Бесплатный мастер-класс от Chainalysis
28 июля в Астане пройдет мастер-класс, организуемый международной компанией по мониторингу и проверке крипто-транзакций Chainalysis. На семинаре вы познакомитесь с последними технологическими разработками и инновациями, которые имеют важное значение для проведения расследований и поиска информации по преступлениям, связанным с криптовалютам.
Когда: 28 июля, 10:00-17:00
Где: Rixos President Astana, ул. Динмухамеда Кунаева 7
Эксперты разберут следующие темы:
- Глобальные тенденции блокчейна и индустриальный ландшафт в Центральной Азии
- Как глобальная финансовая политика влияет на внедрение криптовалют и расследования
- Комплаенс и решения для снижения рисков в сфере цифровых активов
- Идентификация криптовалют в расследованиях
Регистрация открыта до 20 июля по ссылке: https://go.chainalysis.com/crypto-masterclass-private-sector-sign-up.html
#партнерский_пост #cryptocompliance #AML #комплаенс #compliance
28 июля в Астане пройдет мастер-класс, организуемый международной компанией по мониторингу и проверке крипто-транзакций Chainalysis. На семинаре вы познакомитесь с последними технологическими разработками и инновациями, которые имеют важное значение для проведения расследований и поиска информации по преступлениям, связанным с криптовалютам.
Когда: 28 июля, 10:00-17:00
Где: Rixos President Astana, ул. Динмухамеда Кунаева 7
Эксперты разберут следующие темы:
- Глобальные тенденции блокчейна и индустриальный ландшафт в Центральной Азии
- Как глобальная финансовая политика влияет на внедрение криптовалют и расследования
- Комплаенс и решения для снижения рисков в сфере цифровых активов
- Идентификация криптовалют в расследованиях
Регистрация открыта до 20 июля по ссылке: https://go.chainalysis.com/crypto-masterclass-private-sector-sign-up.html
#партнерский_пост #cryptocompliance #AML #комплаенс #compliance
📌Успейте зарегистрироваться на бесплатный мастер-класс от Chainalysis
28 июля в Астане пройдет мастер-класс, организуемый международной компанией по мониторингу и проверке крипто-транзакций Chainalysis. На семинаре вы познакомитесь с последними технологическими разработками и инновациями, которые имеют важное значение для проведения расследований и поиска информации по преступлениям, связанным с криптовалютам.
Когда: 28 июля, 10:00-17:00
Где: Rixos President Astana, ул. Динмухамеда Кунаева 7
Эксперты разберут следующие темы:
- Глобальные тенденции блокчейна и индустриальный ландшафт в Центральной Азии
- Как глобальная финансовая политика влияет на внедрение криптовалют и расследования
- Комплаенс и решения для снижения рисков в сфере цифровых активов
- Идентификация криптовалют в расследованиях
✏️Регистрация доступна по ссылке: https://go.chainalysis.com/crypto-masterclass-private-sector-sign-up.html
#партнерский_пост #cryptocompliance #AML #комплаенс #compliance
28 июля в Астане пройдет мастер-класс, организуемый международной компанией по мониторингу и проверке крипто-транзакций Chainalysis. На семинаре вы познакомитесь с последними технологическими разработками и инновациями, которые имеют важное значение для проведения расследований и поиска информации по преступлениям, связанным с криптовалютам.
Когда: 28 июля, 10:00-17:00
Где: Rixos President Astana, ул. Динмухамеда Кунаева 7
Эксперты разберут следующие темы:
- Глобальные тенденции блокчейна и индустриальный ландшафт в Центральной Азии
- Как глобальная финансовая политика влияет на внедрение криптовалют и расследования
- Комплаенс и решения для снижения рисков в сфере цифровых активов
- Идентификация криптовалют в расследованиях
✏️Регистрация доступна по ссылке: https://go.chainalysis.com/crypto-masterclass-private-sector-sign-up.html
#партнерский_пост #cryptocompliance #AML #комплаенс #compliance
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу.
В обвинительном акте, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.
Сообщается, что с 2017 года KuCoin, получила более $5 млрд и отправила более $4 млрд средств, полученных криминальным путем. Министерство юстиции США утверждает, что многие клиенты KuCoin выбирали эту биржу именно из-за ее анонимности.
Согласно информации от правоохранительных органов США, KuCoin активно рекламировала себя американским пользователям в соц.сетях, позиционируя себя как биржу, где можно торговать криптовалютами без прохождения процедуры KYC («знай своего клиента»).
#AML #cryptocompliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰 Биржа OKX резко ужесточила комплаенс после иска против KuCoin
Претензии Минюста США к еще одной из крупнейших в мире криптобирж — KuCoin — вызвали на рынке опасения, что с подобными юридическими рисками могут столкнуться и другие криптовалютные биржи, включая OKX.
OKX, четвертая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, сделала отдел комплаенса, базирующийся в США, самым приоритетным в своей бизнес-структуре.
Эта новость появилась на фоне растущего внимания со стороны властей и регуляторов к вопросам проверки персональных пользовательских данных — процедуры KYC («знай своего клиента») и борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (AML).
Решение OKX о прекращении поддержки USDT для европейских пользователей сигнализирует о потенциальном изменении стратегии OKX в сторону более строгого соблюдения нормативных требований.
18 марта биржа приостановила торговлю крупнейшим стейблкоином Tether (USDT) для пользователей, находящихся на территории Евросоюза. Эксперты связывают ограничения со скорым вступлением в силу закона о регулировании криптовалютной индустрии в ЕС, который называется MiCA. Новый закон полностью вступит в силу 30 декабря 2024 года и ограничит использование некоторых стейблкоинов в ЕС.
#cryptocompliance #AML #KYC
Претензии Минюста США к еще одной из крупнейших в мире криптобирж — KuCoin — вызвали на рынке опасения, что с подобными юридическими рисками могут столкнуться и другие криптовалютные биржи, включая OKX.
OKX, четвертая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, сделала отдел комплаенса, базирующийся в США, самым приоритетным в своей бизнес-структуре.
Эта новость появилась на фоне растущего внимания со стороны властей и регуляторов к вопросам проверки персональных пользовательских данных — процедуры KYC («знай своего клиента») и борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (AML).
Решение OKX о прекращении поддержки USDT для европейских пользователей сигнализирует о потенциальном изменении стратегии OKX в сторону более строгого соблюдения нормативных требований.
18 марта биржа приостановила торговлю крупнейшим стейблкоином Tether (USDT) для пользователей, находящихся на территории Евросоюза. Эксперты связывают ограничения со скорым вступлением в силу закона о регулировании криптовалютной индустрии в ЕС, который называется MiCA. Новый закон полностью вступит в силу 30 декабря 2024 года и ограничит использование некоторых стейблкоинов в ЕС.
#cryptocompliance #AML #KYC
💰 Основателя криптобиржи FTX приговорили к 25 годам заключения
Основателя и бывшего гендиректора одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX Бэнкмана-Фрида суд США приговорил к 25-летнему заключению. Обвинители просили для него от 40 до 50 лет.
Бэнкман-Фрид ранее был признан виновным в организации финансового мошенничества, в результате которого он похитил у клиентов $8 млрд. Суд обязал криптоинвестора возместить ущерб клиентам на сумму $11 млрд.
Основанная в 2019 году биржа FTX в ноябре 2022 года оценивалась в $32 млрд. Стоимость компании обнулилась за несколько дней после публикации журналистских расследований об активах второго крупного бизнеса Бэнкмана-Фрида, которые состояли в основном из криптовалюты, выпущенной его же биржей.
Согласно вердикту присяжных, бизнесмен перемещал депозиты клиентов FTX в виде займов в свой инвестиционный фонд Alameda Research, который направлял эти средства на выплаты своим кредиторам, и выдавал кредиты самому бизнесмену, который использовал их для биржевых спекуляций.
#cryptocompliance
Основателя и бывшего гендиректора одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX Бэнкмана-Фрида суд США приговорил к 25-летнему заключению. Обвинители просили для него от 40 до 50 лет.
Бэнкман-Фрид ранее был признан виновным в организации финансового мошенничества, в результате которого он похитил у клиентов $8 млрд. Суд обязал криптоинвестора возместить ущерб клиентам на сумму $11 млрд.
Основанная в 2019 году биржа FTX в ноябре 2022 года оценивалась в $32 млрд. Стоимость компании обнулилась за несколько дней после публикации журналистских расследований об активах второго крупного бизнеса Бэнкмана-Фрида, которые состояли в основном из криптовалюты, выпущенной его же биржей.
Согласно вердикту присяжных, бизнесмен перемещал депозиты клиентов FTX в виде займов в свой инвестиционный фонд Alameda Research, который направлял эти средства на выплаты своим кредиторам, и выдавал кредиты самому бизнесмену, который использовал их для биржевых спекуляций.
#cryptocompliance
💰IRS ожидает в этом году всплеска уклонения от налогов в сфере криптовалют
Налоговая служба США (IRS) готовится к значительному росту количества криптовалютных налоговых преступлений. Об этом в интервью CNBC заявил глава департамента уголовных расследований ведомства Гай Фикко.
Заявления прозвучали накануне истечения срока подачи налоговых деклараций гражданами США - 15 апреля.
По словам чиновника, IRS увеличила свои возможности в борьбе со случаями налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов с участием цифровых активов. Фикко указал на сотрудничество с Chainalysis и рядом других схожих по профилю организаций.
Глава департамента отметил, что раньше цифровые активы использовались в основном как инструмент для совершения финансовых правонарушений вроде мошенничества, аферы и отмывания денег. В последнее время ведомство отмечает резкий рост «криптоналоговых преступлений». Чиновник ожидает, что тренд на увеличение их доли сохранится в ближайшем будущем.
«Это может быть просто отказ от декларации полученных от продажи цифровых активов доходов. Это может быть сокрытие истинной основы криптовалют. В последней области мы ожидаем роста числа случаев», — сказал он.
#cryptocompliance
Налоговая служба США (IRS) готовится к значительному росту количества криптовалютных налоговых преступлений. Об этом в интервью CNBC заявил глава департамента уголовных расследований ведомства Гай Фикко.
Заявления прозвучали накануне истечения срока подачи налоговых деклараций гражданами США - 15 апреля.
По словам чиновника, IRS увеличила свои возможности в борьбе со случаями налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов с участием цифровых активов. Фикко указал на сотрудничество с Chainalysis и рядом других схожих по профилю организаций.
Глава департамента отметил, что раньше цифровые активы использовались в основном как инструмент для совершения финансовых правонарушений вроде мошенничества, аферы и отмывания денег. В последнее время ведомство отмечает резкий рост «криптоналоговых преступлений». Чиновник ожидает, что тренд на увеличение их доли сохранится в ближайшем будущем.
«Это может быть просто отказ от декларации полученных от продажи цифровых активов доходов. Это может быть сокрытие истинной основы криптовалют. В последней области мы ожидаем роста числа случаев», — сказал он.
#cryptocompliance