Новый 5% налог на переводы за границу из США 🇺🇸
В США принят "one big beautiful bill", в тысяче страниц которого затерялась секция 112104 - акцизный налог на переводы физических лиц за границу из США.
Все переводы, которые квалифицируются как "remittance transfer", с 31 декабря 2025 года подлежат
"тарифу" в 1%. Налог будет собираться сразу на уровне финансового учреждения.
📌Налог не платят граждане США: citizens and nationals.
Но если работники по визе (H1B, O1, L1) или обладатели грин кард, отправляют, например, SWIFT в Казахстан любому получателю - должны удержат 5%. Главный критерий - получатель должен находиться за рубежом.
Облагаются ли налогом платежи от юр лиц? Нет.
Попадают ли переводы самому себе в эту категорию? Скорее да. Но IRS или Treasury дадут разъяснения, но пока, читая plain language закона, зависит от Вашего физического местонахождения. Если Вы находитесь в США при переводе, то не попадают, а если Вы за рубежом, то нужно будет заплатить 1% налог.
#compliancepractice #banks #tax
В США принят "one big beautiful bill", в тысяче страниц которого затерялась секция 112104 - акцизный налог на переводы физических лиц за границу из США.
Все переводы, которые квалифицируются как "remittance transfer", с 31 декабря 2025 года подлежат
"тарифу" в 1%. Налог будет собираться сразу на уровне финансового учреждения.
📌Налог не платят граждане США: citizens and nationals.
Но если работники по визе (H1B, O1, L1) или обладатели грин кард, отправляют, например, SWIFT в Казахстан любому получателю - должны удержат 5%. Главный критерий - получатель должен находиться за рубежом.
Облагаются ли налогом платежи от юр лиц? Нет.
Попадают ли переводы самому себе в эту категорию? Скорее да. Но IRS или Treasury дадут разъяснения, но пока, читая plain language закона, зависит от Вашего физического местонахождения. Если Вы находитесь в США при переводе, то не попадают, а если Вы за рубежом, то нужно будет заплатить 1% налог.
#compliancepractice #banks #tax
🔥7👎5🤔5❤1👍1
Новый указ, направленный на улучшение условий для иностранных инвесторов, включая резидентов «недружественных» государств принят в РФ.
При сохранении введенных ранее российских контрсанкций иностранцам даются гарантии для операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также размещения депозитов.
Новый указ вводит счета типа «Ин», с которых иностранные инвесторы смогут беспрепятственно инвестировать в российскую экономику. Перечень разрешенных инвестиций включает сделки с ценными бумагами на бирже, размещение средств на депозитах и даже заключение сделок с деривативами на срочном рынке.
На новый тип счетов иностранным инвесторам разрешается переводить из-за рубежа рубли и иностранную валюту. Указ закрепляет и возможность вывода средств, в том числе за рубеж, но пока нет ясности, как это будет осуществляться технически.
#compliancepractice #sanctions #invest
При сохранении введенных ранее российских контрсанкций иностранцам даются гарантии для операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также размещения депозитов.
Новый указ вводит счета типа «Ин», с которых иностранные инвесторы смогут беспрепятственно инвестировать в российскую экономику. Перечень разрешенных инвестиций включает сделки с ценными бумагами на бирже, размещение средств на депозитах и даже заключение сделок с деривативами на срочном рынке.
На новый тип счетов иностранным инвесторам разрешается переводить из-за рубежа рубли и иностранную валюту. Указ закрепляет и возможность вывода средств, в том числе за рубеж, но пока нет ясности, как это будет осуществляться технически.
#compliancepractice #sanctions #invest
😁15❤2👍2🤔2⚡1
A draft of the so-called “Big Sanctions Act” was recently announced in Poland 🇵🇱 .
Poland aims to adjust Polish law to the EU sanctions regulations but also to further strengthen its national sanctions regime, operating autonomously from EU sanctions.
𝗞̲𝗲̲𝘆̲ ̲𝗠̲𝗲̲𝗮̲𝘀̲𝘂̲𝗿̲𝗲̲𝘀̲:̲
🔴 A 𝗻𝗲𝘄 𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗼𝗳 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱. This will be a separate autonomous list from the existing Russia & Belarus-related list.
There will be two main sanctions lists:
• One under the Small Sanctions Act (linked to RU & BY sanctions),
• One under the Big Sanctions Act.
(There is also a third list maintained by the Polish FIU, though it is very short.)
🔴 The draft law establishes a legal basis for 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗯𝗮𝗻𝘀 𝗼𝗿 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗻 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀. These measures go beyond a typical national export control list, and includes:
• Restrictions on trade in certain goods,
• Transit of goods through Poland,
• Provision of services,
• Financial transactions and insurance operations.
𝗣̲𝗲̲𝗻̲𝗮̲𝗹̲𝘁̲𝗶̲𝗲̲𝘀̲:̲
🧨 𝗜𝗺𝗽𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗙𝗿𝗼𝗺 𝟯 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝘀 𝘂𝗽 𝘁𝗼 𝟭𝟬 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀, 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.
Violations include:
• Failing to freeze assets or making assets available to designated parties,
• Engaging in prohibited trade in goods,
• Providing prohibited services,
• Circumventing sanctions,
• Submitting false or misleading information to hide the ownership or control of frozen funds or economic resources.
🧨 𝗨𝗽 𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗟𝗡 (𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘅. €𝟰𝟳 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻) 𝗼𝗿 𝟱% 𝗼𝗳 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗼𝘃𝗲𝗿
Legal entities may be held liable for acts committed by individuals acting on their behalf or in their interest. Importantly, liability is independent of whether a court ruling has been issued against the individual involved in the offence.
𝗟̲𝗲̲𝗴̲𝗮̲𝗹̲ ̲𝗳̲𝗿̲𝗮̲𝗺̲𝗲̲𝘄̲𝗼̲𝗿̲𝗸̲:̲
If adopted, sanctions will still be governed simultaneously under a few legal acts:
⚖️ the “Small Sanctions Act” (already in force – adopted in 2022 and amended in 2025 to reflect EU sanctions on Russia and Belarus, while also unilaterally extending their scope),
⚖️ the “Big Sanctions Act” (draft available),
and:
⚖️ the AML Regulation (already in force, with significant sanctions-relevant amendments underway).
⚖️ Act on National Tax Administration and the
⚖️ Act on the Liability of Collective Entities for Offences Prohibited under Penalty.
#sanctions #EU #compliancepractice
Poland aims to adjust Polish law to the EU sanctions regulations but also to further strengthen its national sanctions regime, operating autonomously from EU sanctions.
𝗞̲𝗲̲𝘆̲ ̲𝗠̲𝗲̲𝗮̲𝘀̲𝘂̲𝗿̲𝗲̲𝘀̲:̲
🔴 A 𝗻𝗲𝘄 𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗼𝗳 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱. This will be a separate autonomous list from the existing Russia & Belarus-related list.
There will be two main sanctions lists:
• One under the Small Sanctions Act (linked to RU & BY sanctions),
• One under the Big Sanctions Act.
(There is also a third list maintained by the Polish FIU, though it is very short.)
🔴 The draft law establishes a legal basis for 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗯𝗮𝗻𝘀 𝗼𝗿 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗻 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀. These measures go beyond a typical national export control list, and includes:
• Restrictions on trade in certain goods,
• Transit of goods through Poland,
• Provision of services,
• Financial transactions and insurance operations.
𝗣̲𝗲̲𝗻̲𝗮̲𝗹̲𝘁̲𝗶̲𝗲̲𝘀̲:̲
🧨 𝗜𝗺𝗽𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗙𝗿𝗼𝗺 𝟯 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝘀 𝘂𝗽 𝘁𝗼 𝟭𝟬 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀, 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.
Violations include:
• Failing to freeze assets or making assets available to designated parties,
• Engaging in prohibited trade in goods,
• Providing prohibited services,
• Circumventing sanctions,
• Submitting false or misleading information to hide the ownership or control of frozen funds or economic resources.
🧨 𝗨𝗽 𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗟𝗡 (𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘅. €𝟰𝟳 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻) 𝗼𝗿 𝟱% 𝗼𝗳 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗼𝘃𝗲𝗿
Legal entities may be held liable for acts committed by individuals acting on their behalf or in their interest. Importantly, liability is independent of whether a court ruling has been issued against the individual involved in the offence.
𝗟̲𝗲̲𝗴̲𝗮̲𝗹̲ ̲𝗳̲𝗿̲𝗮̲𝗺̲𝗲̲𝘄̲𝗼̲𝗿̲𝗸̲:̲
If adopted, sanctions will still be governed simultaneously under a few legal acts:
⚖️ the “Small Sanctions Act” (already in force – adopted in 2022 and amended in 2025 to reflect EU sanctions on Russia and Belarus, while also unilaterally extending their scope),
⚖️ the “Big Sanctions Act” (draft available),
and:
⚖️ the AML Regulation (already in force, with significant sanctions-relevant amendments underway).
⚖️ Act on National Tax Administration and the
⚖️ Act on the Liability of Collective Entities for Offences Prohibited under Penalty.
#sanctions #EU #compliancepractice
👍7🙈4❤2⚡1
Forwarded from Law in the Middle East
28 июля 2025 года с 14 до 16 часов в МТПП разберём с экспертами ключевые аспекты бизнеса в ОАЭ — от налоговых изменений до тонкостей корпоративного и исламского права.
Расскажу, как нормы шариата влияют на сделки и какие договоры стоит пересмотреть перед выходом на рынок. Плюс — разбор ключевых вопросов по ОЭЗ Рас-эль-Хаймы и новому соглашению об избежании двойного налогообложения (СИДН) РФ-ОАЭ .
Если вам актуальна эта юрисдикция — будет полезно.
#ОАЭ #Бизнес #Право
Расскажу, как нормы шариата влияют на сделки и какие договоры стоит пересмотреть перед выходом на рынок. Плюс — разбор ключевых вопросов по ОЭЗ Рас-эль-Хаймы и новому соглашению об избежании двойного налогообложения (СИДН) РФ-ОАЭ .
Если вам актуальна эта юрисдикция — будет полезно.
#ОАЭ #Бизнес #Право
moskovskaya-torgovo-promy.timepad.ru
Правовые аспекты ведения бизнеса в ОАЭ: новое в налогообложении, исламское право и ОЭЗ Рас-эль-Хайма. / События на TimePad.ru
Приглашаем российских предпринимателей на практический семинар о правовых аспектах ведения бизнеса в ОАЭ. Узнайте, как новое соглашение об избежании двойного налогообложения снизит ваши налоговые риски, почему ОЭЗ Рас-эль-Хаймы — оптимальный выбор для старта…
👍8❤3🔥3⚡1
В РФ отжимают бизнес - национализация
Все больше и больше историй когда бизнес конфискуют и национализируют - Домодедово, Макфа и другие
Еще одна история - это Вымпелком. До 2022 года компания входила в голландскую группу компаний VEON, после февраля компанию выкупил ее гендиректор Алексей Торбахов (который до этого работал у Грефа в Сбере). Это была распространенная практика обратного опциона, поскольку бывшие иностранные владельцы хотели зарезирвировать себе права на возвращение.
Но нет, зачем возвращаться (тут вопрос стоит больше: кто будет верить очередным пустым заверениям об инвестициях).
Вот отжимают теперь у российских владельцев. Схема вырисовывается простая: от иностранцев передать российским, а потом отжать и у российских.
Все больше и больше историй когда бизнес конфискуют и национализируют - Домодедово, Макфа и другие
Еще одна история - это Вымпелком. До 2022 года компания входила в голландскую группу компаний VEON, после февраля компанию выкупил ее гендиректор Алексей Торбахов (который до этого работал у Грефа в Сбере). Это была распространенная практика обратного опциона, поскольку бывшие иностранные владельцы хотели зарезирвировать себе права на возвращение.
Но нет, зачем возвращаться (тут вопрос стоит больше: кто будет верить очередным пустым заверениям об инвестициях).
Вот отжимают теперь у российских владельцев. Схема вырисовывается простая: от иностранцев передать российским, а потом отжать и у российских.
Forbes.ru
Александр Торбахов перестал быть владельцем контрольного пакета акций «Вымпелкома»
Александр Торбахов перестал быть владельцем контрольного пакета акций «Вымпелкома» (бренд билайн). Кроме того, бизнесмен больше не бенефициар фирмы «Коперник-Инвест 3», которой принадлежит сотовый оператор, и не входит в его совет директоров, сообщил
🤔11👍6💯5❤4😨2👎1😁1🤬1👀1
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 OFAC создаёт электронный портал для подачи заявлений на исключение из санкционных списков
26 июня OFAC опубликовало уведомление о планируемом запуске Sanctions Reconsideration Portal – нового онлайн-инструмента для подачи заявлений на исключение из санкционных списков, включая SDN.
Речь идёт о создании структурированной онлайн-формы, которую можно будет использовать для подачи заявления в рамках процедуры, предусмотренной § 501.807 OFAC Regulations. Эта процедура применяется к лицам и организациям, которые считают, что были внесены в санкционные списки ошибочно, либо в связи с изменением обстоятельств.
OFAC подчёркивает, что:
📌 система упростит процесс подачи и последующей обработки заявлений;
📌 форма будет включать перечень обязательных вопросов, а также возможность прикрепить документы и обоснования;
📌 заявители смогут действовать самостоятельно или через уполномоченных представителей.
По оценкам ведомства, ежегодно ожидается около 300 заявлений. Среднее время на подготовку одного заявления – до 3 часов.
Публичное обсуждение проекта открыто до 25 августа 2025 года. Комментарии можно направить через платформу regulations.gov или по электронной почте: [email protected] (с темой письма: “Attn: Request for Comments on Sanctions Reconsideration Portal”).
Важно: речь идёт не об изменении критериев исключения из санкционных списков, а исключительно о техническом упрощении доступа к процедуре.
#санкции
26 июня OFAC опубликовало уведомление о планируемом запуске Sanctions Reconsideration Portal – нового онлайн-инструмента для подачи заявлений на исключение из санкционных списков, включая SDN.
Речь идёт о создании структурированной онлайн-формы, которую можно будет использовать для подачи заявления в рамках процедуры, предусмотренной § 501.807 OFAC Regulations. Эта процедура применяется к лицам и организациям, которые считают, что были внесены в санкционные списки ошибочно, либо в связи с изменением обстоятельств.
OFAC подчёркивает, что:
📌 система упростит процесс подачи и последующей обработки заявлений;
📌 форма будет включать перечень обязательных вопросов, а также возможность прикрепить документы и обоснования;
📌 заявители смогут действовать самостоятельно или через уполномоченных представителей.
По оценкам ведомства, ежегодно ожидается около 300 заявлений. Среднее время на подготовку одного заявления – до 3 часов.
Публичное обсуждение проекта открыто до 25 августа 2025 года. Комментарии можно направить через платформу regulations.gov или по электронной почте: [email protected] (с темой письма: “Attn: Request for Comments on Sanctions Reconsideration Portal”).
Важно: речь идёт не об изменении критериев исключения из санкционных списков, а исключительно о техническом упрощении доступа к процедуре.
#санкции
❤9👍3⚡1🥴1
Новое дело OFAC — Interactive Brockers
Какие недостатки привели к 12 367 нарушениям и к штрафу $11,832,136?
📌Ошибки геоблокировки: Из-за пробелов в программном обеспечении геоблокировки клиенты из Ирана, Кубы, Сирии и Крыма могли получать доступ к торговым платформам более 5 лет, что привело к совершению почти 12 000 транзакций от имени клиентов из юрисдикций, подпадающих под действие санкций.
📌Неадекватная политика санкций: Группа обработала 259 переводов в российские банки, находящиеся под санкциями, основываясь на «ошибочном убеждении, что прекращение действия генеральных лицензий разрешало эти транзакции».
📌Неадекватная проверка: Торговая система компании не включала никаких санкционных мер контроля, что позволило автоматизированной системе обработать 29 транзакций с ценными бумагами китайского военно-промышленного комплекса, не отметив, что сделки связаны с санкционными ценными бумагами.
#compliancepractice #OFAC #sanctions
Какие недостатки привели к 12 367 нарушениям и к штрафу $11,832,136?
📌Ошибки геоблокировки: Из-за пробелов в программном обеспечении геоблокировки клиенты из Ирана, Кубы, Сирии и Крыма могли получать доступ к торговым платформам более 5 лет, что привело к совершению почти 12 000 транзакций от имени клиентов из юрисдикций, подпадающих под действие санкций.
📌Неадекватная политика санкций: Группа обработала 259 переводов в российские банки, находящиеся под санкциями, основываясь на «ошибочном убеждении, что прекращение действия генеральных лицензий разрешало эти транзакции».
📌Неадекватная проверка: Торговая система компании не включала никаких санкционных мер контроля, что позволило автоматизированной системе обработать 29 транзакций с ценными бумагами китайского военно-промышленного комплекса, не отметив, что сделки связаны с санкционными ценными бумагами.
#compliancepractice #OFAC #sanctions
👍10❤1👀1
Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. По словам Каллас, речь идет об ограничениях в отношении «Северного потока», более 100 судов так называемого «теневого флота» и снижении потолка цен на нефть.
Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. «ЕС только что согласовал один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России», — написала она в соцсети X (ранее — Twitter; заблокирована в России).
По ее словам, санкции затронут 105 судов так называемого «теневого флота». Кроме того, ограничения коснутся «Северного потока» и китайских банков, которые, по мнению ЕС, помогают в обходе санкций. Также будет снижен потолок цен на российскую нефть, указала Каллас. В настоящее время он составляет $60 за баррель.
Как сообщает Bloomberg, пакет санкций также предусматривает отключение около 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT и полный запрет на проведение транзакций.
#package18 #sanctions #compliancepractice
Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. «ЕС только что согласовал один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России», — написала она в соцсети X (ранее — Twitter; заблокирована в России).
По ее словам, санкции затронут 105 судов так называемого «теневого флота». Кроме того, ограничения коснутся «Северного потока» и китайских банков, которые, по мнению ЕС, помогают в обходе санкций. Также будет снижен потолок цен на российскую нефть, указала Каллас. В настоящее время он составляет $60 за баррель.
Как сообщает Bloomberg, пакет санкций также предусматривает отключение около 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT и полный запрет на проведение транзакций.
#package18 #sanctions #compliancepractice
Bloomberg.com
EU Imposes New Raft of Sanctions on Russia and Its Oil Trade
European Union states have approved a fresh sanctions package on Russia over its war against Ukraine including a revised oil price cap, new banking restrictions, and curbs on fuels made from Russian petroleum.
❤7🙈3👍2👎2🔥2😁2👀1
ЕС 🇪🇺 в рамках 18-го пакета санкций вводит защиту «от неправомерных арбитражных разбирательств» со стороны российских инвесторов и компаний в рамках двусторонних инвестиционных договоров (ДИД), говорится в заявлении на сайте ЕС.
ЕС, в частности, планирует принять специальное положение, которое позволит не признавать арбитражные разбирательства в рамках ДИД, инициированные российскими гражданами или компаниями.
В том числе речь идет о непризнании таких разбирательств на территории ЕС.
Также европейские власти хотят оградить страны от необходимости выплачивать компенсации по российским искам и обязать их принимать меры для защиты своих интересов в рамках арбитража.
#compliancepractice #sanctions #package18
ЕС, в частности, планирует принять специальное положение, которое позволит не признавать арбитражные разбирательства в рамках ДИД, инициированные российскими гражданами или компаниями.
В том числе речь идет о непризнании таких разбирательств на территории ЕС.
Также европейские власти хотят оградить страны от необходимости выплачивать компенсации по российским искам и обязать их принимать меры для защиты своих интересов в рамках арбитража.
#compliancepractice #sanctions #package18
Consilium
Russia’s war of aggression against Ukraine: EU adopts 18th package of economic and individual measures
The Council adopted its 18th package of economic and individual restrictive measures designed to target vital sectors of the Russian economy such as energy and banking, further weakening the regime’s ability to wage its illegal, unprovoked and unjustified…
🔥6❤5🥴2🙈2⚡1👍1
18 пакет ЕС 🇪🇺 (секторальный санкции)
ЕС опубликовал новые санкции Council Regulation (EU) 2025/1494 of 18 July 2025 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
#package18 #sanctions #compliancepractice
ЕС опубликовал новые санкции Council Regulation (EU) 2025/1494 of 18 July 2025 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
#package18 #sanctions #compliancepractice
👍5🤬3😁2⚡1🔥1
22 банка в санкциях ЕС 🇪🇺
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры против 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Сургутнефтегазбанка, «Яндекс банка» и банка «Зенит».
Под санкции также попали Экспобанк, Банк «Санкт-Петербург», «Центрокредит» Меткомбанк, Трансстройбанк, Локо-банк, Ланта-банк, Банк Дом. рф, Ozon Банк, Банк «Финам», Севергазбанк, Татсоцбанк, Банк 131, Ростфинансбанк, МСП-банк, Быстробанк, Энерготрансбанк и Генбанк, с ними запрещены любые финансовые операции.
#sanctions #package18 #compliancepractice
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры против 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Сургутнефтегазбанка, «Яндекс банка» и банка «Зенит».
Под санкции также попали Экспобанк, Банк «Санкт-Петербург», «Центрокредит» Меткомбанк, Трансстройбанк, Локо-банк, Ланта-банк, Банк Дом. рф, Ozon Банк, Банк «Финам», Севергазбанк, Татсоцбанк, Банк 131, Ростфинансбанк, МСП-банк, Быстробанк, Энерготрансбанк и Генбанк, с ними запрещены любые финансовые операции.
#sanctions #package18 #compliancepractice
🥴5👀4⚡1
18 пакет ЕС 🇪🇺 (Блокирующий санкции ЕС)
Council Decision (CFSP) 2025/1478 of 18 July 2025 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Council Implementing Regulation (EU) 2025/1476 of 18 July 2025 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
#compliancepractice #package18 #sanctions
Council Decision (CFSP) 2025/1478 of 18 July 2025 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Council Implementing Regulation (EU) 2025/1476 of 18 July 2025 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
#compliancepractice #package18 #sanctions
👍2❤1👀1
Вторичные санкции ЕС 🇪🇺
Инструмент вторичных санкций появился у ЕС еще в 8 пакете, но ЕС 🇪🇺 доселе не очень активно им пользовался. В 18 пакет попали определенное количество компаний
📌из Китая 🇨🇳 Bellatrix Energy, Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK, Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry,
📌из Индии 🇮🇳 Intershipping Services Hub Private и Nayara Energy, Redbird Corporate Services
📌из Маврикия 🇲🇺(там где сидит бывшая ведущая 1 канала😁) Sapang Shipping, и
📌из Сингапура 🇸🇬 2Rivers PTE.
#compliancepractice #package18 #sanctions
Инструмент вторичных санкций появился у ЕС еще в 8 пакете, но ЕС 🇪🇺 доселе не очень активно им пользовался. В 18 пакет попали определенное количество компаний
📌из Китая 🇨🇳 Bellatrix Energy, Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK, Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry,
📌из Индии 🇮🇳 Intershipping Services Hub Private и Nayara Energy, Redbird Corporate Services
📌из Маврикия 🇲🇺(там где сидит бывшая ведущая 1 канала😁) Sapang Shipping, и
📌из Сингапура 🇸🇬 2Rivers PTE.
#compliancepractice #package18 #sanctions
❤3⚡3🤬2👍1👎1
Санкции Великобритании 🇬🇧
Великобритания объявила о новых санкциях против российского энергетического сектора. Под ограничения попали 135 танкеров российского «теневого флота», которые с начала 2024 года перевезли грузы на $24 млрд. а также компании, обеспечивающие их работу. В частности под санкции попал трейдер LITASCO Middle East, который, согласно пресс-релизу, связан с «Лукойлом».
Накануне Лондон также присоединился к решению ЕС снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, а также ввел санкции против трех подразделений и 18 офицеров ГРУ.
#compliancepractice #sanctions #UK
Великобритания объявила о новых санкциях против российского энергетического сектора. Под ограничения попали 135 танкеров российского «теневого флота», которые с начала 2024 года перевезли грузы на $24 млрд. а также компании, обеспечивающие их работу. В частности под санкции попал трейдер LITASCO Middle East, который, согласно пресс-релизу, связан с «Лукойлом».
Накануне Лондон также присоединился к решению ЕС снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, а также ввел санкции против трех подразделений и 18 офицеров ГРУ.
#compliancepractice #sanctions #UK
GOV.UK
UK hammers Putin's energy revenues with fresh sanctions
Fresh sanctions ramp up pressure on Russia’s critical oil industry and hit Putin’s creaking shadow fleet operation.
❤1🔥1🙈1
Лишение свободы за нарушение санкций
Согласно пресс-релизу Таможенной службы Германии, 8 июля Марбургский земельный суд приговорил гражданина к 5 годам тюремного заключения за экспорт автомобилей класса люкс в РФ в нарушение санкций ЕС.
Мужчина был признан виновным по 71 отдельным пунктам обвинения.
Суд также конфисковал около €5 млн валовой выручки от продажи автомобилей.
#sanctions #compliancepractice #court #sanction_violation #EU
Согласно пресс-релизу Таможенной службы Германии, 8 июля Марбургский земельный суд приговорил гражданина к 5 годам тюремного заключения за экспорт автомобилей класса люкс в РФ в нарушение санкций ЕС.
Мужчина был признан виновным по 71 отдельным пунктам обвинения.
Суд также конфисковал около €5 млн валовой выручки от продажи автомобилей.
#sanctions #compliancepractice #court #sanction_violation #EU
www.zoll.de
Pressemitteilungen
-
Fünf Jahre Haft für Embargoverstöße mit Luxusautos
-
Fünf Jahre Haft für Embargoverstöße mit Luxusautos
Vermögen des Angeklagten in Höhe von rund fünf Millionen Euro eingezogen
🔥4🤬3😁1
Forwarded from International Tax News
#ОАЭ Совет свободных экономических зон Дубая (DFZC) сегодня объявил об успешной имплементации инициативы «Единого паспорта свободной зоны» (One Freezone Passport). Инициатива направлена на упрощение ведение бизнеса между различными фризонами в Дубае, предоставляя компаниям беспрепятственный доступ к нескольким свободным зонам при сохранении одной лицензии.
Сообщается, что компания Louis Vuitton стала первой компанией в ОАЭ, в отношении которой управление фризоны Всемирного торгового центра Дубая (DWTCA) применило эту инициативу. Упрощенный процесс расширения лицензии свободной зоны из фризоны JAFZA во фризону DWTC был завершен за пять дней: Louis Vuitton сохранит свои складские операции во фризоне Джебель-Али (JAFZA), одновременно открыв свой корпоративный офис в здании One Za’abeel в DWTC.
Сообщается, что компания Louis Vuitton стала первой компанией в ОАЭ, в отношении которой управление фризоны Всемирного торгового центра Дубая (DWTCA) применило эту инициативу. Упрощенный процесс расширения лицензии свободной зоны из фризоны JAFZA во фризону DWTC был завершен за пять дней: Louis Vuitton сохранит свои складские операции во фризоне Джебель-Али (JAFZA), одновременно открыв свой корпоративный офис в здании One Za’abeel в DWTC.
👍4⚡1
Британский OFSI 🇬🇧 запустил опрос
OFSI запрашивает мнения по следующим вопросам:
– Изменения в руководстве OFSI по оценке публичных дел и скидки с суммы штрафа за добровольное раскрытие информации и сотрудничество.
– Введение схемы урегулирования дел, связанных с денежными штрафами.
– Введение схемы раннего оповещения.
– Введение упрощенной процедуры с ориентировочными штрафами для определенных случаев.
– Изменения установленных OFSI максимальных штрафов.
📌Надо сказать, что OFSI не первый раз запрашивает консультации о общественные обсуждения в отличие от американских коллег.
#OFSI #sanctions #compliancepractice
OFSI запрашивает мнения по следующим вопросам:
– Изменения в руководстве OFSI по оценке публичных дел и скидки с суммы штрафа за добровольное раскрытие информации и сотрудничество.
– Введение схемы урегулирования дел, связанных с денежными штрафами.
– Введение схемы раннего оповещения.
– Введение упрощенной процедуры с ориентировочными штрафами для определенных случаев.
– Изменения установленных OFSI максимальных штрафов.
📌Надо сказать, что OFSI не первый раз запрашивает консультации о общественные обсуждения в отличие от американских коллег.
#OFSI #sanctions #compliancepractice
GOV.UK
Improving civil enforcement processes for financial sanctions
Consultation on changes to the Office of Financial Sanctions Implementation’s civil enforcement processes for financial sanctions and the oil price cap.
⚡1🔥1
Согласен полностью с анализом канала Санкции Экспертиза.
Добавлю, что после принятия данного закона, можно ожидать, что теперь в отношении лицензий, затрагивающие китайские компании, будет действовать presumption of denial.
Учитывая то, что сейчас большой недостаток кадров у OFAC и BIS (спасибо дедушке Трампу), то для всех стран, которые входят в Countries Group D:5 лицензии не будут выдаваться вовсе.
#compliancepractice #sanctions #export #BIS
Добавлю, что после принятия данного закона, можно ожидать, что теперь в отношении лицензий, затрагивающие китайские компании, будет действовать presumption of denial.
Учитывая то, что сейчас большой недостаток кадров у OFAC и BIS (спасибо дедушке Трампу), то для всех стран, которые входят в Countries Group D:5 лицензии не будут выдаваться вовсе.
#compliancepractice #sanctions #export #BIS
Telegram
Санкции. Экспертиза
🇺🇸Сенат США единогласно принял законопроект "О сохранении американского превосходства посредством повышения прозрачности экспортного контроля".
Новый закон внесет поправки в часто упоминаемый нами Закон о реформе экспортного контроля 2018 г. (ECRA), в соответствии…
Новый закон внесет поправки в часто упоминаемый нами Закон о реформе экспортного контроля 2018 г. (ECRA), в соответствии…
👍4⚡1🔥1