🔍Федеральна прокуратура США перевіряє фінансові операції криптовалютних підрозділів компанії Block Джека Дорсі на відповідність вимогам.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=16576

#Block #CashApp #санкції #США #тероризм

🗣Сенатори Елізабет Воррен і Ангус Кінг закликали адміністрацію президента США Джо Байдена надати інформацію про заходи з боротьби з «нестримним ухиленням» Ірану від санкцій за допомогою майнінгу криптовалют.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=16620

#Іран #майнінг #санкції #США

⚙️Компанія Tether, що випускає USDT, і фірма з безпеки Chainalysis уклали партнерство, в рамках якого створять систему відстеження активності на вторинному ринку.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=16646

#Chainalysis #Tether #санкції

🥷ФБР, NCA і Європол розкрили особу адміністратора і розробника програми-вимагача LockBit, відомого під ніками LockBitSupp і putinkrab.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=16807

#кіберзлочинці #санкції

🚫Євросоюз у рамках 14 пакету санкцій проти РФ заборонив транзакції з банками і криптовалютними сервісами з третіх країн, які сприяють угодам із російським оборонно-промисловим комплексом.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=18671

#Європа #санкції

⚡️Служба розслідування фінансових злочинів Литви (FNTT) наклала на криптопроцесинг Payeer рекордний штраф у розмірі €8,23 млн за недотримання міжнародних санкцій.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=19352

#Литва #санкції #штраф

🇺🇦Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом організаторам криптовалютного онлайн-обмінника, який працював із незареєстрованими в Україні платіжними системами.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=21756

#злочини #обмінники #санкції #Україна

❌OFAC внесло до санкційного списку криптовалютний обмінник PM2BTC, біржу Cryptex, а також їхнього ймовірного адміністратора - громадянина рф Сергія Іванова.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=22853

#AML #KYC #обмінники #санкції #США

🕵️‍♀️Більшість іранських централізованих криптобірж пов’язані з урядом і беруть участь в обході країною санкцій. Такого висновку дійшла OSINT-дослідниця Марія Нур.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=23895

#дослідження #Іран #санкції #ЦентралізованіБіржи

🏛Федеральний апеляційний суд США П’ятого округу ухвалив, що OFAC перевищило повноваження під час запровадження санкцій проти криптовалютного міксера Tornado Cash.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=25473

#OFAC #TornadoCash #санкції #суд #США

❌NCA за сприяння міжнародних партнерів викрило розгалужені російські мережі з відмивання грошей за допомогою криптовалюти, діяльність яких пов’язана з торгівлею наркотиками та зброєю, програмами-здирниками та шпигунством.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=25930

#ВеликаБританія #злочини #санкції

🚫Адміністрація Байдена ввела нові обмеження на імпорт розроблених у США комп’ютерних чипів у спробі запобігти доступу інших країн до передових технологій.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=27321

#Китай #санкції #США #ШтучнийІнтелект

🚫Влада США, Австралії та Великої Британії ввела санкції проти російського провайдера послуг захищеного хостингу Zservers за надання послуг угрупованню вимагачів LockBit.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=28370

#Австралія #ВеликаБританія #кіберзлочини #санкції #США

🧾У 2024 році юрисдикції та юридичні особи із санкційних списків OFAC отримали $15,8 млрд за допомогою криптовалютних транзакцій — приблизно 39% усього нелегального обороту. Такі дані навели фахівці Chainalysis.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=28674

#Chainalysis #TornadoCash #санкції #США

🧾Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) додало в SDN 44 біткоїн- і п’ять Monero-адрес, пов’язаних із закритим даркнет-маркетплейсом Nemesis Market.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=29115

#Monero #OFAC #санкції #США

⚖️Федеральний суд США заборонив Управлінню з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів повторно вводити санкції проти криптоміксера Tornado Cash.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=30694

#TornadoCash #санкції #суд #США

🥷🏻 Даркнет-маркет Huione, що спеціалізується на нелегальній діяльності, продовжує працювати і демонструє зростання активності всупереч оголошеному припиненню роботи. Про це свідчить звіт Chainalysis.

За підрахунками TRM Labs, з 2021 року Huione отримала щонайменше $81 млрд у криптоактивах.

Аналітики зазначають, що Huione уникає використання централізованих бірж, підконтрольних юрисдикції США, що ускладнює регуляторний вплив.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=32291

#Chainalysis #даркнет #санкції

🥷🏻 18 червня іранська криптобіржа Nobitex втратила щонайменше $73 млн через несанкціонований вивід коштів з гарячих гаманців. Про це повідомив блокчейн-дослідник ZachXBT, який виявив підозрілі транзакції на Tron та інших EVM-сумісних мережах. Біржа підтвердила факт атаки.

Відповідальність взяла на себе хакерська група Gonjeshke Darande («Хижий горобець»), звинувативши Nobitex у допомозі режиму в обході санкцій та фінансуванні тероризму.

«Ми, Gonjeshke Darande, провели кібератаки проти Nobitex. Nobitex навіть не намагається вдавати, що дотримується санкцій. Насправді [платформа] відкрито інструктує користувачів, як використовувати її інфраструктуру, щоб обійти санкції», — заявили хакери.

Група також повідомила, що через 24 години буде опубліковано початковий код платформи Nobitex та іншу потенційно чутливу інформацію.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=32449

#злами #Іран #санкції #хакери

💸 Криптовалюти дедалі частіше використовуються країнами на кшталт Північної Кореї та Ірану для фінансування заборонених програм зі створення зброї масового ураження. Про це йдеться у червневому звіті Міжнародної групи з протидії відмиванню коштів (FATF).

На думку регулятора, цифрові активи є одним з ключових інструментів трансграничних платежів для фінансових мереж, пов’язаних із розповсюдженням зброї. Подібні структури «часто намагаються скористатися відсутністю ефективних заходів AML/CFT/CPF».

Окреме занепокоєння в посадовців викликало використання криптоміксерів та засобів обфускації, що «ускладнює відстеження транзакцій третіми сторонами».

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=32951

#FATF #кіберзлочини #регулювання #санкції

⚖️ Апеляційний суд США задовольнив спільне клопотання про закриття справи між Coin Center і Міністерством фінансів США щодо санкцій проти криптоміксера Tornado Cash.

«Це офіційне завершення нашої судової боротьби за межі повноважень, на яких були засновані санкції проти Tornado Cash», — заявив виконавчий директор Coin Center Пітер Ван Валкенберг.

За його словами, уряд вирішив не продовжувати справу та не захищати свою «небезпечну й надмірно широку інтерпретацію санкційного законодавства».

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=33385

#OFAC #TornadoCash #санкції #суд