В Чили банки закрыли счета криптовалютных бирж
https://t.iss.one/iv?url=https%3A%2F%2Fanycoin.news%2F2018%2F04%2F02%2Fchile-ban%2F&rhash=982062fb0263c5

​Последняя надежда чилийских криптобирж, Banco del Estado, отказался обслуживать их счета

Чилийские криптобиржи Buda, Orionx и Cryptomkt получили от банка Banco del Estado de Chile уведомления о закрытии своих счетов. Ранее эти криптобиржи также столкнулись с закрытием счетов в банках Itaú Unibanco Holding S.A. of Brazil и The Bank of Nova Scotia.
https://bitnovosti.com/2018/04/03/poslednyaya-nadezhda-chilijskih-kriptobirzh-banco-del-estado-otkazalsya-obsluzhivat-ih-scheta/

#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн #Banco_del_Estado #Чили #криптобиржи

BOX Digital и tZero запустят регулируемую биржу для торговли security-токенами
https://t.iss.one/iv?url=https%3A%2F%2Fanycoin.news%2F2018%2F05%2F22%2Fbox-digital-tzero%2F&rhash=982062fb0263c5

‌G20 утвердит новые стандарты AML в октябре, включая «жесткие меры» контроля за криптовалютами
Страны большой двадцатки (G20) планируют пересмотреть международные стандарты о противодействии отмыванию денег (AML) в октябре.
https://bitnovosti.com/2018/07/23/g20-utverdit-novye-standarty-aml-v-oktyabre-vklyuchaya-zhestkie-mery-kontrolya-za-kriptovalyutami/


#AML #FATF #g20 #большая_двадцатка #глобальные_регуляции_крипторынка #закон_о_противодействии_отмыванию_денег #криптобиржи #межгосударственное_регулирование_крипторынка #Новости #отмывание_денег #ФСБ
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

#wex поддадим газку ))) даешь #ZEC по 1200 в отдельно взятом месте !))) Если серьезно , в месте со статьей в РБК отличная манипуляция получается ))) Добить всех кто еще не добился ))
https://t.iss.one/bit_novosti/6706

БИРЖИ - РЕГУЛИРОВАНИЕ

https://t.iss.one/thebcj/3025

В индустрию приходят бывшие сотрудники финансовых организаций, неся с собой ненужный багаж знаний и методов в надежде, что при создании разных ассоциаций, они смогут подмять под себя индустрию.

Хорошо, что господа не настолько дальновидны, чтобы понимать несколько очевидных вещей. В нерегулируемом мире, если тебе не нравится чья-то ассоциация, то создай свою и посылай лесом все требования предшественников.

То же самое относится и к возможным правилам для бирж. Все биржи вступили в ассоциации и подчиняются «глупым» правилам? Окей. Тогда и тут создай еще одну свою биржу.

Пусть господа, любящие возводить организационные структуры, ради последующего контроля любой из индустрий надорвутся в своей бессмысленной и амбициозной деятельности, целью
которой является обыкновенная власть.

‌Криптобиржа Kraken добавляет блочные торги от 100 000 $
Американская криптовалютная биржа Kraken запустила новый "Block Trading" сервис, для блочных торгов от 100 000 долларов.
https://bitnovosti.com/2018/09/19/kriptobirzha-kraken-dobavlyaet-blochnye-torgi-ot-100-000/


#Block_Trading #Gemini_Block_Trading #Kraken #Блочная_торговля #криптобиржи #Новости #Торговля_блоками
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Не знаю как там с курсом криптовалют, но тональность высказываний чиновников явно сменилась на положительную!
Медведев проявил себя знатоком волатильности, Греф выступил против чрезмерного регулирования криптовалют, а Моисеев узрел, как признаки финансовых пирамид ушли из криптовалют. Опять заговорили про крипторубль.
Госдума смягчила свою позицию и приняла изменения в проект закона о цифровых активах, которые рекомендовало криптосообщество.
Просто праздник какой-то!
Венесуэла продолжает отжигать! Мадуро, вступив в очередной раз в должность президента, пообещал развивать государственную криптовалютную экономику и выставляет 15% нефти за криптовалюту.
BitFury запускает музыкальный сервис. Компания серьёзная, поэтому наверняка этот сервис будет иметь успех, стоит обратить внимание.
Очень знаковая новость от разработчиков WordPress, которые намерены запустить издательскую платформу с использованием блокчейна для новостных порталов. Реальная летопись новостная получится, где будет информация, которую нельзя удалить!
НАСА собирается хранить полётные данные на блокчейн, а отечественные крупные компании, такие как например “Мегафон” уже продают доли в своих блокчейн проектах.
Хорошо всё идёт, но и криптокриминал не дремлет, нападают на владельцев криптовалют и на улице и в интернете всё чаще. Хакеры обворовывают одну криптобиржа, но уже другая вычисляет похищенные средства и блокирует их на своих счетах.
Полноценная жизнь криптовалютного мира!
#криптообозреватель #криптовалюты #блокчейн #криптокриминал #криптобиржи #венесуэла #россия

В Канаде предложена нормативная база для регулирования криптобирж

Администраторы ценных бумаг Канады (CSA) и Организация Канады по регулированию инвестиционной деятельности (IIROC) опубликовали в четверг консультационный документ, касающийся вопроса введения правил для работающих в стране бирж криптовалют.

Регуляторы предложили применять законы о ценных бумагах в тех случаях, когда это уместно. Например, если криптовалюты представляют собой ценные бумаги и/или деривативы, торгуемые на бирже, эта биржа будет регулироваться нормативными требованиями в отношении ценных бумага и/или деривативов.

Агентства считают, что криптовалютные платформы являются гибридными по своему характеру, то есть они могут выполнять функции одного или нескольких участников рынка, включая альтернативные торговые системы, биржи, дилеров, кастодианов и клиринговые организации.

Рассматривается вопрос о подготовке набора «адаптированных» нормативных требований для устранения рисков и учета особенностей криптовалютных платформ.

В настоящее время, согласно документу, ни одна из бирж криптовалют в Канаде не признана биржей и не уполномочена действовать в качестве торговой площадки или дилера.

Подробнее: https://bit.ly/2UD7TfZ

#криптобиржи #регулирование #Канада

Япония вводит новые правила для маржинальной торговли криптовалютой

Японские финансовые регуляторы вводят новые, более строгие правила для маржинальной торговли криптовалютой, сообщило местное агентство новостей Nikkei 18 марта.

Кабинет министров Японии утвердил проекты поправок, касающиеся законов о финансовых инструментах и платежных услугах, которые включают два заметных изменения, связанных с криптовалютами.

Во-первых, вводится ограничение на маржинальную торговлю криптовалютой в соответствии с торговлей на форексе, в два-четыре раза больше первоначального депозита. Маржинальная торговля означает использование заемных средств у брокера или биржи для торговли активом.

Во-вторых, все криптовалютные биржи в стране, которые предлагают маржинальную торговлю, будут обязаны зарегистрироваться в правительстве в течение 18 месяцев с даты вступления поправок в силу – в апреле 2020 года, согласно отчету. Несоответствующие платформы будут закрыты.

Новая схема регистрации будет существовать помимо уже существующих требований лицензирования для криптобирж, в соответствии с законом о платежных услугах, который вступил в силу в апреле 2017 года.

Схема регистрации также будет разделять криптовалютные биржи, которые обеспечивают маржинальную торговлю, и те, которые выпускают токены через первичные предложения монет (ICO), чтобы защитить инвесторов от схем Ponzi.

Подробнее: https://bit.ly/2FkdXnk

#криптобиржи #маржинальная_торговля #регулирование #Япония

Binance планирует прийти в Россию после принятия законодательства о криптовалютах

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance планирует открыть торговую площадку в России, которая будет поддерживать рубль. Для этого в стране должно появиться регулирование рынка цифровых активов. Об этом рассказал глава и основатель компании Чанпэн Чжао.

«Мы очень заинтересованы в открытии местной фиатной биржи в России, если регулирование окажется благоприятным для нашей отрасли. Россия – один из самых активных криптовалютных рынков в мире, и я считаю, что содействие развитию блокчейна – лучший способ развития экономики в будущем», – заявил глава Binance.

Чанпэн Чжао также дал несколько советов по регулированию рынка криптовалют в России. Глава Binance выразил уверенность в том, что при регулировании рынка необходимо использовать новые классификации, а правительству необходимо установить условия сбора средств с использованием криптовалюты и требования на раскрытие информации для проектных команд.

Также, по мнению Чанпэн Чжао, властям стоит определить правила работы бирж и налоговую политику в отношении цифровых денег.

Напомним, что в ноябре прошлого года состоялось открытие первого в России представительства криптовалютной биржи Huobi Global.

Источник

#криптобиржи #регулирование #Binance #Россия

Финансовый регулятор Нью-Йорка отказал в выдаче лицензии криптобирже Bittrex, но одобрил заявку Bitstamp

Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отклонило заявку криптобиржи Bittrex на получение лицензии. Лицензия (BitLicense) выдается для возможности ведения деятельности в области виртуальных валют на территории штата.

Причинами отклонения заявки стали недостатки в due diligence и AML-процедурах. Регулятор также обратил внимание на то, что у большого числа осуществляемых на бирже транзакций отсутствовали необходимая налоговая информация и реальные имена клиентов.

Напомним, что днем ранее BitLicense получила одна из старейших европейских бирж – Bitstamp. С получением BitLicense биржа намерена расширить сферу своего влияния на рынке США.

Текст решения NYDFS по заявке Bittrex

Текст решения NYDFS по заявке Bitstamp

#криптобиржи #регулирование #BitLicense #США

В Финляндии вступил в силу закон «О криптовалютных сервисах»

Закон регулирует операторов криптовалютных сервисов, включая биржи, операторов кошельков и эмитентов криптовалют. Теперь они должны будут зарегистрироваться в Управлении по финансовому надзору Финляндии (FSA) и соблюдать требования законодательства.

Согласно законодательству, операторы криптовалютных сервисов должны быть способными хранить и защищать деньги клиентов. Они также должны отделять средства клиентов от собственных и соблюдать правила AML и CFT.

«В дальнейшем, только криптовалютные сервисы, отвечающие установленным требованиям, могут продолжать деятельность в Финляндии. Криптовалютные сервисы, которые не соблюдают установленные законом требования, будут оштрафованы и им будет запрещено продолжать деятельность», – отметили представители финансового регулятора.

Закон содержит переходное положение, которое позволяет существующим операторам криптовалютных сервисов продолжать работать в стране без регистрации до 1 ноября.

Необходимость в законе возникла в связи с принятием в июле прошлого года пятой «антиотмывочной» Директивы Евросоюза (также известная как 5AMLD), в соответствии с которой для сервисов обмена виртуальных валют должны быть разработаны новые меры регулирования, направленные на повышение безопасности и защиту от мошенничества.

До января 2020 года подобные законы будут приняты во всех государствах-членах Евросоюза.

Напомним, что в Финляндии консультационную помощь при подготовке закона оказывала известная во всем криптопространстве финская платформа LocalBitcoins.

Закон «О криптовалютных сервисах»

Источник

#криптовалюты #криптобиржи #криптокошельки #регулирование #закон #Евросоюз #Финляндия

Изменены правила регулирования криптобирж в Канаде

Канада обновила правила борьбы с отмыванием денег (AML), внеся изменения, которые повлияют на операции по обмену криптовалют в стране.

Поправки к Закону о доходах от преступной деятельности и финансировании терроризма были опубликованы в канадской газете в среду.

Законодательные изменения заметно повысили планку для платформ, работающих с виртуальной валютой. Правительство Канады приравняло площадки, занимающиеся обменом виртуальной валюты, к компаниям предоставляющим финансовые услуги (Money Services Businesses, MSB).

Термином MSB в Канаде обозначаются небанковские организации, которые осуществляют денежные переводы, конвертацию валют и другие финансовые операции.

MSB должны «выполнять все обязательства, включая реализацию программы полного соответствия и регистрацию в Канадском центре анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC).

Кроме того, любая «подотчетная организация», получающая криптовалюту в размере 10 000 канадских долларов (7 660 долларов США) или более – должна записывать детали транзакции, идентифицировать отправителя и сообщать о транзакции.

Полный текст поправок

Источник

#криптобиржи #криптообменники #AML #регулирование #Канада

Финансовый регулятор Японии сообщил о прохождении лицензирования 110 криптобиржами

Согласно заявлению Агентства по финансовым услугам Японии (FSA), главного финансового регулятора страны, на сегодняшний день 110 криптовалютных бирж находятся на «различных этапах регистрации».

FSA ввело лицензирование криптовалютных бирж в 2017 году – тогда одобрение регулятора получили 16 компаний-операторов. В январе 2018 года, после того как была взломана биржа Coinchek, Агентство ужесточило правила работы криптовалютных компаний и за год не выдало ни одной лицензии.

В этом году регулятор выдал лицензии уже трем площадкам – Coinchek, Rakuten Wallet и Decurret. Криптовалютная биржа BitBox, принадлежащая оператору крупнейшего в стране мессенджера LINE, также ожидает получения лицензии FSA, чтобы работать с резидентами США и Японии.

Компании, получившие одобрение регулятора, должны соблюдать Закон о платежных услугах и Закон о финансовых инструментах и ​​биржах. Законы содержат строгие правила в отношении безопасности данных, хранения средств, маржинальной торговли и привлечения новых клиентов. Кроме того, Агенство повысило лицензионные сборы.

Источник

#криптобиржи #регулирование #лицензирование #Япония

В продолжение темы с запросом налоговым органом Великобритании (HMRC) информации о клиентах криптобирж и их транзакциях. Скорее всего, повторяется ситуация 2016-2017 годов, когда Налоговая служба США (IRS) запросила аналогичные данные у криптоплатформы Coinbase.

Дело тогда закончилось судебным разбирательством. После года разбирательств Федеральный окружной суд штата Калифорния постановил, что компания из Сан-Франциско обязана представить в налоговые органы личные данные своих крупнейших клиентов. Coinbase была вынуждена передать данные о 14 355 пользователях Налоговой службе.

С высокой долей вероятности именно этим пользователям недавно пришли «устрашающие» письма от IRS, сообщающие о необходимости изменить налоговые декларации, чтобы точно сообщить доход, связанный с торговлей криптовалютой.

Рискнем предположить, что именно по такому сценарию будут действовать налоговые органы и в иных странах:

1. Делается официальный запрос криптобиржам;

2. В случае отказа в добровольном порядке передать данные клиентов, налоговая обращается в суд;

3. В случае положительного решения суда, данные передаются налоговой по судебному решению;

4. Налоговая, получив данные и сформировав собственную базу клиентов криптобирж, начинает рассылку писем с требованием уплаты налогов.

В той истории с Coinbase был один важный момент: американская биржа пыталась отстоять права своих клиентов в суде, наверняка неся при этом существенные судебные расходы.

Дело было не полностью проиграно, юристам Coinbase удалось уменьшить первоначальные требования IRS. Так, например, не была передана переписка между клиентами и Coinbase.

Будут ли другие биржи, которые столкнутся с подобной «схемой», отстаивать права своих клиентов на сохранение конфиденциальности данных или передадут все запрашиваемое налоговым органам в добровольном порядке – большой вопрос.

Как бы то ни было, IRS породила опасный прецедент, который будет применяться налоговыми органами в других странах и станет проблемой для клиентов криптобирж.

#криптовалюты #криптобиржи #налогообложение #мнение

Криптобиржи прекращают поддержку криптовалют с повышенной анонимностью транзакций

Нормативное давление, связанное с принятием правил FATF по крипторегулированию, заставляет биржи отказываться от поддержки криптовалют, обладающих повышенной конфиденциальностью.

Так, биржа OKEX объявила, что с 10 октября прекратит поддерживать транзакции по 5 криптовалютам: XMR, DASH, ZEC, ZEN, SBTC. Вывод средств будет доступен до 10 декабря.

В своем уведомлении OKEX заявила, что будет исключать криптовалюты, которые «нарушают законы или нормативные акты правительственных учреждений и международных агентств».

Биржа сослалась на рекомендацию «travel rule» FATF для национальных регулирующих органов в качестве причины прекращения поддержки пяти криптовалют.

Согласно правилу «travel rule» рекомендуется, чтобы биржи могли собирать соответствующую информацию, такую как имя и адрес отправителя и получателя виртуального актива. Получение этих данных для монет с повышенной анонимностью – невозможно.

Напомним, что в августе отделение Coinbase в Великобритании также отказалось от поддержки zcash, вероятно, из-за необходимости идентифицировать пользователей, когда этого требуют власти.

Источник

#криптобиржи #криптовалюты #анонимность #регулирование #FATF

В суде по делу Telegram и SEC всплыли новые документы:

Согласно документам, представленным SEC в суде, биржа Poloniex получила заявку на листинг Gram еще до начала судебного спора Telegram с SEC.

Заявка поступила от главы кастодиана Gram Vault и COO биржи Blackmoon Сергея Васина. По его словам, в Gram Vault хранится 50% токенов с первого раунда и 75% токенов со второго раунда продаж.

Он также добавил, что Telegram не работает напрямую с биржами.

SEC запросила у Telegram информацию о возможной торговле Gram на биржах Coinbase, Poloniex, Bittrex, Huobi, Binance, Blackmoon и Liquid. Только две последние биржи ранее анонсировали поддержку токена.

Регистрационная форма с просьбой о листинге на бирже Poloniex

Источник

#токены #ценные_бумаги #ICO #Telegram #TON #Gram #криптобиржи #регулирование #судебная_практика #SEC #США

На РБК вышел обзор октябрьской версии законопроекта «О цифровых финансовых активах», который готовится ко второму чтению в Госдуме с мая 2018 года.

Новые поправки (согласно документу, имеющемуся в распоряжении РБК):

– Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

– В последней версии законопроекта под ЦФА понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует.

– Инициировать выпуск токенов в рамках российского права смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе иностранные компании, внутри определенной информационной системы.

– Операторами информационных систем могут стать только работающие по российскому праву юридические лица, включенные в специальный реестр, который будет вести Центробанк.

– Законопроект предусматривает еще один вид участников рынка криптоактивов, так называемого оператора по обмену ЦФА, то есть криптобиржи.

– Текущая версия документа разрешает операторам по обмену ЦФА проводить «сделки купли-продажи цифровых финансовых активов, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах на основе распределенного реестра, организованных на основании иностранного права».

– Документ устанавливает и новые требования к криптобиржам. Теперь кроме банков и организаторов торгов ими могут быть и юридические лица (в том числе некоммерческие организации), которые соответствуют требованиям закона.

– Для попадания в соответствующий реестр юрлицу необходимо иметь уставный капитал и чистые активы в размере не менее 50 млн руб. Учредителями такого юридического лица, владеющими более 5% акций или долей, либо его членами не могут быть компании, зарегистрированные в офшорных зонах.

В законопроекте также появилось новое понятие – «цифровые валюты». Однако опрошенные РБК эксперты разошлись во мнениях, что подразумевается под этим термином.

Данная версия законопроекта находится на согласовании, Госдума рассчитывает принять закон до конца года.

#цифровые_активы #токены #криптобиржи #регулирование #законопроект #Россия

Криптобиржи продолжают уходить из стран со строгим или неопределенным регулированием

В конце прошлого месяца о своем решении прекратить работу в 31 юрисдикции сообщили представители криптобиржи Bittrex. В список заблокированных регионов попали развивающиеся страны Африки, Азии и Ближнего Востока, а также Босния и Герцеговина и Венесуэла.

Причиной прекращения обслуживания в этих странах стала нормативная неопределенность.

Кроме того, Bittrex закрыла свою компанию на Мальте и открыла новую штаб-квартиру в Лихтенштейне. Такое решение связывают с тем, что Мальтийский финансовый регулятор (MFSA) заявил об обновлении правил регулирования.

В целях предотвращения отмывания денег, финансовый регулятор Мальты будет более тщательно контролировать деятельность бирж.

На днях также стало известно о том, что криптобиржа Huobi с 13 ноября полностью прекратит обслуживание пользователей из США. Биржа объяснила свое решение стремлением «строго соблюдать законы и нормативные акты в разных странах и регионах».

#криптобиржи #юрисдикции #регулирование #AML #Bittrex #Huobi