«Закон Лугового» в цифрах
Коллеги из КИАП проанализировали судебную практику применения т.н. закона Лугового (171-ФЗ от 08.06.2020) с момента вынесения Определения ЭК ВС в деле Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ по 31 августа этого года и основанную на ней статистику.
Главный вывод: за редким исключением российские суды не намерены менять сложившиеся тенденции. Количество дел, где суды применяют статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ без анализа факта введения санкций в отношении стороны спора и влияния данных санкций на доступ к правосудию, угрожающе выросло за последний год. Интересные цифры:
Всего обнаружено 480 дел. Из них 406 были по статье 248.1, а 74 – по статье 248.2 АПК. Из них:
✅ в 47% истцы были под санкциями
✅ в 28% случаев санкций не было или суд не обосновал их влияние вовсе
✅ в 20% случаев санкции были в отношении предмета спора
Из 480 нормы закона были применены – 392 раза, т.е. в 82% случаев.
Из 79 отказов по 248.1 АПК:
✅ в 78 делах суды посчитали, что отсутствовали санкции в отношении стороны спора или имелись формально-технические основания
✅ в 1 случае суд отказал, проанализировав ограничения доступа к правосудию
Из 9 отказов по статье 248.2 АПК:
✅ в 8 делах основанием для отказа выступило отсутствие доказательств санкционности заявителя или иные формальные основания
✅ в 1 деле в наложении запрета было отказано в связи с вынесением МКА окончательного решения по существу спора
Обзор полностью здесь
#статистика #контрмеры #248_1АПК #248_2АПК
Коллеги из КИАП проанализировали судебную практику применения т.н. закона Лугового (171-ФЗ от 08.06.2020) с момента вынесения Определения ЭК ВС в деле Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ по 31 августа этого года и основанную на ней статистику.
Главный вывод: за редким исключением российские суды не намерены менять сложившиеся тенденции. Количество дел, где суды применяют статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ без анализа факта введения санкций в отношении стороны спора и влияния данных санкций на доступ к правосудию, угрожающе выросло за последний год. Интересные цифры:
Всего обнаружено 480 дел. Из них 406 были по статье 248.1, а 74 – по статье 248.2 АПК. Из них:
✅ в 47% истцы были под санкциями
✅ в 28% случаев санкций не было или суд не обосновал их влияние вовсе
✅ в 20% случаев санкции были в отношении предмета спора
Из 480 нормы закона были применены – 392 раза, т.е. в 82% случаев.
Из 79 отказов по 248.1 АПК:
✅ в 78 делах суды посчитали, что отсутствовали санкции в отношении стороны спора или имелись формально-технические основания
✅ в 1 случае суд отказал, проанализировав ограничения доступа к правосудию
Из 9 отказов по статье 248.2 АПК:
✅ в 8 делах основанием для отказа выступило отсутствие доказательств санкционности заявителя или иные формальные основания
✅ в 1 деле в наложении запрета было отказано в связи с вынесением МКА окончательного решения по существу спора
Обзор полностью здесь
#статистика #контрмеры #248_1АПК #248_2АПК
"Дело с шишкой" // О 🇱🇻 латвийском преюдициальном запросе в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Расскажем вам ещё об одном недавнем запросе в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС. Дело зарегистрировано за № C-480/24. Называется Čiekuri-Shishki. Čiekuri по-латышски означает "шишки".
13 сентября 2023 ⚖️ районный суд города Риги 🇱🇻 удовлетворил требование компании SIA COUNTRY HELI по делу о взыскании долга по договору займа, заключенному в мае 2015, и обязал ответчика - компанию ČIEKURI-SHISHKI выплатить в ее пользу 💶 3,587,415.
При этом SIA COUNTRY HELI принадлежит на 50% SIA ČIEKURI-SHISHKI, а 🇨🇾 через кипрского провайдера ABACUS LIMITED наверху компании имеют общего бенефициара, находящегося под блокирующими санкциями ЕС.
На решение протест принёс прокурор, поскольку суд первой инстанции в процессе не проверил применим ли к сторонам режим антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС.
9 июля 2024 🇱🇻 Верховный суд Латвии (Сенат) обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений относительно критериев определения аффилированных лиц, исходя из положений Регламента 269. Перед судом в Люксембурге поставлены 7 вопросов:
1️⃣ Какие обстоятельства указывают на "аффилированность", исходя из положений статьи 2 Регламента 269?
2️⃣ Являются ли лица "аффилированными" исходя из положений статьи 2 Регламента 269 в описанном случае SIA COUNTRY HELI?
3️⃣ Идет ли в статье 11(1)(b) Регламента 269 речь о таких "аффилированных" лицах?
4️⃣ Обязан ли суд по собственной инициативе при рассмотрении любого дела проверять, не распространяется ли на стороны положения статей 2 и 11(1)(b) Регламента 269?
5️⃣ Каковы правовые последствия применения статьи 11(1) Регламента 269 о запрете на удовлетворение требований в условиях, когда не только истец, но и ответчик считается санкционным лицом по критерию контроля. Или возможно вынесение решения по существу таких дел с указанием на то, что решение не может быть исполнено до тех пор пока лица, упомянутые в пунктах (a) и (b) фигурируют в санкционном списке?
6️⃣ Действует ли статья 11(1) Регламента 269 в случае, если истец не относится к лицам, упомянутым в пунктах (a) или (b) этой статьи, но ответчик признаётся санкционным?
7️⃣ Следует ли раскрывать в решении суда данные лица, против которого введены ограничительные меры ЕС?
#ограничительныемеры #СудЕС #267_ДФЕС
Расскажем вам ещё об одном недавнем запросе в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС. Дело зарегистрировано за № C-480/24. Называется Čiekuri-Shishki. Čiekuri по-латышски означает "шишки".
13 сентября 2023 ⚖️ районный суд города Риги 🇱🇻 удовлетворил требование компании SIA COUNTRY HELI по делу о взыскании долга по договору займа, заключенному в мае 2015, и обязал ответчика - компанию ČIEKURI-SHISHKI выплатить в ее пользу 💶 3,587,415.
При этом SIA COUNTRY HELI принадлежит на 50% SIA ČIEKURI-SHISHKI, а 🇨🇾 через кипрского провайдера ABACUS LIMITED наверху компании имеют общего бенефициара, находящегося под блокирующими санкциями ЕС.
На решение протест принёс прокурор, поскольку суд первой инстанции в процессе не проверил применим ли к сторонам режим антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС.
9 июля 2024 🇱🇻 Верховный суд Латвии (Сенат) обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений относительно критериев определения аффилированных лиц, исходя из положений Регламента 269. Перед судом в Люксембурге поставлены 7 вопросов:
#ограничительныемеры #СудЕС #267_ДФЕС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ «Хозяин медной горы» // Андрей Козицын победил в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
18 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе отменить НПА о первичном включении, но вместе с тем об отмене продления нахождения в санкционном списке ЕС Андрея Козицына с сентября 2022 по март 2023. В одно производство объединены его дела Т-607/22 и Т-731/22. Слушания прошли 30 апреля, поэтому в иск попало и продление от 13 марта этого года.
В санкционный список ЕС истец попал 21 июля 2022 по критерию g как ведущий 🇷🇺 российский бизнесмен. Основания: он являлся соучредителем и генеральным директором Уральской горно-металлургической компании.
Как следует из решения – под № 1 среди доказательств административного досье уже не первый раз видим скрин странички с сайта Forbes. Суд счёл ответчика не выполнившим обязанность по надлежащему обоснованию продления в санкционном списке, начиная с середины сентября 2022, поскольку 15 августа того года Совет получил доказательства ухода истца с позиции Гендиректора УГМК.
Поскольку Совет не выполнил лежащее на нём бремя регулярного пересмотра обоснованности нахождения в санкционном списке, НПА ЕС о продлении ограничительных мер с сентября 2022 по март 2023 были отменены в той части, которой они касаются заявителя.
Вывод для практики: уход с позиции Генерального директора крупной компании или группы, при этом продолжая владеть ее акциями, не прекращает статус человека как ведущего 🇷🇺 бизнесмена. Решение по делу Kozitsyn v Council здесь.
#СудЕС #casestudy
18 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе отменить НПА о первичном включении, но вместе с тем об отмене продления нахождения в санкционном списке ЕС Андрея Козицына с сентября 2022 по март 2023. В одно производство объединены его дела Т-607/22 и Т-731/22. Слушания прошли 30 апреля, поэтому в иск попало и продление от 13 марта этого года.
В санкционный список ЕС истец попал 21 июля 2022 по критерию g как ведущий 🇷🇺 российский бизнесмен. Основания: он являлся соучредителем и генеральным директором Уральской горно-металлургической компании.
Как следует из решения – под № 1 среди доказательств административного досье уже не первый раз видим скрин странички с сайта Forbes. Суд счёл ответчика не выполнившим обязанность по надлежащему обоснованию продления в санкционном списке, начиная с середины сентября 2022, поскольку 15 августа того года Совет получил доказательства ухода истца с позиции Гендиректора УГМК.
Поскольку Совет не выполнил лежащее на нём бремя регулярного пересмотра обоснованности нахождения в санкционном списке, НПА ЕС о продлении ограничительных мер с сентября 2022 по март 2023 были отменены в той части, которой они касаются заявителя.
Вывод для практики: уход с позиции Генерального директора крупной компании или группы, при этом продолжая владеть ее акциями, не прекращает статус человека как ведущего 🇷🇺 бизнесмена. Решение по делу Kozitsyn v Council здесь.
#СудЕС #casestudy
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не исключил 🇧🇾 государственное предприятие из санкционного списка
3 июня 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 🇧🇾 ОАО «Беларуськалий» со следующим обоснованием: «Беларуськалий - государственное предприятие и один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, обеспечивающий 20% мирового экспорта калийных удобрений. Это основной источник доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко. Таким образом, Беларуськалий получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его…»
30 августа 2022 в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 было подано исковое заявление с требованием исключить Беларуськалий из санкционного списка. Приведены 5 доводов, среди которых:
📌 нарушение принципа законности
📌 Совет ЕС ошибся в оценке фактов при принятии ограничительных мер в отношении истца
📌 нарушение принципов пропорциональности и недискриминации
11 ноября 2022 истцу было отказано в принятии временных обеспечительных мер в форме приостановления действия оспариваемых НПА ЕС до момента принятия судом решения по существу.
Слушания по делу T-528/22 Belaruskali v Council состоялись 10 апреля 2024.
18 сентября Четвертая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей отказала Беларуськалию в исключении из санкционного списка.
Согласно решению, предприятие соответствует критериям для включения в санкционный список, указанным в статье 4(1)(a) и (b) Решения 2012/642, а именно «получение выгоды и оказание поддержки режиму Александра Лукашенко».
Совет 🇪🇺 ЕС смог доказать, что поскольку истец является государственным предприятием и одним из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, то полученные предприятием доходы, в частности от реализации продукции можно рассматривать как оказание поддержки «режиму Александра Лукашенко».
#СудЕС
3 июня 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 🇧🇾 ОАО «Беларуськалий» со следующим обоснованием: «Беларуськалий - государственное предприятие и один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, обеспечивающий 20% мирового экспорта калийных удобрений. Это основной источник доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко. Таким образом, Беларуськалий получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его…»
30 августа 2022 в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 было подано исковое заявление с требованием исключить Беларуськалий из санкционного списка. Приведены 5 доводов, среди которых:
📌 нарушение принципа законности
📌 Совет ЕС ошибся в оценке фактов при принятии ограничительных мер в отношении истца
📌 нарушение принципов пропорциональности и недискриминации
11 ноября 2022 истцу было отказано в принятии временных обеспечительных мер в форме приостановления действия оспариваемых НПА ЕС до момента принятия судом решения по существу.
Слушания по делу T-528/22 Belaruskali v Council состоялись 10 апреля 2024.
18 сентября Четвертая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей отказала Беларуськалию в исключении из санкционного списка.
Согласно решению, предприятие соответствует критериям для включения в санкционный список, указанным в статье 4(1)(a) и (b) Решения 2012/642, а именно «получение выгоды и оказание поддержки режиму Александра Лукашенко».
Совет 🇪🇺 ЕС смог доказать, что поскольку истец является государственным предприятием и одним из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, то полученные предприятием доходы, в частности от реализации продукции можно рассматривать как оказание поддержки «режиму Александра Лукашенко».
#СудЕС
11 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции полностью отказал в иске 🇷🇺 Национальному расчетному депозитарию об исключении из санкционного списка. За данным делом следило более миллиона 🇷🇺 российских частных инвесторов, пострадавших от блокировки своих активов в связи с санкциями 🇪🇺 ЕС в отношении НРД.
Коллега Сергей Гландин подробно проанализировал вынесенное решение и рассмотрел особенности судопроизводства по категории дел об оспаривании ограничительных мер ЕС в своем блоге на zakon.ru
Коллега Сергей Гландин подробно проанализировал вынесенное решение и рассмотрел особенности судопроизводства по категории дел об оспаривании ограничительных мер ЕС в своем блоге на zakon.ru
«Там за туманами, вечными, пьяными» // Новые контрмеры 🇨🇳 Китая
18 сентября Китай принял контрмеры в отношении 9 военно-промышленных компаний из 🇺🇸 США за продажу оружия Тайваню.
В список неблагонадежных лиц включены:
📌 Sierra Nevada Corporation
📌 Stick Rudder Enterprises LLC
📌 Cubic Corporation
📌 S3 AeroDefense TCOM
📌 Limited Partnership
📌 TextOre
📌 Planate Management Group
📌 ACT1 Federal
📌 Exovera
Последствия контрмер:
✔️ Движимое и недвижимое имущество указанных выше лиц в 🇨🇳 Китае будет заморожено
✔️ Физическим и юридическим лицам в 🇨🇳 Китае запрещено вступать в сделки, сотрудничать или осуществлять иную деятельности с вышеупомянутыми компаниями
Контрмеры были приняты на основании статьей 3,4,6,9 и 15 закона КНР «О противодействии зарубежным санкциям»
#контрмеры
18 сентября Китай принял контрмеры в отношении 9 военно-промышленных компаний из 🇺🇸 США за продажу оружия Тайваню.
В список неблагонадежных лиц включены:
📌 Sierra Nevada Corporation
📌 Stick Rudder Enterprises LLC
📌 Cubic Corporation
📌 S3 AeroDefense TCOM
📌 Limited Partnership
📌 TextOre
📌 Planate Management Group
📌 ACT1 Federal
📌 Exovera
Последствия контрмер:
✔️ Движимое и недвижимое имущество указанных выше лиц в 🇨🇳 Китае будет заморожено
✔️ Физическим и юридическим лицам в 🇨🇳 Китае запрещено вступать в сделки, сотрудничать или осуществлять иную деятельности с вышеупомянутыми компаниями
Контрмеры были приняты на основании статьей 3,4,6,9 и 15 закона КНР «О противодействии зарубежным санкциям»
#контрмеры
«Время ограничено» // Вниманию владельцев 🇷🇺 российских ценных бумаг в иностранном контуре
Обратили внимание, что многие 🇷🇺 российские лица продолжают учитывать российские ценные бумаги в иностранном контуре (в иностранных брокерах, иногда в недружественных иностранных брокерах). Цепочка хранения ценных бумаг в таком случае следующая: российский инвестор – иностранный брокер – российский депозитарий – НРД.
Тем не менее, если ценные бумаги учитываются у недружественного брокера, например, на территории 🇪🇺 ЕС, то целесообразно как можно скорее завести ценные бумаги в российский контур для дальнейшего распоряжения ими и более удобного получения доходов по ним. Очень важно успеть сделать это до 12 октября 2024, когда истекает срок генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI по НРД.
В этой связи важно отметить, что иностранные брокеры нередко учитывают российские ценные бумаги на своих счетах депо владельца в российских депозитариях, а не на счетах депо иностранного номинального держателя. С таких счетов невозможен перевод на счет депо российского владельца ценных бумаг. Поэтому сначала нужно добиться от иностранного брокера перевода активов на счет депо иностранного номинального держателя. Важно отметить, что такая опция вновь доступна с 28 августа 2024, но не все иностранные брокеры знают про это.
После того как активы будут переведены на счет иностранного номинального держателя, можно начинать их перевод в российский контур.
#разблокировкаактивов
Обратили внимание, что многие 🇷🇺 российские лица продолжают учитывать российские ценные бумаги в иностранном контуре (в иностранных брокерах, иногда в недружественных иностранных брокерах). Цепочка хранения ценных бумаг в таком случае следующая: российский инвестор – иностранный брокер – российский депозитарий – НРД.
Тем не менее, если ценные бумаги учитываются у недружественного брокера, например, на территории 🇪🇺 ЕС, то целесообразно как можно скорее завести ценные бумаги в российский контур для дальнейшего распоряжения ими и более удобного получения доходов по ним. Очень важно успеть сделать это до 12 октября 2024, когда истекает срок генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI по НРД.
В этой связи важно отметить, что иностранные брокеры нередко учитывают российские ценные бумаги на своих счетах депо владельца в российских депозитариях, а не на счетах депо иностранного номинального держателя. С таких счетов невозможен перевод на счет депо российского владельца ценных бумаг. Поэтому сначала нужно добиться от иностранного брокера перевода активов на счет депо иностранного номинального держателя. Важно отметить, что такая опция вновь доступна с 28 августа 2024, но не все иностранные брокеры знают про это.
После того как активы будут переведены на счет иностранного номинального держателя, можно начинать их перевод в российский контур.
#разблокировкаактивов
⚡️Санкции 🇺🇸 США за сотрудничество с лицами из 🇰🇵 Северной Кореи
США ввели санкции в отношении 6 лиц из России и Южной Осетии по основаниям указов 14024 и 13722
В SDN включены:
✔️ ООО «Международный расчетный банк»
✔️ ООО «ЦМРБанк» и его вице-президент Дмитрий Никулин
✔️ ПАО «Тимер Банк»
✔️ АО «РФК-банк»
✔️ ООО «Стройтрейд»
Согласно пресс-релизу 🇺🇸 OFAC, указанные выше лица вовлечены в установление банковских отношений с уже находящимися в санкционном списке США Банком внешней торговли КНДР и Корейской банковской корпорацией «Квансон». Таким образом, они предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги правительству 🇰🇵 КНДР, а также осуществляют деятельность в секторе финансовых услуг экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
#санкции
США ввели санкции в отношении 6 лиц из России и Южной Осетии по основаниям указов 14024 и 13722
В SDN включены:
✔️ ООО «Международный расчетный банк»
✔️ ООО «ЦМРБанк» и его вице-президент Дмитрий Никулин
✔️ ПАО «Тимер Банк»
✔️ АО «РФК-банк»
✔️ ООО «Стройтрейд»
Согласно пресс-релизу 🇺🇸 OFAC, указанные выше лица вовлечены в установление банковских отношений с уже находящимися в санкционном списке США Банком внешней торговли КНДР и Корейской банковской корпорацией «Квансон». Таким образом, они предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги правительству 🇰🇵 КНДР, а также осуществляют деятельность в секторе финансовых услуг экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
#санкции
#пятничное
⚡️ Чеченская Республика ввела санкции против Илона Маска
За совершение не по-братски некрасивого поступка Илон Маск под № 666 вносится в санкционный список республики.
Все его активы в Драйв Клик Банке города Грозный замораживаются. Въезд в республику перекрывается. Карточка от апартаментов в элитном грозненском ЖК "Президент" блокируется.
Пролёт спутников Starlink над Чеченской Республикой запрещается. Гости любой кавказской свадьбы теперь смогут сбивать их в случае обнаружения.
Согласно обычаям республики из санкционного списка можно исключиться путём принесения искренних извинений её главе на чеченском языке и предоставления гарантий не повторения подобного поведения.
⚡️ Чеченская Республика ввела санкции против Илона Маска
За совершение не по-братски некрасивого поступка Илон Маск под № 666 вносится в санкционный список республики.
Все его активы в Драйв Клик Банке города Грозный замораживаются. Въезд в республику перекрывается. Карточка от апартаментов в элитном грозненском ЖК "Президент" блокируется.
Пролёт спутников Starlink над Чеченской Республикой запрещается. Гости любой кавказской свадьбы теперь смогут сбивать их в случае обнаружения.
Согласно обычаям республики из санкционного списка можно исключиться путём принесения искренних извинений её главе на чеченском языке и предоставления гарантий не повторения подобного поведения.
С духами общаться будете?
Когда потенциальный клиент присылает гугл-перевод отказа бельгийского казначейства разблокировать активы
#пятничное
Когда потенциальный клиент присылает гугл-перевод отказа бельгийского казначейства разблокировать активы
#пятничное
"Всему своё время" // Вынесено решение в 🇺🇸 деле Karadzic v. Gacki
Устав от необоснованно долгого «кормления завтраками», семья отбывающего пожизненный срок по приговору ⚖️ МТБЮ 🇺🇳 Радована Караджича в мае 2023 оспорила бездействие OFAC в ⚖️ федеральный суд по округу Колумбия 🇺🇸.
В октябре 2023 🇺🇸 OFAC принял решение по всем троим. Исключил детей: Соню и Александара из списка SDN. Их матери Лильяне однако было отказано: «она активно препятствовала или создавала значительный риск воспрепятствования выполнения заключенных Дейтонских соглашений». В данной связи она продолжила судебное разбирательство.
20 сентября 👩⚖️ судья Таня Чуткан отказала ей в иске полностью:
📌 нельзя просить признать бездействие ведомства незаконным и на этом основании обязать его принять иное решение если истица уже получила обоснованный ответ по существу
📌 вынесение административным органом власти решения по обращению о снятии санкций только после подачи ею иска в суд не является основанием для отмены этого решения или получения судебной защиты в иной форме
📌 на основании материалов административного досье ведомство по-прежнему вправе обоснованно считать, что истица должна находиться под санкциями. Доказательств самоуправства или произвола OFAC представлено не было.
📌 просьба признать бездействие ответчика незаконным должна была последовать сразу после возникновение права на это, а не через 3 (!) полные года с момента обращения в OFAC
Решение в деле Karadzic et al v. Gacki et al здесь.
#casestudy
Устав от необоснованно долгого «кормления завтраками», семья отбывающего пожизненный срок по приговору ⚖️ МТБЮ 🇺🇳 Радована Караджича в мае 2023 оспорила бездействие OFAC в ⚖️ федеральный суд по округу Колумбия 🇺🇸.
В октябре 2023 🇺🇸 OFAC принял решение по всем троим. Исключил детей: Соню и Александара из списка SDN. Их матери Лильяне однако было отказано: «она активно препятствовала или создавала значительный риск воспрепятствования выполнения заключенных Дейтонских соглашений». В данной связи она продолжила судебное разбирательство.
20 сентября 👩⚖️ судья Таня Чуткан отказала ей в иске полностью:
📌 нельзя просить признать бездействие ведомства незаконным и на этом основании обязать его принять иное решение если истица уже получила обоснованный ответ по существу
📌 вынесение административным органом власти решения по обращению о снятии санкций только после подачи ею иска в суд не является основанием для отмены этого решения или получения судебной защиты в иной форме
📌 на основании материалов административного досье ведомство по-прежнему вправе обоснованно считать, что истица должна находиться под санкциями. Доказательств самоуправства или произвола OFAC представлено не было.
📌 просьба признать бездействие ответчика незаконным должна была последовать сразу после возникновение права на это, а не через 3 (!) полные года с момента обращения в OFAC
Решение в деле Karadzic et al v. Gacki et al здесь.
#casestudy
«Твои слова уже не лезвия» // О феномене 🇺🇿 узбекских санкций
20 сентября Сенат Олий Мажлиса 🇺🇿 Узбекистана одобрил законопроект, содержащий поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан».
Устанавливается порядок и основания для признания иностранных граждан и лиц без гражданства нежелательными в стране.
Основанием могут послужить следующие действия:
📌 публичные заявления и действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана
📌 публичные заявления и действия, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду
📌 публичные заявления и действия, дискредитирующие честь, достоинство и историю узбекского народа
«Нежелательные лица» будут включаться в специально созданный реестр на 5 лет и им будет запрещено следующее:
✔️ въезд в страну
✔️ открытие банковских счетов
✔️ покупка недвижимости
✔️ участие в приватизации имущества
✔️ вступление в финансовые и договорные отношения
Лица должны добровольно покинуть 🇺🇿 Узбекистан в течение 10 дней со дня получения уведомления 🇺🇿 МИД о том, что их пребывание в стране было признано нежелательным. Если в течение этого срока они не покинут страну добровольно, то будут депортированы.
Данные меры направлены на укрепление государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана.
Законопроект вступит в силу после его подписания Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Отметим, официальная позиция государства по отношению к односторонним санкциям заключается в том, что 🇺🇿 Узбекистан не принимал и не применял законов и мер в целях экономической, торговой или финансовой блокады. Государство привержено целям и принципам, закрепленным в Уставе 🇺🇳 ООН и нормам международного права.
#комплаенс
20 сентября Сенат Олий Мажлиса 🇺🇿 Узбекистана одобрил законопроект, содержащий поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан».
Устанавливается порядок и основания для признания иностранных граждан и лиц без гражданства нежелательными в стране.
Основанием могут послужить следующие действия:
📌 публичные заявления и действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана
📌 публичные заявления и действия, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду
📌 публичные заявления и действия, дискредитирующие честь, достоинство и историю узбекского народа
«Нежелательные лица» будут включаться в специально созданный реестр на 5 лет и им будет запрещено следующее:
✔️ въезд в страну
✔️ открытие банковских счетов
✔️ покупка недвижимости
✔️ участие в приватизации имущества
✔️ вступление в финансовые и договорные отношения
Лица должны добровольно покинуть 🇺🇿 Узбекистан в течение 10 дней со дня получения уведомления 🇺🇿 МИД о том, что их пребывание в стране было признано нежелательным. Если в течение этого срока они не покинут страну добровольно, то будут депортированы.
Данные меры направлены на укрепление государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана.
Законопроект вступит в силу после его подписания Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Отметим, официальная позиция государства по отношению к односторонним санкциям заключается в том, что 🇺🇿 Узбекистан не принимал и не применял законов и мер в целях экономической, торговой или финансовой блокады. Государство привержено целям и принципам, закрепленным в Уставе 🇺🇳 ООН и нормам международного права.
#комплаенс
«Туманный Альбион» // Как получить экспортную лицензию в 🇬🇧 Великобритании?
🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.
Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.
До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.
#экспортныйконтроль #Великобритания
🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.
Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.
До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.
#экспортныйконтроль #Великобритания
⚡️ OFAC разъяснил про действие IT-санкций
24 сентября OFAC опубликовал 3 новых ответа на часто задаваемые вопросы про действие запретов и ограничений на предоставление в 🇷🇺 Россию программ, сервисов и оказание IT-услуг:
1193 сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы так долго, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США 🇺🇸
1194 а вот российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке 🇺🇸 компании в третьей стране такие услуги уже оказывать нельзя. Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС
1195 аналогично и для американских компаний в США – нельзя предоставлять американские сервисы и оказывать IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России
24 сентября OFAC опубликовал 3 новых ответа на часто задаваемые вопросы про действие запретов и ограничений на предоставление в 🇷🇺 Россию программ, сервисов и оказание IT-услуг:
1193 сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы так долго, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США 🇺🇸
1194 а вот российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке 🇺🇸 компании в третьей стране такие услуги уже оказывать нельзя. Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС
1195 аналогично и для американских компаний в США – нельзя предоставлять американские сервисы и оказывать IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России
Forwarded from The Sanctions Times
Сегодня страны G7 выпустили новые совместные рекомендации для промышленности. Этот документ важен для помощи бизнесу в выявлении рисков, связанных с обходом экспортных ограничений, направленных против 🇷🇺 российского ВПК.
В документе обозначены следующие приоритетные направления:
📌 Товары, представляющие повышенный риск реэкспорта в Россию
📌 Обновленные индикаторы «красных флажков» потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций
📌 Лучшие практики для промышленности, которые можно использовать для устранения «красных флажков»
📌 Инструменты и ресурсы для скрининга, помогающие проявить должную осмотрительность
Документ доходчиво демонстрирует как логику регуляторов, так и ожидания последних в контексте подконтрольных компаний. Производителям в 🇨🇦 Канаде, 🇯🇵 Японии, 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС следует подумать над внедрением описанных практик в своей работе.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Послушай, это недолго, и беги себе беги» // Новое расширительное толкование статьи 248.1 АПК
Коллеги обратили внимание на дело МКООО «Мориа» vs 🇮🇪 Stecker Limited о перерегистации морского судна в российском международном реестре судов (PMPC).
17 декабря 2021 Stecker Limited приобрел у 🇷🇺 МКООО «Мориа» ⛴ судно «Саян Князь», которое зарегистрировано под флагом 🇨🇾 Республики Кипр.
В этот же день стороны заключили договор бербоут-чартера, по которому Stecker Limited передал российской компании судно в аренду. Договор также предусматривал право фрахтователя на выкуп судна по истечении 12 месяцев его аренды при условии полной выплаты его стоимости.
В 2022 бенефициары Stecker Limited были включены в санкционный список 🇪🇺 ЕС, в связи с этим активы компании на территории ЕС были заморожены. МКООО «Мориа» направило досудебные претензии к 🇮🇪 компании с требованием принять исполнение по договору или изменить способ исполнения обязательств. Однако, ответы на претензию получены не были. В связи с чем МКООО «Мориа» обратилось в суд.
⚖️ Арбитражный суд Приморского края 🇷🇺 удовлетворил требования истца и решил изменить условия договора в части оплаты, признать право собственности на судно и зарегистрировать судно в PMPC.
Хотя споры должны быть разрешены в HKIAC, АСПК признал свою исключительную компетенцию на рассмотрение настоящего спора в силу положений статьи 248.1 🇷🇺 АПК РФ:
📌 у ответчика отсутствует возможность подписать согласие на продление регистрации в РМРС из-за соблюдения им режимов санкций 🇪🇺 ЕС, без чего дальнейшая эксплуатация судна на территории России в соответствии с договором бербоут-чартера невозможна
📌 разрешение спора в 🇭🇰 Гонконгском международном арбитражном центре заведомо ставит ответчика в преимущественное положение, поскольку санкции ЕС запрещают ответчику распоряжаться его имуществом, а также не дает ответчику принять денежные средства истца во исполнение договора бербоут-чартера из-за блокировки счетов
📌 если ответчик из-за 🇪🇺 санкций не может принять исполнение, то исполнение истцом обязательств на счет бенефициара ответчика ООО «АВИА Капитал» - российской компании, полностью владеющей кипрской материнской компанией ответчика, не является нарушением прав ответчика, поскольку оба входят в одну группу компаний, а действительная воля сторон была направлена на приобретение истцом права собственности на судно
#248_1АПК
Коллеги обратили внимание на дело МКООО «Мориа» vs 🇮🇪 Stecker Limited о перерегистации морского судна в российском международном реестре судов (PMPC).
17 декабря 2021 Stecker Limited приобрел у 🇷🇺 МКООО «Мориа» ⛴ судно «Саян Князь», которое зарегистрировано под флагом 🇨🇾 Республики Кипр.
В этот же день стороны заключили договор бербоут-чартера, по которому Stecker Limited передал российской компании судно в аренду. Договор также предусматривал право фрахтователя на выкуп судна по истечении 12 месяцев его аренды при условии полной выплаты его стоимости.
В 2022 бенефициары Stecker Limited были включены в санкционный список 🇪🇺 ЕС, в связи с этим активы компании на территории ЕС были заморожены. МКООО «Мориа» направило досудебные претензии к 🇮🇪 компании с требованием принять исполнение по договору или изменить способ исполнения обязательств. Однако, ответы на претензию получены не были. В связи с чем МКООО «Мориа» обратилось в суд.
⚖️ Арбитражный суд Приморского края 🇷🇺 удовлетворил требования истца и решил изменить условия договора в части оплаты, признать право собственности на судно и зарегистрировать судно в PMPC.
Хотя споры должны быть разрешены в HKIAC, АСПК признал свою исключительную компетенцию на рассмотрение настоящего спора в силу положений статьи 248.1 🇷🇺 АПК РФ:
📌 у ответчика отсутствует возможность подписать согласие на продление регистрации в РМРС из-за соблюдения им режимов санкций 🇪🇺 ЕС, без чего дальнейшая эксплуатация судна на территории России в соответствии с договором бербоут-чартера невозможна
📌 разрешение спора в 🇭🇰 Гонконгском международном арбитражном центре заведомо ставит ответчика в преимущественное положение, поскольку санкции ЕС запрещают ответчику распоряжаться его имуществом, а также не дает ответчику принять денежные средства истца во исполнение договора бербоут-чартера из-за блокировки счетов
📌 если ответчик из-за 🇪🇺 санкций не может принять исполнение, то исполнение истцом обязательств на счет бенефициара ответчика ООО «АВИА Капитал» - российской компании, полностью владеющей кипрской материнской компанией ответчика, не является нарушением прав ответчика, поскольку оба входят в одну группу компаний, а действительная воля сторон была направлена на приобретение истцом права собственности на судно
#248_1АПК
«Ай-яй-яй» // Ответственность за нарушения режимов санкций 🇪🇺 ЕС
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с неназванной 🇳🇱 компанией и ее директором в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
По данным ведомства, компания выплатила около 💶 18 миллионов евро дивидендов одному из двух своих акционеров - 🇷🇺 российскому юридическому лицу. В тоже время 🇷🇺 бенефициар компании был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Кроме того, в середине 2019 🇳🇱 компания погасила задолженность в размере 💶 100 тысяч евро перед российской компанией, в отношении которой в 2018 были введены санкции 🇪🇺 ЕС.
В прокуратуре полагают, что 🇳🇱 компания и ее директор не выполнили обязанность по замораживанию средств и экономических ресурсов подсанкционных лиц, в данном случае акций своего 🇷🇺 российского акционера и не приостановили соответствующие корпоративные права.
В результате чего, за нарушение режима санкций ЕС 🇳🇱 компания была оштрафована на 195 тысяч евро, а ее директор на 20 тысяч евро.
#ответственность
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с неназванной 🇳🇱 компанией и ее директором в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
По данным ведомства, компания выплатила около 💶 18 миллионов евро дивидендов одному из двух своих акционеров - 🇷🇺 российскому юридическому лицу. В тоже время 🇷🇺 бенефициар компании был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Кроме того, в середине 2019 🇳🇱 компания погасила задолженность в размере 💶 100 тысяч евро перед российской компанией, в отношении которой в 2018 были введены санкции 🇪🇺 ЕС.
В прокуратуре полагают, что 🇳🇱 компания и ее директор не выполнили обязанность по замораживанию средств и экономических ресурсов подсанкционных лиц, в данном случае акций своего 🇷🇺 российского акционера и не приостановили соответствующие корпоративные права.
В результате чего, за нарушение режима санкций ЕС 🇳🇱 компания была оштрафована на 195 тысяч евро, а ее директор на 20 тысяч евро.
#ответственность
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 США ввели санкции против связанных с РФ крипто-сервисов
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции
⚡️ «Счастье пришло откуда не ждали // ⚖️ Бельгийский суд 🇧🇪 встаёт на сторону пострадавших 🇷🇺 частных инвесторов
8 августа 2024 ⚖️ брюссельский суд первой инстанции обязал государство 🇧🇪 Бельгия в лице Минфина не позднее 13 августа 2024 вынести решение о размораживании в пользу российского брокера и его клиентов. Мы ознакомились с текстом решения.
Соответствующее заявление было подано российским брокером 2 июля 2024. Впечатляет скорость 🇧🇪 правосудия – через месяц уже вынесли решение.
Суд признал, что бельгийское государство проводило сомнительную политику в отношении российских инвесторов, в цепочке у которых есть НРД.
Он также признал, что Euroclear проявил жесткость в замораживании российских активов и что он действовал не совсем в рамках закона. Прежде всего, в решении признается необходимость срочного вмешательства, особенно в связи с приближающимися сроками окончания действия Генлицензий 🇺🇸 OFAC по НРД.
Поэтому бельгийское государство должно разрешить и обязать переводить ценные бумаги и активы на транзитный счет в ожидании окончательного решения вышестоящих бельгийских судов по поводу отказа в размораживании активов, который был вынесен Минфином Бельгии. Этот отказ и был оспорен заявителем в суд.
После 8 августа было вынесено ещё как минимум 3 подобных решения. В каждом случае государство выдавало предварительные разрешения на перевод, но, насколько нам известно, Euroclear не одно из них не исполнил.
#НРД #Euroclear #overcompliance
8 августа 2024 ⚖️ брюссельский суд первой инстанции обязал государство 🇧🇪 Бельгия в лице Минфина не позднее 13 августа 2024 вынести решение о размораживании в пользу российского брокера и его клиентов. Мы ознакомились с текстом решения.
Соответствующее заявление было подано российским брокером 2 июля 2024. Впечатляет скорость 🇧🇪 правосудия – через месяц уже вынесли решение.
Суд признал, что бельгийское государство проводило сомнительную политику в отношении российских инвесторов, в цепочке у которых есть НРД.
Он также признал, что Euroclear проявил жесткость в замораживании российских активов и что он действовал не совсем в рамках закона. Прежде всего, в решении признается необходимость срочного вмешательства, особенно в связи с приближающимися сроками окончания действия Генлицензий 🇺🇸 OFAC по НРД.
Поэтому бельгийское государство должно разрешить и обязать переводить ценные бумаги и активы на транзитный счет в ожидании окончательного решения вышестоящих бельгийских судов по поводу отказа в размораживании активов, который был вынесен Минфином Бельгии. Этот отказ и был оспорен заявителем в суд.
После 8 августа было вынесено ещё как минимум 3 подобных решения. В каждом случае государство выдавало предварительные разрешения на перевод, но, насколько нам известно, Euroclear не одно из них не исполнил.
#НРД #Euroclear #overcompliance