🥷Два гаманці, пов’язані зі зломом сервісу CoinStats, перевели 311 ETH (~$959 000) у міксер Tornado Cash. Транзакції зафіксували в CertiK.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=19362

#TornadoCash #кіберзлочинці

⚖️Розробник криптовалютного міксера Tornado Cash Олексій Перцев залишиться у в’язниці в очікуванні оскарження вироку у справі про відмивання $1,2 млрд.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=19444

#TornadoCash #нідерланди #суд

📈Обсяг депозитів у криптоміксер Tornado Cash, який перебуває під санкціями OFAC, за перші шість місяців 2024 року становив $1,85 млрд. Для порівняння, за весь 2023 рік цей показник становив $1,28 млрд, згідно з Flipside Crypto.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=19681

#TornadoCash #кіберзлочинці

💸Пов’язаний зі зломом кросчейн-протоколу Nomad гаманець перемістив 14 500 ETH ($35,2 млн) на криптовалютний міксер Tornado Cash.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=20508

#Nomad #TornadoCash #транзакції

💰Зловмисник, який стоїть за зломом індійської криптовалютної біржі WazirX, відправив 2600 ETH ($6,5 млн) на міксер Tornado Cash для відмивання коштів.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=21614

#TornadoCash #Індія #кіберзлочинці #ЦентралізованіБіржи

⚖️Слухання проти співзасновника криптоміксера Tornado Cash Романа Шторма розпочнеться 2 грудня в Нью-Йорку, оскільки суддя відхилив його клопотання про припинення справи.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=22883

#TornadoCash #суд

🏛Федеральний апеляційний суд США П’ятого округу ухвалив, що OFAC перевищило повноваження під час запровадження санкцій проти криптовалютного міксера Tornado Cash.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=25473

#OFAC #TornadoCash #санкції #суд #США

⚖️Співзасновник криптоміксера Tornado Cash Роман Шторм зажадав перегляду відхиленого клопотання про припинення справи після рішення апеляційного суду.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=26747

#TornadoCash #суд

⚖️21 січня Апеляційний суд п’ятого округу США скасував санкції проти криптовалютного міксера Tornado Cash, введені OFAC 2022 року.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=27653

#TornadoCash #суд #США

🆓Співзасновник сервісу мікшування криптовалют Tornado Cash Олексій Перцев повідомив, що вийде на свободу завтра, 7 лютого.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=28198

#TornadoCash

🧾У 2024 році юрисдикції та юридичні особи із санкційних списків OFAC отримали $15,8 млрд за допомогою криптовалютних транзакцій — приблизно 39% усього нелегального обороту. Такі дані навели фахівці Chainalysis.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=28674

#Chainalysis #TornadoCash #санкції #США

💸19 лютого почала рухатися частина коштів, викрадених унаслідок січневого злому сінгапурської криптовалютної біржі Phemex.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=28698

#Phemex #TornadoCash #кіберзлочини #ЦентралізованіБіржи

💸Фахівці CertiK виявили переказ 400 ETH (~$752 000) на криптоміксер Tornado Cash. Імовірно, йдеться про переміщення коштів хакерами з Lazarus Group.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=29379

#Lazarus #TornadoCash #кіберзлочини

🎣У відповідь на чергову пропозицію команди zkLend повернути вкрадені кошти, хакер, який зламав протокол, повідомив, що відправив 2930 ETH (~$5,4 млн) на фейковий сайт Tornado Cash.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=29853

#TornadoCash #кіберзлочини

⚖️Федеральний суд США заборонив Управлінню з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів повторно вводити санкції проти криптоміксера Tornado Cash.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=30694

#TornadoCash #санкції #суд #США

⚖️Міністерство юстиції США має намір висунути кримінальні обвинувачення розробнику Tornado Cash Роману Шторму за змову з метою відмивання коштів і порушення санкцій.

Розгляд справи триває на тлі зміни підходу Мін’юсту — тепер відомство фокусується на переслідуванні конкретних осіб, а не самих криптосервісів.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=31176

#TornadoCash #суд #США

🌪 Зловмисники вивели з гарячого гаманця тайванської біржі BitoPro криптактиви на $11,5 млн. Інцидент стався ще 8 травня.

Крім того, 2 червня аналітики Cyvers Alerts зафіксували серію підозрілих транзакцій, пов’язаних із блокчейном Nervos Network. Сума виведених коштів становить приблизно $3 млн.

В обох випадках кошти провели через міксер Tornado Cash.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=31807

#TornadoCash #кіберзлочини #ЦентралізованіБіржи

⚖️ Апеляційний суд США задовольнив спільне клопотання про закриття справи між Coin Center і Міністерством фінансів США щодо санкцій проти криптоміксера Tornado Cash.

«Це офіційне завершення нашої судової боротьби за межі повноважень, на яких були засновані санкції проти Tornado Cash», — заявив виконавчий директор Coin Center Пітер Ван Валкенберг.

За його словами, уряд вирішив не продовжувати справу та не захищати свою «небезпечну й надмірно широку інтерпретацію санкційного законодавства».

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=33385

#OFAC #TornadoCash #санкції #суд

⚖️ Адвокати співзасновника Tornado Cash Романа Шторма заявили, що прокуратура США надала суду хибні докази в справі.

Захист стверджує, що слідчі неправильно інтерпретували повідомлення в Telegram, вилучені з телефона іншого підозрюваного — Олексія Перцева.

Також Шторм закликав спільноту допомогти зі зборами додаткових $500 000 — витрати на судове провадження перевищили первинну оцінку ($2 млн) через складність юридичних аргументів і появу нових свідків та доказів.

У разі визнання провини Шторму загрожує до 45 років ув’язнення.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=33661

#TornadoCash #регулювання #суд #США

⚖️ Захист співзасновника Tornado Cash Романа Шторма розглядає можливість визнання процесу недійсним після того, як поставив під сумнів докази обвинувачення.

Протягом судового засідання на лаву свідків викликали жертву шахрайства на ім'я Ганфен Ліні. Вона стверджувала, що «сервіс з відновлення криптовалюти» повідомив їй про проходження її втрачених коштів через Tornado Cash.

Адвокат Шторма Девід Паттон заявив, що команда захисту не змогла виявити слідів цих переказів у міксері.

За словами Ethereum-дослідниці Тейлор Монаган, шахраї зазвичай не користуються цим інструментом, адже подібні схеми покладаються на окремі мережі для приховування і відмивання грошей.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=34035

#TornadoCash #думка #суд