🚀 “华尔街鳄鱼”Heather Morgan因加密货币洗钱被判刑
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据Bloomberg报道，Heather Morgan被称为“华尔街鳄鱼”，因参与加密货币洗钱被判刑。她的丈夫Lichtenstein招募她帮助隐藏盗窃所得。
检察官称，Morgan和Lichtenstein使用复杂的洗钱技术，包括使用虚假身份创建账户、小额转移资金、通过加密货币交易所和暗网市场存取款等。
他们购买了NFT、黄金和Walmart礼品卡。被盗的Bitcoin当时价值约7100万美元，如今价值数十亿美元。Morgan面临两项罪名，每项最高可判五年监禁。#华尔街鳄鱼 #HeatherMorgan #加密货币 #洗钱 #NFT #黄金 #Bitcoin #法律案件 #暗网 #刑罚 #BTC
🚀 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 在美首次出庭不认罪
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据 Cointelegraph 报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 于 2025 年 1 月 2 日在美国出庭，并对指控不认罪。
Do Kwon 在纽约南区的美国地方法官 Robert Lehrburger 面前提交了他的答辩。
这位前加密高管面临多项证券欺诈、电汇欺诈、洗钱和商品欺诈指控，涉及 2022 年 Terra 生态系统的崩溃。
此次听证会标志着 Do Kwon 法律案件的一个里程碑，自 2023 年以来，该案件经历了多次转折。#DoKwon #TerraformLabs #美国法院 #不认罪 #法律案件 #证券欺诈 #电汇欺诈 #洗钱 #商品欺诈 #Terra生态系统
🚀 Tornado Cash 赢得重要案件，团队成员或将获释
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据 Foresight News 报道，以太坊创始人 Vitalik Buterin 发文称，继丝绸之路创始人 Ross Ulbricht 被释放后，Tornado Cash 今日也赢得了一个重要案件。
Tornado Cash 团队成员 Alexey Pertsev 和 Roman Storm 可能是下一个获释的对象。#TornadoCash #VitalikButerin #AlexeyPertsev #RomanStorm #法律案件 #加密货币 #以太坊
🚀 美国律师 Tom Goldstein 因未披露加密钱包被捕，涉隐瞒800万美元交易
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据 BlockBeats 报道，2 月 11 日，美国知名最高法院律师 Tom Goldstein 因未披露其控制的加密钱包再次被捕。检方指控他隐瞒 800 万美元加密交易，并在过去五天内转移超 600 万美元加密资产。
马里兰州联邦法院文件显示，Goldstein 违反保释条件并向法院提供虚假信息。检方要求撤销其保释资格，认为其行为构成潜在社会威胁。Goldstein 今年 1 月因逃税罪被起诉，案件仍在进一步审理中。#TomGoldstein #加密钱包 #隐瞒交易 #800万美元 #检方 #逃税罪 #法律案件 #马里兰州 #社交威胁
🚀 挪威四名男子被控诈骗投资者并洗钱超80亿美元
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据 Cointelegraph 报道，挪威当局指控四名男子涉嫌通过加密投资计划诈骗数千名投资者，并通过律师事务所账户洗钱。挪威Økokrim称，该骗局从全球受害者处收集了超过9亿挪威克朗（约合80亿美元）。
Økokrim表示，受害者被误导认为他们参与了一个在天然气、采矿和房地产领域进行重大投资的高利润业务。该计划通过全球多个大型活动吸引投资者，承诺提供加密货币和公司股份的投资套餐。
挪威当局还指控超过7亿挪威克朗（约合62亿美元）通过当地律师事务所和亚洲多家公司账户被洗钱。四名被告均为挪威男子，年龄在50至70岁之间，涉嫌在2015年3月至2018年11月期间运营该计划。
案件将于9月在奥斯陆地方法院开庭，预计持续60天。#挪威 #诈骗 #投资者 #洗钱 #加密货币 #Økokrim #法律案件 #天然气 #采矿 #房地产 #律师事务所 #全球投资 #高利润 #公司股份
🚀 美国政府建议判处 Eric Council 两年监禁，因发布虚假比特币 ETF 消息
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据 Cointelegraph 报道，美国政府要求联邦法官判处 Eric Council Jr. 两年监禁，因其帮助发布虚假消息称 SEC 批准了比特币 ETF。5月12日，美国哥伦比亚特区地方法院的检察官建议法官 Amy Berman Jackson 判处 Council 两年监禁。虚假消息导致市场动荡，Council 被逮捕。检察官称此案应判处指导范围内的监禁，因其通过复杂的欺诈方案获利。5月12日，Council 的法律团队尚未回应判刑建议，他将于5月16日出庭。Council 承认参与 SIM 卡交换攻击，控制 SEC 的 X 账户并发布虚假消息。SEC 随后删除消息并宣布正式批准。比特币价格在虚假消息发布后上涨超过1000美元。特朗普任命的临时领导将决定此案及其他案件。#美国政府 #比特币 #ETF #虚假消息 #监禁 #EricCouncil #市场动荡 #欺诈 #SEC #法律案件 #BTC
🚀 美国法官拒绝重新审查对 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 有利材料
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据吴说报道，美国联邦法官 Katherine Polk Failla 于 5 月 30 日拒绝要求司法部重新审查记录，以查找可能对 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 有利的材料。Failla 法官认为司法部未违反“Brady 规则”，并指出 DOJ 与 FinCEN 关于混币器是否需注册为货币服务业务的沟通不适用于本案。该问题曾在 Samourai Wallet 案中出现，但 Storm 案的检方未参与相关讨论。#TornadoCash #RomanStorm #美国法官 #司法部 #Brady规则 #混币器 #货币服务业务 #SamouraiWallet #法律案件