Правительство Швейцарии 🇨🇭 присоединилось к шестому пакету санкций, принятому Евросоюзом 3 июня.
Согласно новым ограничениям, на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из России накладывается эмбарго, оно начнёт действовать с 2023 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии.
✅ Из-за санкций швейцарские компании не смогут оказывать аудиторские и консалтинговые услуги российским коллегам и покупать у них рекламу.
✅ В Россию запретят ввоз экономически важных товаров и тех, которые могут использоваться в военной промышленности.
✅ От SWIFT отключат ещё четыре банка, в том числе Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк
✅ РТ и Спутник не запрещают, однако запрещают размещать рекламный контент у них.
#compliancepractice #sanction #SECO
Согласно новым ограничениям, на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из России накладывается эмбарго, оно начнёт действовать с 2023 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии.
✅ Из-за санкций швейцарские компании не смогут оказывать аудиторские и консалтинговые услуги российским коллегам и покупать у них рекламу.
✅ В Россию запретят ввоз экономически важных товаров и тех, которые могут использоваться в военной промышленности.
✅ От SWIFT отключат ещё четыре банка, в том числе Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк
✅ РТ и Спутник не запрещают, однако запрещают размещать рекламный контент у них.
#compliancepractice #sanction #SECO
www.seco.admin.ch
Ukraine: Federal Council adopts new EU sanctions against Russia and Belarus
All press releases from the federal administration
Швейцарский 🇨🇭 регулятор SECO опубликовал отчёт об администрировании санкций
Краткие выводы:
✅ Всего в швейцарском санкционном списке находятся 1239 человек и 116 компаний.
✅ О существующих вкладах на сумму более 100 000 франков нужно было уведомить SECO до 3 июня. Выяснилось, что до указанной даты в SECO обратились 123 человека и организации, сообщившие о наличии 7 548 деловых отношений и вкладах на сумму 46,1 млрд франков. Что касается Беларуси, то SECO получил сообщения о депозитах в размере 0,4 млрд франков. Все эти счета принадлежат не находящимся под санкциями лицам, поэтому средства не были заблокированы.
✅ В настоящее время ведется 30 административных разбирательств по фактам нарушения обязательств по отчетности. Два дела были переданы в Генеральную прокуратуру, одно закрыто. В Федеральный департамент экономики, образования и науки поступили семь заявлений об исключении из санкционного списка, однако результатов по-прежнему нет. Для выполнения этих новых рабочих задач SECO пришлось увеличить штат сотрудников.
#sanctions #compliancepractice #санкции #SECO
Краткие выводы:
✅ Всего в швейцарском санкционном списке находятся 1239 человек и 116 компаний.
✅ О существующих вкладах на сумму более 100 000 франков нужно было уведомить SECO до 3 июня. Выяснилось, что до указанной даты в SECO обратились 123 человека и организации, сообщившие о наличии 7 548 деловых отношений и вкладах на сумму 46,1 млрд франков. Что касается Беларуси, то SECO получил сообщения о депозитах в размере 0,4 млрд франков. Все эти счета принадлежат не находящимся под санкциями лицам, поэтому средства не были заблокированы.
✅ В настоящее время ведется 30 административных разбирательств по фактам нарушения обязательств по отчетности. Два дела были переданы в Генеральную прокуратуру, одно закрыто. В Федеральный департамент экономики, образования и науки поступили семь заявлений об исключении из санкционного списка, однако результатов по-прежнему нет. Для выполнения этих новых рабочих задач SECO пришлось увеличить штат сотрудников.
#sanctions #compliancepractice #санкции #SECO
www.seco.admin.ch
Ukraine : montant des dépôts déclarés et des valeurs patrimoniales gelées en Suisse
Tous les communiqués de l'administration fédérale
Situation in der Ukraine_Delta_2022-12-21.pdf
559.3 KB
Швейцария 🇨🇭 обновила санкции в отношении российских юридических и физических лиц
На сайте швейцарского регулятора SECO появились обновления.
#compliancepractice #sanctions #SECO
На сайте швейцарского регулятора SECO появились обновления.
#compliancepractice #sanctions #SECO
В швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung 🇨🇭обсуждается, что делать с замороженными активами Януковича на 100 млн. франков.
Автор - исследовательница Basel Institute of Governance Гретта Фенер в ситуации с Украиной предлагает применить швейцарский Закон о незаконных иностранных активах от 2016 года (FIAA), который предполагает конфискацию этих активов.
Закон может быть использован в исключительных обстоятельствах, в том числе, когда активы замораживаются по запросу страны происхождения в рамках международной правовой помощи и когда в конечном итоге страна происхождения не может вернуть активы из-за неэффективного судебной системы.
Как пишет автор, в условиях когда сотрудники правоохранительных органов и антикоррупционных сил были переведены в национальную оборону, приоритеты властей сместились на уголовное преследование за военные преступления, а доступ к доказательствам невозможен, целесообразно применить данный закон.
Хотя статья напрямую не упоминает замороженные активы в Швейцарии, принадлежащие подсанкционным российским лицам, но логика применения швейцарского закона для таких активов просматривается.
Напомню, что до этого на уровне руководства швейцарской конфедерации отрицали возможности конфискации российских замороженных активов в силу защиты прав собственности.
#compliancepractice #confiscation #sanctions #SECO
Автор - исследовательница Basel Institute of Governance Гретта Фенер в ситуации с Украиной предлагает применить швейцарский Закон о незаконных иностранных активах от 2016 года (FIAA), который предполагает конфискацию этих активов.
Закон может быть использован в исключительных обстоятельствах, в том числе, когда активы замораживаются по запросу страны происхождения в рамках международной правовой помощи и когда в конечном итоге страна происхождения не может вернуть активы из-за неэффективного судебной системы.
Как пишет автор, в условиях когда сотрудники правоохранительных органов и антикоррупционных сил были переведены в национальную оборону, приоритеты властей сместились на уголовное преследование за военные преступления, а доступ к доказательствам невозможен, целесообразно применить данный закон.
Хотя статья напрямую не упоминает замороженные активы в Швейцарии, принадлежащие подсанкционным российским лицам, но логика применения швейцарского закона для таких активов просматривается.
Напомню, что до этого на уровне руководства швейцарской конфедерации отрицали возможности конфискации российских замороженных активов в силу защиты прав собственности.
#compliancepractice #confiscation #sanctions #SECO
Не креативный путь конфискации санкционных активов в Швейцарии 🇨🇭
В немецкоязычной швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung была опубликована статья с разбором почему критикуют Швейцарию за нежелание конфисковывать санкционные активы.
В среду Федеральный совет разъяснил, что российские активы не могут быть просто конфискованы. Внутренняя административная рабочая группа пришла к выводу, «что экспроприация без компенсации частной собственности законного происхождения недопустима по швейцарскому законодательству». И действительно, такая процедура в корне противоречила бы конструкции права собственности, закрепленной в Федеральной конституции в перечне основных прав.
Как утверждается в статье давление делается через мягкую силу в виде заголовков в западных СМИ.
Новости из Берна немедленно распространились по международным сетям и, похоже, подтвердили распространенный стереотип об эгоистичной Швейцарии. В пятницу «Файнэншл таймс» опубликовала пространный текст о позиции Федерального совета. Заголовок подпитывал предрассудки: «Швейцария исключает конфискацию российских активов из-за войны в Украине». При этом оба автора статьи похвалили усилия Брюсселя по поиску правовой основы для экспроприации активов российских магнатов.
Созданный контраст между добродетельным ЕС и непокорным нечленом рушится при ближайшем рассмотрении. Право собственности существует и защищается во всех европейских государствах. Более того, Федеральный совет прямо указал, что Швейцария хочет защитить «законно приобретенную частную собственность». Это уточнение дает Федеральному совету достаточную свободу действий для конфискации средств преступного происхождения. Брюссель также придерживается именно такого курса.
Швейцарскому правопорядку не нужны «креативные подходы» для конфискации незаконно приобретенных активов. В среду Федеральный совет принял решение о возбуждении дела о конфискации 130 миллионов швейцарских франков у окружения бывшего президента Украины Януковича. Основанием для этого является Федеральный закон о блокировании и реституции незаконно приобретенных активов иностранных политически значимых лиц (SRVG).
Поэтому Швейцария не против конфисковать активы любого криминального магната. Но для этого ей нужны доказательства, а не голословные заявления. Украина также знает об этом и поэтому сдерживает себя в развернутых требованиях. Представители украинского правительства четко подчеркивают NZZ, что для всех шагов в отношении денег олигархов необходима правовая основа.
#compliancepractice #sanctions #confiscation #SECO
В немецкоязычной швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung была опубликована статья с разбором почему критикуют Швейцарию за нежелание конфисковывать санкционные активы.
В среду Федеральный совет разъяснил, что российские активы не могут быть просто конфискованы. Внутренняя административная рабочая группа пришла к выводу, «что экспроприация без компенсации частной собственности законного происхождения недопустима по швейцарскому законодательству». И действительно, такая процедура в корне противоречила бы конструкции права собственности, закрепленной в Федеральной конституции в перечне основных прав.
Как утверждается в статье давление делается через мягкую силу в виде заголовков в западных СМИ.
Новости из Берна немедленно распространились по международным сетям и, похоже, подтвердили распространенный стереотип об эгоистичной Швейцарии. В пятницу «Файнэншл таймс» опубликовала пространный текст о позиции Федерального совета. Заголовок подпитывал предрассудки: «Швейцария исключает конфискацию российских активов из-за войны в Украине». При этом оба автора статьи похвалили усилия Брюсселя по поиску правовой основы для экспроприации активов российских магнатов.
Созданный контраст между добродетельным ЕС и непокорным нечленом рушится при ближайшем рассмотрении. Право собственности существует и защищается во всех европейских государствах. Более того, Федеральный совет прямо указал, что Швейцария хочет защитить «законно приобретенную частную собственность». Это уточнение дает Федеральному совету достаточную свободу действий для конфискации средств преступного происхождения. Брюссель также придерживается именно такого курса.
Швейцарскому правопорядку не нужны «креативные подходы» для конфискации незаконно приобретенных активов. В среду Федеральный совет принял решение о возбуждении дела о конфискации 130 миллионов швейцарских франков у окружения бывшего президента Украины Януковича. Основанием для этого является Федеральный закон о блокировании и реституции незаконно приобретенных активов иностранных политически значимых лиц (SRVG).
Поэтому Швейцария не против конфисковать активы любого криминального магната. Но для этого ей нужны доказательства, а не голословные заявления. Украина также знает об этом и поэтому сдерживает себя в развернутых требованиях. Представители украинского правительства четко подчеркивают NZZ, что для всех шагов в отношении денег олигархов необходима правовая основа.
#compliancepractice #sanctions #confiscation #SECO
Швейцария 🇨🇭 мало работает с санкциями
G7 в частном порядке упрекнула Швейцарию в том, что страна предпринимает недостаточные усилия для борьбы с российскими «олигархами», которые обходят международные санкции. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо от 5 апреля, подписанное послами «Большой семерки» в Берне и послом ЕС.
По мнению G7, швейцарские законы о неприкосновенности частной жизни и другие «лазейки» в законодательстве позволяют россиянам скрывать «миллиарды швейцарских франков» в офшорах, пишет FT.
По данным швейцарского государственного секретариата по экономике (SECO), в стране заморожено российских активов на 7,5 млрд швейцарских франков, однако послы G7 сочли, что сумма могла быть значительно выше.
#compliancepractice #SECO #sanctions
G7 в частном порядке упрекнула Швейцарию в том, что страна предпринимает недостаточные усилия для борьбы с российскими «олигархами», которые обходят международные санкции. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо от 5 апреля, подписанное послами «Большой семерки» в Берне и послом ЕС.
По мнению G7, швейцарские законы о неприкосновенности частной жизни и другие «лазейки» в законодательстве позволяют россиянам скрывать «миллиарды швейцарских франков» в офшорах, пишет FT.
По данным швейцарского государственного секретариата по экономике (SECO), в стране заморожено российских активов на 7,5 млрд швейцарских франков, однако послы G7 сочли, что сумма могла быть значительно выше.
#compliancepractice #SECO #sanctions
Принцип территориальности в швейцарском санкционном регулировании
Как пишет FT, дочерняя компания швейцарского 🇨🇭трейдера в Абу-Даби Open Mineral Ltd смогла купить российского золота на десятки миллионов долларов, несмотря на запрет швейцарским организациям заниматься такой деятельностью.
Open Mineral Ltd была зарегистрирована год назад и полностью принадлежит компании из кантона Цуг Open Mineral AG. С августа по январь 6 танкеров Open Mineral Ltd импортировали в ОАЭ 🇦🇪 российского золота стоимостью в $44 млн.
В августе прошлого года Швейцария установила запрет 🚫 на «прямой или косвенный импорт, покупку или передачу» российского золота, включая поставки в третьи страны.
Однако в отличие от ЕС 🇪🇺, швейцарское🇨🇭санкционное законодательство применяется только к гражданам страны и компаниям, которые в ней зарегистрированы - принцип территориальности, поэтому на дочерние швейцарские компании, работающие зарубежом, ограничения не распространяются.
Open Mineral была основана в 2017 году группой бывших руководителей Glencore. В 2021 году эмиратский фонд Мубадала (инициатива) возглавил раунд финансирования на сумму $33 млн для швейцарской компании, которая начинала как рынок металлов в стиле eBay, но завоевала нишевые рынки, такие как медные и литиевые концентраты.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #SECO #ME_sanctions
Как пишет FT, дочерняя компания швейцарского 🇨🇭трейдера в Абу-Даби Open Mineral Ltd смогла купить российского золота на десятки миллионов долларов, несмотря на запрет швейцарским организациям заниматься такой деятельностью.
Open Mineral Ltd была зарегистрирована год назад и полностью принадлежит компании из кантона Цуг Open Mineral AG. С августа по январь 6 танкеров Open Mineral Ltd импортировали в ОАЭ 🇦🇪 российского золота стоимостью в $44 млн.
В августе прошлого года Швейцария установила запрет 🚫 на «прямой или косвенный импорт, покупку или передачу» российского золота, включая поставки в третьи страны.
Однако в отличие от ЕС 🇪🇺, швейцарское🇨🇭санкционное законодательство применяется только к гражданам страны и компаниям, которые в ней зарегистрированы - принцип территориальности, поэтому на дочерние швейцарские компании, работающие зарубежом, ограничения не распространяются.
Open Mineral была основана в 2017 году группой бывших руководителей Glencore. В 2021 году эмиратский фонд Мубадала (инициатива) возглавил раунд финансирования на сумму $33 млн для швейцарской компании, которая начинала как рынок металлов в стиле eBay, но завоевала нишевые рынки, такие как медные и литиевые концентраты.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #SECO #ME_sanctions
Ft
Subscribe to read | Financial Times
News, analysis and comment from the Financial Times, the worldʼs leading global business publication
Санкции и реестр бенефициаров. Почему это важно
В статье «Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement»
Швейцарское 🇨🇭 СМИ Swissinfo рассуждает почему так необходимо ввести реестр бенефициаров в стране.
В мае главам SECO Хелен Будлингер Артиеда признала, что «главной задачей для наших санкционных групп является выявление бенефициарного владельца любой структуры компании».
Подобное произошло в случае компании Solway Investment Group, бенефициары которой попали в американский санкционный список по режиму Magnitsky Act за коррупцию в Гватемале. Журналисты провели собственное расследования UBO компании и нашли российский след.
Министр финансов конфедерации пообещал, что законопроект о реестре бенефициаров компаний будет представлен только в августе этого года, но сам реестр предполагается сделать непубличным.
В конце приводится хороший пример вереницы трастов Андрея Мельниченко.
#compliancepractice #sanctions #UBO #SECO #Magnitsky_Act #anticorruption
В статье «Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement»
Швейцарское 🇨🇭 СМИ Swissinfo рассуждает почему так необходимо ввести реестр бенефициаров в стране.
В мае главам SECO Хелен Будлингер Артиеда признала, что «главной задачей для наших санкционных групп является выявление бенефициарного владельца любой структуры компании».
Подобное произошло в случае компании Solway Investment Group, бенефициары которой попали в американский санкционный список по режиму Magnitsky Act за коррупцию в Гватемале. Журналисты провели собственное расследования UBO компании и нашли российский след.
Министр финансов конфедерации пообещал, что законопроект о реестре бенефициаров компаний будет представлен только в августе этого года, но сам реестр предполагается сделать непубличным.
В конце приводится хороший пример вереницы трастов Андрея Мельниченко.
#compliancepractice #sanctions #UBO #SECO #Magnitsky_Act #anticorruption
SWI swissinfo.ch
Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement
The Swiss government has long resisted calls to change laws that would improve transparency of beneficial owners.
Швейцарский 🇨🇭 SECO усиливает менеджмент над санкциями
В SECO будет создан отдельный департамент по экспортному контролю и санкциям. Экспортный контроль над товарами двойного назначения и контроля над вооружениями будут объединены в отдельном Департаменте.
#sanction #export #compliancepractice #SECO
В SECO будет создан отдельный департамент по экспортному контролю и санкциям. Экспортный контроль над товарами двойного назначения и контроля над вооружениями будут объединены в отдельном Департаменте.
#sanction #export #compliancepractice #SECO
Швейцарское 🇨🇭 SECO опубликовало новое руководство
Новое руководство отражает присоединение страны к ограничениям ЕС 🇪🇺 по алмазам, по занятию управленческой позиций в крипте и запрет на предоставлении услуг российским юр лицам.
#sanction #export #SECO #compliancepractice
Новое руководство отражает присоединение страны к ограничениям ЕС 🇪🇺 по алмазам, по занятию управленческой позиций в крипте и запрет на предоставлении услуг российским юр лицам.
#sanction #export #SECO #compliancepractice
Швейцарские 🇨🇭 часы или как швейцарцы инфорсят санкции
Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.
Первые три относятся к:
1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;
2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и
3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.
Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник
#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO
Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.
Первые три относятся к:
1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;
2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и
3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.
Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник
#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO
European Sanctions Enforcement
Switzerland – publishing the 10 fines for breaching sanctions imposed by SECO: Part 1 – cases 1-3
Below is the first in our series of publishing the 10 final administrative criminal decisions reached by SECO in Switzerland. The examples below relate to Russian and Belarusian sanctions. The next...