Бывший вице-президент "Открытия" по безопасности Сергей Бабкин не смог отсудить премию в кассации

ЗЫ: Арбитражный суд Московского округа в четверг согласился с апелляционной инстанцией, признавшей незаконной выплату Бабкину 30 млн рублей в преддверии санации банка.

Апелляционный суд в июне отменил решение арбитражного суда Москвы, принятое ранее в пользу бывшего топ-менеджера.

На данный момент из девяти исков "Открытия" о возврате премий на 400 млн рублей по трем утверждены мировые соглашения, в которых ответчики обязались вернуть деньги, в остальных делах решения приняты в пользу банка.
#Открытие #БФКО #премии

Рубен Аганбегян и трое его соответчиков подали кассации на арест имущества в деле по иску «Открытия» к ним на 289,5 млрд руб

ЗЫ: Жалобы поступили в суд первой инстанции 15-17 октября, они будут переданы для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.

Из ответчиков-физлиц кассацию в суд пока не направил основатель «Открытия» Вадим Беляев. Но он и апелляционную жалобу подавал позже остальных ответчиков.
#Открытие #БФКО #Аганбегян
https://t.iss.one/zarbitrazhy/286

Экс-руководство "Рост банка" незаконно вывело из него 205 млрд руб, постановил в четверг арбитражный суд Московского округа

ЗЫ: Окружной суд отклонил кассационные жалобы бывшего владельца Бинбанка и санатора "Рост банка" Микаила Шишханова и еще двоих экс-руководителей "Рост банка" на постановление апелляционной инстанции.

Сделку по внесению "Ростом" астрономической суммы в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции" оспорил банк "Траст", к которому сейчас присоединен "Рост банк".

Она состоялась в сентябре 2017 года, когда санацию "Роста" проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. "Рост банк" получил на месяц межбанковский кредит от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала "дочки", ответчика по иску.

День в день деньги переводились на счета офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.

Взамен, как указал апелляционный суд, "Рост банк" получил активы - ценные бумаги офшоров рыночной стоимостью 4 рубля.

На предыдущем заседании в октябре представители "Траста" и Шишханова заявляли о намерении урегулировать спор миром, но в четверг сообщили, что договориться не удалось.

"Траст", банк "Открытие" и группа "Сафмар" Михаила Гуцериева 5 ноябпя собщили, что заключили соглашение об урегулировании споров по сделкам на 135 млрд рублей.

При этом Шишханов, а также другие экс-руководители Бинбанка и "Рост банка" в соглашение не вошли.
А40-222734/2018
#Шишханов #Гуцериев #Траст #БФКО #Бинбанк
https://t.iss.one/zarbitrazhy/467

Компания «Союз» Евгения Гинера не смогла в апелляции снять запрет на распоряжение подконтрольным ей ООО «Медис», владеющим сетью медучреждений

ЗЫ: Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник отклонил жалобу «Союза» на обеспечительные меры, принятые в октябре по заявлению «Росгосстраха».

В иске, к рассмотрению которого первая инстанция еще не приступила, РГС требует вернуть «Медис» себе.
А40-267927/2019
#Росгосстрах #Гинер #ЦСКА #Медис #Хачатуров #БФКО
https://t.iss.one/zarbitrazhy/436о

Арест имущества экс-руководителей "Открытия" по иску к ним на 289,5 млрд руб подтвержден кассационной инстанцией

ЗЫ: Арбитражный суд Московского округа отклонил кассации пяти ответчиков - Евгения Данкевича, Рубена Аганбегяна, Вадима Беляева, Елены Будник и Геннадия Жужлева.

При этом окружной суд вслед за апелляционной инстанцией не нашел оснований для рассмотрения по существу жалоб жены Аганбегяна Вероники Мисютиной и Александра Будника, бывшего мужа Елены Будник.

Сама по себе заинтересованность в исходе спора не наделяет их правом на обжалование судебных актов, указали суды.
А40-170390/2019
#Открытие #ЦБ #Аганбегян #Беляев #Данкевич
https://t.iss.one/zarbitrazhy/446

Компании Минца не смогли в кассации отменить восстановление своего долга перед банком "Открытие" в размере 37 млрд руб

ЗЫ: Арбитражный суд Московского округа накануне оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций.

Суды по иску "Открытия" признали незаконными ряд его сделок со структурами Минца накануне объявления о санации банка в августе 2017 года.

В результате была восстановлена задолженность O1 Group Limited, ООО "Семела" и ООО "Лира" по четырем кредитным договорам в сумме на 3,2 млрд руб и $453,3 млн, а также долг Rebusia Holdings Ltd по облигациям на 4,5 млрд руб.
А40-204393/2017
#Открытие #БФКО #Минц #О1

План санации «Открытия» в деле по иску к его экс-руководству на 289,5 млрд руб, наконец, запросил арбитражный суд Москвы

ЗЫ: Ответчики неоднократно просили суд истребовать этот документ у Центробанка, поскольку, по их мнению, без него невозможно оценить обоснованность трат на санацию.

А именно размером этих трат обуславливается сумма рекордного для российских судов иска о взыскании убытков с контролирующих лиц.

Суд неизменно ответчикам отказывал, ссылаясь на принцип состязательности, не позволяющий истребовать доказательства у участника процесса по просьбе оппонента.

Ответчики придумали, как обойти этот камень преткновения, и в четверг попросили суд истребовать план санации не у того, кто его разрабатывал, а у того, кто исполнял. Т.е. у Фонда консолидации банковского сектора.

ФКБС не участвует в деле, и судья Ольга Жура не смогла отказать. При этом она предупредила, что в случае поступления дэспэшного плана в материалы дела дальнейшее разбирательство может пройти в закрытом режиме.
А40-170390/2019
#Открытие #БФКО #Центробанк #Аганбегян
https://t.iss.one/zarbitrazhy/577

Компания Гинера "Медис", владеющая сетью медучреждений, потеряла 1,3 млрд руб из-за обеспечительных мер по иску «Росгосстраха»

ЗЫ: Об этом в четверг в арбитражном суде Москвы заявил ее представитель.

По его словам, после принятия мер компанию сочли неблагонадежной и отказались от сотрудничества с нею «Норникель» и дочка «Роснефти» - Куйбышевский НПЗ.

Суд, однако, не стал отменять свое октябрьское определение о принятии обеспечительных мер.

Компании Евгения Гинера «Союз», единственному участнику «Медиса», по-прежнему запрещено распоряжаться его долями, а ФНС – регистрировать любые сделки с этими долями.
А40-267927/2019
#Росгосстрах #Гинер #Норникель #Роснефть
https://t.iss.one/zarbitrazhy/567

Судья Ольга Жура, как и обещала, закрыла от публики процесс по иску к бывшим контролирующим лицам банка «Открытие» на 289,5 млрд руб

ЗЫ: Она удовлетворила в пятницу соответствующее ходатайство истцов – Банка России и «Открытия».

Судя по всем, ФКБС представил-таки в материалы дела план санации «Открытия». Хотя ответчики на заседании заявили, что пока его не видели.

Слушания продолжатся за закрытыми дверями 13 февраля.
А40-170390/2019
#Открытие #БФКО #ФКБС #АСГМ #Жура #Центробанк
https://t.iss.one/zarbitrazhy/626

Промсвязьбанк требует признать банкротом Дмитрия Минца, экс-члена совета директоров и старшего сына главы О1 Group Бориса Минца

ЗЫ: Заявление о банкротстве в пятницу поступило в арбитражный суд Москвы. Сумма долга пока не сообщается.

Басманный суд 31 января заочно арестовал Дмитрия Минца по делу о растрате 34 млрд руб банка «Открытие». Он, как и его младший брат Борис, объявлен в международный розыск.

Уголовное дело связано с рядом сделок накануне санации «Открытия». Банк тогда приобрел за 34 млрд руб облигации O1 Group Finance, после чего группа Минца-старшего этими деньгами досрочно погасила взятые в «Открытии» кредиты и расторгала обеспечительные договоры.

Арбитражные суды признали все связанные сделки недействительными, поскольку облигации приобретались по нерыночной цене, и восстановили задолженность компаний Минца перед «Открытием» в общем размере 37 млрд руб.

В Промсвязьбанке Дмитрия Минца, который входил в то время в совет директоров, считают также причастным к сделке по выходу НПФ «Будущее» из капитала банка в преддверии санации ПСБ.

Пенсионному фонду, бенефициаром которого был Борис Минц-старший, принадлежало 10% акций Промсвязьбанка.

Весь пакет был продан 14 декабря 2017 года, а 15 декабря Центробанк объявил о мерах по предупреждению банкротства ПСБ и назначении временной администрации.

Заодно тогда от акций ПСБ избавились НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", подконтрольные Михаилу Гуцериеву и совместно владевшие также 10% банка.

В 2018 году Минцы, предчувствуя наступление нелегких времен, с домочадцами уехали жить в Лондон.
А40-22264/2020
#Минц #Промсвязьбанк #ПСБ #БФКО #Открытие #O1 #НПФ #Будущее #Ананьевы #Гуцериев #Сафмар

Верховный суд РФ отказал Рубену Аганбегяну и Евгению Данкевичу в снятии ареста с активов экс-руководителей «Открытия» в деле по иску к ним на 289,5 млрд руб

ЗЫ: Обеспечительные меры были приняты в июле 2019 года. Активы пяти ответчиков заморожены в пределах суммы иска, за вычетом средств на счетах в размере 80% ежемесячной зарплаты.

Судья ВС РФ Екатерина Корнелюк 30 марта отклонила кассационные жалобы Аганбегяна и Данкевича на определение арбитражного суда Москвы о принятии обеспечительных мер и на постановления апелляционного и окружного судов, сохранивших эти меры.

Кроме экс-президента "Открытия" Аганбегяна и экс-предправления Данкевича, ответчиками по иску являются основатель банка Вадим Беляев, экс-члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также бывший основной акционер банка – компания «Открытие Холдинг».

Верховный суд отклонил также кассации бывшего мужа Будник Александра Будника и жены Аганбегяна Вероники Мисютиной, согласившись с нижестоящими инстанциями, что арест активов их права не затрагивает.

Напомним, в число арестованного имущества попала квартира на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, принадлежащая в настоящее время Буднику.

Основное судебное разбирательство по иску «Открытия» в лице Банка России к бывшим контролирующим лицам банка с февраля проходит в закрытом режиме.
А40-170390/2019
#Центробанк #ФКБС #БФКО #Открытие #Аганбегян #Данкевич #Мисютина #Будник
https://t.iss.one/zarbitrazhy/577

Бывшие топ-менеджеры «Открытия» пытались отменить рассмотрение в закрытом режиме иска ЦБ о взыскании 289,5 млрд руб убытков

ЗЫ: Апелляционные жалобы на вынесенное судьей Ольгой Журой в январе определение подавали ответчики Евгений Данкевич, экс-предправления банка, и бывший член правления Геннадий Жужлев.

Однако Девятый арбитражный апелляционный суд посчитал, что определение о рассмотрении дела в закрытом режиме относится к судебным актам, обжалование которых не предусмотрено, и вернул апелляции.

Судья Жура закрыла слушания от публики после того, как Фонд консолидации банковского сектора представил в материалы дела План санации «Открытия».

По мнению истца и суда, этот документ содержит сведения, относящиеся к банковской тайне.

Напомним, Банк России от лица «Открытия» просит взыскать убытки с пяти физлиц – Данкевича, Жужлева, экс-президента банка Рубена Аганбегяна, его основателя Вадима Беляева, экс-члена правления Елены Будник, а также с бывшего основного акционера – компании «Открытие Холдинг».
А40-170390/2019
#Центробанк #ФКБС #БФКО #Открытие #Аганбегян #Данкевич #Жужлев #Будник #Беляев #Жура
https://t.iss.one/zarbitrazhy/753

Бывшие топ-менеджеры банка «Открытие» Геннадий Жужлев и Константин Чигирев продолжают судиться за свои бонусы в Верховном суде

ЗЫ: Премии за особые достижения в работе все руководители банка получили 1 августа 2017 года, а уже в сентябре «Открытие» ушло на санацию. По итогам 2017 года «дыра» в его капитале составила почти 400 млрд руб.

Новое руководство потребовало вернуть выплаченные по итогам первого полугодия бонусы. До этого бонусы в банке всегда выплачивались только по итогам года.

Часть премированных добровольно отдала деньги, еще к девяти экс-руководителям банк в 2018 году подал иски. Истец потребовал признать выплату премии незаконной и обязать ответчиков вернуть деньги банку.

В настоящее время за премии в 50 млн и 40 млн руб соответственно продолжают судиться только Жужлев, который был вице-президентом и входил в правление, и Чигирев - экс-директор по информационной безопасности.

Первая инстанция отклонила иски к ним, но апелляционный и окружной суды поддержали банк. Их кассационные жалобы поступили в ВС РФ 31 марта.

К Жужлеву и Чигиреву еще может присоединиться вице-президент Антон Сбытов, которого суды обязали вернуть 60 млн руб и у которого срок на подачу второй кассации с учетом пробега почты, возможно, еще не пропущен.

Остальные разбирательства на данный момент завершены.

Трое ответчиков - экс-член совета директоров Татьяна Серебренникова, экс-директор департамента юридической поддержки инвестпроектов Александр Тарабрин и бывший вице-президент Максим Янпольский – пошли на мировые соглашения и обязались вернуть соответственно 50 млн, 60 млн и 55 млн руб.

Еще трое проиграли в апелляционной и кассационной инстанциях. Экс-член правления Елена Будник должна вернуть 50 млн (за вычетом уже удержанной банком суммы – 33 млн), бывший старший вице-президент Николай Яровой – 26 млн, бывший старший вице-президент по безопасности Сергей Бабкин – 30 млн руб.
А40-198226/2018 А40-198229/2018
#Открытие #ЦБ #БФКО #Жужлев #Чигирев #Будник #бонусы
https://t.iss.one/zarbitrazhy/223

​Верховный суд России подтвердил восстановление многомиллиардного долга компаний Бориса Минца перед банком «Открытие», из-за которого Минц и его сыновья объявлены в розыск

ЗЫ: ВС РФ отставил в силе судебные акты трех инстанций арбитражных судов, которые признали незаконными ряд сделок, направленных на вывод денег из «Открытия» и погашение этими же деньгами обязательств компаний Минца перед банком.

Все сделки состоялись в августе 2017 года, за несколько дней до официального объявления о начале санации «Открытия» государством.

Банк тогда купил за 34 млрд руб облигации O1 Group Finance. Этими деньгами компании Минца погасили 4 кредита, полученных в «Открытии», после чего вывели из-под залога свое имущество, обеспечивавшее обязательства заемщиков.

Арбитражный суд Москвы в 2018 году признал сделки недействительными и восстановил долг трех компаний Минца - O1 Group Limited, «Семела» и «Лира» - по четырем ссудам в общем размере 3,2 млрд руб и $453,3 млн.

По текущему курсу это уже не 34 млрд руб, а почти 37 млрд руб.

Кроме того, суд восстановил долг по облигациям еще одной компании Минца – Rebusia Holdings Ltd – в размере 4,5 млрд руб.

При этом «Открытие» должно вернуть ответчикам 34 млн штук «никому не нужных», как выразился в суде юрист банка, облигаций O1 Group Finance, находящейся сейчас в банкротстве.

Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий обвиняются в хищении 34 млрд руб из «Открытия». Они заочно арестованы Басманным судом и объявлены в розыск.

Минц, с 2016 года проживавший на Мальте, в 2018 году вместе с сыновьями и их семьями уехал жить в Лондон.
А40-204393/2017
#Открытие #БФКО #Минц #О1 #Центробанк #облигации