Суд в пятницу не смог начать рассмотрение по существу иска ЦБ и "Открытия" на 289,5 млрд руб к бывшим контролирующим лицам БФКО

ЗЫ: Судья арбитражного суда Москвы Ольга Жура сообщила, что часть дела находится в апелляционной инстанции, а другая – в кассационной.

Апелляцию подала кипрская Portoservo Limited, пытающаяся включиться в дело третьим лицом.

Свой интерес она объясняет тем, что до санации разместила в «Открытии» субординированный депозит и сейчас хотела бы поиметь с ответчиков свою долю убытков.

Кассационный же суд истребовал тома дела, относящиеся к обеспечительным мерам.

14 ноября он начнет рассматривать жалобы на арест активов, поданные ответчиками Данкевичем, Аганбегяном, Беляевым, Будник и Жужлевым, а также бывшим мужем Будник и действующей женой Аганбегяна.
#Открытие #Центробанк #Аганбегян #Данкевич

https://t.iss.one/zarbitrazhy/307

План санации «Открытия» в деле по иску к его экс-руководству на 289,5 млрд руб, наконец, запросил арбитражный суд Москвы

ЗЫ: Ответчики неоднократно просили суд истребовать этот документ у Центробанка, поскольку, по их мнению, без него невозможно оценить обоснованность трат на санацию.

А именно размером этих трат обуславливается сумма рекордного для российских судов иска о взыскании убытков с контролирующих лиц.

Суд неизменно ответчикам отказывал, ссылаясь на принцип состязательности, не позволяющий истребовать доказательства у участника процесса по просьбе оппонента.

Ответчики придумали, как обойти этот камень преткновения, и в четверг попросили суд истребовать план санации не у того, кто его разрабатывал, а у того, кто исполнял. Т.е. у Фонда консолидации банковского сектора.

ФКБС не участвует в деле, и судья Ольга Жура не смогла отказать. При этом она предупредила, что в случае поступления дэспэшного плана в материалы дела дальнейшее разбирательство может пройти в закрытом режиме.
А40-170390/2019
#Открытие #БФКО #Центробанк #Аганбегян
https://t.iss.one/zarbitrazhy/577

Суд получил новое исковое заявление от автора нашумевшего иска о признании права совместной долевой собственности русского народа на Кремль

ЗЫ: Тот иск Татьяны Барышевой 2011 года был адресован президенту РФ Дмитрию Медведеву, аппарату правительства РФ, министерству культуры РФ и Росимуществу.

В нем Барышева требовала признать право «совместной собственности с определением долей в праве совместно с коренным государствообразующим русским народом на земельный участок, материальные ценности и строения Московского Кремля».

При рассмотрении дела истица просила вызвать в суд в качестве свидетелей Арташеса Саркисяна, Гарика Мартиросяна, Гарика Харламова, Михаила Галустяна, Зураба Матуа и других артистов Comedy Club и «Наша Russia», а также глав Сбербанка и Центробанка.

Кроме того, Барышева просила суд истребовать в органах ЗАГС документы о числе "живого русского населения", чтобы определить, какая доля Московского Кремля принадлежит непосредственно ей.

Суд первой инстанции тогда прекратил производство по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражным судам, так как у истицы не было статуса ИП.

Новый иск Барышевой поступил в арбитражный суд Москвы 25 декабря. Ответчиками в нем указаны Минздравсоцразвития, Центробанк и Пенсионный фонд РФ.

Предмет и основания не известны. Соистцами вместе с Барышевой являются Наталья Жестова и ВЦИК Р.С.Ф.С.Р.

Последнее лицо в октябре подавало иск к Мосгордуме и мэру Москвы с требованием признать незаконным «использование наименования столицы РСФСР «Москвы» субъектом «город Москва».
А40-337392/2019
#Минздравсоцразвития #Центробанк #ПФР #Кремль
https://t.iss.one/zarbitrazhy/513

Суд вернул "ВЦИК РСФСР" иск к Пенсионному фонду России об истребовании пенсионных накоплений из чужого незаконного владения

ЗЫ: В определении арбитражного суда Москвы уточняется, что иск был заявлен Всероссийским центральным исполнительным комитетом Российской социалистической федеративной советской республики в интересах группы лиц – Натальи Жестовой и Татьяны Барышевой.

Ответчиками в иске, кроме ПФР, указаны министерство труда и соцзащиты РФ и Центробанк.

Судья Максим Ларин деликатно отметил в определении, что на основании положений Конституции СССР от 5 декабря 1936 года ВЦИК РСФСР был упразднен как орган государственной власти СССР.

Таким образом, продолжил судья, он не обладает правом обращения с иском в суд. При этом действительными истцами суд считает Жестову и Барышеву, которые, не имея статуса индивидуальных предпринимателей, также лишены возможности обращаться в арбитражный суд.

«Причисление истцами себя к верноподданным Российской Империи и гражданам СССР, получившим аттестат зрелости СССР, не влечет за собой каких-либо правовых и процессуальных последствий, дающих основания для обращения в суд с иском от имени ВЦИК РСФСР – упраздненной в 1936 году организации, сведения о которой отсутствуют в ЕГРЮЛ», - подытожил судья Ларин.

На основаниях исковых требований он подробно не остановился.
А40-337392/2019
#ПФР #Центробанк #СССР #РСФСР #Барышева
https://t.iss.one/zarbitrazhy/673

Судья Ольга Жура, как и обещала, закрыла от публики процесс по иску к бывшим контролирующим лицам банка «Открытие» на 289,5 млрд руб

ЗЫ: Она удовлетворила в пятницу соответствующее ходатайство истцов – Банка России и «Открытия».

Судя по всем, ФКБС представил-таки в материалы дела план санации «Открытия». Хотя ответчики на заседании заявили, что пока его не видели.

Слушания продолжатся за закрытыми дверями 13 февраля.
А40-170390/2019
#Открытие #БФКО #ФКБС #АСГМ #Жура #Центробанк
https://t.iss.one/zarbitrazhy/626

Верховный суд РФ подтвердил незаконность сделок, по которым Ананьевы через свои структуры вывели из Промсвязьбанка перед санацией 33 млрд руб и $506 млн

ЗЫ: Суды трех инстанций признали недействительными 30 сделок с ценными бумагами банка и связанных с ним компаний, совершенных 14 декабря 2017 года, за день до объявления санации.

Судья ВС РФ Елена Золотова 23 января отклонила кассации Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы контролировали ПСБ, и экс-предправления Дмитрия Ананьева, просивших направить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Убытки, в том числе, по этим сделкам (в сумме сейчас – более 64 млрд руб) стали основанием для предъявления иска Банком России к бывшим контролирующим лицам ПСБ на 282,2 млрд руб.
А40-14824/2018
#Промсвязьбанк #Ананьевы #ПСБ #Центробанк #СКЭС
https://t.iss.one/zarbitrazhy/19

Евгению Данкевичу не удалось затянуть экс-гендиректора УК ФКБС Дмитрия Пожидаева в ряды ответчиков по иску на 289 млрд руб

ЗЫ: Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник отклонил апелляцию экс-предправления «Открытия».

Данкевич обжаловал определение первой инстанции, также отклонившей его ходатайство о привлечении Пожидаева.

Мотивы суда мы, возможно, не узнаем, так как Центробанк просил рассмотреть этот вопрос в закрытом режиме.

В деле о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц «Открытия» по-прежнему остается пять соответчиков-физлиц: сам Данкевич, экс-президент банка Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев.

Пожидаев с октября 2019 года занимает пост президента МИнБанка.
А40-170390/2019
#Открытие #Данкевич #Аганбегян #Пожидаев #ФКБС #МИнБанк #Центробанк
https://t.iss.one/zarbitrazhy/739

Банк России просит арестовать активы экс-руководителей Московского индустриального банка в деле по иску к ним на 196 млрд руб

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы решил рассмотреть заявление о принятии обеспечительных мер в судебном заседании, оно пройдет 18 февраля.

Среди ответчиков по иску ЦБ о взыскании убытков – экс-бенефициар Абубакар Арсамаков и еще 18 человек.

МИнБ, входящий в топ-30 в России, сейчас находится на санации.
А40-14903/2020
#Центробанк #МИнБ #Арсамаков #ФКБС
https://t.iss.one/zarbitrazhy/775

⚡️Банк России не смог добиться ареста активов экс-руководителей МИнБанка, в том числе бенефициара Абубакара Арсамакова, в деле по иску к ним на 196 млрд руб

ЗЫ: Судья арбитражного суда Москвы Мария Агеева во вторник отклонила ходатайство Центробанка о принятии обеспечительных мер.

Истец просил наложить арест на имущество 18 ответчиков и на денежные средства на их счетах в банках.
А40-14903/2020
#МИнБанк #Арсамаков #убытки #Центробанк
https://t.iss.one/zarbitrazhy/810

Бенефициар МИнБанка Абубакар Арсамаков продал 11 земельных участков до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка

ЗЫ: Об этом сообщили представители Банка России во вторник в арбитражном суде Москвы при рассмотрении вопроса об аресте активов собственников и топ-менеджеров МИнБанка в рамках дела о взыскании с них 196 млрд руб убытков.

Истцы уточнили, что площадь проданных Арсамаковым участков составляла почти 1 га. Кроме того, он снял «существенную сумму» с личных счетов в своем банке.

Сын Арсамакова – Адам, бывший вице-президент банка, в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».

Похоже, банкир действительно хотел отойти от дел и спокойно встретить старость.
А40-14903/2020
#МИнБанк #МИнБ #Арсамаков #ОАЭ #Центробанк
https://t.iss.one/rucriminalinfo/5254

Банк России подал в суд заявление о банкротстве московского банка "Промышленно-финансовое сотрудничество"

ЗЫ: Обязательства ПФС-банка, входящего в четвертую сотню по величине активов, перед вкладчиками оцениваются в 1,2 млрд руб.

Лицензию у него отобрали из-за того, что банк не исполнял обязанность документально фиксировать подлежащие обязательному контролю операции и направлять в установленный срок сведения о них в ЦБ.

Банк работал с 1993 года. Заявление о его банкротстве поступило в арбитражный суд Москвы 21 февраля.
А40-33531/2020
#Центробанк #ПФСБанк #АСВ #банкротство

Центробанк подал в суд заявление о ликвидации «Апабанка», в совет директоров которого входили известные юристы

ЗЫ: По данным портала banki.ru @finsupermarket на май прошлого года, председателем совета директоров банка был адвокат Евгений Бару, защищавший Платона Лебедева в «деле ЮКОСа» и входивший в президиум Московской городской коллегии адвокатов.

Еще один член совета директоров - партнер адвокатского бюро «Падва и Партнеры» Владимир Сергеев, которого в 2012 году признавали лучшим юристом по направлению «Уголовная практика».

Бывшая предправления и совладелица Илона Портных также юрист по образованию – окончила юрфак МГУ. Пост председателя правления она покинула за неделю до отзыва лицензии.

Банк России отозвал лицензию у "Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк" 31 января, так как банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

В сообщении Центробанка говорилось, что более 70% кредитного портфеля Апабанка - проблемные ссуды. Банк России неоднократно требовал от банка адекватно оценивать принимаемые риски, но исполнение требований приводило к появлению признаков несостоятельности.

Арбитражный суд Москвы получил заявление о принудительной ликвидации банка 20 февраля, к его рассмотрению он приступит в апреле.

«Апабанк» не входит в систему страхования вкладов. По величине активов занимал место в четвертой сотне банков РФ.

По сведениям banki.ru, собственники банка Алла Григорьян, Джон Симонян, Мкртич Симонян, Портных (у всех – по 19%), Нелли Геворгян, Мушег Казарян (по 11,94%) и миноритарии (0,12%).

На портале Банка России информация о контролирующих лицах отсутствует.
А40-33253/2020
#Центробанк #ЦБ #Апабанк #адвокаты #Портных #Бару #ЮКОС

К бывшему предправления и совладельцу банка "Образование" Александру Миракову предъявлены требования на 18,5 млрд руб

ЗЫ: АСВ, конкурсный управляющий рухнувшего в 2017 году «Образования», сообщило во вторник о направлении в арбитражный суд Москвы заявления, в котором требует привлечь Миракова к субсидиарной ответственности.

Топ-менеджеры банка «Образование» запомнились тем, что после отзыва лицензии в апреле 2017 года не передали временной администрации ЦБ электронную базу данных об операциях банка, а также досье заемщиков-юрлиц на общую сумму 23,8 млрд руб.

По данным banki.ru, бенефициарами банка на февраль 2017 года являлись Юрий Айрапетян (45,35%), Александр Мираков (38,53%), Михаил Касаткин (7,77%), Виталий Макаров и Александр Славин (по 4,16%).

Банк был образован в 1991 году по инициативе совета ректоров вузов Москвы. Его учредителями стали Государственная академия нефти и газа им. Губкина, МГТУ им. Баумана и ряд других вузов.
А40-79815/2017
#АСВ #ЦБ #Центробанк #Образование #Керосинка #МГТУ
https://t.iss.one/zarbitrazhy/776

"Нэклис-Банк" Натальи Касперской признан банкротом

ЗЫ: Такое решение в среду принял арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России. Конкурным управляющим назначено АСВ.

Как сообщил в суде представитель ЦБ, обязательства кредитной организации на момент отзыва лицензии 10 января на 2,2 млрд руб превышали активы: 3,2 млрд руб против 966 млн руб.

Представитель временной администрации сообщил, что подано заявление в правоохранительные органы по факту ряда сделок, имеющих признаки вывода активов.

Касперская, сооснователь «Лаборатории Касперского», через кипрский офшор Organat Financial Limited владеет 64% «Нэклис-Банка».

В январе на своей странице в Facebook она написала, что стала его совладелицей «не по своей воле».

Менеджмент банка три года назад, якобы, предложил ей обменять находившиеся на ее депозите денежные средства на долю в банке после того, как не смог выплачивать проценты по вкладу.

«Нэклис-Банк» входил в третью сотню российских банков по величине активов.
A40-5070/2020
#Центробанк #Нэклис #АСВ #Касперская #антивирус

Центробанк банкротит микрофинансовую компанию, которая собиралась посылать коллекторов к Арнольду Шварценеггеру

ЗЫ: Помните эту прошлогоднюю эпопею, когда конкурсный управляющий «Русской Фильм Группы», снявшей «Вия», пытался привлечь к субсидиарной ответственности по ее долгам Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана?

Попытка закончилась ничем и скорее напоминала рекламную кампанию сиквела «Вия».

Однако в какой-то момент управляющий «РФГ», якобы, собирался отправить коллектора из микрофинансовой компании «Кредит 911» в Голливуд выбивать долги из Шварценеггера и Чана.

Вот как эту душераздирающую историю в августе 2019 года описывал телеканал «360»:

«Завтра коллектор из России отправится в Штаты, чтобы найти Арнольда Шварценеггера. Цель молодого человека, нанятого коллекторским отделом МФК «Кредит 911» по заказу конкурсного управляющего «Русской фильм группой», — провести досудебные переговоры с голливудской звездой и убедить его возместить часть убытков кинокомпании. Также средства планируют взыскать с Джеки Чана».

Видимо, это была вершина деятельности МФК «Кредит 911». Банк России 11 марта подал в арбитражный суд Москвы заявление о ее банкротстве.
А40-47134/2020
#Центробанк #Шварценеггер #Чан #кино #Вий #РФГ #МФК #микрозаймы #шоубиз
https://t.iss.one/zarbitrazhy/365

В деле по иску к экс-бенефициару МИнБанка Абубакару Арсамакову на 300 млн руб суд также не стал арестовывать его активы

ЗЫ: В феврале арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество Арсамакова и 18 его соответчиков, экс-руководителей МИнБа, в деле по иску Центробанка о взыскании с них 196 млрд руб убытков.

В новом иске конкретно к Арсамакову новая администрация МИнБа требует признать незаконными операции по снятию им со своих счетов денег в преддверии санации банка.

Всего Арсамаков снял тогда около 105 млн руб, более $500 тыс и 1,9 млн евро (в сумме – около 300 млн руб).

Вместе с иском к своему экс-бенефициару МИнБ подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества и денежных средств на счетах на сумму иска, однако суд посчитал, что необходимость таких мер истцом не доказана.

Как указала судья Екатерина Усачева, доводы заявителя о том, что ответчик может вывести активы, «носят предположительный характер и соотнесены с событием, наступление которого носит вероятностный характер».

В процессе на 196 млрд руб представитель ЦБ ранее говорил, что Арсамаков продал 11 земельных участков площадью около 1 га до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка.

Кроме того, сын Арсамакова – Адам, бывший вице-президент банка, - в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».
A40-8854/2020
#МИнБ #МИнБанк #Арсамаков #ЦБ #Центробанк
https://t.iss.one/zarbitrazhy/843

⚡️Суд отказался арестовать активы отца и сына Арсамаковых в деле о взыскании 196 млрд руб убытков с бывших контролирующих лиц МИнБанка

ЗЫ: После того, как в феврале арбитражный суд Москвы не стал принимать обеспечительные меры в отношении имущества всех 18 ответчиков, Банк России подал новое ходатайство – об аресте активов только Абубакара Арсамакова, экс-бенефициара МИнБа, и его сына Адама, бывшего вице-президента банка.

Это заявление ЦБ, поданное от лица МИнБа, суд также отклонил. В нем истец просил наложить арест на имущество, принадлежащее Арсамаковым, а также на денежные средства на их счетах в банках, в том числе на те, которые будут поступать на счета.

Как указала судья Дарья Сулиева, «суд отказывает в принятии обеспечительных мер, поскольку такое принятие будет направлено на дисбаланс интересов заявителя и ответчиков, где к последним применимы не только стандарты правовой защиты, но и сохранение за гражданами и лицами, находящихся на их иждивении, необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни».

Рассмотрение повторного заявления об обеспечительных мерах прошло без вызова сторон.

При первом же рассмотрении представитель ЦБ ранее говорил, что Арсамаков до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка продал 11 земельных участков площадью около 1 га и снял со счетов около 300 млн руб.

Адам Арсамаков в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».
А40-14903/2020
#Центробанк #МИнБ #МИнБанк #Арсамаков
https://t.iss.one/zarbitrazhy/843

Верховный суд РФ отказал Рубену Аганбегяну и Евгению Данкевичу в снятии ареста с активов экс-руководителей «Открытия» в деле по иску к ним на 289,5 млрд руб

ЗЫ: Обеспечительные меры были приняты в июле 2019 года. Активы пяти ответчиков заморожены в пределах суммы иска, за вычетом средств на счетах в размере 80% ежемесячной зарплаты.

Судья ВС РФ Екатерина Корнелюк 30 марта отклонила кассационные жалобы Аганбегяна и Данкевича на определение арбитражного суда Москвы о принятии обеспечительных мер и на постановления апелляционного и окружного судов, сохранивших эти меры.

Кроме экс-президента "Открытия" Аганбегяна и экс-предправления Данкевича, ответчиками по иску являются основатель банка Вадим Беляев, экс-члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также бывший основной акционер банка – компания «Открытие Холдинг».

Верховный суд отклонил также кассации бывшего мужа Будник Александра Будника и жены Аганбегяна Вероники Мисютиной, согласившись с нижестоящими инстанциями, что арест активов их права не затрагивает.

Напомним, в число арестованного имущества попала квартира на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, принадлежащая в настоящее время Буднику.

Основное судебное разбирательство по иску «Открытия» в лице Банка России к бывшим контролирующим лицам банка с февраля проходит в закрытом режиме.
А40-170390/2019
#Центробанк #ФКБС #БФКО #Открытие #Аганбегян #Данкевич #Мисютина #Будник
https://t.iss.one/zarbitrazhy/577

Бывшие топ-менеджеры «Открытия» пытались отменить рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ о взыскании 289,5 млрд руб убытков

ЗЫ: Апелляционные жалобы на вынесенное судьей Ольгой Журой в январе определение подавали ответчики Евгений Данкевич, экс-предправления банка, и бывший член правления Геннадий Жужлев.

Однако Девятый арбитражный апелляционный суд посчитал, что определение о рассмотрении дела в закрытом режиме относится к судебным актам, обжалование которых не предусмотрено, и вернул апелляции.

Судья Жура закрыла слушания от публики после того, как Фонд консолидации банковского сектора представил в материалы дела План санации «Открытия».

По мнению истца и суда, этот документ содержит сведения, относящиеся к банковской тайне.

Напомним, Банк России от лица «Открытия» просит взыскать убытки с пяти физлиц – Данкевича, Жужлева, экс-президента банка Рубена Аганбегяна, его основателя Вадима Беляева, экс-члена правления Елены Будник, а также с бывшего основного акционера – компании «Открытие Холдинг».
А40-170390/2019
#Центробанк #ФКБС #БФКО #Открытие #Аганбегян #Данкевич #Жужлев #Будник #Беляев #Жура
https://t.iss.one/zarbitrazhy/753

​Верховный суд России подтвердил восстановление многомиллиардного долга компаний Бориса Минца перед банком «Открытие», из-за которого Минц и его сыновья объявлены в розыск

ЗЫ: ВС РФ отставил в силе судебные акты трех инстанций арбитражных судов, которые признали незаконными ряд сделок, направленных на вывод денег из «Открытия» и погашение этими же деньгами обязательств компаний Минца перед банком.

Все сделки состоялись в августе 2017 года, за несколько дней до официального объявления о начале санации «Открытия» государством.

Банк тогда купил за 34 млрд руб облигации O1 Group Finance. Этими деньгами компании Минца погасили 4 кредита, полученных в «Открытии», после чего вывели из-под залога свое имущество, обеспечивавшее обязательства заемщиков.

Арбитражный суд Москвы в 2018 году признал сделки недействительными и восстановил долг трех компаний Минца - O1 Group Limited, «Семела» и «Лира» - по четырем ссудам в общем размере 3,2 млрд руб и $453,3 млн.

По текущему курсу это уже не 34 млрд руб, а почти 37 млрд руб.

Кроме того, суд восстановил долг по облигациям еще одной компании Минца – Rebusia Holdings Ltd – в размере 4,5 млрд руб.

При этом «Открытие» должно вернуть ответчикам 34 млн штук «никому не нужных», как выразился в суде юрист банка, облигаций O1 Group Finance, находящейся сейчас в банкротстве.

Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий обвиняются в хищении 34 млрд руб из «Открытия». Они заочно арестованы Басманным судом и объявлены в розыск.

Минц, с 2016 года проживавший на Мальте, в 2018 году вместе с сыновьями и их семьями уехал жить в Лондон.
А40-204393/2017
#Открытие #БФКО #Минц #О1 #Центробанк #облигации