Ассоциация комплаенс и деловой этики
1.99K subscribers
664 photos
36 videos
38 files
683 links
Канал Ассоциации комплаенс и деловой этики в Казахстане. Знаковые кейсы, санкции, разбор законодательства, информация о мероприятиях и свежие новости сферы комплаенс.

Чат: https://t.iss.one/qaz_compliance_chat

Контакт для связи: @nikamukhametova
Download Telegram
💼 Вакансия: Комплаенс-офицер

📍 Астана | Полная занятость

Холдинговая компания с 30+ дочерними предприятиями ищет специалиста для развития и координации комплаенс-программ: санкционный и антикоррупционный комплаенс, этика, внутренние процедуры.

Обязанности:
– Разработка и контроль за исполнением политик (санкции, антикоррупция, этика)
– Риск-оценка и мониторинг дочерних компаний
– Санкционный скрининг (OFAC, EU, UK, UN и др.)
– Участие в расследованиях и подготовка рекомендаций
– Обучение сотрудников и взаимодействие с аудиторами
– Поддержка интеграции новых бизнесов

Требования:
– Высшее образование (право, экономика, международные отношения)
– Опыт от 3 лет в комплаенсе, желательно в международной среде
– Владение английским (обязательно), опыт с системами скрининга
– Аналитический склад ума, инициативность, коммуникабельность

Условия:
– Участие в формировании комплаенс-культуры группы
– Конкурентная ЗП, обучение, стратегические проекты

📩 Присылайте резюме на: [email protected]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
7👍3💯21
📣 ЕС согласовал новый 18-й пакет санкций против России

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Официальная публикация документа пока не состоялась.

В санкционный пакет войдут:
▪️отключение от SWIFT 20 российских банков и запрет на транзакции с ними;
▪️введение динамического потолка цен на нефть – на $15 ниже рыночного уровня;
▪️санкции против судов так называемого «теневого» нефтяного флота;
▪️ограничения в отношении «Северного потока» и российских нефтепродуктов, переработанных в третьих странах.

Также под санкции попадут китайские банки и компании, которые, по версии ЕС, помогают России обходить действующие ограничения.

#санкционный_комплаенс #sanctions
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
43👍3
🇰🇿 Казахстан: Координация антикоррупционных комплаенс-служб в квазигоссекторе закреплена за Агентством по делам госслужбы

Согласно указу Президента РК, функции Агентства по делам государственной службы расширены. Теперь оно не только отвечает за управление в сфере госслужбы, но и координирует реализацию антикоррупционной политики.

📌 Координация антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора включает:
методологическую поддержку,
проведение обучающих мероприятий,
обмен информацией по вопросам противодействия коррупции.

Дополнительно Агентство уполномочено на:
проведение внешнего анализа коррупционных рисков,
мониторинг исполнения антикоррупционных рекомендаций,
развитие антикоррупционной культуры,
подготовку национального доклада о противодействии коррупции,
утверждение методик оценки рисков и стандартов.

📍 Ранее также утверждено положение о Службе по противодействию коррупции в структуре КНБ.

Напомним, 30 июня Агентство по противодействию коррупции РК было реорганизовано. Его функции и обязательства были перераспределены между КНБ и Агентством по делам государственной службы. В результате в структуре КНБ образовано новое ведомство — Служба по противодействию коррупции.

#антикоррупционный_комплаенс
1👍82🔥2😁2
Рады представить нового члена Международного совета Ассоциации в Таджикистане! 🇹🇯

К команде Ассоциации комплаенс и деловой этики присоединилась Гульноза Авдеева, которая будет представлять Ассоциацию в Таджикистане 🇹🇯

Гульноза — специалист с глубокими знаниями в области комплаенса, внутреннего контроля и управления рисками. За её плечами — значительный опыт работы в финансовом и корпоративном секторах, а также активное участие в профессиональных и образовательных инициативах, направленных на повышение стандартов этики и прозрачности в регионе.

Её вовлечённость, экспертиза и стремление к развитию международного диалога делают её ценным представителем Ассоциации на таджикском направлении.

🙌Добро пожаловать в команду, Гульноза!

🟢Уверены, что ваше участие станет важным шагом к продвижению культуры комплаенса и этики в Таджикистане и регионе в целом.

Гульноза присоединилась к Международному Совету Ассоциации, в которую входят эксперты из 🇰🇿🇺🇸🇵🇱🇱🇺🇦🇪🇺🇿🇨🇦🇧🇪🇳🇱
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13👏5🎉4👌1
🇺🇿Узбекистан: Назначение в Службе комплаенса при аппарате Президента Узбекистана

Эркин Юлдашев, ранее занимавший пост прокурора города Ташкента, назначен руководителем Службы комплаенса при аппарате Президента Республики Узбекистан. Об этом сообщает Anhor.uz.

Служба комплаенса создана с целью укрепления законности и прозрачности в работе государственных органов, а также обеспечения соблюдения нормативных и внутренних регламентов.

🚀 Коллеги из Узбекистана демонстрируют стремительное развитие института комплаенса в госсекторе. Назначение специалиста с правозащитным опытом вызывает интересную дискуссию.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍96🔥41
⚙️ Благотворительность под контролем: фонды могут обязать публиковать отчёты в СМИ

В Казахстане разрабатываются изменения в Закон о благотворительности, которые обяжут благотворительные фонды раскрывать информацию о своих доходах и расходах в средствах массовой информации.

Инициатива стала реакцией на дело Перизат Кайрат, основательницы фонда Biz Birgemiz Qazaqstan, которую обвиняют в хищении 3,5 млрд тенге. Среди доноров фонда - крупные финансовые организации.

В поправках также планируют определить ответственность руководителей таких организаций, их подотчётность обществу и прозрачность поступающих доходов и расходов.

В Минкульте заявили, что изменения в закон будут стимулировать граждан участвовать в благотворительности и повысят прозрачность работы НПО. Создана рабочая группа, которая готовит конкретные предложения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9💯4🔥2
🔊Наши эфиры за 1 полугодие 2025

7️⃣месяцев
5️⃣эфиров
6️⃣7️⃣0️⃣+ участников
8️⃣спикеров
1️⃣0️⃣стран
От санкций до этики искусственного интеллекта - мы говорили о самом важном для комплаенс-практиков.

🙂Спасибо всем, кто был с нами! Мы вернёмся в эфир в сентябре с новыми идеями и экспертами.

А вы смотрели наши эфиры
Напишите в комментариях - какой запомнился вам больше всего?
Все записи — по ссылке
#compliance #sanctions #ethics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥135👌2
💳 В Казахстане ввели уголовную ответственность за передачу банковской карты

Министерство внутренних дел Республики Казахстан сообщило об изменении в Уголовном кодексе.

Новая статья 232-1 предусматривает уголовную ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам. Также запрещено переводить деньги по чужой просьбе за вознаграждение.
Кодексом предусмотрено наказание: от штрафа в 100 МРП или 393 200 тенге (721,6 долларов). Либо арест от 50 суток до 7 лет колонии с конфискацией имущества, предупреждает МВД.

"Мошенники используют переданные данные для обналичивания преступных доходов или обмана других граждан. Часто пострадавшие даже не осознают, что становятся соучастниками преступления", - отметили в ведомстве.


МВД РК предупреждает:
🗄никогда не передавать свои банковские данные третьим лицам;
🗄не соглашаться на "легкий заработок" через передачу своей карты или счета;
🗄при малейших подозрениях обращайтесь в банк или правоохранительные органы.

#compliance #дропперы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍3🔥3😱1
📣 ЕС исключил из-под санкций российские порты для транзита угля из Казахстана

Исключение сделали в рамках 18 пакета санкций ЕС против России. Но важно, чтобы угль имел казахстанское происхождение.

Также право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры. Порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки – без закупки или производства товара на ее территории. Об этом сообщило Минторговли РК.

В ведомстве напомнили, что в феврале 2025 года 16-й пакет санкций ЕС ввел запрет на любые сделки с рядом российских портов, что создало угрозу стабильности экспорта казахстанского угля в Европу. В частности, порт Усть-Луга традиционно служил ключевым пунктом транзита казахстанского угля в европейские страны.

#санкционный_комплаенс
5👍42🤔1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▶️ COMPLIANCE TALKS PODCAST | Из CFO в CCO: когда комплаенс строится на цифрах и рисках

В новом выпуске Compliance Talks — Самат Сарбасов, комплаенс-офицер в ивестиционной холдинговой группе «АЛМЭКС» и глава казахстанского чаптера Ассоциации комплаенс и деловой этики.

Говорим о том, как финэкспертиза помогает выстраивать зрелый и прибыльный комплаенс.
Обсуждаем реальные вызовы — от санкционных рисков и IPO до работы в квазигоссекторе.
И делимся «вредными советами», чтобы точно знать, как не надо строить комплаенс-функцию.

➡️ Смотрите полный выпуск на YouTube уже сейчас: https://youtu.be/VY_eJWr0YxM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍9🔥72👏2🤩2