Напоминалка

27 апреля 14.00 -16.30

Московская торгово-промышленная палата проводит обучающий семинар на тему: "Контрактная работа с иностранными контрагентами в условиях кризиса" для юристов российских компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности.

Расскажу про юридические методы работы с санкциями.

#compliance #sanctions #compliancepractice #sanction_training #санкции

🇪🇺🚫🇷🇺 #ЕС #санкции на депозиты для россиян

Ответы на часто задаваемые вопросы

Так, разъяснены понятие кому запрещены депозиты.

1. Что означает термин «гражданин России» в контексте Регламента Совета (ЕС) 2022/334 от 28 февраля 2022 г. о внесении изменений в Регламент Совета (ЕС) № 833/2014 об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине ? Включает ли он всех обладателей российского гражданства или только резидентов России? А как насчет обладателей двойного гражданства ЕС-Россия?

Ответ: Мы предполагаем, что ваш вопрос относится к статье 5(b)(1) Регламента Совета (ЕС) № 833/2014, согласно которой: «Запрещается принимать какие-либо депозиты от российских граждан или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц юридическими или юридическими лицами, учрежденными в России, если общая стоимость вкладов физического или юридического лица, организации или органа в расчете на одну кредитную организацию превышает 100 000 евро».

Запрет распространяется на всех граждан России и резидентов России, если они также не являются гражданами ЕС (статья 5b(2)).


2. Следует ли толковать широкий термин «лица» в статье 5b как включающий дочерние компании европейских финансовых институтов в России и может ли он, таким образом, помешать им осуществлять обычные деловые операции, включая перевод денег на счета ностро, ведение бизнеса с другими банками ЕС, с которыми у них есть счета или неназначенные российские банки, осуществляющие банковские операции в учреждениях ЕС?


Ответ: Термин «юридические лица» в статье 5b Регламента (ЕС) № 833/2014 с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) 328/2022, включает все юридические лица, учрежденные в России, включая дочерние компании операторов ЕС, которые зарегистрированы в России.

Запрет не распространяется на те депозиты, которые необходимы для незапрещенной трансграничной торговли товарами и услугами (Статья 5b(3)). Кроме того, статьи 5c и 5d позволяют компетентным органам государств-членов санкционировать прием таких депозитов в ограниченных и четко определенных обстоятельствах.
#compliancepractice #sanctions

Правительство Великобритании 🇬🇧 запретило ввозить в Россию товары, которые могут быть использованы против граждан Украины. В них входит оборудование для слежки и прослушки.

Британское министерство внешней торговли также отменило ввозные пошлины на продукцию украинского производства.
#compliancepractice #sanctions

❓– ❗️Можно ли перевести иностранные активы с индивидуального инвестиционного счета (ИИС) другому брокеру и не потерять налоговую льготу?

Можно. Для этого вам придется открыть ИИС у другого брокера и перевести на него все активы, которые учтены на ИИС, а не только иностранные. По закону ИИС может быть только один, поэтому договор о ведении ИИС со старым брокером нужно прекратить в течение месяца. У клиента есть право подать брокеру поручение на перевод активов с ИИС в любой момент, и брокер должен его исполнить.

⚠️ Это должно быть именно поручение на перевод всех активов, учтенных на ИИС, от брокера к брокеру. Если вы закроете ИИС, выведете из него активы и затем откроете ИИС у другого брокера, или выведете только часть активов, право на льготу будет утрачено.

Больше ответов на вопросы – на нашем сайте.

Польша 🇵🇱 ввела собственные санкции

Польша ввела санкции в отношении ПАО "Газпром", ПАО "НОВАТЭК", а также его местной дочерней компании Novatek Green Energy Sp. z o.o. Помимо заморозки активов, меры предусматривают исключение базирующейся в Кракове компании из процедур госзакупок, сообщило МВД Польши. Одновременно Варшава включила в черный список 50 российских бизнесменов и их компаний.

В него внесены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Игорь Сечин, Михаил и Саит-Салам Гуцериевы, Андрей и Александр Мельниченко, Алексей Мордашов, Вячеслав Кантор, Виктор Вексельберг, Татьяна Бакальчук, Евгений Касперский и Борис Нуралиев. Кроме того, санкции введены в отношении главы фракции Госдумы "Новые люди" и основателя компании "Фаберлик" Алексея Нечаева, сообщается на сайте правительства Польши.

#sanctions #compliancepractice

Недавно был создан интересный портал по релокации.

Первоначальную информацию о визах и ВНЖ можно получить.

#compliancepractice

Заблокированные доходу могут пойти в фонд восстановления Украины.

Министр иностранных дел Канады 🇨🇦 Мелани Жоли заявила, что федеральное правительство изменит свой закон о санкциях, чтобы разрешить перераспределение захваченных и подпадающих под санкции иностранных активов в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении иностранного государства после войны.

Канада входит в число стран, которые ввели санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля в ходе так называемой «спецоперации».

«Сегодня мы ищем возможность не только арестовывать, но и позволять конфисковывать активы физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, и позволять нам компенсировать жертвам выручку», — говорится в заявлении Джоли во вторник.

Отмечается, что если поправки будут приняты, Канада станет первой страной из G-7, которая сможет обратить заблокированные активы российских физических и юридических лиц и направить на восстановление Украины. Напомню, что в рамках G-7 этот вопрос уже поднимался.


#compliancepractice #sanctions

Архитектор санкций США в отношении России решил уйти в продолжительный отпуск по семейным обстоятельствам.

Заместитель советника президента США по нацбезопасности и замглавы Национального экономического совета Далип Сингх, которого называют координатором санкций Вашингтона против России, планирует уйти в продолжительный отпуск. Об этом сообщили источники The Washington Post и Bloomberg.

По данным собеседника Washington Post, отпуск Сингха связан с семейными обстоятельствами. Ожидается, что он начнется в мае, но точные сроки и продолжительность еще уточняются, указывает издание. 
При этом у Белого дома пока нет утвержденной кандидатуры на замену Сингху. Одним из вариантов может стать Майк Пайл, главный советник вице-президента Камалы Харрис по экономическим вопросам, указывает газета.

#sanctions #compliancepractice #OFAC

Контр-санкции РФ

Россия ввела персональные санкции в отношении 287 из 650 членов Палаты общин британского парламента.

Ограничения стали ответом на внесение в британский санкционный список 386 депутатов Госдумы.

Поименный список британских парламентариев, попавших под российские санкции, опубликован на сайте МИД РФ. Им запрещен въезд в Россию.

Но вот я думаю а какой смысл от таких контр-санкций: кто до этого из 289 членов парламента спешил в Россию?

#compliancepractice #контр_меры

Палата представителей США 🇺🇸 приняла закон, который позволяет направлять арестованные российские активы на поддержку Украины.

Как пишет NEW YORK TIMES Это произошло на следующий день после того, как генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд заявил в Сенате, что администрация обратится к Конгрессу с просьбой о расширении полномочий по конфискации и ликвидации российской собственности.

Законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

В тексте документа говорится, что президенту США Джо Байдену следует «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции». В частности, речь идет об активах иностранцев, полученных владельцами благодаря поддержке российских властей.

Общая стоимость изъятых активов оценивается в сумму от $2 млн, они включают собственность российских энергетических компаний. Авторы законопроекта предложили направить средства от продажи активов «на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь ей, на содействие украинцам в переселении в другие страны».

Помимо этого средства хотят направить на «гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга».

#compliancepractice #sanctions #OFAC

🇺🇸⚡️Инициативы Дж. Байдена в области санкционного законодательства в целях усиления давления на правительство России и крупных бизнесменов.

Предложение 1. Предоставление возможности использования конфискованного имущества российских бизнесменов «для возмещения ущерба, причиненного Украине».

Предложение 2. Борьба с содействием обходу санкций. Суть заключается в конфискации имущества, «которое российские “олигархи” используют для содействия уклонению от санкций».

Предложение 3. Расследование и преследование в судебном порядке обхода санкций посредством включения понятия уклонения от санкций в определение «рэкета» (“racketeering activity”, см. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act).🎯

Предложение 4. Увеличение срока судебного преследования за «отмывание денег» до 10 лет.

Предложение 5. Координация действий с партнерами - использование возможностей иностранных партнеров по заморозке и конфискации имущества «олигархов». 🤝

Предложения были разработаны в тесном сотрудничестве с министерствами США, в т.ч. Министерством финансов, Министерством юстиции, Государственным департаментом и Министерством торговли.👨‍💻

🔗https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/28/fact-sheet-president-bidens-comprehensive-proposal-to-hold-russian-oligarchs-accountable/

Обход санкций или нет

Энергетические компании, которые выполнят требование России платить за газ, открыв банковский счет в рублях, нарушат санкции Европейского союза, и государства-члены единогласно согласились не выполнять их, заявили представители ЕС.

Предупреждение следует за сообщениями о том, что некоторые компании готовились выполнить указ России о том, что платежи за газ должны производиться в рублях, что рассматривается как шаг для поддержки стоимости валюты и ослабления эффекта санкций, введенных в связи с вторжением в Украину.

«Все государства-члены пришли к единодушному мнению, что никто не хочет платить в рублях», — сказал представитель ЕС. Второй чиновник сказал, что соблюдение российского указа будет «явным нарушением санкций».

#compliancepractice #sanctions #санкции

Есть несколько вещей, которые меня смущают, когда мы затрагиваем тему #санкций и #комплаенса

1. Иногда слышу от юристов слишком выраженную эмоциональную окраску. Но ведь принятие решений при эмоциях не слишком хороший вариант. Комплаенс имеет дело с результатами политических решений, выраженных в актах права. Все остальное - спекуляции.

2. Некоторые представители компаний оперируют такими понятиями как ‘обходить санкции’. Разве предназначения юриста и, особенно, специалиста по комплаенсу ‘в обходе’ санкций, закона и др.? Вовсе нет. Для этого, наверное, не надо быть специалистом и юристом.

Найти законные способы снижения рисков - вот о чем надо говорить.

#compliancepractice #санкции

Палата направила в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству отрицательное заключение по проекту федерального закона N 102053-8 «О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации» (об установлении уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями в случае исполнения санкций иностранных государств).
Подробнее: https://news.tpprf.ru/ru/news/3188747/

​Иск против Credit Swiss

В Нью-Йорке подан групповой иск против Credit Swiss Group AG и отдельных сотрудников банка в связи с нарушением банком федеральных законов по ценным бумагам.

Поводом к иску стала деятельность банка с подсанкционными россиянами. В частности, продажа Credit Swiss так называемого синтетического финансового продукта - риска на $80 млн, относящегося к $2 млрд портфелю кредитов, обеспеченного активами олигархов, в том числе российских, включая подсанкционных россиян.

При этом в 2017 и 2018 годах Credit Swiss имел 12 дефолтов по займам на яхты и джеты, 4 из которых были обусловлены попаданием в санкционные списки США россиян, среди которых были Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги.

#санкции #compliancepractice #sanctions

🇲🇪🇷🇺 Черногорские банки ввели ограничения для граждан России

Ограничения не касаются граждан РФ с постоянным или временным видом на жительство в Черногории или в одном из государств-членов ЕС.

Граждане России без ВНЖ/ПМЖ Черногории или ЕС, не могут хранить на счетах в одном банке Черногории более чем 100000 евро. Не разрешается получать перевод на счет более чем 100000 евро, независимо от того, поступают ли они из иностранных или черногорских банков.

В случае, если остаток на счетах в одном банке до введения ограничительных мер превысил сумму 100000 евро, такие счета не подлежат ограничениям, ими можно свободно распоряжаться, но не разрешается дополнительно увеличивать остаток.

Черногория-Новости

Усложняем банковский комплаенс

Чтобы никто не расслаблялся, Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам передавать компетентным органам иностранных «недружественных» государств, включая суды, сведения по их запросу без разрешения российских властей. Документ опубликован на портале правовой информации. Госдума приняла закон 20 апреля, а 26 апреля его одобрил Совет Федерации.

Согласно процедуре, банк должен в течение трех рабочих дней с получения запроса из-за рубежа должен уведомить об этом Центробанк, а тот направит ее в федеральный орган исполнительной власти — его должен определить президент.

Этот уполномоченный орган должен принять решение, направить его ЦБ, а тот — не позднее трех рабочих дней довести до сведения банка.

Если разрешение предоставлено, банк вправе предоставить «недружественной» стране информацию. В этом случае не будет нарушена банковская тайна и законодательство о персональных данных, говорится в тексте закона. Если же банк раскроет сведения без разрешения, закон грозит  наказанием кредитным организациям и их должностным лицам.

#sanctions #контр_меры #compliancepractice #банковский_комплаенс

От международной системы межбанковских переводов SWIFT в рамках новых санкционных мер будут отключены еще несколько российских банков.

Об этом, пишет DW в своем онлайне, объявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель во время визита в Панаму.

Ранее сообщалось, что в рамках шестого пакета санкций, работу над которым ведет ЕС, от SWIFT, в числе прочих, отключат Сбербанк.

В начале марта Евросоюз в рамках санкций в отношении России из-за вторжения в Украину отключил от SWIFT семь российских банков — ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. 

В рамках шестого пакета санкций, помимо прочего, обсуждается введение эмбарго на импорт российской нефти, однако против него выступают несколько стран, зависящих от российских энергоносителей. Источники Reuters, близкие к обсуждению, сообщали, что для этих стран может быть сделано исключение или установлен длительный переходный период для отказа от российской нефти.

Шестой пакет санкций, как ожидается, будет принят на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Следующее плановое заседание совета намечено на 10 мая.
#compliancepractice #sanctions

3 мая подписан Указ Президента РФ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых государств.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Указ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции России. Также в их пользу запрещается вывозить из страны сырье и продукцию.

Перечень лиц, попавших под ответные санкции, должен быть определен правительством в 10-дневный срок.

Документ вступает в силу с момента опубликования и будет действовать до отмены специальных экономических мер.
#контр_меры