"Краснокнижные санкции" // Новые расширения санкционных списков 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 лиц
Президент 🇺🇦 Украины 12 ноября 2024 подписал два указа о введении специальных экономических и других ограничительных мер:
▫️ В соответствии с Указом № 761/2024 вводятся санкции Украины на 10 лет против 15 физических и 39 юридических лиц
▫️ Указ № 762/2024 дополняет санкционный список 🇺🇦 Украины 62 российскими юридическими лицами на тот же срок
В этот раз Совет национальной безопасности и обороны 🇺🇦 Украины привлекли:
➖ компании из 🇷🇺 авиационного сектора экономики: ООО "Шереметьево ВИП", ООО "Торговый Дом Эйрфлот Техникс", ООО "Сервис-Аэро", АО "Центр Бизнес-Авиации", ООО "Спецавиа", ФКП "Аэропорты Дальнего Востока", ООО "Солнечный ветер" и некоторые другие
➖ российсие нефтепромышленные компании ООО Торговый Дом "Русснафта", АО Нефтяная компания "Туймаада-Нефть", ООО "Омтранснефтепродукт"
➖ без внимания СНБО 🇺🇦 Украины не оставил и ООО "Эльфы" 🧝♂️🧝♀️, а также компании группы F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) и ФАУ "Главгосэкспертиза России"
#санкции #Украина
Президент 🇺🇦 Украины 12 ноября 2024 подписал два указа о введении специальных экономических и других ограничительных мер:
▫️ В соответствии с Указом № 761/2024 вводятся санкции Украины на 10 лет против 15 физических и 39 юридических лиц
▫️ Указ № 762/2024 дополняет санкционный список 🇺🇦 Украины 62 российскими юридическими лицами на тот же срок
В этот раз Совет национальной безопасности и обороны 🇺🇦 Украины привлекли:
➖ компании из 🇷🇺 авиационного сектора экономики: ООО "Шереметьево ВИП", ООО "Торговый Дом Эйрфлот Техникс", ООО "Сервис-Аэро", АО "Центр Бизнес-Авиации", ООО "Спецавиа", ФКП "Аэропорты Дальнего Востока", ООО "Солнечный ветер" и некоторые другие
➖ российсие нефтепромышленные компании ООО Торговый Дом "Русснафта", АО Нефтяная компания "Туймаада-Нефть", ООО "Омтранснефтепродукт"
➖ без внимания СНБО 🇺🇦 Украины не оставил и ООО "Эльфы" 🧝♂️🧝♀️, а также компании группы F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) и ФАУ "Главгосэкспертиза России"
#санкции #Украина
«Санкции, международное право и конфискация российских активов»
Доклад с таким названием был подготовлен по заказу Палаты общин – нижней палаты 🇬🇧 Парламента и опубликован 7 ноября.
В нём представлен подробный обзор предпосылок и правовых оснований установления режимов односторонних санкций, а также политических и правовых оснований, способных привести к возможной конфискации 🇷🇺 российских активов для помощи 🇺🇦 Украине. В нём не затронута проблема введения и поддержания санкций против частных лиц. Главные выводы:
✅ нет единого определения понятия «санкции». Всё зависит от контекста
✅ в зависимости от конкретной меры санкции могут быть как формой осуществления государством своего суверенитета, так и формой международно противоправного поведения
✅ нет ни единого международного договора, регулирующего или запрещающего государствам введение санкций
✅ в МП есть соображения, оправдывающие введение односторонних санкций. В частности:
📌 соблюдение таких принципов как невмешательство во внутренние дела и суверенного равенства государств
📌 выполнение обязательств, вытекающих из членства в ВТО, а также из международных договоров и общего МП по вопросу защиты иностранных инвестиций
📌 выполнение обязательств, вытекающих из МП прав человека
С 70-й страницы даётся обзор подходов 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦 Канады к вопросу конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а на странице 96 приводятся потенциальные ответные меры России. Главный выводы в этой части:
1️⃣ заморозка активов законна, конфискация – нет, т.к. кроме отдельных политических призывов и необязывающих резолюций различных площадок, вроде ПАСЕ, она не имеет под собой правовых оснований
2️⃣ расширительное толкование и применение концепции контрмер может подорвать фундамент основанного на Уставе 🇺🇳 ООН мирового правопорядка
#почитатьнавыходных #санкции #международноеправо
Доклад с таким названием был подготовлен по заказу Палаты общин – нижней палаты 🇬🇧 Парламента и опубликован 7 ноября.
В нём представлен подробный обзор предпосылок и правовых оснований установления режимов односторонних санкций, а также политических и правовых оснований, способных привести к возможной конфискации 🇷🇺 российских активов для помощи 🇺🇦 Украине. В нём не затронута проблема введения и поддержания санкций против частных лиц. Главные выводы:
✅ нет единого определения понятия «санкции». Всё зависит от контекста
✅ в зависимости от конкретной меры санкции могут быть как формой осуществления государством своего суверенитета, так и формой международно противоправного поведения
✅ нет ни единого международного договора, регулирующего или запрещающего государствам введение санкций
✅ в МП есть соображения, оправдывающие введение односторонних санкций. В частности:
📌 соблюдение таких принципов как невмешательство во внутренние дела и суверенного равенства государств
📌 выполнение обязательств, вытекающих из членства в ВТО, а также из международных договоров и общего МП по вопросу защиты иностранных инвестиций
📌 выполнение обязательств, вытекающих из МП прав человека
С 70-й страницы даётся обзор подходов 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦 Канады к вопросу конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а на странице 96 приводятся потенциальные ответные меры России. Главный выводы в этой части:
1️⃣ заморозка активов законна, конфискация – нет, т.к. кроме отдельных политических призывов и необязывающих резолюций различных площадок, вроде ПАСЕ, она не имеет под собой правовых оснований
2️⃣ расширительное толкование и применение концепции контрмер может подорвать фундамент основанного на Уставе 🇺🇳 ООН мирового правопорядка
#почитатьнавыходных #санкции #международноеправо
Forwarded from Compliance practice
Новые нормы в британских 🇬🇧 санкциях Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024
14 ноября прошли новые поправки Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 , которые устанавливают:
📌Расширение определения соответствующих фирм, подпадающих под финансовые санкции, с целью охвата дополнительных секторов — провайдеров ценных бумаг, участников рынка произведений искусства, специалистов по банкротству и агентств по сдаче в аренду.
📌Изменение существующих требований к соответствующим фирмам и вовлеченным лицам сообщать о предполагаемых правонарушениях на требование сообщать о предполагаемых нарушениях положений о санкциях.
📌Требование ко всем лицам Великобритании, которые владеют средствами или экономическими ресурсами, принадлежащими, удерживаемыми или контролируемыми санкционным лицом, предоставлять ежегодный отчет в OFSI с подробностями этих активов.
📌Поправка к требованиям уведомления в отношении Казначейства, Министерства бизнеса и торговли (DBT), Министерства транспорта (DFT) и Службы по делам о несостоятельности, когда эти лица выдают, изменяют, приостанавливают или отзывают определенную лицензию на санкции.
📌Законодательные изменения в положениях о лицензировании и исключениях в законодательстве о санкциях. Это включает поправку к ранее существовавшим судебным решениям о цели лицензирования, создание новой цели лицензирования на случай несостоятельности и нового исключения в отношении требуемых платежей. Эти изменения не применяются в отношении режимов ООН.
📌Новые гражданские денежные штрафные санкции за нарушения в отношении запретов распоряжению собственностью (землей) в отношении российских лиц.
Такое же теперь действует в в отношении запретов для КНДР.
📌Обновление определения санкционного лица
📌Поправка к определенным запретам на замораживание активов для явного применения к лицам, принадлежащим или контролируемым указанными санкционным лицам.
📌Поправка к ст. 18C и 71 положений о России для уточнения того, что действия в качестве номинального акционера, когда это подразумевает использование траста или аналогичного соглашения, следует считать запрещенной услугой траста.
📌Поправка к положениям «Раскрытие информации Казначейству» в большинстве положений о финансовых санкциях для уточнения объема функций Казначейства в связи с санкциями.
📌Изменение требований к отчетности в отношении активов санкционных лиц, перечисленных в ст. 18A санкций по РФ.
#sanctions #UK #compliancepractice #OFSI
14 ноября прошли новые поправки Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 , которые устанавливают:
📌Расширение определения соответствующих фирм, подпадающих под финансовые санкции, с целью охвата дополнительных секторов — провайдеров ценных бумаг, участников рынка произведений искусства, специалистов по банкротству и агентств по сдаче в аренду.
📌Изменение существующих требований к соответствующим фирмам и вовлеченным лицам сообщать о предполагаемых правонарушениях на требование сообщать о предполагаемых нарушениях положений о санкциях.
📌Требование ко всем лицам Великобритании, которые владеют средствами или экономическими ресурсами, принадлежащими, удерживаемыми или контролируемыми санкционным лицом, предоставлять ежегодный отчет в OFSI с подробностями этих активов.
📌Поправка к требованиям уведомления в отношении Казначейства, Министерства бизнеса и торговли (DBT), Министерства транспорта (DFT) и Службы по делам о несостоятельности, когда эти лица выдают, изменяют, приостанавливают или отзывают определенную лицензию на санкции.
📌Законодательные изменения в положениях о лицензировании и исключениях в законодательстве о санкциях. Это включает поправку к ранее существовавшим судебным решениям о цели лицензирования, создание новой цели лицензирования на случай несостоятельности и нового исключения в отношении требуемых платежей. Эти изменения не применяются в отношении режимов ООН.
📌Новые гражданские денежные штрафные санкции за нарушения в отношении запретов распоряжению собственностью (землей) в отношении российских лиц.
Такое же теперь действует в в отношении запретов для КНДР.
📌Обновление определения санкционного лица
📌Поправка к определенным запретам на замораживание активов для явного применения к лицам, принадлежащим или контролируемым указанными санкционным лицам.
📌Поправка к ст. 18C и 71 положений о России для уточнения того, что действия в качестве номинального акционера, когда это подразумевает использование траста или аналогичного соглашения, следует считать запрещенной услугой траста.
📌Поправка к положениям «Раскрытие информации Казначейству» в большинстве положений о финансовых санкциях для уточнения объема функций Казначейства в связи с санкциями.
📌Изменение требований к отчетности в отношении активов санкционных лиц, перечисленных в ст. 18A санкций по РФ.
#sanctions #UK #compliancepractice #OFSI
ofsi.blog.gov.uk
Changes to sanctions legislation introduced through the Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024
On 14 November 2024, the Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 was laid in Parliament. This instrument introduces the following changes to sanctions legislation: Taken together, these changes will collectively improve the…
⚡️"Закрепление пройденного материала" // Никита Мазепин выиграл своё последнее дело в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Помните, что 13 сентября 2024 Совет ЕС самостоятельно исключил Никиту Мазепина из санкционного списка? 20 марта 2024 Никита Мазепин смог успешно оспорить включение его имени в санкционный список ЕС в суде.
Однако до вынесения этого решения Совет ЕС 12 марта этого года продлил нахождение Никиты Мазепина под санкциями на очередные полгода. Мазепин-младший оспорил и это продление в суд. Делу присвоен № T‑257/24.
11 ноября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 определил отменить оспариваемые мартовские акты в связи необоснованностью и не соответствию фактической ситуации заявителя критериям, по основанию которых его нахождение под санкциями было продлено.
Определение было опубликовано 15 ноября. Оно доступно на 🇬🇧 английском и 🇫🇷 французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Помните, что 13 сентября 2024 Совет ЕС самостоятельно исключил Никиту Мазепина из санкционного списка? 20 марта 2024 Никита Мазепин смог успешно оспорить включение его имени в санкционный список ЕС в суде.
Однако до вынесения этого решения Совет ЕС 12 марта этого года продлил нахождение Никиты Мазепина под санкциями на очередные полгода. Мазепин-младший оспорил и это продление в суд. Делу присвоен № T‑257/24.
11 ноября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 определил отменить оспариваемые мартовские акты в связи необоснованностью и не соответствию фактической ситуации заявителя критериям, по основанию которых его нахождение под санкциями было продлено.
Определение было опубликовано 15 ноября. Оно доступно на 🇬🇧 английском и 🇫🇷 французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
О будущем в отношениях между 🇬🇧 Великобританией и 🇪🇺 ЕС в области санкционного правоприменения
14 ноября свой доклад об отношениях с 🇪🇺 ЕС опубликовал также Комитет по европейским делам Палаты лордов – верхней палаты 🇬🇧 Парламента.
Основной фокус, как не трудно догадаться, был направлен на сотрудничество в области санкций против 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси и соответствующее правоприменение. Этому вопросу присвоен № 1.
Сотрудничество между Великобританией, 🇪🇺 ЕС и иными союзниками признано «в целом эффективными». 🇬🇧 Правительству рекомендовано:
✅ усилить сотрудничество с ЕС и союзниками по вопросу противодействия практикам обхода санкций
✅ ускориться в достижении соглашения с ЕС и союзниками по передаче заблокированных активов на пользу восстановления 🇺🇦 Украины
✅ перенять опыт ЕС по исключению фигурантов из санкционного списка, поскольку в отличие от Великобритании ЕС периодически пересматривает свои санкционные списки
✅ подписать с ЕС меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области санкций и создать регулярный механизм по координации санкционного правоприменения
В документе также приводятся ответы и комментарии 🇬🇧 Правительства. Дебаты по вышеуказанным вопросам в Палате лордов назначены на 21 ноября.
#санкции #международноеправо #комплаенс
14 ноября свой доклад об отношениях с 🇪🇺 ЕС опубликовал также Комитет по европейским делам Палаты лордов – верхней палаты 🇬🇧 Парламента.
Основной фокус, как не трудно догадаться, был направлен на сотрудничество в области санкций против 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси и соответствующее правоприменение. Этому вопросу присвоен № 1.
Сотрудничество между Великобританией, 🇪🇺 ЕС и иными союзниками признано «в целом эффективными». 🇬🇧 Правительству рекомендовано:
✅ усилить сотрудничество с ЕС и союзниками по вопросу противодействия практикам обхода санкций
✅ ускориться в достижении соглашения с ЕС и союзниками по передаче заблокированных активов на пользу восстановления 🇺🇦 Украины
✅ перенять опыт ЕС по исключению фигурантов из санкционного списка, поскольку в отличие от Великобритании ЕС периодически пересматривает свои санкционные списки
✅ подписать с ЕС меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области санкций и создать регулярный механизм по координации санкционного правоприменения
В документе также приводятся ответы и комментарии 🇬🇧 Правительства. Дебаты по вышеуказанным вопросам в Палате лордов назначены на 21 ноября.
#санкции #международноеправо #комплаенс
Наш ответ санкциям - этой осенью учреждены 2 новых ООО
А вот ООО "Обход" и "Без санкций", к сожалению, прекратили свою деятельность
#пятничное
А вот ООО "Обход" и "Без санкций", к сожалению, прекратили свою деятельность
#пятничное
“И дольше века длится день” // Слушания в 🇦🇺 Австралии по делу О.В. Дерипаски
В 10-15 по западноавстралийскому времени (05-15 Мск) в ⚖️ федеральном апелляционном суде Австралии 🇦🇺 начались 3-х дневные слушания по делу WAD41/2024 Олега Дерипаски к Министру иностранных дел об отмене решения первой инстанции отказать в снятии санкций.
Согласно определению федерального суда по другому 🇷🇺 "русскому" делу NSD954/2022 Дмитрия Мазепина - оно приостановлено до момента исхода в апелляции вышеуказанного дела О.В. Дерипаски.
#Австралия #санкции
В 10-15 по западноавстралийскому времени (05-15 Мск) в ⚖️ федеральном апелляционном суде Австралии 🇦🇺 начались 3-х дневные слушания по делу WAD41/2024 Олега Дерипаски к Министру иностранных дел об отмене решения первой инстанции отказать в снятии санкций.
Согласно определению федерального суда по другому 🇷🇺 "русскому" делу NSD954/2022 Дмитрия Мазепина - оно приостановлено до момента исхода в апелляции вышеуказанного дела О.В. Дерипаски.
#Австралия #санкции
Новое исключение из 🇬🇧 британского санкционного списка
В феврале 2020 не по российским, а по «венесуэльским» основаниям как председатель совета директоров и президент Rosneft Trading S.A. в санкционный список 🇺🇸 SDN попадёт 🇧🇪 бельгиец Дидье Касимиро. Что интересно – из идентифицирующей информации кроме имени фамилии американцы накопали только дату и место рождения.
2 августа 2022 он уже по «российским» основаниям попадёт под 🇬🇧 британские блокирующие санкции как поддерживавший 🇷🇺 Правительство или получавший от него выгоды, будучи в прошлом членом Правления ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Что ещё более интересно – британцы кроме имени и фамилии указали только его год рождения.
15 ноября 🇬🇧 Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании исключило фигуранта из своего санкционного списка. Основанием выступил уход из Роснефти из-за санкций 🇪🇺 ЕС в мае 2022, которые запрещают европейским гражданам выполнение управленческих функций в 🇷🇺 компаниях.
#снятиесанкций #casestudy
В феврале 2020 не по российским, а по «венесуэльским» основаниям как председатель совета директоров и президент Rosneft Trading S.A. в санкционный список 🇺🇸 SDN попадёт 🇧🇪 бельгиец Дидье Касимиро. Что интересно – из идентифицирующей информации кроме имени фамилии американцы накопали только дату и место рождения.
2 августа 2022 он уже по «российским» основаниям попадёт под 🇬🇧 британские блокирующие санкции как поддерживавший 🇷🇺 Правительство или получавший от него выгоды, будучи в прошлом членом Правления ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Что ещё более интересно – британцы кроме имени и фамилии указали только его год рождения.
15 ноября 🇬🇧 Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании исключило фигуранта из своего санкционного списка. Основанием выступил уход из Роснефти из-за санкций 🇪🇺 ЕС в мае 2022, которые запрещают европейским гражданам выполнение управленческих функций в 🇷🇺 компаниях.
#снятиесанкций #casestudy
«Они на двух заседаниях сразу» // Фигурантам 🇺🇸 SDN разрешили посещать конференции
Фонд «Global Political Exchange» (GPE) – некоммерческая организация, учрежденная в 🇺🇸 США, организующая конференции для обсуждения политических вопросов в различных регионах мира.
В преддверии конференции в 🇱🇧 Бейруте в январе 2023 фонд запросил у 🇺🇸 OFAC разъяснения о возможности участия лиц, включенных в санкционный список США, на мероприятии. В качестве альтернативы GPE запросил специальную лицензию.
🇺🇸 OFAC проинформировал фонд о том, что лица, включенные в SDN, не могут принимать участие в конференции.
20 декабря 2023 фонд обратился в ⚖️ федеральный суд США по округу Колумбия 🇺🇸. Согласно исковому заявлению, OFAC превысил полномочия и нарушил Первую поправку к Конституции США, отказав в выдаче разрешения для участия в конференции политическим деятелям из 🇱🇧 Ливана, которые включены в SDN.
12 ноября стороны заключили мировое соглашение, а OFAC разъяснило, что привлечение лиц, находящихся в санкционном списке США, в качестве докладчиков на конференции не запрещено санкционным законодательством США, и для этого не требуется специального разрешения.
Стоит отметить, что OFAC принял во внимание следующие аргументы фонда:
📌 GPE не осуществлял и не будет осуществлять финансовые операции с лицами из SDN или в их интересах
📌 Фонд организует мероприятия по собственной инициативе, действуя от своего имени и выполняя свою миссию по содействию профессиональному и академическому обмену
📌 Фонд не предоставлял и не будет предоставлять никакого специального обучения или иной помощи спикерам, включенным в SDN
#США
Фонд «Global Political Exchange» (GPE) – некоммерческая организация, учрежденная в 🇺🇸 США, организующая конференции для обсуждения политических вопросов в различных регионах мира.
В преддверии конференции в 🇱🇧 Бейруте в январе 2023 фонд запросил у 🇺🇸 OFAC разъяснения о возможности участия лиц, включенных в санкционный список США, на мероприятии. В качестве альтернативы GPE запросил специальную лицензию.
🇺🇸 OFAC проинформировал фонд о том, что лица, включенные в SDN, не могут принимать участие в конференции.
20 декабря 2023 фонд обратился в ⚖️ федеральный суд США по округу Колумбия 🇺🇸. Согласно исковому заявлению, OFAC превысил полномочия и нарушил Первую поправку к Конституции США, отказав в выдаче разрешения для участия в конференции политическим деятелям из 🇱🇧 Ливана, которые включены в SDN.
12 ноября стороны заключили мировое соглашение, а OFAC разъяснило, что привлечение лиц, находящихся в санкционном списке США, в качестве докладчиков на конференции не запрещено санкционным законодательством США, и для этого не требуется специального разрешения.
Стоит отметить, что OFAC принял во внимание следующие аргументы фонда:
📌 GPE не осуществлял и не будет осуществлять финансовые операции с лицами из SDN или в их интересах
📌 Фонд организует мероприятия по собственной инициативе, действуя от своего имени и выполняя свою миссию по содействию профессиональному и академическому обмену
📌 Фонд не предоставлял и не будет предоставлять никакого специального обучения или иной помощи спикерам, включенным в SDN
#США
Петиция о неприменении 🇪🇺 санкций к НРД и иным номинальным держателям
Как вы знаете, наш канал внимательно следит за всеми трендами и новостями на ниве разблокировок активов частных инвесторов в российском и западном контурах.
В данной проблематике как на войне - все средства хороши. Но кроме административного и судебного способов восстановления права распоряжаться своими зависшими ценными бумагами мы не встречали прямых обращений к властям ЕС.
Наша подписчица, являясь одной из миллионов частных инвесторов, чьи активы были заблокированы в 🇧🇪 Euroclear результате санкций западных стран против 🇷🇺 НРД, направила формальную жалобу в Европейскую комиссию об изменении Регламента 269/2014 в части исключения из 🇪🇺 санкционного режима счетов номинального держания. Данная мера позволила бы кардинальным образом решить проблему разблокировки активов всех инвесторов, не включенных в санкционный список.
Для общественной поддержки данной жалобы на change.org создана соответствующая инициатива. Получение данной инициативой значительного числа подписей повысило бы шансы на рассмотрение вопроса 🇪🇺 Советом и Еврокомиссией.
Мы подписали петицию и просим вас тоже подписать её, а также распространить призыв в своих чатах и каналах!
#разблокировка #НРД #Euroclear
Как вы знаете, наш канал внимательно следит за всеми трендами и новостями на ниве разблокировок активов частных инвесторов в российском и западном контурах.
В данной проблематике как на войне - все средства хороши. Но кроме административного и судебного способов восстановления права распоряжаться своими зависшими ценными бумагами мы не встречали прямых обращений к властям ЕС.
Наша подписчица, являясь одной из миллионов частных инвесторов, чьи активы были заблокированы в 🇧🇪 Euroclear результате санкций западных стран против 🇷🇺 НРД, направила формальную жалобу в Европейскую комиссию об изменении Регламента 269/2014 в части исключения из 🇪🇺 санкционного режима счетов номинального держания. Данная мера позволила бы кардинальным образом решить проблему разблокировки активов всех инвесторов, не включенных в санкционный список.
Для общественной поддержки данной жалобы на change.org создана соответствующая инициатива. Получение данной инициативой значительного числа подписей повысило бы шансы на рассмотрение вопроса 🇪🇺 Советом и Еврокомиссией.
Мы подписали петицию и просим вас тоже подписать её, а также распространить призыв в своих чатах и каналах!
#разблокировка #НРД #Euroclear
«Вот это поворот» // 🇳🇱 Голландская юрфирма помогала Ирану в торговле нефтью
Расследовательский проект выявил, что предположительно с 2020 дочерняя компания из 🇸🇷 Суринама голландской международной юрфирмы Taheri помогала 🇮🇷 иранским компаниям в создании юридических лиц с номинальными владельцами для управления 🇮🇷 танкерным флотом.
По мнению правоохранительных органов 🇺🇸 США, вырученные от продажи нефти денежные средства (было продано уже около 160 миллионов баррелей) пошли на финансирование таких террористических организаций как ХАМАС и Хезболла.
11 октября 2024 Госдеп 🇺🇸 США включил в санкционный список в соответствии с положениями указа 13846 три компании, учрежденные при помощи Taheri в 🇸🇷 Суринаме.
Согласно заявлению Taheri, законодательство 🇸🇷 Суринама не запрещает торговлю🛢иранской нефтью и юридическая фирма действует в рамках закона.
#санкции #курьез
Расследовательский проект выявил, что предположительно с 2020 дочерняя компания из 🇸🇷 Суринама голландской международной юрфирмы Taheri помогала 🇮🇷 иранским компаниям в создании юридических лиц с номинальными владельцами для управления 🇮🇷 танкерным флотом.
По мнению правоохранительных органов 🇺🇸 США, вырученные от продажи нефти денежные средства (было продано уже около 160 миллионов баррелей) пошли на финансирование таких террористических организаций как ХАМАС и Хезболла.
11 октября 2024 Госдеп 🇺🇸 США включил в санкционный список в соответствии с положениями указа 13846 три компании, учрежденные при помощи Taheri в 🇸🇷 Суринаме.
Согласно заявлению Taheri, законодательство 🇸🇷 Суринама не запрещает торговлю🛢иранской нефтью и юридическая фирма действует в рамках закона.
#санкции #курьез
«Попытка – не пытка» // Новые 🇷🇺 апелляции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала информацию о том, что двое 🇷🇺 российских лиц подали апелляции на отказы суда снять санкции.
1️⃣ Андрей Козицын – дело зарегистрировано за № С-795/24 Р. Отметим, что 18 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе отменить НПА ЕС о первичном включении в санкционный список.
2️⃣ Игорь Кесаев - делу по апелляционной жалобе присвоен № C-793/24 P. Обжалуется отказ ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 аннулировать НПА ЕС о санкциях от 4 сентября по делу T-290/22.
Выдержки из апелляционных жалоб пока не опубликованы.
#СудЕС
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала информацию о том, что двое 🇷🇺 российских лиц подали апелляции на отказы суда снять санкции.
1️⃣ Андрей Козицын – дело зарегистрировано за № С-795/24 Р. Отметим, что 18 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе отменить НПА ЕС о первичном включении в санкционный список.
2️⃣ Игорь Кесаев - делу по апелляционной жалобе присвоен № C-793/24 P. Обжалуется отказ ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 аннулировать НПА ЕС о санкциях от 4 сентября по делу T-290/22.
Выдержки из апелляционных жалоб пока не опубликованы.
#СудЕС
⚡️ Артём Усс не убедил Суд ЕС в незаконности санкций 🇪🇺
Сын тогдашнего красноярского губернатора Артём Усс попал под европейские санкции 23 июня 2023. В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 возбудил несколько процессов. В деле T-542/23 ему было отказано в признании противоречащим первичному праву ЕС критерия «ведущий 🇷🇺 бизнесмен» .
20 ноября ⚖️ Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 полностью отказала ему в иске по делу Т-571/23 об аннулировании первичного включения и 2 продлений от сентября 2023 и марта этого года.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
1️⃣ истец является владельцем 38,7% акций «Сибугля», одной из ведущих сибирских компаний, добывающей более 2 млн тонн угля в год, с оборотом более 2 млрд рублей
2️⃣ вместе с членами своей семьи связан с компанией «Красноярсклесоматериалы», одним из крупнейших экспортеров древесины в Сибири
Не смог он доказать, что введение против него санкций было направлено для достижения иных целей, нежели заявленные в оспариваемых НПА.
Решение доступно на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 нидерландском языках.
#СудЕС #casestudy #ограничительныемеры
Сын тогдашнего красноярского губернатора Артём Усс попал под европейские санкции 23 июня 2023. В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 возбудил несколько процессов. В деле T-542/23 ему было отказано в признании противоречащим первичному праву ЕС критерия «ведущий 🇷🇺 бизнесмен» .
20 ноября ⚖️ Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 полностью отказала ему в иске по делу Т-571/23 об аннулировании первичного включения и 2 продлений от сентября 2023 и марта этого года.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
1️⃣ истец является владельцем 38,7% акций «Сибугля», одной из ведущих сибирских компаний, добывающей более 2 млн тонн угля в год, с оборотом более 2 млрд рублей
2️⃣ вместе с членами своей семьи связан с компанией «Красноярсклесоматериалы», одним из крупнейших экспортеров древесины в Сибири
Не смог он доказать, что введение против него санкций было направлено для достижения иных целей, нежели заявленные в оспариваемых НПА.
Решение доступно на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 нидерландском языках.
#СудЕС #casestudy #ограничительныемеры
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не исключил Евгения Зубицкого из санкционного списка
Евгений Зубицкий попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022, поскольку является «совладельцем, председателем правления и генеральным директором Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), а также акционером группы «Кокс».
14 ноября 2023 в порядке статьи 263 ДФЕС он обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием отменить продление ограничительных мер ЕС от сентября 2023. Канцелярия суда зарегистрировала дело под № T-1074/23 Zubitskiy v Council. В поддержку своих требований истец привел 4 довода.
20 ноября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 полностью отказал Евгению Зубицкому в иске.
Совет ЕС смог привести убедительные доказательства того, что истец является ведущим 🇷🇺 российским бизнесменом и соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269.
Евгений Зубицкий просил также компенсацию в размере 1 миллиона 💶 евро за необоснованное включение в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Согласно судебному акту, статья 340 (2) ДФЕС предусматривает, что физическое или юридическое лицо имеет право на получение компенсации в случае, если учреждение ЕС причинило ущерб при выполнении своих обязанностей.
Для присуждения убытков нужно одновременное соблюдение трех критериев:
1️⃣ неправомерность действий учреждений ЕС
2️⃣ ущерб должен быть понесен фактически
3️⃣ существование причинно-следственной связи между оспариваемой деятельностью и нанесенным ущербом
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Евгению Зубицкому в компенсации, поскольку истец не смог доказать неправомерность действий Совета ЕС.
Напомним, 6 декабря 2023 Евгению Зубицкому не удалось убедить ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 аннулировать и первоначальные НПА ЕС о санкциях.
#СудЕС
Евгений Зубицкий попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022, поскольку является «совладельцем, председателем правления и генеральным директором Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), а также акционером группы «Кокс».
14 ноября 2023 в порядке статьи 263 ДФЕС он обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием отменить продление ограничительных мер ЕС от сентября 2023. Канцелярия суда зарегистрировала дело под № T-1074/23 Zubitskiy v Council. В поддержку своих требований истец привел 4 довода.
20 ноября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 полностью отказал Евгению Зубицкому в иске.
Совет ЕС смог привести убедительные доказательства того, что истец является ведущим 🇷🇺 российским бизнесменом и соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269.
Евгений Зубицкий просил также компенсацию в размере 1 миллиона 💶 евро за необоснованное включение в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Согласно судебному акту, статья 340 (2) ДФЕС предусматривает, что физическое или юридическое лицо имеет право на получение компенсации в случае, если учреждение ЕС причинило ущерб при выполнении своих обязанностей.
Для присуждения убытков нужно одновременное соблюдение трех критериев:
1️⃣ неправомерность действий учреждений ЕС
2️⃣ ущерб должен быть понесен фактически
3️⃣ существование причинно-следственной связи между оспариваемой деятельностью и нанесенным ущербом
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Евгению Зубицкому в компенсации, поскольку истец не смог доказать неправомерность действий Совета ЕС.
Напомним, 6 декабря 2023 Евгению Зубицкому не удалось убедить ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 аннулировать и первоначальные НПА ЕС о санкциях.
#СудЕС
«Кому я должен – я прощаю!» // 🇬🇧 Суд узаконил национализацию и нарушение прав 🇷🇺 инвесторов по санкционным основаниям
В январе 2021 входящая в LetterOne компания L1T FM Holdings UK Ltd купила регионального провайдера широкополосной связи из Восточной Англии Upp.
В марте 2022 три основателя LetterOne: Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан попали под 🇬🇧 санкции. На этом основании 19 декабря 2022 Министр по вопросам бизнеса, энергетики и стратегии промышленного развития Грант Шаппс распорядился произвести принудительный выкуп Upp. Таким образом он впервые воспользовался полномочиями по защите национальной безопасности, данными ему законом 2021 «О национальной безопасности и инвестициях».
Распоряжение было оспорено в суд, поскольку инвестор получил за национализацию значительно меньше, чем вложил, а правительство не компенсировало недополученную прибыль. 7 июля 2023 судья Джонатан Свифт определил о разбирательстве в закрытом судебном заседании.
20 ноября в иске было отказано полностью. Судья 👩⚖️ Джудит Фарби признала решение властей Великобритании "справедливым, соразмерным и обоснованным".
Сторона LetterOne собирается подавать апелляцию. Дело L1T FM Holdings UK Ltd & Anor v Secretary of State in the Cabinet Office. Решение отсутствует в открытом доступе.
#комплаенс #casestudy #санкции
В январе 2021 входящая в LetterOne компания L1T FM Holdings UK Ltd купила регионального провайдера широкополосной связи из Восточной Англии Upp.
В марте 2022 три основателя LetterOne: Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан попали под 🇬🇧 санкции. На этом основании 19 декабря 2022 Министр по вопросам бизнеса, энергетики и стратегии промышленного развития Грант Шаппс распорядился произвести принудительный выкуп Upp. Таким образом он впервые воспользовался полномочиями по защите национальной безопасности, данными ему законом 2021 «О национальной безопасности и инвестициях».
Распоряжение было оспорено в суд, поскольку инвестор получил за национализацию значительно меньше, чем вложил, а правительство не компенсировало недополученную прибыль. 7 июля 2023 судья Джонатан Свифт определил о разбирательстве в закрытом судебном заседании.
20 ноября в иске было отказано полностью. Судья 👩⚖️ Джудит Фарби признала решение властей Великобритании "справедливым, соразмерным и обоснованным".
Сторона LetterOne собирается подавать апелляцию. Дело L1T FM Holdings UK Ltd & Anor v Secretary of State in the Cabinet Office. Решение отсутствует в открытом доступе.
#комплаенс #casestudy #санкции
Отказ поставлять глинозём ОК «Русал» по основанию форс-мажора устоял в австралийской апелляции
В начале года мы писали про интересное дело в ⚖️ федеральном суде Австралии 🇦🇺, в котором ОК «Русал» как 20%-ный акционер Queensland Alumina Ltd (QAL) требовал через суд обязать QAL возобновить поставки алюминия и бокситов.
QAL после введения запрета на экспорт в Россию и российским компаниям сырья и алюминия по решению мажоритарного участника – Rio Tinto объявил форс-мажор по заключенному с Русалом договору. Судья 👨⚖️ Майкл О'Брайен тогда полностью поддержал австралийского производителя.
В апелляции 🇷🇺 сторона выдвинула 8 аргументов (§14 решения), главные из которых, что судья в первой инстанции:
📌 не верно истолковал режим 🇦🇺 экспортных санкций
📌 незаконно распространил персональные санкции против О.В. Дерипаски и В.Ф. Вексельберга на их нероссийские компании
📌 безосновательно проигнорировал гарантии 🇷🇺 стороны не поставлять глинозём и алюминий в Россию или в пользу российских лиц
Однако не смогли убедить апелляционный суд ни по одному пункту. Дело Alumina and Bauxite Company Ltd v Queensland Alumina Ltd [2024] FCAFC 142. Судебный акт от 8 ноября здесь.
#casestudy #Австралия
В начале года мы писали про интересное дело в ⚖️ федеральном суде Австралии 🇦🇺, в котором ОК «Русал» как 20%-ный акционер Queensland Alumina Ltd (QAL) требовал через суд обязать QAL возобновить поставки алюминия и бокситов.
QAL после введения запрета на экспорт в Россию и российским компаниям сырья и алюминия по решению мажоритарного участника – Rio Tinto объявил форс-мажор по заключенному с Русалом договору. Судья 👨⚖️ Майкл О'Брайен тогда полностью поддержал австралийского производителя.
В апелляции 🇷🇺 сторона выдвинула 8 аргументов (§14 решения), главные из которых, что судья в первой инстанции:
📌 не верно истолковал режим 🇦🇺 экспортных санкций
📌 незаконно распространил персональные санкции против О.В. Дерипаски и В.Ф. Вексельберга на их нероссийские компании
📌 безосновательно проигнорировал гарантии 🇷🇺 стороны не поставлять глинозём и алюминий в Россию или в пользу российских лиц
Однако не смогли убедить апелляционный суд ни по одному пункту. Дело Alumina and Bauxite Company Ltd v Queensland Alumina Ltd [2024] FCAFC 142. Судебный акт от 8 ноября здесь.
#casestudy #Австралия
"ASAP" // Арбитражный протокол для повышения доступности правосудия
19 ноября на ежегодной конференции Российской Арбитражной ассоциации (РАА) был представлен анти-санкционный арбитражный протокол.
Он был разработан РАА в ответ на санкционные ограничения, которые затрудняют доступ к международному коммерческому арбитражу (МКА). В частности, коллеги по цеху МКА наблюдают следующие сложности:
✅ необходимость получения лицензий арбитражными учреждениями, арбитрами, представителями и экспертами
✅ сложности с банками при оплате арбитражных сборов и расходов
✅ сложности при выборе места слушаний из-за визовых ограничений
✅ предвзятое отношение судов по месту арбитража
Основные положения Протокола:
📌 стороны соглашаются на его применение в дополнение к 🇺🇳 Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ
📌 если назначение арбитра компетентным органом затруднительно в силу действия санкций, стороны могут обратиться в 🇳🇱 PCA, 🇪🇬 Каирский центр или 🇲🇾 AIAC
📌 стороны соглашаются, что арбитры могут изменить место арбитража и lex arbitri из-за санкционных ограничений
📌 арбитры предварительно раскрывают всю информацию о влиянии на них санкций
📌 сборы могут быль оплачены в любой согласованной валюте
Протокол здесь, а декларация о независимости и доступности арбитра здесь. Оба документа на 🇬🇧 английском языке.
19 ноября на ежегодной конференции Российской Арбитражной ассоциации (РАА) был представлен анти-санкционный арбитражный протокол.
Он был разработан РАА в ответ на санкционные ограничения, которые затрудняют доступ к международному коммерческому арбитражу (МКА). В частности, коллеги по цеху МКА наблюдают следующие сложности:
✅ необходимость получения лицензий арбитражными учреждениями, арбитрами, представителями и экспертами
✅ сложности с банками при оплате арбитражных сборов и расходов
✅ сложности при выборе места слушаний из-за визовых ограничений
✅ предвзятое отношение судов по месту арбитража
Основные положения Протокола:
📌 стороны соглашаются на его применение в дополнение к 🇺🇳 Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ
📌 если назначение арбитра компетентным органом затруднительно в силу действия санкций, стороны могут обратиться в 🇳🇱 PCA, 🇪🇬 Каирский центр или 🇲🇾 AIAC
📌 стороны соглашаются, что арбитры могут изменить место арбитража и lex arbitri из-за санкционных ограничений
📌 арбитры предварительно раскрывают всю информацию о влиянии на них санкций
📌 сборы могут быль оплачены в любой согласованной валюте
Протокол здесь, а декларация о независимости и доступности арбитра здесь. Оба документа на 🇬🇧 английском языке.