🚀 前 Heartland Tri-State 银行 CEO 因挪用 4700 万美元被判 293 个月监禁
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据 ChainCatcher 报道，前 Heartland Tri-State 银行 CEO Shan Hanes 因涉“杀猪盘”挪用 4700 万美元被判 293 个月监禁。
判决指出，Hanes 放弃了对由 Tether Limited 管理的以太坊地址中资金的所有权。Tether 将该地址列入黑名单，冻结了其交易权限，保障了投资者权益。
法官 John W. Broomes 确认，所有股东将获得全额赔偿。同时，美国联邦存款保险公司（FDIC）也对该银行的存款人提供了全额保障。#HeartlandTriState #银行 #CEO #挪用资金 #监禁 #杀猪盘 #Tether #以太坊 #投资者权益 #赔偿 #FDIC
🚀 Touzi Capital 涉嫌 1.15 亿美元欺诈被 SEC 起诉
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据DLNews报道，美国证券交易委员会（SEC）起诉 Touzi Capital 及其 CEO Eng Taing，指控其涉及 1.15 亿美元的欺诈计划，涉及未注册证券的发行。
SEC 指控称，Taing 和 Touzi Capital 在 2021 年至 2023 年初期间，通过误导性陈述从全国 1500 多名投资者处筹集了近 9500 万美元用于加密货币挖矿项目，及 2300 万美元用于债务重组项目。
SEC 还称，这些资金被混合用于无关业务，并被 Taing 挪用。项目被虚假宣传为“稳定和可预测”的投资，实际上是“高度投机和流动性差”的。
SEC 正寻求对 Taing 的永久禁令、民事罚款以及禁止担任高管和董事的处罚。#TouziCapital #SEC #欺诈 #加密货币 #投资 #证券 #财务欺诈 #挪用资金
🚀 CFTC 起诉牧师涉嫌加密庞氏骗局，涉资 600 万美元
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据 Cointelegraph 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉牧师 Francier Obando Pinillo，指控其推广加密庞氏骗局，涉及 1500 人，金额达 600 万美元。
CFTC 于 12 月 10 日表示，已对 Pinillo 提出欺诈和挪用资金的指控，称其为多层次营销骗局的一部分。Pinillo 自称为 Solanofi、Solano Partners Ltd. 和 Solano Capital Investments 的 CEO。
Pinillo 向客户承诺通过 Solanofi 每月可获得高达 34.9% 的利润，并提供 Bitcoin、Ether、USDT 等加密货币的质押服务，称为 Solanofi 2.0，保证客户获利。
CFTC 指控称，所谓的交易和质押服务并不存在，用户看到的账户余额和利润都是虚假的，所有客户转移的数字和法定资产都被挪用。
CFTC 还指出，Pinillo 的目标是对数字资产交易缺乏经验的客户，并利用其牧师身份进行欺诈。监管机构要求对受害客户进行赔偿，没收通过该计划获得的资金，并对 Pinillo 实施交易禁令和永久禁令。#CFTC #加密货币 #庞氏骗局 #欺诈 #牧师 #投资 #数字资产 #挪用资金 #高收益 #赔偿 #交易禁令 #多层次营销 #BTC #ETH
🚀 Delphi Digital 前财务副总裁因挪用450万美元被判四年监禁
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据 Cointelegraph 报道，Delphi Digital 前财务副总裁 Dylan Meissner 因挪用近450万美元被判四年监禁，并需偿还超过460万美元。
康涅狄格地区法院法官 Michael P. Shea 于12月17日判处 Meissner 48个月监禁，外加两年监督释放。Meissner 在2021年10月至2022年11月期间担任 Delphi 的财务副总裁，期间挪用公司资金并伪造财务记录。
Meissner 于2022年1月从 Delphi 获得50个以太坊贷款，但未偿还，并在被解雇前挪用约446万美元。作为认罪协议的一部分，他承认电汇欺诈，并放弃上诉权。
检察官认为 Meissner 的行为是持续的多方面计划，而非一时失误。他声称会归还资金，但检察官认为这表明他有意利用公司资金弥补个人损失。#DelphiDigital #挪用资金 #监禁 #金融犯罪 #以太坊 #电汇欺诈 #财务副总裁
🚀 Zero Edge创始人Richard Kim因挪用投资者资金被捕
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据 PANews 报道，Zero Edge创始人Richard Kim因涉嫌挪用投资者资金进行豪赌，于本周二被警方逮捕。FBI指控Kim通过欺诈手段诱使投资者注资，并侵吞数百万美元。Kim募集的700万美元几乎损失殆尽，被控证券欺诈和电信欺诈。法庭记录显示，Kim以25万美元担保债券及10万美元现金或不动产作为抵押获释。Kim曾在Galaxy投资公司、摩根大通和高盛工作，并担任过Cleary Gottlieb的律师。#ZeroEdge #RichardKim #投资者 #挪用资金 #豪赌 #FBI #证券欺诈 #电信欺诈 #债券 #金融犯罪