Теперь и Борис Джонсон и даже экс PM не смогут открыть счёт в Сбербанке.


МИД России запретил въезд британскому кабмину

Россия внесла в черный список 10 высокопоставленных чиновников Великобритании в связи с «беспрецедентными враждебными действиями» Лондона, им запрещен въезд в страну, сообщается на сайте российского МИД. В частности, в перечень попали британские премьер Борис Джонсон, министр иностранных дел Лиз Трасс и глава Минобороны Бен Уоллес.

Также в список попали:
🔹министр юстиции Доминик Рааб,
🔹министр транспорта Грант Шаппс,
🔹глава МВД Прити Пател,
🔹министр финансов Риши Сунак,
🔹министр энергетики Квази Квартенг,
🔹министр цифровизации и культуры Надин Доррис,
🔹первый министр Шотландии Никола Стерджен

Помимо этого, запрещен въезд заместителю Уоллеса Джеймсу Хиппи, генпрокурору Англии и Уэльса Суэлле Браверман, а также экс-премьеру Терезе Мэй.

#compliancepractice #контр_меры #sanctions

Московская торгово-промышленная палата проводит обучающий семинар на тему: "Контрактная работа с иностранными контрагентами в условиях кризиса"для юристов российских компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности.

Вопросы для рассмотрения:
• Влияние санкций и иных запретов и ограничительных мер на отношения сторон внешнеэкономического договора.
• Особенности формулирования форс-мажорной оговорки во внешнеторговой деятельности.
• Внесение указания на ст. 401 Гражданского кодекса РФ во внешнеторговом контракте.
• Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций "О внесении изменений в статью 201 Уголовного кодекса РФ". Минимизация рисков возможного правоприменения.
• Особенности ведения переговоров по заключению договора с иностранным контрагентом
• Юридические меры защиты от санкций: санкционные оговорки, заверения, индемнити.
• Специфика оформления и заключения внешнеэкономических контрактов в кризисных условиях.
• Применимое право и международная подсудность: пророгационные и иные соглашения о выборе применимого права и рекомендации по их составлению. Определение наиболее эффективной модели рассмотрения внешнеторговых споров. Составление протокола разногласий. Выбор между государственным судом и международным коммерческим арбитражем. Медиация.
• Статьи Арбитражно-процессуального кодекса РФ о переносе подсанкционным лицом экономических споров в Россию: толкование и правоприменительная практика. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Стоимость участия при регистрации до 22.04.2022 г. составляет 5 000 рублей, с 23.04.2022 - 7 000 рублей.

#sanctions #compliancepractice #sanction_training

Британский Королевский Институт по изучению услуг (The Royal United Services Institute (RUSI)) опубликовал интересный анализ того, какие меры по финансовым санкциям в отношении олигархов могут стать эффективными.

Так, авторы анализа говорят, что нужно переключиться от санкций к механизму Приказов по заморозке активов (UWO) с тем, чтобы законность активов доказывали сами олигархи наподобие того, как это сформулировано в Швейцарском законе о возврате доходов.

Второе предложение заключается в том, чтобы замораживать активы исходя из предположения основанных на свидетельствах (belief evidence) наподобие того как это сформулировано в Ирландском законе. Но этот инструмент в самой Англии никогда не воспринимался в контексте доходов олигархов и Peps.

Третьим вариантом для рассмотрения является концепция «преступления организованной группой», которая встречается в законодательстве о рэкете в Италии и США. В случае США общий тест заключается в том, знал ли ответчик о преступном характере заговора, в котором он участвовал, а не в том, что он согласился на конкретное предикатное преступление. «Применительно к олигархам ключевым моментом было бы доказательство того, что они знали и понимали коррумпированность российского режима, с которым они связаны, точно так же, как член мафии».

Вместе с тем, авторы исследования признают, что существующие механизмы не совсем подходят к заморозке активов олигархов и надо разрабатывать новые подходы с учётом прав человека и пропорциональности.

#compliancepractice #sanctions #санкции

Кто принимает переводы через SWIFT.
Frank Media опросил розничные банки России, которые не попали под блокирующие санкции, принимают ли они сейчас SWIFT-переводы и выяснил, что такие переводы поступают в «Росбанк», «Уралсиб», УБРиР (УБРИР находится под санкциями Великобритании и Канады — Frank Media), «Русский стандарт», «Зенит», подтвердили их представители. Переводы через SWIFT принимает и «Тинькофф».

"Как долго будут идти такие переводы в Россию, неизвестно, признают банкиры. «Мы отмечаем замедление скорости международных расчетов. Это связано с комплаенс-политикой банков-корреспондентов, которые обязаны контролировать платежи в Россию и из нее на связь с подсанкционными лицами. Тем не менее, платежи исполняются, и оплаты по внешнеторговым контрактам проходят», — говорит директор департамента платежного сервиса и валютного контроля Росбанка Елена Финогенова. Многое зависит от ситуации, какие-то переводы могут пройти в тот же день, какие-то попадают на длительные проверки, сетует представитель «Русского стандарта», пишет издание.

@forbesglobalrus

Перспективы судебных исков

Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ.

Я не из тех людей, которые будут предлагать юридическое сопровождение в заморских судах, но причина не в вопросе компетенции, а в том, что нужно понимать что подлежит оспариванию, а что нет.

Давайте по порядку. Начнём с санкций ЕС.

✅ В Европе в двух дериктивах ЕС предусмотрены две важные нормы:

- No liability clause (Council Regulation 2019/796) - норма, которая предусматривает освобождение от ответственности физ и юр лиц Европы за замораживаний средств в соответствии с Регламентом.

- No claim clause (директива 2014 года) - норма об отказе в претензиях о выплате компенсации и др. вследствие введения санкций.

✅ В отношении судов в США:

- ссылки на нормы Конституции США о надлежащем процессе (due process - ст. 4), либо о защите собственности (ст. 5) не работают в отношении Non-US persons. Сморите тяжбы Олега Дерипаски, Интратера и других.

Лучше оспаривать в административном порядке в США.

#sanctions #compliancepractice #санкции

Когда-то чтили ФАТФ и стандарты по ПОД/ФТ, теперь можно всем пренебречь.

Не удивляйтесь, что Лондон отзывает режим преференцией для биржи.

#compliancepractice #sanctions #контр_меры

Сегодня день перлов из разряда the last argument

Первый зампред ВТБ Андрей Пучков предложил запретить банкам упоминать «неподсанкционность» как конкурентное преимущество. Он заявил в Госдуме, что это разделяет бизнес-сообщество, пишет «Интерфакс».
Пучков заявил, что ВТБ считает «целесообразным» ввести запрет на формулировку «неподсанкционности» как конкурентного преимущества. «И распространить это не только на банки, но по большому на всех участников рынка предпринимательской деятельности», — сказал он.

#compliancepractice #sanctions #санкции

Швейцарская 🇨🇭 газета RTS анализирует проблемы, связанные с арестом дорогих активов.

Страна, отдающая приказ об аресте, обязана обеспечить сохранение и поддержание стоимости рассматриваемого имущества. А годовое обслуживание Tango, принадлежащая Виктору Вексельбергу, обойдется примерно в 10 миллионов евро за счет американских налогоплательщиков. Напомним, что Виктор Вексельберг не находится под санкциями Евросоюза.

Похожая ситуация с яхтой Андрея Мельниченко, которая была арестована итальянской полицией. Но за содержание этой яхты будут платить итальянские налогоплательщики.

Там где платить можно самим собственникам, зачастую проблема в блокировке счётов и проблема с оплатой и вопрос кому перестанавливать счета.

Как мы до этого писали у местных властей появляется право выставлять данные активы на аукцион для оплаты содержания и налогов, но вопрос на уровне ЕС и США пока не решён, что делать с заблокированными активами по всему миру.

#санкции #sanctions #compliancepractice

🇬🇧 Британский стартап решил заработать на противодействии российскому обходу западных санкций

Он привлек 94 миллиона долларов инвестиций на разработку инструмента, призванного помешать российским заинтересованным лицам обходить санкции. 

До этого стартап предоставлял финтех-компаниям услуги по борьбе с онлайн-мошенничеством.

История взлёта и падения за 1 день

20 апреля 2022 года Транскапиталбанк попал под санкции США. Банк является оператором новой платёжной системы Hello Pay, которую зарегистрировал ЦБ пару дней ранее.

Также в санкции попал небезызвестный глава Царьграда Малофеев и все компании, которые связаны с Царьградом.

В список SDN лист включены все представители СД ПАО Открытия и ряда других компаний, которые уже до этого были включены в этом список.

#compliancepractice #sanctions

Кого киприоты 🇨🇾 лишают паспортов

13 апреля четырех российских предпринимателей — Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также членов их семей лишили паспортов.

Как передаёт индийское издание, кипрских паспортов лишатся ещё четверо российских предпринимателей:
✅Березкин,
✅Дерипаска,
✅Кесаев,
✅Исмаилова (сестра Усманова) и
их родственники.

Совет министров Кипра запустил соответствующую процедуру.
#sanctions #compliancepractice

Вагит Алекперов сообщил, что решил досрочно покинуть совет директоров «Лукойла» и пост главы компании. «Президент и член Совета директоров ПАО „Лукойл“ В. Ю. Алекперов проинформировал Компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО „Лукойл“, а также досрочно сложить полномочия Президента ПАО „Лукойл“. Соответствующие уведомления были направлены сегодня Председателю Совета директоров Компании», — говорится в сообщении. 13 апреля Великобритания 🇬🇧 внесла Алекперова в санкционный список.

#compliancepractice #sanctions

Великобритания 🇬🇧 расширила ограничения против России и внесла в санкционные списки 26 российских граждан и структур

Это следует из обновленного британского перечня, размещенного на сайте правительства страны.

Под санкции Великобритании попали в том числе:

- глава РЖД Олег Белозеров,

- врио главы МЧС Александр Чуприян и

- жена миллиардера Германа Хана Анжелика.

Кроме того, ограничения введены в отношении нескольких российских военных:

- официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков,

- первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский,

- командующий ВДВ Андрей Сердюков

- командующий Силами специальных операций Валерий Флюстиков.

#sanctions #compliancepractice

Смешной штраф

Суд оштрафовал «Яндекс Еду» на 60 тысяч рублей за слив базы данных.

Наверное, в России и будут продолжаться сливы пока штрафы для компании такие маленькие.

До стандартов GDPR в России очень далеко: за нарушения норм GDPR штраф 4% от годового оборота всей компании.

#compliancepractice #GPDR

На этой неделе FATF опубликовал отчёт Report on the State of Effectiveness and Compliance with the FATF Standards

Отчет основан на данных из отчетов о взаимной оценке ФАТФ и FSRB с 2013 года, в которых оценивались сильные и слабые стороны национальных механизмов борьбы с отмыванием денежных средств и финансирование терроризма.

С точки зрения законов и правил, 76% стран в настоящее время удовлетворительно выполнили 40 рекомендаций ФАТФ. Это значительное улучшение технического соответствия, которое в 2012 году составило всего 36%, что свидетельствует о положительном влиянии процессов взаимной оценки и последующих действий ФАТФ.

Интересно, 5 угроз (предикативных преступлений) в отмывании денег:

- наркотрафик (18%)
- коррупция (16%)
- мошенничество и налоговые преступления (по 15%)
- организованная преступность (9%)


То есть по прежнему коррупциях является одним из драйверов в отмывании денег.

#compliancepractice #compliance #AML #FATF #corruption

Евросоюз внес в санкционный список бизнесменов Евгений Пригожина и Сергея Курченко.
Совет ЕС считает, что предприниматели подрывают «территориальную целостность и независимость Украины».

#compliancepractice #sanctions #санкции

Имитация ЕSG

Российские компании, декларирующие приверженность ESG (принципам устойчивого развития с точки зрения экологии, социальной сферы и защиты труда, а также стандартов корпоративного управления), в своих отчетах об устойчивом развитии часто приводят сведения, которые могут вводить в заблуждение по поводу экологической или социальной миссии компании. В такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ в докладе «ESG: три буквы, которые меняют мир».

Эксперты НИУ ВШЭ, которые изучили отчеты об устойчивом развитии 25 крупнейших российских компаний из различных отраслей («Газпром», «Лукойл», Сбербанк, АФК «Система», ВТБ, «Норникель», «Магнит» и ряд других), выделили несколько типовых видов так называемого импакт-вошинга — имитации реализации экологической или социальной миссии. В таких практиках авторы доклада выделяют:

✅ манипулирование показателями (указание только относительных значений, например, по сравнению с прошлым годом);
✅ постановку общих целей, достижение которых невозможно отследить;
✅ отсутствие долгосрочного планирования;
✅компании изображают добросовестное правоприменение в качестве достижений;
✅несоответствие данных в отчетах и информации в открытых источниках.

#compliancepractice #ESG

Семинар по санкциям в Интерфаксе

Я вместе с уважаемым Иваном Тимофеевым обсудим санкционные риски и работу с ними 18 мая с 11.00 по 13.00 на площадке Интерфакса.

Постоянно меняющиеся реалии и связанные с ними риски ставят целый ряд вопросов:

✅В чем суть новых ограничительных мер США, ЕС, Великобритании и других инициаторов?
✅Чего ждать от новых санкционных волн?
✅Какие риски связаны с обходом зарубежных санкций, и какие кейсы следует знать российскому бизнесу?
✅С какими вызовами сталкивается корпоративный комплаенс и как адаптировать его к новым условиям?
✅Каковы требования к мониторингу риска санкций в агрессивной правовой среде?

#compliancepractice #санкции #sanctions #compliance