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🚀 韩国将强化2025年反洗钱系统应对虚拟账户风险

据吴说报道,韩国金融情报分析院(FIU)近日召开AML检验受托机构会议,宣布为应对虚拟账户及简易转账等新型洗钱手法,将强化2025年反洗钱系统。

FIU院长朴光主持会议,与金监院、行政安全部等11家机构讨论民生产犯罪对策及年度检验计划。FIU将联合金监院及金融机构组建“民生产犯罪AML共同应对小组”。

该小组每两月运作一次,分析语音钓鱼、多级诈骗等交易模式,并针对虚拟资产相关风险加强检查。


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🚀 俄罗斯央行提议设立ELR允许合格投资者交易加密货币

据吴说报道,俄罗斯联邦中央银行提议设立三年期“实验性法律制度”(ELR),允许特定合格投资者交易加密货币。参与资格包括持有1亿卢布以上证券和存款,或年收入超5000万卢布。

俄央行强调,加密货币仍不被视为支付手段,将禁止俄罗斯居民在ELR之外使用加密货币支付。金融机构投资加密货币需满足特定监管要求,但合格投资者可投资与加密货币价格挂钩的衍生品和数字金融资产。


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🚀 特朗普政府推动加密货币监管改革,稳定币立法或促传统金融采用区块链支付

据 Cointelegraph 报道,美国加密货币法规需在稳定币和银行关系上更明确,税收改革非优先事项。Orbs 的 Mattan Erder 表示,证券法和银行障碍的定制监管是优先事项。

特朗普政府全力支持加密货币,3月7日的行政命令指示建立国家 Bitcoin 储备,显示联邦对数字资产的支持。然而,专家称加密公司可能面临银行访问困难,直到2026年1月。

CoinFund 的 David Pakman 表示,稳定币监管框架可能促使传统金融机构采用区块链支付。GENIUS法案将为稳定币发行者制定抵押指南,并要求遵守反洗钱法。


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🚀 美联储董事会将于4月7日举行闭门会议

据 ChainCatcher 报道,美联储官网披露,美国联邦储备系统董事会将在当地时间4月7日上午11:30举行闭门会议。会议结束后,讨论事项的最终公告将会在董事会网站上公布。美联储董事会负责制定货币政策并监督美国的银行和金融机构。

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🚀 多家机构预测美国3月未季调CPI年率为2.5%至2.7%

据深潮TechFlow报道,4月10日,机构预期今晚东八区时间20:30公布的美国3月未季调CPI年率。巴克莱银行、凯投宏观、花旗集团、高盛集团等预测为2.5%。

汇丰控股、摩根大通、摩根士丹利、野村证券等也预测为2.5%。丰业银行、法兴银行、渣打银行、道明证券等同样预测为2.5%。

瑞银集团、富国银行、荷兰银行、法巴银行预测为2.6%。澳联邦银行、星展银行、Monex、裕信银行预测为2.6%。荷兰国际、三井住友、加皇银行预测为2.7%。路透调查结果为2.6%。


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🚀 比特币与股市同步上涨,期权市场看涨情绪高涨

据 BlockBeats 报道,QCP Capital 在4月28日的市场分析中指出,比特币与黄金及股市的相关性发生变化。起初,比特币与黄金同步上涨,但本周开始与股市同步上涨,受「21 Capital」相关新闻影响。

这种变化表明传统的相关性分析框架已不再完全适用。市场参与者关注比特币「唯涨不跌」趋势的持久性。期权市场看涨期权买入量高,上周五成交了超过500份2025年5月30日到期的10.4万美元看涨期权和800份2025年6月27日到期的13.5万美元看涨期权。

比特币上涨由传统金融机构采纳推动,非投机性杠杆。永续合约资金费率平稳或略为负值,比特币现货ETF连续六天净流入,总计31亿美元。本周重要宏观经济数据和企业财报将考验比特币涨势的可持续性。


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🚀 美国财政部提议禁止金融机构与柬埔寨Huione Group合作

据 PANews 报道,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提议禁止美国金融机构为柬埔寨的 Huione Group 开设或维护账户。财政部长斯科特·贝森特称,Huione 集团成为网络犯罪分子的首选市场,窃取了数十亿美元。Huione 集团的业务包括支付服务平台 Huione Pay PLC、加密货币交易所 Huione Crypto 及非法商品和服务的在线交易平台 Haowang Guarantee。

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🚀 Clear Street 扩大区块链与数字资产部门,任命两位董事总经理

据 ChainCatcher 报道,投资银行 Clear Street 宣布扩大区块链与数字资产部门,任命 Nakul Mehta 和 Collin Finnerty 为董事总经理。两人均拥有十年金融科技及数字资产领域经验。该部门将提供数字资产企业上市战略及融资、加密货币储备管理咨询、跨境并购交易及传统金融机构入局数字市场的战略合作。公司 CEO Ed Tilly 表示,此次扩张与其全球经纪业务形成协同,通过云原生技术栈为客户提供实时数据及衍生品服务。

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🚀 SEC将于2025年6月5日召开会议讨论数字资产和代币化

据深潮TechFlow报道,5月28日,美国证券交易委员会(SEC)将于2025年6月5日举办"资产管理新兴趋势"会议,议题包括数字资产和代币化。SEC委员Hester Peirce将出席,参会嘉宾还包括来自BlackRock、Franklin Templeton、Fidelity等知名金融机构的代表。

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🚀 俄罗斯央行允许金融机构向合格投资者提供加密货币衍生品

据深潮TechFlow报道,俄罗斯央行宣布金融机构可向合格投资者提供加密货币相关衍生品、证券和数字金融资产交易服务,采用非交割方式。

央行要求金融机构采取谨慎风险管理,完全覆盖相关资本,并执行个人敞口限制。未来一年将制定正式法规管理加密货币价格波动风险。

俄罗斯政府正审议新提案,拟建立受限测试机制,仅允许特定投资者在严格监管下进行加密货币交易。


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🚀 美国众议院将审议CLARITY法案,八家组织呼吁纳入BRCA

据深潮TechFlow报道,6月6日,美国众议院计划下周二对数字资产市场结构法案CLARITY Act进行标记审议。八家主要加密政策组织联合声明,敦促国会将区块链监管确定性法案(BRCA)纳入CLARITY法案,以保护不托管用户资金的软件开发者和基础设施提供商。

部分加密原生企业对法案现有文本表示担忧,认为该法案可能使传统金融机构相比加密原生公司获得优势。根据当前文本,SEC注册公司如Charles Schwab等华尔街机构将在法案通过后立即提供数字商品服务,而加密原生公司可能面临更复杂的CFTC注册流程。


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🚀 香港政府官员强调稳定币监管与金融机构相似性

据 ChainCatcher 报道,香港特别行政区政府财经事务及库务局局长许正宇在陆家嘴论坛表示,稳定币的使用应解决经济活动痛点,而非单纯追求科技应用。对稳定币发行的监管与金融机构相似。

第一,发行人需有资本金。第二,发行人需确保储备金不低于未赎回稳定币背后货币的价值。第三,稳定币持有人与发行人换回本币需在一个交易日内完成。


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🚀 巴西央行启动虚拟资产会计标准公众咨询

据 BlockBeats 报道,巴西中央银行于6月26日启动公众咨询,讨论虚拟资产和实用型代币在金融机构中的会计标准。重点包括初始确认、后续计量、自发行与托管资产的会计处理方法,以及财务报表附注中对资产价值变动、资产性质和相关义务的披露要求。

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🚀 万事达卡招聘两名副总裁以扩大加密业务

据 Foresight News 报道,万事达卡加密和区块链主管 Raj Dhamodharan 在 LinkedIn 上表示,万事达卡正在招聘两名副总裁以扩大其加密业务。

其中一名副总裁将负责数字资产生态系统的增长,与发行商、基础设施提供商和初创公司合作,扩展多代币网络 (MTN) 和 Crypto Credential 等解决方案。

另一名副总裁将专注于与金融机构合作,开发区块链应用,包括商业支付、跨境交易和代币化资产。两人均驻扎在美国。


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🚀 YZi 宣布投资 Digital Asset,支持构建机构级合规区块链基础设施

YZi Labs 今日在 X 上宣布,其已加入 DRW、Tradeweb、高盛、DTCC 和 Citadel 等领先金融机构的行列,参与对 Digital Asset 1.35 亿美元 E 轮融资的投资,表明其支持围绕合规区块链基础设施的机构采用趋势。Digital Asset 是一家为受监管市场构建合规区块链基础设施的平台,并推出了具备可配置隐私的 Canton Network,该网络支持现实资产代币化,截至 2025 年 6 月 TVL 已达数万亿美元,生态参与者近 400 家。YZi Labs 表示,此次投资彰显其推动机构采用合规基础设施的承诺,特别是在美国等成熟市场。

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🚀 巴西中央银行服务商遭1.4亿美元网络攻击

据吴说报道,巴西中央银行服务提供商C&M Software于2025年6月30日遭遇约1.4亿美元的网络攻击,六家金融机构的储备账户被未经授权访问。攻击者通过OTC和交易所将3000万至4000万美元转为加密货币。巴西执法部门称,攻击者仅支付员工2760美元获取登录信息。

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🚀 美国三大金融机构发布加密资产托管风险管理声明

据吴说报道,美国联邦存款保险公司(FDIC)、美联储和货币监理署(OCC)联合声明,银行在托管加密资产时应注意风险管理。声明重申活动须符合法律法规,并以安全方式进行。三家机构表示将继续探索澄清银行参与加密资产活动的方式。

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🚀 Peter Thiel 收购 BitMine 9.1% 股份,股价盘后上涨 12.5%

据 Cointelegraph 报道,亿万富翁 Peter Thiel 通过其风投公司 Founders Fund 收购了 BitMine Immersion Technologies 超过 9% 的股份,推动其股价盘后上涨 12.5%。Thiel 购买了 509 万股 BitMine 股票,占 9.1% 的股份。Thiel 以共同创立 PayPal 和 Palantir Technologies 而闻名,净资产估计为 227 亿美元。

本月早些时候,Thiel 和其他科技亿万富翁申请银行执照,计划成立名为 Erebor 的新金融机构,以填补 2023 年硅谷银行倒闭后的空白。Thiel 的 Founders Fund 还领导了对预测市场平台 Polymarket 的 2 亿美元融资。

BitMine 股票在周二常规交易中下跌 2.5%,但盘后上涨 12.5% 至 44.97 美元。自 5 月 8 日在美国上市以来,股票上涨近 400%。截至 2025 年 5 月季度,BitMine 的净收入同比增长 67.5%,净利润增长 43.18%。

BitMine 目前持有超过 5 亿美元的 Ether (ETH),共计 163,000 ETH,平均购买价格为每枚 3,072 美元。公司最近通过私募筹集了 2.5 亿美元,以启动其 Ether 储备。


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🚀 美国检察官寻求没收710万美元加密货币以返还受害者

据吴说报道,美国华盛顿西区联邦检察官办公室宣布,已就一宗涉及虚假油气储存投资的欺诈案提起民事诉讼,寻求没收约710万美元加密货币。相关资产由国土安全调查局于2024年12月查获,涉案资金总额约9700万美元。诈骗团伙通过伪装为第三方托管账户诱骗受害者汇款,并将资金转入多个金融机构和加密货币账户。

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🚀 Circle 与 FIS 合作推动美国金融机构使用 USDC

据深潮TechFlow报道,Circle 与金融科技公司 FIS 达成合作,旨在使美国金融机构能够使用稳定币 USDC 进行交易。

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