🇨🇭Швейцарский регулятор (Finma) обвинил крупнейший банк Европы HSBC в отмывании денег

По мнению регулятора, банк должным образом не проверил несколько транзакций на сумму свыше $300 млн с участием двух граждан Ливана. Транзакции были совершены в период с 2002 по 2015 год.

"В ходе проверок банк не сумел понять, что эти транзакции имеют признаки отмывания средств. Банк не выполнил требования по установлению и поддержанию отношений с клиентами, имеющими политическое влияние, и, таким образом, серьезно нарушил свои обязательства в плане проведения due diligence", - говорится в сообщении Finma.

Регулятор предписал банку провести проверку в отношении всех политически значимых лиц (politically exposed people, PEP) среди своих клиентов и намерен запретить HSBC заводить новых клиентов из числа таких лиц. Банк планирует оспорить решение регулятора.

#AML #compliance #PEP #duediligence