Верховная Рада Украины 🇺🇦 утвердила санкционные списки в отношения Ирана 🇮🇷, которые были приняты 27 мая 2023 г.

Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном на 50 лет, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, также вводится запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на Украине не будут обслуживаться электронные платежи граждан Ирана.

#compliancepractice #sanctions #Iran #Ukraine_sanction

Иран 🇮🇷 готовится к арбитражу с целью взыскать долг с Южной Кореи 🇰🇷

Кабинет министров Ирана передал на рассмотрение парламента законопроект об арбитраже по поводу долга.

Южная Корея была третьим по величине покупателем иранской сырой нефти и покупателем номер один иранского конденсата до 2018 года, когда бывшая администрация США вышла из ядерной сделки 2015 года и ввела санкции против Ирана.

С тех пор Корея отказывается оплатить долг, который она должна Ирану за импорт энергоносителей.

По неофициальным оценкам,в двух южнокорейских банках застряли более $2 млрд иранских денег, к которым он не может получить доступ.

#sanctions #compliancepractice #Iran #banks

Италия 🇮🇹 ввела новые правила экспортного контроля в отношении государств СНГ и Иран 🇮🇷

​Указом министра иностранных дел и международного сотрудничества от 10 июля 2023 г. , введено правило «охватить все» («catch all» clause), согласно которому ограничения распространяется на экспортные операции, предоставление брокерских услуг и техническую помощь в отношении определенных «неуказанных» предметов двойного назначения, т. е. не включенных в списки, указанные в Приложении I к двойному назначению. Регламент (Регламент ЕС № 2021/821).

Обязательство получения предварительного разрешения с 11 июля 2023 г. касается:

✅ экспортных операций,

✅предоставления брокерских услуг и

✅технической помощи

со следующими третьими странами в качестве их конечного пункта назначения:

- Армения 🇦🇲 ;
- Иран 🇮🇷 ;
- Казахстан 🇰🇿 ;
- Кыргызстан 🇰🇬 .

Эти операции подлежат предварительному разрешению в отношении следующих продуктов:

а) поршневые или роторно-поршневые двигатели (двигатели внутреннего сгорания), используемые в авиации.

b) детали, которые идентифицируются как предназначенные исключительно или главным образом для двигателей, указанных в п. к.

Экспортер должен подать электронную заявку на получение разрешения на сайте UAMA перед выполнением вышеупомянутых операций.

‼️ с 11 июля особый разрешительный порядок действует на товары двойного назначения из Регламента ЕС № 2021/821 в том числе на Иран 🇮🇷, Казахстан 🇰🇿, Кыргызстан 🇰🇬 и Армению 🇦🇲, если они заявлены как end-users.

#compliancepractice #sanctions #export #EU #Iran

OFAC оштрафовал банк за нарушение иранских 🇮🇷 санкций

Emigrant Bank согласился заплатить штраф в размере $31 867,90 в рамках соглашения с OFAC за нарушения санкций против Ирана.

В течение примерно 26 лет Emigrant Bank обслуживал депозитный счет от имени двух физических лиц, обычно проживающих и находящихся в Иране, для которых в период с июня 2017 года по март 2021 года банк обработал 30 транзакций на общую сумму $91 051,13.

Банк действительно знал иранский адрес владельцев счетов в этот период.

‼️ Опубликованное соглашение OFAC обращает на себя внимание, поскольку оно, скорее всего, заставит банки США еще более стремиться снижать риски:

1) в отношении проведения личных переводов, которые разрешены ITSR; и

2) остерегаться вести / открывать счета в США лицам, имеющим какое-либо отношение к Ирану, особенно, касательно американцев иранского происхождения.

Частично это связано с тем, что ни ITSR, ни соглашение не содержат никаких указаний относительно того, что считается лицом, «обычно проживающим в Иране».

#OFAC #compliancepractice #sanction #Iran

Совет ЕС 🇪🇺 продлил ограничительных мер в рамках режима нераспространения в отношении Ирана 🇮🇷

По мнению Совета, существуют веские причины воздержаться от отмены этих ограничений как первоначально предусматривалось Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Решение Совета соответствует положениям резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и СВПД, поскольку Иран не выполняет свои обязательства по СВПД, о чем Международное агентство по атомной энергии сообщает с 2019 года.

Агентство Reuters сообщило о трех причинах, лежащих в основе этого решения: (i) использование Россией иранских беспилотников против Украины; (ii) вероятность того, что Иран может передать баллистические ракеты России, и (iii) необходимость лишить Иран преимуществ ядерной сделки, которую он нарушил после выхода США.

Между тем Россия заявила, что «поставки в Иран и из Ирана продукции, подпадающей под Режим контроля за ракетными технологиями, больше не требуют предварительного одобрения Совета Безопасности ООН».

#sanction #Iran #compliancepractice #nuclear #EU

Alert 🔔 трех ведомств США 🇺🇸 о методах Ирана при закупке баллистических ракет

Минюст, Минторг и Минфин разработали рекомендации призванные предупредить международное сообщество, частный сектор и общественность об угрозе, которую представляет деятельность Ирана по закупкам баллистических ракет.

Alert информирует компании о мошеннических методах, используемых иранскими сетями закупок баллистических ракет, деятельности Ирана, связанной с баллистическими ракетами, ключевых товарах, которые требуются в рамках ракетной программы Ирана, а также о соответствующих санкциях США и органах экспортного контроля.

Кроме того, в рекомендациях представлен обзор минимизации рисков санкций и экспортного контроля, включая обсуждение мер по обеспечению соблюдения требований Минюста и других ведомств.

Про оценку рисков разъясняется, в частности:

Согласно, ITSR, неамериканским лицам воспрещается реэкспортировать из третих стран американские товары, технологии и услуги при условии:

1) если известно, что реэкспорт предназначен специально для Ирана и его правительства

2) если на товар необходимо получать экспортную лицензию, в том числе для реэкспорта неамериканскими лицами если в товаре - 10% и более американского содержания, подпадающего под экспортный контроль.

#export #compliancepractice #BIS #control #Iran

Дубайская судоходная компания Virgo Marine подала иск в Лондонский суд, обвинив юркомпанию в разглашении информации о санкциях

Virgo Marine, включенная в санкции США 🇺🇸 , подала на Reed Smith в Высокий Суд Лондоне, требуя взыскания ущерба в размере $20.7 млн.

Reed Smith выступал в качестве эскроу-агента в сделке Virgo Marine по покупке танкера Mt Kibaz у компании Kibaz Shipping. Virgo Marine утверждает, что Reed Smith приостановил покупку, сообщил OFAC об эскроу счете и проинформировал Barclays, в котором был этот счет, что OFAC в сентябре 2022 года включило Virgo Marine в список подозреваемых в транспортировке иранской нефти.

Впоследствии танкер был продан третьей стороне, и Virgo Marine не смогла вернуть свои средства на покупку с эскроу счета, поскольку Barclays обеспокоен тем, что это нарушит санкции США.

Virgo Marine утверждает, что действия Reed Smith представляли собой халатность и нарушение конфиденциальности.

#export #Iran #compliancepractice #court

Новый санкционный режим Великобритании в отношении Ирана

За всеми этими пакетами европейцев, чуть не пропустили информацию о том, что Великобритания 🇬🇧 ужесточает санкции в отношении Ирана 🇮🇷

Санкции будут направлены против лиц, принимающих решения в Иране, и тех, кто выполняет его указания, при этом режим также включает новые ограничения на иранскую программу беспилотников и морские перевозки.

В координации с США первый пакет санкций в рамках нового режима направлен против главы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Кудс» и лиц, связанных с отношениями Ирана с ХАМАС и палестинским исламским джихадом.

К лицам, на которых распространяются запреты на поездки в Великобританию и замораживание активов, относятся:

📌 Эсмаил Каани: Глава Корпуса стражей исламской революции «Кудс» (КСИР-КФ)

📌 Мохаммед Саид Изади: глава палестинского отделения КСИР-КФ; и руководитель отдела иностранных операций Абу Джихада

📌Али Маршад Ширази: член палестинского отделения КСИР-КФ.

📌Маджид Зари: член палестинского отделения КСИР-КФ.

📌Мостафа Маджид Хани: член палестинского отделения КСИР-КФ.

📌Халед Каддуми: представитель ХАМАС в Иране

📌Насер Абу Шариф: представитель Палестинского исламского джихада (PIJ) в Иране.

#compliancepractice #sanction #UK #Iran

Развитие плохих привычек и опыт борьбы против санкций в Иране

Пока в РФ голые селебсы говорят, что их бес попутал, RUSI публикует новый материал Developing Bad Habits.
What Russia Might Learn from Iran’s Sanctions Evasion

И я вот думаю, ведь дружба с Ираном не закончится передачей опыта «как бороться с санкциями».

Опыт вешать на столбах и борьба с теми, кто не так одет (или раздет или не так никаб надел или вообще не с тем спит) у Ирана довольно обширный и как бы ученики не превзошли своих учителей в своем неофитстве.

#sanction #compliancepractice #Iran

Иран 🇮🇷 обходит санкции

Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана.

Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца.

Контролируемая государством нефтехимическая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев.

PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.

Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что в течение этого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.

#compliancepractice #sanction_violation #Iran

OFAC 🇺🇸 ввел санкции в отношении лиц связанных с Ираном 🇮🇷

OFAC ввел санкции на сеть закупок, ответственную за содействие незаконному экспорту товаров и технологий от более чем двух десятков американских компаний конечным пользователям в Иране, включая Центральный банк Ирана (CBI), который внесен в список за свою роль в предоставлении финансовой поддержки исламскому Корпус стражей исламской революции – Силы «Кудс» (КСИР-КФ) и «Хезболле».

Эти санкции направлены против трех физических и четырех юридических лиц в том числе из ОАЭ 🇦🇪 , связанных с закупками сложных американских технологий для использования CBI в нарушение экспортных ограничений и санкций США.

#compliancepractice #OFAC #Iran #ME_sanctions #sanction

Just don’t. Санкции США 🇺🇸 против Ирана

После беспрецедентного нападения Ирана 🇮🇷 на территорию Израиля 🇮🇱, OFAC включил в санкции 16 физических лиц и 2 компании, связанных с производством дронов:

1) Mado Company
2) Aseman Pishraneh Co. Ltd 

Также в SDN попали несколько компаний из ОАЭ 🇦🇪, одна компания HSF Dis Ticaret Limited Sirketi из Турции 🇹🇷 и Гонконга 🇭🇰, которые сотрудничают с иранскими КСИР.

#sanction #SDN #Iran #compliancepractice

Наконец-то ЕС 🇪🇺 одумалось в отношении действий Ирана 🇮🇷

Европарламент вчера принял резолюцию, которая осуждает нападения Ирана на Израиль 🇮🇱, призывает ввести санкции против КСИР, приветствует наложений санкций на иранских юрлиц за поставку дронов.

Также Европарламент ставит под вопрос JCPOA (о боже, не прошло и 6 лет). Они также осуждают использование Ираном дипломатии заложников – содержание иностранных граждан в тюрьме в качестве разменной монеты – и призывают ЕС начать стратегию противодействия этому с помощью специальной оперативной группы, чтобы лучше помогать семьям задержанных и эффективно предотвращать дальнейший захват заложников.

Конечно, лучше поздно, чем никогда, но ЕС 🇪🇺 может все проспать (Макрон высказался жестче).

#sanction #Iran #compliancepractice #EU

Штраф таиландской компании за обход санкций США 🇺🇸 в отношении Ирана 🇮🇷

SCG Plastics Co. из Бангкока продавала пластик Ирану 🇮🇷 , через совместное предприятие, участвуя в сокрытии происхождения продуктов.

19 апреля 2024 г. Компания согласилась выплатить штраф в $20 млн.

Нарушение санкций выразилось в том, что компания с 2017 по 2018 год
использовало Американскую фин система в переводе $291 млн для продажи товаров иранского происхождения
Полиэтиленовая смола высокой плотности (HDPE), производимые совместным предприятием в Иране, принадлежащим, в частности,
другой дочерней компания SCG Plastics и Национальная нефтехимическая компания Ирана («MEHR»),
организация, входящая в состав правительства Ирана.

В таком случае, как заявил регулятор, «SCG Plastics нанесла существенный ущерб политическим целям санкций OFAC в отношении Ирана, предоставив значительные экономические выгоды Mehr, компании, частично принадлежащей правительству Ирана и которая является частью нефтехимического сектора Ирана - основной источник дохода для правительства Ирана».

#OFAC #compliancepractice #Iran #sanction #комплаенс

Санкции Ирана 🇮🇷

Физические и юридические лица, попавшие в санкционный список Ирана
в соответствии с законом «О противодействии нарушениям прав человека, авантюрным и террористическим актам США в регионе», ратифицированным 13 августа 2017 года.

Последствия включения в санкции, предусмотренные законом для этих физических и юридических лиц в соответствии со статьями 6, 7 и 8 шестого раздела указанного закона, заключаются в следующем:

• Отказ в выдаче въездной визы на территорию Исламской Республики Иран.

• заморозка активов

• заморозка банковских счетов и переводов

В санкции попали сотрудники госдепартамента США, сенаторы США, а также сотрудники ведомств Канады

#compliancepractice #sanction #Iran

FINcen 🇺🇸 опубликовал Advisory по иранским санкциям

8 мая FINcen опубликовал Advisory to Financial Institutions to Counter the
Financing of Iran-Backed Terrorist Organization

Кроме интересных case study, сообщается о том, кто является иранскими прокси или иначе какие террористические организации спонсирует Иран 🇮🇷. Это Хамас («суниская террористическая организация, расположенная в Газе уничтожения Израиля и установления Исламского Палестинского государства»). Это Хуситы, это Хезболла, это Палестинский исламский джихад, вооруженные группы Сирии и Ирака.

Как, например, Хамас использует sham charities или крипту. Как, например, Хезбола получает $700 тыс от Ирана ежегодно (всего бюджет организации $1 млн).

Также приводятся Red flags

#export #FinCen #advisory #sanction #OFAC #Iran

17 мая OFAC опубликовало список товаров, разрешенных к экспорту в Иран 🇮🇷

Опубликован список товаров, разрешенных к экспорту или реэкспорту в Иран в соответствии с Положением об иранских сделках и санкциях (ITSR).

В этот список входят:

1. Мобильные телефоны
2. Спутниковый телефон
3. Модемы
4. Ноутбуки
5. Антивирусное программное обеспечение.

‼️Публикация заменяет предыдущие версии и уточняет авторизацию средств персональных коммуникаций.

Как мило, иранцы свою ненависть к США смогут продолжать распространять через Американские (столько ненависные ими) устройства.

Обнять и плакать 😢

#sanction #compliancepractice #export #OFAC #Iran

OFAC 🇺🇸 включил в санкции 4 юридических лица и одно физическое лицо из Ирана 🇮🇷

31 мая 2024 г. были включены 4 компании , связанны с раннее включенной в санкции компанией Rayan Roshd Afzar, которые, по его словам, закупили важные детали для иранской программы БПЛА:

📌Rayan Fan Kav Andish Co,
Kish Mechatronics Co, Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC и
Mersad Mohajer Co LLC; и

📌 Афшин Хадже Фард, глава Иранской организации авиационной промышленности, курирует производство БПЛА и ракет.

#SDN #Iran #OFAC