Upd.Спасибо откликнувшимся 🤝 Волонтеры нашлись✅

Уважаемые подписчики!

⚡️⚡️⚡️3 года назад 07.09.20 был создан этот канал (этот пост должен был быть 07.09.23, но из-за загрузки не получилось)

Меня зовут Маргарита Хоменко и я этот канал веду лично, расставляя те акценты, которые мне кажутся важными для тех, кто занимается или интересуется непростой тематикой комплаенса и этики в любых проявлениях

👉За это время было:

✅1200+ публикаций
✅34 эфира в #compliancecraftlive
✅ 13 гостей

🤝Благодарю всех вас за доверие, интерес к моему взгляду на комплаенс и этику в разных проявлениях и направлениях!!!

🔥Очень ценю любую обратную связь лично и в чате канала 🤝

👉Для тех, кто присоединился недавно, кратко о подходе канала:
☑️Канал создан по принципу библиотеки с # для удобного поиска контекста, информации о мероприятиях и документах (чаще всего это ссылки где можно скачать)
☑️ В канале на периодической основе проводятся эфиры с #compliancelive по актуальным темам этики и комплаенс (ваши предложения по темам всегда можно написать в чате канала или лично)
☑️ что посмотреть #кино
☑️ что почитать #книги или #статья

⚡️⚡️⚡️Что планируется нового:
очные встречи в Москве или иных городах в формате антикафе - поговорить о наболевшем не на 30 мин в формате #compliancecraftlive, а часа 2-3 в формате мастермайнд погенерить смыслы, а может и найти ответы на свои вопросы 😉

1-я встреча запланирована на конец октября, анонс будет чуть позже 🤝

С уважением и благодарностью к Вам, Маргарита

👉Подборка эфиров 2022: https://t.iss.one/compliancecraft/952

#комплаенс

Конкурс
Антикоррупционный комплаенс
Этика
Искусственный интеллект

📌Ассоциация устойчивого развития промышленности объявила о конкурсе «Нейро-комплаенс»

✅Целью Конкурса является повышение информированности и активности широкого круга лиц по вопросам комплаенса и противодействия коррупции, а также вовлечение прогрессивного инструментария к формированию средств агитации по этичному ведению бизнеса

👉Как участвовать:
Сгенерировать нейросетью картинку на заданную тематику: комплаенс/противодействие коррупции/этическое ведение бизнеса

⏱Срок проведения:
☑️с 01.10.2023 по 31.10.2023 осуществляется приём конкурсных работ.

☑️с 01.11.2023 по 20.11.2023 осуществляется оценка и ранжирование конкурсных работ конкурсной комиссией, определение победителей

❗️Участие бесплатное

Подробные условия участия здесь: https://aurprom.ru/news/sobytiya/1576/

#конкурс
#антикоррупционныйкомплаенс
#этика
#искусственныйинтеллект

Мероприятия
Комплаенс
Конкурс

📌Компания Business Summit of Future приглашает принять участие в 4-й бизнес-премии «RUSSIAN COMPLIANCE AWARD (RCA)»
#RCA – БИЗНЕС-ПРЕМИЯ ПРОЕКТОВ, В КОТОРОЙ ПРИСУЖДАЕТСЯ НАГРАДА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНС, РИСКОВ И ЭТИКИ.

👉Номинации премии:
☑️Лучший руководитель функции комплаенс
☑️Лучшая комплаенс-команда
☑️Лучшие инновации в сфере комплаенс
☑️Лучшая комплексная программа комплаенс / лучшая программа в области этики бизнеса
☑️Лучшая программа в сфере антимонопольного комплаенса
☑️Лучшая программа в области под/фт
☑️Лучшая программа в сфере санкционного комплаенса
☑️Лучшая программа в сфере антикоррупционного комплаенса
☑️Самая этичная компания
☑️Лучший провайдер комплаенс-услуг

⏱Свой проект на премию можно представить до 18.10.2023

❗️27.10.23 – финалисты выступают в рамках ХI КЕЙС-ФОРУМА «КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА В РОССИИ»

⚡️Впервые буду участвовать как член жюри данной премии

Подробнее о премии и номинациях: https://bsf-summit.ru/measure/compliance-award/

❗️Участие в премии платное

👉Победители RCA-2022: https://bsf-summit.ru/russian-compliance-award-2022/

👉Подробнее о ХI КЕЙС-ФОРУМЕ «КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА В РОССИИ» (проходит 26-27.10.23): https://bsf-summit.ru/measure/compliance/


#мероприятия
#комплаенс
#конкурс

Контрсанкции
Санкционный комплаенс
Обзор

📌Компания КИАП выпустила ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕР, ПРИНЯТЫХ В ОТВЕТ НА САНКЦИИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН по состоянию на 10.00 25.09.2023 г.

👉Ключевые направления контрсанкционных мер:
☑️ корпоративные контрсанкции
☑️ контрсанкции в сфере валютного регулирования
☑️ контрсанкции в отношении отдельных видов сделок и объектов сделок

✅Пока это первый такой Обзор от юридических консультантов, который содержит системную информацию с классификацией контрсанкционных мер

К сожалению, обзор не содержит ссылок на документы, а только лишь их корректные реквизиты

Скачать обзор здесь: https://www.kiaplaw.ru/upload/iblock/68c/qnd9htie4dcsve0qclvytwfinivnnxw2/UPD-20.09.2023-KIAP_Obzor-kontrsanktsiy_2023.pdf

👉Что еще появилось свежего почитать в 2023 году:

⚡️В июле месяце СМД (Российский совет по международным делам) выпустил 3-е издание санкционной хрестоматии «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты» (подробнее здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/1197 ). Книга также содержит раздел «Противодействие России западным санкциям»


#контрсанкции
#санкционныйкомплаенс
#обзор

Анонс
ComplianceCraftLIVE
Эфир в чт 19.10.23 с 18.30 до 19.00 мск в #compliancecraftlive

👉Тема: Этические коммуникации

✅ этические коммуникации при развитии деловой этики в компании
✅ этичность коммуникаций с коллегами (и за пределами компании)
✅ репутационные риски и неэтичные коммуникации: причинно-следственные связи

Присоединяйтесь к чату по ссылке-приглашению: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy и задавайте вопросы до эфира!

#compliancecraftlive

Антикоррупционный комплаенс
Оценка рисков
🇰🇿Казахстан

📌В Казахстане 15.10.2023 года вступили в силу Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков. Правила раскрывают порядок проведения внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора

👉Интересные моменты:
☑️ объект оценки (компания гос.сектора) и Антикоррупционная служба (регулятор) принимают «совместное решение» о проведении внешней оценки

☑️ Правила устанавливают закрытый перечень оснований для принятия такого «совместного решения»:
1. результаты антикоррупционного мониторинга
2. инициативного обращения объекта внешнего анализа коррупционных рисков и решения уполномоченного органа о его проведении
3. поручений Президента, Премьер-Министра, Администрации Президента, решений и рекомендаций консультативно-совещательных органов при Президенте
4. результатов социологического исследования

☑️ Внешний анализ коррупционных рисков проводится в срок до 30 раб. дней рабочей группой, созданной совместным решением
- К проведению внешнего анализа коррупционных рисков, а также к обсуждению его результатов и мониторингу реализации рекомендаций по
устранению выявленных коррупционных рисков привлекаются члены Общественного совета, в случае его наличия при объекте внешнего анализа
коррупционных рисков, а также специалисты и (или) эксперты иных субъектов противодействия коррупции

👉Этапы внешнего анализа:
1️⃣сбор, обобщение и анализ информации
2️⃣согласование и подписание аналитической справки
3️⃣принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий

👉Направления внешнего анализа:
1️⃣выявление коррупционных рисков в правовых и иных актах, затрагивающих деятельность объекта
2️⃣выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта

👉Ключевые бизнес-процессы для анализа:
1) управление персоналом
2) урегулирование конфликта интересов
3) оказание государственных услуг
4) выполнение разрешительных функций
5) реализация контрольно-надзорных функций
6) разработка и эксплуатация информационных систем
7) иные вопросы

✅Интересный документ, вполне можно взять на заметку как комплаенс-офицерам, так и службам внутреннего аудита, перед которыми стоит задача проаудировать процессы противодействия коррупции в компании.

⚡️Безусловно, дословно брать не стоит, но, например, перечень ключевых бизнес-процессов вполне можно использовать как базовый для фокуса своей деятельности для развития антикоррупционного комплаенса

❗️Вообще у коллеги из Казахстана много интересных нормативных наработок, имеет смысл читать и анализировать все, что принимается в Казахстане

Правила здесь: https://gos24.kz/uploads/documents/2023-10/Правила_проведения_внешнего_анализа_коррупц.рисков_с_15.10.23г..pdf

👉Еще почитать по теме антикоррупционного законодательства Казахстана:

Подробнее о поправках 2021 года: https://t.iss.one/compliancecraft/315
Подробнее о поправках 2023 года: https://ustinka.kz/kazakhstan/society/82343.html
Статья 2023 года о трендах антикоррупционного комплаенса в Казахстане: https://t.iss.one/compliancecraft/1230

#антикоррупционныйкомплаенс
#оценкарисков
#казахстан

⚡️⚡️⚡️через 30 мин начинаем по теме "Этические коммуникации"! подключайтесь🤝

ComplianceCraftLIVE
После эфира 19.10.23
По теме «этические коммуникации»

👉Обсудили:
✅ вопросы организации и проведения этических коммуникаций
✅ какие смыслы важно не забыть в процессе подготовки этических коммуникаций
✅ этические коммуникации комплаенс-офицеров между собой и с коллегами
✅ репутационные риски
✅ немного о критическом мышлении

👉Дилеммы в процессе этических коммуникаций:
Форма vs. Смыслы
Слова vs. Правда
Эмоции vs. Факты

👉Записи эфира:
аудио: https://t.iss.one/compliancecraft/1303
видео: https://t.iss.one/compliancecraft/1302

👉Метальные привычки критически мыслящего человека (по книге Максима Киселева «Ментальные привычки критически мыслящего человека»):
1️⃣Привычка сомневаться в получаемой информации
2️⃣Поиск нескольких альтернатив
3️⃣Умение видеть возможности
4️⃣Открытость разным точкам зрения
5️⃣Умение выходить за рамки конкретной ситуации
6️⃣Осознанность при принятии решений
7️⃣Рефлексия
8️⃣Умение обосновать свою точку зрения

🤝Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!

пишите в чат, какие темы еще интересны: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy

#compliancecraftlive

Субботнее
Этика
Кино
Дискриминация
Харрасмент

Недавно вышел сборник миниатюр «Рассмеши меня»

Посмотрите хотя бы первую про интервью при трудоустройстве

Прекрасная сатира на многие современные тренды подбора персонала

Небольшой спойлер: «набор для медитации» 😉

Трейлер: https://youtu.be/rp5gM9ok-VE?si=cs1q1PKbpxNUEFa3

Я смотрела на КИОН

Другие миниатюры тоже хороши и ироничны 👍

#субботнее
#кино
#этика
#дискриминация
#харрасмент

⚡️⚡️⚡️Коллеги из Беларуси собирают мнения про по-прежнему животрепещущий вопрос об использовании полиграфа

Интересно, каким будет результат

Опрос 👇

ПОД/ФТ
🇷🇺Россия

📌Egmont Group (объединенный орган из 170 подразделений финансовой разведки - ПФР или FIU) приостановила членство Росфинмониторинга в Egmont Group ПФР «на срок, необходимый для защиты интересов Egmont Group и обеспечения достижимости ее целей»

👉История вопроса:
☑️Egmont Group была образована в 1995 году как неофициальная сеть из 24 национальных ПФР, получившая свое название от Эгмонтского дворца в Брюсселе, где состоялось учредительное собрание группы
☑️Росфинмониторинг был членом Egmont Group с 30.06.2002 года
☑️Все страны бывшего СССР являются членами Egmont Group, но в разных регионах.
👉Регион Евразия: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан
👉Регион Европа II: Армения, Грузия, Молдова, Азербайджан, Украина
👉Регион Европа I: Литва, Латвия, Эстония

☑️Какие страны не входят в Egmont Group:
⛔️Китай
⛔️Иран
⛔️Северная Корея
⛔️Многие страны Африки

☑️В декабре 2022 в отношении России было принято промежуточное решение со следующим последствиями:
1️⃣Лишает Росфинмониторинг ответственности за проведение совещаний EG.
2️⃣Лишить Росфинмониторинг официальных руководящих, консультативных и представительских должностей в EG.
3️⃣Лишить Росфинмониторинг физического присутствия на заседаниях EG и привилегий на участие в проекте. Росфинмониторингу будет разрешено посещать заседания виртуально только в тех случаях, когда такая возможность предоставляется организатором таких встреч.
4️⃣Расторгнуть соглашение о поддержке натурой, заключенное Росфинмониторингом с Секретариатом EG.
5️⃣Отложить внесение взносов натурой от /по поручению Росфинмониторинга.
6️⃣Отсрочка корпоративных обязательств Росфинмониторинга в расчете на то, что выплаты возобновятся после завершения текущего кризиса.

☑️В феврале 2023 года также было приостановлено членство России в FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег)

❗️Членство Беларуси (в Egmont Group с 30.05.2007) пока не приостановлено

✅Еще одна международная структура, приостановившая членство России на неопределенный срок. Еще один методологический разрыв между.

https://www.interfax.ru/world/926775

👉Egmont Group выпускает ежегодные отчеты и другие документы в области ПОД/ФТ, см здесь: https://egmontgroup.org/resources/

#подфт
#россия