✅С учетом этого, всем для кого актуально соблюдение санкционных режимов США целесообразно:
➡️ провести аудит внутренних критериев по проверке партнеров (как видите проверки по санкционным спискам недостаточно) и анкет для потенциальных партнеров
➡️ оценка партнеров должна вестись с учетом юридического комплекта в рамках сделки (включая, например, заверения и заявления) и планов по модели сотрудничества с партнерами
➡️ проверить каким образом во внутренних системах отражаются данные о бизнес-партнерах и третьих лицах, связанных с конкретными сделками
➡️ проверить текущий типовой комплект юридически значимых заявлений от партнеров (в т.ч. по заключенным сделкам) с т.з. озвученных критериев и признаков
❗️Часть критериев также можно использовать для усиления оценки коррупционных рисков бизнес-партнеров
Скачать заявление можно здесь: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230302_33
#санкционныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#kyc
#проверкапартнеров
➡️ провести аудит внутренних критериев по проверке партнеров (как видите проверки по санкционным спискам недостаточно) и анкет для потенциальных партнеров
➡️ оценка партнеров должна вестись с учетом юридического комплекта в рамках сделки (включая, например, заверения и заявления) и планов по модели сотрудничества с партнерами
➡️ проверить каким образом во внутренних системах отражаются данные о бизнес-партнерах и третьих лицах, связанных с конкретными сделками
➡️ проверить текущий типовой комплект юридически значимых заявлений от партнеров (в т.ч. по заключенным сделкам) с т.з. озвученных критериев и признаков
❗️Часть критериев также можно использовать для усиления оценки коррупционных рисков бизнес-партнеров
Скачать заявление можно здесь: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230302_33
#санкционныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#kyc
#проверкапартнеров
Санкционный комплаенс
Контрсанкции
📌Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen Group в России по иску «ГАЗ»
👉Предмет иска:
☑️ признание недействительным расторжение Соглашения о контрактной сборки 2011 года
☑️ взыскание убытков на сумму 15 574 846 000 руб.
👉Обеспечительная мера - арест имущества на 15 + млрд. руб.:
⛔️Недвижимое имущество (50 объектов)
⛔️Доли в дочерних компаниях
⛔️Производственное оборудование
❗️Рассмотрение назначено на 18.04.23
✅Дело, за которым стоит наблюдать пристально и внимательно. После 24.02.22 было заключено множество таких «соглашений о расторжении» с подсанкционными лицами и, скорее всего, на тот момент это казалось лучшим решением по управлению санкционными рисками с точки зрения западных компаний
❗️Если это дело закончится взыскание убытков через имущество и доли в компаниях – скорее всего последуют следующие иски от других компаний с аналогичными требованиями
О деле ГАЗ-Фольцваген:
https://www.forbes.ru/biznes/486362-sud-arestoval-aktivy-volkswagen-v-rossii-po-isku-gaza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Отслеживать дело здесь: https://kad.arbitr.ru/Card/a0f2fbd9-596b-4918-a1de-4369487ffb95
Определение об аресте здесь: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a0f2fbd9-596b-4918-a1de-4369487ffb95/02d53a27-4211-43c0-b45b-36d612fd8941/A43-6651-2023_20230317_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
📌Другое дело с иском подсанкционного лица с обеспечительной мерой в виде ареста имущества с обратным результатом:
👉АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ" просил наложить арест на активы французского банка Credit Agricole Corporate and Investment Bank в пределах суммы его иска (5 540 129,85 евро)
👉Предполагался арест следующего имущества:
✔️ денежные средства в российской и иностранной валюте
✔️ ценные бумаги
✔️ финансовые инструменты
✔️и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) Credit Agricole Corporate and investment Bank
👉Арест предполагался в рамках иска со ссылкой на ст. 248.1 АПК («Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера»). Норма позволяет перевести в российский суд спор с подсанкционным лицом
❗️АСГМ (Арбитражный суд города Москвы) посчитал, что АО «Газпромнефть – Московский НПЗ» не представило доказательств о необходимости наложения ареста на имущество ответчика
✅Что имеет в связи с этими делами освежить в памяти и посмотреть сквозь призму всего что произошло после 24.02.22 - мероприятие «Арбитражные споры с участием подсанкционных лиц. Уроки для России и ЕС» проходило 17.02.22, видео и материалы мероприятия здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/537
О деле: «Газпромнефть-Московский НПЗ» - Credit Agricole Corporate and Investment Bank: https://pravo.ru/news/245690/
Отслеживать дело здесь: https://kad.arbitr.ru/Card/00e6b379-93c4-4965-a622-94aefe562e2f
Определение об отказе ареста: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/00e6b379-93c4-4965-a622-94aefe562e2f/90958363-f87d-4ce4-a645-2bdf2aa6ecf1/A40-19954-2023_20230313_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
#санкционныйкомплаенс
#контрсанкции
Контрсанкции
📌Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen Group в России по иску «ГАЗ»
👉Предмет иска:
☑️ признание недействительным расторжение Соглашения о контрактной сборки 2011 года
☑️ взыскание убытков на сумму 15 574 846 000 руб.
👉Обеспечительная мера - арест имущества на 15 + млрд. руб.:
⛔️Недвижимое имущество (50 объектов)
⛔️Доли в дочерних компаниях
⛔️Производственное оборудование
❗️Рассмотрение назначено на 18.04.23
✅Дело, за которым стоит наблюдать пристально и внимательно. После 24.02.22 было заключено множество таких «соглашений о расторжении» с подсанкционными лицами и, скорее всего, на тот момент это казалось лучшим решением по управлению санкционными рисками с точки зрения западных компаний
❗️Если это дело закончится взыскание убытков через имущество и доли в компаниях – скорее всего последуют следующие иски от других компаний с аналогичными требованиями
О деле ГАЗ-Фольцваген:
https://www.forbes.ru/biznes/486362-sud-arestoval-aktivy-volkswagen-v-rossii-po-isku-gaza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Отслеживать дело здесь: https://kad.arbitr.ru/Card/a0f2fbd9-596b-4918-a1de-4369487ffb95
Определение об аресте здесь: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a0f2fbd9-596b-4918-a1de-4369487ffb95/02d53a27-4211-43c0-b45b-36d612fd8941/A43-6651-2023_20230317_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
📌Другое дело с иском подсанкционного лица с обеспечительной мерой в виде ареста имущества с обратным результатом:
👉АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ" просил наложить арест на активы французского банка Credit Agricole Corporate and Investment Bank в пределах суммы его иска (5 540 129,85 евро)
👉Предполагался арест следующего имущества:
✔️ денежные средства в российской и иностранной валюте
✔️ ценные бумаги
✔️ финансовые инструменты
✔️и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) Credit Agricole Corporate and investment Bank
👉Арест предполагался в рамках иска со ссылкой на ст. 248.1 АПК («Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера»). Норма позволяет перевести в российский суд спор с подсанкционным лицом
❗️АСГМ (Арбитражный суд города Москвы) посчитал, что АО «Газпромнефть – Московский НПЗ» не представило доказательств о необходимости наложения ареста на имущество ответчика
✅Что имеет в связи с этими делами освежить в памяти и посмотреть сквозь призму всего что произошло после 24.02.22 - мероприятие «Арбитражные споры с участием подсанкционных лиц. Уроки для России и ЕС» проходило 17.02.22, видео и материалы мероприятия здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/537
О деле: «Газпромнефть-Московский НПЗ» - Credit Agricole Corporate and Investment Bank: https://pravo.ru/news/245690/
Отслеживать дело здесь: https://kad.arbitr.ru/Card/00e6b379-93c4-4965-a622-94aefe562e2f
Определение об отказе ареста: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/00e6b379-93c4-4965-a622-94aefe562e2f/90958363-f87d-4ce4-a645-2bdf2aa6ecf1/A40-19954-2023_20230313_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
#санкционныйкомплаенс
#контрсанкции
Forbes.ru
Суд арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа
Суд арестовал активы Volkswagen Group в России, включая ее долю в местной «дочке», по иску «ГАЗ». Она пытается взыскать с немецкой компании более 15 млрд рублей в качестве убытков от расторжения контракта на сборку автомобилей в Нижнем Новгороде
Вакансия
Санкционный комплаенс
⚡️⚡️⚡️Срочная вакансия в Компании Digital Reputation для юриста-международника
👉Ключевой функционал:
✅ Направление «Юридическое сопровождение репутационного менеджмента в мире»
✅ Направление «Compliance и работа с базами данных, в том числе World – Check»
✅ Направление «Санкционный комплаенс»
💰С высоким стартовым пакетом
Подробнее👇
Описание вакансии: https://hh.ru/vacancy/78399383?from=vacancy_search_list&query=digital%20reputation
Сайт работодателя: https://digitalreputation.ru/
#вакансия
#санкционныйкомплаенс
Санкционный комплаенс
⚡️⚡️⚡️Срочная вакансия в Компании Digital Reputation для юриста-международника
👉Ключевой функционал:
✅ Направление «Юридическое сопровождение репутационного менеджмента в мире»
✅ Направление «Compliance и работа с базами данных, в том числе World – Check»
✅ Направление «Санкционный комплаенс»
💰С высоким стартовым пакетом
Подробнее👇
Описание вакансии: https://hh.ru/vacancy/78399383?from=vacancy_search_list&query=digital%20reputation
Сайт работодателя: https://digitalreputation.ru/
#вакансия
#санкционныйкомплаенс
hh.ru
Вакансия Юрист KYC в Москве, работа в компании Digital Reputation (вакансия в архиве c 1 июня 2023)
Зарплата: от 200000 ₽. Москва. Требуемый опыт: более 6 лет. Полная занятость. Дата публикации: 02.05.2023.
6️⃣ В марте американский DoJ (U.S. Department of Justice Criminal Division) обновил документ в отношении оценки корпоративных комплаенс-программ
Документ создан в первую очередь в помощь прокурорам для использования во время принятия решений
https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
✅Одновременность выхода всех этих непростых документов не кажется случайной, но главное посмотреть на все это в совокупности в момент структурирования сделок, проверки партнеров и принятия решений об обновлении своих комплаенс-программ
👉Понимать ужесточенный характер глубины проверок в отношении бенефициарных собственников полезно понимать и знать:
➡️ комплаенс-менеджерам
➡️ юристам
➡️ специалистам из СБ
❗️В какой мере стоит обновить свои собственные Регламенты по проверке партнеров и комплаенс-контроли зависит во многом от того, какое применимое законодательство компания определяет для себя
#санкционныйкомплаенс
#KYC
#проверкапартнеров
#UBO
Документ создан в первую очередь в помощь прокурорам для использования во время принятия решений
https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
✅Одновременность выхода всех этих непростых документов не кажется случайной, но главное посмотреть на все это в совокупности в момент структурирования сделок, проверки партнеров и принятия решений об обновлении своих комплаенс-программ
👉Понимать ужесточенный характер глубины проверок в отношении бенефициарных собственников полезно понимать и знать:
➡️ комплаенс-менеджерам
➡️ юристам
➡️ специалистам из СБ
❗️В какой мере стоит обновить свои собственные Регламенты по проверке партнеров и комплаенс-контроли зависит во многом от того, какое применимое законодательство компания определяет для себя
#санкционныйкомплаенс
#KYC
#проверкапартнеров
#UBO
Антикоррупционный комплаенс
Санкционный комплаенс
Госзакупки
Космос
🚀🚀🚀С днем космонавтики! Пусть все наши добрые космические мечты станут реальность!🚀🚀🚀
👉Небольшая подборка в честь этого праздника:
1️⃣Первый международный «Договор о космосе» в области освоения космоса был подписан 27.01.1967 г. (полное название: Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела)
❗️Оцените преамбулу:
«Государства – участники настоящего Договора,
- воодушевленные великими перспективами, открывающимися перед человечеством в результате проникновения человека в космос,
- признавая общую заинтересованность всего человечества в прогрессе исследования и использования космического пространства в мирных целях,
- полагая, что исследование и использование космического пространства должны быть направлены на благо всех народов, независимо от степени их экономического или научного развития,
- желая содействовать развитию широкого международного сотрудничества как в научных, так и в юридических аспектах исследования
и использования космического пространства в мирных целях…»
👉Еще несколько цитат:
☑️«Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества» (ч.1 ст.1)
☑️«Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них
суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами» (ст.2)
«Луна и другие небесные тела используются всеми государствами – участниками Договора исключительно в мирных целях. Запрещается
создание на небесных телах военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных маневров» (ч.2 ст.4)
«Государства – участники Договора несут международную ответственность за национальную деятельность в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, независимо от того, осуществляется ли она правительственными органами или неправительственными юридическими лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная деятельность проводилась в соответствии с положениями, содержащимися в настоящем
Договоре» (ч.1 ст.6)
👉Ключевое законодательство РФ:
✔️Закон РФ № 5663-I «О космической деятельности» от 20.08.1993 (последние изменения были 29.12.22)
✔️№ 215-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (последние изменения были 21.11.22)
❗️Русский язык учат все космонавты, посещающие МКС в рамках подготовки
❗️В МГУ есть Факультет космических исследований
⛔️После феврале 2022 года против ГК Роскосмос, связанных и вовлеченных компаний в космическую деятельность РФ, а также программ совместного сотрудничества были введены различные санкции
✅Хочется надеяться, что наша цивилизация на уровне действий вернется к тем прекрасным смыслам, которые зафиксированы в первом международном Договоре о космосе, ну а пока в космической отрасли есть много работы для комплаенс, как минимум по следующим направлениям:
🌟 этический комплаенс
🌟 антикоррупционный комплаенс
🌟 санкционный комплаенс
Подборка ООН международных договоров в отношении освоения космоса: https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2017/stspace/stspace61rev_2_0_html/V1703166-RUSSIAN.pdf
Сайт Факультет космических исследований МГУ: https://cosmos.msu.ru/
Хроника санкций против космической деятельности РФ (на 01.03.22): https://habr.com/ru/articles/653983/
Кино по теме:
«1-ый в КОСМОСЕ. Ю.А. Гагарин»: https://www.youtube.com/watch?v=_spAJ6GRpLA
«Космос говорит по-русски»: https://www.tvroscosmos.ru/383/
#антикоррупционныйкомплаенс
#санкционныйкомплаенс
#госзакупки
#космос
Санкционный комплаенс
Госзакупки
Космос
🚀🚀🚀С днем космонавтики! Пусть все наши добрые космические мечты станут реальность!🚀🚀🚀
👉Небольшая подборка в честь этого праздника:
1️⃣Первый международный «Договор о космосе» в области освоения космоса был подписан 27.01.1967 г. (полное название: Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела)
❗️Оцените преамбулу:
«Государства – участники настоящего Договора,
- воодушевленные великими перспективами, открывающимися перед человечеством в результате проникновения человека в космос,
- признавая общую заинтересованность всего человечества в прогрессе исследования и использования космического пространства в мирных целях,
- полагая, что исследование и использование космического пространства должны быть направлены на благо всех народов, независимо от степени их экономического или научного развития,
- желая содействовать развитию широкого международного сотрудничества как в научных, так и в юридических аспектах исследования
и использования космического пространства в мирных целях…»
👉Еще несколько цитат:
☑️«Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества» (ч.1 ст.1)
☑️«Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них
суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами» (ст.2)
«Луна и другие небесные тела используются всеми государствами – участниками Договора исключительно в мирных целях. Запрещается
создание на небесных телах военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных маневров» (ч.2 ст.4)
«Государства – участники Договора несут международную ответственность за национальную деятельность в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, независимо от того, осуществляется ли она правительственными органами или неправительственными юридическими лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная деятельность проводилась в соответствии с положениями, содержащимися в настоящем
Договоре» (ч.1 ст.6)
👉Ключевое законодательство РФ:
✔️Закон РФ № 5663-I «О космической деятельности» от 20.08.1993 (последние изменения были 29.12.22)
✔️№ 215-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (последние изменения были 21.11.22)
❗️Русский язык учат все космонавты, посещающие МКС в рамках подготовки
❗️В МГУ есть Факультет космических исследований
⛔️После феврале 2022 года против ГК Роскосмос, связанных и вовлеченных компаний в космическую деятельность РФ, а также программ совместного сотрудничества были введены различные санкции
✅Хочется надеяться, что наша цивилизация на уровне действий вернется к тем прекрасным смыслам, которые зафиксированы в первом международном Договоре о космосе, ну а пока в космической отрасли есть много работы для комплаенс, как минимум по следующим направлениям:
🌟 этический комплаенс
🌟 антикоррупционный комплаенс
🌟 санкционный комплаенс
Подборка ООН международных договоров в отношении освоения космоса: https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2017/stspace/stspace61rev_2_0_html/V1703166-RUSSIAN.pdf
Сайт Факультет космических исследований МГУ: https://cosmos.msu.ru/
Хроника санкций против космической деятельности РФ (на 01.03.22): https://habr.com/ru/articles/653983/
Кино по теме:
«1-ый в КОСМОСЕ. Ю.А. Гагарин»: https://www.youtube.com/watch?v=_spAJ6GRpLA
«Космос говорит по-русски»: https://www.tvroscosmos.ru/383/
#антикоррупционныйкомплаенс
#санкционныйкомплаенс
#госзакупки
#космос
Санкционный комплаенс
Контрсанкции
📌25.04.23 Президент РФ подписал Указ № 302 о временном управлении некоторым имуществом
👉Указ принят в качестве ответной меры на изъятие российских активов за рубежом
👉Временное управление вводится в отношении следующих компаний:
☑️83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE
☑️68,88% акций ПАО «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V.
☑️28,34% акций ПАО «Фортум», принадлежащего Fortum Holding B.V.
⚡️ПАО «Фортум» - одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири (7 теплоэлектростанций)
⚡️ПАО «Юнипро» - компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в РФ (5 электростанций)
⚡️Uniper SE -крупнейший в Германии покупатель российского природного газа
⚡️Fortum Corporation — финская государственная энергетическая компания
👉Предыстория:
14.11.2022 Правительство Германии национализировало бывшую «дочку» «Газпрома» - компанию SEFE
14.11.2022 Правительство Польши взяло под принудительное управление активы «Газпрома» на территории страны. Решение коснулось принадлежащих «Газпрому» долей в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol GAZ
21.12.22 Fortum завершил продажу акций Uniper SE немецкому государству
👉26.04.23 Совет директоров ПАО «Фортум» по требованию Росимущества принял решение о переизбрании генерального директора (информация уже опубликована на сайте компании)
❗️Срок временного управления не указан, временное управление может быть прекращено на основании решения Президента РФ
✅Это первое решение в отношении временного управления. Интересно как это буду толковать юристы в контексте потенциального толкования этого указа как национализации
Указ Президента № 302: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304250033?index=0&rangeSize=1
О национализации активов Газпрома в Германии и Польше: https://www.forbes.ru/biznes/481120-pravitel-stvo-germanii-nacionalizirovalo-byvsuu-docku-gazproma
Сайт Фортум: https://www.fortum.ru/
📌28.04.23 Президент РФ подписал Закон № 157-ФЗ ("О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"), которым вводится новый уголовный состав:
«ст.284.3 Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов»
👉Речь идет о решениях:
☑️ об уголовном преследовании должностных лиц органов публичной власти РФ в связи с осуществлением служебной деятельности
☑️ об уголовном преследовании иных лиц, в связи с прохождением ими военной службы или пребыванием в добровольческих формированиях
❗️Важные акценты:
- решения иностранных государственных органов (каких?)
- какие формы «содействия» подразумеваются – неясно
✅Вообще в РФ действует процедура признания решений иностранных судов. Различаются основания и процесс по разным категориям решений.
В отношении решений по уголовным делам как правило используется принцип взаимности на основе международных договоров.
❓С тем как будут применяться этот новый состав пока неясно. Будем наблюдать за правоприменительной практикой, скорее всего из первых нескольких дел можно будет сделать вывод насколько этот состав влечет риск для сотрудников компаний и в связи с какими действиями от имени компании (в РФ уголовной ответственности для юридических лиц нет, так что реализация риска может быть только в отношении конкретных сотрудников)
Поправки в УК и УПК: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304280051?index=0&rangeSize=1
Статья о признании иностранных судебных решений: https://law-journal.hse.ru/data/2020/07/20/1595943730/Марышева.pdf
#санкционныйкомплаенс
#контрсанкции
Контрсанкции
📌25.04.23 Президент РФ подписал Указ № 302 о временном управлении некоторым имуществом
👉Указ принят в качестве ответной меры на изъятие российских активов за рубежом
👉Временное управление вводится в отношении следующих компаний:
☑️83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE
☑️68,88% акций ПАО «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V.
☑️28,34% акций ПАО «Фортум», принадлежащего Fortum Holding B.V.
⚡️ПАО «Фортум» - одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири (7 теплоэлектростанций)
⚡️ПАО «Юнипро» - компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в РФ (5 электростанций)
⚡️Uniper SE -крупнейший в Германии покупатель российского природного газа
⚡️Fortum Corporation — финская государственная энергетическая компания
👉Предыстория:
14.11.2022 Правительство Германии национализировало бывшую «дочку» «Газпрома» - компанию SEFE
14.11.2022 Правительство Польши взяло под принудительное управление активы «Газпрома» на территории страны. Решение коснулось принадлежащих «Газпрому» долей в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol GAZ
21.12.22 Fortum завершил продажу акций Uniper SE немецкому государству
👉26.04.23 Совет директоров ПАО «Фортум» по требованию Росимущества принял решение о переизбрании генерального директора (информация уже опубликована на сайте компании)
❗️Срок временного управления не указан, временное управление может быть прекращено на основании решения Президента РФ
✅Это первое решение в отношении временного управления. Интересно как это буду толковать юристы в контексте потенциального толкования этого указа как национализации
Указ Президента № 302: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304250033?index=0&rangeSize=1
О национализации активов Газпрома в Германии и Польше: https://www.forbes.ru/biznes/481120-pravitel-stvo-germanii-nacionalizirovalo-byvsuu-docku-gazproma
Сайт Фортум: https://www.fortum.ru/
📌28.04.23 Президент РФ подписал Закон № 157-ФЗ ("О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"), которым вводится новый уголовный состав:
«ст.284.3 Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов»
👉Речь идет о решениях:
☑️ об уголовном преследовании должностных лиц органов публичной власти РФ в связи с осуществлением служебной деятельности
☑️ об уголовном преследовании иных лиц, в связи с прохождением ими военной службы или пребыванием в добровольческих формированиях
❗️Важные акценты:
- решения иностранных государственных органов (каких?)
- какие формы «содействия» подразумеваются – неясно
✅Вообще в РФ действует процедура признания решений иностранных судов. Различаются основания и процесс по разным категориям решений.
В отношении решений по уголовным делам как правило используется принцип взаимности на основе международных договоров.
❓С тем как будут применяться этот новый состав пока неясно. Будем наблюдать за правоприменительной практикой, скорее всего из первых нескольких дел можно будет сделать вывод насколько этот состав влечет риск для сотрудников компаний и в связи с какими действиями от имени компании (в РФ уголовной ответственности для юридических лиц нет, так что реализация риска может быть только в отношении конкретных сотрудников)
Поправки в УК и УПК: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304280051?index=0&rangeSize=1
Статья о признании иностранных судебных решений: https://law-journal.hse.ru/data/2020/07/20/1595943730/Марышева.pdf
#санкционныйкомплаенс
#контрсанкции
Мероприятия
📌В Санкт-Петербурге с 11 по 13 мая проходит XI Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ)
❗️В рамках форума много интересных тем и дискуссий. Кто не смог присутствовать – есть возможность посмотреть в записи большинство дискуссий.
👉Деловая программа здесь: https://legalforum.info/programme/business-programme/?t=days&day=1
👉Ссылки на несколько интересных тем:
☑️Специальное правовое регулирование в финансовой и корпоративной сферах в условиях санкционного давления: https://legalforum.info/programme/business-programme/2799/
☑️Роль антикоррупционной экспертизы в нормотворческой практике государства: https://legalforum.info/programme/business-programme/2827/
☑️Правовое регулирование искусственного интеллекта: от возможности к необходимости: https://legalforum.info/programme/business-programme/2766/
☑️Законодательство о контроле как драйвер экономического роста: https://legalforum.info/programme/business-programme/2730/
☑️Снижение рисков предпринимательской деятельности как фактор обеспечения экономической безопасности России в условиях внешних и внутренних угроз: https://legalforum.info/programme/business-programme/2739/
☑️Школа цифрового права: подготовка, развитие, сохранение и приумножение специалистов в сфере правового регулирования цифровой экономики и кибербезопасности в России: https://legalforum.info/programme/business-programme/3572/
☑️Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы: https://legalforum.info/programme/business-programme/3333/
☑️Как измерить платежеспособность контрагента? https://legalforum.info/programme/business-programme/2787/
☑️Блокчейн, криптовалюты и майнинг: новые экономические вызовы и перспективы: https://legalforum.info/programme/business-programme/2742/
#мероприятия
#регуляторныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#санкционныйкомплаенс
#контрсанкции
#искусственныйинтеллект
#криптовалюта
📌В Санкт-Петербурге с 11 по 13 мая проходит XI Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ)
❗️В рамках форума много интересных тем и дискуссий. Кто не смог присутствовать – есть возможность посмотреть в записи большинство дискуссий.
👉Деловая программа здесь: https://legalforum.info/programme/business-programme/?t=days&day=1
👉Ссылки на несколько интересных тем:
☑️Специальное правовое регулирование в финансовой и корпоративной сферах в условиях санкционного давления: https://legalforum.info/programme/business-programme/2799/
☑️Роль антикоррупционной экспертизы в нормотворческой практике государства: https://legalforum.info/programme/business-programme/2827/
☑️Правовое регулирование искусственного интеллекта: от возможности к необходимости: https://legalforum.info/programme/business-programme/2766/
☑️Законодательство о контроле как драйвер экономического роста: https://legalforum.info/programme/business-programme/2730/
☑️Снижение рисков предпринимательской деятельности как фактор обеспечения экономической безопасности России в условиях внешних и внутренних угроз: https://legalforum.info/programme/business-programme/2739/
☑️Школа цифрового права: подготовка, развитие, сохранение и приумножение специалистов в сфере правового регулирования цифровой экономики и кибербезопасности в России: https://legalforum.info/programme/business-programme/3572/
☑️Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы: https://legalforum.info/programme/business-programme/3333/
☑️Как измерить платежеспособность контрагента? https://legalforum.info/programme/business-programme/2787/
☑️Блокчейн, криптовалюты и майнинг: новые экономические вызовы и перспективы: https://legalforum.info/programme/business-programme/2742/
#мероприятия
#регуляторныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#санкционныйкомплаенс
#контрсанкции
#искусственныйинтеллект
#криптовалюта
Мероприятия
Санкционный комплаенс
📌Российский совет по международным делам (РСМД) и Группа «Интерфакс» проводят вебинар на тему: «Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года»
⏱20 июня в 12:00 (мск)
⚡️Очно/онлайн
👉Основные темы:
☑️Какова статистика обновления списков заблокированных лиц, а также иных санкционных списков?
☑️Какие меры экспортного контроля применялись в отношении России?
☑️О чем говорит практика применения вторичных санкций?
☑️Каковы закономерности уголовного и административного преследования за нарушение режимов санкций в юрисдикциях стран-инициаторов?
☑️Чего ждать от второго полугодия 2023 г. применительно к риску зарубежных санкций?
✅Для всех, кто хочет быстро и кратко узнать о том, что происходило в санкционной вселенной в последние 6 месяцев
❗️Мероприятие бесплатное
👉Подробнее здесь: https://event.interfax.ru/m/333807e3c887e6c8
#мероприятия
#санкционныйкомплаенс
Санкционный комплаенс
📌Российский совет по международным делам (РСМД) и Группа «Интерфакс» проводят вебинар на тему: «Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года»
⏱20 июня в 12:00 (мск)
⚡️Очно/онлайн
👉Основные темы:
☑️Какова статистика обновления списков заблокированных лиц, а также иных санкционных списков?
☑️Какие меры экспортного контроля применялись в отношении России?
☑️О чем говорит практика применения вторичных санкций?
☑️Каковы закономерности уголовного и административного преследования за нарушение режимов санкций в юрисдикциях стран-инициаторов?
☑️Чего ждать от второго полугодия 2023 г. применительно к риску зарубежных санкций?
✅Для всех, кто хочет быстро и кратко узнать о том, что происходило в санкционной вселенной в последние 6 месяцев
❗️Мероприятие бесплатное
👉Подробнее здесь: https://event.interfax.ru/m/333807e3c887e6c8
#мероприятия
#санкционныйкомплаенс
Учебный центр Группы «Интерфакс»
Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года – Учебный центр Группы "Интерфакс"
Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации…
Книги
Санкции
Санкционный комплаенс
📌РСМД (Российский совет по международным делам) выпустил 3-е издание санкционной хрестоматии «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты»
👉В издании рассмотрены институциональные механизмы политики санкций современных государств, региональные особенности применения ограничительных мер, цели санкций в отношении России и других стран, а также последствия и стратегии противодействия санкционному воздействию
👉Разделы издания посвящены:
1️⃣Политика санкций: понятийные основы и институциональные механизмы
2️⃣Санкции и бизнес: вторичные санкции и принудительные меры США
3️⃣Санкции в отношении России
4️⃣Противодействие России западным санкциям
5️⃣Санкции в отношении других государств (Китай, Иран, КНДР)
⚡️Для всех, кто пропустил первые 2 издания интереснее будет читать издание после «санкционного цунами» 2022-го года
❗️Невозможно заниматься санкционным комплаенсом без оценки и понимания контекста, 3-е издание это по сути переосмысленное восприятие контекста после 2022 года лучшими экспертами в России по санкциям
🖌Короткая цитата из статьи «Постановка проблемы» Ивана Тимофеева (стр.26):
«Сущностная черта санкций состоит в их политической природе. Санкции представляют собой составную часть политических конфликтов на международной арене. Их ключевые участники — государства, которые используют санкции для достижения своих целей в конфликтной ситуации. В числе таких целей — принуждение страны-мишени к смене внешней или внутренней политики, ограничение потенциалов стран-мишеней или негосударственных игроков, их изоляция от тех или иных финансовых и материальных ресурсов. Достижение таких целей обеспечивается нанесением экономического ущерба стране-мишени или отдельным лицам и организациям. Кроме того, само применение санкций представляет собой политический процесс, т.е. комплекс политических решений и бюрократических процедур, взаимодействие различных ветвей власти, политических групп и т.п»
❗️В цифровой версии книга доступна для скачивания бесплатно, здесь: https://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/politika-sanktsiy-tseli-strategii-instrumenty-khrestomatiya-2023/
👉Для тех, кто незнаком с сайтом РСМД – стоит заходить и смотреть что есть нового, там всегда много аналитических статей и обзоров интересных материалов
👉В ТГ также есть 2 канала (все интересное также есть и здесь):
Официальный канал РСМД: https://t.iss.one/russiancouncil
Санкции.Экспертиза (канал ведет Иван Тимофеев, генеральный директор РСМД): https://t.iss.one/sanctionsrisk
#книги
#санкционныйкомплаенс
#санкции
Санкции
Санкционный комплаенс
📌РСМД (Российский совет по международным делам) выпустил 3-е издание санкционной хрестоматии «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты»
👉В издании рассмотрены институциональные механизмы политики санкций современных государств, региональные особенности применения ограничительных мер, цели санкций в отношении России и других стран, а также последствия и стратегии противодействия санкционному воздействию
👉Разделы издания посвящены:
1️⃣Политика санкций: понятийные основы и институциональные механизмы
2️⃣Санкции и бизнес: вторичные санкции и принудительные меры США
3️⃣Санкции в отношении России
4️⃣Противодействие России западным санкциям
5️⃣Санкции в отношении других государств (Китай, Иран, КНДР)
⚡️Для всех, кто пропустил первые 2 издания интереснее будет читать издание после «санкционного цунами» 2022-го года
❗️Невозможно заниматься санкционным комплаенсом без оценки и понимания контекста, 3-е издание это по сути переосмысленное восприятие контекста после 2022 года лучшими экспертами в России по санкциям
🖌Короткая цитата из статьи «Постановка проблемы» Ивана Тимофеева (стр.26):
«Сущностная черта санкций состоит в их политической природе. Санкции представляют собой составную часть политических конфликтов на международной арене. Их ключевые участники — государства, которые используют санкции для достижения своих целей в конфликтной ситуации. В числе таких целей — принуждение страны-мишени к смене внешней или внутренней политики, ограничение потенциалов стран-мишеней или негосударственных игроков, их изоляция от тех или иных финансовых и материальных ресурсов. Достижение таких целей обеспечивается нанесением экономического ущерба стране-мишени или отдельным лицам и организациям. Кроме того, само применение санкций представляет собой политический процесс, т.е. комплекс политических решений и бюрократических процедур, взаимодействие различных ветвей власти, политических групп и т.п»
❗️В цифровой версии книга доступна для скачивания бесплатно, здесь: https://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/politika-sanktsiy-tseli-strategii-instrumenty-khrestomatiya-2023/
👉Для тех, кто незнаком с сайтом РСМД – стоит заходить и смотреть что есть нового, там всегда много аналитических статей и обзоров интересных материалов
👉В ТГ также есть 2 канала (все интересное также есть и здесь):
Официальный канал РСМД: https://t.iss.one/russiancouncil
Санкции.Экспертиза (канал ведет Иван Тимофеев, генеральный директор РСМД): https://t.iss.one/sanctionsrisk
#книги
#санкционныйкомплаенс
#санкции
Telegram
РСМД
Канал Российского совета по международным делам. Think Tank to Watch.
Связь с редакцией [email protected]
Связь с редакцией [email protected]
Контрсанкции
Санкционный комплаенс
Обзор
📌Компания КИАП выпустила ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕР, ПРИНЯТЫХ В ОТВЕТ НА САНКЦИИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН по состоянию на 10.00 25.09.2023 г.
👉Ключевые направления контрсанкционных мер:
☑️ корпоративные контрсанкции
☑️ контрсанкции в сфере валютного регулирования
☑️ контрсанкции в отношении отдельных видов сделок и объектов сделок
✅Пока это первый такой Обзор от юридических консультантов, который содержит системную информацию с классификацией контрсанкционных мер
К сожалению, обзор не содержит ссылок на документы, а только лишь их корректные реквизиты
Скачать обзор здесь: https://www.kiaplaw.ru/upload/iblock/68c/qnd9htie4dcsve0qclvytwfinivnnxw2/UPD-20.09.2023-KIAP_Obzor-kontrsanktsiy_2023.pdf
👉Что еще появилось свежего почитать в 2023 году:
⚡️В июле месяце СМД (Российский совет по международным делам) выпустил 3-е издание санкционной хрестоматии «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты» (подробнее здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/1197 ). Книга также содержит раздел «Противодействие России западным санкциям»
#контрсанкции
#санкционныйкомплаенс
#обзор
Санкционный комплаенс
Обзор
📌Компания КИАП выпустила ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕР, ПРИНЯТЫХ В ОТВЕТ НА САНКЦИИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН по состоянию на 10.00 25.09.2023 г.
👉Ключевые направления контрсанкционных мер:
☑️ корпоративные контрсанкции
☑️ контрсанкции в сфере валютного регулирования
☑️ контрсанкции в отношении отдельных видов сделок и объектов сделок
✅Пока это первый такой Обзор от юридических консультантов, который содержит системную информацию с классификацией контрсанкционных мер
К сожалению, обзор не содержит ссылок на документы, а только лишь их корректные реквизиты
Скачать обзор здесь: https://www.kiaplaw.ru/upload/iblock/68c/qnd9htie4dcsve0qclvytwfinivnnxw2/UPD-20.09.2023-KIAP_Obzor-kontrsanktsiy_2023.pdf
👉Что еще появилось свежего почитать в 2023 году:
⚡️В июле месяце СМД (Российский совет по международным делам) выпустил 3-е издание санкционной хрестоматии «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты» (подробнее здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/1197 ). Книга также содержит раздел «Противодействие России западным санкциям»
#контрсанкции
#санкционныйкомплаенс
#обзор
Мероприятия
Санкционный комплаенс
Контрсанкции
📌Учебный центр Интерфакс приглашает на семинар «Контрсанкционные меры России. Новая реальность»
⏱ 28 ноября, с 11:00 до 13:00 (по мск)
🖇Формы участия:
оффлайн - в пресс – центре «Интерфакса»
онлайн - на платформе WEBINAR.RU
👉Рассматриваемые темы:
✅Ограничительные меры России. Законодательная база | Последние изменения нормативно-правовых актов. Федеральный закон № 422-ФЗ – новый этап в развитии специальных экономических мер в РФ:
✔️Новые понятия: «блокируемое лицо», «критерий контроля» и «блокирование (замораживание) активов», «уполномоченный оператор».
✔️В чем заключается замораживание (блокирование) активов.
✔️Необходимость предоставления отчетности ЦБ РФ и другим госорганам.
✅Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними:
✔️Регулируемые сделки с недружественными лицами, требующие одобрения:
-корпоративные сделки (сделки с долями и ценными бумагами, сделки, влекущие переход контроля в компании);
-финансовые сделки (кредиты и займы, зачисление дивидендов/прибыли).
✔️Ограничение платежей в пользу недружественных лиц.
✔️Порядок лицензионных выплат в пользу недружественных лиц.
✅Рекомендации по внедрению контролей в комплаенс-систему организации:
✔️Контрсанкционный и санкционный комплаенс.
✔️Какое регулирование нужно учитывать.
✔️Что и кому нужно менять в документах и процессах с февраля 2024 года.
✔️Как организовать процесс управления риском в компании.
✔️Актуализация списков для проверок клиентов/контрагентов.
⚡️⚡️⚡️В рамках семинара я представлю вопросы по организации системы контрсанкционного комплаенса
❗️Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ
👉Регистрация здесь: https://event.interfax.ru/m/c65d7034d553848e
#мероприятия
#санкционныйкомплаенс
#контрсанкции
Санкционный комплаенс
Контрсанкции
📌Учебный центр Интерфакс приглашает на семинар «Контрсанкционные меры России. Новая реальность»
⏱ 28 ноября, с 11:00 до 13:00 (по мск)
🖇Формы участия:
оффлайн - в пресс – центре «Интерфакса»
онлайн - на платформе WEBINAR.RU
👉Рассматриваемые темы:
✅Ограничительные меры России. Законодательная база | Последние изменения нормативно-правовых актов. Федеральный закон № 422-ФЗ – новый этап в развитии специальных экономических мер в РФ:
✔️Новые понятия: «блокируемое лицо», «критерий контроля» и «блокирование (замораживание) активов», «уполномоченный оператор».
✔️В чем заключается замораживание (блокирование) активов.
✔️Необходимость предоставления отчетности ЦБ РФ и другим госорганам.
✅Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними:
✔️Регулируемые сделки с недружественными лицами, требующие одобрения:
-корпоративные сделки (сделки с долями и ценными бумагами, сделки, влекущие переход контроля в компании);
-финансовые сделки (кредиты и займы, зачисление дивидендов/прибыли).
✔️Ограничение платежей в пользу недружественных лиц.
✔️Порядок лицензионных выплат в пользу недружественных лиц.
✅Рекомендации по внедрению контролей в комплаенс-систему организации:
✔️Контрсанкционный и санкционный комплаенс.
✔️Какое регулирование нужно учитывать.
✔️Что и кому нужно менять в документах и процессах с февраля 2024 года.
✔️Как организовать процесс управления риском в компании.
✔️Актуализация списков для проверок клиентов/контрагентов.
⚡️⚡️⚡️В рамках семинара я представлю вопросы по организации системы контрсанкционного комплаенса
❗️Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ
👉Регистрация здесь: https://event.interfax.ru/m/c65d7034d553848e
#мероприятия
#санкционныйкомплаенс
#контрсанкции
Учебный центр Группы «Интерфакс»
Контрсанкционные меры России. Новая реальность – Учебный центр Группы "Интерфакс"
Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации…
Санкционный комплаенс
UK
📌06.12.23 National Economic Crime Centre (NECC) опубликовал Предупреждение с перечислением т.н. «красных флагов» в отношении экспорта товаров высокого риска. Предупреждение адресовано компаниям о том, что Россия пытается обойти санкции для приобретения запрещенных товаров и услуг через страны-посредники
📌11.12.23 Правительство UK объявило о создании нового Управления по реализации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) для усиления правоприменения и подавления компаний, уклоняющихся от российских санкций
👉Подразделение увеличит полномочия по назначению штрафов за нарушения торговых санкций и передаче дел для уголовного преследования в HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества)
👉OTSI будет запущено в начале 2024 года, как только вступят в силу новые законодательные требования, и усилит существующую работу правительства по обеспечению соблюдения торговых санкций Великобритании
👉Текущий статус по оценке эффективности санкций со стороны регуляторов UK:
⛔️Импорт товаров из России уже сократился на 94% за год после начала СВО
⛔️под санкции попала торговля товарами на £20 млрд.
⛔️По состоянию на май 2023 года 127 британских компаний добровольно сообщили властям, что не соблюдают антироссийские санкции, писала Financial Times со ссылкой на Минцифры страны
❗️Из интересных заявлений Министра по санкциям UK:
✔️«Санкции продолжат действовать и после завершения конфликта»
✔️«меры должны гарантировать уверенность в том, что российская экономика не сможет быстро восстановиться»
✅Уже всем очевидно, что британские санкции надолго (гораздо дальше СВО, судя по заявлениям). С точки зрения санкционного комплаенса – (те, кого касается) учитываем «красные флаги» при структурировании сделок и проверке партнеров
➡️Британия славится самыми жесткими и при этом экстерриториальным законами, например, по UK BA штрафы за коррупцию не ограничены.
А в Британское содружество (добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты) по-прежнему входят 56 суверенных государств.
https://www.rbc.ru/politics/11/12/2023/65768e599a79472fb4dabb7f
Оригинальное сообщение UK: https://www.gov.uk/government/news/new-unit-to-crack-down-on-firms-dodging-russian-sanctions
Предупреждение NECC скачать здесь: https://nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/687-necc-red-alert-exporting-high-risk-goods/file
#санкционныйкомплаенс
#uk
UK
📌06.12.23 National Economic Crime Centre (NECC) опубликовал Предупреждение с перечислением т.н. «красных флагов» в отношении экспорта товаров высокого риска. Предупреждение адресовано компаниям о том, что Россия пытается обойти санкции для приобретения запрещенных товаров и услуг через страны-посредники
📌11.12.23 Правительство UK объявило о создании нового Управления по реализации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) для усиления правоприменения и подавления компаний, уклоняющихся от российских санкций
👉Подразделение увеличит полномочия по назначению штрафов за нарушения торговых санкций и передаче дел для уголовного преследования в HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества)
👉OTSI будет запущено в начале 2024 года, как только вступят в силу новые законодательные требования, и усилит существующую работу правительства по обеспечению соблюдения торговых санкций Великобритании
👉Текущий статус по оценке эффективности санкций со стороны регуляторов UK:
⛔️Импорт товаров из России уже сократился на 94% за год после начала СВО
⛔️под санкции попала торговля товарами на £20 млрд.
⛔️По состоянию на май 2023 года 127 британских компаний добровольно сообщили властям, что не соблюдают антироссийские санкции, писала Financial Times со ссылкой на Минцифры страны
❗️Из интересных заявлений Министра по санкциям UK:
✔️«Санкции продолжат действовать и после завершения конфликта»
✔️«меры должны гарантировать уверенность в том, что российская экономика не сможет быстро восстановиться»
✅Уже всем очевидно, что британские санкции надолго (гораздо дальше СВО, судя по заявлениям). С точки зрения санкционного комплаенса – (те, кого касается) учитываем «красные флаги» при структурировании сделок и проверке партнеров
➡️Британия славится самыми жесткими и при этом экстерриториальным законами, например, по UK BA штрафы за коррупцию не ограничены.
А в Британское содружество (добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты) по-прежнему входят 56 суверенных государств.
https://www.rbc.ru/politics/11/12/2023/65768e599a79472fb4dabb7f
Оригинальное сообщение UK: https://www.gov.uk/government/news/new-unit-to-crack-down-on-firms-dodging-russian-sanctions
Предупреждение NECC скачать здесь: https://nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/687-necc-red-alert-exporting-high-risk-goods/file
#санкционныйкомплаенс
#uk
РБК
Британия создаст службу по контролю за соблюдением санкций против России
Подразделение будет следить за компаниями, которые в том числе экспортируют подсанкционные товары через третьи страны. Ранее более ста британских предприятий признались, что не соблюдают санкции
Антикоррупционный комплаенс
Санкционный комплаенс
AML
ПОД/ФТ
🇦🇪ОАЭ
📌В ОАЭ появилась единая англоязычная база законодательства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
❗️Искать документы можно через разные критерии, что очень удобно
👉В сентябре 2023 ОАЭ также был выпущен доклад «Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance», который был выпущен в том числе чтобы обозначить приверженность ОАЭ в соблюдении санкционных списков ООН или иных «местных» санкционных списков
База законодательства здесь: https://uaelegislation.gov.ae/en/home
Скачать доклад Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance можно здесь: https://www.sca.gov.ae/assets/3476c092/terrorist-and-proliferation-financing-red-flags-guidance.aspx
#антикоррупционныйокмплаенс
#санкционныйкомплаенс
#подфт
#оаэ
Санкционный комплаенс
AML
ПОД/ФТ
🇦🇪ОАЭ
📌В ОАЭ появилась единая англоязычная база законодательства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
❗️Искать документы можно через разные критерии, что очень удобно
👉В сентябре 2023 ОАЭ также был выпущен доклад «Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance», который был выпущен в том числе чтобы обозначить приверженность ОАЭ в соблюдении санкционных списков ООН или иных «местных» санкционных списков
База законодательства здесь: https://uaelegislation.gov.ae/en/home
Скачать доклад Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance можно здесь: https://www.sca.gov.ae/assets/3476c092/terrorist-and-proliferation-financing-red-flags-guidance.aspx
#антикоррупционныйокмплаенс
#санкционныйкомплаенс
#подфт
#оаэ
uaelegislation.gov.ae
United Arab Emirates Legislations
Санкционный комплаенс
Контрсанкции
Санкции
Аналитика
⚡️2 года «санкционного цунами» - и имеет смысл немного осмыслить что и как произошло. Оно продолжает происходить и сейчас, но 13-й («юбилейный») санкционный пакет ЕС и США (в пакет) вкупе с тем что было до требует ретроспективной аналитики и рефлексии
⚡️2 года назад 24.02.22 – уже казалось, что скоро «нельзя будет все» - и так примерно и хотели сделать те, кто строил и продолжает строить экономическую и юридическую архитектуру санкций
✅История все равно все расставит все по своим местам, но важно и в моменте не терять голову и понимать суть момента. Аналитики вышло много, оставляю ссылку на статью, которая мне кажется лучше других поможет сориентироваться, чтобы за деревьями, все же видеть лес и перспективу
🤝Как всегда, спасибо Ивану Тимофееву и его команде в РСМД за вдумчивый и въедливый в хорошем смысле слова анализ всего что происходило:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/dva-goda-pod-sanktsiyami-naskolko-effektivny-vvedennye-protiv-rossii-ogranicheniya/
🖇РСМД в 2023 году выпустило 3-е издание санкционной хрестоматии «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты», подробнее здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/1197
🖇ЦБ РФ также провел большую работу и в ноябре 2023 выпустил «Навигатор по ограничительным мерам по состоянию на 03.11.2023», подробнее здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/1348
🖇Обзор «юбилейного» 13-го пакета ЕС хорошо коллеги описали: https://t.iss.one/sanctionsrisk/3153
🖇Кратко о «юбилейных» санкциях США: https://t.iss.one/sanctionsrisk/3155
#санкционныйкомплаенс
#аналитика
#санкции
#контрсанкции
Контрсанкции
Санкции
Аналитика
⚡️2 года «санкционного цунами» - и имеет смысл немного осмыслить что и как произошло. Оно продолжает происходить и сейчас, но 13-й («юбилейный») санкционный пакет ЕС и США (в пакет) вкупе с тем что было до требует ретроспективной аналитики и рефлексии
⚡️2 года назад 24.02.22 – уже казалось, что скоро «нельзя будет все» - и так примерно и хотели сделать те, кто строил и продолжает строить экономическую и юридическую архитектуру санкций
✅История все равно все расставит все по своим местам, но важно и в моменте не терять голову и понимать суть момента. Аналитики вышло много, оставляю ссылку на статью, которая мне кажется лучше других поможет сориентироваться, чтобы за деревьями, все же видеть лес и перспективу
🤝Как всегда, спасибо Ивану Тимофееву и его команде в РСМД за вдумчивый и въедливый в хорошем смысле слова анализ всего что происходило:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/dva-goda-pod-sanktsiyami-naskolko-effektivny-vvedennye-protiv-rossii-ogranicheniya/
🖇РСМД в 2023 году выпустило 3-е издание санкционной хрестоматии «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты», подробнее здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/1197
🖇ЦБ РФ также провел большую работу и в ноябре 2023 выпустил «Навигатор по ограничительным мерам по состоянию на 03.11.2023», подробнее здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/1348
🖇Обзор «юбилейного» 13-го пакета ЕС хорошо коллеги описали: https://t.iss.one/sanctionsrisk/3153
🖇Кратко о «юбилейных» санкциях США: https://t.iss.one/sanctionsrisk/3155
#санкционныйкомплаенс
#аналитика
#санкции
#контрсанкции
РСМД
Два года под санкциями: насколько эффективны введенные против России ограничения?
В течение 2023 г. ЕС, США, Великобритания, Канада и другие страны создавали все новые пакеты ограничений. Однако годовщина все же требует чего-то экстраординарного и заметного. Здесь могут возникнуть сложности. Расширять списки россиян под блокирующими санкциями…
✅Менеджмент:
Современные тренды юридического менеджмента и консалтинга: https://roscongress.org/sessions/splf-2024-delovaya-programma-sovremennye-trendy-yuridicheskogo-menedzhmenta-i-konsaltinga/translation/#
✅Противодействие мошенничеству:
Доверие при дистанционных коммуникациях. Как защитить себя от мошенничества и социальной инженерии: https://roscongress.org/sessions/splf-2024-delovaya-programma-doverie-pri-distantsionnykh-kommunikatsiyakh-kak-zashchitit-sebya-ot-moshennichestva-v-sotsialnoy-in/translation/#
❗️Остальные трансляции сессий здесь: https://roscongress.org/events/xii-peterburgskiy-mezhdunarodnyy-yuridicheskiy-forum/sessions/
#мероприятия
#антикоррупционныйкомплаенс
#антимонопольныйкомплаенс
#санкционныйкомплаенс
#оценкарисков
#искусственныйинтеллект
#маркетплейс
#ии
Современные тренды юридического менеджмента и консалтинга: https://roscongress.org/sessions/splf-2024-delovaya-programma-sovremennye-trendy-yuridicheskogo-menedzhmenta-i-konsaltinga/translation/#
✅Противодействие мошенничеству:
Доверие при дистанционных коммуникациях. Как защитить себя от мошенничества и социальной инженерии: https://roscongress.org/sessions/splf-2024-delovaya-programma-doverie-pri-distantsionnykh-kommunikatsiyakh-kak-zashchitit-sebya-ot-moshennichestva-v-sotsialnoy-in/translation/#
❗️Остальные трансляции сессий здесь: https://roscongress.org/events/xii-peterburgskiy-mezhdunarodnyy-yuridicheskiy-forum/sessions/
#мероприятия
#антикоррупционныйкомплаенс
#антимонопольныйкомплаенс
#санкционныйкомплаенс
#оценкарисков
#искусственныйинтеллект
#маркетплейс
#ии
Росконгресс
Противодействие коррупции
Противодействие коррупции - Трансляция. Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий…
ПОД/ФТ
Санкционный комплаенс
📌Обсуждение внесения России в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) продолжается - Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
👉Чиханчин отметил, что следующее пленарное заседание FATF пройдет в декабре, и ведомство ожидает новую "номинацию" на санкции
👉История вопроса:
☑️В 1989 FATF учредили страны G7 («Большой семерки»)
☑️В 2019 Россию прошла полноценную проверку FATF и получила наивысший уровень соответствия
☑️В декабре 2022 Egmont Group (объединенный орган из 170 подразделений финансовой разведки - ПФР или FIU) было принято промежуточное решение со различными последствиями
☑️24.02.2023 было приостановлено членство России в FATF
☑️В октябре 2023 Egmont Group приостановила членство Росфинмониторинга в Egmont Group ПФР «на срок, необходимый для защиты интересов Egmont Group и обеспечения достижимости ее целей»
☑️По состоянию на июнь 2024 – членами FATF являются 38 стран (интересно, что Китай и Гонконг указаны как отдельные члены FATF)
⚫️В «черном» списке «юрисдикций высокого риска» (High-Risk Jurisdictions) FATF находятся Иран, Мьянма и Северная Корея
⚪️В «сером» списке «юрисдикций под усиленным мониторингом» (Jurisdictions under Increased Monitoring) на июнь 2024 г. 21 страна
Недавно из «серого» списка были исключены: Турция и Ямайка
❗️Логика процедур FATF предполагает сначала включение страны в «серый» список
✅Интересно, что доклад об этом риске на уровне Совета Федерации озвучивается уже сейчас, хотя до декабря еще несколько месяцев.
В любом случае если посмотреть комплексно, то можно увидеть все большее переплетение действий и решений государств и международных организаций по следующим направлениям:
- санкции
- ПОД/ФТ
- экстерриториальный кейсы по коррупции
⚡️Комплаенс-политики банков и финансовых организаций вероятнее всего станут еще жестче, а возможности для структурирования сделок и платежей еще сложнее
https://tass.ru/politika/21371001
🖇полный «серый» список здесь: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html)
🖇Обзор от Forbes о потенциальных последствиях включения России в «черный» список, май 2023: https://www.forbes.ru/finansy/489825-v-odnom-radu-s-iranom-i-kndr-cem-grozit-rossii-popadanie-v-cernyj-spisok-fatf
🖇О действиях Egmont Group в отношении России: https://t.iss.one/compliancecraft/1308
#подфт
#санкционныйкомплаенс
Санкционный комплаенс
📌Обсуждение внесения России в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) продолжается - Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
👉Чиханчин отметил, что следующее пленарное заседание FATF пройдет в декабре, и ведомство ожидает новую "номинацию" на санкции
👉История вопроса:
☑️В 1989 FATF учредили страны G7 («Большой семерки»)
☑️В 2019 Россию прошла полноценную проверку FATF и получила наивысший уровень соответствия
☑️В декабре 2022 Egmont Group (объединенный орган из 170 подразделений финансовой разведки - ПФР или FIU) было принято промежуточное решение со различными последствиями
☑️24.02.2023 было приостановлено членство России в FATF
☑️В октябре 2023 Egmont Group приостановила членство Росфинмониторинга в Egmont Group ПФР «на срок, необходимый для защиты интересов Egmont Group и обеспечения достижимости ее целей»
☑️По состоянию на июнь 2024 – членами FATF являются 38 стран (интересно, что Китай и Гонконг указаны как отдельные члены FATF)
⚫️В «черном» списке «юрисдикций высокого риска» (High-Risk Jurisdictions) FATF находятся Иран, Мьянма и Северная Корея
⚪️В «сером» списке «юрисдикций под усиленным мониторингом» (Jurisdictions under Increased Monitoring) на июнь 2024 г. 21 страна
Недавно из «серого» списка были исключены: Турция и Ямайка
❗️Логика процедур FATF предполагает сначала включение страны в «серый» список
✅Интересно, что доклад об этом риске на уровне Совета Федерации озвучивается уже сейчас, хотя до декабря еще несколько месяцев.
В любом случае если посмотреть комплексно, то можно увидеть все большее переплетение действий и решений государств и международных организаций по следующим направлениям:
- санкции
- ПОД/ФТ
- экстерриториальный кейсы по коррупции
⚡️Комплаенс-политики банков и финансовых организаций вероятнее всего станут еще жестче, а возможности для структурирования сделок и платежей еще сложнее
https://tass.ru/politika/21371001
🖇полный «серый» список здесь: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html)
🖇Обзор от Forbes о потенциальных последствиях включения России в «черный» список, май 2023: https://www.forbes.ru/finansy/489825-v-odnom-radu-s-iranom-i-kndr-cem-grozit-rossii-popadanie-v-cernyj-spisok-fatf
🖇О действиях Egmont Group в отношении России: https://t.iss.one/compliancecraft/1308
#подфт
#санкционныйкомплаенс
TACC
Росфинмониторинг заявил о продолжении обсуждения внесения РФ в черный список FATF
Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что следующее пленарное заседание FATF пройдет в декабре, и ведомство ожидает новую "номинацию" на санкции
Анонс
Мероприятия
Санкционный комплаенс
🤝Приглашаю на мой 1-й вебинар в KOMPRA (провайдер по проверке контрагентов в Казахстане) по тематике санкционного комплаенса
🗓 15 августа 2024
⌚️16:00-17:30 по г. Астана/ 14:00-15:30 по г. Москва
⚡️Вынесли в тему шекспировский вопрос: быть или не быть?!
Подробнее и ссылка для регистрации ниже👇
❗️Мероприятие бесплатное
#мероприятия
#санкционныйкомплаенс
#анонс
Мероприятия
Санкционный комплаенс
🤝Приглашаю на мой 1-й вебинар в KOMPRA (провайдер по проверке контрагентов в Казахстане) по тематике санкционного комплаенса
⌚️16:00-17:30 по г. Астана/ 14:00-15:30 по г. Москва
⚡️Вынесли в тему шекспировский вопрос: быть или не быть?!
Подробнее и ссылка для регистрации ниже👇
❗️Мероприятие бесплатное
#мероприятия
#санкционныйкомплаенс
#анонс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Санкционный комплаенс
Кейс
📌Коллегия из Сингапурского арбитражного центра (SIAC) не признала санкции форс-мажором, как того добивался концерн «Силовые машины» в споре против вьетнамской нефтегазовой госкорпорацией PetroVietnam (PVN)
❗️Однако «Силовые машины» выиграли по другому основанию
👉История вопроса:
☑️В конце 2013 года совместное предприятие «Силовых машин» и PetroVietnam Technical Services Corporation (дочерней компании PetroVietnam) получило контракт на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Стоимость контракта оценивалась в $1,2 млрд
☑️С 2018 - компания «Силовые машины» Алексея Мордашова находится под санкциями США
☑️После попадания «Силовых машин» под санкции США проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов. к моменту остановки проект был реализован на 77,6% (по данным вьетнамской газеты Tuoi Tre)
☑️В начале 2019 года «Силовые машины» приостановили свое участие в контракте, сославшись на форс-мажор
☑️в феврале 2019 - «Силовые машины» вышли из договора на основании дефолта PVN по платежам, причитающимся «Силовым машинам» за выполненные работы
☑️в 2020 году в рамках спора при Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC) по поводу незавершенного строительства ТЭС был сформирован состав арбитража
☑️Вьетнамская сторона подавала встречный иск с финансовыми требованиями на сумму около $3,5 млрд — о различных убытках, включая требование компенсировать стоимость строительства станции вместе с процентами за четыре года на всю сумму требований – иск был отклонен
☑️SIAC вынес решение в пользу «Силовых машин» в ноябре 2023 года на сумму более $500 млн - это фактические расходы на строительство проекта
☑️«Силовые машины» в начале февраля 2024 года подали исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы против PetroVietnam и ее московского представительства
❗️Интересный анализ в судебном решение (возможно получить в случае наличия регистрации на сайте IA Reporter) в отношении причин непризнания санкций форс-мажором:
👉В примерах форс-мажора, приводимых в контракте, санкции поименованы не были
Аргументы «Силовых машин» - почему санкции форс-мажор:
🔥 как миноритарный партнер в СП — производителе турбин (35%) не имели фактического контроля над контрактом, заключенным с «Технопромэкспортом», по поставке турбин (в Крым)
🔥 копию контракта СП с ТПЭ «Силовые машины» смогли получить уже после того, как были включены в санкционный список
🔥 не имели причин подозревать, что ТПЭ затем перенаправит турбины в Крым
🔥 не могли повлиять на «политическое решение» OFAC (санкционное управление Минфина США) ввести санкции
Аргументы PetroVietnam Technical Services Corporation (дочерней компании PetroVietnam) – почему санкции не форс-мажор:
❇️ «Силовые машины» обязаны были знать, что оборудование будет использовано в Крыму, а не в Тамани (Краснодарский край), как первоначально предполагалось
❇️ концерн был «политически аффилирован» через якобы тесные связи его владельца Алексея Мордашова с высшим руководством России
⚡️⚡️⚡️ у «Силовых машин» не было департамента по комплаенсу
✅Многие в компаниях (и на уровне топ-менеджмента, и даже юристы иногда) не всегда понимают зачем им нужен именно департамент/отдел комплаенса. Данный кейс - хорошая демонстрация того, что аргумент о том, что «у нас есть отдел комплаенс» однажды может стать как минимум полезным, а то и решительным аргументом для доказательства в судах в различных юрисдикциях
➡️И «задним числом» отдел комплаенс не создашь и не сделаешь его работу, не сможешь доказать, что оценка комплаенс-рисков (в т.ч. санкционных но не только) была и т.д.
❗️Есть такое хорошее правило: доказательства надо создавать в процессе
🌟В комплаенс-процессах тоже
https://www.rbc.ru/economics/03/10/2024/66fbf2429a7947f51cd93cac?utm_source=telegram&utm_medium=messenger
#санкционныйкомплаенс
#кейс
Кейс
📌Коллегия из Сингапурского арбитражного центра (SIAC) не признала санкции форс-мажором, как того добивался концерн «Силовые машины» в споре против вьетнамской нефтегазовой госкорпорацией PetroVietnam (PVN)
❗️Однако «Силовые машины» выиграли по другому основанию
👉История вопроса:
☑️В конце 2013 года совместное предприятие «Силовых машин» и PetroVietnam Technical Services Corporation (дочерней компании PetroVietnam) получило контракт на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Стоимость контракта оценивалась в $1,2 млрд
☑️С 2018 - компания «Силовые машины» Алексея Мордашова находится под санкциями США
☑️После попадания «Силовых машин» под санкции США проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов. к моменту остановки проект был реализован на 77,6% (по данным вьетнамской газеты Tuoi Tre)
☑️В начале 2019 года «Силовые машины» приостановили свое участие в контракте, сославшись на форс-мажор
☑️в феврале 2019 - «Силовые машины» вышли из договора на основании дефолта PVN по платежам, причитающимся «Силовым машинам» за выполненные работы
☑️в 2020 году в рамках спора при Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC) по поводу незавершенного строительства ТЭС был сформирован состав арбитража
☑️Вьетнамская сторона подавала встречный иск с финансовыми требованиями на сумму около $3,5 млрд — о различных убытках, включая требование компенсировать стоимость строительства станции вместе с процентами за четыре года на всю сумму требований – иск был отклонен
☑️SIAC вынес решение в пользу «Силовых машин» в ноябре 2023 года на сумму более $500 млн - это фактические расходы на строительство проекта
☑️«Силовые машины» в начале февраля 2024 года подали исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы против PetroVietnam и ее московского представительства
❗️Интересный анализ в судебном решение (возможно получить в случае наличия регистрации на сайте IA Reporter) в отношении причин непризнания санкций форс-мажором:
👉В примерах форс-мажора, приводимых в контракте, санкции поименованы не были
Аргументы «Силовых машин» - почему санкции форс-мажор:
🔥 как миноритарный партнер в СП — производителе турбин (35%) не имели фактического контроля над контрактом, заключенным с «Технопромэкспортом», по поставке турбин (в Крым)
🔥 копию контракта СП с ТПЭ «Силовые машины» смогли получить уже после того, как были включены в санкционный список
🔥 не имели причин подозревать, что ТПЭ затем перенаправит турбины в Крым
🔥 не могли повлиять на «политическое решение» OFAC (санкционное управление Минфина США) ввести санкции
Аргументы PetroVietnam Technical Services Corporation (дочерней компании PetroVietnam) – почему санкции не форс-мажор:
❇️ «Силовые машины» обязаны были знать, что оборудование будет использовано в Крыму, а не в Тамани (Краснодарский край), как первоначально предполагалось
❇️ концерн был «политически аффилирован» через якобы тесные связи его владельца Алексея Мордашова с высшим руководством России
⚡️⚡️⚡️ у «Силовых машин» не было департамента по комплаенсу
✅Многие в компаниях (и на уровне топ-менеджмента, и даже юристы иногда) не всегда понимают зачем им нужен именно департамент/отдел комплаенса. Данный кейс - хорошая демонстрация того, что аргумент о том, что «у нас есть отдел комплаенс» однажды может стать как минимум полезным, а то и решительным аргументом для доказательства в судах в различных юрисдикциях
➡️И «задним числом» отдел комплаенс не создашь и не сделаешь его работу, не сможешь доказать, что оценка комплаенс-рисков (в т.ч. санкционных но не только) была и т.д.
❗️Есть такое хорошее правило: доказательства надо создавать в процессе
🌟В комплаенс-процессах тоже
https://www.rbc.ru/economics/03/10/2024/66fbf2429a7947f51cd93cac?utm_source=telegram&utm_medium=messenger
#санкционныйкомплаенс
#кейс
РБК
Арбитраж не признал санкции против российского концерна форс-мажором
Коллегия из Сингапурского арбитражного центра не признала санкции форс-мажором, как того добивался концерн «Силовые машины» в споре против вьетнамской госкомпании, стало известно РБК. «Силовые
Казанская_декларация.pdf
373.5 KB
БРИКС
Санкционный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Антимонопольный комплаенс
Этика
Дискриминация
Устойчивое развитие
ESG
⚡️Первоисточники важны, можно прочитать массу комментариев и упустить что-то важное.
📌Казанская декларация БРИКС от 23.10.24 относится к документам, реализация которых окажет существенное влияние на различные сферы.
✅Да, международное публичное право и его документы написаны непростым языком, но каждая фраза непроста и по многу раз согласована, а значит имеет значение и будет в дальнейшем расшифрована в следующих шагах и документах
👉На что стоит обратить внимание (коротко) и почитать подробнее:
1️⃣Экспертный совет БРИКС (подробнее: https://brics-expert.info/)
2️⃣BRICS Clear - независимая депозитарная система (подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/7249814)
3️⃣Трансграничная платежная инициатива БРИКС (BCBPI) (подробнее: https://www.rbc.ru/finances/10/10/2024/670718e79a7947d38b5327c4)
4️⃣Антикоррупционная рабочая группа (АКГ) БРИКС (подробнее: https://www.mid.ru/ru/press_service/1973903/)
5️⃣ Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление международного сотрудничества в деле наращивания потенциала в области искусственного интеллекта» (A/RES/78/311) (подробнее: https://ai.gov.ru/knowledgebase/mezhdunarodnye-dokumenty-po-razvitiyu-ii/2024_ukreplenie_meghdunarodnogo_sotrudnichestva_v_dele_naraschivaniya_potenciala_v_oblasti_iskusstvennogo_intellekta_enhancing_international_cooperation_on_capacity-building_of_artificial_intelligence_generalynaya_assambleya_oon/)
6️⃣Международный центр конкурентного права и политики БРИКС (подробнее: https://www.hse.ru/org/hse/348536793/)
#санкционныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#антимонопольныйкомплаенс
#этика
#дискриминация
#устойчивоеразвитие
#ESG
#подфт
#БРИКС
Санкционный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Антимонопольный комплаенс
Этика
Дискриминация
Устойчивое развитие
ESG
⚡️Первоисточники важны, можно прочитать массу комментариев и упустить что-то важное.
📌Казанская декларация БРИКС от 23.10.24 относится к документам, реализация которых окажет существенное влияние на различные сферы.
✅Да, международное публичное право и его документы написаны непростым языком, но каждая фраза непроста и по многу раз согласована, а значит имеет значение и будет в дальнейшем расшифрована в следующих шагах и документах
👉На что стоит обратить внимание (коротко) и почитать подробнее:
1️⃣Экспертный совет БРИКС (подробнее: https://brics-expert.info/)
2️⃣BRICS Clear - независимая депозитарная система (подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/7249814)
3️⃣Трансграничная платежная инициатива БРИКС (BCBPI) (подробнее: https://www.rbc.ru/finances/10/10/2024/670718e79a7947d38b5327c4)
4️⃣Антикоррупционная рабочая группа (АКГ) БРИКС (подробнее: https://www.mid.ru/ru/press_service/1973903/)
5️⃣ Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление международного сотрудничества в деле наращивания потенциала в области искусственного интеллекта» (A/RES/78/311) (подробнее: https://ai.gov.ru/knowledgebase/mezhdunarodnye-dokumenty-po-razvitiyu-ii/2024_ukreplenie_meghdunarodnogo_sotrudnichestva_v_dele_naraschivaniya_potenciala_v_oblasti_iskusstvennogo_intellekta_enhancing_international_cooperation_on_capacity-building_of_artificial_intelligence_generalynaya_assambleya_oon/)
6️⃣Международный центр конкурентного права и политики БРИКС (подробнее: https://www.hse.ru/org/hse/348536793/)
#санкционныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#антимонопольныйкомплаенс
#этика
#дискриминация
#устойчивоеразвитие
#ESG
#подфт
#БРИКС