Итоги года в рамках корпоративного комплаенса

В ЕС 🇪🇺 была принята директива Corporate Sustainability
Due Diligence Directive
(CSDDD), которая обязывает около 6000 европейских компаний и 900 крупных неевропейских компаний отчитываться и проводить проверку цепочек поставок.
Штрафы за нарушения - до 5% годового дохода.

В США 🇺🇸 имплементация закона Corporate Transparency Act от 2021 года, встретила оппозицию среди американских компаний, которые под конец года даже добились судебного приказа о приостановлении его действия, отменный на прошлой неделе апелляционным судом.

Два закона очень важных для тех, кто занимается международным бизнесом, потому что носят экстерриториальный характер, но сложны в их имплементации.

В следующем году понаблюдаем за тем: будут ли опротестовывать директиву ЕС 🇪🇺 (помните, недавно Катар 🇶🇦 высказался, что не намерен ее выполнять).

#compliancepractice #комплаенс #DD #beneficiary #reports

Канал поздравляет фолловеров с наступающим Новым Годом🎄и желает светлого и легкого года!

Несмотря ни на что, адекватность, разумность и добросовестность победит безумие и неадекват!

Берегите себя!!!

Китай ввел экспортные ограничения для подразделений Boeing, Lockheed Martin и еще 26 оборонных компаний США.

Экспорт товаров двойного назначения этим компаниям запрещен. При этом 10 американских компаний попали в «список ненадежных организаций», которые связаны с продажей оружия Тайваню

Министерство коммерции Китая внесло 28 компаний из США в список экспортного контроля, что означает запрет на поставки им товаров двойного назначения, сообщила пресс-служба ведомства. Решение принято «в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также в рамках выполнения международных обязательств в области нераспространения».

#комплаенс #sanctions #export #China #compliancepractice

Курорты Северной Кореи ждут гостей.

А как Вы проводите праздники? 🎉

Благодаря подсказке дружественного канала, смотрите какую красоту по статистике 2024 года выгрузили.

Коллеги, рубрика «важные вопросы» 😄

Израильский минфин разрешил торговлю с Ираком

Израильский Минфин выпустил генеральную лицензию до 31 марта 2025 года, которая делает исключение на запрет торговли с Ираком, установленном Ордонансом о торговле с врагом 1939 года.

Есть еще один Закон о незаконном проникновении, где в ст.2a, существует запрет на поездки в Иран, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию и (барабанная дробь) - Египет и Иорданию (несмотря на мирные договоры).

#compliancepractice #sanctions #licence #Israel

Зам главы BIS как и все главы других ведомств покидают свои посты из-за смены новой администрации. Аскельрод был примечательной фигурой и много сделал для того, чтобы BIS стал не менее значимым органом, чем OFAC.

OFAC опубликовал санкции

В числе лиц, попавших под санкции Алекперов, гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие.

Около сотни танкеров, Ингострах , Альфастрахование и «Сургутнефтегаз», «Газпромнефт».

#compliancepractice #OFAC #sanctions

Великобритания включила в санкции Сургутнефтегаз и Газпромнефть и в отличие от США переходного периода не предусмотрено.

#OFSI #sanctions #compliancepractice

Компания Meta закрывает программы по инклюзивности (DEI), действовавшие при найме и выборе поставщиков,

Как пишут Axiosи Reuters со ссылкой на внутреннюю памятку для новых сотрудников, подписанном вице-президентом компании по кадрам Джанель Гейл говорится, что Meta меняет курс, поскольку в США меняется «правовой и политический ландшафт», касающийся усилий по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности.

Также в качестве аргумента приводится решение Верховного суда США, запретившего позитивную дискриминацию при поступлении в колледжи. Решение Верховного суда по делу группы студентов против Гарварда, которое признало позитивную дискриминацию в колледжах, было принято в 2023 году. На следующий год крупные американские корпорации начали пересматривать свои программы по инклюзивности. От них уже отказались Harley-Davidson, Ford, Walmart, John Deere и другие.

#compliancepractice #комплаенс

Итоги санкционного года продолжает подводить X-Compliance

В 2024 году санкционное давление в отношении России усиливалось со всех сторон, особенно от США, ЕС и Великобритании. Основной тенденцией стали новые ограничения не только в отношении физлиц и компаний, но и так называемого теневого флота РФ, а также жесткий контроль над попытками обхода антироссийских санкций и привлечение к ответственности за это представителей третьих стран. X-Compliance собрал главные итоги года и поговорил с экспертами о перспективах на 2025 год.

#комплаенс #compliancepractice #sanctions

OFAC и OFSI подписали меморандум о сотрудничестве

Большое внимание уделено обмену информацией между ведомствами.

#compliancepractice #sanctions #OFSI #OFAC

Куба 🇨🇺 исключена из списка «спонсоров терроризма», в который ее добавил Трамп в конце своего первого срока

В Белом доме решение обосновали тем, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.

Кроме того, Джо Байден отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими — в том числе на проведение финансовых операций.

#sanctions #compliancepractice

⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не прислушался к Вячеславу (Моше) Кантору

Первое в 2025 году решение по физическому лицу об оспаривании нахождения под санкциями ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес в деле T-748/22 Kantor v Council.

8 апреля 2022 под № 896 бизнесмен попал под санкции ЕС из-за установленного в Брюсселе соответствия его ситуации критерию f – «лицо, получающее выгоду от близости к принимающим в России решения высокопоставленным должностным лицам». Впоследствии ему был добавлен и критерий g – «ведущий 🇷🇺 бизнесмен».

Оспорил продление от сентября 2022 и последующие продления, включая от 12 марта 2024. Про его доводы мы писали здесь. 15 января Первая палата Суда ЕС полностью отказала в иске. Некоторые выводы суда:

✅ переезд в 🇮🇱 Израиль не свидетельствует о прекращении близости к Президенту России или о потере статуса «российский олигарх» если его основные активы по-прежнему находятся в России
✅ Совет ЕС 🇪🇺 должны образом реагировал на все обращения заявителя об изменении его фактической ситуации – нарушения его прав на судебную защиту не имело места
✅ информация с принадлежащего Сбербанку Rambler.ru и интернет-статьи, размещённые на правах рекламы, не признаны недопустимыми, неотносимыми или недостоверными доказательствами
✅ достоверной признана и информация о заявителе с Википедии, а последняя – надежным источником
✅ довод, что заявитель не был крупным акционером группы «Акрон», поскольку его активами владел независимый траст, в котором он был лишь бенефициарным владельцем был опровергнут финансовым отчётом за 2021 и отчётом независимого аудитора за этот же год, из которых следует, что заявитель контролировал ПАО «Акрон».

Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.

#СудЕС #casestudy

Новые SDN санкции.

OFAC 🇺🇸 ввел санкции против 16 граждан России, Турции и ФРГ. Также под ограничения попали Запорожская АЭС, выставочный центр «Патриот» и АО «Военторг».

Также опубликованы несколько GL, 122 и 123 (Authorizing Certain Transactions Related to Debt or Equity of, or Derivative Contracts Involving, Wafangdian Bearing Company Limited) и вместо GL 26, принята новая GL 26a

#OFAC #sanctions #compliancepractice

Последний санкционный аккорд уходящей администрации и в самом деле очень внушающий. Много юриков и 24 российских банков вместе с ГК Мосбиржа и СПб Биржа. Но это включение формальное, так теперь они находятся во исполнение EO 13662. Они давно уже в санкциях.

Как финансовые институты попали даже ПИК (он же отчитывается по ПОД/ ФТ - чем не ФИ?) и другие.

Много китайских компаний и турецких. Также включили Киргизский банк Керемет (кто слышал о его существовании хоть что-то?) за проводки российских пустышек через Промсвязьбанк.

#compliancepractice #sanctions #OFAC

Объявление:
 
Московская торгово-промышленная палата (МТПП) приглашает вас на курс повышения квалификации "Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД", посвященный вопросам экспортного контроля и минимизации рисков для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
 
Актуальность темы:
В современных условиях международной торговли требования к соблюдению норм экспортного контроля постоянно ужесточаются. Россия и другие страны активно применяют меры регулирования, которые требуют от бизнеса глубокого знания правовых основ и механизмов контроля. Нарушение этих норм может привести к серьезным санкциям, административной и уголовной ответственности.
 
Проблемы, которые решает курс:
Изучение российского и международного законодательства в области экспортного контроля.
Анализ санкционных рисков и методов их минимизации.
Практические навыки по идентификации продукции, проверке контрагентов и подготовке необходимых документов.
Для кого этот курс?
Руководителей и специалистов ВЭД.
Комплаенс-менеджеров.
Юристов, специализирующихся на международной торговле.
Собственников компаний, работающих с экспортом или импортом.
Дата начала курса: 4 февраля 2025 года
Формат: онлайн, 44 академических часа
Получите актуальные знания от ведущих экспертов и укрепите свою профессиональную компетенцию в сфере экспортного контроля.
Ссылка на курс  https://clck.ru/3FiXGy

Токен:  2VfnxwR6k8Q