👨‍⚖️Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) висунула звинувачення проти BlackRock за «нездатність точно описати інвестиції в індустрію розваг». Компанія погодилася виплатити штраф у розмірі $2,5 млн.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=9404

#BlackRock #SEC #штраф

⚖️Французький наглядовий орган оштрафував Google на €250 млн за порушення законів ЄС про авторське право під час навчання ШІ.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=14645

#Google #штраф #ШтучнийІнтелект

💰Управління фінансової розвідки Індії (FIU) наклало на криптовалютну біржу Binance штраф у розмірі 18,82 крора індійських рупій ($2,2 млн) за надання послуг клієнтам без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=18523

#Binance #Індія #ЦентралізованіБіржи #штраф

⚡️Служба розслідування фінансових злочинів Литви (FNTT) наклала на криптопроцесинг Payeer рекордний штраф у розмірі €8,23 млн за недотримання міжнародних санкцій.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=19352

#Литва #санкції #штраф

💰Організація Mango DAO, що управляє DeFi-платформою Mango Markets, провела голосування щодо досудового врегулювання претензій з боку SEC, яка звинувачує проєкт у порушенні законів США про цінні папери.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=20970

#SEC #ДАО #кіберзлочинці #США #штраф

💰Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) оштрафувала техаську телекомунікаційну компанію Lingo Telecom на $1 млн за поширення дипфейків президента Джо Байдена, ідеться у пресрелізі.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=21102

#діпфейки #регулювання #штраф #ШтучнийІнтелект

💰Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оштрафувала Uniswap Labs на $175 000 за пропозицію деривативів цифрових активів із використанням DeFi-протоколу.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=21749

#CFTC #DEX #Uniswap #штраф

💰Криптовалютний підрозділ онлайн-брокера Robinhood виплатить штраф у розмірі $3,9 млн у рамках мирової угоди з Мін’юстом Каліфорнії.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=21800

#Robinhood #США #штраф

📣TrueCoin і TrustToken досягли мирової угоди з SEC за звинуваченнями в шахрайських і незареєстрованих продажах інвестиційних контрактів у вигляді стейблкоїна TrueUSD (TUSD).

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=22768

#SEC #стейблкоїни #штраф

📝У межах врегулювання претензій щодо дотримання правил регулювальні органи США стягнули з криптовалютних компаній $32 млрд.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=23397

#звіт #регулювання #США #штраф

💰Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами у складі Мінфіну США (FinCEN) встановила, що TD Bank не повідомив про пов’язану з криптовалютами підозрілу діяльність майже на $1 млрд.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=23568

#fincen #банки #фінтех #штраф

💰Компанія BIT Mining погодилася виплатити штраф у розмірі $10 млн для врегулювання звинувачень з боку Мін’юсту США в хабарі японським чиновникам.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=25146

#bitmininglimited #злочини #США #штраф

💰У 2024 році Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) стягнула і відшкодувала рекордні $17,1 млрд.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=25953

#CFTC #звіт #суд #штраф

💸Італійське управління із захисту даних (DPA) оштрафувало OpenAI на €15 млн за витік даних користувачів. Про це йдеться в заяві регулятора.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=26816

#openAI #Італія #ЧатБоти #штраф #ШтучнийІнтелект

⚖️Біткоїн-біржа KuCoin визнала ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей у США і погодилася виплатити штрафи і компенсації на суму майже $300 млн.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=27830

#KuCoin #США #штраф

💰Aux Cayes Fintech Co, оператор OKX, визнав, себе винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей у США.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=28867

#OKX #США #ЦентралізованіБіржи #штраф

💸Онлайн-брокер Robinhood погодився виплатити штраф у розмірі $29,75 млн для врегулювання претензій FINRA, пов’язаних із порушеннями у сфері нагляду та дотримання нормативних вимог.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=29186

#FINRA #Robinhood #штраф

⚖️Федеральний суд у Бостоні оштрафував маркетмейкера CLS Global з ОАЕ на $428 059 і заборонив працювати у США протягом трьох років.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=29990

#США #шахрайство #штраф

💸Управлінням з фінансової розвідки Мальти (FIAU) оштрафувало криптобіржу OKX на €1,1 млн (~$1,2 млн) за порушення у сфері AML у 2023 році.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=30005

#OKX #Мальта #штраф

⚖️Компанія Block, що належить засновнику Twitter Джеку Дорсі, домовилася виплатити $40 млн Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS).

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=30184

#Block #NYDFS #ДжекДорсі #штраф