Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Официальная публикация документа пока не состоялась.
В санкционный пакет войдут:
▪️отключение от SWIFT 20 российских банков и запрет на транзакции с ними;
▪️введение динамического потолка цен на нефть – на $15 ниже рыночного уровня;
▪️санкции против судов так называемого «теневого» нефтяного флота;
▪️ограничения в отношении «Северного потока» и российских нефтепродуктов, переработанных в третьих странах.
Также под санкции попадут китайские банки и компании, которые, по версии ЕС, помогают России обходить действующие ограничения.
#санкционный_комплаенс #sanctions
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4✍3👍3
🇰🇿 Казахстан: Координация антикоррупционных комплаенс-служб в квазигоссекторе закреплена за Агентством по делам госслужбы
Согласно указу Президента РК, функции Агентства по делам государственной службы расширены. Теперь оно не только отвечает за управление в сфере госслужбы, но и координирует реализацию антикоррупционной политики.
📌 Координация антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора включает:
▪ методологическую поддержку,
▪ проведение обучающих мероприятий,
▪ обмен информацией по вопросам противодействия коррупции.
Дополнительно Агентство уполномочено на:
▪ проведение внешнего анализа коррупционных рисков,
▪ мониторинг исполнения антикоррупционных рекомендаций,
▪ развитие антикоррупционной культуры,
▪ подготовку национального доклада о противодействии коррупции,
▪ утверждение методик оценки рисков и стандартов.
📍 Ранее также утверждено положение о Службе по противодействию коррупции в структуре КНБ.
Напомним, 30 июня Агентство по противодействию коррупции РК было реорганизовано. Его функции и обязательства были перераспределены между КНБ и Агентством по делам государственной службы. В результате в структуре КНБ образовано новое ведомство — Служба по противодействию коррупции.
#антикоррупционный_комплаенс
Согласно указу Президента РК, функции Агентства по делам государственной службы расширены. Теперь оно не только отвечает за управление в сфере госслужбы, но и координирует реализацию антикоррупционной политики.
📌 Координация антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора включает:
▪ методологическую поддержку,
▪ проведение обучающих мероприятий,
▪ обмен информацией по вопросам противодействия коррупции.
Дополнительно Агентство уполномочено на:
▪ проведение внешнего анализа коррупционных рисков,
▪ мониторинг исполнения антикоррупционных рекомендаций,
▪ развитие антикоррупционной культуры,
▪ подготовку национального доклада о противодействии коррупции,
▪ утверждение методик оценки рисков и стандартов.
📍 Ранее также утверждено положение о Службе по противодействию коррупции в структуре КНБ.
Напомним, 30 июня Агентство по противодействию коррупции РК было реорганизовано. Его функции и обязательства были перераспределены между КНБ и Агентством по делам государственной службы. В результате в структуре КНБ образовано новое ведомство — Служба по противодействию коррупции.
#антикоррупционный_комплаенс
1👍8✍2🔥2😁2
Рады представить нового члена Международного совета Ассоциации в Таджикистане! 🇹🇯
К команде Ассоциации комплаенс и деловой этики присоединилась Гульноза Авдеева, которая будет представлять Ассоциацию в Таджикистане 🇹🇯
Гульноза — специалист с глубокими знаниями в области комплаенса, внутреннего контроля и управления рисками. За её плечами — значительный опыт работы в финансовом и корпоративном секторах, а также активное участие в профессиональных и образовательных инициативах, направленных на повышение стандартов этики и прозрачности в регионе.
Её вовлечённость, экспертиза и стремление к развитию международного диалога делают её ценным представителем Ассоциации на таджикском направлении.
🙌 Добро пожаловать в команду, Гульноза!
🟢 Уверены, что ваше участие станет важным шагом к продвижению культуры комплаенса и этики в Таджикистане и регионе в целом.
Гульноза присоединилась к Международному Совету Ассоциации, в которую входят эксперты из🇰🇿 🇺🇸 🇵🇱 🇱🇺 🇦🇪 🇺🇿 🇨🇦 🇧🇪 🇳🇱
К команде Ассоциации комплаенс и деловой этики присоединилась Гульноза Авдеева, которая будет представлять Ассоциацию в Таджикистане 🇹🇯
Гульноза — специалист с глубокими знаниями в области комплаенса, внутреннего контроля и управления рисками. За её плечами — значительный опыт работы в финансовом и корпоративном секторах, а также активное участие в профессиональных и образовательных инициативах, направленных на повышение стандартов этики и прозрачности в регионе.
Её вовлечённость, экспертиза и стремление к развитию международного диалога делают её ценным представителем Ассоциации на таджикском направлении.
Гульноза присоединилась к Международному Совету Ассоциации, в которую входят эксперты из
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13👏5🎉4👌1
Эркин Юлдашев, ранее занимавший пост прокурора города Ташкента, назначен руководителем Службы комплаенса при аппарате Президента Республики Узбекистан. Об этом сообщает Anhor.uz.
Служба комплаенса создана с целью укрепления законности и прозрачности в работе государственных органов, а также обеспечения соблюдения нормативных и внутренних регламентов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤6🔥4✍1
Как вы относитесь к тому, что руководящие роли в комплаенс-службах занимают люди с силовым/правоохранительным бэкграундом?
Anonymous Poll
13%
Усиливает контроль и соблюдение правил — скорее “за”
38%
Возможен перекос в сторону карательного подхода — скорее “настораживает”
38%
Важно не происхождение, а компетенции и независимость
12%
Оптимальна смешанная команда: юридическая, этическая и силовая экспертиза
В Казахстане разрабатываются изменения в Закон о благотворительности, которые обяжут благотворительные фонды раскрывать информацию о своих доходах и расходах в средствах массовой информации.
Инициатива стала реакцией на дело Перизат Кайрат, основательницы фонда Biz Birgemiz Qazaqstan, которую обвиняют в хищении 3,5 млрд тенге. Среди доноров фонда - крупные финансовые организации.
В поправках также планируют определить ответственность руководителей таких организаций, их подотчётность обществу и прозрачность поступающих доходов и расходов.
В Минкульте заявили, что изменения в закон будут стимулировать граждан участвовать в благотворительности и повысят прозрачность работы НПО. Создана рабочая группа, которая готовит конкретные предложения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9💯4🔥2
От санкций до этики искусственного интеллекта - мы говорили о самом важном для комплаенс-практиков.
А вы смотрели наши эфиры
Напишите в комментариях - какой запомнился вам больше всего?
Все записи — по ссылке
#compliance #sanctions #ethics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥13❤5👌2
Министерство внутренних дел Республики Казахстан сообщило об изменении в Уголовном кодексе.
Новая статья 232-1 предусматривает уголовную ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам. Также запрещено переводить деньги по чужой просьбе за вознаграждение.
Кодексом предусмотрено наказание: от штрафа в 100 МРП или 393 200 тенге (721,6 долларов). Либо арест от 50 суток до 7 лет колонии с конфискацией имущества, предупреждает МВД.
"Мошенники используют переданные данные для обналичивания преступных доходов или обмана других граждан. Часто пострадавшие даже не осознают, что становятся соучастниками преступления", - отметили в ведомстве.
МВД РК предупреждает:
#compliance #дропперы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍4👍3🔥3😱1
📣 ЕС исключил из-под санкций российские порты для транзита угля из Казахстана
Исключение сделали в рамках 18 пакета санкций ЕС против России. Но важно, чтобы угль имел казахстанское происхождение.
Также право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры. Порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки – без закупки или производства товара на ее территории. Об этом сообщило Минторговли РК.
В ведомстве напомнили, что в феврале 2025 года 16-й пакет санкций ЕС ввел запрет на любые сделки с рядом российских портов, что создало угрозу стабильности экспорта казахстанского угля в Европу. В частности, порт Усть-Луга традиционно служил ключевым пунктом транзита казахстанского угля в европейские страны.
#санкционный_комплаенс
Исключение сделали в рамках 18 пакета санкций ЕС против России. Но важно, чтобы угль имел казахстанское происхождение.
Также право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры. Порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки – без закупки или производства товара на ее территории. Об этом сообщило Минторговли РК.
В ведомстве напомнили, что в феврале 2025 года 16-й пакет санкций ЕС ввел запрет на любые сделки с рядом российских портов, что создало угрозу стабильности экспорта казахстанского угля в Европу. В частности, порт Усть-Луга традиционно служил ключевым пунктом транзита казахстанского угля в европейские страны.
#санкционный_комплаенс
❤6👍4✍2🤔1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В новом выпуске Compliance Talks — Самат Сарбасов, комплаенс-офицер в ивестиционной холдинговой группе «АЛМЭКС» и глава казахстанского чаптера Ассоциации комплаенс и деловой этики.
✔ Говорим о том, как финэкспертиза помогает выстраивать зрелый и прибыльный комплаенс.
✔ Обсуждаем реальные вызовы — от санкционных рисков и IPO до работы в квазигоссекторе.
✔ И делимся «вредными советами», чтобы точно знать, как не надо строить комплаенс-функцию.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍10🔥7❤3👏2🤩2
AIFC Academy совместно с Ассоциацией комплаенс и деловой этики Казахстана приглашают принять участие в онлайн бизнес-тренинге на тему «Санкции и влияние на МФЦА: практический подход к санкционному комплаенсу»
Дата: 26-29 августа 2025
Формат: онлайн
Кому подойдет: специалистам по комплаенс, юристам, сотрудникам финорганизаций, экспортерам и др.
Участие платное. Стоимость тренинга: 250 000 тенге с НДС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥3❤2🤩2