Европол 🇪🇺 опубликовал отчет The other side of the coin
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрыли крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption #reports
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрыли крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption #reports
ВАКС Украины 🇺🇦 впервые присудил $350,000 вознаграждения заявителю по коррупции
В деле по вымогательству взятки в размере $5 950 000 со стороны представителей НАБУ и САПО.
2 октября суд вынес обвинительный приговор в отношении 4 подсудимых и присудил государству выплатить заявителю $350,000.
Как отмечается, это первый случай со времени принятия закона о защите заявителей по коррупции в 2019 г., когда заявителю присудили такую сумму.
#corruption #anticorruption #whistleblowers #court
В деле по вымогательству взятки в размере $5 950 000 со стороны представителей НАБУ и САПО.
2 октября суд вынес обвинительный приговор в отношении 4 подсудимых и присудил государству выплатить заявителю $350,000.
Как отмечается, это первый случай со времени принятия закона о защите заявителей по коррупции в 2019 г., когда заявителю присудили такую сумму.
#corruption #anticorruption #whistleblowers #court
Судова Влада України
ВАКС ухвалив вирок щодо експершого заступника начальника київської податкової служби
У понеділок, 2 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.
Блат, непотизм, плагиат
Решили поделиться историей, которая сотрясает научное общество в РФ.
В Германии, например, теряют должности из-за фактов плагиата (помните историю с министром обороны). А в некоторых местах в РФ не то чтобы поощряют, но точно закрывают глаза на плагиат.
#compliancepractice #corruption #ethics
Решили поделиться историей, которая сотрясает научное общество в РФ.
В Германии, например, теряют должности из-за фактов плагиата (помните историю с министром обороны). А в некоторых местах в РФ не то чтобы поощряют, но точно закрывают глаза на плагиат.
#compliancepractice #corruption #ethics
Telegram
Private Law Library | PLL Право
⏺Администрация выступает против плагиаризма в юриспруденции, в связи с чем публикует сообщение от Александра Маслова, чей труд был использован другим человеком в кандидатской диссертации и выдан за собственные идеи и мысли.
"Всем привет! Меня зовут Александр…
"Всем привет! Меня зовут Александр…
ЕСПЧ признал законным решение французских судов по уголовному преследованию компаний за коррупцию
На прошлой неделе ЕСПЧ принял единогласное решение по делу Total S.A. and Vitol S.A. v. France 🇫🇷 по апелляции двух компаний на приговор, вынесенный французскими судами за подкуп иностранных должностных лиц.
Постановление довольно длинное и охватывает множество вопросов. Оно написано только на французском языке (на данный момент), но Суд опубликовал подробный пресс-релиз на английском.
Компании были признаны виновными в даче взяток иностранным государственным чиновникам в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» (статья 435-3 УК Франции).
Аргумент, выдвинутый обеими компаниями, заключается в том, что решения французских судов были вынесены в нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека (нет наказания без закона), поскольку наказание не отвечало критериям доступности и предсказуемости.
Это связано с тем, что в то время французская правовая база развивалась после принятия Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.
Постановление ЕСПЧ довольно подробное, в нем делается вывод об отсутствии нарушения статьи 7 Конвенции.
#compliancepractice #corruption #anticorruption #ЕСПЧ
На прошлой неделе ЕСПЧ принял единогласное решение по делу Total S.A. and Vitol S.A. v. France 🇫🇷 по апелляции двух компаний на приговор, вынесенный французскими судами за подкуп иностранных должностных лиц.
Постановление довольно длинное и охватывает множество вопросов. Оно написано только на французском языке (на данный момент), но Суд опубликовал подробный пресс-релиз на английском.
Компании были признаны виновными в даче взяток иностранным государственным чиновникам в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» (статья 435-3 УК Франции).
Аргумент, выдвинутый обеими компаниями, заключается в том, что решения французских судов были вынесены в нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека (нет наказания без закона), поскольку наказание не отвечало критериям доступности и предсказуемости.
Это связано с тем, что в то время французская правовая база развивалась после принятия Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.
Постановление ЕСПЧ довольно подробное, в нем делается вывод об отсутствии нарушения статьи 7 Конвенции.
#compliancepractice #corruption #anticorruption #ЕСПЧ
Стратегия нового главы британского SFO 🇬🇧
Nick Ephgrave в интервью FT сказал, что офис начал новую стратегию по поимке корпоративных мошенников.
Так, во вторник по делу пропажи £66 млн клиентских вкладов компании Axiom было арестовано 7 физических лиц и проведен обыск в 7 локациях.
В отличие от прошлого периода SFO под руководством Lisa Osofsky, в ближайшее время ожидается более активная расследовательская деятельность и рост привлечения к ответственности. Для этих целей новый глава хочет расширить штат до более 100 сотрудников (на данный момент их 80).
‼️напомню что совсем недавно был принят закон наделяющий дополнительными полномочиями SFO.
#compliancepractice #corruption #fraud #uk
Nick Ephgrave в интервью FT сказал, что офис начал новую стратегию по поимке корпоративных мошенников.
Так, во вторник по делу пропажи £66 млн клиентских вкладов компании Axiom было арестовано 7 физических лиц и проведен обыск в 7 локациях.
В отличие от прошлого периода SFO под руководством Lisa Osofsky, в ближайшее время ожидается более активная расследовательская деятельность и рост привлечения к ответственности. Для этих целей новый глава хочет расширить штат до более 100 сотрудников (на данный момент их 80).
‼️напомню что совсем недавно был принят закон наделяющий дополнительными полномочиями SFO.
#compliancepractice #corruption #fraud #uk
Ft
New UK fraud agency boss vows faster action as it carries out law firm raids
Nick Ephgrave drives fresh approach at Serious Fraud Office in bid to repair agency’s reputation
Британский суд рассматривает дело о подкупе саудовских должностных лиц
SFO обвиняет двух британских сотрудников GPT Special Project Management, специализирующийся на поставках военной коммуникации за дачу взятки в размере £10 млн. саудовским должностным лицам по контрактам 2007-2010 гг. между Saudi Arabian National Guard (SANG) и GPT.
История этого дела берет свое начало в 1970-х годах, когда правительство Великобритании заключило соглашения с SANG о предоставлении помощи Министерству обороны Саудовской Аравии в установке и эксплуатации его коммуникационной логистики.
Эта работа была известна как проект SANGCOM, и с середины 1990-х годов GPT имела контракты с Министерством обороны на выполнение работ для SANG. GPT также использовала субподрядчиков, принадлежащих одному из обвиняемых - например, компания Simec.
По данным обвинения, GPT заплатила «крупные суммы денег» через компанию Simec в целях подкупа высокопоставленных чиновников SANG, чтобы компания могла заключать и продлевать свои контракты с SANGCOM.
#compliancepractice #ukba #sfo #corruption
SFO обвиняет двух британских сотрудников GPT Special Project Management, специализирующийся на поставках военной коммуникации за дачу взятки в размере £10 млн. саудовским должностным лицам по контрактам 2007-2010 гг. между Saudi Arabian National Guard (SANG) и GPT.
История этого дела берет свое начало в 1970-х годах, когда правительство Великобритании заключило соглашения с SANG о предоставлении помощи Министерству обороны Саудовской Аравии в установке и эксплуатации его коммуникационной логистики.
Эта работа была известна как проект SANGCOM, и с середины 1990-х годов GPT имела контракты с Министерством обороны на выполнение работ для SANG. GPT также использовала субподрядчиков, принадлежащих одному из обвиняемых - например, компания Simec.
По данным обвинения, GPT заплатила «крупные суммы денег» через компанию Simec в целях подкупа высокопоставленных чиновников SANG, чтобы компания могла заключать и продлевать свои контракты с SANGCOM.
#compliancepractice #ukba #sfo #corruption
Ft
‘Deep corruption’ at centre of SFO Saudi bribery trial
Prosecution case turns on a UK government deal to provide military communication networks
Islamist violent extremist
organisations’ use of
corruption narratives
Интересное исследование выпустил U4, который посвящен тому как запрещенные террористические исламистские организации по типу Игил, Талибана, Аш-Шабаб и Боку Харам используют нарративы коррупции. Так, Игил обвинял руководство арабских стран в том, что оно коррупционное, тираническое и анти-исламское.
Талибан такое же проделал в Афганистане и по словам авторов исследования «выиграл информационную войну», обличая афганское коррупционное правительство. Также параллельное неформальное правосудие, организуемое талибами, воспринималось более надёжным, чем государственные суды.
На самом деле, можно продолжить исследование и включить, например, Движение Братьев Мусульман, которое в Египте по началу сосредоточилось на постройке социальных учреждений и благотворительности, также как и Хамас на заре своего появления занималась социальными делами.
Коррупция и нищета порождают недоверие к государственным институтам, что ведет к тому, что экстремистские группы могут занять место государственных структур и самого государства.
#compliancepractice #corruption #reports #ME_law
organisations’ use of
corruption narratives
Интересное исследование выпустил U4, который посвящен тому как запрещенные террористические исламистские организации по типу Игил, Талибана, Аш-Шабаб и Боку Харам используют нарративы коррупции. Так, Игил обвинял руководство арабских стран в том, что оно коррупционное, тираническое и анти-исламское.
Талибан такое же проделал в Афганистане и по словам авторов исследования «выиграл информационную войну», обличая афганское коррупционное правительство. Также параллельное неформальное правосудие, организуемое талибами, воспринималось более надёжным, чем государственные суды.
На самом деле, можно продолжить исследование и включить, например, Движение Братьев Мусульман, которое в Египте по началу сосредоточилось на постройке социальных учреждений и благотворительности, также как и Хамас на заре своего появления занималась социальными делами.
Коррупция и нищета порождают недоверие к государственным институтам, что ведет к тому, что экстремистские группы могут занять место государственных структур и самого государства.
#compliancepractice #corruption #reports #ME_law
UNODC опубликовал отчет Civil and Administrative
Liability for Corruption:
Domestic Practices and Ways to Enhance International
Cooperation under the UNCAC
Исследование вышло в след за завершившейся ооновской конференции против коррупции в Атланте в декабре 2023 г.
По мне исследование слишком позитивное (понятно, что исследовалось только законодательная часть), вместе с тем отмечаются проблемы: недостаток компетенции, особенно, в сфере международного сотрудничества. Также не хватает обзора по странам (Азербайджан и Нигерия, конечно, замечательно, но хотелось бы и в других странах).
#compliancepractice #corruption #FCPA #anticorruption
Liability for Corruption:
Domestic Practices and Ways to Enhance International
Cooperation under the UNCAC
Исследование вышло в след за завершившейся ооновской конференции против коррупции в Атланте в декабре 2023 г.
По мне исследование слишком позитивное (понятно, что исследовалось только законодательная часть), вместе с тем отмечаются проблемы: недостаток компетенции, особенно, в сфере международного сотрудничества. Также не хватает обзора по странам (Азербайджан и Нигерия, конечно, замечательно, но хотелось бы и в других странах).
#compliancepractice #corruption #FCPA #anticorruption
Guardian: среди сотрудников ООН в Ираке выявлена коррупция
Расследование The Guardian показало, что сотрудники ООН, работающие в Ираке, требуют взятки от местных предпринимателей за предоставление контрактов ООН на восстановление страны. Речь идет о программе Funding Facility for Stabilization, которую ООН запустила в Ираке в 2015 году.
Сотрудники UNDP, работающие в Ираке, требовали взятки за предоставление контракта в виде отката до 15% от объема конкретного контракта.
Издание ссылается на данные, полученные от трех сотрудников ООН и четырех местных подрядчиков. «Никто не может получить контракт, не заплатив. В этой стране никто ничего не может получить, не заплатив, ни от правительства, ни от UNDP»,— сообщил The Guardian один из местных подрядчиков на условиях анонимности.
‼️ ооновские структуры, с которых на самом деле и началось международное изучение проблем коррупции, так до сих пор и находятся в том положении, что и 40 лет назад.
#compliancepractice #corruption
Расследование The Guardian показало, что сотрудники ООН, работающие в Ираке, требуют взятки от местных предпринимателей за предоставление контрактов ООН на восстановление страны. Речь идет о программе Funding Facility for Stabilization, которую ООН запустила в Ираке в 2015 году.
Сотрудники UNDP, работающие в Ираке, требовали взятки за предоставление контракта в виде отката до 15% от объема конкретного контракта.
Издание ссылается на данные, полученные от трех сотрудников ООН и четырех местных подрядчиков. «Никто не может получить контракт, не заплатив. В этой стране никто ничего не может получить, не заплатив, ни от правительства, ни от UNDP»,— сообщил The Guardian один из местных подрядчиков на условиях анонимности.
‼️ ооновские структуры, с которых на самом деле и началось международное изучение проблем коррупции, так до сих пор и находятся в том положении, что и 40 лет назад.
#compliancepractice #corruption
the Guardian
UN staff on £1.5bn Iraq aid project ‘demanding bribes’
Exclusive: whistleblowers allege large sums are being lost to corruption in Iraq as donors fail to track spending on postwar reconstruction
Вспомнить все
Сегодня осудили Бориса Шпигеля. Можно было бы пройти мимо новости, если бы не знать былые «поступки» дельца от фармацевтики и бывшего сенатора Совета Федерации.
Его имя связано с коррупционным делом израильской компании Teva. На дворе конец 2016 г. и появляется DPA между DoJ и компанией, которая признается в том, что давала взятки в РФ, в Украине и Мексике. В частности, в РФ для продвижения препарата Капаксон компания подкупала сенатора Бориса Шпигеля, который мало того, что был сенатором, и главой еврейского конгресса в РФ, также был владельцем фаркомпании, и отвечал в СФ за медицину (как удачно все совпало у человека, который в жизни трех слов связать не в состоянии).
Тогда он отделался мелким испугом. Параллели излишни.
#compliancepractice #corruption
Сегодня осудили Бориса Шпигеля. Можно было бы пройти мимо новости, если бы не знать былые «поступки» дельца от фармацевтики и бывшего сенатора Совета Федерации.
Его имя связано с коррупционным делом израильской компании Teva. На дворе конец 2016 г. и появляется DPA между DoJ и компанией, которая признается в том, что давала взятки в РФ, в Украине и Мексике. В частности, в РФ для продвижения препарата Капаксон компания подкупала сенатора Бориса Шпигеля, который мало того, что был сенатором, и главой еврейского конгресса в РФ, также был владельцем фаркомпании, и отвечал в СФ за медицину (как удачно все совпало у человека, который в жизни трех слов связать не в состоянии).
Тогда он отделался мелким испугом. Параллели излишни.
#compliancepractice #corruption
Meduza
Главу компании «Биотэк» Бориса Шпигеля и бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева приговорили к колонии по делу о взятках
Измайловский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о коррупции, по которому проходят обвиняемыми глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель и бывший губернатор Пензенский области Иван Белозерцев.
CPI 2023
Ключевая тема ИВК-2023 — эффективность систем правосудия. Согласно рейтингу, в странах, где нарушаются принципы справедливости, коррупция все чаще остается безнаказанной, а иногда даже поощряется.
В 2023 году лидеры рейтинга остались без изменений. Дания (90 баллов) возглавляет индекс шестой год подряд, за ней следуют Финляндия и Новая Зеландия (87 и 85 баллов, соответственно). Благодаря эффективности своих систем правосудия эти страны также занимают первые места в индексе верховенства права.
Последние позиции в индексе занимают Сомали (11 баллов), Венесуэла (13 баллов), Сирия (13 баллов), Южный Судан (13 баллов) и Йемен (16 баллов). Все эти страны переживают затяжной кризис.
В Европе просели Турция 🇹🇷 и Туркменистан 🇹🇲.
#cpi #compliancepractice #corruption
Ключевая тема ИВК-2023 — эффективность систем правосудия. Согласно рейтингу, в странах, где нарушаются принципы справедливости, коррупция все чаще остается безнаказанной, а иногда даже поощряется.
В 2023 году лидеры рейтинга остались без изменений. Дания (90 баллов) возглавляет индекс шестой год подряд, за ней следуют Финляндия и Новая Зеландия (87 и 85 баллов, соответственно). Благодаря эффективности своих систем правосудия эти страны также занимают первые места в индексе верховенства права.
Последние позиции в индексе занимают Сомали (11 баллов), Венесуэла (13 баллов), Сирия (13 баллов), Южный Судан (13 баллов) и Йемен (16 баллов). Все эти страны переживают затяжной кризис.
В Европе просели Турция 🇹🇷 и Туркменистан 🇹🇲.
#cpi #compliancepractice #corruption
Transparency.org
2023 Corruption Perceptions Index: Explore the results
How does your country measure up in the 2023 Corruption Perceptions Index?
Коррупция на Ближнем Востоке
Лидерами среди арабских государств по противодействию коррупции являются ОАЭ 🇦🇪(показатель CPI: 68) и Катар (58), а самые низкие показатели — Ливия (18), Йемен (16), Сирия (13) и Сомали (11).
Израиль 🇮🇱 - единственная демократия на БВ с самым неудачным своим правительством опустилась на пару строк ниже, а ОАЭ поднялся выше Израиля.
В этом году Кувейт 🇰🇼(46) получил самый высокий балл по CPI с 2015 года в этом ему помогла принятая Нац ассамблей Roadmap for economic reforms 2023-27 гг.
#corruption #ME_law #compliancepractice
Лидерами среди арабских государств по противодействию коррупции являются ОАЭ 🇦🇪(показатель CPI: 68) и Катар (58), а самые низкие показатели — Ливия (18), Йемен (16), Сирия (13) и Сомали (11).
Израиль 🇮🇱 - единственная демократия на БВ с самым неудачным своим правительством опустилась на пару строк ниже, а ОАЭ поднялся выше Израиля.
В этом году Кувейт 🇰🇼(46) получил самый высокий балл по CPI с 2015 года в этом ему помогла принятая Нац ассамблей Roadmap for economic reforms 2023-27 гг.
#corruption #ME_law #compliancepractice
DoJ 🇺🇸 оштрафовал Gunvor за коррупцию
1 марта 2024 г. DoJ опубликовал информацию о том, что базирующаяся в Женеве фирма по торговле сырьевыми товарами Gunvor достигла соглашения на сумму $661 млн. штрафа за подкуп иностранных чиновников в отношении нефтяной промышленностью в Эквадоре.
Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что компания не принимала «разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения взяточничества со стороны своих сотрудников в этой южноамериканской стране в течение четырех лет, начиная с февраля 2013 года.
В заявлении Федерального суда США в Бруклине говорится, что судья Виталиано приговорил Gunvor к уплате уголовного штрафа в размере более $374 млн. и конфискации более $287 млн. в виде «незаконно полученных доходов»
#corruption #FCPA #compliancepractice #комплаенс
1 марта 2024 г. DoJ опубликовал информацию о том, что базирующаяся в Женеве фирма по торговле сырьевыми товарами Gunvor достигла соглашения на сумму $661 млн. штрафа за подкуп иностранных чиновников в отношении нефтяной промышленностью в Эквадоре.
Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что компания не принимала «разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения взяточничества со стороны своих сотрудников в этой южноамериканской стране в течение четырех лет, начиная с февраля 2013 года.
В заявлении Федерального суда США в Бруклине говорится, что судья Виталиано приговорил Gunvor к уплате уголовного штрафа в размере более $374 млн. и конфискации более $287 млн. в виде «незаконно полученных доходов»
#corruption #FCPA #compliancepractice #комплаенс
www.justice.gov
Commodities Trading Company Will Pay Over $661M to Resolve Foreign Bribery Case
Gunvor S.A. (Gunvor), an international commodities trading company based in Switzerland, has pleaded guilty and will pay over $661 million to resolve an investigation by the U.S. Justice Department into violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
Не до шуток. Против замглавы полиции Тайланда возбудили уголовное дело о взятке
Помните дело с группой Би2. Так вот это должностное лицо Pol Gen Surachate Hakparn по прозвищу Big Joke, которое хотел выдать группу в РФ.
Его задержали вместе с тремя другими сослуживцами по делу коррупции в казино.
Карма есть карма.
#compliancepractice #corruption
Помните дело с группой Би2. Так вот это должностное лицо Pol Gen Surachate Hakparn по прозвищу Big Joke, которое хотел выдать группу в РФ.
Его задержали вместе с тремя другими сослуживцами по делу коррупции в казино.
Карма есть карма.
#compliancepractice #corruption
thainews.prd.go.th
NBT CONNEXT
National News Bureau Of Thailand
В эти дни в Париже проходит ежегодный OECD Integrity Forum
В этом году отмечают 26 лет Конвенции ОЭСР по подкупу иностранных должностных лиц. Несмотря на то, что РФ не была членом ОЭСР, конвенцию ратифицировали и благодаря ей в УК и в КоАПе появился спец субъект - «иностранное должностное лицо». Давно не слежу за статистикой, но привлечение по таким лицам всегда было около нуля (помните, даже громкое дело по Даймлер - спокойно было прекращено военным судом по истечению срока давности).
Как бонус, ОЭСР к форуму подготовила много публикаций. В частности, опубликованы отчеты по выполнению 5 раунда Стамбульского плана действий по Армении 🇦🇲 , Азербайджану 🇦🇿 , Молдове 🇲🇩 и Украине 🇺🇦.
#compliancepractice #integrity #OECD #corruption #anticorruption
В этом году отмечают 26 лет Конвенции ОЭСР по подкупу иностранных должностных лиц. Несмотря на то, что РФ не была членом ОЭСР, конвенцию ратифицировали и благодаря ей в УК и в КоАПе появился спец субъект - «иностранное должностное лицо». Давно не слежу за статистикой, но привлечение по таким лицам всегда было около нуля (помните, даже громкое дело по Даймлер - спокойно было прекращено военным судом по истечению срока давности).
Как бонус, ОЭСР к форуму подготовила много публикаций. В частности, опубликованы отчеты по выполнению 5 раунда Стамбульского плана действий по Армении 🇦🇲 , Азербайджану 🇦🇿 , Молдове 🇲🇩 и Украине 🇺🇦.
#compliancepractice #integrity #OECD #corruption #anticorruption
OECD
Armenia, Azerbaijan, Moldova and Ukraine take promising steps to fight corruption but should improve enforcement and promote business…
The OECD has published reports for four countries – Armenia, Azerbaijan, Moldova and Ukraine – participating in the Istanbul Anti-Corruption Action Plan (IAP) peer review programme. They evaluate efforts to advance anti-corruption reforms in each country…
Index of Public Integrity
Он слагается из следующих показателей (на скрине - РФ):
3 параметра, которые способствуют коррупции:
- закрытость админ системы
- недостаток онлайн сервисов
- бюджетная непрозрачность
И 3 параметра, которые сдерживают коррупцию:
- независимость судебной системы
- независимость прессы (по РФ 2.3 балла, что отражает что ни о какой независимости речи не идет)
- доступность услуг.
Кстати, индекс хорошо демонстрирует, что даже если есть достаточно хорошие показатели по направлению прозрачности админ и гос услуг (хотя отмечается, что закрытие информации в последние пару лет не улучшает ситуацию), то этого еще мало для борьбы с коррупцией в отсутствии независимой судебной системы и прессы.
#compliancepractice #corruption #integrity
Он слагается из следующих показателей (на скрине - РФ):
3 параметра, которые способствуют коррупции:
- закрытость админ системы
- недостаток онлайн сервисов
- бюджетная непрозрачность
И 3 параметра, которые сдерживают коррупцию:
- независимость судебной системы
- независимость прессы (по РФ 2.3 балла, что отражает что ни о какой независимости речи не идет)
- доступность услуг.
Кстати, индекс хорошо демонстрирует, что даже если есть достаточно хорошие показатели по направлению прозрачности админ и гос услуг (хотя отмечается, что закрытие информации в последние пару лет не улучшает ситуацию), то этого еще мало для борьбы с коррупцией в отсутствии независимой судебной системы и прессы.
#compliancepractice #corruption #integrity
Прочитал новость. И подумал, а что вменяют?
Не иначе как: растление коррупции? Очень бы хорошо выглядело на фоне сюра. Илья в безопасности, но все это, конечно, уже достало.
#compliancepractice #corruption #anticorruption
Не иначе как: растление коррупции? Очень бы хорошо выглядело на фоне сюра. Илья в безопасности, но все это, конечно, уже достало.
#compliancepractice #corruption #anticorruption
Telegram
Shumanov
Заявление «ТИ-Россия» об объявлении генерального директора организации в уголовный розыск в РФ
Сегодня стало известно, что на директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова было заведено уголовное дело. Неясно, по какой статье его планируют преследовать…
Сегодня стало известно, что на директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова было заведено уголовное дело. Неясно, по какой статье его планируют преследовать…
Ливан 🇱🇧 арестовал бывшего председателя ЦБ страны
После допроса вчера Riad Salameh был арестован.
Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).
Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.
#court #corruption #public_integrity #compliancepractice
После допроса вчера Riad Salameh был арестован.
Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).
Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.
#court #corruption #public_integrity #compliancepractice
France 24
Lebanon's ex-central bank chief Salameh arrested for embezzlement
Lebanon's former central bank governor, Riad Salameh, was arrested on Tuesday following a judicial hearing in the capital Beirut. Salameh has been charged in Lebanon with financial crimes including money-laundering,…
В Великобритании 🇬🇧 6 бывших сотрудников Glencore предстали перед судом
6 бывших сотрудников сырьевого гиганта Glencore предстали перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в сговоре с целью совершения коррупционных платежей в пользу нефтяных контрактов своей компании в Западной Африке.
Это первый случай, когда SFO предъявила обвинения против Дэвида Переса за сговор с целью совершения коррупционных платежей в Камеруне и Кот-д'Ивуаре.
Перес также был обвинен в связи с фальсификацией счетов лондонского офиса Glencore, отмеченных как плата за услуги нигерийской консалтинговой компании по нефтяной отрасли.
Алекс Бирд, Эндрю Гибсон, Пол Хопкирк, Рамон Лабиага и Мартин Уэйкфилд были обвинены SFO 1 августа 2024 года.
Всем шестерым предъявлены обвинения в связи с нефтяными контрактами в Камеруне 🇨🇲 , Нигерии 🇳🇬 и Кот-д'Ивуар 🇨🇮 в период с 2007 по 2014 год.
#compliancepractice #corruption #UK #SFO #court
6 бывших сотрудников сырьевого гиганта Glencore предстали перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в сговоре с целью совершения коррупционных платежей в пользу нефтяных контрактов своей компании в Западной Африке.
Это первый случай, когда SFO предъявила обвинения против Дэвида Переса за сговор с целью совершения коррупционных платежей в Камеруне и Кот-д'Ивуаре.
Перес также был обвинен в связи с фальсификацией счетов лондонского офиса Glencore, отмеченных как плата за услуги нигерийской консалтинговой компании по нефтяной отрасли.
Алекс Бирд, Эндрю Гибсон, Пол Хопкирк, Рамон Лабиага и Мартин Уэйкфилд были обвинены SFO 1 августа 2024 года.
Всем шестерым предъявлены обвинения в связи с нефтяными контрактами в Камеруне 🇨🇲 , Нигерии 🇳🇬 и Кот-д'Ивуар 🇨🇮 в период с 2007 по 2014 год.
#compliancepractice #corruption #UK #SFO #court
Serious Fraud Office
Six former Glencore employees appear in court charged with bribery offences
Today, six former employees of commodities giant Glencore appeared at Westminster Magistrates’ Court charged with conspiring to make corrupt payments to benefit their company’s oil operations in West Africa.