Хамас и санкции - история
ХАМАС был признан Госдепартаментом США иностранной террористической организацией 8 октября 1997 года. Суд Европейского Союза восстановил аналогичный статус группы в 2021 году после серии судебных разбирательств, предоставивших ХАМАС отсрочку после его первоначального признания в 2003 году. Великобритания также запретила группу в 2001 году и продлила срок ее действия в ноябре 2021 года.
Как я писал ранее, несмотря на это, лишь небольшая горстка лидеров группы подверглась санкциям, и только со стороны США. Премьер-министр группировки Иссам ад-Даалис, назначенный в 2021 году, не подвергся санкциям ни со стороны какой-либо западной страны.
Как пишет Bloomberg число новых санкций США против ХАМАСа достигло пика в 2006 году, когда группировка победила на парламентских выборах. Она захватил контроль над сектором Газа в 2007 году после кровавой битвы с ФАТХом, организацией, контролирующей Палестинскую автономию.
Несколько других стран, в том числе Канада, Австралия, Япония, Израиль и Кипр, также ввели санкции против Hamas. Но количество стран — 33 — противоречит общему количеству санкций, которое составляет менее 150. Напротив, в отношении Ирана США ввели санкции в отношении 239 физических и юридических лиц в рамках своей программы, ориентированной исключительно на Корпус стражей исламской революции, плюс более 1182 физических и юридических лиц, включая членов правительства и военных Ирана, компаний и банков, а также нынешнего президента Ирана Ибрагима Раиси.
#compliancepractice #sanction #hamas #OFAC
ХАМАС был признан Госдепартаментом США иностранной террористической организацией 8 октября 1997 года. Суд Европейского Союза восстановил аналогичный статус группы в 2021 году после серии судебных разбирательств, предоставивших ХАМАС отсрочку после его первоначального признания в 2003 году. Великобритания также запретила группу в 2001 году и продлила срок ее действия в ноябре 2021 года.
Как я писал ранее, несмотря на это, лишь небольшая горстка лидеров группы подверглась санкциям, и только со стороны США. Премьер-министр группировки Иссам ад-Даалис, назначенный в 2021 году, не подвергся санкциям ни со стороны какой-либо западной страны.
Как пишет Bloomberg число новых санкций США против ХАМАСа достигло пика в 2006 году, когда группировка победила на парламентских выборах. Она захватил контроль над сектором Газа в 2007 году после кровавой битвы с ФАТХом, организацией, контролирующей Палестинскую автономию.
Несколько других стран, в том числе Канада, Австралия, Япония, Израиль и Кипр, также ввели санкции против Hamas. Но количество стран — 33 — противоречит общему количеству санкций, которое составляет менее 150. Напротив, в отношении Ирана США ввели санкции в отношении 239 физических и юридических лиц в рамках своей программы, ориентированной исключительно на Корпус стражей исламской революции, плюс более 1182 физических и юридических лиц, включая членов правительства и военных Ирана, компаний и банков, а также нынешнего президента Ирана Ибрагима Раиси.
#compliancepractice #sanction #hamas #OFAC
Bloomberg.com
Hamas Faces Few Sanctions for a Group Called Terrorist by the US
Seeking to show support for Israel and condemn the Oct. 7 attack by Hamas, the US took aim last week at the group’s financial network with sanctions targeting individuals said to run its “secret” investment accounts, as well as two of its senior leaders and…
Канадское 🇨🇦 правительство попросили включить в санкции 44 лиц, связанных с Хамас
Raoul Wallenberg Centre for Human Right направил письмо Правительству Канады, чтобы Magnitsky Act мог использоваться против террористов Хамас.
Сама организация в списке террористических организаций, однако это не мешает money flows на территории Канады между боевиками Хамас.
Неблагодарное дело сравнивать разные режимы, но мы помним как быстро санкции ввели в отношении российских лиц (мы не обсуждаем причины), но вот в отношении боевиков Хамас - все намного медленнее. Смотрите на ЕС 🇪🇺, США 🇺🇸 и Канаду.
#sanction #compliancepractice #hamas #Canada
Raoul Wallenberg Centre for Human Right направил письмо Правительству Канады, чтобы Magnitsky Act мог использоваться против террористов Хамас.
Сама организация в списке террористических организаций, однако это не мешает money flows на территории Канады между боевиками Хамас.
Неблагодарное дело сравнивать разные режимы, но мы помним как быстро санкции ввели в отношении российских лиц (мы не обсуждаем причины), но вот в отношении боевиков Хамас - все намного медленнее. Смотрите на ЕС 🇪🇺, США 🇺🇸 и Канаду.
#sanction #compliancepractice #hamas #Canada
National Post
Victims' families, human rights groups call for Canada to sanction individuals close to Hamas
OTTAWA — Human rights groups, MPs from several parties and family members of those killed or taken hostage during the Oct. 7 attacks in Israel called for Canada to sanction dozens of people with ties to Hamas.
5 января Госдеп США 🇺🇸 объявил о награде в 10 млн долларов тому, кто предоставит информацию, которая поможет пресечь финансирование сетей движения ХАМАС.
Упоминаются лица из Судана 🇸🇩 и Турции. Но в качестве tip я бы также поработал с Катаром 🇶🇦, где проживают лидеры движения и, конечно, с партнером по НАТО со слетевшим с катушек господином Эрдоганом, которой десятилетие предоставляет базу для движения. Можно также попросить европейцев, чтобы они локализовали всю роскошную недвижку, которые скупили втихаря Хамасовцы за счет гумпомощи.
Может если бы обратили внимание на Катар и Турцию, то сэкономили бы деньги американских налогоплательщиков.
#hamas #sanction #ME_sanctions
Упоминаются лица из Судана 🇸🇩 и Турции. Но в качестве tip я бы также поработал с Катаром 🇶🇦, где проживают лидеры движения и, конечно, с партнером по НАТО со слетевшим с катушек господином Эрдоганом, которой десятилетие предоставляет базу для движения. Можно также попросить европейцев, чтобы они локализовали всю роскошную недвижку, которые скупили втихаря Хамасовцы за счет гумпомощи.
Может если бы обратили внимание на Катар и Турцию, то сэкономили бы деньги американских налогоплательщиков.
#hamas #sanction #ME_sanctions
United States Department of State
Rewards for Justice: Reward Offer for Information on Hamas Financial Networks
The U.S. Department of State’s Rewards for Justice Program is offering a reward of up to $10 million for information leading to the disruption of financial mechanisms of the Foreign Terrorist Organization Hamas. Under this reward offer, the Department seeks…
ЮАР 🇿🇦 против Израиля
Сегодня начинается рассмотрение дела в Международном суде ООН (IJC) в Гааге по заявлению ЮАР по обвинению Израиля в "геноциде палестинцев" в секторе Газы в ходе операции "Железные мечи".
Один из судей (из 15 судей) - легендарный бывший председатель ВС Израиля Аарон Барак. Тот, который всегда отстаивал судейский активизм и в последний год был против реформы, затеянной самым неудачным правительством Биби Нетаньяху.
Само дело - беспрецедентное, вместо того, чтобы отстаивать освобождение заложников и осуждать Хамас, делают противоположное. Сегодня ЮАР 🇿🇦 представляет в течение 3 часов свои доводы, завтра Израиль 🇮🇱 представит свои доводы.
#compliancepractice #cases #hamas
Сегодня начинается рассмотрение дела в Международном суде ООН (IJC) в Гааге по заявлению ЮАР по обвинению Израиля в "геноциде палестинцев" в секторе Газы в ходе операции "Железные мечи".
Один из судей (из 15 судей) - легендарный бывший председатель ВС Израиля Аарон Барак. Тот, который всегда отстаивал судейский активизм и в последний год был против реформы, затеянной самым неудачным правительством Биби Нетаньяху.
Само дело - беспрецедентное, вместо того, чтобы отстаивать освобождение заложников и осуждать Хамас, делают противоположное. Сегодня ЮАР 🇿🇦 представляет в течение 3 часов свои доводы, завтра Израиль 🇮🇱 представит свои доводы.
#compliancepractice #cases #hamas
Reuters
At ICJ, South Africa accuses Israel of genocide in Gaza
South Africa accused Israel on Thursday of carrying out genocide in Gaza and demanded that the U.N.'s top court order an emergency suspension of Israel's devastating military campaign in the Palestinian enclave.
Сегодня США 🇺🇸 и Великобритания 🇬🇧 ввели санкции против террористов Хамас
В блокирующие санкции включены:
📌Зухейр Шамлах: ключевой финансист Хамаса, в том числе через свою компанию Al Mutahadun for Exchange
📌Ахмед Шариф Абдалла Уда: ключевой оператор финансовой сети Хамаса, ранее управлявший международным портфелем компаний Хамаса.
📌Исмаил Бархум: член Политбюро ХАМАС в секторе Газа и руководящего совета шуры группировки
📌Хасан Аль-Вардиан: старший лидер ХАМАС в Вифлееме/регионе Западного берега.
📌Джамиль Юсуф Ахмад Алиян: высокопоставленный чиновник и представитель PIJ в секторе Газа.
#compliancepractice #sanction #hamas
В блокирующие санкции включены:
📌Зухейр Шамлах: ключевой финансист Хамаса, в том числе через свою компанию Al Mutahadun for Exchange
📌Ахмед Шариф Абдалла Уда: ключевой оператор финансовой сети Хамаса, ранее управлявший международным портфелем компаний Хамаса.
📌Исмаил Бархум: член Политбюро ХАМАС в секторе Газа и руководящего совета шуры группировки
📌Хасан Аль-Вардиан: старший лидер ХАМАС в Вифлееме/регионе Западного берега.
📌Джамиль Юсуф Ахмад Алиян: высокопоставленный чиновник и представитель PIJ в секторе Газа.
#compliancepractice #sanction #hamas
GOV.UK
UK, US and Australia sanction key figures in Hamas’s financial network
The UK and US have announced new sanctions on key figures in the financial networks of Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ).
19 января ЕС 🇪🇺 внесло 6 террористов Хамас в блокирующие санкции
Если вы помните неделю назад ЕС внесла в санкции Яхью Синвара, теперь к нему прибавились еще 6 лиц.
Список отличается от того, что внесли вчера США и Великобритания.
#compliancepractice #sanction #EU #hamas
Если вы помните неделю назад ЕС внесла в санкции Яхью Синвара, теперь к нему прибавились еще 6 лиц.
Список отличается от того, что внесли вчера США и Великобритания.
#compliancepractice #sanction #EU #hamas
European Council
Hamas and Palestinian Islamic Jihad: Council establishes dedicated sanctions framework and lists six individuals
The Council established a dedicated framework of restrictive measures to prevent actions on behalf or in support of Hamas and the Palestinian Islamic Jihad, and listed six individuals.
Включенный в санкции ЕС Abdelbasit Hamza задержан в Каире.
В октябре 2023 г. Хамза - суданский бизнесмен, который руководил инвестиционным портфелем Хамаса (ракеты же не бесплатны, надо понимать) был уже включен в SDN лист, поскольку имел “исторические связи” с al-Qaeda и бен Ладаном.
Как раскрыли ICIJ, он был собственником кипрской компании Matz Holdings, которая имела концессионные соглашения с Египтом по добыче золота.
#hamas #compliancepractice #sanction #EU #SDN
В октябре 2023 г. Хамза - суданский бизнесмен, который руководил инвестиционным портфелем Хамаса (ракеты же не бесплатны, надо понимать) был уже включен в SDN лист, поскольку имел “исторические связи” с al-Qaeda и бен Ладаном.
Как раскрыли ICIJ, он был собственником кипрской компании Matz Holdings, которая имела концессионные соглашения с Египтом по добыче золота.
#hamas #compliancepractice #sanction #EU #SDN
International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ
Sudanese businessman accused of managing Hamas’ investment portfolio sanctioned by EU
Abdelbasit Hamza, whose European business ties were exposed in ICIJ’s Cyprus Confidential investigation, has been targeted by European authorities and has reportedly been arrested in Cairo.
Дело Южной Африки против Израиля
Международный суд ООН в Гааге в своем постановлении о временных мерах призвал Израиль 🇮🇱 исполнять гуманитарное право и предоставлять отчетность через месяц. Также прозвучало заявление освободить израильских заложников.
Хорошее решение.
#compliancepractice #hamas
Международный суд ООН в Гааге в своем постановлении о временных мерах призвал Израиль 🇮🇱 исполнять гуманитарное право и предоставлять отчетность через месяц. Также прозвучало заявление освободить израильских заложников.
Хорошее решение.
#compliancepractice #hamas
Binance обвиняется в финансировании Хамас и нарушении санкций. Иск в США
Три семьи американских жертв нападения ХАМАС на Израиль🇮🇱 7 октября подали в суд на правительства Ирана🇮🇷 и Сирии🇸🇾, а также на криптовалютную биржу Binance, и ее бывшего генерального директора, обвинив их в финансировании и другой материальной поддержке террористической деятельности воинственной палестинской группировки.
Иск, поданный в среду днем в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), является первым, и скорее всего не единственным делом, которое будет в будущем рассматриваться в отношении нападения ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 человек и привело к похищению 240 израильтян и иностранных граждан. По меньшей мере 30 погибших были гражданами США.
С текстом искового заявления можно ознакомиться в первом комментарии к посту ⬇️
Из интересного:
📌 истцы утверждают, что Бинанс нарушил the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA,” 50 U.S.C. §§ 1701–
05) и The Bank Secrecy Act (“BSA”) не проверял клиентов по санкционным спискам.
📌 истцы утверждают, что компания и ее CEO намерено обходила законодательство и предоставляла доступ к криптовалютам ХАМАС.
Часть из этих обвинений уже были обоснованы в материалах Fincen либо в многочисленных публикациях СМИ.
#compliancepractice #sanction #SDN #hamas #crypta #FinCen
Три семьи американских жертв нападения ХАМАС на Израиль🇮🇱 7 октября подали в суд на правительства Ирана🇮🇷 и Сирии🇸🇾, а также на криптовалютную биржу Binance, и ее бывшего генерального директора, обвинив их в финансировании и другой материальной поддержке террористической деятельности воинственной палестинской группировки.
Иск, поданный в среду днем в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), является первым, и скорее всего не единственным делом, которое будет в будущем рассматриваться в отношении нападения ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 человек и привело к похищению 240 израильтян и иностранных граждан. По меньшей мере 30 погибших были гражданами США.
С текстом искового заявления можно ознакомиться в первом комментарии к посту ⬇️
Из интересного:
📌 истцы утверждают, что Бинанс нарушил the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA,” 50 U.S.C. §§ 1701–
05) и The Bank Secrecy Act (“BSA”) не проверял клиентов по санкционным спискам.
📌 истцы утверждают, что компания и ее CEO намерено обходила законодательство и предоставляла доступ к криптовалютам ХАМАС.
Часть из этих обвинений уже были обоснованы в материалах Fincen либо в многочисленных публикациях СМИ.
#compliancepractice #sanction #SDN #hamas #crypta #FinCen
Semafor
Three families of October 7 victims sue Iran, Syria, Binance in New York
The lawsuit, filed in the Southern District of New York, is the first of what will likely be a flood of cases tied to the Hamas assault in Israel.
Санкции США 🇺🇸 в отношении хамасовцев
Санкции США направлены против Хузайфы Самира Абдаллы аль-Кахлута, также известного как «Абу Обейда», который был представителем бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» по крайней мере с 2007 года, сообщили в ведомстве.
Санкции также коснулись Уильяма Абу Шанаба, командира базирующегося в Ливане подразделения «Аш-Шимали», Бараа Хасана Фархата, помощника Абу Шанаба, командира подразделения «Аш», и Халила Мухаммада Аззама, сотрудника разведки.
#compliancepractice #SDN #sanction #hamas
Санкции США направлены против Хузайфы Самира Абдаллы аль-Кахлута, также известного как «Абу Обейда», который был представителем бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» по крайней мере с 2007 года, сообщили в ведомстве.
Санкции также коснулись Уильяма Абу Шанаба, командира базирующегося в Ливане подразделения «Аш-Шимали», Бараа Хасана Фархата, помощника Абу Шанаба, командира подразделения «Аш», и Халила Мухаммада Аззама, сотрудника разведки.
#compliancepractice #SDN #sanction #hamas
12 апреля ЕС 🇪🇺 ввел санкции против организаций, связанные с Хамас.
ЕС 🇪🇺 включил три организации в список глобальных санкций ЕС в отношении прав человека с учетом их ответственности за жестокие и неизбирательные террористические атаки, произошедшие по всему Израилю 7 октября 2023 года.
В список включены следующие организации:
📌 «Бригады Аль-Кудс», вооруженное крыло признанной ЕС террористической организации «Палестинский исламский джихад»;
📌Nukhba Force, подразделение специального назначения террористической организации ХАМАС; и
📌 «Бригады Кассам», военное крыло ХАМАС.
#sanction #EU #compliancepractice #hamas
ЕС 🇪🇺 включил три организации в список глобальных санкций ЕС в отношении прав человека с учетом их ответственности за жестокие и неизбирательные террористические атаки, произошедшие по всему Израилю 7 октября 2023 года.
В список включены следующие организации:
📌 «Бригады Аль-Кудс», вооруженное крыло признанной ЕС террористической организации «Палестинский исламский джихад»;
📌Nukhba Force, подразделение специального назначения террористической организации ХАМАС; и
📌 «Бригады Кассам», военное крыло ХАМАС.
#sanction #EU #compliancepractice #hamas
www.consilium.europa.eu
7 October 2023 terrorist attacks in Israel: Council sanctions three entities over widespread sexual and gender-based violence
The Council listed three entities within the EU Global Human Rights Sanctions Regime in view of their responsibilities in the brutal and indiscriminate terrorist attacks that occurred across Israel on 7 October 2023.
Администрирования санкций в Швейцарии 🇨🇭
В Money Laundering Reporting Office (MROS)
May 2024
Annual Report 2023 также сказано о применении санкций
По российским санкциям статистика практически не изменилась. Отчеты о подозрительных транзакциях и нарушение санкционного законодательства в том числе должна посылаться в MROS, если есть индикаторы отмывания денег.
В отношении санкций Хамас - только 11 октября 2023 года террористическая организация была запрещена в стране. До 28 мая 2024 г. продлены обсуждения законопроекта Hamas Act.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #hamas
В Money Laundering Reporting Office (MROS)
May 2024
Annual Report 2023 также сказано о применении санкций
По российским санкциям статистика практически не изменилась. Отчеты о подозрительных транзакциях и нарушение санкционного законодательства в том числе должна посылаться в MROS, если есть индикаторы отмывания денег.
В отношении санкций Хамас - только 11 октября 2023 года террористическая организация была запрещена в стране. До 28 мая 2024 г. продлены обсуждения законопроекта Hamas Act.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #hamas
Канада 🇨🇦 ввела санкции в отношении боевиков Хамас
Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.
📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)
#compliancepractice #Canada #sanction #hamas
Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.
📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)
#compliancepractice #Canada #sanction #hamas
www.canada.ca
Canada imposes additional sanctions in response to Hamas’ terrorist attacks against Israel
The Honourable Mélanie Joly, Minister of Foreign Affairs, today announced that Canada is imposing additional sanctions under the Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations.