Американские компании между США 🇺🇸 Саудовской Аравией 🇸🇦 и Израилем 🇮🇱

18 мая 2023 г. BIS оштрафовал дочку американского автопроизводителя в Саудовской Аравии, зарегистрированной в Дубае, Regal Beloit FZE на $283 500

Regal Beloit FZE, дочерняя компания Regal Beloit America, Inc., получила 84 запроса от клиента из Саудовской Аравии воздержаться от импорта товаров израильского происхождения в Саудовскую Аравию.

Regal Dubai не сообщила BIS о получении этих запросов, как того требует Положение о борьбе с бойкотами (ANTIBOYCOTT REGULATIONS).

‼️Напомню, что мировое соглашение между Израилем и Саудовской Аравией пока не подписано (в отличие от соседнего ОАЭ 🇦🇪). Необходимо заметить, что это соглашение будет еще не скоро подписано.

#compliancepractice #sanctions #BIS #ME_sanctions #ME_law

‼️Анонс вебинара

Элементы исламского права и исламского банкинга в странах Востока: что необходимо учитывать российским компаниям?

Дата и формат

26.06.2023

14:00 - 16:30

онлайн

Участие бесплатное

В целях успешной торговли и минимизации правовых и коммерческих рисков на новых рынках, предпринимателям из российской юрисдикции необходимо приобретать знания об особенностях правовых систем и судопроизводстве различных стран Востока, в законодательство которых инкорпорированы нормы исламского права. Эта инкорпорация происходит разными способами в различных мусульманских странах, что также необходимо учитывать при выборе релевантной юрисдикции для ведения бизнеса. 

Особое значение в условиях санкционных ограничений приобретают вопросы поиска внутренних и внешних источников для финансирования. Одним из перспективных направлений может стать использование отечественным бизнесом механизмов финансовой системы, основанной на принципах и нормах ислама. Данные вопросы требуют новых знаний для предпринимателей.

Запись на участие по ссылке

#compliance #compliancepractice #ME_law #ME_sanctions #sanctions #sanction_training

29 июня израильское 🇮🇱 министерство обороны выпустило Заявление 📢 о санкциях

Заявление касается экспортеров военного оборудования или подрядчиков услуг в сфере ВПК, которые должны знать о международных санкциях (читай: проводить комплаенс), поскольку их нарушение может повлечь негативные последствия со стороны различных юрисдикций.

Также министерство напоминает о действии закона Об экспортном контроле вооружения от 2007 г., который накладывает запрет 🚫 по сотрудничеству с иностранными субъектами в обход резолюций Совбеза ООН 🇺🇳, ограничивающие или запрещающие передачу вооружения санкционным субъектам.

По-видимому, данное заявление во-первых, может касаться лиц со множественным гражданством, которые, забыв об Израильском паспорте, начинают лезть в иранские и другие авантюры. Во-вторых, по закону от 2007 г. если гражданин Израиля оказывает услуги заграницей в области безопасности (включая кибербезопасность) у него должно быть соответствующее разрешение от Минобороны. И я так понимаю участились случаи, когда израильские граждане либо компании зарубежом оказывают услуги по безопасности и не соизмеряют это с санкционными рисками.

#compliancepractice #sanctions #export #dual-use #ME_law #ME_sanctions

К ОАЭ 🇦🇪 возникли вопросы относительно продажи чипов в РФ 🇷🇺

Делегации США 🇺🇸, Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺 посетили Абу-Даби, чтобы обсудить потенциальный обход санкций.

Это совпало с тем, что чипы с кодом H100 и A100, которые поставляются в страны Ближнего Востока, теперь требуют получения лицензии от BIS.

К приезду делегаций, как раз ОАЭ 🇦🇪 публикует доклад Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance


#compliancepractice #sanction #sanction_violation #BIS #ME_sanctions

ОАЭ 🇦🇪 пытается выйти из серого списка FATF

Как пишет Bloomberg, ОАЭ активизировали попытки выйти из серого списка FATF.

Среди главных тем переговоров — уклонение от санкций россиянами и криптовалюты, включая вывод российских денег через Binance.

Представители трех стран — участниц FATF заявили, что ОАЭ могут исключить из серого списка уже в феврале 2024 года,

Открытым остается вопрос судьбы Binance — крупнейшей в мире криптовалютной биржи, в отношении которой идет расследование Минюста США. Американские власти считают, что площадку используют для обхода санкций и вывода российских денег. Глава Binance Чанпэн Чжао живет в Дубае, где криптобиржа летом получила операционную лицензию.

#compliancepractice #sanction #AML #crypto #FATF #ME_law #ME_sanctions

Сделка по продаже завода Emirates Gold сорвалась из-за санкций в отношении РФ 🇷🇺

Как пишет Bloomberg, Лондонская компания Rockfire Resources отказалась от покупки дубайского аффинажного завода Emirates Gold.

Компания заявила, что расторгла сделку после того, как обратилась за юридической консультацией в связи с введением Великобританией санкций в отношении трейдера Paloma Precious DMCC, которому принадлежит завод и которого власти подозревают в проведении операций с российским золотом. «Выяснилось, что Rockfire не может завершить сделку, не нарушив санкции», - заявила компания.

#compliancepractice #sanction #ME_sanctions

ОАЭ 🇦🇪 и санкции

Расследование Bloomberg о том, что ОАЭ 🇦🇪 усилили санкционный комплаенс, перепечатали многие российские СМИ (такое впечатление складывается, что российские СМИ в последнее время не изготавливают собственный контент, а перепечатывают иностранные источники)

Но те, кто занимается этой юрисдикцией достаточное количество времени - в этой истории не видят ничего удивительного. И вот почему:

1) как вы можете помнить, в последнее время во вторичные санкции США 🇺🇸 попадают много юриков из ОАЭ 🇦🇪 (больше чем китайских, например). И этот факт не может не трегерить власти

2) ОАЭ 🇦🇪 находится в сером списке FATF и задача регуляторов (в первую очередь, ЦБ, управление по ценным бумагам, DFSA и FSRA) выйти из этого списка.

3) на данный момент уровень зрелости комплаенс системы в ОАЭ 🇦🇪 повысился, поскольку основные банки (включая исламские, как Mashareq) выстроили систему sanction screening и у некоторых из них имеется screening украинских санкций.

Все это ожидаемо определяет вектор развития банковской системы и санкционного комплаенса.

‼️ попытки перебраться в другие юрисдикции (Бахрейн и Катар 🇶🇦) несут в себе собственные риски и не являются панацеей, но об этом расскажет в другое время.

#compliancepractice #sanction #ME_sanctions

5 января Госдеп США 🇺🇸 объявил о награде в 10 млн долларов тому, кто предоставит информацию, которая поможет пресечь финансирование сетей движения ХАМАС.

Упоминаются лица из Судана 🇸🇩 и Турции. Но в качестве tip я бы также поработал с Катаром 🇶🇦, где проживают лидеры движения и, конечно, с партнером по НАТО со слетевшим с катушек господином Эрдоганом, которой десятилетие предоставляет базу для движения. Можно также попросить европейцев, чтобы они локализовали всю роскошную недвижку, которые скупили втихаря Хамасовцы за счет гумпомощи.

Может если бы обратили внимание на Катар и Турцию, то сэкономили бы деньги американских налогоплательщиков.

#hamas #sanction #ME_sanctions

Израиль 🇮🇱 между Сциллой и Харибдой

Как Вы помните, США 🇺🇸 недавно ввели новый режим санкций и включил 4 израильтян в SDN. Эти израильтяне - активисты поселенческого движения и их сторонники сидят в кабинете министров: национально-религиозные партии.

Еще в пятницу банк Леуми уведомил одного из под санкционных лиц Yinon Levi, что он замораживает его счет. Вчера другой счет был заморожен в государственном банке Bank ha-Doar (Почта Банк).

И здесь понеслось. Министр финансов Смотрич обсуждает решение с банками. Министр коммуникаций, кому подчиняется Почта Банк, критикует и негодует. Другой министр публикует статью в Financial Times, обвиняя во всех грехах Байдена и превознося Трампа.

Думаю, невъезные в США 🇺🇸 Смотрич и Бен-Гвир, скоро отправятся в РФ учиться работать с санкциями.

А банки что? Они слушают все это и продолжают действовать в соответствии с санкционным комплаенсом, учитывая риски неисполнения американских санкций.
Смотрич и Бен-Гвир уйдут из правительства, а банкам надо думать как функционировать на долгую.

#compliancepractice #sanction #ME_sanctions

OFAC 🇺🇸 ввел санкции в отношении лиц связанных с Ираном 🇮🇷

OFAC ввел санкции на сеть закупок, ответственную за содействие незаконному экспорту товаров и технологий от более чем двух десятков американских компаний конечным пользователям в Иране, включая Центральный банк Ирана (CBI), который внесен в список за свою роль в предоставлении финансовой поддержки исламскому Корпус стражей исламской революции – Силы «Кудс» (КСИР-КФ) и «Хезболле».

Эти санкции направлены против трех физических и четырех юридических лиц в том числе из ОАЭ 🇦🇪 , связанных с закупками сложных американских технологий для использования CBI в нарушение экспортных ограничений и санкций США.

#compliancepractice #OFAC #Iran #ME_sanctions #sanction