👮 Національна поліція України спільно з ФБР ліквідувала девʼять криптовалютних обмінників.

Правоохоронці стверджують, що сервіси надавали можливість обмінювати криптоактиви, отримані внаслідок злочинних дій.

Докладніше: https://forklog.com.ua/?p=6189

#Україна #обмінники #ФБР

🧐14 вересня криптовалютна платформа Bitzlato збільшить обсяг доступних до виведення коштів для авторизованих користувачів на 60%. Про це ForkLog повідомили представники платформи.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=8102

#bitzlato #обмінники

🚔30 жовтня в центрі Тбілісі сталося збройне пограбування криптовалютного обмінника Tonwex, унаслідок якого група осіб викрала понад 2,18 млн ларі в різних активах.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=9738

#Грузія #злочини #обмінники

⚖️18 липня окружний суд США в Брукліні, штат Нью-Йорк, засудив засновника криптообмінної платформи Bitzlato Анатолія Легкодимова до 18 місяців в’язниці, водночас зарахував аналогічний термін, який він уже провів у СІЗО.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=19670

#Bitzlato #обмінники #суд #США

🇺🇦Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом організаторам криптовалютного онлайн-обмінника, який працював із незареєстрованими в Україні платіжними системами.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=21756

#злочини #обмінники #санкції #Україна

❌Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини виявило і вилучило робочі та резервні сервери 47 нелегальних криптовалютних обмінників.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=22511

#кіберзлочинці #Німеччина #обмінники #транзакції

❌OFAC внесло до санкційного списку криптовалютний обмінник PM2BTC, біржу Cryptex, а також їхнього ймовірного адміністратора - громадянина рф Сергія Іванова.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=22853

#AML #KYC #обмінники #санкції #США