«Хозяйка, пули свистели над нашими головами!» // Новое уголовное дело против россиян в США 🇺🇸
Проживающий в Гонконге 51-летний российский гражданин Максим Марченко 18 сентября стал обвиняемым по уголовному делу в 🇺🇸 США. Ему вменяются 7 пунктов обвинения, включая:
✅ Вступление в тайный сговор с целями обмана властей США, отмывания денег, контрабанды и ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Содействие и способствование отмыванию денег
✅ Контрабанда товаров
✅ Банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США
Вместе с ним по делу проходят 2 российских гражданина. Один из них работает в импортёре электроники «Инфотехника», имеющей тот же адрес, что и попавшая в марте 2022 в «чёрный список» Минторга США «НПО Электрических Систем».
Третий подозреваемый – гендиректор НПЦ Топаз, также с 2016 находящегося в «чёрном списка» Минторга США.
Марченко получал заказы и деньги из России. От имени сети зарегистрированных в 🇭🇰 Гонконге компаний заказывал чувствительные товары в Гонконг, подписывал соответствующие сертификаты конечных пользователей, однако всё затем реэкспортировалось в 🇷🇺 Россию. В частности в Россию из США реэкспортировались большие объёмы микроэлектроники двойного и военного назначения, в частности органические микродисплеи, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения на общую сумму свыше 💲1,6 млн.
Дело ведёт отдел контрразведки ФБР. Марченко в совокупности грозит до 95 лет тюрьмы.
#экспортныйконтроль #ответственность #AML
Проживающий в Гонконге 51-летний российский гражданин Максим Марченко 18 сентября стал обвиняемым по уголовному делу в 🇺🇸 США. Ему вменяются 7 пунктов обвинения, включая:
✅ Вступление в тайный сговор с целями обмана властей США, отмывания денег, контрабанды и ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Содействие и способствование отмыванию денег
✅ Контрабанда товаров
✅ Банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США
Вместе с ним по делу проходят 2 российских гражданина. Один из них работает в импортёре электроники «Инфотехника», имеющей тот же адрес, что и попавшая в марте 2022 в «чёрный список» Минторга США «НПО Электрических Систем».
Третий подозреваемый – гендиректор НПЦ Топаз, также с 2016 находящегося в «чёрном списка» Минторга США.
Марченко получал заказы и деньги из России. От имени сети зарегистрированных в 🇭🇰 Гонконге компаний заказывал чувствительные товары в Гонконг, подписывал соответствующие сертификаты конечных пользователей, однако всё затем реэкспортировалось в 🇷🇺 Россию. В частности в Россию из США реэкспортировались большие объёмы микроэлектроники двойного и военного назначения, в частности органические микродисплеи, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения на общую сумму свыше 💲1,6 млн.
Дело ведёт отдел контрразведки ФБР. Марченко в совокупности грозит до 95 лет тюрьмы.
#экспортныйконтроль #ответственность #AML
"Проси золота! Да побольше!" // Дело Совкомбанка против HSBC
🏦Совкомбанк подал иск о взыскании задолженности с 🇬🇧 британского банка HSBC в Арбитражный суд Костромской области, согласно ст.248.1 АПК. Так 13 сентября в ⚖️ определении о принятии заявления к производству была назначена дата предварительного судебного заседания: 14 марта 2024.
Основание спора стало: взыскание задолженности в виде ₽ рублевого эквивалента 12,958 унций золота по курсу 🏦 ЦБ РФ, то есть 2,4 млрд рублей.
Напомним, Совкомбанк попал под американские санкции 24 февраля 2022, после чего последовали соответствующие меры и со стороны других стран для того, чтобы ⛔️ изолировать российскую финансовую систему. Так до введения ограничительных мер, Совкомбанк был одним из крупнейших операторов на 🇷🇺 российском рынке 💎 драгоценных металлов.
#248_1АПК
🏦Совкомбанк подал иск о взыскании задолженности с 🇬🇧 британского банка HSBC в Арбитражный суд Костромской области, согласно ст.248.1 АПК. Так 13 сентября в ⚖️ определении о принятии заявления к производству была назначена дата предварительного судебного заседания: 14 марта 2024.
Основание спора стало: взыскание задолженности в виде ₽ рублевого эквивалента 12,958 унций золота по курсу 🏦 ЦБ РФ, то есть 2,4 млрд рублей.
Напомним, Совкомбанк попал под американские санкции 24 февраля 2022, после чего последовали соответствующие меры и со стороны других стран для того, чтобы ⛔️ изолировать российскую финансовую систему. Так до введения ограничительных мер, Совкомбанк был одним из крупнейших операторов на 🇷🇺 российском рынке 💎 драгоценных металлов.
#248_1АПК
"Позитивные санкции" // Новый иск в 🇪🇺Суд ЕС⚖️
Ранее мы писали о "Группе Позитива" и новом основании для введения санкций: участие в 🇷🇺 российском IT-секторе при наличии лицензии от Центра по лицензированию ФСБ.
Совет ЕС утверждает, что "Группа Позитива" имеет такую лицензию. Это, как сказано в обосновании санкций, помогает ей развивать технологии в криптографической сфере.
15 сентября 2023 "Группа Позитива" подала иск в Суд ЕС против санкций, введенных 23 июня 2023. Выдержки из иска пока не опубликованы. Это первый иск по упомянутому основанию. Номер дела - T-573/23.
#СудЕС #ограничительныемеры
Ранее мы писали о "Группе Позитива" и новом основании для введения санкций: участие в 🇷🇺 российском IT-секторе при наличии лицензии от Центра по лицензированию ФСБ.
Совет ЕС утверждает, что "Группа Позитива" имеет такую лицензию. Это, как сказано в обосновании санкций, помогает ей развивать технологии в криптографической сфере.
15 сентября 2023 "Группа Позитива" подала иск в Суд ЕС против санкций, введенных 23 июня 2023. Выдержки из иска пока не опубликованы. Это первый иск по упомянутому основанию. Номер дела - T-573/23.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️"Шанс 1:9" // 🇪🇺Суд ЕС⚖️ отказал в аннулировании санкционных НПА Алексею Мордашову
20 сентября Суд ЕС вынес восьмое отказное решение по 🇷🇺российскому санкционному режиму. Санкции не сумел снять Алексей Мордашов.
Совет ЕС доказал, что он - ведущий бизнесмен, а металлургия и 🗻горнодобывающая промышленность - экономические секторы, приносящие Российской Федерации существенный доход.
Доводы о необоснованности санкций, нарушении права на эффективную судебную защиту, а также принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
#СудЕС #ограничительныемеры
20 сентября Суд ЕС вынес восьмое отказное решение по 🇷🇺российскому санкционному режиму. Санкции не сумел снять Алексей Мордашов.
Совет ЕС доказал, что он - ведущий бизнесмен, а металлургия и 🗻горнодобывающая промышленность - экономические секторы, приносящие Российской Федерации существенный доход.
Доводы о необоснованности санкций, нарушении права на эффективную судебную защиту, а также принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Show must not go on» // Закон о финансовых санкциях против 🇷🇺 и 🇧🇾
20 сентября 🇺🇸 Комитет Палаты представителей по финансовым услугам единогласно принял законопроект конгрессмена Брэда Шермана "О финансовых санкциях против России и Беларуси". Этот законопроект закрывает имеющиеся лазейки в Законе о санкциях IEEPA, с помощью которых можно их обходить. Как утверждает сам конгрессмен, законопроект «позволит разорвать оставшиеся связи между финансовой системой США и 🇷🇺 России».
Текущее санкционное 🇺🇸 регулирование не обязывает дочерние компании американских обществ соблюдать режимы санкций США (это должны делать только филиалы и представительства). Новый закон здесь не вводит ничего нового.
В то же время законопроект обязывает лиц США совершать все доступные и необходимые действия для того, чтобы лица, находящиеся в их собственности или под их контролем, соблюдали режимы санкций США. Это не расширяет юрисдикцию применения американского санкционного законодательства, но, безусловно, ужесточает санкционный режим.
#санкции #США
20 сентября 🇺🇸 Комитет Палаты представителей по финансовым услугам единогласно принял законопроект конгрессмена Брэда Шермана "О финансовых санкциях против России и Беларуси". Этот законопроект закрывает имеющиеся лазейки в Законе о санкциях IEEPA, с помощью которых можно их обходить. Как утверждает сам конгрессмен, законопроект «позволит разорвать оставшиеся связи между финансовой системой США и 🇷🇺 России».
Текущее санкционное 🇺🇸 регулирование не обязывает дочерние компании американских обществ соблюдать режимы санкций США (это должны делать только филиалы и представительства). Новый закон здесь не вводит ничего нового.
В то же время законопроект обязывает лиц США совершать все доступные и необходимые действия для того, чтобы лица, находящиеся в их собственности или под их контролем, соблюдали режимы санкций США. Это не расширяет юрисдикцию применения американского санкционного законодательства, но, безусловно, ужесточает санкционный режим.
#санкции #США
«Финишд МГИМО?» // Новые санкции Канады 🇨🇦
Коллеги обратили внимание на последнее расширение списка лиц, к кому применяются специальные экономические меры страны 🇨🇦 кленового листа. Из физических лиц выделим:
✅ Никита Нагорный, гимнаст, олимпийский чемпион 🥇
✅ Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека
✅ Андрей Зимин, Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае
✅ Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
✅ Анатолий Торкунов, ректор МГИМО
✅ Наталья Бурлинова вместе с её центром «Креативная дипломатия»
✅ Андрей Кортунов, экс-генеральный директор, а ныне научный руководитель РСМД
ВУЗы: МГИМО и НИУ ВШЭ
Общественные организации
📌 Российский совет по международным делам
📌 Юнгвардия
📌 Молодая гвардия «Единой России»
📌 Дискуссионный клуб «Валдай»
📌 Совет по внешней и оборонной политике
📢 СМИ: Взгляд и Комсомольская правда
Формальное обоснование: «санкции вводятся в отношении лиц, которые причастны к незаконной передаче и опеке над украинскими детьми в России, производят и распространяют дезинформацию и пропаганду, а также против организаций в российском ядерном секторе, которые уже подверглись санкциям со стороны наших международных партнеров».
#СЭМ #Канада
Коллеги обратили внимание на последнее расширение списка лиц, к кому применяются специальные экономические меры страны 🇨🇦 кленового листа. Из физических лиц выделим:
✅ Никита Нагорный, гимнаст, олимпийский чемпион 🥇
✅ Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека
✅ Андрей Зимин, Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае
✅ Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
✅ Анатолий Торкунов, ректор МГИМО
✅ Наталья Бурлинова вместе с её центром «Креативная дипломатия»
✅ Андрей Кортунов, экс-генеральный директор, а ныне научный руководитель РСМД
ВУЗы: МГИМО и НИУ ВШЭ
Общественные организации
📌 Российский совет по международным делам
📌 Юнгвардия
📌 Молодая гвардия «Единой России»
📌 Дискуссионный клуб «Валдай»
📌 Совет по внешней и оборонной политике
📢 СМИ: Взгляд и Комсомольская правда
Формальное обоснование: «санкции вводятся в отношении лиц, которые причастны к незаконной передаче и опеке над украинскими детьми в России, производят и распространяют дезинформацию и пропаганду, а также против организаций в российском ядерном секторе, которые уже подверглись санкциям со стороны наших международных партнеров».
#СЭМ #Канада
"HEROIAM SLAVA" // Новое слово в 🇺🇸 законодательном популизме
20 сентября 🇺🇸 сенаторы Рик Скотт, Марко Рубио и Чак Грассли представили законопроект со следующим названием: «Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industry Allies of Moscow’s Schemes to Leverage its Abject Villainy Abroad (HEROIAM SLAVA) Act».
Он предусматривает введение масштабных санкций в отношении 🇷🇺 российских государственных предприятий.
📌 Основная цель законопроекта - сокращение поступления средств в российский бюджет от контролируемых и принадлежащих государству компаний.
📌 Законопроект предусматривает исключение в отношении импорта товаров.
📍 Под термином «товар» понимается любой предмет, природное или искусственное вещество, материал, произведенная продукция, включая контрольно-испытательное оборудование, за исключением технических данных.
С марта 2014 мы видели десятки таких законопроектов, лишь малая часть которых становилась законами.
#санкции
20 сентября 🇺🇸 сенаторы Рик Скотт, Марко Рубио и Чак Грассли представили законопроект со следующим названием: «Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industry Allies of Moscow’s Schemes to Leverage its Abject Villainy Abroad (HEROIAM SLAVA) Act».
Он предусматривает введение масштабных санкций в отношении 🇷🇺 российских государственных предприятий.
📌 Основная цель законопроекта - сокращение поступления средств в российский бюджет от контролируемых и принадлежащих государству компаний.
📌 Законопроект предусматривает исключение в отношении импорта товаров.
📍 Под термином «товар» понимается любой предмет, природное или искусственное вещество, материал, произведенная продукция, включая контрольно-испытательное оборудование, за исключением технических данных.
С марта 2014 мы видели десятки таких законопроектов, лишь малая часть которых становилась законами.
#санкции
«Один пишем, два в уме» // Александр Абрамов не смог снять санкции в ⚖️ суде 🇦🇺
7 апреля 2022 Александр Абрамов вместе с ещё 66 🇷🇺 лицами попадает под санкции 🇦🇺 Австралии. В обосновании значилась короткая фраза: «соучредитель и председатель «ЕВРАЗ». 16 сентября 2022 обоснование санкций было изменено.
В октябре 2022 он оспаривает своё включение в порядке закона 1977 «Об административных решениях (судебный контроль)» в ⚖️ суд. Главный довод: истец не подпадает под критерий «лицо, которое сейчас действует или ранее действовало, выполняет или ранее выполняло функции в стратегически важном секторе экономики России».
В части первичного включения глава МИД признана не выполнившей свои законные обязанности, поскольку не должным образом установила соответствие истца критерию из статьи 6a Регламента «О санкциях против России»; а также не верно истолковала собственные полномочия и их предел.
Однако последующее изменённое включение полностью признано соответствующей закону, когда публично-правовые действия и решения министра признаны защищёнными специальным иммунитетом. Решение 👨⚖️ судьи Кенни здесь. Дело называется Alexander Abramov v Minister for Foreign Affairs (No 2) [2023] FCA 1099. Некоторые другие выводы:
1️⃣ Законодательство Австралии допускает введение санкций за события или занятие должностей в прошедшем времени
2️⃣ Министр вправе вводить санкции на основании «состояния внутренней убеждённости», сформированной материалами, предоставленными подчинёнными сотрудниками. Он не должен самолично собирать эти доказательства
3️⃣ Объяснение министром во время пресс-конференции, сопровождающей введение санкций, причин и предпосылок является надлежащей формой толкования принятых подзаконных актов
Исход этого дела проводит своего рода параллель к первому «русскому» решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Аркадию Ротенбергу от 30 ноября 2016: первичное включение признано необоснованным и отменено, когда обновлённое обоснование середины марта 2015 уже устояло в суде.
#снятиесанкций #Австралия
7 апреля 2022 Александр Абрамов вместе с ещё 66 🇷🇺 лицами попадает под санкции 🇦🇺 Австралии. В обосновании значилась короткая фраза: «соучредитель и председатель «ЕВРАЗ». 16 сентября 2022 обоснование санкций было изменено.
В октябре 2022 он оспаривает своё включение в порядке закона 1977 «Об административных решениях (судебный контроль)» в ⚖️ суд. Главный довод: истец не подпадает под критерий «лицо, которое сейчас действует или ранее действовало, выполняет или ранее выполняло функции в стратегически важном секторе экономики России».
В части первичного включения глава МИД признана не выполнившей свои законные обязанности, поскольку не должным образом установила соответствие истца критерию из статьи 6a Регламента «О санкциях против России»; а также не верно истолковала собственные полномочия и их предел.
Однако последующее изменённое включение полностью признано соответствующей закону, когда публично-правовые действия и решения министра признаны защищёнными специальным иммунитетом. Решение 👨⚖️ судьи Кенни здесь. Дело называется Alexander Abramov v Minister for Foreign Affairs (No 2) [2023] FCA 1099. Некоторые другие выводы:
1️⃣ Законодательство Австралии допускает введение санкций за события или занятие должностей в прошедшем времени
2️⃣ Министр вправе вводить санкции на основании «состояния внутренней убеждённости», сформированной материалами, предоставленными подчинёнными сотрудниками. Он не должен самолично собирать эти доказательства
3️⃣ Объяснение министром во время пресс-конференции, сопровождающей введение санкций, причин и предпосылок является надлежащей формой толкования принятых подзаконных актов
Исход этого дела проводит своего рода параллель к первому «русскому» решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Аркадию Ротенбергу от 30 ноября 2016: первичное включение признано необоснованным и отменено, когда обновлённое обоснование середины марта 2015 уже устояло в суде.
#снятиесанкций #Австралия
«Разлученные близнецы» // EuroChem Agro SpA не удалось вступить в процесс в ⚖️Суде ЕС🇪🇺
Ранее мы писали об иске 🇨🇭 EuroChem Group AG в Суд ЕС. 8 сентября в этом процесс пыталась вступить 🇮🇹 EuroChem Agro SpA.
19 сентября Суд ЕС отказался удовлетворять это ходатайство: был пропущен срок в 6 недель для третьих лиц с момента публикации выдержек из иска в Официальном Журнале ЕС (17 июля).
Это не первый раз, когда у компаний возникают проблемы со сроками.
#СудЕС #ограничительныемеры
Ранее мы писали об иске 🇨🇭 EuroChem Group AG в Суд ЕС. 8 сентября в этом процесс пыталась вступить 🇮🇹 EuroChem Agro SpA.
19 сентября Суд ЕС отказался удовлетворять это ходатайство: был пропущен срок в 6 недель для третьих лиц с момента публикации выдержек из иска в Официальном Журнале ЕС (17 июля).
Это не первый раз, когда у компаний возникают проблемы со сроками.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Мужики, вы там между собой разберитесь!» // Новый 🇺🇸 законопроект
Мы продолжаем отслеживать курьёзные инициативы американских законодателей. Конгрессмен от 🌴 Флориды Майкл Вальц, представил 20 сентября законопроект о гармонизации санкционных 📜 списков для лучшей координации действий федеральных агентств, управляющих таковыми.
Данный законопроект был предложен для того, чтобы не допустить ситуации следующего характера, например: министерство торговли может 🙅 отказать организации в выдаче экспортной лицензии, однако при этом разрешить ей проводить банковские операции, регулируемые министерством финансов.
Как пояснил сам 💁♂️ конгрессмен, ведомства должны заблаговременно уведомлять друг друга и координировать свои действия, чтобы в случае необходимости эффективно применять санкции против компаний, находящихся под ограничительными мерами.
#санкции #курьёз
Мы продолжаем отслеживать курьёзные инициативы американских законодателей. Конгрессмен от 🌴 Флориды Майкл Вальц, представил 20 сентября законопроект о гармонизации санкционных 📜 списков для лучшей координации действий федеральных агентств, управляющих таковыми.
Данный законопроект был предложен для того, чтобы не допустить ситуации следующего характера, например: министерство торговли может 🙅 отказать организации в выдаче экспортной лицензии, однако при этом разрешить ей проводить банковские операции, регулируемые министерством финансов.
Как пояснил сам 💁♂️ конгрессмен, ведомства должны заблаговременно уведомлять друг друга и координировать свои действия, чтобы в случае необходимости эффективно применять санкции против компаний, находящихся под ограничительными мерами.
#санкции #курьёз
Forwarded from Invest.Lawyer | Елена Рязанова
В пятницу 29 сентября в 19:00 мск состоится прямой с ведущими российскими юристами, занимающимися вопросами разблокировки активов частных и институциональных инвесторов, на счету которых далеко не один положительный кейс разблокировки.
Гости прямого эфира:
Сергей Гландин – адвокат, партнер практики комплаенса и санкционного права юридической фирмы BGP Litigation, один из ведущих российских специалистов в области санкционных ограничений
Андрей Тимчук - партнер, соруководитель санкционной практики Коллегии адвокатов DELCREDERE
Александр Некторов – адвокат, инвестиционный юрист, партнер Юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
@Invest_Lawyer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
"Давно не видел тебя в уличных гонках" // Совет 🇪🇺 ЕС уведомляет о приостановлении действия санкций против Мазепина
Как мы писали ранее, Совет ЕС продил действие блокирующих санкций 13 сентября 2023. Мы видели сообщения СМИ, что Суд ЕС распространил действие обеспечительных мер для Никиты Мазепина на новое продление санкций.
Мы не писали об этом, так как на сайте ⚖️Суда ЕС🇪🇺 не было информации о новых обеспечительных мерах.
26 сентября Совет ЕС опубликовал уведомление. Совет ЕС сообщил, что Суд ЕС вынес два определения 7 и 19 сентября (оба не опубликованы).
Продление санкций в отношении Никиты Мазепина, как следует из уведомления, стоит под условием соблюдения обеспечительных мер, принятых Судом ЕС 19 июля 2023.
В сущности, как и предыдущих обеспечительных мерах, санкции против Никиты Мазепина не действуют в той степени, в которой они препятствуют ему участвовать в Формуле 1.
Это первое процессуальное решение Суда ЕС такого рода.
#СудЕС #обеспечительныемеры
Как мы писали ранее, Совет ЕС продил действие блокирующих санкций 13 сентября 2023. Мы видели сообщения СМИ, что Суд ЕС распространил действие обеспечительных мер для Никиты Мазепина на новое продление санкций.
Мы не писали об этом, так как на сайте ⚖️Суда ЕС🇪🇺 не было информации о новых обеспечительных мерах.
26 сентября Совет ЕС опубликовал уведомление. Совет ЕС сообщил, что Суд ЕС вынес два определения 7 и 19 сентября (оба не опубликованы).
Продление санкций в отношении Никиты Мазепина, как следует из уведомления, стоит под условием соблюдения обеспечительных мер, принятых Судом ЕС 19 июля 2023.
В сущности, как и предыдущих обеспечительных мерах, санкции против Никиты Мазепина не действуют в той степени, в которой они препятствуют ему участвовать в Формуле 1.
Это первое процессуальное решение Суда ЕС такого рода.
#СудЕС #обеспечительныемеры
«Долетался, и вовсе не Гагарин!» // Дело Миколса Орсини
🇺🇸 Миколс Орсини, пилот бывшего министра 🛢нефтепромышленности 🇻🇪 Венесуэлы, на слушаниях в ⚖️ федеральном суде Южного округа Нью-Йорка признал вину в совершении преступления в полном объёме - нарушения режима санкций 🇺🇸 США.
Обвинение против пилота было выдвинуто за перевозку Тарека Эль-Айссами из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇩🇴 Доминиканскую республику и обратно. По словам самого Орсини, он позвонил своему начальнику, Виктору Монесу, из фирмы во Флориды, которая выполняла чартерные рейсы для министра, и они обсудили 🛫 полет Тарека. Однако в разговоре не упоминалось ничего о нескольких последующих рейсах, которые Миколс впоследствии выполнил, так как был напуган.
Следует отметить, что начальник флоридской фирмы 🛩 частных самолетов в 2019 признал себя виновным в нарушении режима санкций, после чего был приговорил к 4 годам лишения свободы. А против самого министра ввели санкции в связи с обвинением в 2017 в том, что он помогал организовать поставки 🪴 наркотиков из Венесуэлы. Так уже в 2019 США предъявили Орсини, Монесу, Эль-Айссами обвинения в нарушении режима санкций в форме оказания услуги авиапилотирования без спецлицензии от OFAC.
Помимо перевозки наркоторговца, обвиняемо вменяется следующее:
1️⃣ сознательное и намеренное участие в составе группы лиц по предварительному сговору + нарушение нескольких положений закона "Об иностранных наркоторговцах"
2️⃣ тайный сговор с последующим участием в запрещённых сделках
3️⃣ нарушение требований закона "Об иностранных наркоторговцах"
#casestudy #США
🇺🇸 Миколс Орсини, пилот бывшего министра 🛢нефтепромышленности 🇻🇪 Венесуэлы, на слушаниях в ⚖️ федеральном суде Южного округа Нью-Йорка признал вину в совершении преступления в полном объёме - нарушения режима санкций 🇺🇸 США.
Обвинение против пилота было выдвинуто за перевозку Тарека Эль-Айссами из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇩🇴 Доминиканскую республику и обратно. По словам самого Орсини, он позвонил своему начальнику, Виктору Монесу, из фирмы во Флориды, которая выполняла чартерные рейсы для министра, и они обсудили 🛫 полет Тарека. Однако в разговоре не упоминалось ничего о нескольких последующих рейсах, которые Миколс впоследствии выполнил, так как был напуган.
Следует отметить, что начальник флоридской фирмы 🛩 частных самолетов в 2019 признал себя виновным в нарушении режима санкций, после чего был приговорил к 4 годам лишения свободы. А против самого министра ввели санкции в связи с обвинением в 2017 в том, что он помогал организовать поставки 🪴 наркотиков из Венесуэлы. Так уже в 2019 США предъявили Орсини, Монесу, Эль-Айссами обвинения в нарушении режима санкций в форме оказания услуги авиапилотирования без спецлицензии от OFAC.
Помимо перевозки наркоторговца, обвиняемо вменяется следующее:
1️⃣ сознательное и намеренное участие в составе группы лиц по предварительному сговору + нарушение нескольких положений закона "Об иностранных наркоторговцах"
2️⃣ тайный сговор с последующим участием в запрещённых сделках
3️⃣ нарушение требований закона "Об иностранных наркоторговцах"
#casestudy #США
«Око за око - не больше того» // Санкции 🇷🇺 России против 🇬🇧 Великобритании
🇷🇺 России вводит персональные санкции против лиц 📹 военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса, а также научного общества 🇬🇧 Великобритании. Так под санкции попали следующие лица:
✔️Мадлен Алессандри - Председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании
✔️Крессида Хогг - Председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems
✔️Представители Королевского объединенного института оборонных исследований - Д.Бронк, С.Каушал, Н.Рейнолдс
✔️Представитель «Фонд Генри Джексона» - А.Мендоза
✔️Представитель аналитического института «Сивитас» - Р.Кларк
Всего под российские ограничительные меры попало 23 человека. Однако 🇷🇺 МИД России подчеркнуло тот факт, что меры РФ являются «зеркальными», и что «попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны».
#санкции #России
🇷🇺 России вводит персональные санкции против лиц 📹 военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса, а также научного общества 🇬🇧 Великобритании. Так под санкции попали следующие лица:
✔️Мадлен Алессандри - Председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании
✔️Крессида Хогг - Председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems
✔️Представители Королевского объединенного института оборонных исследований - Д.Бронк, С.Каушал, Н.Рейнолдс
✔️Представитель «Фонд Генри Джексона» - А.Мендоза
✔️Представитель аналитического института «Сивитас» - Р.Кларк
Всего под российские ограничительные меры попало 23 человека. Однако 🇷🇺 МИД России подчеркнуло тот факт, что меры РФ являются «зеркальными», и что «попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны».
#санкции #России
«Коль на икру уже ввели санкции, пришло время электроники» // Новое руководство от E5
Очень инициативные государства: 🇦🇺 Австралия, 🇨🇦 Канада, 🇳🇿 Новая Зеландия, 🇬🇧 Великобритания и 🇺🇸 США - выпустили совместное руководство для промышленных и научных кругов по приоритетным позициям, которые считаются критичными для российских систем вооружения. Данное руководство было введено, как «демонстрация решимости», чтобы «подорвать усилия 🇷🇺 России по обходу экспортного контроля». В руководстве представлено 45 секторов, товары которых представляют особую важность для российской системы ⚔️вооружения. Данную рекомендацию E5 называет «беспрецедентной». В ней обозначено 4 уровня, где в каждом подуровне находятся соответствующие позиции:
1️⃣Микроэлектроника
2️⃣Электронные изделия, связанные с беспроводной связью, спутниковой радионавигацией
3️⃣Определенные электронные и неэлектронные товары
4️⃣Товары для производства и контроля качества оборудований
Напомним, 28 июня 2023 правительства вышеперечисленных государств учредили партнерство, именуемое как «E5»/«Пятерка по обеспечению соблюдения экспортных требований», для 🔝 повышения эффективности режимов экспортного контроля каждой страны.
#санкции #E5
Очень инициативные государства: 🇦🇺 Австралия, 🇨🇦 Канада, 🇳🇿 Новая Зеландия, 🇬🇧 Великобритания и 🇺🇸 США - выпустили совместное руководство для промышленных и научных кругов по приоритетным позициям, которые считаются критичными для российских систем вооружения. Данное руководство было введено, как «демонстрация решимости», чтобы «подорвать усилия 🇷🇺 России по обходу экспортного контроля». В руководстве представлено 45 секторов, товары которых представляют особую важность для российской системы ⚔️вооружения. Данную рекомендацию E5 называет «беспрецедентной». В ней обозначено 4 уровня, где в каждом подуровне находятся соответствующие позиции:
1️⃣Микроэлектроника
2️⃣Электронные изделия, связанные с беспроводной связью, спутниковой радионавигацией
3️⃣Определенные электронные и неэлектронные товары
4️⃣Товары для производства и контроля качества оборудований
Напомним, 28 июня 2023 правительства вышеперечисленных государств учредили партнерство, именуемое как «E5»/«Пятерка по обеспечению соблюдения экспортных требований», для 🔝 повышения эффективности режимов экспортного контроля каждой страны.
#санкции #E5
"В осаде" // Кто ещё подал иски к 🇧🇪 Евроклир и 🇱🇺 Клирстрим
19 сентября 2023 года для европейских депозитариев Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. произошло непоправимое. Иск к ним в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 подал Сигал. Но не Стивен, а Борис. Дело А40-192732/23.
Тем не менее, рекомендуем европейским депозитариям как можно скорее исполнить свои обязательства и выплатить истцу сумму убытков в размере 417 625 долларов США, 100 тыс. Евро и 54 053,17 долларов США. Иначе в дело может войти уже Стивен Сигал.
#пятничное
19 сентября 2023 года для европейских депозитариев Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. произошло непоправимое. Иск к ним в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 подал Сигал. Но не Стивен, а Борис. Дело А40-192732/23.
Тем не менее, рекомендуем европейским депозитариям как можно скорее исполнить свои обязательства и выплатить истцу сумму убытков в размере 417 625 долларов США, 100 тыс. Евро и 54 053,17 долларов США. Иначе в дело может войти уже Стивен Сигал.
#пятничное
«Далеко ли до Таллинна? Теперь далеко!» // 🇪🇪 Эстония и 12-й пакет ЕС 🇪🇺
Правительство Эстонии одобрило предложения страны 🇪🇺 Совету ЕС по 12-му пакету ограничительных мер. Главное из них – введение против 🇷🇺 России полного торгового эмбарго. Министр иностранных дел Маргус Цахкна подтвердил начало работы по убеждению других 26 членов союза утвердить эту меру.
Существует и план «б» на случай, если столь радикальный шаг не будет согласован: полностью запретить транзит санкционных номенклатур товаров через российскую территорию; ещё более сократить доходы России от экспорта энергоносителей и не размораживать 🇷🇺 активы до момента полной компенсации ущерба 🇺🇦 Украине.
Как это будет работать, и насколько эффективно контролироваться – эстонские власти не сообщают.
#ограничительныемеры
Правительство Эстонии одобрило предложения страны 🇪🇺 Совету ЕС по 12-му пакету ограничительных мер. Главное из них – введение против 🇷🇺 России полного торгового эмбарго. Министр иностранных дел Маргус Цахкна подтвердил начало работы по убеждению других 26 членов союза утвердить эту меру.
Существует и план «б» на случай, если столь радикальный шаг не будет согласован: полностью запретить транзит санкционных номенклатур товаров через российскую территорию; ещё более сократить доходы России от экспорта энергоносителей и не размораживать 🇷🇺 активы до момента полной компенсации ущерба 🇺🇦 Украине.
Как это будет работать, и насколько эффективно контролироваться – эстонские власти не сообщают.
#ограничительныемеры
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🥂 Добрались до 10 000 подписчиков. Благодарим наших друзей и коллег!
Каналы о международных отношениях и внешней политике РФ:
✔️Основной канал Российского совета по международным делам (РСМД) - https://t.iss.one/russiancouncil
✔️Федор Лукьянов и команда журнала "Россия в глобальной политике" - https://t.iss.one/ru_global
✔️Институт международных исследований МГИМО - https://t.iss.one/imi_mgimo
✔️Международных дискуссионный клуб "Валдай" - https://t.iss.one/valdaiclub
✔️Совет по внешней и оборонной политике - https://t.iss.one/svop_ru
✔️ИМЭМО РАН - https://t.iss.one/imemo_ran
✔️Канал МГИМО МИД РФ - https://t.iss.one/mgimo_university
✔️Канал Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ - https://t.iss.one/weia_hse
✔️ПИР-Центр о глобальной безопасности - https://t.iss.one/yadernykontrol
✔️Фонд Горчакова - https://t.iss.one/Gorchakov_Fund
Каналы по санкционной проблематике:
✔️Денис Примаков о санкционном комплаенсе - https://t.iss.one/Compliance_Practice
✔️Юридическая экспертиза по санкциям - https://t.iss.one/lawsanctions
✔️Юристы-эксперты о новых ограничениях - https://t.iss.one/sanctionstimes
✔️Юлия Елисеева о санкциях и комплаенсе - https://t.iss.one/ComplianceRU
✔️Маргарита Хоменко о комплаенс-рисках для бизнеса - https://t.iss.one/compliancecraft
Каналы коллег-экспертов по региональным или функциональным направлениям:
✔️Постамериканский мир и политика США - https://t.iss.one/postamerica
✔️Алексей Куприянов о событиях в Южной Азии - https://t.iss.one/speciallassi
✔️Центр арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН - https://t.iss.one/cais_ivran
✔️Илья Крамник о военной проблематике - https://t.iss.one/kramnikcat
✔️Авторский канал программного координатора РСМД Ивана Бочарова о событиях на Ближнем Востоке - https://t.iss.one/mena_kaleidoscope
✔️Алексей Наумов о внешней политике - https://t.iss.one/vneshpol
✔️Канал Никиты Панина о политических процессах в Африке - https://t.iss.one/africa_behind_the_glass
✔️Вопросы политики и международной безопасности - https://t.iss.one/vatfor
✔️Центр анализа стратегий и технологий - https://t.iss.one/bmpd_cast
✔️О науке, философии, истории и культуре - https://t.iss.one/arabdays
✔️Марианна Беленькая про Ближний Восток - https://t.iss.one/mideastr
✔️Игбал Гулиев об энергетике - https://t.iss.one/IGenergy
✔️Наталья Бурлинова о публичной дипломатии - https://t.iss.one/JZLsanctioned
✔️Артем Соколов о политике Германии - https://t.iss.one/GeRussia
✔️Авторский канал Тимофея Бордачева - https://t.iss.one/Bord73
✔️Иван Зуенко о политике КНР - https://t.iss.one/china80s
✔️Елена Маслова об Италии - https://t.iss.one/italo_mania
✔️Алексей Токарев о постсоветском пространстве - https://t.iss.one/madsecurity
✔️Канал Сергея Маркедонова об истории и актуальных событиях МО - https://t.iss.one/DonskoyCossack
✔️Канал декана Факультета Международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова - https://t.iss.one/asushentsov
✔️Александр Ермаков о ядерном оружие и военном освоении космоса - https://t.iss.one/nuclear_stormbringer
✔️Полина Василенко о событиях в странах Ближнего Востока - https://t.iss.one/middleastguide
Каналы о международных отношениях и внешней политике РФ:
✔️Основной канал Российского совета по международным делам (РСМД) - https://t.iss.one/russiancouncil
✔️Федор Лукьянов и команда журнала "Россия в глобальной политике" - https://t.iss.one/ru_global
✔️Институт международных исследований МГИМО - https://t.iss.one/imi_mgimo
✔️Международных дискуссионный клуб "Валдай" - https://t.iss.one/valdaiclub
✔️Совет по внешней и оборонной политике - https://t.iss.one/svop_ru
✔️ИМЭМО РАН - https://t.iss.one/imemo_ran
✔️Канал МГИМО МИД РФ - https://t.iss.one/mgimo_university
✔️Канал Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ - https://t.iss.one/weia_hse
✔️ПИР-Центр о глобальной безопасности - https://t.iss.one/yadernykontrol
✔️Фонд Горчакова - https://t.iss.one/Gorchakov_Fund
Каналы по санкционной проблематике:
✔️Денис Примаков о санкционном комплаенсе - https://t.iss.one/Compliance_Practice
✔️Юридическая экспертиза по санкциям - https://t.iss.one/lawsanctions
✔️Юристы-эксперты о новых ограничениях - https://t.iss.one/sanctionstimes
✔️Юлия Елисеева о санкциях и комплаенсе - https://t.iss.one/ComplianceRU
✔️Маргарита Хоменко о комплаенс-рисках для бизнеса - https://t.iss.one/compliancecraft
Каналы коллег-экспертов по региональным или функциональным направлениям:
✔️Постамериканский мир и политика США - https://t.iss.one/postamerica
✔️Алексей Куприянов о событиях в Южной Азии - https://t.iss.one/speciallassi
✔️Центр арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН - https://t.iss.one/cais_ivran
✔️Илья Крамник о военной проблематике - https://t.iss.one/kramnikcat
✔️Авторский канал программного координатора РСМД Ивана Бочарова о событиях на Ближнем Востоке - https://t.iss.one/mena_kaleidoscope
✔️Алексей Наумов о внешней политике - https://t.iss.one/vneshpol
✔️Канал Никиты Панина о политических процессах в Африке - https://t.iss.one/africa_behind_the_glass
✔️Вопросы политики и международной безопасности - https://t.iss.one/vatfor
✔️Центр анализа стратегий и технологий - https://t.iss.one/bmpd_cast
✔️О науке, философии, истории и культуре - https://t.iss.one/arabdays
✔️Марианна Беленькая про Ближний Восток - https://t.iss.one/mideastr
✔️Игбал Гулиев об энергетике - https://t.iss.one/IGenergy
✔️Наталья Бурлинова о публичной дипломатии - https://t.iss.one/JZLsanctioned
✔️Артем Соколов о политике Германии - https://t.iss.one/GeRussia
✔️Авторский канал Тимофея Бордачева - https://t.iss.one/Bord73
✔️Иван Зуенко о политике КНР - https://t.iss.one/china80s
✔️Елена Маслова об Италии - https://t.iss.one/italo_mania
✔️Алексей Токарев о постсоветском пространстве - https://t.iss.one/madsecurity
✔️Канал Сергея Маркедонова об истории и актуальных событиях МО - https://t.iss.one/DonskoyCossack
✔️Канал декана Факультета Международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова - https://t.iss.one/asushentsov
✔️Александр Ермаков о ядерном оружие и военном освоении космоса - https://t.iss.one/nuclear_stormbringer
✔️Полина Василенко о событиях в странах Ближнего Востока - https://t.iss.one/middleastguide
«Флаг тебе в руки!» // Должная осмотрительность по-сингапурски 🇸🇬
Год назад ⚖️ Высокий суд Сингапура 🇸🇬 подтвердил право JPMorgan отказать местной Kuvera Resources в получении оплаты по 2 аккредитивам. Сингапурский филиал 🇺🇸 банковского гиганта отклонил платеж, поскольку считал, что судно, перевозившее уголь, который Kuvera продала покупателю в 🇦🇪 Дубае, скорее всего, принадлежало сирийцам, а операция если будет осуществлена может привести к нарушению банком режима санкций США в отношении 🇸🇾 Сирии.
👨⚖️ Судья тогда счел санкционную оговорку в отношении подтверждения аккредитивов действительным и подлежащим исполнению договорным условием, а сингапурский филиал американского банка признал находящимся под риском привлечения к административной ответственности за нарушение.
Теперь в этом деле произошёл перелом. 27 сентября ⚖️ Верховный суд 🇸🇬 в качестве апелляционной инстанции удовлетворил апелляционную жалобу компании в части и принял новое решение. Суд подтвердил вывод нижестоящей инстанции о действительности санкционной оговорки, однако не счёл JPMorgan предоставившим достаточные доказательства фактической принадлежности судна подсанкционной организации. Дело Kuvera Resources Pte Ltd v JPMorgan Chase Bank, N.A. [2023] SGCA 28. Главные выводы суда:
1️⃣ покрывается ли судно санкционной оговоркой должно определяться на объективной основе без участия третьих лиц, тогда как в ходе комплексной проверки банк, судя по всему, о «красных флажках», указывающих на принадлежность судна Сирии, узнал лишь от вендора
2️⃣ «красные флажки» не являются достаточными косвенными доказательствами, чтобы снять с JPMorgan бремя доказывания того, что судно на самом деле в то время принадлежало сирийской компании
Это дело прекрасно показывает, что нельзя безусловно доверять выдаче вашей программы санкционного скрининга без дополнительной ручной перепроверки.
#комплаенс #overcompliance #casestudy
Год назад ⚖️ Высокий суд Сингапура 🇸🇬 подтвердил право JPMorgan отказать местной Kuvera Resources в получении оплаты по 2 аккредитивам. Сингапурский филиал 🇺🇸 банковского гиганта отклонил платеж, поскольку считал, что судно, перевозившее уголь, который Kuvera продала покупателю в 🇦🇪 Дубае, скорее всего, принадлежало сирийцам, а операция если будет осуществлена может привести к нарушению банком режима санкций США в отношении 🇸🇾 Сирии.
👨⚖️ Судья тогда счел санкционную оговорку в отношении подтверждения аккредитивов действительным и подлежащим исполнению договорным условием, а сингапурский филиал американского банка признал находящимся под риском привлечения к административной ответственности за нарушение.
Теперь в этом деле произошёл перелом. 27 сентября ⚖️ Верховный суд 🇸🇬 в качестве апелляционной инстанции удовлетворил апелляционную жалобу компании в части и принял новое решение. Суд подтвердил вывод нижестоящей инстанции о действительности санкционной оговорки, однако не счёл JPMorgan предоставившим достаточные доказательства фактической принадлежности судна подсанкционной организации. Дело Kuvera Resources Pte Ltd v JPMorgan Chase Bank, N.A. [2023] SGCA 28. Главные выводы суда:
1️⃣ покрывается ли судно санкционной оговоркой должно определяться на объективной основе без участия третьих лиц, тогда как в ходе комплексной проверки банк, судя по всему, о «красных флажках», указывающих на принадлежность судна Сирии, узнал лишь от вендора
2️⃣ «красные флажки» не являются достаточными косвенными доказательствами, чтобы снять с JPMorgan бремя доказывания того, что судно на самом деле в то время принадлежало сирийской компании
Это дело прекрасно показывает, что нельзя безусловно доверять выдаче вашей программы санкционного скрининга без дополнительной ручной перепроверки.
#комплаенс #overcompliance #casestudy