Мы обновили то, что мы предлагаем (работаем также с англоязычными клиентами из разных юрисдикций).
✅ Предложения по санкционному и другим видам комплаенса
1) консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и других)
2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентов из санкционных списков, так и без таковых.
3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.
4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу.
5) разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.
6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных и других рисков (due diligence).
7) ведение переговоров с контрагентами, включая банки по санкционным вопросам. Составление меморандумов для них.
8) составление запросов на лицензии в OFAC, OFSI и ЕС.
9) Due Diligence и profiling контрагентов и партнеров (не только санкционный, а по всем рискам)
10) заключения по исламскому праву и вопросам, связанным с юрисдикциями Ближнего Востока (включая Израиль и ОАЭ) .
11) работаем в разных юрисдикциях, включая Кипр 🇨🇾 , Великобританию 🇬🇧, Израиль 🇮🇱 и ОАЭ 🇦🇪.
О нас: https://sanctions.legal
Пишите на почту [email protected]
#compliancepractice #sanctions
✅ Предложения по санкционному и другим видам комплаенса
1) консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и других)
2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентов из санкционных списков, так и без таковых.
3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.
4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу.
5) разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.
6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных и других рисков (due diligence).
7) ведение переговоров с контрагентами, включая банки по санкционным вопросам. Составление меморандумов для них.
8) составление запросов на лицензии в OFAC, OFSI и ЕС.
9) Due Diligence и profiling контрагентов и партнеров (не только санкционный, а по всем рискам)
10) заключения по исламскому праву и вопросам, связанным с юрисдикциями Ближнего Востока (включая Израиль и ОАЭ) .
11) работаем в разных юрисдикциях, включая Кипр 🇨🇾 , Великобританию 🇬🇧, Израиль 🇮🇱 и ОАЭ 🇦🇪.
О нас: https://sanctions.legal
Пишите на почту [email protected]
#compliancepractice #sanctions
sanctions.legal
Legal Expertise in sanction World
Давность привлечения по санкционным делам - 10 лет
22 июля OFAC 🇺🇸подтвердило в новом руководстве, что правоприменительные действия на основе IEEPA или TWEA действительно подлежат 10-летнему сроку исковой давности («SOL») с момента принятия 24 апреля 2024 года 21st Century Peace through Strength Act.
Однако новый 10-летний SOL применяется к гражданским правонарушениям, произошедшим после 24 апреля 2019 года.
Раньше исковая давность была 5 лет.
#sanctions #OFAC #compliancepractice
22 июля OFAC 🇺🇸подтвердило в новом руководстве, что правоприменительные действия на основе IEEPA или TWEA действительно подлежат 10-летнему сроку исковой давности («SOL») с момента принятия 24 апреля 2024 года 21st Century Peace through Strength Act.
Однако новый 10-летний SOL применяется к гражданским правонарушениям, произошедшим после 24 апреля 2019 года.
Раньше исковая давность была 5 лет.
#sanctions #OFAC #compliancepractice
Еврокомиссия 🇪🇺 обновила FAQs относительно санкций на ценные бумаги и депозиты
FAQs от 24 июля.
Именно там содержится разъяснение, что европейцам не разрешено участвовать в обмене активами, потому что там участвует санкционное НРД.
‼️Я в свое время это отмечал, что кроме решение на стороне российских властей, нужна добрая воля на стороне европейцев. Ожидать ее в данных условиях не стоит.
#compliancepractice #sanctions #EU
FAQs от 24 июля.
Именно там содержится разъяснение, что европейцам не разрешено участвовать в обмене активами, потому что там участвует санкционное НРД.
‼️Я в свое время это отмечал, что кроме решение на стороне российских властей, нужна добрая воля на стороне европейцев. Ожидать ее в данных условиях не стоит.
#compliancepractice #sanctions #EU
Практически 500 компаний под вторичными санкциями
Под вторичные санкции США за связи с Россией с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. и до конца первого полугодия 2024 г. подпали 494 компании из 57 стран. Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам. В топ-5 юрисдикций по числу подпавших под рестрикции компаний три «дружественные» и две «недружественные».
Это следует из расчетов директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, которыми он поделился с «Ведомостями».
Большая часть компаний относится к «дружественным» странам, не вводившим рестрикций против Москвы, – 378 юрлиц (76,51%). Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в «недружественных» или вводивших антироссийские санкции государствах.
При этом из топ-5 стран с наибольшим количеством подпавших под вторичные санкции компаний три – «дружественные», а две – «недружественные». Максимальное число таких компаний зарегистрировано в Китае – таких оказалось 107, на втором месте – ОАЭ с 75. Еще 66 компаний «прописаны» в Турции, а 52 – на «недружественном» и входящем в ЕС Кипре. На эти четыре страны приходится 300 случаев, или 60,73%. Пятое место занимает «недружественная» Швейцария (14). В «недружественных» Великобритании подпавших под вторичные санкции США 12 компаний, в Эстонии – 9, в Лихтенштейне – 8, во Франции – 7, в Германии – 6.
С расчетами по 5 лидерами мы согласны, так и выходит; Китай 🇨🇳, ОАЭ 🇦🇪, Турция 🇹🇷 и Кипр 🇨🇾 и Швейцария 🇨🇭 (старая добротная и принимающая всех, потому что, как мы помним - деньги не пахнут).
#compliancepractice #sanctions #report #secondary
Под вторичные санкции США за связи с Россией с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. и до конца первого полугодия 2024 г. подпали 494 компании из 57 стран. Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам. В топ-5 юрисдикций по числу подпавших под рестрикции компаний три «дружественные» и две «недружественные».
Это следует из расчетов директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, которыми он поделился с «Ведомостями».
Большая часть компаний относится к «дружественным» странам, не вводившим рестрикций против Москвы, – 378 юрлиц (76,51%). Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в «недружественных» или вводивших антироссийские санкции государствах.
При этом из топ-5 стран с наибольшим количеством подпавших под вторичные санкции компаний три – «дружественные», а две – «недружественные». Максимальное число таких компаний зарегистрировано в Китае – таких оказалось 107, на втором месте – ОАЭ с 75. Еще 66 компаний «прописаны» в Турции, а 52 – на «недружественном» и входящем в ЕС Кипре. На эти четыре страны приходится 300 случаев, или 60,73%. Пятое место занимает «недружественная» Швейцария (14). В «недружественных» Великобритании подпавших под вторичные санкции США 12 компаний, в Эстонии – 9, в Лихтенштейне – 8, во Франции – 7, в Германии – 6.
С расчетами по 5 лидерами мы согласны, так и выходит; Китай 🇨🇳, ОАЭ 🇦🇪, Турция 🇹🇷 и Кипр 🇨🇾 и Швейцария 🇨🇭 (старая добротная и принимающая всех, потому что, как мы помним - деньги не пахнут).
#compliancepractice #sanctions #report #secondary
Ведомости
С 2022 года почти 500 фирм коснулись вторичные санкции США за связи с Россией
Большинство таких компаний – из КНР, ОАЭ, Турции, Швейцарии и с Кипра
OFAC выпустил settlement agreement с небанковской фин корпорацией Charles Rivers
В соглашении заявляется, что компания систематически нарушала Российско-украинские санкции с 2016 по 2020 годы и среди ее клиентов были санкционные лица.
Штраф 7,7 млн долларов, обязательство сменить управляющий комитет компании, а также внедрить полноценную комплаенс систему.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
В соглашении заявляется, что компания систематически нарушала Российско-украинские санкции с 2016 по 2020 годы и среди ее клиентов были санкционные лица.
Штраф 7,7 млн долларов, обязательство сменить управляющий комитет компании, а также внедрить полноценную комплаенс систему.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
Разъяснения Еврокомиссии 🇪🇺 по товарам двойного назначения
26 июля EU FAQs обновили ответа по вопросам экспортных ограничений товаров двойного назначения.
Из интересного:
детализации концепции «страны-партнера» в отношении статей 2 и 2a:
✅ субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием страны-партнера, имеют право на то же исключение, что и субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием государства-члена. В результате государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи этим предприятиям при условии, что это не предназначено для военного использования или для военного конечного пользователя.
✅ Государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи, предназначенной для дипломатических представительств стран-партнеров, расположенных в России.
#compliancepractice #dual #sanctions #export #EU #FAQs
26 июля EU FAQs обновили ответа по вопросам экспортных ограничений товаров двойного назначения.
Из интересного:
детализации концепции «страны-партнера» в отношении статей 2 и 2a:
✅ субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием страны-партнера, имеют право на то же исключение, что и субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием государства-члена. В результате государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи этим предприятиям при условии, что это не предназначено для военного использования или для военного конечного пользователя.
✅ Государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи, предназначенной для дипломатических представительств стран-партнеров, расположенных в России.
#compliancepractice #dual #sanctions #export #EU #FAQs
NCA 🇬🇧 конфисковала средства у Петра Авена
Впервые в Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью добилось конфискации средств в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.
Деньги, которые, по утверждению NCA, были удержаны в пользу Петра Авена, несмотря на то, что не были зарегистрированы на его имя.
NCA считает, что попытки переместить средства, а также транзакции, совершенные после 15 марта 2022 года управляющим имуществом Авена Стивеном Гейтером, нарушают эти санкции. К ним относятся выплата зарплат более чем 20 членам домашнего персонала Авена и продажа Bentley Bentayga стоимостью £160 000.
В 2022 году NCA получило девять постановлений о заморозке счетов, связанных с Авеном, вместе с двумя наборами задержанных денежных средств.
Соглашение между NCA и Стивеном Гейтером о конфискации £783 827,34 было утверждено Вестминстерским магистратским судом 29 июля 2024 года.
#NCA #sanctions #UK #compliancepractice
Впервые в Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью добилось конфискации средств в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.
Деньги, которые, по утверждению NCA, были удержаны в пользу Петра Авена, несмотря на то, что не были зарегистрированы на его имя.
NCA считает, что попытки переместить средства, а также транзакции, совершенные после 15 марта 2022 года управляющим имуществом Авена Стивеном Гейтером, нарушают эти санкции. К ним относятся выплата зарплат более чем 20 членам домашнего персонала Авена и продажа Bentley Bentayga стоимостью £160 000.
В 2022 году NCA получило девять постановлений о заморозке счетов, связанных с Авеном, вместе с двумя наборами задержанных денежных средств.
Соглашение между NCA и Стивеном Гейтером о конфискации £783 827,34 было утверждено Вестминстерским магистратским судом 29 июля 2024 года.
#NCA #sanctions #UK #compliancepractice
Разница между подходами в США 🇺🇸 и ЕС 🇪🇺 в отношении правила 50+
В США собирательная доля владения (aggregation) действительна для следующих категорий:
а) как физических, так и юридических лиц, подпадающих под санкции полной блокировки, которые в первую очередь включают заморозку активов, и
б) для юридических лиц, подпадающих под секторальные санкции в соответствии с Исполнительным указом 13662 (2014 г., с поправками) или EO 14024 (2021 г., с поправками).
‼️но для секторальный санкций обязательно, чтобы юридические лица подпадали под одни и те же ограничения, то есть они были перечислены в одной и той же директиве любого исполнительного указа. Если это условие не выполняется, то агрегация НЕ применяется.
Например, Роснефть, и Газпром нефть подпадают под действие Директивы 2 в соответствии с EO 13662.
📌 теперь ЕС 🇪🇺.
В ЕС агрегация — будь то только для России (обязательна с апреля 2022 года по июль 2024 года) или применима ко всем программам санкций ЕС (с июля 2024 года) — НЕ применяется к секторальным ограничениям.
Она применяется только к ситуациям, в которых лицам из ЕС запрещено предоставлять средства или экономические ресурсы указанным лицам, что является классическим описанием заморозки активов.
‼️То есть если мы возьмем Роснефть, и Газпром нефть несмотря на то, что подпадают под санкции Art. 5.3 Регламента 833 их доли не складываются для определения санкционности во владении в третьем лице.
#compliancepractice #sanctions #SDN #EU #50+
В США собирательная доля владения (aggregation) действительна для следующих категорий:
а) как физических, так и юридических лиц, подпадающих под санкции полной блокировки, которые в первую очередь включают заморозку активов, и
б) для юридических лиц, подпадающих под секторальные санкции в соответствии с Исполнительным указом 13662 (2014 г., с поправками) или EO 14024 (2021 г., с поправками).
‼️но для секторальный санкций обязательно, чтобы юридические лица подпадали под одни и те же ограничения, то есть они были перечислены в одной и той же директиве любого исполнительного указа. Если это условие не выполняется, то агрегация НЕ применяется.
Например, Роснефть, и Газпром нефть подпадают под действие Директивы 2 в соответствии с EO 13662.
📌 теперь ЕС 🇪🇺.
В ЕС агрегация — будь то только для России (обязательна с апреля 2022 года по июль 2024 года) или применима ко всем программам санкций ЕС (с июля 2024 года) — НЕ применяется к секторальным ограничениям.
Она применяется только к ситуациям, в которых лицам из ЕС запрещено предоставлять средства или экономические ресурсы указанным лицам, что является классическим описанием заморозки активов.
‼️То есть если мы возьмем Роснефть, и Газпром нефть несмотря на то, что подпадают под санкции Art. 5.3 Регламента 833 их доли не складываются для определения санкционности во владении в третьем лице.
#compliancepractice #sanctions #SDN #EU #50+
Семинар МТПП
Не могу не посоветовать отличную историю.
На очередном семинаре Московской торгово-промышленной палаты по санкционной проблематике будет представлен аналитический отчет для компаний по вторичным санкциям, способам минимизации рисков. Будут рассмотрены вопросы оптимизации валютных транзакций с участием банков и компаний КНР, с учетом рисков вторичных санкций. Будут также рассмотрены актуальные вопросы санкционного комплаенса в связи с изменениями законодательства, практические аспекты работы с санкциями и контрсанкциями. Спикеры семинара - авторитетные юристы и эксперты в сфере санкций и корпоративного права.
#compliancepractice #sanctions #training
Не могу не посоветовать отличную историю.
На очередном семинаре Московской торгово-промышленной палаты по санкционной проблематике будет представлен аналитический отчет для компаний по вторичным санкциям, способам минимизации рисков. Будут рассмотрены вопросы оптимизации валютных транзакций с участием банков и компаний КНР, с учетом рисков вторичных санкций. Будут также рассмотрены актуальные вопросы санкционного комплаенса в связи с изменениями законодательства, практические аспекты работы с санкциями и контрсанкциями. Спикеры семинара - авторитетные юристы и эксперты в сфере санкций и корпоративного права.
#compliancepractice #sanctions #training
events.check-in.ru
Структурирование внешнеторговых сделок с учетом риска вторичных санкций и контрсанкционного регулирования.
В настоящее время около 500 компаний из дружественных и недружественных юрисдикций попали под вторичные санкции США за поставки в Россию. Это обстоятельство оказывает значительный эффект на иностранных контрагентов российского бизнеса. На очередном…
Новая система подачи заявок на экспортный контроль в Великобритании 🇬🇧
Объединенное подразделение по экспортному контролю Великобритании («ECJU») опубликовало уведомление о своем намерении переместить заявки на стандартные индивидуальные экспортные лицензии (SIEL) из текущей системы (SPIRE) на систему Licensing for International Trade (LITE)
#sanctions #export #UK #compliancepractice
Объединенное подразделение по экспортному контролю Великобритании («ECJU») опубликовало уведомление о своем намерении переместить заявки на стандартные индивидуальные экспортные лицензии (SIEL) из текущей системы (SPIRE) на систему Licensing for International Trade (LITE)
#sanctions #export #UK #compliancepractice
GOV.UK
NTE 2024/15: intention to move to LITE public beta in September 2024
We are writing to inform you that on 17 September 2024, we expect that the standard individual export licence (SIEL) service on Licensing for International Trade (LITE) will move to public beta.
Книжные новинки по санкциям
Вышла книга, которая также доступна в виде электронной книги, объясняет процесс введения, реализации и обеспечения соблюдения санкций/ограничительных мер (ООН, ЕС, автономных) в охватываемых юрисдикциях, предоставляя подробную информацию о ключевых органах (с контактной информацией) и их полномочиях, а также разбивку различных штрафов за нарушения и рассмотрение конкретных особенностей, о которых следует знать.
Кроме того, в ней рассматриваются усилия соответствующих органов и политические факторы, которые влияют на реализацию различных мер.
#books #compliancepractice #sanctions
Вышла книга, которая также доступна в виде электронной книги, объясняет процесс введения, реализации и обеспечения соблюдения санкций/ограничительных мер (ООН, ЕС, автономных) в охватываемых юрисдикциях, предоставляя подробную информацию о ключевых органах (с контактной информацией) и их полномочиях, а также разбивку различных штрафов за нарушения и рассмотрение конкретных особенностей, о которых следует знать.
Кроме того, в ней рассматриваются усилия соответствующих органов и политические факторы, которые влияют на реализацию различных мер.
#books #compliancepractice #sanctions
Санкции как смягчающее обстоятельство при уплате налогов
Налоговые органы все чаще соглашаются с тем, что экономические санкции, введенные против России и ее граждан и компаний, являются смягчающим обстоятельством при определении размера штрафов за налоговые нарушения.
Об этом рассказали РБК юристы, специализирующиеся на налоговой проблематике. Подтверждение этого фактора, позволяющего снизить величину штрафа, встречается и в решениях арбитражных судов.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #контр_меры
Налоговые органы все чаще соглашаются с тем, что экономические санкции, введенные против России и ее граждан и компаний, являются смягчающим обстоятельством при определении размера штрафов за налоговые нарушения.
Об этом рассказали РБК юристы, специализирующиеся на налоговой проблематике. Подтверждение этого фактора, позволяющего снизить величину штрафа, встречается и в решениях арбитражных судов.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #контр_меры
РБК
Суды стали учитывать санкции при определении налоговых штрафов
Арбитражные суды стали принимать во внимание санкции как смягчающий фактор при вынесении налоговых решений. Юристы указывают на рост распространенности такой практики, причем компания даже не должна
Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) начала расследование в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым. В связи с этим Государственный секретариат по экономическим вопросам временно заморозил 1,3 миллиарда франков (1,5 млрд долларов).
Как сообщает Blick, По данным SECO, на 13 августа в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 млрд долларов). В эту сумму входят недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых введены санкции.
#sanctions #compliancepractice #court
Как сообщает Blick, По данным SECO, на 13 августа в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 млрд долларов). В эту сумму входят недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых введены санкции.
#sanctions #compliancepractice #court
Blick
Justiz ermittelt: Bern friert Geld eines russischen Oligarchen ein
Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen vier Personen, die mit dem russischen Oligarchen Suleiman Kerimov in Verbindung stehen. In diesem Zusammenhang hat das Staatssekretariat für Wirtschaft superprovisorisch 1,3 Milliarden Franken blockiert.
Ne_bis_in_idem_and_Multiple_Sanctioning_Systems_A_Case_Law_Study.pdf
4.6 MB
Библиотека по санкциям
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU
МИД РФ ввел санкции
МИД РФ ввел персональные санкции против представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств. Таких как Chatham House, Forward Strategy Limited, Open Knowledge Foundation, Privacy Interntional и даже Турецкий Aga Khan Foundation.
Эта новость рядом с подписанием Указа о предоставлении гуманитарной поддержки иностранцам, которые поддерживают традиционные ценности - умиляет.
Если честно - что-то они уже ничего не могут «выжать» нового из этих пресловутых традиционных ценностей.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
МИД РФ ввел персональные санкции против представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств. Таких как Chatham House, Forward Strategy Limited, Open Knowledge Foundation, Privacy Interntional и даже Турецкий Aga Khan Foundation.
Эта новость рядом с подписанием Указа о предоставлении гуманитарной поддержки иностранцам, которые поддерживают традиционные ценности - умиляет.
Если честно - что-то они уже ничего не могут «выжать» нового из этих пресловутых традиционных ценностей.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
Европейские юристы подали в суд относительно запрета предоставления Юр услуг
Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.
#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service
Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.
#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service
13 банков Кыргызстана заявили о «приостановке» денежных переводов через российские банки.
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
24.kg
Санкции ударили по переводам: какие банки КР все еще отправляют деньги в Россию
По законодательству нашей республики банки ответственны за сохранность средств вкладчиков и обязаны оценивать и минимизировать риски, включая соблюдение требований в области противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТ/ЛПД).
Новые санкции Украины 🇺🇦
Указ президента Украины 511/2024 включил в санкции 15 физических лиц и 15 юрлиц, связанных с украинскими СМИ.
#sanctions #Ukraine_sanction #compliancepractice
Указ президента Украины 511/2024 включил в санкции 15 физических лиц и 15 юрлиц, связанных с украинскими СМИ.
#sanctions #Ukraine_sanction #compliancepractice
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №511/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 серпня 2024 року
На старости лет я должен бороться с санкциями
Тут Усманов дал интервью итальянской газете (пересказ Медузы). Наратив все тот же как и у других санкционных «пострадавших»: бизнес в России ни на что не влияет, экономика в стране растет, а иностранные контрагенты страдают.
Одно новое мы узнали: у Усманова есть юридическое образование и мы можем быть спокойны теперь, что он защитит себя в европейском суде.
#sanctions #compliancepractice #interview
Тут Усманов дал интервью итальянской газете (пересказ Медузы). Наратив все тот же как и у других санкционных «пострадавших»: бизнес в России ни на что не влияет, экономика в стране растет, а иностранные контрагенты страдают.
Одно новое мы узнали: у Усманова есть юридическое образование и мы можем быть спокойны теперь, что он защитит себя в европейском суде.
#sanctions #compliancepractice #interview
Meduza
«Запад хотел нанести ущерб российской экономике, а она растет»
В детстве моим любимым романом был «Три мушкетера» Александра Дюма. Из этого чтения вытекают две важные черты моей жизни. Первая — моя страсть к фехтованию. Вторая — девиз «Один за всех и все за одного», который разделяют семьи Узбекистана, моей страны. И поэтому…
В Ирландии 🇮🇪 вступил в силу новый закон об экспортном контроле.
Ирландские правила экспортного контроля претерпевают существенное обновление с введением Закона о контроле за экспортом 2023 года, вступающего в силу с 22 августа 2024 года. Этот новый закон заменяет правила 2008 года, внося важные изменения в процессы лицензирования и обеспечения соблюдения. Хотя никаких новых контролируемых товаров двойного назначения не вводится, есть несколько ключевых обновлений, о которых предприятиям необходимо знать при экспорте таких товаров из Ирландии:
🛠️ Лицензии:
1. Упрощенные процессы: Закон предлагает более подробный процесс выдачи, отзыва, изменения и приостановления действия лицензий с уточненными требованиями к заявкам.
2. Меры безопасности: DETE может отказать в выдаче лицензии без обоснования, если это ставит под угрозу национальную безопасность или общественный порядок в Ирландии.
3. Ведение учета: четкие требования к хранению документов, связанных с транзакцией, в течение 5 лет после транзакции.
3. Процесс апелляции: введена комплексная система апелляции с тремя уровнями: внутренний обзор DETE, независимый арбитр и, в конечном итоге, Высокий суд.
📊 Отчетность:
1. Расширенная отчетность: помимо стандартных отчетов об использовании лицензий, ирландские власти теперь могут запрашивать дополнительные отчеты с подробным описанием лицензированной деятельности.
2. Немедленная отчетность: новые обязательства требуют немедленной отчетности по любым «существенным вопросам», таким как ошибки, изменения обстоятельств или другая важная информация, касающаяся DETE.
👮 Обеспечение соблюдения:
1. Уполномоченные должностные лица: Закон содержит подробную структуру для назначения должностных лиц DETE, описывая их полномочия запрашивать информацию, отдавать распоряжения о действиях и налагать арест на имущество.
2. Уведомления о соблюдении: новый инструмент, позволяющий должностным лицам отдавать распоряжения о действиях экспортерам, подозреваемым в нарушении правил, с целью обеспечения соблюдения без немедленных штрафов.
⚖️ Штрафы:
1. Более строгие штрафы: введение штрафов за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации должностным лицам или ирландским чиновникам.
2. Уголовная ответственность: порогом уголовной ответственности высшего руководства теперь является «умышленная халатность», а не просто «халатность».
3. Штрафы: хотя общие штрафы остаются (штрафы до €10 млн или трехкратная стоимость товара или до 5 лет тюремного заключения), новые штрафы за ошибки в ведении учета, дезинформацию или несоблюдение Уведомления о соответствии могут достигать €50 000 или 3 лет тюремного заключения.
#compliancepractice #sanctions #export
Ирландские правила экспортного контроля претерпевают существенное обновление с введением Закона о контроле за экспортом 2023 года, вступающего в силу с 22 августа 2024 года. Этот новый закон заменяет правила 2008 года, внося важные изменения в процессы лицензирования и обеспечения соблюдения. Хотя никаких новых контролируемых товаров двойного назначения не вводится, есть несколько ключевых обновлений, о которых предприятиям необходимо знать при экспорте таких товаров из Ирландии:
🛠️ Лицензии:
1. Упрощенные процессы: Закон предлагает более подробный процесс выдачи, отзыва, изменения и приостановления действия лицензий с уточненными требованиями к заявкам.
2. Меры безопасности: DETE может отказать в выдаче лицензии без обоснования, если это ставит под угрозу национальную безопасность или общественный порядок в Ирландии.
3. Ведение учета: четкие требования к хранению документов, связанных с транзакцией, в течение 5 лет после транзакции.
3. Процесс апелляции: введена комплексная система апелляции с тремя уровнями: внутренний обзор DETE, независимый арбитр и, в конечном итоге, Высокий суд.
📊 Отчетность:
1. Расширенная отчетность: помимо стандартных отчетов об использовании лицензий, ирландские власти теперь могут запрашивать дополнительные отчеты с подробным описанием лицензированной деятельности.
2. Немедленная отчетность: новые обязательства требуют немедленной отчетности по любым «существенным вопросам», таким как ошибки, изменения обстоятельств или другая важная информация, касающаяся DETE.
👮 Обеспечение соблюдения:
1. Уполномоченные должностные лица: Закон содержит подробную структуру для назначения должностных лиц DETE, описывая их полномочия запрашивать информацию, отдавать распоряжения о действиях и налагать арест на имущество.
2. Уведомления о соблюдении: новый инструмент, позволяющий должностным лицам отдавать распоряжения о действиях экспортерам, подозреваемым в нарушении правил, с целью обеспечения соблюдения без немедленных штрафов.
⚖️ Штрафы:
1. Более строгие штрафы: введение штрафов за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации должностным лицам или ирландским чиновникам.
2. Уголовная ответственность: порогом уголовной ответственности высшего руководства теперь является «умышленная халатность», а не просто «халатность».
3. Штрафы: хотя общие штрафы остаются (штрафы до €10 млн или трехкратная стоимость товара или до 5 лет тюремного заключения), новые штрафы за ошибки в ведении учета, дезинформацию или несоблюдение Уведомления о соответствии могут достигать €50 000 или 3 лет тюремного заключения.
#compliancepractice #sanctions #export
www.irishstatutebook.ie
Control of Exports Act 2023
The electronic Irish Statute Book (eISB) comprises the Acts of the Oireachtas (Parliament), Statutory Instruments, Legislation Directory, Constitution and a limited number of pre-1922 Acts.