Forwarded from Compliance practice
Про отношения ОАЭ 🇦🇪 к американским санкциям
Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотрите адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.
Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.
Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.
#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN
Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотрите адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.
Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.
Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.
#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN
Не ждали? А мы пришли! // Новые санкции Канады против России
Специальные экономические меры были введены 🇨🇦 Оттавой в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из 🇷🇺 России. Также были введены меры и против 🇧🇾 Беларуси: 9 организаций.
В число подсанкционных физических лиц попали:
✔️Рустам Минниханов - Глава Республики Татарстан
✔️Гульсина Минниханова - предприниматель, жена Рустама Минниханова
✔️Николай Панков - заместитель министра обороны Росссии
✔️Виктор Мячин - бывший акционер банка «Россия», совладелец отеля «Андерсен»
✔️Ильгам Рахимов - заслуженный юрист Азербайджана
✔️Алексей Исайкин - Президент ГК «Волга-Днепр»
В число юридических подсанционных лиц вошли:
✔️ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг»
✔️Группа компаний «Волга-Днепр»
✔️ФГУП «НПП «Гамма»
✔️ООО «НПП «Прима»
#СЭМ #Канада
Специальные экономические меры были введены 🇨🇦 Оттавой в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из 🇷🇺 России. Также были введены меры и против 🇧🇾 Беларуси: 9 организаций.
В число подсанкционных физических лиц попали:
✔️Рустам Минниханов - Глава Республики Татарстан
✔️Гульсина Минниханова - предприниматель, жена Рустама Минниханова
✔️Николай Панков - заместитель министра обороны Росссии
✔️Виктор Мячин - бывший акционер банка «Россия», совладелец отеля «Андерсен»
✔️Ильгам Рахимов - заслуженный юрист Азербайджана
✔️Алексей Исайкин - Президент ГК «Волга-Днепр»
В число юридических подсанционных лиц вошли:
✔️ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг»
✔️Группа компаний «Волга-Днепр»
✔️ФГУП «НПП «Гамма»
✔️ООО «НПП «Прима»
#СЭМ #Канада
Анонс мероприятия
По итогам круглого стола 7 апреля Факультет права НИУ ВШЭ планирует во второй половине мая провести конференцию по теме защиты прав и законных интересов 🇷🇺 частных инвесторов, пострадавших из-за 🇪🇺 санкций против НРД.
Цель мероприятия – дать дорожную карту по самым жизнеспособным опциям со стоимостью, сроками и шансами на успех. Будут детально рассмотрены как с точки зрения подачи индивидуального, так и коллективного иска:
1️⃣ Инвестарбитраж против 🇧🇪 Бельгии по соглашению СССР-Люксембург и Бельгия 1989
2️⃣ Поможет и если да, то как, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Дело Т-494/22 и его перспективы
3️⃣ Можно ли судиться против Euroclear в России по статье 248.1 АПК?
4️⃣ Оспаривание отказов Казначейства Бельгии в административном порядке в Госсовет Бельгии
5️⃣ Оспаривание бездействия Euroclear в Бельгии в судебном порядке
6️⃣ ЕСПЧ при исчерпании внутрибельгийских средств правовой защиты
К участию в работе конференции приглашены ведущие российские юристы, специализирующиеся на инвестиционном арбитраже, разрешении споров, санкционном праве, представительстве в ЕСПЧ.
Мы будем сообщать подробности о мероприятии.
По итогам круглого стола 7 апреля Факультет права НИУ ВШЭ планирует во второй половине мая провести конференцию по теме защиты прав и законных интересов 🇷🇺 частных инвесторов, пострадавших из-за 🇪🇺 санкций против НРД.
Цель мероприятия – дать дорожную карту по самым жизнеспособным опциям со стоимостью, сроками и шансами на успех. Будут детально рассмотрены как с точки зрения подачи индивидуального, так и коллективного иска:
1️⃣ Инвестарбитраж против 🇧🇪 Бельгии по соглашению СССР-Люксембург и Бельгия 1989
2️⃣ Поможет и если да, то как, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Дело Т-494/22 и его перспективы
3️⃣ Можно ли судиться против Euroclear в России по статье 248.1 АПК?
4️⃣ Оспаривание отказов Казначейства Бельгии в административном порядке в Госсовет Бельгии
5️⃣ Оспаривание бездействия Euroclear в Бельгии в судебном порядке
6️⃣ ЕСПЧ при исчерпании внутрибельгийских средств правовой защиты
К участию в работе конференции приглашены ведущие российские юристы, специализирующиеся на инвестиционном арбитраже, разрешении споров, санкционном праве, представительстве в ЕСПЧ.
Мы будем сообщать подробности о мероприятии.
Ты просто космос! // Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
В день космонавтики санкционный список Великобритании пополнили 10 физических лиц, большинство из которых родственники подсанкционных лиц. Среди включенных в список оказались:
📌 Евтушенковы Феликс Владимирович, Татьяна Владимировна, Наталья Николаевна
📌 Гаджиев Нариман Гаджиевич и Керимова Гульнара Сулеймановна
📌 Владимир Никитович и Варвара Андреевна Скоч
📌 Марченко Оксана Михайловна
📌 Димитриос Йоанидес
📌 Христодулос Г. Вассилиадес
Кроме того, санкции были введены в отношении нескольких юридических лиц:
📌 Gurzon Square Limited
📌 Hanley Limited
📌 Meritservus HC Limited
📌 USM Holding Limited
#санкции
В день космонавтики санкционный список Великобритании пополнили 10 физических лиц, большинство из которых родственники подсанкционных лиц. Среди включенных в список оказались:
📌 Евтушенковы Феликс Владимирович, Татьяна Владимировна, Наталья Николаевна
📌 Гаджиев Нариман Гаджиевич и Керимова Гульнара Сулеймановна
📌 Владимир Никитович и Варвара Андреевна Скоч
📌 Марченко Оксана Михайловна
📌 Димитриос Йоанидес
📌 Христодулос Г. Вассилиадес
Кроме того, санкции были введены в отношении нескольких юридических лиц:
📌 Gurzon Square Limited
📌 Hanley Limited
📌 Meritservus HC Limited
📌 USM Holding Limited
#санкции
Мы учимся на своих ошибках, и вы учитесь!
🇷🇺 Россия живет под санкциями с 2014 года, а с прошлого февраля санкции сильно ужесточились. В связи с чем появились некоторые сложности в проверке контрагентов. Поэтому на нашем канале недавно проводился опрос, какими сервисами вы пользуетесь для проверки контрагентов? Но, к сожалению, мы не включили в опрос систему Глобас, у которой, как утверждает наш подписчик, «система заточена на проверку контрагентов, а не только санкций». Действительно, в последнем обновлении Глобас появился модуль для проверки санкционных рисков - Санкционный комплаенс.
Нашу редакцию заинтересовали комментарии подписчиков, поэтому мы решили проверить и проанализировать данный сервис. Вот, что мы увидели:
✔️Модуль даёт возможность проверки российских и зарубежных контрагентов, водные и воздушные суда по консолидированному санкционному списку.
✔️ Также системой проверяются связанные с компаниями лица: бенефициары, владельцы, руководители, аффилированные и дочерние структуры.
✔️ Уникальный консолидированный реестр санкций стран и организаций, вводящих санкции.
✔️Дополнительные списки для проверки: публичные должностные лица (ПДЛ); иностранные агенты; запрет на сделки с долями - все это позволяет настроить проверку под конкретные потребности вашего бизнеса, избежать возможных ошибок и рисков.
✔️ Результатом проверки выступает формализованный отчёт, который можно настроить, данная функция значительно упростит вашу работу с информацией.
Поэтому наша редакция рекомендует систему Глобас, как вашего провайдера в мире санкционного скрининга.
🇷🇺 Россия живет под санкциями с 2014 года, а с прошлого февраля санкции сильно ужесточились. В связи с чем появились некоторые сложности в проверке контрагентов. Поэтому на нашем канале недавно проводился опрос, какими сервисами вы пользуетесь для проверки контрагентов? Но, к сожалению, мы не включили в опрос систему Глобас, у которой, как утверждает наш подписчик, «система заточена на проверку контрагентов, а не только санкций». Действительно, в последнем обновлении Глобас появился модуль для проверки санкционных рисков - Санкционный комплаенс.
Нашу редакцию заинтересовали комментарии подписчиков, поэтому мы решили проверить и проанализировать данный сервис. Вот, что мы увидели:
✔️Модуль даёт возможность проверки российских и зарубежных контрагентов, водные и воздушные суда по консолидированному санкционному списку.
✔️ Также системой проверяются связанные с компаниями лица: бенефициары, владельцы, руководители, аффилированные и дочерние структуры.
✔️ Уникальный консолидированный реестр санкций стран и организаций, вводящих санкции.
✔️Дополнительные списки для проверки: публичные должностные лица (ПДЛ); иностранные агенты; запрет на сделки с долями - все это позволяет настроить проверку под конкретные потребности вашего бизнеса, избежать возможных ошибок и рисков.
✔️ Результатом проверки выступает формализованный отчёт, который можно настроить, данная функция значительно упростит вашу работу с информацией.
Поэтому наша редакция рекомендует систему Глобас, как вашего провайдера в мире санкционного скрининга.
"Поехали!" // О новых санкциях 🇺🇸 США
В день космонавтики 🇺🇸 США также ввели санкции в отношении российских лиц. Лейтмотивом сегодняшнего расширения стало введение санкций в связи с взаимодействием с лицами, включенными в SDN, а также в связи с деятельностью в оборонном секторе экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
Одним из важнейших изменений стала отмена генеральной лицензии №15, которая разрешала любые операции с лицами, в уставном капитале которых прямо или косвенно более чем на 50% участвует Алишер Усманов и которые не были в самостоятельном качестве указаны в SDN. В связи с этим санкции распространяются на значительное число организаций.
Кроме того, в самостоятельном качестве в SDN попали АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", USM Telecom и ПАО "Мегафон", для прекращения отношений, с которыми OFAC издало генеральную лицензию №62. Таким образом, до 11 июля разрешены любые операции, необходимые для прекращения правоотношений с указанными лицами.
Отдельные лицензии выданы в отношении деятельности газеты Коммерсант и ПАО "Мегафон". Так, в связи с отменой генеральной лицензии 15 деятельность газеты Коммерсант как подконтрольной Усманову была бы в значительной степени затруднена, то OFAC издало отдельную генеральную лицензию №64, разрешающую любые незапрещенные иными актами операции с АО "Коммерсант" и подконтрольными ему юридическими лицами, если они необходимы для ведения деятельности газеты. В отношении Мегафона в соответствии с генеральной лицензией №65 разрешены только операции, связанные с услугами по передаче и получению телекоммуникационных данных в 🇹🇯 Таджикистане и 🇺🇿 Узбекистане.
Кроме того, в санкционный список попали лица, связанные с Алишером Усмановым и Андреем Скочем. Среди них есть как родственники Усманова и Скоча, так и лица, которых OFAC сочло как действующих в их интересах. Санкции были введены также в отношении Sequoia Treuhand Trust Reg и лиц, входящих в органы управления данного юридического лица в связи с деятельностью по оказанию услуг по управлению трастом для Геннадия Тимченко.
Наконец в отношении ещё нескольких юридических лиц были введены санкции в связи с осуществлением поставок либо оказанием услуг 🇷🇺 российским оборонным предприятиям.
#санкции
В день космонавтики 🇺🇸 США также ввели санкции в отношении российских лиц. Лейтмотивом сегодняшнего расширения стало введение санкций в связи с взаимодействием с лицами, включенными в SDN, а также в связи с деятельностью в оборонном секторе экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
Одним из важнейших изменений стала отмена генеральной лицензии №15, которая разрешала любые операции с лицами, в уставном капитале которых прямо или косвенно более чем на 50% участвует Алишер Усманов и которые не были в самостоятельном качестве указаны в SDN. В связи с этим санкции распространяются на значительное число организаций.
Кроме того, в самостоятельном качестве в SDN попали АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", USM Telecom и ПАО "Мегафон", для прекращения отношений, с которыми OFAC издало генеральную лицензию №62. Таким образом, до 11 июля разрешены любые операции, необходимые для прекращения правоотношений с указанными лицами.
Отдельные лицензии выданы в отношении деятельности газеты Коммерсант и ПАО "Мегафон". Так, в связи с отменой генеральной лицензии 15 деятельность газеты Коммерсант как подконтрольной Усманову была бы в значительной степени затруднена, то OFAC издало отдельную генеральную лицензию №64, разрешающую любые незапрещенные иными актами операции с АО "Коммерсант" и подконтрольными ему юридическими лицами, если они необходимы для ведения деятельности газеты. В отношении Мегафона в соответствии с генеральной лицензией №65 разрешены только операции, связанные с услугами по передаче и получению телекоммуникационных данных в 🇹🇯 Таджикистане и 🇺🇿 Узбекистане.
Кроме того, в санкционный список попали лица, связанные с Алишером Усмановым и Андреем Скочем. Среди них есть как родственники Усманова и Скоча, так и лица, которых OFAC сочло как действующих в их интересах. Санкции были введены также в отношении Sequoia Treuhand Trust Reg и лиц, входящих в органы управления данного юридического лица в связи с деятельностью по оказанию услуг по управлению трастом для Геннадия Тимченко.
Наконец в отношении ещё нескольких юридических лиц были введены санкции в связи с осуществлением поставок либо оказанием услуг 🇷🇺 российским оборонным предприятиям.
#санкции
«Всё, что вы скажете будет использовано против вас» // Тётя Мотя под 🇺🇸 санкциями
В расширение от 12 апреля попал гражданин 🇷🇺 Российской Федерации, 🇨🇾 Кипра и 🇮🇱 Израиля Владимир Яковлевич Стрешинский как член совет директоров USM Holdings, Мегафона и Металлоинвеста. Вместе с ним в SDN попала Наталья Алексеевна Стрешинская по единственному основанию как его супруга. Да, норма статьи 1(a)(ii)(C)(v) байденовского указа 14024 допускает такое.
Среди идентифицирующей информации о Наталье Алексеевне можно найти фамилию Давыдова и прозвище «Тётя Мотя». Оказывается, ЗОЖ-блогер Наталья Давыдова известна в социальных сетях как Тётя Мотя. По информации Forbes 3-хлетней давности: у нее более 700,000 подписчиков в Instagram, (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена), её лекции стоят 800,000 рублей, а реклама в аккаунте - 400,000 рублей.
#курьёз #санкции
В расширение от 12 апреля попал гражданин 🇷🇺 Российской Федерации, 🇨🇾 Кипра и 🇮🇱 Израиля Владимир Яковлевич Стрешинский как член совет директоров USM Holdings, Мегафона и Металлоинвеста. Вместе с ним в SDN попала Наталья Алексеевна Стрешинская по единственному основанию как его супруга. Да, норма статьи 1(a)(ii)(C)(v) байденовского указа 14024 допускает такое.
Среди идентифицирующей информации о Наталье Алексеевне можно найти фамилию Давыдова и прозвище «Тётя Мотя». Оказывается, ЗОЖ-блогер Наталья Давыдова известна в социальных сетях как Тётя Мотя. По информации Forbes 3-хлетней давности: у нее более 700,000 подписчиков в Instagram, (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена), её лекции стоят 800,000 рублей, а реклама в аккаунте - 400,000 рублей.
#курьёз #санкции
Forwarded from Offshore Channel
Также под санкции попали члены его семьи, и компании группы.
Кипрская компания группы является крупнейших корпоративным провайдером номинальных услуг, и регистратором офшорных компаний. Известен тем, что перевести кипрскую компанию под его управлением к другому провайдеру было почти невозможно.
Также являлся лицензированным консультантом государственной программы гражданство за инвестиции.
Ранее Христодулус Василиадес являлся почетным консулом 🇧🇿 Белиза.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Самый старый SDN
Не только Тётя Мотя, но и самый старый за всю историю фигурант затесался во вчерашнее расширение 🇺🇸 SDN. Как вы видите, Григорий Григорьев родился во втором веке от Рождества Христова.
Кроме того, номер загранпаспорта и ИНН у Григория Игоревича совпадают. Видимо, принимая во внимание его возраст, 🇷🇺 российские власти пошли ему на встречу.
Пока OFAC не исправил ошибку, у г-на Григорьева есть шанс опустошить свои долларовые счета по примеру иранцев из кейса Midfirst Bank.
#косячатвсе #санкции
Не только Тётя Мотя, но и самый старый за всю историю фигурант затесался во вчерашнее расширение 🇺🇸 SDN. Как вы видите, Григорий Григорьев родился во втором веке от Рождества Христова.
Кроме того, номер загранпаспорта и ИНН у Григория Игоревича совпадают. Видимо, принимая во внимание его возраст, 🇷🇺 российские власти пошли ему на встречу.
Пока OFAC не исправил ошибку, у г-на Григорьева есть шанс опустошить свои долларовые счета по примеру иранцев из кейса Midfirst Bank.
#косячатвсе #санкции
"Партизанский отряд с предателем" // 🇳🇱 Движение дела Аркадия Воложа о выселении сквоттеров
Ранее мы писали о решении ⚖️ суда первой инстанции по делу 🇷🇺 Аркадия Воложа и его компании 🇮🇴 Paraseven Limited, владеющей особняком в 🇳🇱 Амстердаме, против сквоттеров.
12 апреля во время слушаний по апелляционной жалобе компании сооснователя «Яндекс» её адвокаты ходатайствовали о приобщении к материалам дела фото- и видео-материалов и свидетельств о плачевном состоянии особняка. Апеллянт ссылается на следующее:
📌 необходим капитальный ремонт здания – в противном случае проживание в нем небезопасно
📌 в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена) выкладываются посты с вечеринками в особняке, где в том числе выступают рок-группы – это мешает проживанию соседей
Адвокаты сквоттеров Хелин Овер Де Линден и Хуанита Ван Лунен в рамках судебного заседания заявили: сбор и распространение личной информации наказуемо в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни. Сквоттеры утверждают, что изображения текущего состояния особняка в сети Интернет найти не удалось. Они предполагают, что снимки были переданы апеллянту одним из бывших сквоттеров за деньги.
🇳🇱 Апелляционный суд вынесет решение 16 мая 2023.
#casestudy
Ранее мы писали о решении ⚖️ суда первой инстанции по делу 🇷🇺 Аркадия Воложа и его компании 🇮🇴 Paraseven Limited, владеющей особняком в 🇳🇱 Амстердаме, против сквоттеров.
12 апреля во время слушаний по апелляционной жалобе компании сооснователя «Яндекс» её адвокаты ходатайствовали о приобщении к материалам дела фото- и видео-материалов и свидетельств о плачевном состоянии особняка. Апеллянт ссылается на следующее:
📌 необходим капитальный ремонт здания – в противном случае проживание в нем небезопасно
📌 в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена) выкладываются посты с вечеринками в особняке, где в том числе выступают рок-группы – это мешает проживанию соседей
Адвокаты сквоттеров Хелин Овер Де Линден и Хуанита Ван Лунен в рамках судебного заседания заявили: сбор и распространение личной информации наказуемо в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни. Сквоттеры утверждают, что изображения текущего состояния особняка в сети Интернет найти не удалось. Они предполагают, что снимки были переданы апеллянту одним из бывших сквоттеров за деньги.
🇳🇱 Апелляционный суд вынесет решение 16 мая 2023.
#casestudy
«Волки в овечьей шкуре» // Развитие кейса 🇷🇺 Новелко
Чтобы 2 раза не вставать. Наша редакция писала о рисках, с которыми может столкнуться руководитель компании малого и среднего бизнеса, если решит добросовестно ответить на вопросы о своём бизнесе западному журналисту.
Так и случилось с российской транспортно-логистической компанией Новелко. Осенью 2022 к ним постучался журналист Reuters. Якобы его интересовали вопросы, как 🇷🇺 Россия переориентирует свои торговые пути, и как происходит эволюция логистики на примере расширения бизнеса компании после марта 2022. Но по факту получения ответов под Новый год вышел материал, где всё было поставлено с ног на голову, а его участники были демонизированы как обходящие санкции.
В таких условиях введение санкций стало вопросом времени. Они последовали 12 апреля. Как следует из обоснования: Григорий Игоревич Григорьев, генеральный директор Novelco, внесен в SDN за то, что он является или был руководителем, должностным лицом, генеральным директором или членом совета директоров компании Новелко. Григорьев публично консультировал российские и сторонние компании о том, как избежать санкций США в отношении России.
Из-за связи с г-ном Григорьевым в 🇺🇸 SDN оказались 3 компании: ООО «НОВЕЛКО ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ», ООО «НДН» и 🇹🇷 SMART TRADING TAŞIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI. Само ООО «НОВЕЛКО» попало в SDN из-за присутствия в морском секторе экономики России.
Запоминаем, на основании материала Reuters могут быть введены санкции США. У Григория Игоревича есть право написать заявление в 🇷🇺 Следственный комитет в порядке статьи 284.2 УК РФ на журналистов Reuters. Мы бегло погуглили и не нашли таких кейсов. Однако напишите в комментариях, если знаете об уже возбуждённых уголовных делах по данной статье.
#casestudy #санкции
Чтобы 2 раза не вставать. Наша редакция писала о рисках, с которыми может столкнуться руководитель компании малого и среднего бизнеса, если решит добросовестно ответить на вопросы о своём бизнесе западному журналисту.
Так и случилось с российской транспортно-логистической компанией Новелко. Осенью 2022 к ним постучался журналист Reuters. Якобы его интересовали вопросы, как 🇷🇺 Россия переориентирует свои торговые пути, и как происходит эволюция логистики на примере расширения бизнеса компании после марта 2022. Но по факту получения ответов под Новый год вышел материал, где всё было поставлено с ног на голову, а его участники были демонизированы как обходящие санкции.
В таких условиях введение санкций стало вопросом времени. Они последовали 12 апреля. Как следует из обоснования: Григорий Игоревич Григорьев, генеральный директор Novelco, внесен в SDN за то, что он является или был руководителем, должностным лицом, генеральным директором или членом совета директоров компании Новелко. Григорьев публично консультировал российские и сторонние компании о том, как избежать санкций США в отношении России.
Из-за связи с г-ном Григорьевым в 🇺🇸 SDN оказались 3 компании: ООО «НОВЕЛКО ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ», ООО «НДН» и 🇹🇷 SMART TRADING TAŞIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI. Само ООО «НОВЕЛКО» попало в SDN из-за присутствия в морском секторе экономики России.
Запоминаем, на основании материала Reuters могут быть введены санкции США. У Григория Игоревича есть право написать заявление в 🇷🇺 Следственный комитет в порядке статьи 284.2 УК РФ на журналистов Reuters. Мы бегло погуглили и не нашли таких кейсов. Однако напишите в комментариях, если знаете об уже возбуждённых уголовных делах по данной статье.
#casestudy #санкции
"Старый друг" // 🇪🇺 ЕС вводит санкции против ЧВК Вагнер и Федерального агентства новостей
13 апреля Совет ЕС включил в санкционный перечень 269 Блокирующего Регламента ЧВК Вагнер и РИА ФАН (Федеральное агентство новостей).
Для ЧВК Вагнер это не первый случай введения блокирующих санкций в ЕС: с 13.12.2021 на ЧВК распространяются санкции по "правочеловеческому" Регламенту №2020/1998.
Впрочем, санкции затрагивали и ФАН. ФАН упоминается как лицо, связанное с медиагруппой "Патриот", против которой ввели санкции 25.02.2023.
Обоснованием в отношении обоих лиц весьма очевидное: против "Вагнера" - за участие в боевых действиях, против ФАН - за информационную поддержку, в т.ч. и Вагнера.
#ограничительныемеры #ЕС
13 апреля Совет ЕС включил в санкционный перечень 269 Блокирующего Регламента ЧВК Вагнер и РИА ФАН (Федеральное агентство новостей).
Для ЧВК Вагнер это не первый случай введения блокирующих санкций в ЕС: с 13.12.2021 на ЧВК распространяются санкции по "правочеловеческому" Регламенту №2020/1998.
Впрочем, санкции затрагивали и ФАН. ФАН упоминается как лицо, связанное с медиагруппой "Патриот", против которой ввели санкции 25.02.2023.
Обоснованием в отношении обоих лиц весьма очевидное: против "Вагнера" - за участие в боевых действиях, против ФАН - за информационную поддержку, в т.ч. и Вагнера.
#ограничительныемеры #ЕС
"Чардаш по-вашингтонски" // 🇺🇸 Санкции Международному инвестиционному банку
Ранее мы писали об апрельском пакете санкций 🇺🇸 США. Теперь обсудим более подробно ситуацию с Международным инвестиционным банком (МИБ), главный офис которого расположен в 🇭🇺 Будапеште. 12 апреля в отношении самого МИБ, главы банка Николая Косова, заместителей председателя правления банка Георгия Нугзаровича и 🇭🇺 Имре Ласлоцки были введены блокирующие санкции США.
МИБ является межгосударственной финансовой организацией и осуществляет деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇭🇺 Венгрия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба, 🇲🇳 и Монголия. После начала СВО 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
Поскольку Венгрия является членом НАТО и 🇪🇺 ЕС, из-за нежелания прерывать связь с Россией, в том числе через МИБ, международная политика страны была подвергнута критике со стороны союзников - США и Европы. «Присутствие Международного инвестиционного банка в самом сердце Венгрии угрожает безопасности и суверенитету венгерского народа, его европейских соседей и союзников по НАТО», – заявил посол США в Венгрии Давид Прессман на пресс-конференции после объявления о санкциях.
Венгрия в значительной степени зависит от российского природного газа и сырой нефти. Она критикует санкции ЕС в отношении России и заявляет, что невозможно ослабить Москву без риска уничтожить собственную экономику. Однако такой шаг обязательно будет замечен в Будапеште и неминуемо приведёт к охлаждению отношений с США.
#Венгрия #casestudy #санкции
Ранее мы писали об апрельском пакете санкций 🇺🇸 США. Теперь обсудим более подробно ситуацию с Международным инвестиционным банком (МИБ), главный офис которого расположен в 🇭🇺 Будапеште. 12 апреля в отношении самого МИБ, главы банка Николая Косова, заместителей председателя правления банка Георгия Нугзаровича и 🇭🇺 Имре Ласлоцки были введены блокирующие санкции США.
МИБ является межгосударственной финансовой организацией и осуществляет деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇭🇺 Венгрия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба, 🇲🇳 и Монголия. После начала СВО 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
Поскольку Венгрия является членом НАТО и 🇪🇺 ЕС, из-за нежелания прерывать связь с Россией, в том числе через МИБ, международная политика страны была подвергнута критике со стороны союзников - США и Европы. «Присутствие Международного инвестиционного банка в самом сердце Венгрии угрожает безопасности и суверенитету венгерского народа, его европейских соседей и союзников по НАТО», – заявил посол США в Венгрии Давид Прессман на пресс-конференции после объявления о санкциях.
Венгрия в значительной степени зависит от российского природного газа и сырой нефти. Она критикует санкции ЕС в отношении России и заявляет, что невозможно ослабить Москву без риска уничтожить собственную экономику. Однако такой шаг обязательно будет замечен в Будапеште и неминуемо приведёт к охлаждению отношений с США.
#Венгрия #casestudy #санкции
Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!* // Развитие ситуации с санкциями МИБ
* В одном из самых известных стихотворений знаменитого 🇭🇺 венгерского поэта Шандора Петефи, «Национальной песни», есть такие строки:
Богом венгров поклянемся, навсегда –
Никогда не быть рабами, никогда!
Не успели мы разобраться в ситуации с санкциями 🏦 Международному инвестиционному банку (МИБ) как стало известно: власти Венгрии решили прекратить участие в его работе. "Правительство обсудило ситуацию и пришло к выводу, что хотя Международный инвестиционный банк и внес важный вклад в развитие Центральной и Восточной Европы, санкции США лишают смысла его операции" - говорится в сообщении 🇭🇺 Министерства экономики.
Теперь в действующем с 1970 МИБ не останется ни одной европейской страны. При этом не указывается, что будет со штаб-квартирой банка, расположенной в 🇭🇺 Будапеште?
Мы имеем очередной кейс, когда санкции 🇺🇸 США, к сожалению, рушат хорошо функционировавшие механизмы международного сотрудничества. К счастью, автор стихотворения, написанного им на одном дыхании в самый разгар национально-освободительного движения 1848, не застал это время, когда венграм снова кто-то указывает как им жить.
#casestudy
* В одном из самых известных стихотворений знаменитого 🇭🇺 венгерского поэта Шандора Петефи, «Национальной песни», есть такие строки:
Богом венгров поклянемся, навсегда –
Никогда не быть рабами, никогда!
Не успели мы разобраться в ситуации с санкциями 🏦 Международному инвестиционному банку (МИБ) как стало известно: власти Венгрии решили прекратить участие в его работе. "Правительство обсудило ситуацию и пришло к выводу, что хотя Международный инвестиционный банк и внес важный вклад в развитие Центральной и Восточной Европы, санкции США лишают смысла его операции" - говорится в сообщении 🇭🇺 Министерства экономики.
Теперь в действующем с 1970 МИБ не останется ни одной европейской страны. При этом не указывается, что будет со штаб-квартирой банка, расположенной в 🇭🇺 Будапеште?
Мы имеем очередной кейс, когда санкции 🇺🇸 США, к сожалению, рушат хорошо функционировавшие механизмы международного сотрудничества. К счастью, автор стихотворения, написанного им на одном дыхании в самый разгар национально-освободительного движения 1848, не застал это время, когда венграм снова кто-то указывает как им жить.
#casestudy
Обращение редакции
У нас сейчас творится нашествие ботов. Из-за них у нас за полтора часа количество подписчиков превысило 6,000, т.е выросло на 2,5 тысячи. Мы к этому отношения не имеем. Канал всегда развивался исключительно за счёт контента. Мы с таким никогда не сталкивались и не до конца понимаем, чем это чревато.
Если вы можете объяснить или знаете как с этим бороться, пишите в комментарии или в бот обратной связи. Будем очень признательны!
У нас сейчас творится нашествие ботов. Из-за них у нас за полтора часа количество подписчиков превысило 6,000, т.е выросло на 2,5 тысячи. Мы к этому отношения не имеем. Канал всегда развивался исключительно за счёт контента. Мы с таким никогда не сталкивались и не до конца понимаем, чем это чревато.
Если вы можете объяснить или знаете как с этим бороться, пишите в комментарии или в бот обратной связи. Будем очень признательны!
«Такого мы не ожидали» // «Спортивные» санкции Украины
Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский 2 указами утвердил решение СНБОУ о введении персональных санкций против лиц из 🇷🇺 России. Указом 227 были утверждены 11 видов ограничительных мер против 351 физических и 254 юридических лиц сроком на 10 лет. И Указом 228 против 87 физических лиц, в числе которых много спортсменов, применены 15 видов санкций сроком на50 50 лет. Видимо, украинское правительство считает, что 🏋️♀️ спортсмены дольше живут.
В число подсанкционных физических лиц попали:
✔️Илья Авербух - российский фигурист
✔️Дмитрий Алиев - российский фигурист
✔️Игорь Акинфеев - российский футболист
✔️Артём Громов - начальник Центрального спортивного клуба Армии
✔️Светлана Хоркина - российская гимнастка, первый заместитель начальника ЦСКА, бывший депутат Госдумы
✔️Анастасия Гасанова - российская теннисистка
✔️Алена Косторная - российская фигуристка
✔️Марк Кондратюк - российский фигурист
✔️Елизавета Туктамышева (в списке она почему-то ТуктамИшева) - российская фигуристка
✔️Никита Кацалапов - российский фигурист
✔️Александр Кожевников - советский и российский хоккеист
В числе подсанкционных юридических лиц:
✔️ООО «Научно-технический центр «Хайтэк»
✔️ООО «Центр информационной безопасности»
✔️ООО «Крипто-Про»
✔️ООО «Уральский центр систем безопасности»
✔️ООО «Киберпротект»
✔️ООО «Тесла смарт»
#санкции #Украина
Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский 2 указами утвердил решение СНБОУ о введении персональных санкций против лиц из 🇷🇺 России. Указом 227 были утверждены 11 видов ограничительных мер против 351 физических и 254 юридических лиц сроком на 10 лет. И Указом 228 против 87 физических лиц, в числе которых много спортсменов, применены 15 видов санкций сроком на
В число подсанкционных физических лиц попали:
✔️Илья Авербух - российский фигурист
✔️Дмитрий Алиев - российский фигурист
✔️Игорь Акинфеев - российский футболист
✔️Артём Громов - начальник Центрального спортивного клуба Армии
✔️Светлана Хоркина - российская гимнастка, первый заместитель начальника ЦСКА, бывший депутат Госдумы
✔️Анастасия Гасанова - российская теннисистка
✔️Алена Косторная - российская фигуристка
✔️Марк Кондратюк - российский фигурист
✔️Елизавета Туктамышева (в списке она почему-то ТуктамИшева) - российская фигуристка
✔️Никита Кацалапов - российский фигурист
✔️Александр Кожевников - советский и российский хоккеист
В числе подсанкционных юридических лиц:
✔️ООО «Научно-технический центр «Хайтэк»
✔️ООО «Центр информационной безопасности»
✔️ООО «Крипто-Про»
✔️ООО «Уральский центр систем безопасности»
✔️ООО «Киберпротект»
✔️ООО «Тесла смарт»
#санкции #Украина
«Первым делом, первым делом самолеты…» // 🇨🇦 Канада конфискует🛩 Ан-124 для 🇺🇦 Украины
Затронем практическую сторону санкций «на небо». 27 февраля 2022 власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для 🛩 полетов российской авиации. Такие ограничения изменили судьбы воздушных судов, в том числе это произошло с самолетом Ан-124 «Руслан» (RA-82078) российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Наш главный герой с грузом COVID-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады и прилетел в Торонто 27 февраля за два часа до закрытия неба для российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж перемещен в гостиницу. «Пока официально нас уведомили, что самолет будет удерживаться до завершения срока действия этого ограничения, однако мы постараемся разрешить ситуацию», - сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Ситуацию ухудшили и санкции Канады, введенные 11 апреля этого года в отношении грузовой авиагруппы «Волга-Днепр», которой принадлежал самолет.
Наш главный герой необычный, он один из 26 уникальных самолетов длиной 226 футов, размах крыльев которого составляет 240 футов, что в 2 раза больше, чем у Boeing-737. Все это время он стоял на парковке 🇨🇦 аэропорта. Плата за такое большое место капала каждый день – теперь он должен более💲330,000 за просрочку.
Однако дело тронулось с мертвой точки после встречи премьер-министра Украины 🇺🇦 Дениса Шмыгаля с премьер-министром Канады 🇨🇦 Джастином Трюдо и его заместителем Кристи Фриланд.
«Это новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании «Волга-Днепр». Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», — написал Денис Шмыгаль.
Напомним, канадский Закон «О специальных экономических мерах» содержит положения, позволяющие проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры (то есть санкции Канады). Остается лишь пожелать удачи нашему главному герою.
#курьёз #casestudy #комплаенс
Затронем практическую сторону санкций «на небо». 27 февраля 2022 власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для 🛩 полетов российской авиации. Такие ограничения изменили судьбы воздушных судов, в том числе это произошло с самолетом Ан-124 «Руслан» (RA-82078) российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Наш главный герой с грузом COVID-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады и прилетел в Торонто 27 февраля за два часа до закрытия неба для российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж перемещен в гостиницу. «Пока официально нас уведомили, что самолет будет удерживаться до завершения срока действия этого ограничения, однако мы постараемся разрешить ситуацию», - сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Ситуацию ухудшили и санкции Канады, введенные 11 апреля этого года в отношении грузовой авиагруппы «Волга-Днепр», которой принадлежал самолет.
Наш главный герой необычный, он один из 26 уникальных самолетов длиной 226 футов, размах крыльев которого составляет 240 футов, что в 2 раза больше, чем у Boeing-737. Все это время он стоял на парковке 🇨🇦 аэропорта. Плата за такое большое место капала каждый день – теперь он должен более💲330,000 за просрочку.
Однако дело тронулось с мертвой точки после встречи премьер-министра Украины 🇺🇦 Дениса Шмыгаля с премьер-министром Канады 🇨🇦 Джастином Трюдо и его заместителем Кристи Фриланд.
«Это новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании «Волга-Днепр». Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», — написал Денис Шмыгаль.
Напомним, канадский Закон «О специальных экономических мерах» содержит положения, позволяющие проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры (то есть санкции Канады). Остается лишь пожелать удачи нашему главному герою.
#курьёз #casestudy #комплаенс
«А не послать ли нам гонца!?» // 🇺🇸 «Санкционная» дипломатия
На этой неделе 🇺🇸 замминистра финансов США, глава департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом, Брайан Нельсон посещает Европу. Цель – встретится с государственными чиновниками, финансовыми учреждениями и другими предприятиями, продолжающими работать с 🇷🇺 Россией, а также с производителями и представителями ключевых отраслей экономики, всё ещё работающими с российскими партнёрами. Сегодня он в Цюрихе.
Из важных остановок – 🇦🇹 Вена 20 апреля, где будет обсуждаться, что делать с 🇷🇺 Райффайзенбанком?
Интересен график его заместительницы – Элизабет Розенберг. 24-26 апреля у неё 🇰🇿 Астана с Алматы. А 27-28 – 🇰🇬 Бишкек. Там она вместе с коллегами из 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Соединенного Королевства и Минтора США встретятся с государственными чиновниками и бизнесом, чтобы побудить их повышать исполнимость режимов западных санкций и решительней противостоять торговым практикам, сопряжённым с обходом санкций.
В структуру 🇺🇸 департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом входят OFAC и FinCEN.
#комплаенс #санкции
На этой неделе 🇺🇸 замминистра финансов США, глава департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом, Брайан Нельсон посещает Европу. Цель – встретится с государственными чиновниками, финансовыми учреждениями и другими предприятиями, продолжающими работать с 🇷🇺 Россией, а также с производителями и представителями ключевых отраслей экономики, всё ещё работающими с российскими партнёрами. Сегодня он в Цюрихе.
Из важных остановок – 🇦🇹 Вена 20 апреля, где будет обсуждаться, что делать с 🇷🇺 Райффайзенбанком?
Интересен график его заместительницы – Элизабет Розенберг. 24-26 апреля у неё 🇰🇿 Астана с Алматы. А 27-28 – 🇰🇬 Бишкек. Там она вместе с коллегами из 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Соединенного Королевства и Минтора США встретятся с государственными чиновниками и бизнесом, чтобы побудить их повышать исполнимость режимов западных санкций и решительней противостоять торговым практикам, сопряжённым с обходом санкций.
В структуру 🇺🇸 департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом входят OFAC и FinCEN.
#комплаенс #санкции