«Пошел к лешему» // Банк из 🇶🇦 Катара приобрел бывшую «дочку» Сбербанка в Казахстане
20 мая 🇶🇦 катарский банк Lesha Bank сообщил о приобретении 🇰🇿 Bereke Bank у государственного холдинга «Байтерек».
31 марта 2024 🇶🇦 Lesha Bank и 🇰🇿 АО «НУХ «Байтерек» заключили договор купли-продажи на приобретение всего уставного капитала Bereke Bank в Республике Казахстан по цене в размере 65 млрд тенге.
Bereke Bank является бывшим Дочерним банком 🇷🇺 Сбербанка в 🇰🇿 Казахстане. С апреля 2022 он находился в санкционном списке 🇺🇸 США. В сентябре 2022 Сбербанк продал дочерний банк 🇰🇿 государственному холдингу «Байтерек». В результате чего 8 марта 2023 🇺🇸 OFAC сняло блокирующие и секторальные санкции с 🇰🇿 казахского банка, поскольку он более никак не связан с 🇷🇺 лицом из SDN.
#комплаенс
20 мая 🇶🇦 катарский банк Lesha Bank сообщил о приобретении 🇰🇿 Bereke Bank у государственного холдинга «Байтерек».
31 марта 2024 🇶🇦 Lesha Bank и 🇰🇿 АО «НУХ «Байтерек» заключили договор купли-продажи на приобретение всего уставного капитала Bereke Bank в Республике Казахстан по цене в размере 65 млрд тенге.
Bereke Bank является бывшим Дочерним банком 🇷🇺 Сбербанка в 🇰🇿 Казахстане. С апреля 2022 он находился в санкционном списке 🇺🇸 США. В сентябре 2022 Сбербанк продал дочерний банк 🇰🇿 государственному холдингу «Байтерек». В результате чего 8 марта 2023 🇺🇸 OFAC сняло блокирующие и секторальные санкции с 🇰🇿 казахского банка, поскольку он более никак не связан с 🇷🇺 лицом из SDN.
#комплаенс
«Критика чистого разума» // Спецдокладчик 🇺🇳 ООН призывает к отмене антикитайских санкций 🇺🇸 США
Специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах, Елена Довгань посетила с официальным визитом в мае этого года 🇨🇳 Китай.
В результате официального визита Елена Федоровна пришла к следующим выводам:
▫️ Санкции США, введенные против Китая в 2017, представляют собой нарушение прав человека;
▫️ Действие режима санкций США за 7 лет привело к снижению деловой активности в стране, приостановлению или прекращению производства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, потере работы наиболее уязвимыми слоями населения;
▫️ Некоторые китайские университеты и исследовательские центры были вынуждены приостановить международные проекты и программы обмена из-за режима санкций США.
Спецдокладчик призвала 🇺🇸 США к отмене введенных санкций и государства-члены 🇺🇳 ООН к принятию мер, способствующих снижению overcompliance в деловых отношениях с Китаем.
#ООН #санкции
Специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах, Елена Довгань посетила с официальным визитом в мае этого года 🇨🇳 Китай.
В результате официального визита Елена Федоровна пришла к следующим выводам:
▫️ Санкции США, введенные против Китая в 2017, представляют собой нарушение прав человека;
▫️ Действие режима санкций США за 7 лет привело к снижению деловой активности в стране, приостановлению или прекращению производства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, потере работы наиболее уязвимыми слоями населения;
▫️ Некоторые китайские университеты и исследовательские центры были вынуждены приостановить международные проекты и программы обмена из-за режима санкций США.
Спецдокладчик призвала 🇺🇸 США к отмене введенных санкций и государства-члены 🇺🇳 ООН к принятию мер, способствующих снижению overcompliance в деловых отношениях с Китаем.
#ООН #санкции
«Ограничено годен» // Банкротство не должно нарушать режим 🇺🇸 санкций
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 экс-сенатора Александра Сабадаша в США ⚖️ судом Калифорнии 🇺🇸 были признаны полномочия 🇷🇺 арбитражного (финансового) управляющего Александра Гаввы, а российской части процедуры банкротства должника был дан приоритет перед иными юрисдикциями.
Однако суд предложил сформировать резолютивную часть решения стороне должника таким образом, чтобы не был нарушен публичный порядок – режим санкций США в отношении России: основным конкурсным кредитором является банк «Таврический», который по правилу 50+ принадлежит подсанкционному Международному Финансовому клубу, попавшему в SDN 23 февраля. Согласно судебному акту, получение контроля над любыми активами г-на Сабадаша со стороны банка «Таврический» должно быть полностью исключено.
После чего стороны до 5 июня должны согласовать финальный текст резолютивной части определения (приказа) и предоставить суду на утверждение. Дело называется in re Sabadash.
#банкротство #комплаенс
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 экс-сенатора Александра Сабадаша в США ⚖️ судом Калифорнии 🇺🇸 были признаны полномочия 🇷🇺 арбитражного (финансового) управляющего Александра Гаввы, а российской части процедуры банкротства должника был дан приоритет перед иными юрисдикциями.
Однако суд предложил сформировать резолютивную часть решения стороне должника таким образом, чтобы не был нарушен публичный порядок – режим санкций США в отношении России: основным конкурсным кредитором является банк «Таврический», который по правилу 50+ принадлежит подсанкционному Международному Финансовому клубу, попавшему в SDN 23 февраля. Согласно судебному акту, получение контроля над любыми активами г-на Сабадаша со стороны банка «Таврический» должно быть полностью исключено.
После чего стороны до 5 июня должны согласовать финальный текст резолютивной части определения (приказа) и предоставить суду на утверждение. Дело называется in re Sabadash.
#банкротство #комплаенс
«Я прошу, хоть ненадолго» // МИБ подал заявление об исключении из санкционного списка 🇺🇸 США
Не только физические и юридические лица обращаются за снятием санкций. Заметили первый случай, когда об этом просит ... международная межправительственная организация. 8 мая 2024 🏦 Международный инвестиционный банк подал заявление об исключении из списка SDN в 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США.
🏦 МИБ хочет восстановить право на принадлежащие ему активы, заблокированные 🇪🇺 финансовыми учреждениями в результате введения 🇺🇸 санкций, а также восстановить доступ к 💱 международной финансовой системе для исполнения обязательств перед своими инвесторами и кредиторами.
МИБ - межгосударственная финансовая организация, осуществляющая деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба и 🇲🇳 Монголия. После событий начала 2022 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
12 апреля прошлого года против МИБ, его российской дочки АО «МИБ Капитал» и руководства МИБ были введены блокирующие санкции США по основаниям указа 14024. По мнению Минфина США, упомянутые лица работали в финансовом секторе российской экономики, и контролировались, прямо или косвенно, Правительством России.
В тот же день 🇭🇺 Венгрия вышла из межгосударственной организации в виду невозможности продолжения деятельности в условиях действия блокирующих санкций 🇺🇸 США. 🏛 Головной офис МИБ, который с момента создания организации в 1970 располагался в столице Венгрии, Будапеште, был de jure перенесен в Москву в апреле этого года.
#casestudy #санкции
Не только физические и юридические лица обращаются за снятием санкций. Заметили первый случай, когда об этом просит ... международная межправительственная организация. 8 мая 2024 🏦 Международный инвестиционный банк подал заявление об исключении из списка SDN в 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США.
🏦 МИБ хочет восстановить право на принадлежащие ему активы, заблокированные 🇪🇺 финансовыми учреждениями в результате введения 🇺🇸 санкций, а также восстановить доступ к 💱 международной финансовой системе для исполнения обязательств перед своими инвесторами и кредиторами.
МИБ - межгосударственная финансовая организация, осуществляющая деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба и 🇲🇳 Монголия. После событий начала 2022 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
12 апреля прошлого года против МИБ, его российской дочки АО «МИБ Капитал» и руководства МИБ были введены блокирующие санкции США по основаниям указа 14024. По мнению Минфина США, упомянутые лица работали в финансовом секторе российской экономики, и контролировались, прямо или косвенно, Правительством России.
В тот же день 🇭🇺 Венгрия вышла из межгосударственной организации в виду невозможности продолжения деятельности в условиях действия блокирующих санкций 🇺🇸 США. 🏛 Головной офис МИБ, который с момента создания организации в 1970 располагался в столице Венгрии, Будапеште, был de jure перенесен в Москву в апреле этого года.
#casestudy #санкции
«Не валяй дурака, Америка» // 🇷🇺 Ассиметричный ответ на конфискацию активов
Владимир Путин утвердил порядок ответа на потенциальную конфискацию 🇷🇺 суверенных активов в 🇺🇸 США по их апрельскому закону. Соответствующий указ от 23 мая получил № 442. В соответствии с ним:
✅ Правительству 🇷🇺 необходимо установить специальный порядок компенсации ущерба
✅ правообладатель (ЦБ, Минфин или ФНБ) вправе обратиться в ⚖️ суд по месту своего нахождения с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества или соответствующих прав
✅ суд запрашивает у 🇷🇺 Правкомиссии сведения об имуществе и активах США или американских лиц на территории России
✅ в случае установления факта суд принимает решение о компенсации ущерба, а заявитель исполняет его за счёт обнаруженного Правкомиссией 🇺🇸 имущества
📌 Данный указ по своей сути является – о принятии СЭМ, т.к. издан на основании 3 профильных «контрсанкционных» 281-ФЗ, 390-ФЗ и 127-ФЗ.
📌 Если американский закон распространяется только на суверенные активы, но не на активы 🇷🇺 частных лиц, то сегодняшний подзаконный акт может быть направлен на собственность 🇺🇸 граждан, компаний и банков
📌 Правительство может назначить орган власти, администрирующий этот указ. Вероятнее всего таковым станет Минимущество
📌 Также правительству даны 4 месяца на внесение соответствующих изменений в законодательство
#контрмеры #СЭМ
Владимир Путин утвердил порядок ответа на потенциальную конфискацию 🇷🇺 суверенных активов в 🇺🇸 США по их апрельскому закону. Соответствующий указ от 23 мая получил № 442. В соответствии с ним:
✅ Правительству 🇷🇺 необходимо установить специальный порядок компенсации ущерба
✅ правообладатель (ЦБ, Минфин или ФНБ) вправе обратиться в ⚖️ суд по месту своего нахождения с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества или соответствующих прав
✅ суд запрашивает у 🇷🇺 Правкомиссии сведения об имуществе и активах США или американских лиц на территории России
✅ в случае установления факта суд принимает решение о компенсации ущерба, а заявитель исполняет его за счёт обнаруженного Правкомиссией 🇺🇸 имущества
📌 Данный указ по своей сути является – о принятии СЭМ, т.к. издан на основании 3 профильных «контрсанкционных» 281-ФЗ, 390-ФЗ и 127-ФЗ.
📌 Если американский закон распространяется только на суверенные активы, но не на активы 🇷🇺 частных лиц, то сегодняшний подзаконный акт может быть направлен на собственность 🇺🇸 граждан, компаний и банков
📌 Правительство может назначить орган власти, администрирующий этот указ. Вероятнее всего таковым станет Минимущество
📌 Также правительству даны 4 месяца на внесение соответствующих изменений в законодательство
#контрмеры #СЭМ
«Divide et impera» // Особенности назначения 🇳🇱 ЕИО в условиях санкций 🇪🇺
В ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 обратилась 🇷🇺 компания ООО «КСН структурные инвестиции», акционерами которой являются 🇳🇱 юридические лица с требованием назначить нового директора в голландском трасте Stichting Stuctured Investments C. Траст является единственным акционером 🇳🇱 Structured Investments 1 SPV BV, которой заявитель предоставил кредит.
Траст учрежден в 2014 и одним из видов его деятельности является осуществление инвестиций в 🇷🇺 Россию. Как следует из выписки торгового реестра 🇳🇱Торгово-промышленной палаты до 11 августа 2022 в качестве его директора числилась TMF Management BV, и с тех пор новый директор назначен не был. В связи с чем Торгово-промышленная палата проинформировала траст о своем намерении запустить процесс его ликвидации.
2 мая ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 вынес решение о назначении нового директора Stichting Stuctured Investments, чьё имя анонимизировано.
✅ ООО «КСН структурные инвестиции» признано заинтересованной стороной и в соответствии со статьей 2:299 🇳🇱 ГК суд вправе по ее запросу назначить нового директора.
✅ Решение о назначении нового директора не нарушит запреты, установленные статьей 5n «секторального» Регламента 833 🇪🇺, так как до 20 июня 2024 действует исключение на предоставление услуг компаниям, учрежденных в 🇷🇺 России, но контролируемых лицами 🇪🇺 ЕС.
Благодарим нашего подписчика, что поделился ссылкой на судебный акт.
#casestudy
В ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 обратилась 🇷🇺 компания ООО «КСН структурные инвестиции», акционерами которой являются 🇳🇱 юридические лица с требованием назначить нового директора в голландском трасте Stichting Stuctured Investments C. Траст является единственным акционером 🇳🇱 Structured Investments 1 SPV BV, которой заявитель предоставил кредит.
Траст учрежден в 2014 и одним из видов его деятельности является осуществление инвестиций в 🇷🇺 Россию. Как следует из выписки торгового реестра 🇳🇱Торгово-промышленной палаты до 11 августа 2022 в качестве его директора числилась TMF Management BV, и с тех пор новый директор назначен не был. В связи с чем Торгово-промышленная палата проинформировала траст о своем намерении запустить процесс его ликвидации.
2 мая ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 вынес решение о назначении нового директора Stichting Stuctured Investments, чьё имя анонимизировано.
✅ ООО «КСН структурные инвестиции» признано заинтересованной стороной и в соответствии со статьей 2:299 🇳🇱 ГК суд вправе по ее запросу назначить нового директора.
✅ Решение о назначении нового директора не нарушит запреты, установленные статьей 5n «секторального» Регламента 833 🇪🇺, так как до 20 июня 2024 действует исключение на предоставление услуг компаниям, учрежденных в 🇷🇺 России, но контролируемых лицами 🇪🇺 ЕС.
Благодарим нашего подписчика, что поделился ссылкой на судебный акт.
#casestudy
Экспертный семинар МТТП: Право и Арбитраж в Гонконге
Место проведения семинара: Московская ТПП, онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
Дата и время: 29 мая 2024 г. с 13:00 до 15:30 (Москва), с 18:00 до 20:30 (Гонконг).
На семинаре будут обсуждены следующие темы:
🇭🇰что нужно знать о праве Гонконга российским компаниям;
🇭🇰изменения в связи с переходом под юрисдикцию Китая;
🇭🇰особенности санкционного комплаенса в Гонконге;
🇭🇰риски и актуальные возможности российского бизнеса получить эффективное юридическое представительство в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).
‼️Участникам мероприятия будет выдано Сертификат об участии в семинаре МТПП.
Промокод:MosTPP52024
Реклама. Московская ТПП, МТПП. ИНН 7710104913 ERID: 2VfnxwVVJeU
#sanction #training #webinar
Место проведения семинара: Московская ТПП, онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
Дата и время: 29 мая 2024 г. с 13:00 до 15:30 (Москва), с 18:00 до 20:30 (Гонконг).
На семинаре будут обсуждены следующие темы:
🇭🇰что нужно знать о праве Гонконга российским компаниям;
🇭🇰изменения в связи с переходом под юрисдикцию Китая;
🇭🇰особенности санкционного комплаенса в Гонконге;
🇭🇰риски и актуальные возможности российского бизнеса получить эффективное юридическое представительство в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).
• Павел Трощинский, Руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН, кандидат юридических наук. • Сергей Гландин, Партнер юридической фирмы BGP Litigation, Адвокат, к.ю.н. — комплаенс и санкционное право. • Ольга Болтенко, LL.M., Профессор арбитражного права Университета Гонконга, юридическая фирма Boltenko Partners (Гонконг).‼️Участникам мероприятия будет выдано Сертификат об участии в семинаре МТПП.
Промокод:
Реклама. Московская ТПП, МТПП. ИНН 7710104913 ERID: 2VfnxwVVJeU
#sanction #training #webinar
mostpp.info
ПРАВО И АРБИТРАЖ В ГОНКОНГЕ
В существующих реалиях при структурировании сделок важно учитывать 🇷🇺 контрсанкционное законодательство, так как от его применения зависят:
✅ сроки совершения сделки;
✅ финансовые расходы сторон.
О существующих законодательных исключениях для внутригрупповых сделок и сделок между недружественными лицами
читайте в материале коллеги Марии Мазо
на странице Право.ру
✅ сроки совершения сделки;
✅ финансовые расходы сторон.
О существующих законодательных исключениях для внутригрупповых сделок и сделок между недружественными лицами
читайте в материале коллеги Марии Мазо
на странице Право.ру
ПРАВО.Ru
Антисанкционные исключения для сделок: как они работают
Сегодня анализ антисанкционного законодательства — неотъемлемая часть структурирования любой «корпоративной» сделки и обязательный предмет юридической проверки, когда речь идет о приобретении актива, а его история или сделка хоть как-то связаны с иностранным…
Невозвратная доля: как Евросоюз обосновал изъятие доходов от российских активов
21 мая 2024 года Совет ЕС внес изменения в Регламент 833/2014, которые позволяют направлять экстраординарные непредвиденные доходы от реинвестирования европейскими центральными депозитариями российских суверенных активов, операции по управлению которыми запрещены европейским лицам.
Государства-члены 🇪🇺 ЕС единогласно пришли к выводу, что такие доходы, возникшие в результате фактической блокировки российских суверенных активов, не являются собственностью 🇷🇺 Российской Федерации, следовательно, на них не может распространяться иммунитет.
Более подробно международно-правовые основания блокировки и изъятия доходов от российских суверенных активов в своей колонке Forbes разобрал коллега Илья Рачков.
#почитатьнавыходных
21 мая 2024 года Совет ЕС внес изменения в Регламент 833/2014, которые позволяют направлять экстраординарные непредвиденные доходы от реинвестирования европейскими центральными депозитариями российских суверенных активов, операции по управлению которыми запрещены европейским лицам.
Государства-члены 🇪🇺 ЕС единогласно пришли к выводу, что такие доходы, возникшие в результате фактической блокировки российских суверенных активов, не являются собственностью 🇷🇺 Российской Федерации, следовательно, на них не может распространяться иммунитет.
Более подробно международно-правовые основания блокировки и изъятия доходов от российских суверенных активов в своей колонке Forbes разобрал коллега Илья Рачков.
#почитатьнавыходных
Forbes.ru
Невозвратная доля: как Евросоюз обосновал изъятие доходов от российских активов
После долгой дискуссии в Евросоюзе все же решили использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине. Аргументы европейских чиновников и возможные ответные шаги России оценил партнер юридической фирмы «Некторов, Савельев и парт
В апреле 2024 Конгресс США принял закон, который наделил 🇺🇸 президента правом изымать и конфисковывать любое имущество, активы, соответствующие права требования в отношении суверенных активов России для их последующей передачи Украине.
В свою очередь, 🇷🇺 Россия ввела новый механизм контрсанкций. 23 мая Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий конфисковывать активы 🇺🇸 американского государства и бизнеса. Коллега Сергей Гландин оценил насколько симметричным можно считать такой ответ.
#почитатьнавыходных
В свою очередь, 🇷🇺 Россия ввела новый механизм контрсанкций. 23 мая Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий конфисковывать активы 🇺🇸 американского государства и бизнеса. Коллега Сергей Гландин оценил насколько симметричным можно считать такой ответ.
#почитатьнавыходных
Forbes.ru
Взаимная конфискация: что означает указ Путина об активах США в России
Весной 2024 года США и ЕС приняли законодательство, позволяющее передать Украине заблокированные российские суверенные активы или прибыль от них. Россия не осталась в стороне: 23 мая Владимир Путин подписал указ, позволяющий конфисковывать активы аме
Сергей Будылин дал своё видение разрешения спора 🇷🇺 АО «Балтийский завод» против 🇫🇮 Wartsila Oyj Abp, о котором мы писали:
1️⃣ Введение санкций против стороны договора, делающих незаконным его исполнение другой стороной по праву её страны, является форс-мажором для этой другой стороны, что исключает её ответственность за неисполнение договора.
2️⃣ Если нет разумных шансов, что санкции будут сняты в ближайшее время, то и сами обязательства из договора прекращаются. Таким образом, контрагент не может требовать их исполнения (поставки товара и т.п.).
3️⃣ Как и при обычном расторжении договора, следует подвести сальдо взаимных расчётов, и, если одна из сторон оказалась в плюсе, у неё возникает кондикционное обязательство перед другой стороной на эту сумму (например, о возврате неотработанного аванса).
4️⃣ Суд или арбитраж может признать наличие такого обязательства, но не может приказать стороне совершить платёж вопреки закону её страны. Такое решение может быть исполнено путём внесения средств на заблокированный счёт получателя в стране местонахождения плательщика, где деньги будут храниться до тех пор, когда санкции будут сняты (или когда государство примет иное решение о судьбе заблокированных активов).
Подробнее читайте в блоге коллеги на zakon.ru
1️⃣ Введение санкций против стороны договора, делающих незаконным его исполнение другой стороной по праву её страны, является форс-мажором для этой другой стороны, что исключает её ответственность за неисполнение договора.
2️⃣ Если нет разумных шансов, что санкции будут сняты в ближайшее время, то и сами обязательства из договора прекращаются. Таким образом, контрагент не может требовать их исполнения (поставки товара и т.п.).
3️⃣ Как и при обычном расторжении договора, следует подвести сальдо взаимных расчётов, и, если одна из сторон оказалась в плюсе, у неё возникает кондикционное обязательство перед другой стороной на эту сумму (например, о возврате неотработанного аванса).
4️⃣ Суд или арбитраж может признать наличие такого обязательства, но не может приказать стороне совершить платёж вопреки закону её страны. Такое решение может быть исполнено путём внесения средств на заблокированный счёт получателя в стране местонахождения плательщика, где деньги будут храниться до тех пор, когда санкции будут сняты (или когда государство примет иное решение о судьбе заблокированных активов).
Подробнее читайте в блоге коллеги на zakon.ru
zakon.ru
Дело о невозможной гарантии. Действительность санкций ЕС с точки зрения российского права
Российская компания требует буквального исполнения договора, а иностранный контрагент даже при всём желании исполнить его не может, поскольку это запрещено законом его страны...
«Просто кушать хочется» // 🇳🇱 Расследование обхода 🇪🇺 санкций не повод запрещать торговлю
В рамках расследования уголовного дела об обходе антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС в июле 2023 по ходатайству прокуратуры ⚖️ судом 🇳🇱 был опечатан склад и арестованы находящиеся на нём товарные запасы компьютеров, прочей оргтехники и комплектующих.
В январе 2024 арест был наложен и на личное имущества и 2 счёта в банке ABN Amro владельца и одновременно генерального директора компании. Основанием мер выступила статья 18 🇳🇱 закона «Об экономических правонарушениях».
Впоследствии арест с 2 счетов был снят. Заявитель следом попросил снять арест с товарных запасов, поскольку у него нет другого источника дохода, когда постоянные расходы никуда не делись и лишь накапливаются; в результате его долговое бремя увеличивается, а ему грозит персональное банкротство.
Его ходатайство было удовлетворено ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱: «в данном случае и при условии, что заявитель остается в рамках закона, его заинтересованность в возможности продолжить торговать товарными запасами компании и, таким образом, получать определенный доход, перевешивает интерес уголовного преследования».
#ответственность #банкротство #комплаенс
В рамках расследования уголовного дела об обходе антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС в июле 2023 по ходатайству прокуратуры ⚖️ судом 🇳🇱 был опечатан склад и арестованы находящиеся на нём товарные запасы компьютеров, прочей оргтехники и комплектующих.
В январе 2024 арест был наложен и на личное имущества и 2 счёта в банке ABN Amro владельца и одновременно генерального директора компании. Основанием мер выступила статья 18 🇳🇱 закона «Об экономических правонарушениях».
Впоследствии арест с 2 счетов был снят. Заявитель следом попросил снять арест с товарных запасов, поскольку у него нет другого источника дохода, когда постоянные расходы никуда не делись и лишь накапливаются; в результате его долговое бремя увеличивается, а ему грозит персональное банкротство.
Его ходатайство было удовлетворено ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱: «в данном случае и при условии, что заявитель остается в рамках закона, его заинтересованность в возможности продолжить торговать товарными запасами компании и, таким образом, получать определенный доход, перевешивает интерес уголовного преследования».
#ответственность #банкротство #комплаенс
⚡️🇪🇺 Европейский Союз ввел ограничительные меры против 19 человек и ФСИН России
Сегодня были введены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по основаниям нарушения прав человека в соответствии с новым антироссийским режимом против:
▫️ российских судей, участвовавших в вынесении обвинения и тюремном заключении Алексея Навального, в частности, судей Верховного суда России - Николая Дубовика и Эдуарда Эрдыниева, судей Кировского районного суда города Томка - Андрея Федорова, Инны Фесенко, судей городского суда города Коврова - Ирины Ким, Кирилла Никифорова и других;
▫️ представителей ФСИН и правоохранительных органов России, также имеющих отношение к тюремному заключению Алексея Навального - Екатерины Федотовой (Наумовой), Дмитрия Панкратова, Александра Ермоленко, Ильи Савченко, Сергея Воробьева, Александра Гладышева;
▫️ ФСИН РФ.
Режим ограничительных мер в связи с нарушениями прав человека предусматривается Регламентом Совета🇪🇺 ЕС 2024/1485 от 27 мая 2024.
В соответствии с его положениями активы и имущество лиц, против которых введены ограничительные меры, будут заморожены, въезд на территорию Союза будет также запрещен.
#ограничительныемеры
Сегодня были введены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по основаниям нарушения прав человека в соответствии с новым антироссийским режимом против:
▫️ российских судей, участвовавших в вынесении обвинения и тюремном заключении Алексея Навального, в частности, судей Верховного суда России - Николая Дубовика и Эдуарда Эрдыниева, судей Кировского районного суда города Томка - Андрея Федорова, Инны Фесенко, судей городского суда города Коврова - Ирины Ким, Кирилла Никифорова и других;
▫️ представителей ФСИН и правоохранительных органов России, также имеющих отношение к тюремному заключению Алексея Навального - Екатерины Федотовой (Наумовой), Дмитрия Панкратова, Александра Ермоленко, Ильи Савченко, Сергея Воробьева, Александра Гладышева;
▫️ ФСИН РФ.
Режим ограничительных мер в связи с нарушениями прав человека предусматривается Регламентом Совета🇪🇺 ЕС 2024/1485 от 27 мая 2024.
В соответствии с его положениями активы и имущество лиц, против которых введены ограничительные меры, будут заморожены, въезд на территорию Союза будет также запрещен.
#ограничительныемеры
«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она» // 🇬🇧 Anti-anti-suit injunction в деле НМТП 🇷🇺
Наблюдаем новое юридическое явление под названием война анти-исковых запретов. Отбывающий 18-летний срок тюремного заключения Зиявудин Магомедов в лице своей компании с 🇻🇬 BVI Port Petrovsk подал в ⚖️ Высокий суд Лондона 🇬🇧 иск к Транснефти, оспаривая лишение доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП).
Транснефть в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 запретила истцу продолжать этот процесс, а на случай неисполнения запрета в её пользу будет взыскано 💲5 млрд долларов. Дело А40-23676/24. Одновременно она подала в Высокий суд ходатайство о прекращении производства по делу в связи с неподсудностью данного спора 🇬🇧 английским судам. Сторона истцов, в свою очередь, 21 февраля получила у судьи Фокстона запрет Транснефти запрещать истцам продолжать процесс в Лондоне или анти-анти-исковой запрет.
Транснефть не находится под блокирующими санкциями 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США или 🇪🇺 ЕС, только под секторальными. Но судья Брайт усмотрел у неё проблемы по привлечению британских юристов и оплате их услуг. Он сохранил в силе анти-исковой запрет коллеги до момента разрешения Высоким судом вопроса, компетентен ли он разрешать спорт по существу, а штраф за неисполнение судебного запрета АСгМ счёл несоразмерным.
Дело Magomedov & Ors v PJSC Transneft & Ors [2024] EWHC 1176 (Comm) (21 May 2024). Судебный акт здесь. А мы вводим новый тег #AASI
#248_2АПК
Наблюдаем новое юридическое явление под названием война анти-исковых запретов. Отбывающий 18-летний срок тюремного заключения Зиявудин Магомедов в лице своей компании с 🇻🇬 BVI Port Petrovsk подал в ⚖️ Высокий суд Лондона 🇬🇧 иск к Транснефти, оспаривая лишение доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП).
Транснефть в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 запретила истцу продолжать этот процесс, а на случай неисполнения запрета в её пользу будет взыскано 💲5 млрд долларов. Дело А40-23676/24. Одновременно она подала в Высокий суд ходатайство о прекращении производства по делу в связи с неподсудностью данного спора 🇬🇧 английским судам. Сторона истцов, в свою очередь, 21 февраля получила у судьи Фокстона запрет Транснефти запрещать истцам продолжать процесс в Лондоне или анти-анти-исковой запрет.
Транснефть не находится под блокирующими санкциями 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США или 🇪🇺 ЕС, только под секторальными. Но судья Брайт усмотрел у неё проблемы по привлечению британских юристов и оплате их услуг. Он сохранил в силе анти-исковой запрет коллеги до момента разрешения Высоким судом вопроса, компетентен ли он разрешать спорт по существу, а штраф за неисполнение судебного запрета АСгМ счёл несоразмерным.
Дело Magomedov & Ors v PJSC Transneft & Ors [2024] EWHC 1176 (Comm) (21 May 2024). Судебный акт здесь. А мы вводим новый тег #AASI
#248_2АПК
«Не того поля ягодка» // Оспаривание санкций 🇨🇦 Канады
В процессе мониторинга исков об оспаривании санкций нашли интересное: монополию российских заявителей в 🇨🇦 Канаде нарушил ... белорус.
Мы не знаем, что курят в канадском МИД, но только под санкции этой страны 5 апреля 2022 попал 🇧🇾 белорусский «птичий» король Евгений Баскин. Больше ни в одном санкционном списке мира его нет, даже в 🇺🇦 украинском.
Евгений Рафаилович владеет крупнейшими 🐣 птицеводческими активами страны: «Смолевичи Бройлер», «Серволюкс-Агро» и «Заднепровье». Является председателем Могилевской областной организации общественная организация «Белорусская федерация гребли».
21 мая он подал иск против главы 🇨🇦 МИД в ⚖️ федеральный суд Онтарио о снятии санкций. Дело зарегистрировано за № T-1181-24. Называется Yauheni Rafailovich Baskin v. Minister of Foreign Affairs et al. Значит административный пересмотр по его заявлению закончился ничем или ведомство слишком долго волокитит принятие решение. Будем следить за этим делом.
#курьёз #casestudy
В процессе мониторинга исков об оспаривании санкций нашли интересное: монополию российских заявителей в 🇨🇦 Канаде нарушил ... белорус.
Мы не знаем, что курят в канадском МИД, но только под санкции этой страны 5 апреля 2022 попал 🇧🇾 белорусский «птичий» король Евгений Баскин. Больше ни в одном санкционном списке мира его нет, даже в 🇺🇦 украинском.
Евгений Рафаилович владеет крупнейшими 🐣 птицеводческими активами страны: «Смолевичи Бройлер», «Серволюкс-Агро» и «Заднепровье». Является председателем Могилевской областной организации общественная организация «Белорусская федерация гребли».
21 мая он подал иск против главы 🇨🇦 МИД в ⚖️ федеральный суд Онтарио о снятии санкций. Дело зарегистрировано за № T-1181-24. Называется Yauheni Rafailovich Baskin v. Minister of Foreign Affairs et al. Значит административный пересмотр по его заявлению закончился ничем или ведомство слишком долго волокитит принятие решение. Будем следить за этим делом.
#курьёз #casestudy
«Пробуждение силы» // 🇪🇺 Ограничительные меры за нарушение прав человека
27 мая вступили в силу Регламент 1485 и Решение 1484. В соответствии с данными правовыми актами, предусматривается новый антироссийский режим ограничительных мер.
Принятие новых ограничительных мер обосновывается Советом ЕС как: «необходимая мера с учетом внутренней политической ситуации в 🇷🇺 России, проведением репрессий российскими государственными органами в нарушение положений Международного пакта о гражданских и политических правах и статей Всеобщей декларации прав человека».
Мы ознакомились с новым 🇪🇺 режимом ограничительных мер:
🔤 Ограничительные меры включают в себя блокировку активов и имущества лица, а также запрет на въезд на территорию Союза;
🔤 Принятые акты содержат экспортные ограничения в отношении товаров и оборудования, используемого для мониторинга телекоммуникаций и перехвата информации (Приложение I к Регламенту 1485). В связи с экспортом товаров и оборудования также запрещается предоставление технической помощи, брокерских услуг и финансирования;
🔤 Принятые акты содержат экспортные ограничения в отношении товаров и оборудования, используемого для проведения внутренних репрессии (Приложение II к Регламенту 1485). В связи с экспортом товаров и оборудования также запрещается предоставление технической помощи, брокерских услуг и финансирования;
🔤 Если экспорт товара или оборудования также запрещен положениями Регламента 833 - то применяются положения Регламента 833;
🔤 Экспорт товаров и оборудования может быть разрешен уполномоченными органами государств-членов Союза в гуманитарных целях, для реализации программ развития ЕС или ООН, для обеспечения деятельности дипломатических, консульских представительств и российских официальных делегаций, а также для обеспечения эксплуатации, обслуживания и безопасности средств связи.
Вчера мы писали о первопроходцах нового режима ограничительных мер ЕС.
#ограничительныемеры
27 мая вступили в силу Регламент 1485 и Решение 1484. В соответствии с данными правовыми актами, предусматривается новый антироссийский режим ограничительных мер.
Принятие новых ограничительных мер обосновывается Советом ЕС как: «необходимая мера с учетом внутренней политической ситуации в 🇷🇺 России, проведением репрессий российскими государственными органами в нарушение положений Международного пакта о гражданских и политических правах и статей Всеобщей декларации прав человека».
Мы ознакомились с новым 🇪🇺 режимом ограничительных мер:
Вчера мы писали о первопроходцах нового режима ограничительных мер ЕС.
#ограничительныемеры
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не исключил Александра Винокурова из санкционного списка
9 марта 2022 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 🇷🇺 предпринимателя Александра Винокурова. Согласно Совету ЕС, он является «ведущим российским бизнесменом, который осуществляет деятельность в сфере розничной торговли. Александр Винокуров занимает руководящую должность в инвестиционной компании Maraton Group и был членом совета директоров «Магнита», крупнейшего российского продовольственного ритейлера… Женат на Екатерине Винокуровой, дочери Сергея Лаврова, министра иностранных дел России».
23 мая 2022 в порядке статьи 263 ДФЕС Александр Винокуров подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 о снятии санкций. Делу присвоен номер T-302/22 Vinokurov v Council.
В поддержку своего требования привел 4 довода:
1️⃣ Совет ЕС ошибся в оценке фактов при принятии ограничительных мер против истца
2️⃣ Нарушен принцип пропорциональности
3️⃣ Нарушено право на эффективную судебную защиту
4️⃣ Истец не соответствует критериям для включения в 🇪🇺 санкционный список
Слушания состоялись 7 ноября 2023.
29 мая 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил отказать в аннулировании НПА ЕС о санкциях в той части, в которой они касаются истца.
Совет 🇪🇺 ЕС привел убедительные доказательства, что Александр Винокуров соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», так как осуществляет деятельность в секторах экономики России, которые приносят существенный доход 🇷🇺 Правительству.
Решение доступно на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС
9 марта 2022 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 🇷🇺 предпринимателя Александра Винокурова. Согласно Совету ЕС, он является «ведущим российским бизнесменом, который осуществляет деятельность в сфере розничной торговли. Александр Винокуров занимает руководящую должность в инвестиционной компании Maraton Group и был членом совета директоров «Магнита», крупнейшего российского продовольственного ритейлера… Женат на Екатерине Винокуровой, дочери Сергея Лаврова, министра иностранных дел России».
23 мая 2022 в порядке статьи 263 ДФЕС Александр Винокуров подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 о снятии санкций. Делу присвоен номер T-302/22 Vinokurov v Council.
В поддержку своего требования привел 4 довода:
1️⃣ Совет ЕС ошибся в оценке фактов при принятии ограничительных мер против истца
2️⃣ Нарушен принцип пропорциональности
3️⃣ Нарушено право на эффективную судебную защиту
4️⃣ Истец не соответствует критериям для включения в 🇪🇺 санкционный список
Слушания состоялись 7 ноября 2023.
29 мая 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил отказать в аннулировании НПА ЕС о санкциях в той части, в которой они касаются истца.
Совет 🇪🇺 ЕС привел убедительные доказательства, что Александр Винокуров соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», так как осуществляет деятельность в секторах экономики России, которые приносят существенный доход 🇷🇺 Правительству.
Решение доступно на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС
⚡️ «Нечего мне там делать» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Фархада Ахмедова
13 сентября 2023 🇪🇺 ЕС исключил 🇦🇿 Фархада Ахмедова из санкционного списка. Туда он попал 8 апреля 2022 как близкий к Кремлю ведущий российский бизнесмен, существенно наполняющий бюджет РФ. Но с июня 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 у него было дело T-363/22 о снятии санкций.
Первичное решение о включении бизнесмена в санкционный список было основано всего лишь на 4 источниках: страничка в Wikipedia, материалы Forbes, Rumafia.net и статья в The Times.
Решением от 29 мая судом первичные НПА и акты о продлении его нахождения по санкциями от сентября 2022 и марта 2023 аннулированы. Решение о включении в санкционный список и продления признаны основанными на устаревшей и неактуальной информации:
✅ заявитель продал долю в Northgas в 2012 и с того же года не занимает там никаких постов
✅ компания Tansley Trading была ликвидирована ещё в 1999
✅ весной 2022 истец не занимал никаких постов в Bechtel Energy
✅ статус сенатора был прекращён в 2009, а введение санкций весной 2022 нельзя обосновывать событиями 15-летней давности
Таким образом ответчик признан судом не доказавшим близость заявителя к Кремлю. Решение по делу здесь.
#снятиесанкций #casestudy
13 сентября 2023 🇪🇺 ЕС исключил 🇦🇿 Фархада Ахмедова из санкционного списка. Туда он попал 8 апреля 2022 как близкий к Кремлю ведущий российский бизнесмен, существенно наполняющий бюджет РФ. Но с июня 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 у него было дело T-363/22 о снятии санкций.
Первичное решение о включении бизнесмена в санкционный список было основано всего лишь на 4 источниках: страничка в Wikipedia, материалы Forbes, Rumafia.net и статья в The Times.
Решением от 29 мая судом первичные НПА и акты о продлении его нахождения по санкциями от сентября 2022 и марта 2023 аннулированы. Решение о включении в санкционный список и продления признаны основанными на устаревшей и неактуальной информации:
✅ заявитель продал долю в Northgas в 2012 и с того же года не занимает там никаких постов
✅ компания Tansley Trading была ликвидирована ещё в 1999
✅ весной 2022 истец не занимал никаких постов в Bechtel Energy
✅ статус сенатора был прекращён в 2009, а введение санкций весной 2022 нельзя обосновывать событиями 15-летней давности
Таким образом ответчик признан судом не доказавшим близость заявителя к Кремлю. Решение по делу здесь.
#снятиесанкций #casestudy
«А мне летать охота» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал в удовлетворении исковых требований ОАО «Белавиа»
29 мая было вынесено решение по исковому заявлению беларусской авиакомпании ОАО «Белавиа» ✈️ об оспаривании НПА ЕС 🇪🇺 о введении ограничительных мер. Слушания по делу состоялись еще 25 октября 2023.
Впервые ограничительные меры против 🇧🇾 беларусской государственной авиакомпании были приняты 2 декабря 2021 в соответствии со статьей 8(1) Регламента 🇪🇺 Совета ЕС 765 по основаниям «поддержки режима президента Беларуси, Григория Лукашенко и извлечения соответствующей выгоды, в частности после закрытия воздушного пространства ЕС, президент Беларуси пообещал помочь компании в открытии новых воздушных путей ...». В частности, 🇪🇺 Совет ЕС, считает, что государственная компания была задействована в открытии и использовании в дальнейшем новых воздушных маршрутов для перевозки мигрантов из Ближнего Востока, а также руководство авиакомпании запретило своим сотрудникам участвовать в митингах и протестах против «режима президента Беларуси».
В поданном 3 марта 2022 исковом заявлении истец ссылался на следующие доводы:
📎 ошибка 🇪🇺 Совета ЕС при оценке фактических обстоятельств при принятии решения о введении ограничительных мер против истца;
📎 нелегитимность принятых ограничительных мер;
📎 непредоставление 🇪🇺 Советом ЕС правовых гарантий, регламентированных законодательством ЕС, при при принятии решения о введении ограничительных мер.
В результате рассмотрения искового заяления в судебном заседании ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал в удовлетворении требований истца, объяснив это тем, что представленных Советом ЕС доказательств связи авиакомпании с правительством 🇧🇾 Беларуси достаточно для принятия решения о введении ограничительных мер, вне зависимости от того, что доказательства перевозки авиакомпанией граждан из Ближнего Востока представляются Суду неубедительными, так как режим ограничительных мер носит предупредительный и временный характер.
Таким образом, истец не смог нивелировать первичные основания введения ограничительных мер.
В удовлетворениии ходатайства о частичном аннулировании правовых актов ЕС от 24 ноября 2022, в соответствии с которыми устанавливается режим ограничительных мер против ОАО «Белавиа», было также отказано.
Дело T‑116/22 Belarusian Airlines AAT v. Council
#СудЕС
29 мая было вынесено решение по исковому заявлению беларусской авиакомпании ОАО «Белавиа» ✈️ об оспаривании НПА ЕС 🇪🇺 о введении ограничительных мер. Слушания по делу состоялись еще 25 октября 2023.
Впервые ограничительные меры против 🇧🇾 беларусской государственной авиакомпании были приняты 2 декабря 2021 в соответствии со статьей 8(1) Регламента 🇪🇺 Совета ЕС 765 по основаниям «поддержки режима президента Беларуси, Григория Лукашенко и извлечения соответствующей выгоды, в частности после закрытия воздушного пространства ЕС, президент Беларуси пообещал помочь компании в открытии новых воздушных путей ...». В частности, 🇪🇺 Совет ЕС, считает, что государственная компания была задействована в открытии и использовании в дальнейшем новых воздушных маршрутов для перевозки мигрантов из Ближнего Востока, а также руководство авиакомпании запретило своим сотрудникам участвовать в митингах и протестах против «режима президента Беларуси».
В поданном 3 марта 2022 исковом заявлении истец ссылался на следующие доводы:
📎 ошибка 🇪🇺 Совета ЕС при оценке фактических обстоятельств при принятии решения о введении ограничительных мер против истца;
📎 нелегитимность принятых ограничительных мер;
📎 непредоставление 🇪🇺 Советом ЕС правовых гарантий, регламентированных законодательством ЕС, при при принятии решения о введении ограничительных мер.
В результате рассмотрения искового заяления в судебном заседании ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал в удовлетворении требований истца, объяснив это тем, что представленных Советом ЕС доказательств связи авиакомпании с правительством 🇧🇾 Беларуси достаточно для принятия решения о введении ограничительных мер, вне зависимости от того, что доказательства перевозки авиакомпанией граждан из Ближнего Востока представляются Суду неубедительными, так как режим ограничительных мер носит предупредительный и временный характер.
Таким образом, истец не смог нивелировать первичные основания введения ограничительных мер.
В удовлетворениии ходатайства о частичном аннулировании правовых актов ЕС от 24 ноября 2022, в соответствии с которыми устанавливается режим ограничительных мер против ОАО «Белавиа», было также отказано.
Дело T‑116/22 Belarusian Airlines AAT v. Council
#СудЕС