«Быть или не быть, вот в чем вопрос» // Санкции и вопрос конфискации замороженных активов
В 🇺🇸 США было опубликовано исследование, подготовленное Ричардом Острандером из Федерального резервного банка Нью-Йорка, в котором рассматривается вопрос как положения IEEPA взаимодействуют с законом «Об иммунитетах иностранных государств» (FSIA), когда активы иностранных центральных банков становятся объектом финансово-экономических санкций США.
С одной стороны, FSIA распространяет иммунитет на иностранные активы, хранящиеся на счетах в 🏦 финансовых учреждениях 🇺🇸 США, включая Федеральный резервный банк Нью-Йорка. С другой стороны, есть ряд исключений из данного закона. В этой связи рассматривается кейс Центрального банка 🇦🇫 Афганистана (Da Afghanistan Bank).
28 февраля 2022 США объявили о запрете лицам из США (US persons) на совершение сделок с участием Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ и Российского Фонда национального благосостояния. Автор исследования приходит к выводу, что в соответствии с действующим законодательством о санкциях 🇷🇺 российские активы могут оставаться фактически недоступными в течение длительного периода времени, но не могут быть конфискованы правительством США.
#почитатьнавыходных
В 🇺🇸 США было опубликовано исследование, подготовленное Ричардом Острандером из Федерального резервного банка Нью-Йорка, в котором рассматривается вопрос как положения IEEPA взаимодействуют с законом «Об иммунитетах иностранных государств» (FSIA), когда активы иностранных центральных банков становятся объектом финансово-экономических санкций США.
С одной стороны, FSIA распространяет иммунитет на иностранные активы, хранящиеся на счетах в 🏦 финансовых учреждениях 🇺🇸 США, включая Федеральный резервный банк Нью-Йорка. С другой стороны, есть ряд исключений из данного закона. В этой связи рассматривается кейс Центрального банка 🇦🇫 Афганистана (Da Afghanistan Bank).
28 февраля 2022 США объявили о запрете лицам из США (US persons) на совершение сделок с участием Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ и Российского Фонда национального благосостояния. Автор исследования приходит к выводу, что в соответствии с действующим законодательством о санкциях 🇷🇺 российские активы могут оставаться фактически недоступными в течение длительного периода времени, но не могут быть конфискованы правительством США.
#почитатьнавыходных
"Мы сожгли последний мост" // Последствия нарушения санкций в 🇳🇱 Нидерландах
🇳🇱 Голландская прокуратура оштрафовала на общую сумму €160 000 4 голландских компании и 8 физических лиц, которым были назначены также общественные работы на срок от 20 до 60 часов, в связи с нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС за события 2014-2017. Также у одной из компаний конфисковали €71 330, которые были получены «в результате незаконной выгоды». А провинились компании в следующем:
✔️Оказание помощи 🇷🇺 России при строительстве крымского моста
✔️Поставка станков, запчастей и спецтехники
Отметим, в марте Голландская прокуратура возбудила 45 уголовных дел против юридических и физических лиц, которых подозревают в обходе антироссийских санкций, где 29 из них были связаны непосредственно с нарушением 🔃 импортных и экспортных санкций.
#наказание #casestudy
🇳🇱 Голландская прокуратура оштрафовала на общую сумму €160 000 4 голландских компании и 8 физических лиц, которым были назначены также общественные работы на срок от 20 до 60 часов, в связи с нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС за события 2014-2017. Также у одной из компаний конфисковали €71 330, которые были получены «в результате незаконной выгоды». А провинились компании в следующем:
✔️Оказание помощи 🇷🇺 России при строительстве крымского моста
✔️Поставка станков, запчастей и спецтехники
Отметим, в марте Голландская прокуратура возбудила 45 уголовных дел против юридических и физических лиц, которых подозревают в обходе антироссийских санкций, где 29 из них были связаны непосредственно с нарушением 🔃 импортных и экспортных санкций.
#наказание #casestudy
Анонс мероприятия
СКБ Контур приглашает на ежегодную конференцию по экономической безопасности, которая объединяет бизнес, контролирующие органы и ведущих экспертов.
Послеобеденная часть будет посвящена санкционному законодательству, актуальной правоприменительной практике и осуществлению экспортного контроля.
⏳ Когда – 24 октября 2023
📍 Место – онлайн
✅ Участие – бесплатное
✍️ Регистрация – здесь
❓ Подробности – по ссылке
#партнёрскийматериал
СКБ Контур приглашает на ежегодную конференцию по экономической безопасности, которая объединяет бизнес, контролирующие органы и ведущих экспертов.
Послеобеденная часть будет посвящена санкционному законодательству, актуальной правоприменительной практике и осуществлению экспортного контроля.
⏳ Когда – 24 октября 2023
📍 Место – онлайн
✅ Участие – бесплатное
✍️ Регистрация – здесь
❓ Подробности – по ссылке
#партнёрскийматериал
«Моя попытка номер 5» // Статья 248.1 АПК работает, но … не всегда
Поздно вечером 17 октября ⚖️ АСгМ 🇷🇺 опубликовал полный текст решения об отказе АО «СОВФРАХТ» в иске на 💲10 млн к 2 🇮🇳 индийским гражданам. Мы следили за этим делом, поскольку производство по нему было возбуждено одним из самых первых после появления в АПК статей 248.1 и 248.2.
Мы тогда не понимали, как и почему российская компания только на основании своего попадания под 🇺🇸 санкции пытается взыскать средства с 2 физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя в 🇷🇺 арбитражном суде по статье 248.1 АПК в условиях, когда Индия никаких санкций против истца не вводила.
Теперь из судебного акта стало ясно, почему обращение к указанной статье АПК «не полетело». СОВФРАХТ приватизировал недвижимое имущество СССР в 🇮🇳 Индии. После приватизации продал права на него Мохидину Мохамеду Шейх Дауду.
Затем в отдельном производстве по делу № А40-22668/16 приватизация указанного недвижимого имущества СССР признана незаконной, а СОВФРАХТ обязался по договору с Управлением делами 🇷🇺 Президента РФ компенсировать имущественный ущерб в размере 903,912,000 рублей. При этом СОВФРАХТ продал права значительно дешевле, чем обязан компенсировать государству. Образовавшуюся разницу он и хотел взыскать в АСгМ с покупателя и выгодоприобретателя по договору - Шри Четан Шаха.
Суд установил содержание индийского права, дал в его свете толкование договора передачи прав Дауду и не установил, что покупатель:
1️⃣ совершая сделку, действовал недобросовестно с целью причинения вреда
2️⃣ знал о продаже имущества в результате незаконной его приватизации истцом
Истец доказательств обратного в материалы дела не представил, что выступило основанием полного отказа в иске. Ответчики в суд не явились, но были признаны надлежаще уведомленными.
#248_1АПК
Поздно вечером 17 октября ⚖️ АСгМ 🇷🇺 опубликовал полный текст решения об отказе АО «СОВФРАХТ» в иске на 💲10 млн к 2 🇮🇳 индийским гражданам. Мы следили за этим делом, поскольку производство по нему было возбуждено одним из самых первых после появления в АПК статей 248.1 и 248.2.
Мы тогда не понимали, как и почему российская компания только на основании своего попадания под 🇺🇸 санкции пытается взыскать средства с 2 физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя в 🇷🇺 арбитражном суде по статье 248.1 АПК в условиях, когда Индия никаких санкций против истца не вводила.
Теперь из судебного акта стало ясно, почему обращение к указанной статье АПК «не полетело». СОВФРАХТ приватизировал недвижимое имущество СССР в 🇮🇳 Индии. После приватизации продал права на него Мохидину Мохамеду Шейх Дауду.
Затем в отдельном производстве по делу № А40-22668/16 приватизация указанного недвижимого имущества СССР признана незаконной, а СОВФРАХТ обязался по договору с Управлением делами 🇷🇺 Президента РФ компенсировать имущественный ущерб в размере 903,912,000 рублей. При этом СОВФРАХТ продал права значительно дешевле, чем обязан компенсировать государству. Образовавшуюся разницу он и хотел взыскать в АСгМ с покупателя и выгодоприобретателя по договору - Шри Четан Шаха.
Суд установил содержание индийского права, дал в его свете толкование договора передачи прав Дауду и не установил, что покупатель:
1️⃣ совершая сделку, действовал недобросовестно с целью причинения вреда
2️⃣ знал о продаже имущества в результате незаконной его приватизации истцом
Истец доказательств обратного в материалы дела не представил, что выступило основанием полного отказа в иске. Ответчики в суд не явились, но были признаны надлежаще уведомленными.
#248_1АПК
«Где найти автобусную остановку у Athlone House?» // Лицензия 🇬🇧 Михаилу Фридману на содержание особняка
Михаил Фридман обратился в Высокий суд 🇬🇧 Англии и Уэльса, чтобы обязать OFSI выдать ему лицензию, позволяющую осуществлять ежемесячные платежи в размере £30.000. Лицензия необходима 💷 для обслуживания Athlone House в Хайгейте, который был куплен в 2016 за £65 млн. Помимо необходимых средств на содержание викторианского особняка, истец просит деньги также и на следующие нужны:
✔️коммунальные услуги
✔️телевизионное оборудование
✔️охрану
✔️освещение и отопление для его коллекции произведений искусств
✔️услуги водителя
✔️выплаты сотрудникам особняка заработной платы до декабря 2022
Уже во вторник ⚖️Суд заслушал причину отказа OFSI в выдаче лицензии на выплату заработной платы водителю «на основании того, что ответчик может передвигаться на общественном 🚎транспорте», вне зависимости от особых потребностей в безопасности. Суд также заслушал доводы истца о том, что:
✔️Он не является олигархом и никак не связан с Президентом РФ
✔️Он в течение нескольких лет жил с семьей в своем особняке
✔️Athlone House является объектом культурного наследия, представляющим историческую ценность
На всю позицию истца у OFSI один ответ, что «правительство 🇬🇧Великобритании выступает против изменений санкций. И заявка на дополнительные выплаты была справедливо и законно отклонена». OFSI также заметили, что в случае положительного решения на выплаты персоналу, Фридман «продолжил бы вести тот образ жизни, который он вел до того, как был включен в список».
В данный момент слушания все еще продолжаются. Наша редакция следит за развитием событий.
#casestudy #санкции
Михаил Фридман обратился в Высокий суд 🇬🇧 Англии и Уэльса, чтобы обязать OFSI выдать ему лицензию, позволяющую осуществлять ежемесячные платежи в размере £30.000. Лицензия необходима 💷 для обслуживания Athlone House в Хайгейте, который был куплен в 2016 за £65 млн. Помимо необходимых средств на содержание викторианского особняка, истец просит деньги также и на следующие нужны:
✔️коммунальные услуги
✔️телевизионное оборудование
✔️охрану
✔️освещение и отопление для его коллекции произведений искусств
✔️услуги водителя
✔️выплаты сотрудникам особняка заработной платы до декабря 2022
Уже во вторник ⚖️Суд заслушал причину отказа OFSI в выдаче лицензии на выплату заработной платы водителю «на основании того, что ответчик может передвигаться на общественном 🚎транспорте», вне зависимости от особых потребностей в безопасности. Суд также заслушал доводы истца о том, что:
✔️Он не является олигархом и никак не связан с Президентом РФ
✔️Он в течение нескольких лет жил с семьей в своем особняке
✔️Athlone House является объектом культурного наследия, представляющим историческую ценность
На всю позицию истца у OFSI один ответ, что «правительство 🇬🇧Великобритании выступает против изменений санкций. И заявка на дополнительные выплаты была справедливо и законно отклонена». OFSI также заметили, что в случае положительного решения на выплаты персоналу, Фридман «продолжил бы вести тот образ жизни, который он вел до того, как был включен в список».
В данный момент слушания все еще продолжаются. Наша редакция следит за развитием событий.
#casestudy #санкции
«Базилевс» // О политико-экономическом устройстве России
Ранее мы писали о постановлении Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу банка «Траст» и банка «Открытие».
Это постановление, помимо прочего, содержит любопытное описание Российской Федерации.
Как известно, Президент РФ также находится под санкциями, а санкции распространяются на лиц, подконтрольных подсанкционным лицам.
Суд пришел к выводу, что Российская Федерация (более 30 лет после распада СССР) является по-прежнему командной экономикой, «на вершине» которой расположился Президент.
Это означает, что буквально любое российское лицо подконтрольно Президенту. Суд отверг доводы об абсурдности этого утверждения.
Законодатель установил такой критерий, а исполнительная власть ввела санкции против Президента РФ. Противоречий нет.
#санкции
Ранее мы писали о постановлении Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу банка «Траст» и банка «Открытие».
Это постановление, помимо прочего, содержит любопытное описание Российской Федерации.
Как известно, Президент РФ также находится под санкциями, а санкции распространяются на лиц, подконтрольных подсанкционным лицам.
Суд пришел к выводу, что Российская Федерация (более 30 лет после распада СССР) является по-прежнему командной экономикой, «на вершине» которой расположился Президент.
Это означает, что буквально любое российское лицо подконтрольно Президенту. Суд отверг доводы об абсурдности этого утверждения.
Законодатель установил такой критерий, а исполнительная власть ввела санкции против Президента РФ. Противоречий нет.
#санкции
"Атас! Эй, веселей, рабочий класс" // 2 отказа по 🇧🇾 "белорусским" делам в ⚖️ Суде ЕС
18 октября 9-я палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вынесла решения по делам о снятии санкций:
✅ T-532/21 ОАО Минского Автомобильного завода 🚚
✅ T-533/21 БЕЛАЗ
Обоим было отказано. Поскольку у обоих были одни и те же представители, доводы заявлялись схожие:
1️⃣ Совет ЕС 🇪🇺 не уведомил заявителя о введении против него ограничительных мер и об имеющихся у него в данной связи правах
2️⃣ внесённое в санкционный список название заявителя отличается от официального из единого госреестра юридических лиц
3️⃣ не верное установление фактов и не соответствие обоих заявителей критерию крупнейшее государственное автомобильное предприятие, «существенно наполняющее бюджет страны, чем поддерживает режим Лукашенко».
Из интересного. Ровно 8 лет назад в деле 🇧🇾 Юрия Чижа Суд ЕС запретил 🇪🇺 Совету считать формой материальной поддержки правящего режима простую уплату налогов. В рассматриваемых делах заявители, используя тот прецедент, решили приравнять к налогам дивиденды. Однако это логика не сработала: лишь определённая государством доля хозяйствующих субъектов, а не все они обязаны выплачивать дивиденды. А у тех, кто обязан, размер таких отчислений разнится в соответствии с индивидуальными решениями 🇧🇾 правительства, чего не практикуется в отношении плательщиков налогов.
#СудЕС #ограничительныемеры
18 октября 9-я палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вынесла решения по делам о снятии санкций:
✅ T-532/21 ОАО Минского Автомобильного завода 🚚
✅ T-533/21 БЕЛАЗ
Обоим было отказано. Поскольку у обоих были одни и те же представители, доводы заявлялись схожие:
1️⃣ Совет ЕС 🇪🇺 не уведомил заявителя о введении против него ограничительных мер и об имеющихся у него в данной связи правах
2️⃣ внесённое в санкционный список название заявителя отличается от официального из единого госреестра юридических лиц
3️⃣ не верное установление фактов и не соответствие обоих заявителей критерию крупнейшее государственное автомобильное предприятие, «существенно наполняющее бюджет страны, чем поддерживает режим Лукашенко».
Из интересного. Ровно 8 лет назад в деле 🇧🇾 Юрия Чижа Суд ЕС запретил 🇪🇺 Совету считать формой материальной поддержки правящего режима простую уплату налогов. В рассматриваемых делах заявители, используя тот прецедент, решили приравнять к налогам дивиденды. Однако это логика не сработала: лишь определённая государством доля хозяйствующих субъектов, а не все они обязаны выплачивать дивиденды. А у тех, кто обязан, размер таких отчислений разнится в соответствии с индивидуальными решениями 🇧🇾 правительства, чего не практикуется в отношении плательщиков налогов.
#СудЕС #ограничительныемеры
Friendly fire // О возможном ответе 🇷🇺 России на действия 🇧🇾 Беларуси
Обращение российских граждан в 🇷🇺 ЦБ и Минфин в связи с неполучением доходов по белорусским облигациям породило вопрос о возможных способах реагирования российских властей на данную ситуацию. В частности, российские инвесторы предлагают прекратить выдавать 🇧🇾 Белоруссии кредиты. Редакция канала попыталась разобраться, какие правовые меры воздействия на Белоруссию есть у России в данной ситуации.
Полагаем, что приостановка траншей по действующим государственным кредитам возможна лишь в случае, если такая возможность предусмотрена в самом соглашении о кредите, в противном случае такие ограничения будут противоречить статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров. В то же время Россия имеет суверенное право не выдавать новые кредиты.
Однако, на этом меры воздействия со стороны России не исчерпываются. У Российской Федерации есть основания признать действия Белоруссии недружественными и нарушающими права и свободы граждан страны, что в соответствии с положениями 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" является основанием для применения специальных экономических мер.
В таком случае 🇷🇺 Российская Федерация может, например, запретить размещение 🇧🇾 белорусских облигаций на Московской бирже, а также ввести иные экономические ограничения.
Отметим, что мы считаем такой вариант маловероятным и полагаем, что Россия и Белоруссия смогут договориться об организации расчетов по облигациям.
#СЭМ
Обращение российских граждан в 🇷🇺 ЦБ и Минфин в связи с неполучением доходов по белорусским облигациям породило вопрос о возможных способах реагирования российских властей на данную ситуацию. В частности, российские инвесторы предлагают прекратить выдавать 🇧🇾 Белоруссии кредиты. Редакция канала попыталась разобраться, какие правовые меры воздействия на Белоруссию есть у России в данной ситуации.
Полагаем, что приостановка траншей по действующим государственным кредитам возможна лишь в случае, если такая возможность предусмотрена в самом соглашении о кредите, в противном случае такие ограничения будут противоречить статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров. В то же время Россия имеет суверенное право не выдавать новые кредиты.
Однако, на этом меры воздействия со стороны России не исчерпываются. У Российской Федерации есть основания признать действия Белоруссии недружественными и нарушающими права и свободы граждан страны, что в соответствии с положениями 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" является основанием для применения специальных экономических мер.
В таком случае 🇷🇺 Российская Федерация может, например, запретить размещение 🇧🇾 белорусских облигаций на Московской бирже, а также ввести иные экономические ограничения.
Отметим, что мы считаем такой вариант маловероятным и полагаем, что Россия и Белоруссия смогут договориться об организации расчетов по облигациям.
#СЭМ
«Так и до мышей дойдем!» // О контурах 12 пакета санкций 🇪🇺 ЕС
В рамках подготовки 12 пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России 🇱🇹 Литва, 🇵🇱 Польша и 🇪🇪 Эстония предоставили свои предложения.
По мнению 🇱🇹 Литвы и 🇪🇺 Еврокомиссии следует:
📌 запретить поставки российских 💎 алмазов
📌 запретить заключать новые сделки с российской госкорпорацией «Росатом», прекратить осуществлять закупки российского урана, сжиженного газа и стали
📌 прекратить предоставление ИТ-услуг российским юридическим лицам
📌 перестать осуществлять экспорт лазерных технологий, радиаторов центрального отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц
Рекомендации 🇱🇹 Вильнюса по «деградации российского промышленного потенциала» растянулись на «десятки страниц мелочей».
🇪🇪 Эстония добивается полного торгового эмбарго.
#ограничительныемеры
В рамках подготовки 12 пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России 🇱🇹 Литва, 🇵🇱 Польша и 🇪🇪 Эстония предоставили свои предложения.
По мнению 🇱🇹 Литвы и 🇪🇺 Еврокомиссии следует:
📌 запретить поставки российских 💎 алмазов
📌 запретить заключать новые сделки с российской госкорпорацией «Росатом», прекратить осуществлять закупки российского урана, сжиженного газа и стали
📌 прекратить предоставление ИТ-услуг российским юридическим лицам
📌 перестать осуществлять экспорт лазерных технологий, радиаторов центрального отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц
Рекомендации 🇱🇹 Вильнюса по «деградации российского промышленного потенциала» растянулись на «десятки страниц мелочей».
🇪🇪 Эстония добивается полного торгового эмбарго.
#ограничительныемеры
«Я знаю три слова …» // Тенденция в снятии 🇺🇸 санкций
20 октября 🇺🇸 OFAC ввёл санкции против сына и дочери 🇧🇦 Милорада Додика, но в то же времяи чтобы дважды не вставать снял санкции с Александара Караджича, сына отбывающего тюремное заключения по приговору 🇺🇳 МТБЮ экс-главы боснийских сербов Радована Караджича.
Почему, спросите вы? Мы писали про иск о бездействии OFAC, поданный супругой и детьми Караджича. Если почитать исковое заявление – истцы попросту устали от «кормления завтраками» со стороны структурного подразделения 🇺🇸 Минфина.
В июле после поданных исков санкции были сняты с 2 экс-топов «Открытия»: Андрея Голикова и Елены Титовой. Такая же ситуация была и у их коллеги Пола Голдфинча в сентябре.
Поэтому наш редактор по США на основании вышеизложенного предложил такой алгоритм:
1️⃣ пишите заявление об административном пересмотре по 31 CFR 501.807
2️⃣ ждёте пока OFAC тупит год
3️⃣ подаёте иск против OFAC в ⚖️ федеральный суд Округа Колумбия 🇺🇸
4️⃣ …
5️⃣ Profit!
Однако такое возможно только при реальном нивелировании вами первичных причин и оснований попадания под санкции США.
#санкции #снятиесанкций
20 октября 🇺🇸 OFAC ввёл санкции против сына и дочери 🇧🇦 Милорада Додика, но в то же время
Почему, спросите вы? Мы писали про иск о бездействии OFAC, поданный супругой и детьми Караджича. Если почитать исковое заявление – истцы попросту устали от «кормления завтраками» со стороны структурного подразделения 🇺🇸 Минфина.
В июле после поданных исков санкции были сняты с 2 экс-топов «Открытия»: Андрея Голикова и Елены Титовой. Такая же ситуация была и у их коллеги Пола Голдфинча в сентябре.
Поэтому наш редактор по США на основании вышеизложенного предложил такой алгоритм:
1️⃣ пишите заявление об административном пересмотре по 31 CFR 501.807
2️⃣ ждёте пока OFAC тупит год
3️⃣ подаёте иск против OFAC в ⚖️ федеральный суд Округа Колумбия 🇺🇸
4️⃣ …
5️⃣ Profit!
Однако такое возможно только при реальном нивелировании вами первичных причин и оснований попадания под санкции США.
#санкции #снятиесанкций
"Снять нельзя оставить" // О санкциях 🇺🇳 ООН в отношении 🇮🇷 Ирана
18 октября утратили силу положения Резолюции СБ ООН 2231, принятой около 8 лет назад для одобрения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Теперь странам-членам ООН следует снять все ограничения, введенные в отношении физических и юридических лиц, в том числе снимается запрет на сотрудничество с 🇮🇷 Ираном в области ракетных технологий.
В тоже время 🇪🇺 Совет ЕС заявил, что существуют веские причины воздержаться от снятия ограничений в отношении Ирана, как это было первоначально предусмотрено. Со ссылкой на сообщения МАГАТЭ Совет ЕС считает, что 🇮🇷 Иран не выполняет свои обязательства по СВПД. ЕС сохранил действие ограничительных мер, в том числе секторальных. Продолжает действие эмбарго на поставки оружия и ракет.
Аналогичной позиции придерживаются и 🇺🇸 США. Согласно пресс-релизу OFAC несмотря на истечение срока действий Резолюции СБ ООН 2231 "США непоколебимы в своей приверженности противодействию угрозе, создаваемой закупкой, разработкой и распространением Ираном ракет, беспилотных летательных аппаратов и иного вооружения".
🇷🇺 Россия по данному вопросу исходит из того, что решения 🇺🇳 СБ ООН должны неукоснительно выполняться в строгом соответствии с их буквой и согласованными параметрами. Согласно МИД РФ, Россия продолжит строго руководствоваться положениями Указа Президента РФ от 11 марта 2016 №109 «О мерах по выполнению резолюции СБ ООН 2231 от 20 июля 2015». Поставки в 🇮🇷 Иран и из ИРИ продукции, попадающей под охват Режима контроля за ракетной технологией, более не требуют предварительного согласования в СБ ООН. Содержавшийся в приложении к резолюции перечень «листированных» лиц более не актуален.
#ООН
18 октября утратили силу положения Резолюции СБ ООН 2231, принятой около 8 лет назад для одобрения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Теперь странам-членам ООН следует снять все ограничения, введенные в отношении физических и юридических лиц, в том числе снимается запрет на сотрудничество с 🇮🇷 Ираном в области ракетных технологий.
В тоже время 🇪🇺 Совет ЕС заявил, что существуют веские причины воздержаться от снятия ограничений в отношении Ирана, как это было первоначально предусмотрено. Со ссылкой на сообщения МАГАТЭ Совет ЕС считает, что 🇮🇷 Иран не выполняет свои обязательства по СВПД. ЕС сохранил действие ограничительных мер, в том числе секторальных. Продолжает действие эмбарго на поставки оружия и ракет.
Аналогичной позиции придерживаются и 🇺🇸 США. Согласно пресс-релизу OFAC несмотря на истечение срока действий Резолюции СБ ООН 2231 "США непоколебимы в своей приверженности противодействию угрозе, создаваемой закупкой, разработкой и распространением Ираном ракет, беспилотных летательных аппаратов и иного вооружения".
🇷🇺 Россия по данному вопросу исходит из того, что решения 🇺🇳 СБ ООН должны неукоснительно выполняться в строгом соответствии с их буквой и согласованными параметрами. Согласно МИД РФ, Россия продолжит строго руководствоваться положениями Указа Президента РФ от 11 марта 2016 №109 «О мерах по выполнению резолюции СБ ООН 2231 от 20 июля 2015». Поставки в 🇮🇷 Иран и из ИРИ продукции, попадающей под охват Режима контроля за ракетной технологией, более не требуют предварительного согласования в СБ ООН. Содержавшийся в приложении к резолюции перечень «листированных» лиц более не актуален.
#ООН
"Навсегда завладели вы сердцем моим" // 🇬🇧 Официальная реакция на толкование концепции "контроля" от Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса
Как мы писали ранее, в своем obiter dictum в деле Mints v PJSC National Bank Trust & Anor [2023] EWCA Civ 1132 (6 October 2023) суд установил: буквально все лица в 🇷🇺 России могут контролироваться Президентом РФ, стоящим "во главе командной экономики" России. А так как он персонально под 🇬🇧 санкциями, то по критерию контроля санкции могут быть распространены на всех российских лиц.
Однако там же в § 225 судебного акта тройка судей отметила: этот вывод - простой результат прочтения статьи 7 Регламента 855 "О санкциях против России", когда избежание последствий такого вывода - это задача Парламента и исполнительной власти.
МИД 🇬🇧 Великобритании довольно оперативно отреагировал на данный вывод: Правительство тщательно изучает влияние этого судебного акта. МИД подчеркивает, что он предпочтет отдельные санкции против конкретного юридического лица (связанного с государством), чем против должностного лица, якобы контролирующего юридическое лицо.
Далее отмечает: нет презумпции, что российские частные компании находятся под контролем подсанкционных 🇷🇺 должностных лиц, а Правительство Королевства продолжит уточнять свою позицию.
Резюмируя, МИД высказал более ограниченный подход к распространению санкций и частично не согласился с позицией Апелляционного суда.
#комплаенс
Как мы писали ранее, в своем obiter dictum в деле Mints v PJSC National Bank Trust & Anor [2023] EWCA Civ 1132 (6 October 2023) суд установил: буквально все лица в 🇷🇺 России могут контролироваться Президентом РФ, стоящим "во главе командной экономики" России. А так как он персонально под 🇬🇧 санкциями, то по критерию контроля санкции могут быть распространены на всех российских лиц.
Однако там же в § 225 судебного акта тройка судей отметила: этот вывод - простой результат прочтения статьи 7 Регламента 855 "О санкциях против России", когда избежание последствий такого вывода - это задача Парламента и исполнительной власти.
МИД 🇬🇧 Великобритании довольно оперативно отреагировал на данный вывод: Правительство тщательно изучает влияние этого судебного акта. МИД подчеркивает, что он предпочтет отдельные санкции против конкретного юридического лица (связанного с государством), чем против должностного лица, якобы контролирующего юридическое лицо.
Далее отмечает: нет презумпции, что российские частные компании находятся под контролем подсанкционных 🇷🇺 должностных лиц, а Правительство Королевства продолжит уточнять свою позицию.
Резюмируя, МИД высказал более ограниченный подход к распространению санкций и частично не согласился с позицией Апелляционного суда.
#комплаенс
"Было ваше, стало наше" // О судьбе 🛥 яхты Amadea
23 октября было опубликовано ходатайство ФБР в ⚖️ федеральный суд южного округа Нью-Йорка о конфискации моторной яхты 🛥 Amadea (IMO 1012531). По данным Министерства юстиции 🇺🇸 США владельцем яхты является 🇷🇺 российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов.
Будучи под блокирующими санкциями США с 6 апреля 2018, Сулейман Керимов через третьих лиц в 2021 приобрел яхту. С тех пор платежи за ее содержание, в том числе за техническое обслуживание, топливо и сборы осуществлялись в 💲 долларах США. Ни сам Сулейман Керимов, ни иные связанные с ним лица никогда не обращались в 🇺🇸 OFAC за специальной лицензией, разрешающей несение расходов, связанных с яхтой. В результате осуществления транзакций была задействована 🏦 финансовая система 🇺🇸 США, а выгодополучателем было лицо из SDN.
Таким образом, имеется факт нарушения законодательства США о санкциях, а именно профильного закона IEPPA. В связи с этим яхта Amadea подлежит конфискации как орудие совершения преступления.
В мае 2022 власти 🇫🇯 Фиджи арестовали суперяхту Amadea, длиной 106 метров и стоимостью 💲330 миллионов в соответствии с ордером этого же суда США. После чего Верховный суд Фиджи разрешил ее предоставить властям США. В настоящее время суперяхта Amadea пришвартована в 🇺🇸 Сан-Диего.
#casestudy #ответственность
23 октября было опубликовано ходатайство ФБР в ⚖️ федеральный суд южного округа Нью-Йорка о конфискации моторной яхты 🛥 Amadea (IMO 1012531). По данным Министерства юстиции 🇺🇸 США владельцем яхты является 🇷🇺 российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов.
Будучи под блокирующими санкциями США с 6 апреля 2018, Сулейман Керимов через третьих лиц в 2021 приобрел яхту. С тех пор платежи за ее содержание, в том числе за техническое обслуживание, топливо и сборы осуществлялись в 💲 долларах США. Ни сам Сулейман Керимов, ни иные связанные с ним лица никогда не обращались в 🇺🇸 OFAC за специальной лицензией, разрешающей несение расходов, связанных с яхтой. В результате осуществления транзакций была задействована 🏦 финансовая система 🇺🇸 США, а выгодополучателем было лицо из SDN.
Таким образом, имеется факт нарушения законодательства США о санкциях, а именно профильного закона IEPPA. В связи с этим яхта Amadea подлежит конфискации как орудие совершения преступления.
В мае 2022 власти 🇫🇯 Фиджи арестовали суперяхту Amadea, длиной 106 метров и стоимостью 💲330 миллионов в соответствии с ордером этого же суда США. После чего Верховный суд Фиджи разрешил ее предоставить властям США. В настоящее время суперяхта Amadea пришвартована в 🇺🇸 Сан-Диего.
#casestudy #ответственность
"Эй, пацанчик, с какого района?" // Первый доклад по 🇺🇳 Резолюции о санкциях против 🇭🇹 Гаити
Год назад последним режимом санкций ООН стал таковой по резолюции 2653(2022) в отношении 🇭🇹 Гаити. К годовщине резолюции Группа экспертов подготовила доклад на имя Председателя 🇺🇳 СБ ООН, который был обсужден 23 октября. Главные выводы:
1️⃣ Режим санкций ровным образом никак не улучшил ситуацию в этой беднейшей латиноамериканской стране
2️⃣ Уличные банды контролируют 80% столичного региона, но остальные 20% не свободны от их вторжений
3️⃣ Рассвет уличных банд пришёлся на правление президента Мишеля Мартелли (2011-2016), который и сам использовал их для сведения счётов с политическими противниками и запугивания жителей нелояльных районов страны. Сам Мартелли попал под санкции одной только 🇨🇦 Канады и прекрасно себя чувствует в luxury апартаментах на 🌴 юге 🇺🇸 Флориды
4️⃣ Коррупция в стране достигла небывалых масштабов. Центральная власть за год не стала сильнее
5️⃣ Банды сводят счёты с друг другом, отчего страдают жители контролируемых ими районов
6️⃣ В стране возникло и ширится движение за социальную справедливость Bwa Kale, чьи сторонники замечены в сотнях случаев внесудебных расправ над членами банд
7️⃣ Оружейное эмбарго по резолюции 2653 признано неэффективным. Необходимость в постоянном притоке оружия породила тысячи контрабандистских групп. Основные пути попадания оружия – напрямую из 🇺🇸 США или оттуда через 🇩🇴 Доминиканскую республику. Основной путь попадания оружия – через 103 лицензированные в стране ЧОП, контроль над которыми отсутствует пости полностью
8️⃣ Источники финансирования – торговля наркотиками, похищение людей с целью получение выкупа, а также присвоение государственных средств и грантов, выделенных на иные нужды
Основные рекомендации:
✅ Расширить санкции на другие банды и их лидеров, например G-Pèp. Пока что под номером HTi.001 из физлиц там один только Джимми Шеризье, глава Альянса G9
✅ Всемерно содействовать и поддерживать ⚖️ судебную систему, 👮♂️ полицию, налоговую систему 🇭🇹 Гаити
✅ Срочно ввести полное оружейное эмбарго, обеспечить прекращение притока оружия в страну и призвать международное сообщество содействовать гаитянским таможенным и пограничным властям в борьбе с контрабандой
Год назад последним режимом санкций ООН стал таковой по резолюции 2653(2022) в отношении 🇭🇹 Гаити. К годовщине резолюции Группа экспертов подготовила доклад на имя Председателя 🇺🇳 СБ ООН, который был обсужден 23 октября. Главные выводы:
1️⃣ Режим санкций ровным образом никак не улучшил ситуацию в этой беднейшей латиноамериканской стране
2️⃣ Уличные банды контролируют 80% столичного региона, но остальные 20% не свободны от их вторжений
3️⃣ Рассвет уличных банд пришёлся на правление президента Мишеля Мартелли (2011-2016), который и сам использовал их для сведения счётов с политическими противниками и запугивания жителей нелояльных районов страны. Сам Мартелли попал под санкции одной только 🇨🇦 Канады и прекрасно себя чувствует в luxury апартаментах на 🌴 юге 🇺🇸 Флориды
4️⃣ Коррупция в стране достигла небывалых масштабов. Центральная власть за год не стала сильнее
5️⃣ Банды сводят счёты с друг другом, отчего страдают жители контролируемых ими районов
6️⃣ В стране возникло и ширится движение за социальную справедливость Bwa Kale, чьи сторонники замечены в сотнях случаев внесудебных расправ над членами банд
7️⃣ Оружейное эмбарго по резолюции 2653 признано неэффективным. Необходимость в постоянном притоке оружия породила тысячи контрабандистских групп. Основные пути попадания оружия – напрямую из 🇺🇸 США или оттуда через 🇩🇴 Доминиканскую республику. Основной путь попадания оружия – через 103 лицензированные в стране ЧОП, контроль над которыми отсутствует пости полностью
8️⃣ Источники финансирования – торговля наркотиками, похищение людей с целью получение выкупа, а также присвоение государственных средств и грантов, выделенных на иные нужды
Основные рекомендации:
✅ Расширить санкции на другие банды и их лидеров, например G-Pèp. Пока что под номером HTi.001 из физлиц там один только Джимми Шеризье, глава Альянса G9
✅ Всемерно содействовать и поддерживать ⚖️ судебную систему, 👮♂️ полицию, налоговую систему 🇭🇹 Гаити
✅ Срочно ввести полное оружейное эмбарго, обеспечить прекращение притока оружия в страну и призвать международное сообщество содействовать гаитянским таможенным и пограничным властям в борьбе с контрабандой
Ни для кого не секрет, что санкции, вводимые против России с 2014, создают огромные проблемы в гражданском обороте. В связи с этим «бизнес рассматривает санкции как обстоятельство непреодолимой силы». Однако нередко в правоприменительном практике, невозможность надлежащего исполнения обязательства аргументируют еще, либо как форс-мажор, либо как существенное изменение обстоятельств.
Когда санкции форс-мажор, а когда нет разбирался коллега Вадим Петрищев.
Когда санкции форс-мажор, а когда нет разбирался коллега Вадим Петрищев.
zakon.ru
Санкции недружественных стран: обстоятельство непреодолимой силы или нет? Или нечто третье?
В отношении России недружественные страны и союзы вводят санкции начиная с 2014 года, то есть почти 10 лет, а после начало проведения Специальной военной операции (СВО) стало мощным катализатором...
«Они молились больше» // Генеральные лицензии для Венесуэлы
17 октября Правительство Президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторые оппозиционные партии заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в 2024. Так 18 октября 🇺🇸 OFAC выдал 6 генеральных лицензий, связанных непосредственно с Венесуэлой. Они разрешают осуществлять сделки, которые были бы ⛔️ запрещены в соответствии с действующим санкционным режимом США. Так OFAC выдал следующие 📜 Генеральные лицензии, которые разрешают:
1️⃣ операции, связанные с предоставлением финансирования, и иные сделки, связанные с некоторыми государственными облигациями Венесуэлы, включая отчуждение и передачу любых пакетов акций этих облигаций лицу из США; операции, которые заключены до 16:00 по восточному времени, являющиеся необходимыми для облегчения клиринга и урегулирования сделок с пакетами государственных облигаций Венесуэлы,
2️⃣ все операции на 18 января 2024, связанные с предоставлением финансирования с 8,5-процентными облигациями Petróleos de Venezuela
3️⃣ сделки и действия, необходимые для операций с долговыми обязательствами и другими деловыми инструментами Petróleos
4️⃣ сделки с участием CVG Compania General de Mineria de Venezuela CA (Minerven) или любой компанией, которая прямо или косвенно принадлежит Minerven на 50 или более %
5️⃣ до 18 апреля 2024 сделки, связанные с операциями в нефтегазовом секторе Венесуэлы, включая добычу, извлечение, продажу, поставку и экспорт нефти
6️⃣ операции, необходимые для репатриации граждан Венесуэлы из стран, не входящих в состав США
⏳ Срок действия лицензий на возобновление операций в нефтегазовом секторе Венесуэлы - 6 месяцев при условии, что она не будет продлена. Также OFAC подчеркивает, что Генеральные лицензии могут быть отозваны в любой момент, если 🇻🇪 Правительство Мадуро не выполнит свои обязательства перед венесуэльской оппозицией.
Следует отметить, что данные лицензии служат признанием уступок в отношении демократических выборов в Венесуэле, которые сделало Правительство Мадуро.
#Венесуэла #OFAC #санкции
17 октября Правительство Президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторые оппозиционные партии заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в 2024. Так 18 октября 🇺🇸 OFAC выдал 6 генеральных лицензий, связанных непосредственно с Венесуэлой. Они разрешают осуществлять сделки, которые были бы ⛔️ запрещены в соответствии с действующим санкционным режимом США. Так OFAC выдал следующие 📜 Генеральные лицензии, которые разрешают:
1️⃣ операции, связанные с предоставлением финансирования, и иные сделки, связанные с некоторыми государственными облигациями Венесуэлы, включая отчуждение и передачу любых пакетов акций этих облигаций лицу из США; операции, которые заключены до 16:00 по восточному времени, являющиеся необходимыми для облегчения клиринга и урегулирования сделок с пакетами государственных облигаций Венесуэлы,
2️⃣ все операции на 18 января 2024, связанные с предоставлением финансирования с 8,5-процентными облигациями Petróleos de Venezuela
3️⃣ сделки и действия, необходимые для операций с долговыми обязательствами и другими деловыми инструментами Petróleos
4️⃣ сделки с участием CVG Compania General de Mineria de Venezuela CA (Minerven) или любой компанией, которая прямо или косвенно принадлежит Minerven на 50 или более %
5️⃣ до 18 апреля 2024 сделки, связанные с операциями в нефтегазовом секторе Венесуэлы, включая добычу, извлечение, продажу, поставку и экспорт нефти
6️⃣ операции, необходимые для репатриации граждан Венесуэлы из стран, не входящих в состав США
⏳ Срок действия лицензий на возобновление операций в нефтегазовом секторе Венесуэлы - 6 месяцев при условии, что она не будет продлена. Также OFAC подчеркивает, что Генеральные лицензии могут быть отозваны в любой момент, если 🇻🇪 Правительство Мадуро не выполнит свои обязательства перед венесуэльской оппозицией.
Следует отметить, что данные лицензии служат признанием уступок в отношении демократических выборов в Венесуэле, которые сделало Правительство Мадуро.
#Венесуэла #OFAC #санкции
«Свистать всех наверх» // Меморандум Euroclear в поддержку своего ходатайства прекратить производство по делу против Дениса Хохлова
Мы продолжаем обзор кейса Дениса Хохлова против Euroclear.
В ответ на характеристику их клиента как 🏴☠️«ватаги пиратов» и «пиратов наших дней» представители Euroclear Bank 18 октября назвали доводы истца беспорядочной смесью разнородных юридических аргументов (в оригинале hodge-podge). Снизошли они ответить не на все, а только на те доводы, которые, с их точки зрения, уместны и заслуживают внимания:
1️⃣ У 🇺🇸 американского суда нет юрисдикции ratione personae рассматривать спор между сторонами - иностранными лицами. Закон «О причинении вреда иностранцам» (Alien Tort Statute) не предусматривает ответственности иностранных частных компаний.
Более того, вред иностранцам должен признаваться таковым по международному праву. Как упомянутое пиратство. Euroclear подобных деяний не совершал.
Кроме того, неприменим и американский Закон «О рынке ценных бумаг» (Securities Exchange Act) он требует умышленного вреда со стороны депозитария.
2️⃣ У Суда нет юрисдикции ratione materiae. Истец и ответчик - иностранцы, а предмет спора не связан со штатом Нью-Йорк, ведь ценные бумаги учитываются в 🇧🇪Бельгии и блокированы именно там.
По нашему мнению, до конца года судья примет решение, прекращать ли производство по делу с полным отказом истцу в заявленных требованиях.
#НРД #Euroclear
Мы продолжаем обзор кейса Дениса Хохлова против Euroclear.
В ответ на характеристику их клиента как 🏴☠️«ватаги пиратов» и «пиратов наших дней» представители Euroclear Bank 18 октября назвали доводы истца беспорядочной смесью разнородных юридических аргументов (в оригинале hodge-podge). Снизошли они ответить не на все, а только на те доводы, которые, с их точки зрения, уместны и заслуживают внимания:
1️⃣ У 🇺🇸 американского суда нет юрисдикции ratione personae рассматривать спор между сторонами - иностранными лицами. Закон «О причинении вреда иностранцам» (Alien Tort Statute) не предусматривает ответственности иностранных частных компаний.
Более того, вред иностранцам должен признаваться таковым по международному праву. Как упомянутое пиратство. Euroclear подобных деяний не совершал.
Кроме того, неприменим и американский Закон «О рынке ценных бумаг» (Securities Exchange Act) он требует умышленного вреда со стороны депозитария.
2️⃣ У Суда нет юрисдикции ratione materiae. Истец и ответчик - иностранцы, а предмет спора не связан со штатом Нью-Йорк, ведь ценные бумаги учитываются в 🇧🇪Бельгии и блокированы именно там.
По нашему мнению, до конца года судья примет решение, прекращать ли производство по делу с полным отказом истцу в заявленных требованиях.
#НРД #Euroclear
⚡️ «Задним числом» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 ещё раз исключил экс-супругу Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС
Мы долго не могли понять, кто скрывается под аббревиатурой QF в деле T-386/22 в оспаривании своего включения в 5-й пакет ЕС 8 апреля 2022? Выдержки из иска лишь дали подсказку, что это женщина.
25 октября ⚖️ Первая палата Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции удовлетворила иск заявительницы. Под таковой оказалась Ольга Айзиман, экс-супруга Михаила Фридмана.
При этом сам Совет ЕС добровольно исключил её из списка ещё 14 сентября 2022, о чём ещё на следующий день уведомил истицу. Она, однако, свой иск из суда не забрала и добилась справедливости – 🇪🇺 НПА ЕС, которыми её имя включено в санкционный список ЕС, аннулированы; на ответчика возложена обязанность компенсировать судебные издержки и расходы на представителей.
Основанием удовлетворения требований стало отсутствие в материалах дела хоть каких-нибудь доказательств поддержания финансово-экономических связей между экс-супругами. С 2009 М.М. Фридман не платил ей алиментов, она сама зарабатывает на жизнь инвестициями и дизайном интерьеров, а сведения об обратном ответчик взял из трёх строчек перевода статьи одного непотребного источника.
В данном решении суд дал хорошее толкование критерия связи. Вместе с тем – приравнял 🇷🇺 Россию к 🇸🇾 Сирии для целей понижения стандарта относимости и допустимости доказательств, на которых можно основывать включение в санкционные списки. Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #снятиесанкций
Мы долго не могли понять, кто скрывается под аббревиатурой QF в деле T-386/22 в оспаривании своего включения в 5-й пакет ЕС 8 апреля 2022? Выдержки из иска лишь дали подсказку, что это женщина.
25 октября ⚖️ Первая палата Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции удовлетворила иск заявительницы. Под таковой оказалась Ольга Айзиман, экс-супруга Михаила Фридмана.
При этом сам Совет ЕС добровольно исключил её из списка ещё 14 сентября 2022, о чём ещё на следующий день уведомил истицу. Она, однако, свой иск из суда не забрала и добилась справедливости – 🇪🇺 НПА ЕС, которыми её имя включено в санкционный список ЕС, аннулированы; на ответчика возложена обязанность компенсировать судебные издержки и расходы на представителей.
Основанием удовлетворения требований стало отсутствие в материалах дела хоть каких-нибудь доказательств поддержания финансово-экономических связей между экс-супругами. С 2009 М.М. Фридман не платил ей алиментов, она сама зарабатывает на жизнь инвестициями и дизайном интерьеров, а сведения об обратном ответчик взял из трёх строчек перевода статьи одного непотребного источника.
В данном решении суд дал хорошее толкование критерия связи. Вместе с тем – приравнял 🇷🇺 Россию к 🇸🇾 Сирии для целей понижения стандарта относимости и допустимости доказательств, на которых можно основывать включение в санкционные списки. Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #снятиесанкций