FT пишет о провале выкупа иностранных акций

📌Оператором схемы выступила компания «Инвестиционная палата», малоизвестный брокер в Воронеже, городе, расположенном ближе к украинской границе, чем к Москве. Но ей удалось получить всего 8,1 млрд рублей ($89 млн) для миллионов простых россиян, чьи иностранные акции были заблокированы на счетах банков-кастодианов в Clearstream и Euroclear после февраля 2022 года.

📌Только 708 000 россиян смогли получить средства, это гораздо меньше, чем 3,5 млн человек, чьи активы заблокированы более двух лет. Так произошло потому, что интерес к программе со стороны иностранных инвесторов оказался более слабым, чем рассчитывали российские чиновники.

📌В марте «Инвестиционная палата» получила от Кремля эксклюзивный мандат на осуществление программы обмена.

▪️На прошлой неделе брокерская компания завершила первый раунд программы и обнаружила недостаток желающих с обеих сторон. Обычные россияне подали заявки на продажу акций на сумму около половины от выделенного объема, в то время как иностранные инвесторы были готовы принять лишь пятую часть предложений.

Меня удивляет что о странной Инвестиционной палате пишет британская газета, тогда как российские СМИ вообще о ней не упоминают.

#compliancepractice #sanction #Euroclear #banks

OFSI 🇬🇧 впервые ввели санкции на въезд по режиму Domestic Counter Terrorism Regime.

Санкция были введены в отношении двух лиц: Nazem Ahmad и Mustafa Ayash, которые с 18 апреля 2023 г. находятся в блокирующих санкциях Великобритании.

Nazem Ahmad подозревается в финансировании Хизболы, а Mustafa Ayash пропагандирует терроризм через газовское СМИ - Gaza Now.

#OFSI #UK #compliancepractice #sanction

Полиция Сеула начала досудебное расследование в отношении Telegram по делу о возможном содействии в распространении дипфейков сексуального характера.

Об этом сообщает агентство «Ренхап». Как отмечает Reuters, расследование стало следствием «общественного и политического возмущения» из-за появления фальшивых порнографических изображений с участием южнокорейских женщин. 

По данным Национального полицейского управления Южной Кореи, с 26 по 29 августа полиция получила 88 сообщений о преступлениях, связанных с дипфейками. Всего было установлено 24 подозреваемых. 

#sanction #compliancepractice

Штраф $200,000,000 за нарушение ITAR

Корпорация RTX согласилась заплатить штраф за нарушения Правил международной торговли оружием США («ITAR»).

В PROPOSED CHARGING LETTER изложены 750 обвинений в нарушении экспортных правил, включая несанкционированный экспорт оборонных товаров.

#ITAR #export #sanction #compliancepractice

Новые санкции Украины 🇺🇦

Указом Президента Украины 601/2024 введены санкции в отношении 164 физических лиц и 11 юридических лиц Украины и десятка юридических лиц РФ.

Указом Президента Украины 602/2024 введены санкции в отношении 74 физических лиц и 73 юридических лиц включая большинство аэропортов России и 1С.

#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction

Министерство юстиции США 🇺🇸 опубликовало два обвинительных заключения, обвиняющих Дмитрия Саймса, 76 лет, и Анастасию Саймс, 55 лет, оба из Хантли, Вирджиния, и России, в двух отдельных схемах по нарушению санкций США.

Как утверждается в первом обвинительном заключении, Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США в пользу Первого Канала.

Дмитрий Саймс, Анастасия Саймс и другие предположительно участвовали в схеме по нарушению Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), предоставляя услуги Channel One Russia, в том числе выступая в качестве ведущего и продюсера программ, а также получая более $1 млн , личный автомобиль и водителя, деньги на аренду квартиры в Москве, и команду из 10 сотрудников от Channel One Russia.

В обвинительном заключении утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс также участвовали в схеме по отмыванию денег, зная, что транзакции были направлены на сокрытие доходов от нарушений IEEPA.

#sanction #compliancepractice #court #OFAC

Израильский Банк Бейнлеуми 🇮🇱 заблокировал перевод от санкционного лица.

Олигарх Сергей Адоньев, включенный в санкции США 🇺🇸, не смог перевести €100 тыс в банк Бейнлеуми за юридическое сопровождение иска против банка Леуми, который заблокировал счет Адоньева в 2023 г.

Сергей Адоньев - интересная личность. В 2018 г. и его дети были лишены болгарского гражданства, поскольку не соответствовали требованиям инвест гражданства и выяснилось о приговоре, вынесенном ему американским судом в 1997 г.  — бизнесмена тогда приговорили к 20 месяцам тюрьмы и штрафу $4 млн за участие в мошеннической схеме, в рамках которой в США нелегально поставлялся кубинский сахар.

В том же году - 2018 г., он получает израильское гражданство (наверное, МВД не захотело узнать про уголовное прошлое в США).

Теперь израильский юрист Касуто, кому и направлялись €100 тыс. подал в окружной суд Тель-Авива просьбу разблокировке.

📌 Нам кажется, что представление интересов по иску не может стоить 414 тыс. шекелей, отсюда, можно предположить, что банк рассмотрел перевод €100 тыс как попытку обхода санкций.

#compliancepractice #banks #sanction

Обновленные EU FAQs 🇪🇺

5 сентября Еврокомиссия обновила ответы на вопросы по запретам на активы

Обновлены всего 2 ответа:

1) 8 вопрос касается порядка суммирования (агрегирования) правила 50+ по санкциям: санкционность юрлица предполагает, что в сумме должно быть 50% и более санкционного владения

2) введено определение firewall, руководство у которому выпущено в 2023 г. Firewall - разграничение санкционного контроля над европейскими компаниями, чтобы последние имели доступ к экономическим ресурсам ЕС 🇪🇺 .

#sanction #FAQs #EU #compliancepractice

OFAC🇺🇸 выпустила обновления для морского нефтяного судоходства, чтобы подчеркнуть риски санкций, связанные с поставками, включающими Иран и Сирию.

Это обновление вносит поправки в предыдущее Информационное сообщение OFAC от марта 2019 года, и включает методы фрода и мер по снижению рисков.

Оно также включает обновленное приложение судов, в настоящее время указанных в списке OFAC SDN, которые были задействованы в поставках топлива в Сирию.

Также OFAC внес в санкции физические, юридические лица и суда Сирии, Ливана и Ирана.

#compliancepractice #OFAC #sanction

В США 🇺🇸 израильтянин признал вину в обходе экспортного контроля и поставке российским клиентам авионики

10 сентября DoJ публикует пресс-релиз, согласно которому
в период с марта 2022 года по май 2023 года Хаймович способствовал экспорту деталей и авионики самолетов, в том числе с применением ракетных технологий из Флориды от имени российских клиентов. Эти российские конечные клиенты регулярно поручали Хаймовичу обманывать американских производителей и поставщиков относительно конечного пункта назначения товаров.

Например, в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года, после того как США ввели дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию, Хаймович организовал более 160 поставок компаниям на Мальдивах 🇲🇻 и в ОАЭ 🇦🇪 , которые были ответственны за незаконную доставку товаров в Россию. Одна из таких поставок — модуля воздушных данных — произошла в августе 2022 года. Хаймович, нанятый авиакомпанией «Сибирь» для доставки компонента самолета в Россию, поручил своему сообщнику ложно сообщить американскому поставщику, что деталь предназначалась для Мальдив; на самом деле Хаймович знал, что деталь предназначалась для России в интересах S7 Airlines.

#compliancepractice #DoJ #sanction #sanction_violation #export