🚀 Fed 对 United Texas Bank 发出停止令引发加密货币监管担忧
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据深潮TechFlow报道，9月12日，美国联邦储备委员会（Fed）在9月4日对加密友好型金融机构 United Texas Bank 发出停止令，引发业界对监管政策持续收紧的担忧。
Fed 指出，United Texas Bank 在外国代理银行业务和虚拟货币客户管理方面存在重大缺陷，特别是在风险管理和《银行保密法》合规方面。Fed 要求该行制定全面计划，包括确保充足的人员配置及客户尽职调查等措施。
区块链协会产业事务主管丹·斯普勒认为，这一行动可能是拜登政府“扼杀行动 2.0”政策的延续。近年来，拜登政府采取了一系列措施限制加密货币行业发展，包括劝阻银行持有加密货币、提议对加密货币挖矿能源成本征收30%税收、拒绝加密友好银行的监管申请等。
尽管部分民主党人期望从拜登-哈里斯到潜在的哈里斯-沃尔兹政府过渡能带来更积极的加密货币政策，但哈里斯迄今尚未在竞选中明确表态。值得注意的是，民主党2024年纲领的92页内容中未提及加密货币政策，这与共和党在该领域的明确立场形成对比。#Fed #UnitedTexasBank #加密货币 #监管政策 #风险管理 #银行保密法 #拜登政府 #区块链协会 #加密货币行业 #民主党 #共和党
🚀 Tornado Cash开发者Roman Storm案审判限制讨论OFAC制裁历史
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据 PANews 报道，纽约南区联邦法官Katherine Polk Failla裁定，禁止在Tornado Cash开发者Roman Storm案中讨论美OFAC对该隐私工具的制裁历史。法官认为，解释2022年实施、2023年3月撤销的制裁过程将造成“思维混乱”。
检方可使用Alexey Pertsev手机提取的证据，但不得指控Storm违反《银行保密法》，仅能通过专家证人证明其未采用KYC/AML措施。法官驳回排除朝鲜黑客组织Lazarus Group相关证据的动议，并禁止Storm以“第一修正案”抗辩。庭前会议将于美国东部时间周五下午3点以电话会议形式举行。#TornadoCash #RomanStorm #OFAC制裁 #隐私工具 #银行保密法 #KYC #AML #庭前会议 #法律审判