!) 31.07.23, тогда как в Решении срок 31.01.23.
Телеканал оспорил письмо по ст. 263 ДФЕС. Совет ЕС возражал, что письмо не является актом права ЕС, не порождает правовых последствий и оспариванию не подлежит.
Суд ЕС согласился, что акты информационного характера, включая письма, не могут быть пересмотрены в судебном порядке.
Но иск RT France все же был признан приемлемым. Суд ЕС рассмотрел иск в более широком контексте и пришел к выводу, что телеканал по сути оспаривал продление секторальных санкций.
Истец был введен в замешательство Советом ЕС, который "перепутал", как Совет ЕС сам признал, даты продления. Иск же направлен на то, чтобы оспорить продление секторальных санкций, а они были продлены именно Решением. Отсюда Суд ЕС сделал вывод, что на самом деле RT France оспаривает не письмо, а Решение, поэтому иск приемлем.
Действительно, #косячатвсе
P.S.
В годовом отчете Суда ЕС дело RT France (T-125/22) возглавляет перечень ключевых санкционных дел.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Если б мне платили каждый раз» // Антимонопольное утро на канале
Друзья, утро у нашего редактора по 🇺🇸 США начинаетсяс кофе с захода на сайты ⚖️ федерального и Апелляционного судов округа Колумбия в поисках решений по санкционной категории дел.
Сегодня и там, и там прекрасное. ⚖️ Федеральный суд округа Колумбия выложил решение, где регулятор хорошо надавал по голове Meta Platforms* в антимонопольном деле об ограничении конкуренции в результате поглощения Whatsup и Instagram. Дело FEDERAL TRADE COMMISSION v. META PLATFORMS, INC.
⚖️ Апелляционный суд подтвердил решение судьи 👨⚖️ Босберга о нарушении детищем Цукерберга антимонопольного законодательства в деле, к которому на стороне истца присоединились 46(!) штатов, округ Колумбия и 🇬🇺 Гуам(это вообще где?). Дело State of New York v. Meta Platforms, Inc. Но что там интересно – перечисление представителей сторон занимает 6(!) листов. Как вся эта толпа в суд поместилась, остаётся загадкой. Решения мы целиком не читали, ибо не наша это вотчина.
В общем, отправьте знакомым антимонопольщикам. Друзьям и хейтерам товарища Цукерберга тоже можете отправить. Не благодарите.
* признана в России экстремистской и запрещена
Друзья, утро у нашего редактора по 🇺🇸 США начинается
Сегодня и там, и там прекрасное. ⚖️ Федеральный суд округа Колумбия выложил решение, где регулятор хорошо надавал по голове Meta Platforms* в антимонопольном деле об ограничении конкуренции в результате поглощения Whatsup и Instagram. Дело FEDERAL TRADE COMMISSION v. META PLATFORMS, INC.
⚖️ Апелляционный суд подтвердил решение судьи 👨⚖️ Босберга о нарушении детищем Цукерберга антимонопольного законодательства в деле, к которому на стороне истца присоединились 46(!) штатов, округ Колумбия и 🇬🇺 Гуам
В общем, отправьте знакомым антимонопольщикам. Друзьям и хейтерам товарища Цукерберга тоже можете отправить. Не благодарите.
* признана в России экстремистской и запрещена
«Письма, письма на почту я лично ношу» // 🇨🇾 Отказы в обслуживании из-за санкций
С начала недели многие киприотские провайдеры и администраторы обзванивают российских клиентов, уведомляя о скором прекращении обслуживания. Теперь пошли первые «письма счастья»: «во вложении уведомление о прекращении договорных правоотношений в течение 30 дней и об уходе со всех занимаемых постов».
Выше выдержка из одного такого уведомления от Abacus – крупнейшего из 🇨🇾 провайдеров корпоративных и секретарских услуг. Такие письма приходят если у UBO кроме российского паспорта нет гражданства или вида на жительства другой страны.
Причины: кейс адвоката Вассилиадеса – и прямые угрозы 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США ввести санкции. Так Bank of Cyprus еще на прошлой неделе объявил о закрытии в течение 2 месяцев 4,000 счетов россиян, не имеющих паспорта или ВНЖ в ЕС.
#комплаенс
С начала недели многие киприотские провайдеры и администраторы обзванивают российских клиентов, уведомляя о скором прекращении обслуживания. Теперь пошли первые «письма счастья»: «во вложении уведомление о прекращении договорных правоотношений в течение 30 дней и об уходе со всех занимаемых постов».
Выше выдержка из одного такого уведомления от Abacus – крупнейшего из 🇨🇾 провайдеров корпоративных и секретарских услуг. Такие письма приходят если у UBO кроме российского паспорта нет гражданства или вида на жительства другой страны.
Причины: кейс адвоката Вассилиадеса – и прямые угрозы 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США ввести санкции. Так Bank of Cyprus еще на прошлой неделе объявил о закрытии в течение 2 месяцев 4,000 счетов россиян, не имеющих паспорта или ВНЖ в ЕС.
#комплаенс
Информация для адвокатов дьявола подсанкционных лиц // О новой генеральной лицензии 🇬🇧 Великобритании
OFSI опубликовало новую генеральную лицензию, разрешающую до 28 октября 2023 определенные операции, связанные с оказанием юридических услуг лицам, в отношении которых введены блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании.
Лицензия разрешает проведение финансовых операций, связанных с подсанкционными лицами, включая получение денежных средств и совершение платежей от имени или в их пользу при условии, что средства не станут доступны им, если это необходимо для оплаты юридических услуг и связанных с ними расходов.
Следует отметить, что лицензия распространяется на платежи за юридические услуги, оказание которых было начато до введения санкций в отношении лица. Возможно также суммировать суммы за оказание юридической помощи до введения санкций и после, но размер такого вознаграждения не должен превышать 💷 1 млн в целом и по 💷 500 тыс. за каждую стадию отдельно. Ограничен также размер почасовых ставок и расходы на связанные услуги, например, на перевод документов.
Интересной особенностью генеральной лицензии стало исключение из сферы юридических услуг, связанных с судебными разбирательствами о защите чести и достоинства. Некоторое время назад Financial Times упоминало, что диффамационные иски Пригожина мешают некоторым иностранным журналистам, в частности Эллиоту Хиггинсу, осуществлять профессиональную деятельность. Очевидно, что получить специальную лицензию на оказание такого рода услуг также окажется почти невозможным.
Кроме того, лицензия устанавливает обязательства по отчетности, которая должна быть предоставлена в OFSI в течение 7 дней после окончания оказания услуг или прекращения действия лицензии лицом, оказывающим услуги либо подсанкционным лицом.
#санкции
OFSI опубликовало новую генеральную лицензию, разрешающую до 28 октября 2023 определенные операции, связанные с оказанием юридических услуг лицам, в отношении которых введены блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании.
Лицензия разрешает проведение финансовых операций, связанных с подсанкционными лицами, включая получение денежных средств и совершение платежей от имени или в их пользу при условии, что средства не станут доступны им, если это необходимо для оплаты юридических услуг и связанных с ними расходов.
Следует отметить, что лицензия распространяется на платежи за юридические услуги, оказание которых было начато до введения санкций в отношении лица. Возможно также суммировать суммы за оказание юридической помощи до введения санкций и после, но размер такого вознаграждения не должен превышать 💷 1 млн в целом и по 💷 500 тыс. за каждую стадию отдельно. Ограничен также размер почасовых ставок и расходы на связанные услуги, например, на перевод документов.
Интересной особенностью генеральной лицензии стало исключение из сферы юридических услуг, связанных с судебными разбирательствами о защите чести и достоинства. Некоторое время назад Financial Times упоминало, что диффамационные иски Пригожина мешают некоторым иностранным журналистам, в частности Эллиоту Хиггинсу, осуществлять профессиональную деятельность. Очевидно, что получить специальную лицензию на оказание такого рода услуг также окажется почти невозможным.
Кроме того, лицензия устанавливает обязательства по отчетности, которая должна быть предоставлена в OFSI в течение 7 дней после окончания оказания услуг или прекращения действия лицензии лицом, оказывающим услуги либо подсанкционным лицом.
#санкции
Далее в программе // О новом режиме санкций 🇪🇺 ЕС
28 апреля стало известно о намерении Совета ЕС установить новый санкционный режим. Основанием для введения санкций станут:
📌 Противодействие демократическим процессам в республике 🇲🇩 Молдова;
📌 Участие в злоупотреблениях при проведении выборов в республике 🇲🇩 Молдова;
📌 Неправомерные действия в отношении государственных финансов, в том числе связанные с вывозом капитала.
Особым поводом для введения санкций является то, что 23 июня 2022 Молдова стала кандидатом на вступление в 🇪🇺 ЕС.
Вероятно, от санкций пострадают и российские лица. Например, 🇺🇸 США уже вводили санкции в отношении российских лиц в связи с имеющимися, по мнению OFAC, вмешательством во внутриполитические процессы в республике 🇲🇩 Молдова.
#санкции
28 апреля стало известно о намерении Совета ЕС установить новый санкционный режим. Основанием для введения санкций станут:
📌 Противодействие демократическим процессам в республике 🇲🇩 Молдова;
📌 Участие в злоупотреблениях при проведении выборов в республике 🇲🇩 Молдова;
📌 Неправомерные действия в отношении государственных финансов, в том числе связанные с вывозом капитала.
Особым поводом для введения санкций является то, что 23 июня 2022 Молдова стала кандидатом на вступление в 🇪🇺 ЕС.
Вероятно, от санкций пострадают и российские лица. Например, 🇺🇸 США уже вводили санкции в отношении российских лиц в связи с имеющимися, по мнению OFAC, вмешательством во внутриполитические процессы в республике 🇲🇩 Молдова.
#санкции
"Вы разблокировали нового персонажа" // Совет ЕС опубликовал 🇲🇩 молдавские санкционные акты
Как мы писали ранее, Совет 🇪🇺ЕС анонсировал молдавский санкционный режим. 2 мая Решение 2023/891 и Регламент 2023/888 были опубликованы.
В преамбуле к Решению Совет ЕС напомнил, что Молдавия - кандидат на членство в ЕС. Демократические процессы в стране могут быть поставлены под сомнение внешне- и внутриполитическими факторами. Для поддержки этих процессов Совет ЕС ввел новый санкционный режим.
Основания для введения "молдавских" санкций:
1️⃣ Лица, подрывающие суверенитет, независимость, демократию, верховенство права, стабильность и безопасность в Молдавии
2️⃣ Связанные с ними лица
Совет ЕС предусмотрел три формы первого поведения:
1️⃣ Воспрепятствование демократическим процессам, включая выборы, а также посягательство на основы конституционного строя;
2️⃣ Способствование каким-либо образом насильственным демонстрациям и иным актам насилия
3️⃣ Существенные нарушения в управлении публичными финансами и вывоз капитала из страны без разрешения.
Хотя санкционные акты уже опубликованы, в приложениях к ним еще нет подсанкционных лиц.
#ограничительныемеры #ЕС
Как мы писали ранее, Совет 🇪🇺ЕС анонсировал молдавский санкционный режим. 2 мая Решение 2023/891 и Регламент 2023/888 были опубликованы.
В преамбуле к Решению Совет ЕС напомнил, что Молдавия - кандидат на членство в ЕС. Демократические процессы в стране могут быть поставлены под сомнение внешне- и внутриполитическими факторами. Для поддержки этих процессов Совет ЕС ввел новый санкционный режим.
Основания для введения "молдавских" санкций:
1️⃣ Лица, подрывающие суверенитет, независимость, демократию, верховенство права, стабильность и безопасность в Молдавии
2️⃣ Связанные с ними лица
Совет ЕС предусмотрел три формы первого поведения:
1️⃣ Воспрепятствование демократическим процессам, включая выборы, а также посягательство на основы конституционного строя;
2️⃣ Способствование каким-либо образом насильственным демонстрациям и иным актам насилия
3️⃣ Существенные нарушения в управлении публичными финансами и вывоз капитала из страны без разрешения.
Хотя санкционные акты уже опубликованы, в приложениях к ним еще нет подсанкционных лиц.
#ограничительныемеры #ЕС
Праздники бывают разные // Новый штраф от OFAC
1 мая 2023 OFAC объявил о штрафе криптовалютной бирже Poloniex из штата Делавэр в размере 💲7,591,630. Административная ответственность последовала за нарушение режимов санкций в отношении Крыма, 🇨🇺Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана и 🇸🇾 Сирии. С июля 2015 по сентябрь 2019 Poloniex провела 65 942 онлайн-операций на общую сумму более 💲15 млн. для клиентов из указанных юрисдикций.
Poloniex начала свою деятельность в 2014. Только спустя 16 месяцев криптобиржа внедрила процедуру KYC, но только в отношении новых клиентов. В тоже время Poloniex не сразу начала блокировать IP-адреса клиентов из юрисдикций, находящихся под санкциями 🇺🇸 США, а только начиная с 2017. В феврале 2018 Circle Internet Financial Limited приобрела Poloniex и ввела дополнительные меры внутреннего контроля за соблюдением санкций, которые значительно снизили количество нарушений.
Следует выделить смягчающие вину факторы, которые были учтены OFAC при заключении мирового соглашения:
📍За последние 5 лет ни Poloniex, ни Circle не получали предупреждения от OFAC
📍 Poloniex была небольшим стартапом, когда произошли основные нарушения режима санкций
📍Криптобиржа предпринимала собственные меры, которые включали
✅блокировку учетных записей пользователей до завершения проверки KYC
✅введение автоматизированного инструмента проверки документов, удостоверяющих личность
✅запрет пользователям активировать учетную запись, если информация профиля соответствовала стране, в отношении которой введены санкции 🇺🇸
Данный случай еще раз напоминает о том, что, если валюта платежа доллар США, а для перевода использовалась американская финансовая система, OFAC имеет все основания для привлечения к административной ответственности.
1 мая 2023 OFAC объявил о штрафе криптовалютной бирже Poloniex из штата Делавэр в размере 💲7,591,630. Административная ответственность последовала за нарушение режимов санкций в отношении Крыма, 🇨🇺Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана и 🇸🇾 Сирии. С июля 2015 по сентябрь 2019 Poloniex провела 65 942 онлайн-операций на общую сумму более 💲15 млн. для клиентов из указанных юрисдикций.
Poloniex начала свою деятельность в 2014. Только спустя 16 месяцев криптобиржа внедрила процедуру KYC, но только в отношении новых клиентов. В тоже время Poloniex не сразу начала блокировать IP-адреса клиентов из юрисдикций, находящихся под санкциями 🇺🇸 США, а только начиная с 2017. В феврале 2018 Circle Internet Financial Limited приобрела Poloniex и ввела дополнительные меры внутреннего контроля за соблюдением санкций, которые значительно снизили количество нарушений.
Следует выделить смягчающие вину факторы, которые были учтены OFAC при заключении мирового соглашения:
📍За последние 5 лет ни Poloniex, ни Circle не получали предупреждения от OFAC
📍 Poloniex была небольшим стартапом, когда произошли основные нарушения режима санкций
📍Криптобиржа предпринимала собственные меры, которые включали
✅блокировку учетных записей пользователей до завершения проверки KYC
✅введение автоматизированного инструмента проверки документов, удостоверяющих личность
✅запрет пользователям активировать учетную запись, если информация профиля соответствовала стране, в отношении которой введены санкции 🇺🇸
Данный случай еще раз напоминает о том, что, если валюта платежа доллар США, а для перевода использовалась американская финансовая система, OFAC имеет все основания для привлечения к административной ответственности.
Курение вредит вашему здоровью финансам // О новом случае привлечения к административной ответственности в США
25 апреля OFAC заключил соглашение с крупнейшим производителем табачной продукции British American Tobacco p.l.c. (BAT) об урегулировании административной ответственности. За нарушение режима санкций США в отношении 🇰🇵Северной Кореи и распространении оружия массового поражения компания выплатит штраф 💲 508,612,492. Столь крупный штраф для нефинансового учреждения связан с тем, что «нарушения были вопиющими и добровольно не были раскрыты».
BAT поставляла табачную продукцию в 🇰🇵КНДР, в том числе используя свою 🇸🇬сингапурскую дочернюю копанию. Согласно OFAC за семь лет с 2009 по 2016 год при переводе полученной прибыли из Северной Кореи в размере более 💲250 миллионов долларов была задействована как американская финансовая система, так и северокорейские банки, находящиеся в SDN, а именно Foreign Trade Bank и Korea Kwangson Banking Corp.
🇸🇬Сингапурская дочерняя компания BAT также экспортировала табачную продукцию в посольство Северной Кореи в Сингапуре до 2017 года.
Несмотря на ряд отягощающих обстоятельств при заключении мирового соглашения были учтены следующие смягчающие факторы:
📍BAT не привлекалась к административной ответственности в течение последних 5 лет
📍BAT сотрудничало с OFAC, предоставив всю необходимую информацию
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США BAT совместно с дочерней компанией также заключило соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA).
Данный случай еще раз напоминает о том, что США будут принимать все необходимые меры для противодействия попыткам обхода санкций.
25 апреля OFAC заключил соглашение с крупнейшим производителем табачной продукции British American Tobacco p.l.c. (BAT) об урегулировании административной ответственности. За нарушение режима санкций США в отношении 🇰🇵Северной Кореи и распространении оружия массового поражения компания выплатит штраф 💲 508,612,492. Столь крупный штраф для нефинансового учреждения связан с тем, что «нарушения были вопиющими и добровольно не были раскрыты».
BAT поставляла табачную продукцию в 🇰🇵КНДР, в том числе используя свою 🇸🇬сингапурскую дочернюю копанию. Согласно OFAC за семь лет с 2009 по 2016 год при переводе полученной прибыли из Северной Кореи в размере более 💲250 миллионов долларов была задействована как американская финансовая система, так и северокорейские банки, находящиеся в SDN, а именно Foreign Trade Bank и Korea Kwangson Banking Corp.
🇸🇬Сингапурская дочерняя компания BAT также экспортировала табачную продукцию в посольство Северной Кореи в Сингапуре до 2017 года.
Несмотря на ряд отягощающих обстоятельств при заключении мирового соглашения были учтены следующие смягчающие факторы:
📍BAT не привлекалась к административной ответственности в течение последних 5 лет
📍BAT сотрудничало с OFAC, предоставив всю необходимую информацию
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США BAT совместно с дочерней компанией также заключило соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA).
Данный случай еще раз напоминает о том, что США будут принимать все необходимые меры для противодействия попыткам обхода санкций.
«Любит - не любит» // Tinder вводит свои санкции против 🇷🇺 России
Мнения в нашей редакции разделились поровну: публиковать это или нет, а если да, то с каким заголовком? Мы не ставим новости об уходе тех или иных компаний и сервисов из России. Иначе канал пришлось бы переименовать в Exodus news. Но как пошутила редактор рубрики #пятничное - "таких санкций Россия точно не переживёт".
Владелец Тиндера Match Group заявил, что полностью уйдёт из России до 30 июня. У вас осталось совсем не много времени 💌. И да, мы так и не придумали, какой хэштег поставить под эту новость, но накреативили уже кучу мемов на пятницу.
Мнения в нашей редакции разделились поровну: публиковать это или нет, а если да, то с каким заголовком? Мы не ставим новости об уходе тех или иных компаний и сервисов из России. Иначе канал пришлось бы переименовать в Exodus news. Но как пошутила редактор рубрики #пятничное - "таких санкций Россия точно не переживёт".
Владелец Тиндера Match Group заявил, что полностью уйдёт из России до 30 июня. У вас осталось совсем не много времени 💌. И да, мы так и не придумали, какой хэштег поставить под эту новость, но накреативили уже кучу мемов на пятницу.
#деньвисториисанкций
Прошёл ровно год с момента подписания и публикации указа 🇷🇺 Президента № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Несмотря на название, указ примечателен тем, что в нем впервые был официально отождествлены СЭМ с термином «санкции». Точнее, как указывается в тексте указа, «лица, в отношении которых применяются специальные экономические меры» – это «лица, находящиеся под санкциями».
Напомним, согласно Федеральному закону от 30 декабря 2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»:
▪️СЭМ – это меры, применяющиеся в случаях возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-противоправное деяние, либо недружественное действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие права и свободы ее граждан.
На основании и во исполнение положений указа 🇷🇺 Правительство 11 мая того же года сформирует перечень из 31 европейской компании, в основном дочек Газпрома, кто попал под российские санкции.
Прошёл ровно год с момента подписания и публикации указа 🇷🇺 Президента № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Несмотря на название, указ примечателен тем, что в нем впервые был официально отождествлены СЭМ с термином «санкции». Точнее, как указывается в тексте указа, «лица, в отношении которых применяются специальные экономические меры» – это «лица, находящиеся под санкциями».
Напомним, согласно Федеральному закону от 30 декабря 2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»:
▪️СЭМ – это меры, применяющиеся в случаях возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-противоправное деяние, либо недружественное действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие права и свободы ее граждан.
На основании и во исполнение положений указа 🇷🇺 Правительство 11 мая того же года сформирует перечень из 31 европейской компании, в основном дочек Газпрома, кто попал под российские санкции.
«Снимите это немедленно!» // Семья 🇧🇦 Радована Караджича оспорила 🇺🇸 санкции в суд
Дети и супруга отбывающего наказание по ⚖️ приговору МТБЮ Радована Караджича обратились в ⚖️ федеральный суд 🇺🇸 округа Колумбия с требованием установить факт бездействия OFAC и обязать его снять с них санкции. Основание – необоснованная задержка в принятии решения госорганом в нарушение требований закона «О процедуре принятия административных решений» (Administrative Procedure Act). Примечательно, что на нарушение конституционных гарантий истцы не ссылаются.
Александар, Соня и их мать Лильяна Караджич попали в SDN в мае 2003 по основаниям указа 13304 как лица, укрывавшие Радована и помогавшие ему избежать ареста.
В апреле 2020 они написали заявление в OFAC о снятии санкций, поскольку отпали первичные основания включения – Радован был арестован в 2008, а в 2019 осуждён к пожизненному лишению свободы.
В мае и августе 2021 OFAC запросил ряд документов, а в ноябре 2021– заверил заявителей о прогрессе. В последствии более года OFAC кормил заявителей «завтраками». Терпение их лопнуло 2 мая. Интересы заявителей представляет Питер Робинсон, адвокат из Северной Каролины. Дело 1:23-cv-1226 Aleksandar Karadzic et al v. Gacki.
Дети и супруга отбывающего наказание по ⚖️ приговору МТБЮ Радована Караджича обратились в ⚖️ федеральный суд 🇺🇸 округа Колумбия с требованием установить факт бездействия OFAC и обязать его снять с них санкции. Основание – необоснованная задержка в принятии решения госорганом в нарушение требований закона «О процедуре принятия административных решений» (Administrative Procedure Act). Примечательно, что на нарушение конституционных гарантий истцы не ссылаются.
Александар, Соня и их мать Лильяна Караджич попали в SDN в мае 2003 по основаниям указа 13304 как лица, укрывавшие Радована и помогавшие ему избежать ареста.
В апреле 2020 они написали заявление в OFAC о снятии санкций, поскольку отпали первичные основания включения – Радован был арестован в 2008, а в 2019 осуждён к пожизненному лишению свободы.
В мае и августе 2021 OFAC запросил ряд документов, а в ноябре 2021– заверил заявителей о прогрессе. В последствии более года OFAC кормил заявителей «завтраками». Терпение их лопнуло 2 мая. Интересы заявителей представляет Питер Робинсон, адвокат из Северной Каролины. Дело 1:23-cv-1226 Aleksandar Karadzic et al v. Gacki.
«Лицензий много не бывает» // 🇧🇲 VEON продаст Билайн в срок
Мы писали, как российский топ-менеджмент ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключил с 🇧🇲 VEON Ltd соглашение о покупке компании с закрытием сделки до 1 июня 2023. Несмотря на именную 🇺🇸 генлицензию № 54, чтобы сделка была полностью законной и не нарушала ничьих режимов санкций, нужно было получить спецлицензии других причастных юрисдикций.
Как отчитался VEON – он получил специальную лицензию от 🇺🇸 OFAC 15 апреля, разрешающую американским лицам участвовать во всех сделках, обычно возникающих и необходимых для продажи «Вымпелкома» или вывода из него вложенных инвестиций. См в разделе «Недавние существенные события». Также были получены спецлицензии 🇬🇧 OFSI и регулятора 🇧🇲 Бермудских островов. VEON не считает, что для осуществления продажи требуется лицензия 🇪🇺 ЕС или 🇳🇱 Нидерландов, в которых зарегистрирована дочка VEON Holdings B.V.
🇷🇺 Правкомиссия согласовала продажу «Вымпелкома», сообщали в начале февраля источники Forbes и РБК. Условием для этого стал выкуп как минимум 90% облигаций VEON у российских инвесторов, говорил глава Минцифры Максут Шадаев. Брокер «Алор+» начал сбор заявок на обмен или выкуп бондов с 10 февраля. Инвесторам предложили либо обменять бумаги VEON на новые бумаги «Вымпелкома» с погашением в феврале 2028 года и ставкой купона 10,55% годовых, либо продать облигации VEON с небольшой скидкой.
Теперь сделка будет закрыта в срок, а VEON по её условиям получит 130 млрд рублей.
#casestudy #комплаенс
Мы писали, как российский топ-менеджмент ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключил с 🇧🇲 VEON Ltd соглашение о покупке компании с закрытием сделки до 1 июня 2023. Несмотря на именную 🇺🇸 генлицензию № 54, чтобы сделка была полностью законной и не нарушала ничьих режимов санкций, нужно было получить спецлицензии других причастных юрисдикций.
Как отчитался VEON – он получил специальную лицензию от 🇺🇸 OFAC 15 апреля, разрешающую американским лицам участвовать во всех сделках, обычно возникающих и необходимых для продажи «Вымпелкома» или вывода из него вложенных инвестиций. См в разделе «Недавние существенные события». Также были получены спецлицензии 🇬🇧 OFSI и регулятора 🇧🇲 Бермудских островов. VEON не считает, что для осуществления продажи требуется лицензия 🇪🇺 ЕС или 🇳🇱 Нидерландов, в которых зарегистрирована дочка VEON Holdings B.V.
🇷🇺 Правкомиссия согласовала продажу «Вымпелкома», сообщали в начале февраля источники Forbes и РБК. Условием для этого стал выкуп как минимум 90% облигаций VEON у российских инвесторов, говорил глава Минцифры Максут Шадаев. Брокер «Алор+» начал сбор заявок на обмен или выкуп бондов с 10 февраля. Инвесторам предложили либо обменять бумаги VEON на новые бумаги «Вымпелкома» с погашением в феврале 2028 года и ставкой купона 10,55% годовых, либо продать облигации VEON с небольшой скидкой.
Теперь сделка будет закрыта в срок, а VEON по её условиям получит 130 млрд рублей.
#casestudy #комплаенс
«Если друг оказался вдруг…» // Amicus curiae в деле о снятии 🇺🇸 санкций с Tornado Cash
Мы следим за движением дел о снятии санкций США с Tornado Cash, возбуждённых по искам неравнодушных участников криптоиндустрии. В деле Joseph Van Loon et al. v. Dep’t of the Treasury et al венчурный фонд Andreessen Horowitz подал в ⚖️ западный федеральный суд Техаса 🇺🇸 своё amicus curiae в поддержку требований истцов снять санкции с криптовалютной биржи.
В своём заключении фонд предлагает суду помощь в толковании понятий и институтов криптоиндустрии. Мы рекомендуем ознакомиться с документом, в котором даётся хорошее объяснение природы блокчейна Etherium, принципов функционирования и регулирования смарт-контрактов. Он в первом комментарии. Выделим такие выводы:
1️⃣ решение OFAC включить TC в SDN подняло серьёзные и далеко идущие правовые проблемы, которые затрагивают не только венчурных инвесторов, но и всю экосистему на блокчейне
2️⃣ это первое в истории дело, ставящее целый комплекс нерешённых проблем на пересечении новых технологий и полномочий правительства по введению экономических санкций
3️⃣ законы 🇺🇸 IEEPA и «О санкциях и совершенствовании политики в отношении Северной Кореи» не наделяют OFAC правом вводить санкции против децентрализованного, опенсорсного программного кода, который не имеет владельцев
4️⃣ OFAC не может вводить санкции против не принадлежащего кому бы то ни было TC на основании предоставленного законом IEPPA права блокировать имущество (property). Основополагающей характеристикой собственности является принадлежность кому-то определённому. Но некоторые цели санкций OFAC, как TC, не принадлежат кому бы то ни было. Санкции против TC распространились на смарт-контракты – т. е. строки компьютерного кода с открытым исходным кодом, которые по своей сути неизменяемы и бесхозяйны, а в силу технических характеристик, как встроенность в программный код, не позволяют физическим или юридическим лицам использовать их. Никто не может изменить или удалить их из блокчейна Ethereum. Более того, никто никогда не сможет управлять, изменять или удалять эти смарт-контракты TC. Если решение OFAC ввести санкции против TC суд оставит в силе, то его право вводить санкции просто не имеет границ
5️⃣ OFAC не уполномочен законами Конгресса запрещать взаимодействие с этими бесхозяйными и неизменяемыми смарт-контрактами на основании своих полномочий по регулированию сделок и операций, связанных с «имущественными интересами». Ни одно физическое или юридическое лицо не имеет «имущественного интереса» – то есть юридического или бенефициарного права требования в смарт-контрактах. Таковые представляют собой самоисполняющиеся программы, доступные для всех.
В соответствии с 2 последними аргументами: хотя действия по борьбе с 🇰🇵 северокорейскими хакерами и программой распространения ОМУ заслуживают уважения, 🇺🇸 правительство не может действовать с превышением полномочий. Односторонним выходом OFAC за рамки предоставленных полномочий была нарушена система сдержек и противовесов, поэтому имеется беспрецедентное злоупотребление исполнительной властью своими правами.
#crypto
Мы следим за движением дел о снятии санкций США с Tornado Cash, возбуждённых по искам неравнодушных участников криптоиндустрии. В деле Joseph Van Loon et al. v. Dep’t of the Treasury et al венчурный фонд Andreessen Horowitz подал в ⚖️ западный федеральный суд Техаса 🇺🇸 своё amicus curiae в поддержку требований истцов снять санкции с криптовалютной биржи.
В своём заключении фонд предлагает суду помощь в толковании понятий и институтов криптоиндустрии. Мы рекомендуем ознакомиться с документом, в котором даётся хорошее объяснение природы блокчейна Etherium, принципов функционирования и регулирования смарт-контрактов. Он в первом комментарии. Выделим такие выводы:
1️⃣ решение OFAC включить TC в SDN подняло серьёзные и далеко идущие правовые проблемы, которые затрагивают не только венчурных инвесторов, но и всю экосистему на блокчейне
2️⃣ это первое в истории дело, ставящее целый комплекс нерешённых проблем на пересечении новых технологий и полномочий правительства по введению экономических санкций
3️⃣ законы 🇺🇸 IEEPA и «О санкциях и совершенствовании политики в отношении Северной Кореи» не наделяют OFAC правом вводить санкции против децентрализованного, опенсорсного программного кода, который не имеет владельцев
4️⃣ OFAC не может вводить санкции против не принадлежащего кому бы то ни было TC на основании предоставленного законом IEPPA права блокировать имущество (property). Основополагающей характеристикой собственности является принадлежность кому-то определённому. Но некоторые цели санкций OFAC, как TC, не принадлежат кому бы то ни было. Санкции против TC распространились на смарт-контракты – т. е. строки компьютерного кода с открытым исходным кодом, которые по своей сути неизменяемы и бесхозяйны, а в силу технических характеристик, как встроенность в программный код, не позволяют физическим или юридическим лицам использовать их. Никто не может изменить или удалить их из блокчейна Ethereum. Более того, никто никогда не сможет управлять, изменять или удалять эти смарт-контракты TC. Если решение OFAC ввести санкции против TC суд оставит в силе, то его право вводить санкции просто не имеет границ
5️⃣ OFAC не уполномочен законами Конгресса запрещать взаимодействие с этими бесхозяйными и неизменяемыми смарт-контрактами на основании своих полномочий по регулированию сделок и операций, связанных с «имущественными интересами». Ни одно физическое или юридическое лицо не имеет «имущественного интереса» – то есть юридического или бенефициарного права требования в смарт-контрактах. Таковые представляют собой самоисполняющиеся программы, доступные для всех.
В соответствии с 2 последними аргументами: хотя действия по борьбе с 🇰🇵 северокорейскими хакерами и программой распространения ОМУ заслуживают уважения, 🇺🇸 правительство не может действовать с превышением полномочий. Односторонним выходом OFAC за рамки предоставленных полномочий была нарушена система сдержек и противовесов, поэтому имеется беспрецедентное злоупотребление исполнительной властью своими правами.
#crypto